Fraudă comercială

Există fraudă comercială conform § 148 StGB atunci când o persoană comite o fraudă conform § 146 StGB cu intenția de a obține o sursă continuă de venit de o anumită durată și amploare prin acte de fraudă repetate. Făptuitorul induce în eroare cu privire la fapte, provocând astfel o eroare și determinând victima să efectueze o acțiune, tolerare sau omisiune care dăunează proprietății. Decisiv nu este faptul că au fost deja comise mai multe acte de fraudă, ci faptul că făptuitorul acționează de la început în mod sistematic, cu intenția de a repeta.

Dacă făptuitorul comite o fraudă gravă cu această intenție, există o fraudă comercială calificată. În acest caz, nedreptatea crește semnificativ, deoarece modul de comitere comercial se combină cu mijloace de înșelăciune deosebit de periculoase sau cu o amploare considerabilă a prejudiciului. Legiuitorul ține cont de acest conținut sporit de nedreptate printr-un interval de pedeapsă semnificativ mai mare.

Situația de fapt obiectivă

Elementul obiectiv al infracțiunii acoperă exclusiv evenimentele perceptibile din exterior. Relevante sunt acțiunile concrete ale făptuitorului, mijloacele de înșelăciune utilizate, precum și prejudiciul material suferit. Procesele interne, cum ar fi motivele, intențiile sau premeditarea, nu trebuie verificate la acest nivel.

Elementul obiectiv al fraudei comerciale conform § 148 StGB se bazează în întregime pe elementul de bază al fraudei conform § 146 StGB. Făptuitorul trebuie să determine o persoană prin înșelăciune cu privire la fapte să efectueze o acțiune, tolerare sau omisiune care duce la un prejudiciu material pentru cel înșelat sau pentru o terță parte. Caracteristic este faptul că făptuitorul nu are acces direct la proprietatea altuia, ci victima ia ea însăși o decizie care dăunează proprietății din cauza înșelăciunii.

Prejudiciul material apare deoarece victima crede în înșelăciune și acționează pe această bază indusă în eroare. Decisiv este faptul că reducerea proprietății este adusă indirect prin comportamentul celui înșelat. Fără înșelăciune, victima nu ar fi efectuat acțiunea, tolerarea sau omisiunea concretă.

O înșelăciune cu privire la fapte este prezentă atunci când victimei i se prezintă fapte incorecte, sunt denaturate fapte reale sau sunt ascunse circumstanțe care trebuie clarificate. Faptele sunt evenimente sau stări concrete din trecut sau prezent, care sunt accesibile probei. Înșelăciunea trebuie să fie cauzală pentru dispoziția patrimonială.

Elementul obiectiv al infracțiunii este deja îndeplinit de îndată ce comportamentul indus în eroare provoacă un prejudiciu material. Nu este necesar ca făptuitorul să fi realizat deja avantajul material urmărit.

Caracterul comercial în sine nu este o caracteristică obiectivă a infracțiunii, ci are un efect de calificare a pedepsei. Nu presupune o creștere externă a succesului, ci se bazează pe faptul că actul de fraudă este conceput pentru a fi repetat și că actul are un caracter general corespunzător.

Pași de verificare

Subiectul activ:

Subiectul infracțiunii poate fi orice persoană responsabilă penal. Nu sunt necesare caracteristici personale speciale.

Obiectul faptei:

Obiect al faptei este patrimoniul persoanei induse în eroare sau al unui terț, care este prejudiciat de comportamentul cauzat de înșelăciune.

Acțiunea incriminată:

Actul infracțional constă în înșelăciunea cu privire la fapte, prin care victima este determinată să efectueze o acțiune, tolerare sau omisiune care provoacă un prejudiciu material.

Rezultatul faptei:

Rezultatul faptei constă în producerea unui prejudiciu patrimonial, care se întoarce direct la comportamentul victimei cauzat de înșelăciune.

Cauzalitate:

Prejudiciul patrimonial trebuie să fie o consecință a înșelăciunii. Fără înșelăciune, victima nu ar fi întreprins dispoziția care prejudiciază patrimoniul.

Atribuire obiectivă:

Rezultatul este imputabil obiectiv dacă se realizează exact acel risc pe care norma penală vrea să îl prevină, și anume că patrimoniul este afectat prin auto-prejudicierea victimei cauzată de înșelăciune.

Alegeți acum data dorită:Consultație inițială gratuită

Delimitarea de alte infracțiuni

Elementul infracțiunii de fraudă comercială se bazează pe frauda conform § 146 StGB. Aceasta există atunci când o persoană este indusă în eroare prin înșelăciune cu privire la fapte să efectueze o acțiune, tolerare sau omisiune care dăunează proprietății, iar făptuitorul acționează cu intenția de a obține o sursă continuă de venit prin acte de fraudă repetate.

Caracteristic este faptul că victima acționează voluntar, dar din eroare. Nu se folosește violența sau amenințarea periculoasă. Caracterul comercial sporește nedreptatea, deoarece frauda este planificată și concepută pentru a dura și vizează avantaje materiale repetate.

• § 105 StGB – Coerciție: Coerciția acoperă cazurile în care cineva este forțat să aibă un anumit comportament prin violență sau amenințare periculoasă. Un prejudiciu material nu este neapărat necesar în acest scop. În cazul fraudei comerciale, constrângerea lipsește complet. Comportamentul victimei se bazează exclusiv pe înșelăciune, nu pe presiune. Dacă lipsește fie înșelăciunea, fie prejudiciul material, nu există fraudă. Caracterul comercial nu schimbă cu nimic această delimitare.
• § 142 StGB – Jaf: În cazul jafului, făptuitorul ia el însuși un bun mobil străin sau îl obține direct prin coerciție, folosind violența sau amenințarea cu pericol iminent pentru viață sau integritate corporală. În cazul fraudei comerciale, lipsește atât actul de sustragere, cât și caracterul coercitiv. Dezavantajul material apare exclusiv prin dispoziția victimei indusă în eroare, chiar dacă aceasta are loc în cadrul unei proceduri repetate sau concepute pentru a dura.

Concurențe:

Concurență reală:

Concurența reală există atunci când, pe lângă frauda comercială, sunt realizate și alte infracțiuni independente, cum ar fi falsificarea de documente, falsificarea de date sau abuzul de încredere. Infracțiunile rămân una lângă alta, deoarece sunt încălcate diferite bunuri juridice. Caracterul comercial nu duce la un consum al acestor infracțiuni.

Concurență falsă:

Concurența falsă există atunci când un alt element al infracțiunii acoperă complet întregul conținut de nedreptate al fraudei, inclusiv caracterul comercial. În acest caz, frauda se retrage ca element infracțional subsidiar, de exemplu, atunci când înșelăciunea reprezintă doar un mijloc infracțional dependent al unei infracțiuni mai speciale.

Pluralitate de fapte:

Există pluralitate de infracțiuni atunci când sunt comise mai multe acte de fraudă independente, de exemplu, în cazul înșelăciunilor separate în timp, cu prejudicii materiale independente. Mai ales în cazul fraudei comerciale, pluralitatea de infracțiuni este frecventă, atunci când fiecare faptă este finalizată în sine.

Acțiune continuată:

O infracțiune unitară poate fi presupusă atunci când mai multe acte de înșelăciune sunt strâns legate în timp și în fapt și sunt susținute de un plan infracțional comercial unitar. Infracțiunea se termină de îndată ce nu mai au loc alte dispoziții patrimoniale induse în eroare sau planul orientat spre venituri continue este abandonat.

Sarcina probei și aprecierea probelor

Parchet:

Parchetul trebuie să demonstreze că acuzatul a comis o fraudă și că aceasta a fost comercială în sensul § 148 StGB. Punctul de plecare este dovada unei înșelăciuni cu privire la fapte, prin care acuzatul a determinat o persoană să efectueze o acțiune, tolerare sau omisiune care provoacă un prejudiciu material. În plus, trebuie demonstrat că acuzatul a acționat intenționat pentru a obține un avantaj material nejustificat pentru sine sau pentru o terță parte și că a procedat cu intenția de a obține o sursă continuă de venit prin acte de fraudă repetate.

În special, trebuie demonstrat că

• o înșelăciune cu privire la fapte a fost efectiv săvârșită,
• înșelăciunea a fost cauzală pentru o eroare la cel înșelat,
• persoana indusă în eroare a întreprins o acțiune, tolerare sau omisiune pe baza acestei erori,
• acest comportament a dus obiectiv la un prejudiciu patrimonial la cel înșelat sau la o terță parte,
• există o legătură cauzală între înșelăciune, eroare, dispoziție patrimonială și prejudiciu patrimonial,
• prejudiciul patrimonial a fost tocmai o consecință a dispoziției cauzate de înșelăciune,
• acuzatul a acționat cu intenția de îmbogățire,
• și că acuzatul a acționat cu cel puțin intenție condiționată de a comite infracțiunea în mod repetat pentru a obține venituri continue.

Parchetul trebuie să demonstreze, de asemenea, dacă actul de înșelăciune, eroarea, dispoziția patrimonială, prejudiciul material, intenția și caracterul comercial sunt obiectiv constatabile, de exemplu, prin

• mărturii ale martorilor,
• dovezi de comunicare, cum ar fi mesaje, e-mailuri sau procese-verbale ale discuțiilor,
• documente, contracte sau acte scrise,
• fluxuri de plăți, transferuri sau documente justificative de înregistrare contabilă,
• înregistrări video sau audio,
• precum și indicii privind o procedură planificată, repetată sau concepută pentru a dura, în special procese infracționale similare sau acțiuni în serie.

Instanță:

Instanța examinează toate probele în contextul general. Aceasta evaluează dacă, conform standardelor obiective, există o înșelăciune cu privire la fapte care a dus cauzal la o dispoziție patrimonială indusă în eroare și, ulterior, la un prejudiciu material. În plus, trebuie verificat dacă intenția de îmbogățire, precum și intenția de a obține venituri continue pot fi stabilite fără îndoială.

În acest sens, instanța ia în considerare în special

• Conținutul, natura și intensitatea înșelăciunii,
• legătura temporală dintre înșelăciune, eroare și dispoziție patrimonială,
• comportamentul concret al victimei și baza de decizie a acesteia,
• Declarațiile martorilor cu privire la desfășurarea înșelăciunii și la participarea acuzatului,
• Conținutul comunicărilor, documentele contractuale sau dovezile de plată,
• dacă declarațiile acuzatului au fost obiectiv false sau înșelătoare,
• dacă o persoană medie rezonabilă ar fi căzut într-o eroare în cazul acestei înșelăciuni,
• dacă prejudiciul patrimonial a survenit într-un mod economic comprehensibil,
• precum și dacă este vizibilă o procedură repetată, planificată sau concepută pentru a dura.

Instanța face o distincție clară între simple riscuri contractuale, încălcări ale dreptului civil, exprimări de opinii, promisiuni de viitor fără un nucleu factual, precum și cazuri în care, deși a apărut un dezavantaj material, o înșelăciune sau un caracter comercial care să constituie infracțiunea nu pot fi dovedite.

Persoană acuzată:

Persoana acuzată nu poartă nicio sarcină a probei. Cu toate acestea, ea poate indica îndoieli întemeiate, în special cu privire la

• dacă a existat vreo înșelăciune cu privire la fapte,
• dacă declarațiile au fost obiectiv incorecte sau doar evaluative,
• dacă a apărut efectiv o eroare la victimă,
• dacă a existat o legătură cauzală între înșelăciune și dispoziția patrimonială,
• dacă comportamentul victimei a avut loc voluntar și pe propria răspundere,
• dacă a apărut efectiv un prejudiciu patrimonial,
• dacă acuzatul a avut intenție de îmbogățire,
• dacă a existat o intenție de a obține venituri concepută pentru a fi repetată,
• sau dacă există doar dispute sau neînțelegeri de drept civil.

De asemenea, aceasta poate demonstra că informațiile au fost furnizate în mod echivoc, incomplet, condiționat de situație sau cu bună-credință sau că, deși se pretinde un dezavantaj material, condițiile fraudei comerciale nu sunt îndeplinite.

Evaluare tipică

În practică, următoarele mijloace de probă sunt deosebit de importante în cazul fraudei comerciale conform § 148 StGB:

• mărturii cu privire la situația de înșelăciune și la baza de decizie a victimei,
• mesaje, e-mailuri sau alte dovezi de comunicare cu privire la conținutul înșelăciunii,
• contracte, oferte sau facturi,
• Chitanțe de plată, transferuri sau transferuri de active,
• înregistrări video sau audio,
• secvențe temporale, care dovedesc legătura dintre înșelăciune, eroare și prejudiciu,
• Indicii privind o procedură repetată sau planificată,
• precum și documente pentru calcularea prejudiciului economic.

Alegeți acum data dorită:Consultație inițială gratuită

Exemple practice

• Transferuri de bani induse în eroare în mod comercial: Făptuitorul induce în eroare în mod repetat diferite persoane cu privire la faptele existente, de exemplu, pretinzând în mod fals că are creanțe, pretenții sau motive de plată deschise. Din cauza acestor înșelăciuni, victimele presupun în mod eronat că sunt obligate să plătească și transferă ele însele sume de bani. Făptuitorul nu ia banii direct, ci determină mai multe dispoziții care dăunează proprietății prin înșelăciuni similare. Prejudiciul material apare de fiecare dată ca urmare a erorii. Dacă făptuitorul acționează cu intenția de a obține o sursă continuă de venit prin aceste acte de fraudă repetate, există fraudă comercială conform § 148 StGB.
• Fraudă comercială prin pretinderea unor servicii inexistente: Făptuitorul oferă în mod planificat servicii sau bunuri pe care nu vrea sau nu poate să le presteze de la început, de exemplu, prin intermediul platformelor online sau al ofertelor contractuale repetate. Mai multe victime efectuează plăți în avans sau prețuri de achiziție bazându-se pe înșelăciune. Contraprestația promisă nu are loc. Prejudiciul material apare deoarece victimele dispun ele însele de activele lor din cauza înșelăciunii. Dacă această procedură are loc în mod repetat și cu scopul de a obține venituri curente din aceasta, este îndeplinit elementul infracțiunii de fraudă comercială conform § 148 StGB.

Aceste exemple clarifică formele tipice de manifestare ale fraudei comerciale. Caracteristic este faptul că nu se folosește constrângerea și nicio amenințare, ci că făptuitorul determină prin înșelăciuni planificate, repetate mai multe victime să efectueze dispoziții patrimoniale voluntare, dar induse în eroare. Accentul nedreptății nu se pune doar pe înșelăciunea în sine, ci pe exploatarea pe termen lung a deciziilor patrimoniale ale altora.

Situația de fapt subiectivă

Elementul subiectiv al infracțiunii de fraudă comercială conform § 148 StGB presupune intenție cu privire la toate elementele obiective ale infracțiunii de fraudă conform § 146 StGB. Făptuitorul trebuie să recunoască faptul că prin înșelăciune cu privire la fapte provoacă o eroare care determină victima să efectueze o acțiune, tolerare sau omisiune care dăunează proprietății.

Pentru intenție, este suficient ca făptuitorul să considere serios posibilă înșelăciunea, eroarea, dispoziția patrimonială și prejudiciul material și să se împace cu aceasta. Intenția eventuală este suficientă.

Este obligatorie o intenție de îmbogățire. Infractorul trebuie să acționeze pentru a obține pentru sine sau pentru o terță parte un avantaj patrimonial nejustificat, care este identic cu prejudiciul patrimonial cauzat.

În plus, solicită § 148 StGB ca făptuitorul să acționeze cu intenția de a obține o sursă continuă de venit prin acte de fraudă repetate. Decisivă este intenția de îmbogățire concepută pentru a fi repetată, nu succesul efectiv.

Nu există niciun element subiectiv al infracțiunii dacă nu există nicio intenție de înșelăciune sau de îmbogățire sau nu se urmărește obținerea de venituri pe termen lung.

Alegeți acum data dorită:Consultație inițială gratuită

Vinovăție și erori

Eroare de interdicție:

O eroare de interdicție scuză doar dacă a fost inevitabilă. Cine stabilește un comportament care intervine în mod recognoscibil în drepturile altora, nu se poate prevala de faptul că nu a recunoscut ilegalitatea. Fiecare este obligat să se informeze cu privire la limitele legale ale acțiunilor sale. O simplă necunoaștere sau o eroare neglijentă nu eliberează de responsabilitate.

Principiul vinovăției:

Este pedepsit doar cine acționează cu vinovăție. Infracțiunile intenționate necesită ca autorul să recunoască evenimentele esențiale și să le accepte cel puțin tacit. Dacă lipsește această intenție, de exemplu, deoarece autorul presupune în mod eronat că comportamentul său este permis sau este susținut de bunăvoie, există cel mult neglijență. Aceasta nu este suficientă în cazul infracțiunilor intenționate.

Incapacitate de imputare:

Nicio vină nu revine cuiva care, la momentul faptei, nu a fost în măsură să înțeleagă injustiția acțiunilor sale sau să acționeze conform acestei înțelegeri din cauza unei tulburări psihice severe, a unei afectări mintale patologice sau a unei incapacități semnificative de control. În cazul unor îndoieli corespunzătoare, se obține o expertiză psihiatrică.

Stare de necesitate scuzabilă:

O stare de necesitate scuzabilă poate exista dacă autorul acționează într-o situație de constrângere extremă pentru a îndepărta un pericol acut pentru propria viață sau pentru viața altora. Comportamentul rămâne ilegal, dar poate avea un efect de reducere a vinovăției sau scuzabil dacă nu a existat o altă cale de ieșire.

Autoapărare putativă:

Dacă cineva crede în mod eronat că are dreptul la o acțiune de apărare, acționează fără intenție, dacă eroarea a fost serioasă și ușor de înțeles. O astfel de eroare poate reduce sau exclude vinovăția. Cu toate acestea, dacă rămâne o încălcare a obligației de diligență, se poate lua în considerare o evaluare neglijentă sau atenuantă, dar nu o justificare.

Anularea pedepsei și abaterea

Diversiunea:

O deviere este posibilă doar în mod limitat în cazul fraudei comerciale conform § 148 StGB. Deși este încă o infracțiune patrimonială fără utilizarea violenței sau a amenințărilor periculoase, greutatea nedreptății este totuși sporită, deoarece făptuitorul comite frauda în mod planificat și orientat spre venituri repetate.

Dacă o soluționare diversionară este luată în considerare depinde în mod semnificativ de amploarea vinei, valoarea prejudiciului, intensitatea infracțiunii și comportamentul făptuitorului. Caracterul comercial vorbește de obicei împotriva unei devieri, deoarece indică o procedură structurată, concepută pentru a dura.

O deviere poate fi examinată dacă

• vina este în general scăzută în ciuda caracterului comercial,
• nu există o valoare considerabilă a prejudiciului,
• prejudiciul material a fost scăzut și compensat integral,
• nu este constatabilă nicio procedură planificată sau continuă pronunțată,
• situația de fapt este clară și ușor de înțeles,
• iar făptuitorul este înțelegător, cooperant și dispus să ajungă la o înțelegere.

Dacă o deviere este totuși luată în considerare, instanța poate dispune plăți în bani, servicii de utilitate publică, instrucțiuni de supraveghere sau o conciliere. O deviere nu duce la o condamnare și nu duce la o înregistrare în cazierul judiciar.

Excluderea diversificării:

O diversiune este exclusă dacă

• frauda a fost comisă planificat, sistematic sau continuu,
• a apărut un prejudiciu patrimonial considerabil,
• există mai multe acte de fraudă independente,
• caracterul comercial este clar pronunțat,
• se adaugă circumstanțe agravante speciale,
• sau comportamentul general reprezintă o afectare considerabilă a libertății de decizie economică a victimei.

O soluționare diversionară este luată în considerare în mod realist doar în cazul unei vinovății scăzute, al unui prejudiciu ușor de gestionat și al unei reparări complete timpurii. În practică, devierea este posibilă mult mai frecvent în cazul fraudei simple conform § 146 StGB decât în cazul fraudei comerciale conform § 148 StGB, în cazul căreia se desfășoară în mod regulat o procedură penală formală.

Alegeți acum data dorită:Consultație inițială gratuită

Stabilirea pedepsei și consecințe

Instanța stabilește pedeapsa în funcție de amploarea prejudiciului patrimonial, de natura, intensitatea și durata înșelăciunii, precum și de măsura în care au fost afectate libertatea de decizie și poziția economică a victimei. Relevant este, în special, cât de planificat sau țintit a acționat făptuitorul și dacă comportamentul indus de înșelăciune a dus la o afectare sensibilă a patrimoniului.

În cazul fraudei comise în mod profesional, se ia în considerare suplimentar faptul că făptuitorul a acționat cu intenția de a-și asigura printr-o activitate frauduloasă repetată o sursă continuă de venituri. Această intenție este suficientă pentru a presupune caracterul profesional și sporește gradul de culpabilitate al faptei.

Motivele agravante există în special dacă

• fapta a fost planificată sau concepută pentru a se repeta,
• a rezultat un prejudiciu patrimonial considerabil,
• au fost afectate mai multe active sau poziții economice centrale,
• făptuitorul a abuzat de o relație specială de încredere,
• fapta a fost comisă într-o relație de apropiere, dependență sau superioritate,
• sau există condamnări penale relevante.

Motivele atenuante sunt, de exemplu

• o reputație nepătată,
• o mărturisire completă și o înțelegere vizibilă,
• o încetare timpurie a comportamentului delictual,
• eforturi active și depline de reparație a prejudiciului,
• situații speciale de stres sau de suprasolicitare ale făptuitorului,
• sau o durată excesivă a procedurii.

O suspendare condiționată a pedepsei cu închisoarea este art. 148 StGB în principiu posibilă în cazul fraudei comise în mod profesional, însă, din cauza gradului sporit de culpabilitate, trebuie evaluată mai restrictiv decât în cazul fraudei simple conform § 146 StGB.

Decisiv este dacă, în ciuda intenției de a obține venituri recurente, există un prognostic social pozitiv și dacă cazul concret se situează în zona inferioară a gradului de vinovăție și de culpabilitate, de exemplu, în cazul unui prejudiciu minor și al unei reparații depline și timpurii a prejudiciului.

Limitele pedepsei

Frauda comisă în mod profesional există atunci când o fraudă este comisă cu intenția de a obține printr-o săvârșire repetată a faptei o sursă continuă de venituri. Această intenție este deja suficientă. O pluralitate efectivă de fapte consumate nu este necesară.

Pentru frauda comisă în mod profesional, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani. O pedeapsă cu amendă nu este prevăzută. Cadrul penal sporit ține cont de faptul că făptuitorul comite frauda nu doar ocazional, ci planificat și pe termen lung.

Dacă o fraudă gravă este comisă în mod profesional, cadrul penal crește semnificativ la o pedeapsă cu închisoarea de șase luni până la cinci ani. Relevant este faptul că atât înșelăciunea calificată sau valoarea prejudiciului, cât și intenția de a obține venituri repetate sunt prezente.

Nu este prevăzut un caz de gravitate minoră reglementat în mod expres. Nivelul concret al pedepsei se stabilește în cadrul legal, în special în funcție de valoarea prejudiciului, de intensitatea și durata înșelăciunii, de gradul de planificare, de numărul de fapte intenționate sau realizate, precum și de situația personală a făptuitorului.

Nu orice indicație incorectă este pedepsită. O răspundere penală presupune existența unei înșelăciuni cu privire la fapte, care duce cauzal la o dispoziție patrimonială și la un prejudiciu patrimonial și care este comisă cu intenția de îmbogățire și cu intenția de a acționa în mod profesional. Dacă lipsește una dintre aceste premise, încetează răspunderea penală.

Amenda – sistemul de cote zilnice

Dreptul penal austriac calculează amenzile în funcție de sistemul de cote zilnice. Numărul de cote zilnice depinde de vinovăție, suma pe zi depinde de capacitatea financiară. În acest fel, pedeapsa este adaptată la circumstanțele personale și rămâne totuși vizibilă.

• Interval: până la 720 de cote-zilnice – minimum € ;4, maximum € ;5.000 pe zi.
• Formulă practică: Aproximativ 6 luni de închisoare corespund la aproximativ 360 de cote zilnice. Această conversie servește doar ca orientare și nu este o schemă rigidă.
• În caz de neplată: Instanța poate impune o pedeapsă cu închisoarea de substituție. De regulă, se aplică următoarele: 1 zi de pedeapsă cu închisoarea de substituție corespunde la 2 cote zilnice.

Notă:

În cazul fraudei conform § 146 StGB, amenda este o pedeapsă principală independentă și frecventă. În cazul fraudei comise în mod profesional conform § 148 StGB, aceasta trece, în schimb, de regulă, în plan secundar, deoarece cadrul penal sporit este orientat în primul rând spre pedeapsa cu închisoarea.

Pedeapsa cu închisoarea și clemență (parțial) condiționată

§ 37 StGB: Dacă sancțiunea legală prevede o pedeapsă de până la cinci ani, instanța poate, în condițiile prevăzute de lege, să dispună o amendă în locul unei pedepse scurte cu închisoarea de maximum un an. O înlocuire a unei pedepse scurte cu închisoarea cu o amendă este posibilă doar în mod limitat în cazul § 148 StGB. Deși cadrul penal în cazul fraudei comise în mod profesional ajunge până la trei ani, iar în cazul fraudei grave comise în mod profesional până la cinci ani, caracterul profesional pledează, de regulă, împotriva acceptării unei imagini a faptei doar ușoare. Prin urmare, § 37 StGB intră în considerare doar în mod excepțional, dacă, în ciuda caracterului profesional, o pedeapsă scurtă cu închisoarea ar fi adecvată gradului de vinovăție.

§ 43 StGB: O suspendare condiționată este posibilă dacă pedeapsa cu închisoarea pronunțată nu depășește doi ani și există un prognostic social pozitiv. În cazul fraudei comise în mod profesional, această posibilitate este mult mai restrânsă decât în cazul fraudei simple, deoarece săvârșirea faptei concepută pentru a se repeta pledează, de regulă, împotriva unui prognostic favorabil. Aceasta intră în considerare mai ales în cazul primilor infractori, al unui prejudiciu ușor de gestionat și al unei distanțări credibile de comportamentul delictual.

§ 43a StGB: Suspendarea parțial condiționată poate căpăta importanță dacă imaginea faptei se situează peste zona bagatelă, dar nu este deosebit de gravă. Aceasta intră în considerare, de exemplu, în cazul mai multor acte de fraudă cu prejudicii limitate, cu condiția să existe un prognostic social suficient de favorabil în ciuda caracterului profesional.

§§ 50 până la 52 StGB: Și în cazul § 148 StGB, instanța poate dispune instrucțiuni și asistență probatorie. În practică, acestea se referă în special la repararea prejudiciului, ordinea financiară și măsuri de prevenire a altor infracțiuni de același tip, deoarece tocmai caracterul profesional indică un risc sporit de recidivă.

Competența instanțelor

Competența materială

Frauda comisă în mod profesional este amenințată cu o pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani. Dacă un fraudă gravă conform § 147 alin. 1 sau 2 StGB este comisă în mod profesional comisă, cadrul penal variază de la șase luni până la cinci ani de închisoare. Astfel, întreaga procedură principală intră obligatoriu în competența instanței regionale. Competența instanței districtuale este exclusă, deoarece sancțiunea depășește în mod clar limita de un an de închisoare.

Procedura principală se desfășoară în fața instanței regionale. Decizia este luată de judecătorul unic, atâta timp cât nu există o atribuire legală specială către un tribunal cu jurați. Un tribunal cu jurați este în cazul § 148 StGB nu este competent, deoarece nu este prevăzută nici o pedeapsă cu închisoarea pe viață, nici o limită inferioară de mai mult de cinci ani.

Competența teritorială

Competent din punct de vedere local este, în principiu, instanța în a cărei circumscripție a fost săvârșită fapta de fraudă, adică acolo unde

• a fost stabilit actul de înșelăciune sau
• a fost săvârșit sau ar fi trebuit să fie săvârșit comportamentul dăunător patrimoniului al persoanei înșelate.

Dacă acest loc nu poate fi stabilit în mod clar, competența se stabilește în funcție de regulile legale de rezervă, în special după

• domiciliul persoanei acuzate,
• locul arestării,
• sau sediul Parchetului competent în materie.

Procedura se desfășoară acolo unde este cel mai bine asigurată o desfășurare adecvată și ordonată.

Calea de atac

Dacă o hotărâre este pronunțată de instanța regională, părțile au la dispoziție căile legale de atac.

• Împotriva hotărârilor instanței regionale se poate introduce apel.• În cazurile prevăzute de lege, se poate introduce suplimentar o plângere de nulitate.• Cu privire la aceste căi de atac decid, în funcție de tipul procedurii, Curtea Superioară de Justiție sau Curtea Supremă de Justiție.

În acest caz, se verifică dacă procedura principală a fost desfășurată în mod corespunzător, dacă dreptul a fost aplicat corect și dacă decizia a fost luată fără erori procedurale esențiale.

Pretenții civile în cadrul procesului penal

În cazul fraudei comise în mod profesional, persoana prejudiciată poate, în calitate de parte civilă, să își valorifice pretențiile de drept civil direct în procedura penală. Deoarece și frauda comisă în mod profesional este îndreptată spre un comportament care prejudiciază patrimoniul, determinat de înșelăciune cu privire la fapte, pretențiile includ în special plăți în bani, sume transferate, active cedate, renunțări la creanțe, precum și alte dezavantaje patrimoniale, care au apărut ca urmare a înșelăciunii.

În funcție de situația de fapt, se pot solicita și daune consecutive, de exemplu, dacă înșelăciunea repetată sau planificată a avut ca rezultat dezavantaje economice, probleme de lichiditate sau daune operaționale.

Aderarea părții civile suspendă prescripția tuturor pretențiilor invocate, atâta timp cât procedura penală este pendinte. Abia după încheierea definitivă a procedurii penale, termenul de prescripție continuă să curgă, în măsura în care prejudiciul nu a fost acordat integral.

O reparație voluntară, cum ar fi rambursarea sumelor obținute sau o compensare a prejudiciului cauzat, poate avea un efect atenuant, cu condiția ca aceasta să aibă loc în timp util și integral. În cazul fraudei comise în mod profesional, acest efect are însă o importanță mai mică decât în cazul fraudei simple, deoarece fapta este orientată tocmai spre venituri continue.

Dacă făptuitorul a înșelat în mod țintit, planificat sau cu intenția de a repeta sau a cauzat un prejudiciu patrimonial considerabil, o reparație ulterioară a prejudiciului pierde, de regulă, o parte esențială a efectului său atenuant. În astfel de constelații, o compensare ulterioară poate compensa doar în mod limitat caracterul ilicit al fraudei comise în mod profesional.

Alegeți acum data dorită:Consultație inițială gratuită

Procesul penal pe scurt

Începutul anchetei

O procedură penală presupune o suspiciune concretă, de la care o persoană este considerată suspect și poate invoca toate drepturile suspectului. Deoarece este vorba de o infracțiune urmărită din oficiu, poliția și parchetul inițiază procedura din oficiu, de îndată ce există o suspiciune corespunzătoare. O declarație specială a persoanei prejudiciate nu este necesară în acest scop.

Poliția și Parchetul

Parchetul conduce ancheta și stabilește cursul ulterior. Poliția criminală efectuează investigațiile necesare, asigură urmele, preia declarații ale martorilor și documentează prejudiciul. În cele din urmă, parchetul decide asupra încetării, diversiunii sau acuzării, în funcție de gradul de culpă, valoarea prejudiciului și situația probelor.

Audierea inculpatului

Înainte de fiecare audiere, persoana acuzată primește o informare completă cu privire la drepturile sale, în special dreptul la tăcere și dreptul de a fi asistat de un avocat. Dacă acuzatul solicită un avocat, audierea trebuie amânată. Audierea formală a acuzatului servește la confruntarea cu acuzația, precum și la acordarea posibilității de a lua poziție.

Inspectarea dosarului

Consultarea dosarului poate fi făcută la poliție, parchet sau instanță. Aceasta include și probe, în măsura în care scopul anchetei nu este pus în pericol. Conectarea părții civile se bazează pe regulile generale ale Codului de procedură penală și permite persoanei vătămate să își valorifice pretențiile de despăgubire direct în cadrul procedurii penale.

Procesul principal

Ședința principală servește la administrarea orală a probelor, la evaluarea juridică și la decizia cu privire la eventualele pretenții de drept civil. Instanța verifică în special desfășurarea faptei, intenția, valoarea prejudiciului și credibilitatea declarațiilor. Procedura se încheie cu condamnare, achitare sau soluționare diversionară.

Drepturile inculpatului

• Informare & Apărare: Dreptul la notificare, asistență juridică, alegerea liberă a avocatului apărător, asistență de traducere, cereri de probe.
• Tăcere & Avocat: Dreptul la tăcere în orice moment; în cazul implicării unui avocat apărător, audierea trebuie amânată.
• Obligația de informare: informare în timp util cu privire la suspiciune/drepturi; excepții numai pentru a asigura scopul anchetei.
• Consultarea practică a dosarului: Dosarele de anchetă și de procedură principală; consultarea de către terți este limitată în favoarea suspectului.

Alegeți acum data dorită:Consultație inițială gratuită

Practică și sfaturi de comportament

1. Păstrați tăcerea. O scurtă explicație este suficientă: „Îmi exercit dreptul de a păstra tăcerea și voi vorbi mai întâi cu apărarea mea.” Acest drept se aplică deja de la prima audiere de către poliție sau parchet.
2. Contactați imediat apărarea.Fără a avea acces la dosarele de anchetă, nu ar trebui făcută nicio declarație. Abia după consultarea dosarului, apărarea poate evalua ce strategie și ce asigurare a probelor sunt utile.
3. Asigurați imediat probele.Toate documentele, mesajele, fotografiile, videoclipurile și alte înregistrări disponibile ar trebui să le asigurați cât mai curând posibil și să le păstrați în copie. Datele digitale trebuie asigurate în mod regulat și protejate împotriva modificărilor ulterioare. Notați persoanele importante ca posibili martori și consemnați desfășurarea evenimentelor într-un protocol de memorie în timp util.
4. Nu luați legătura cu partea adversă. Propriile mesaje, apeluri sau postări pot fi folosite ca probe împotriva dumneavoastră. Toată comunicarea ar trebui să aibă loc exclusiv prin intermediul apărării.
5. Asigurați înregistrările video și de date în timp util.Înregistrările video de supraveghere din mijloacele de transport în comun, localuri sau de la administrațiile imobiliare sunt adesea șterse automat după câteva zile. Cererile de asigurare a datelor trebuie, prin urmare, depuse imediat la operatori, poliție sau parchet.
6. Documentați perchezițiile și confiscările. În cazul perchezițiilor la domiciliu sau al confiscărilor, ar trebui să solicitați o copie a ordinului sau a procesului-verbal. Notați data, ora, persoanele implicate și toate obiectele luate.
7. În caz de arestare: nicio declarație cu privire la faptă.Insistați asupra informării imediate a apărării dumneavoastră. Arestarea preventivă poate fi dispusă numai în caz de suspiciune întemeiată și motiv suplimentar de arestare. Măsurile mai blânde (de exemplu, angajament, obligația de a se prezenta, interdicția de contact) sunt prioritare.
8. Pregătiți în mod țintit reparația.Plățile, prestațiile simbolice, scuzele sau alte oferte de compensare ar trebui să fie gestionate și dovedite exclusiv prin intermediul apărării. O reparație structurată poate avea un efect pozitiv asupra devierii și stabilirii pedepsei.

Avantajele dumneavoastră cu asistență juridică

În cazul fraudei comise în mod profesional conform § 148 StGB, depinde în mod decisiv de conținutul concret al înșelăciunii, de eroarea victimei, de dispoziția patrimonială, de prejudiciu, precum și de intenția de a obține o sursă continuă de venituri. Chiar și abateri minore în situația de fapt pot decide dacă există o fraudă comisă în mod profesional, doar o fraudă simplă, o dispută de drept civil sau nicio răspundere penală.

O asistență juridică timpurie este deosebit de importantă, deoarece acuzația de caracter profesional sporește considerabil cadrul penal și restrânge puternic soluțiile diversionale.

Reprezentarea noastră specializată în drept penal

• verifică dacă există efectiv o înșelăciune care întrunește elementele constitutive și o intenție de săvârșire în mod profesional,
• analizează situația probatorie cu privire la înșelăciune, eroare, dispoziție patrimonială, prejudiciu și intenția de repetare,
• dezvoltă o strategie de apărare clară, care clasifică situația de fapt și contextul economic în mod juridic precis.

Astfel, ne asigurăm că acuzația conform § 148 StGB este verificată cu atenție și că procedura este condusă pe o bază juridică solidă.

Alegeți acum data dorită:Consultație inițială gratuită

Întrebări frecvente

Alegeți acum data dorită:Consultație inițială gratuită