Krāpšana komerciālos nolūkos

Krāpšana komerciālos nolūkos saskaņā ar Kriminālkodeksa § 148 ir tad, ja persona izdara krāpšanu saskaņā ar Kriminālkodeksa § 146 ar nolūku gūt pastāvīgus ienākumus no atkārtotām krāpnieciskām darbībām ilgākā laika posmā un lielākā apmērā. Likumpārkāpējs maldina par faktiem, tādējādi radot maldus un pamudinot upuri uz rīcību, piekrišanu vai bezdarbību, kas kaitē īpašumam. Svarīgi nav tas, ka jau ir īstenoti vairāki krāpšanas gadījumi, bet gan tas, ka likumpārkāpējs jau no paša sākuma rīkojas plānveidīgi, lai atkārtotu.

Ja likumpārkāpējs šajā nolūkā izdara smagu krāpšanu, tad ir notikusi kvalificēta krāpšana komerciālos nolūkos. Šajā gadījumā pārkāpums ievērojami palielinās, jo komerciāla izdarīšanas metode ir saistīta ar īpaši bīstamiem maldināšanas līdzekļiem vai ievērojamu kaitējuma apmēru. Likumdevējs ņem vērā šo palielināto prettiesiskumu, paredzot ievērojami palielinātu sodu.

Objektīvais noziedzīga nodarījuma sastāvs

Objektīvais noziedzīgā nodarījuma sastāvs aptver tikai ārēji uztveramo notikumu. Izšķiroši ir likumpārkāpēja konkrētās darbības, izmantotie maldināšanas līdzekļi, kā arī radītais kaitējums īpašumam. Iekšējie procesi, piemēram, motīvi, nodomi vai tīšums, šajā līmenī nav jāpārbauda.

Krāpšanas komerciālos nolūkos objektīvais noziedzīgā nodarījuma sastāvs saskaņā ar Kriminālkodeksa § 148 pilnībā balstās uz krāpšanas pamatnoziedzīgā nodarījuma saskaņā ar Kriminālkodeksa § 146. Likumpārkāpējam ir jāpanāk, lai persona ar maldināšanu par faktiem izdarītu rīcību, piekrišanu vai bezdarbību, kas rada kaitējumu īpašumam maldinātajam vai trešajai personai. Raksturīgi ir tas, ka likumpārkāpējs neiegūst tiešu piekļuvi svešam īpašumam, bet gan upuris maldināšanas dēļ pats pieņem lēmumu, kas kaitē īpašumam.

Kaitējums īpašumam rodas tāpēc, ka upuris tic maldināšanai un rīkojas, pamatojoties uz šo maldu radīto pamatu. Izšķiroši ir tas, ka īpašuma samazināšanās tiek panākta netieši, izmantojot maldinātā rīcību. Bez maldināšanas upuris konkrēto rīcību, piekrišanu vai bezdarbību nebūtu veicis.

Maldināšana par faktiem ir tad, ja upurim tiek uzrādīti nepareizi fakti, patiesi fakti tiek sagrozīti vai tiek noklusēti apstākļi, par kuriem ir pienākums sniegt informāciju. Fakti ir konkrēti pagātnes vai tagadnes notikumi vai apstākļi, kas ir pierādāmi. Maldināšanai jābūt cēloniskai saistībai ar rīcību ar īpašumu.

Objektīvais noziedzīgā nodarījuma sastāvs ir jau izpildīts, tiklīdz maldināšanas izraisīta rīcība rada kaitējumu īpašumam. Nav nepieciešams, lai likumpārkāpējs jau būtu realizējis vēlamo mantisko labumu.

Komerciāli nolūki paši par sevi nav objektīva noziedzīgā nodarījuma sastāvdaļa, bet gan iedarbojas sodu kvalificējoši. Tie neparedz ārēju panākumu palielināšanos, bet gan ir saistīti ar to, ka krāpnieciskā darbība ir paredzēta atkārtošanai, un noziegumam ir atbilstošs kopējais raksturs.

Pārbaudes soļi

Nodarījuma subjekts:

Nozieguma subjekts var būt jebkura kriminālatbildīga persona. Īpašas personiskās īpašības nav nepieciešamas.

Noziedzīga nodarījuma objekts:

Par noziedzīga nodarījuma objektu ir maldinātā vai trešās personas īpašums, kas tiek bojāts maldināšanas izraisītas rīcības rezultātā.

Nodarījuma izdarīšana:

Noziedzīga darbība ir maldināšana par faktiem, ar kuras palīdzību upuris tiek pamudināts uz rīcību, piekrišanu vai bezdarbību, kas rada kaitējumu īpašumam.

Noziedzīga nodarījuma rezultāts:

Noziedzīga nodarījuma sekas ir mantisku zaudējumu rašanās, kas tieši izriet no upura rīcības, kas saistīta ar maldināšanu.

Cēloņsakarība:

Mantiskiem zaudējumiem jābūt maldināšanas rezultātam. Bez maldināšanas upuris nebūtu veicis rīcību, kas kaitē īpašumam.

Objektīvā pieskaitāmība:

Sekas ir objektīvi attiecināmas, ja tiek realizēts tieši tas risks, ko vēlas novērst kriminālnorma, proti, ka īpašums tiek ietekmēts, upurim pašam kaitējot maldināšanas dēļ.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

Norobežošana no citiem noziedzīgajiem nodarījumiem

Krāpšanas komerciālos nolūkos noziedzīgā nodarījuma sastāvs balstās uz krāpšanu saskaņā ar Kriminālkodeksa § 146. Tas ir tad, ja persona ar maldināšanu par faktiem tiek pamudināta uz rīcību, piekrišanu vai bezdarbību, kas kaitē īpašumam, un likumpārkāpējs rīkojas ar nolūku gūt pastāvīgus ienākumus no atkārtotām krāpnieciskām darbībām.

Raksturīgi ir tas, ka upuris rīkojas brīvprātīgi, bet maldu dēļ. Vardarbība vai bīstami draudi netiek izmantoti. Komerciāli nolūki palielina prettiesiskumu, jo krāpšana ir plānveidīga un paredzēta ilgtermiņā un ir vērsta uz atkārtotiem mantiskiem labumiem.

• Kriminālkodeksa § 105 – Piespiešana: Piespiešana aptver gadījumus, kad kāds ar vardarbību vai bīstamiem draudiem tiek piespiests uz noteiktu rīcību. Kaitējums īpašumam šajā gadījumā nav obligāti nepieciešams. Krāpšanas gadījumā komerciālos nolūkos piespiešana pilnībā izpaliek. Upura rīcība balstās tikai uz maldināšanu, nevis uz spiedienu. Ja izpaliek vai nu maldināšana, vai kaitējums īpašumam, tad krāpšana nav notikusi. Komerciāli nolūki šo norobežojumu nemaina.
• Kriminālkodeksa § 142 – Laupīšana: Laupīšanas gadījumā likumpārkāpējs pats paņem svešu kustamu lietu vai tieši to izspiež, pielietojot vardarbību vai draudot ar tiešām briesmām dzīvībai vai veselībai. Krāpšanas gadījumā komerciālos nolūkos izpaliek gan paņemšanas darbība, gan piespiešanas raksturs. Kaitējums īpašumam rodas tikai upura maldināšanas izraisīta rīkojuma dēļ, pat ja tas notiek atkārtotas vai ilgtermiņa darbības ietvaros.

Konkurence:

Īstā konkurence:

Reāla konkurence pastāv tad, ja papildus krāpšanai komerciālos nolūkos tiek īstenoti arī citi patstāvīgi noziedzīgi nodarījumi, piemēram, dokumentu viltošana, datu viltošana vai nelojalitāte. Noziedzīgie nodarījumi pastāv līdzās, jo tiek pārkāptas dažādas tiesiskās intereses. Komerciāli nolūki neizraisa šo noziedzīgo nodarījumu patēriņu.

Neīstā konkurence:

Nereāla konkurence pastāv tad, ja cits noziedzīgā nodarījuma sastāvs pilnībā aptver visu krāpšanas prettiesiskumu, ieskaitot komerciālos nolūkus. Šajā gadījumā krāpšana atkāpjas kā subsidiārs noziedzīgā nodarījuma sastāvs, piemēram, ja maldināšana ir tikai neatkarīgs līdzeklis specializētākam noziedzīgam nodarījumam.

Nodarījumu daudzējādība:

Noziedzīgu nodarījumu daudzums pastāv tad, ja tiek izdarīti vairāki patstāvīgi krāpšanas gadījumi, piemēram, laika ziņā atdalītas maldināšanas ar katru patstāvīgu kaitējumu īpašumam. Tieši krāpšanas gadījumā komerciālos nolūkos noziedzīgu nodarījumu daudzums ir bieži sastopams, ja katrs noziegums ir pabeigts atsevišķi.

Turpināta darbība:

Vienots noziegums var tikt pieņemts, ja vairākas maldināšanas darbības ir cieši saistītas laika un lietu ziņā un tās atbalsta vienots komerciāls nozieguma plāns. Noziegums beidzas, tiklīdz vairs netiek veikti citi maldināšanas izraisīti rīkojumi par īpašumu vai tiek atteikts plāns, kas vērsts uz pastāvīgiem ienākumiem.

Pierādīšanas pienākums un pierādījumu novērtēšana

Prokuratūra:

Prokuratūrai ir jāpierāda, ka apsūdzētais ir izdarījis krāpšanu un ka tā ir notikusi komerciālos nolūkos Kriminālkodeksa § 148 izpratnē. Sākumpunkts ir pierādījums par maldināšanu par faktiem, ar kuras palīdzību apsūdzētais ir pamudinājis personu uz rīcību, piekrišanu vai bezdarbību, kas rada kaitējumu īpašumam. Papildus ir jāpierāda, ka apsūdzētais ir rīkojies ar nodomu, lai sev vai trešajai personai iegūtu nelikumīgu mantisko labumu, un ka viņš rīkojās ar nolūku gūt pastāvīgus ienākumus no atkārtotām krāpnieciskām darbībām.

Jo īpaši ir jāpierāda, ka

• faktiski ir veikta maldināšana par faktiem,
• maldināšana bija cēloniska saistība ar maldiem apkrāptajam,
• maldinātais šo maldu dēļ ir veicis rīcību, piekrišanu vai bezdarbību,
• šī rīcība ir objektīvi radījusi īpašuma zaudējumus apkrāptajam vai trešajai personai,
• starp maldināšanu, maldiem, rīcību ar īpašumu un mantiskiem zaudējumiem pastāv cēloņsakarība,
• īpašuma zaudējumi bija tieši maldināšanas izraisītās rīcības sekas,
• apsūdzētais ir rīkojies ar nolūku gūt labumu,
• un ka apsūdzētais rīkojās ar vismaz netiešu nodomu atkārtoti izdarīt noziegumu, lai gūtu pastāvīgus ienākumus.

Prokuratūrai turklāt ir jāpierāda, vai maldināšanas darbība, maldi, rīkojums par īpašumu, kaitējums īpašumam, tīšums un komerciāli nolūki ir objektīvi konstatējami, piemēram, ar

• liecinieku liecībām,
• komunikācijas pierādījumiem, piemēram, ziņām, e-pastiem vai sarunu protokoliem,
• dokumentiem, līgumiem vai rakstiskiem dokumentiem,
• maksājumu plūsmām, pārskaitījumiem vai grāmatojumu apliecinājumiem,
• video vai audio ieraksti,
• kā arī pierādījumi par plānveidīgu, atkārtotu vai ilgtermiņa rīcību, jo īpaši līdzīgi noziegumu procesi vai sērijveida darbības.

Tiesa:

Tiesa pārbauda visus pierādījumus kopumā. Tā izvērtē, vai pēc objektīviem kritērijiem pastāv maldināšana par faktiem, kas cēloniski novedusi pie maldu izraisīta rīkojuma par īpašumu un vēlāk pie kaitējuma īpašumam. Papildus ir jāpārbauda, vai bagātināšanās nodomu, kā arī nodomu gūt pastāvīgus ienākumus var nepārprotami konstatēt.

Tiesa jo īpaši ņem vērā

• Maldināšanas saturs, veids un intensitāte,
• laika saistība starp maldināšanu, maldiem un īpašuma rīcību,
• upura konkrētā rīcība un tā lēmuma pamatojums,
• Liecinieku liecības par maldināšanas norisi un apsūdzētā līdzdalību,
• Komunikācijas saturs, līguma dokumenti vai maksājumu apliecinājumi,
• vai apsūdzētā sniegtā informācija bija objektīvi nepatiesa vai maldinoša,
• vai saprotošs vidusmēra cilvēks šīs maldināšanas gadījumā būtu pieļāvis maldus,
• vai mantiski zaudējumi ir ekonomiski saprotami,
• kā arī vai ir atpazīstama atkārtota, plānveidīga vai ilgtermiņa rīcība.

Tiesa skaidri norobežojas no vienkāršiem līguma riskiem, civiltiesiskiem saistību pārkāpumiem, viedokļu paušanas, nākotnes solījumiem bez faktu pamata, kā arī no gadījumiem, kad gan ir radies kaitējums īpašumam, bet noziedzīgā nodarījuma sastāva maldināšana vai komerciāli nolūki nav pierādāmi.

Apsūdzētā persona:

Apsūdzētajai personai nav pierādīšanas pienākuma. Tomēr viņa var norādīt uz pamatotām šaubām, jo īpaši attiecībā uz

• vai vispār bija maldināšana par faktiem,
• vai norādes bija objektīvi nepareizas vai tikai vērtējošas,
• vai upurim faktiski ir radušies maldi,
• vai starp maldināšanu un īpašuma rīcību pastāvēja cēloniska saistība,
• vai upura rīcība bija brīvprātīga un paša atbildība,
• vai faktiski ir iestājušies īpašuma zaudējumi,
• vai apsūdzētajam bija nolūks iedzīvoties,
• vai pastāvēja uz atkārtošanu vērsts nodoms gūt ienākumus,
• vai pastāv tikai civiltiesiski strīdi vai pārpratumi.

Viņa var arī pierādīt, ka dati ir sniegti nepārprotami, nepilnīgi, atkarībā no situācijas vai godprātīgi, vai arī, ka gan tiek apgalvots kaitējums īpašumam, bet krāpšanas komerciālos nolūkos priekšnoteikumi nav izpildīti.

Tipiskais novērtējums

Praksē krāpšanas gadījumā komerciālos nolūkos saskaņā ar Kriminālkodeksa § 148 īpaši svarīgi ir šādi pierādījumi:

• liecinieku liecības par maldināšanas situāciju un upura lēmuma pamatojumu,
• ziņas, e-pasti vai citi komunikācijas pierādījumi par maldināšanas saturu,
• līgumi, piedāvājumi vai rēķini,
• Maksājumu apliecinājumi, pārskaitījumi vai īpašuma pārvietošana,
• video vai audio ieraksti,
• laika grafiki, kas pierāda saistību starp maldināšanu, maldiem un zaudējumiem,
• Pierādījumi par atkārtotu vai plānveidīgu rīcību,
• kā arī dokumenti par ekonomisko zaudējumu aprēķinu.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

Prakses piemēri

• Komerciāli maldināšanas izraisīti naudas pārskaitījumi: Likumpārkāpējs atkārtoti maldina dažādas personas par esošiem faktiem, piemēram, nepatiesi apgalvojot, ka viņam ir atklāti parādi, prasības vai maksājumu pamatojumi. Šīs maldināšanas dēļ upuri kļūdaini pieņem, ka viņiem ir pienākums maksāt, un paši pārskaita naudas summas. Likumpārkāpējs naudu nepaņem tieši, bet gan ar līdzīgām maldināšanām izraisa vairākus rīkojumus, kas kaitē īpašumam. Kaitējums īpašumam katrā gadījumā rodas maldu rezultātā. Ja likumpārkāpējs rīkojas ar nolūku gūt pastāvīgus ienākumus no šīm atkārtotām krāpnieciskām darbībām, tad ir notikusi krāpšana komerciālos nolūkos saskaņā ar Kriminālkodeksa § 148.
• Krāpšana komerciālos nolūkos, uzdodoties par neesošiem pakalpojumiem: Likumpārkāpējs plānveidīgi piedāvā pakalpojumus vai preces, kurus viņš jau no paša sākuma nevēlas vai nevar sniegt, piemēram, izmantojot tiešsaistes platformas vai atkārtotus līgumu piedāvājumus. Vairāki upuri veic iemaksas vai pirkuma cenas, paļaujoties uz maldināšanu. Solītā pretsnieguma nav. Kaitējums īpašumam rodas tāpēc, ka upuri maldināšanas dēļ paši rīkojas ar savu īpašumu. Ja šī rīcība notiek atkārtoti un ar mērķi gūt no tās pastāvīgus ienākumus, tad ir izpildīts krāpšanas komerciālos nolūkos noziedzīgā nodarījuma sastāvs saskaņā ar Kriminālkodeksa § 148.

Šie piemēri ilustrē tipiskās krāpšanas komerciālos nolūkos izpausmes formas. Raksturīgi ir tas, ka netiek pielietota piespiešana un draudi, bet gan tas, ka likumpārkāpējs ar plānveidīgām, atkārtotām maldināšanām pamudina vairākus upurus uz brīvprātīgiem, bet maldu izraisītiem rīkojumiem par īpašumu. Pārkāpuma smagums ir ne tikai pašā maldināšanā, bet gan ilgtermiņa svešu īpašuma lēmumu izmantošanā.

Subjektīvais noziedzīga nodarījuma sastāvs

Krāpšanas komerciālos nolūkos subjektīvais noziedzīgā nodarījuma sastāvs saskaņā ar Kriminālkodeksa § 148 paredz tīšumu attiecībā uz visām krāpšanas objektīvajām noziedzīgā nodarījuma sastāvdaļām saskaņā ar Kriminālkodeksa § 146. Likumpārkāpējam ir jāapzinās, ka viņš ar maldināšanu par faktiem izraisa maldus, kas pamudina upuri uz rīcību, piekrišanu vai bezdarbību, kas kaitē īpašumam.

Lai pierādītu tīšumu, pietiek ar to, ka likumpārkāpējs nopietni pieļauj maldināšanu, maldus, rīkojumu par īpašumu un kaitējumu īpašumam un ar to samierinās. Netiešs nodoms ir pietiekams.

Obligāti nepieciešams peļņas gūšanas nodoms. Likumpārkāpējam jārīkojas, lai sev vai trešajai personai iegūtu nelikumīgu mantisku labumu, kas ir identisks radītajam mantiskajam zaudējumam.

Turklāt pieprasa Kriminālkodeksa § 148, ka likumpārkāpējs rīkojas ar nolūku gūt pastāvīgus ienākumus no atkārtotām krāpnieciskām darbībām. Izšķirošs ir uz atkārtošanu vērsts bagātināšanās nodoms, nevis faktiskais panākums.

Subjektīvs noziedzīgā nodarījuma sastāvs nepastāv, ja nav maldināšanas vai bagātināšanās nodoma vai netiek tiekties pēc ilgtermiņa ienākumu gūšanas.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

Vaina un maldības

Aizlieguma maldība:

Aizlieguma maldība attaisno tikai tad, ja tā bija nenovēršama. Kas veic rīcību, kas acīmredzami aizskar citu tiesības, nevar atsaukties uz to, ka nav apzinājies prettiesiskumu. Katram ir pienākums informēties par savas rīcības tiesiskajām robežām. Vienkārša nezināšana vai vieglprātīga maldība neatbrīvo no atbildības.

Vainas princips:

Sodāms ir tikai tas, kurš rīkojas vainojami. Noziedzīgi nodarījumi ar nodomu prasa, lai noziedznieks apzinātos būtisko notikumu un vismaz pieņemtu to. Ja šāda nodoma nav, piemēram, tāpēc, ka noziedznieks kļūdaini pieņem, ka viņa rīcība ir atļauta vai tiek brīvprātīgi atbalstīta, pastāv augstākais neuzmanība. Tā nav pietiekama noziedzīgiem nodarījumiem ar nodomu.

Nepieskaitāmība:

Vaina nav personai, kura nodarījuma izdarīšanas brīdī smaga garīga traucējuma, slimīga garīga traucējuma vai būtiskas kontroles nespējas dēļ nespēja apzināties savas rīcības prettiesiskumu vai rīkoties saskaņā ar šo apziņu. Šaubu gadījumā tiek pieprasīts psihiatriskais atzinums.

Attaisnojošā galējā nepieciešamība:

Attaisnojošā galējā nepieciešamība var pastāvēt, ja noziedznieks rīkojas ārkārtējas piespiešanas situācijā, lai novērstu akūtas briesmas savai vai citu dzīvībai. Rīcība paliek prettiesiska, bet var mazināt vainu vai attaisnot, ja nebija citas izejas.

Šķietamā nepieciešamā aizstāvēšanās:

Kas kļūdaini uzskata, ka viņam ir tiesības uz aizsardzības darbību, rīkojas bez nodoma, ja maldība bija nopietna un saprotama. Šāda maldība var mazināt vai izslēgt vainu. Tomēr, ja paliek rūpības pienākuma pārkāpums, var tikt piemērots vērtējums par neuzmanību vai soda mīkstināšanu, bet ne attaisnošana.

Soda atcelšana un diversija

Novirzīšana:

Novirzīšana krāpšanas gadījumā komerciālos nolūkos saskaņā ar Kriminālkodeksa § 148 ir iespējama tikai ierobežoti. Gan tā joprojām ir noziegums pret īpašumu bez vardarbības vai bīstamiem draudiem, bet pārkāpuma smagums ir palielināts, jo likumpārkāpējs krāpšanu izdara plānveidīgi un vērstu uz atkārtotiem ienākumiem.

Tas, vai var apsvērt lietas izskatīšanu novirzīšanas ceļā, ir atkarīgs no vainas apmēra, zaudējumu apmēra, nozieguma intensitātes un likumpārkāpēja uzvedības. Komerciāli nolūki regulāri ir pret novirzīšanu, jo tie norāda uz strukturētu, ilgtermiņa rīcību.

Diversiju var pārbaudīt, ja

• vainas pakāpe, neskatoties uz komerciāliem nolūkiem, kopumā ir neliela,
• nav ievērojama zaudējumu apmēra,
• kaitējums īpašumam ir neliels un pilnībā kompensēts,
• nav konstatējama izteikti plānveidīga vai ilgstoša rīcība,
• lietas būtība ir skaidra un pārskatāma,
• un vainīgais ir atzinīgs, sadarbīgs un gatavs kompensēt.

Ja novirzīšana tomēr tiek apsvērta, tiesa var noteikt naudas maksājumus, sabiedriski lietderīgu darbu, uzraudzības norādījumus vai samierināšanu. Novirzīšana neizraisa notiesājošu spriedumu un neizraisa ierakstu sodu reģistrā.

Novirzīšanas izslēgšana:

Novirzīšana ir izslēgta, ja

• krāpšana tika izdarīta plānveidīgi, sistemātiski vai pastāvīgi,
• iestājies ievērojams mantisks zaudējums,
• pastāv vairāki patstāvīgi krāpšanas gadījumi,
• komerciāli nolūki ir skaidri izteikti,
• pievienojas īpaši apgrūtinoši apstākļi,
• vai kopējā uzvedība rada ievērojamu upura ekonomiskās lēmumu pieņemšanas brīvības ierobežojumu.

Tikai nelielas vainas, pārskatāmu zaudējumu un agrīnas pilnīgas atlīdzināšanas gadījumā lietas izskatīšana novirzīšanas ceļā ir reāli iespējama. Praksē novirzīšana vienkāršas krāpšanas gadījumā saskaņā ar Kriminālkodeksa § 146 ir ievērojami biežāk iespējama nekā krāpšanas gadījumā komerciālos nolūkos saskaņā ar Kriminālkodeksa § 148, kur regulāri tiek veikts formāls kriminālprocess.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

Soda noteikšana un sekas

Tiesas spriedums par sodu tiek noteikts atkarībā no mantiskā zaudējuma apmēra, krāpšanas veida, intensitātes un ilguma, kā arī no tā, cik lielā mērā ir ietekmēta upura lēmumu pieņemšanas brīvība un ekonomiskais stāvoklis. Īpaši svarīgi ir tas, cik plānveidīgi vai mērķtiecīgi rīkojies vainīgais un vai krāpšanas rezultātā ir radies ievērojams mantisks kaitējums.

Krāpšanas gadījumā, kas izdarīta komerciālos nolūkos, papildus tiek ņemts vērā, ka vainīgais ir rīkojies ar nolūku ar atkārtotām krāpšanas darbībām iegūt pastāvīgu ienākumu avotu. Ar šo nodomu pietiek, lai pieņemtu, ka darbība ir komerciāla, un tas palielina nodarījuma prettiesiskumu.

Pastiprinoši apstākļi pastāv īpaši, ja

• nodarījums bija plānveidīgs vai vērsts uz atkārtošanu,
• ir radies ievērojams mantisks zaudējums,
• ir skarti vairāki aktīvi vai ekonomiski centrāli amati,
• vainīgais ir ļaunprātīgi izmantojis īpašas uzticības attiecības,
• noziegums ir izdarīts tuvības, atkarības vai pārākuma attiecībās,
• vai pastāv attiecīgas iepriekšējas sodāmības.

Mīkstinoši apstākļi ir, piemēram,

• Nesodāmība,
• pilnīga atzīšanās un acīmredzama izpratne,
• agrīna noziedzīgas rīcības izbeigšana,
• aktīvi un pilnīgi centieni atlīdzināt zaudējumus,
• īpašas stresa vai pārmērīgas slodzes situācijas vainīgajam,
• vai pārmērīgi ilgs procesa ilgums.

Nosacīta brīvības atņemšanas soda atlikšana ir § 148 StGB principā iespējama, tomēr palielinātā prettiesiskuma satura dēļ tā jāvērtē ierobežojošāk nekā vienkāršas krāpšanas gadījumā saskaņā ar § 146 StGB.

Izšķirošs ir tas, vai, neraugoties uz nodomu gūt atkārtotus ienākumus, pastāv pozitīva sociālā prognoze un vai konkrētais gadījums ir zems vainas un prettiesiskuma satura ziņā, piemēram, ja zaudējumi ir nelieli un zaudējumi ir pilnībā atlīdzināti savlaicīgi.

Soda ietvari

Krāpšana komerciālos nolūkos ir tad, ja krāpšana tiek izdarīta ar nolūku ar atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu iegūt pastāvīgu ienākumu avotu. Jau ar šo nodomu pietiek. Faktisks pabeigtu noziegumu vairākums nav nepieciešams.

Par krāpšanu komerciālos nolūkos likums paredz brīvības atņemšanu līdz trim gadiem. Naudas sods nav paredzēts. Paaugstinātais sods atspoguļo faktu, ka vainīgais krāpšanu izdara ne tikai neregulāri, bet gan plānveidīgi un ilgstoši.

Ja smaga krāpšana tiek izdarīta komerciālos nolūkos, soda apmērs ievērojami palielinās līdz brīvības atņemšanai no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Būtiski ir tas, ka pastāv gan kvalificēta krāpšana vai zaudējumu apmērs, gan nodoms gūt ienākumus, kas vērsti uz atkārtošanu.

Īpaši reglamentēts mazāk smags gadījums nav paredzēts. Konkrētais soda apmērs likumā noteiktajā ietvarā tiek noteikts, jo īpaši, atkarībā no zaudējumu apmēra, krāpšanas intensitātes un ilguma, plānveidīguma pakāpes, plānoto vai realizēto noziegumu skaita, kā arī no vainīgā personīgajiem apstākļiem.

Ne katrs nepareizs apgalvojums ir sodāms. Kriminālatbildība ir paredzēta, ja ir maldi par faktiem, kas izraisa cēloņsakarību starp īpašuma atsavināšanu un mantisko kaitējumu un kas tiek izdarīti ar nolūku gūt labumu un komerciālos nolūkos. Ja kāds no šiem priekšnoteikumiem nav izpildīts, iestājas kriminālatbildības atcelšana.

Naudas sods – dienas likmes sistēma

Austrijas krimināltiesības aprēķina naudas sodus pēc dienas likmes sistēmas. Dienas likmju skaits ir atkarīgs no vainas, summa par dienu – no finansiālās spējas. Tādējādi sods tiek pielāgots personīgajiem apstākļiem un joprojām ir jūtams.

• Diapazons: līdz 720 dienas likmēm – vismaz € ;4, maksimāli € ;5000 dienā.
• Praktiskā formula: Aptuveni 6 mēneši brīvības atņemšanas atbilst aptuveni 360 dienas likmēm. Šī pārrēķināšana kalpo tikai kā orientieris un nav stingra shēma.
• Nemaksāšanas gadījumā: Tiesa var piespriest aizstājēju brīvības atņemšanas sodu. Parasti ir spēkā: 1 diena aizstājēja brīvības atņemšanas soda atbilst 2 dienas likmēm.

Piezīme:

Par krāpšanu saskaņā ar § 146 StGB naudas sods ir neatkarīgs un biežs galvenais sods. Savukārt krāpšanas gadījumā, kas izdarīta komerciālos nolūkos saskaņā ar § 148 StGB tas regulāri atkāpjas otrajā plānā, jo paaugstinātais sods galvenokārt ir vērsts uz brīvības atņemšanu.

Brīvības atņemšana un (daļēji) nosacīta atlaišana

§ 37 StGB: Ja likumā noteiktais sods ir līdz pieciem gadiem, tiesa saskaņā ar likumā noteiktajiem priekšnoteikumiem īsa brīvības atņemšanas soda vietā, kas nepārsniedz vienu gadu, var piespriest naudas sodu. Īsa brīvības atņemšanas soda aizstāšana ar naudas sodu ir iespējama tikai ierobežoti § 148 StGB. Lai gan soda apmērs krāpšanas gadījumā, kas izdarīta komerciālos nolūkos, ir līdz trim gadiem, bet smagas krāpšanas gadījumā, kas izdarīta komerciālos nolūkos, – līdz pieciem gadiem, tomēr komerciālie nolūki regulāri ir pretrunā ar pieņēmumu par tikai vieglu nodarījuma izpausmi. Tāpēc § 37 StGB tiek ņemts vērā tikai izņēmuma gadījumos, ja, neraugoties uz komerciāliem nolūkiem, īss brīvības atņemšanas sods būtu atbilstošs vainai.

§ 43 StGB: Nosacīta atlikšana ir iespējama, ja piespriestais brīvības atņemšanas sods nepārsniedz divus gadus un pastāv pozitīva sociālā prognoze. Krāpšanas gadījumā, kas izdarīta komerciālos nolūkos, šī iespēja ir ievērojami ierobežotāka nekā vienkāršas krāpšanas gadījumā, jo noziedzīga nodarījuma izdarīšana, kas vērsta uz atkārtošanu, regulāri ir pretrunā ar labvēlīgu prognozi. To galvenokārt ņem vērā attiecībā uz personām, kas noziedzīgu nodarījumu izdara pirmo reizi, pārskatāmiem zaudējumiem un ticamu atturēšanos no delikventa uzvedības.

§ 43a StGB: Daļēja nosacīta atlikšana var kļūt nozīmīga, ja nodarījuma izpausme ir virs bagateles jomas, bet nav īpaši smaga. To var ņemt vērā, piemēram, vairāku krāpšanas darbību gadījumā ar ierobežotiem zaudējumiem, ja, neraugoties uz komerciāliem nolūkiem, pastāv pietiekami labvēlīga sociālā prognoze.

§§ 50 līdz 52 StGB: Arī § 148 StGB tiesa var noteikt norādījumus un probācijas uzraudzību. Praksē tie jo īpaši attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu, finansiālu kārtību un pasākumiem, lai novērstu citus līdzīgus noziegumus, jo tieši komerciālie nolūki norāda uz paaugstinātu recidīva risku.

Tiesu piekritība

Lietu piekritība

Par krāpšanu komerciālos nolūkos draud brīvības atņemšana līdz trim gadiem. Ja smaga krāpšana saskaņā ar § 147 Abs. 1. vai 2. StGB komerciālos nolūkos izdarīta, soda apmērs ir no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem brīvības atņemšanas. Tādējādi visa galvenā tiesvedība obligāti ir apgabaltiesas kompetencē. Apgabaltiesas kompetence ir izslēgta, jo sods ievērojami pārsniedz viena gada brīvības atņemšanas robežu.

Galvenā tiesvedība tiek veikta apgabaltiesā. Lēmumu pieņem atsevišķs tiesnesis, ja vien nav īpaša likumā noteikta norīkojuma uz zvērināto tiesu. Zvērināto tiesa nav § 148 StGB kompetenta, jo nav paredzēts ne mūža ieslodzījums, ne minimālā robeža, kas pārsniedz piecus gadus.

Teritoriālā piekritība

Teritoriāli kompetenta pamatā ir tiesa, kuras apgabalā tika izdarīts krāpšanas nodarījums, tātad tur, kur

• tika veikta maldināšanas darbība vai
• tika veikta vai būtu jāveic cietušā mantu kaitējoša rīcība.

Ja šo vietu nevar viennozīmīgi noteikt, jurisdikcija ir atkarīga no likumā noteiktajiem papildu noteikumiem, jo īpaši no

• apsūdzētās personas dzīvesvietas,
• aizturēšanas vietas,
• vai lietišķi kompetentās prokuratūras atrašanās vieta.

Process tiek vests tur, kur vislabāk nodrošināta lietderīga un pienācīga iztiesāšana.

Instanču kārtība

Ja spriedumu pieņem apgabaltiesa, pusēm ir pieejama likumā noteiktā pārsūdzības kārtība.

• Par apgabaltiesas spriedumiem var iesniegt apelāciju.• Likumā paredzētajos gadījumos papildus var iesniegt kasācijas sūdzību.• Par šiem tiesību aizsardzības līdzekļiem atkarībā no procesa veida lemj Augstākā zemes tiesa vai Augstākā tiesa.

Tiek pārbaudīts, vai galvenā tiesvedība ir veikta pareizi, vai likums ir piemērots pareizi un vai lēmums ir pieņemts bez būtiskiem procesuāliem pārkāpumiem.

Civiltiesību prasības kriminālprocesā

Krāpšanas gadījumā, kas izdarīta komerciālos nolūkos privātpersona var tieši kriminālprocesā celt savas civiltiesiskās prasības. Tā kā arī krāpšana, kas izdarīta komerciālos nolūkos, ir vērsta uz īpašumam kaitējošu rīcību, ko izraisījuši maldi par faktiem, prasības jo īpaši ietver naudas maksājumus, pārskaitītās summas, izdotās aktīvu vērtības, prasījumu atteikumus, kā arī citus mantiskus zaudējumus, kas radušies krāpšanas rezultātā.

Atkarībā no lietas apstākļiem var pieprasīt atlīdzināt arī sekas, piemēram, ja atkārtota vai plānveidīga krāpšana ir izraisījusi ekonomiskus zaudējumus, likviditātes problēmas vai darbības zaudējumus.

Privātpersonas pievienošanās aptur visu pieteikto prasību noilgumu, kamēr kriminālprocess ir ierosināts. Tikai pēc tiesiski stājies spēkā kriminālprocesa pabeigšanas noilguma termiņš turpinās, ja vien zaudējumi nav pilnībā piespriesti.

Brīvprātīga zaudējumu atlīdzināšana, piemēram, iegūto summu atmaksa vai radīto zaudējumu kompensācija, var samazināt sodu, ja tā tiek veikta savlaicīgi un pilnībā. Tomēr krāpšanas gadījumā, kas izdarīta komerciālos nolūkos, šai ietekmei ir mazāks svars nekā vienkāršas krāpšanas gadījumā, jo nodarījums ir vērsts tieši uz pastāvīgiem ienākumiem.

Ja vainīgais ir mērķtiecīgi, plānveidīgi vai ar atkārtošanas nolūku maldinājis vai izraisījis ievērojamus mantiskus zaudējumus, zaudējumu atlīdzināšana pēc tam regulāri zaudē būtisku daļu no tās mīkstinošās ietekmes. Šādās situācijās vēlāka kompensācija var kompensēt krāpšanas, kas izdarīta komerciālos nolūkos, prettiesiskumu tikai ierobežoti.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

Kriminālprocess pārskatā

Izmeklēšanas sākums

Kriminālprocess paredz konkrētas aizdomas, no kurām persona tiek uzskatīta par apsūdzēto un var izmantot visas apsūdzētā tiesības. Tā kā tas ir oficiāls noziegums, policija un prokuratūra uzsāk procesu pēc savas iniciatīvas, tiklīdz pastāv atbilstošas aizdomas. Cietušā īpašs paziņojums tam nav nepieciešams.

Policija un prokuratūra

Prokuratūra vada izmeklēšanas procesu un nosaka turpmāko gaitu. Kriminālpolicija veic nepieciešamās izmeklēšanas darbības, nodrošina pierādījumus, ņem liecinieku liecības un dokumentē zaudējumus. Beigās prokuratūra lemj par izbeigšanu, diversiju vai apsūdzības celšanu, atkarībā no vainas pakāpes, zaudējumu apmēra un pierādījumu kopuma.

Apsūdzētā nopratināšana

Pirms katras nopratināšanas apsūdzētā persona saņem pilnīgu informāciju par savām tiesībām, jo īpaši par tiesībām klusēt un tiesībām uz aizstāvja palīdzību. Ja apsūdzētais pieprasa aizstāvi, nopratināšana ir jāatliek. Formālā apsūdzētā nopratināšana kalpo, lai konfrontētu ar apsūdzību un dotu iespēju sniegt paskaidrojumus.

Iepazīšanās ar lietas materiāliem

Iepazīties ar lietas materiāliem var policijā, prokuratūrā vai tiesā. Tā ietver arī pierādījumu priekšmetus, ciktāl tas neapdraud izmeklēšanas mērķi. Privātās puses pievienošanās tiek regulēta saskaņā ar Kriminālprocesa likuma vispārīgajiem noteikumiem un dod cietušajam iespēju tieši kriminālprocesā celt zaudējumu atlīdzības prasības.

Galvenā tiesas sēde

Galvenā tiesas sēde kalpo mutiskai pierādījumu pārbaudei, juridiskajam novērtējumam un lēmuma pieņemšanai par iespējamām civiltiesiskajām prasībām. Tiesa īpaši pārbauda nozieguma gaitu, nodomu, zaudējumu apmēru un liecību ticamību. Process noslēdzas ar notiesājošu spriedumu, attaisnojošu spriedumu vai diversijas izpildi.

Apsūdzētā tiesības

• Informācija & aizstāvība: Tiesības uz paziņošanu, procesuālo palīdzību, brīvu aizstāvja izvēli, tulkošanas palīdzību, pierādījumu pieprasījumus.
• Klusēšana & advokāts: Tiesības klusēt jebkurā laikā; pieaicinot aizstāvi, nopratināšana ir jāatliek.
• Brīdināšanas pienākums: savlaicīga informācija par aizdomām/tiesībām; izņēmumi tikai izmeklēšanas mērķa nodrošināšanai.
• Iepazīšanās ar lietas materiāliem praksē: Izmeklēšanas un galvenās tiesas sēdes lietas materiāli; trešo personu piekļuve ierobežota par labu apsūdzētajam.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

Prakse un uzvedības padomi

1. Saglabāt klusumu. Pietiek ar īsu skaidrojumu: “Es izmantoju savu tiesību klusēt un vispirms runāju ar savu aizstāvību.” Šī tiesība darbojas jau no pirmās nopratināšanas policijā vai prokuratūrā.
2. Nekavējoties sazinieties ar aizstāvi.Bez piekļuves izmeklēšanas materiāliem nevajadzētu sniegt nekādus paziņojumus. Tikai pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem aizstāvība var novērtēt, kāda stratēģija un kāda pierādījumu nodrošināšana ir lietderīga.
3. Nodrošiniet pierādījumus nekavējoties.Visi pieejamie dokumenti, ziņas, fotogrāfijas, video un citi ieraksti jānodrošina pēc iespējas agrāk un jāglabā kopijā. Digitālie dati regulāri jānodrošina un jāaizsargā pret vēlākām izmaiņām. Atzīmējiet svarīgas personas kā iespējamos lieciniekus un savlaicīgi fiksējiet notikumu gaitu atmiņas protokolā.
4. Neuzņemt kontaktu ar pretējo pusi. Jūsu ziņojumi, zvani vai ieraksti var tikt izmantoti kā pierādījumi pret jums. Visa komunikācija jāveic tikai caur aizstāvību.
5. Savlaicīgi nodrošināt video un datu ierakstus.Novērošanas videoieraksti sabiedriskajā transportā, iestādēs vai no namu pārvaldēm bieži tiek automātiski dzēsti pēc dažām dienām. Tāpēc pieteikumi datu saglabāšanai nekavējoties jāiesniedz operatoriem, policijai vai prokuratūrai.
6. Dokumentēt kratīšanas un izņemšanas. Mājas kratīšanu vai izņemšanu gadījumā jums jāprasa rīkojuma vai protokola noraksts. Atzīmējiet datumu, laiku, iesaistītās personas un visus paņemtos priekšmetus.
7. Aresta gadījumā: nesniedziet paziņojumus par lietu.Pieprasiet nekavējoties paziņot savam aizstāvim. Apcietinājumu var piemērot tikai tad, ja ir pamatotas aizdomas par noziedzīgu nodarījumu un papildu apcietinājuma pamats. Priekšroka dodama maigākiem līdzekļiem (piemēram, zvērests, ziņošanas pienākums, kontaktu aizliegums).
8. Mērķtiecīgi sagatavojiet zaudējumu atlīdzināšanu.Maksājumi, simboliski pakalpojumi, atvainošanās vai citi kompensācijas piedāvājumi jāveic un jāapliecina tikai ar aizstāvības starpniecību. Strukturēta zaudējumu atlīdzināšana var pozitīvi ietekmēt novirzīšanu un soda apmēru.

Jūsu priekšrocības ar advokāta atbalstu

Krāpšanas gadījumā, kas izdarīta komerciālos nolūkos saskaņā ar § 148 StGB konkrētais krāpšanas saturs, upura maldi, īpašuma atsavināšana, zaudējumi, kā arī nodoms gūt pastāvīgu ienākumu avotu ir izšķiroši. Pat nelielas novirzes faktos var noteikt, vai ir notikusi krāpšana, kas izdarīta komerciālos nolūkos, tikai vienkārša krāpšana, civiltiesisks strīds vai nav kriminālatbildības.

Savlaicīgs advokāta atbalsts ir īpaši svarīgs, jo apsūdzība par komerciāliem nolūkiem ievērojami palielina soda apmēru un stipri ierobežo novirzīšanas risinājumus.

Mūsu krimināltiesībās specializētais pārstāvis

• pārbauda, vai patiešām pastāv noziedzīga nodarījuma sastāva maldināšana un nodoms izdarīt noziegumu komerciālos nolūkos,
• analizē pierādījumu kopumu par maldināšanu, maldiem, īpašuma atsavināšanu, zaudējumiem un atkārtošanas nolūku,
• izstrādā skaidru aizsardzības stratēģiju, kas juridiski precīzi klasificē faktus un ekonomisko pamatojumu.

Tādējādi mēs nodrošinām, ka apsūdzība saskaņā ar § 148 StGB tiek rūpīgi pārbaudīta un process tiek vadīts uz stabila juridiska pamata.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

BUJ – Biežāk uzdotie jautājumi

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija