Frode professionale

Si configura una frode professionale ai sensi del § 148 StGB quando una persona commette una frode ai sensi del § 146 StGB con l’intento di procurarsi una fonte di reddito continua di una certa durata e portata attraverso azioni fraudolente ripetute. L’autore inganna sui fatti, provocando così un errore e inducendo la vittima a un’azione, tolleranza o omissione che danneggia il patrimonio. Decisivo non è che siano già stati realizzati diversi reati di frode, ma che l’autore agisca fin dall’inizio in modo pianificato per la ripetizione.

Se l’autore commette una frode grave con questa intenzione, si configura una frode professionale qualificata. In questo caso, l’illecito aumenta notevolmente, poiché la modalità di commissione professionale si combina con mezzi di inganno particolarmente pericolosi o un danno di notevole entità. Il legislatore tiene conto di questo maggiore contenuto illecito attraverso una sanzione penale notevolmente aumentata.

Fattispecie oggettiva

L’elemento oggettivo del reato comprende esclusivamente l’evento percepibile esternamente. Determinanti sono le azioni concrete dell’autore, i mezzi di inganno utilizzati e il danno patrimoniale subito. Processi interni come motivi, intenzioni o dolo non devono essere verificati a questo livello.

L’elemento oggettivo del reato di frode professionale ai sensi del § 148 StGB si basa interamente sull’elemento costitutivo di base della frode ai sensi del § 146 StGB. L’autore deve indurre una persona mediante inganno sui fatti a un’azione, tolleranza o omissione che porti a un danno patrimoniale alla persona ingannata o a un terzo. Caratteristico è che l’autore non ha accesso diretto al patrimonio altrui, ma la vittima adotta una disposizione che danneggia il patrimonio a causa dell’inganno.

Il danno patrimoniale si verifica perché la vittima crede all’inganno e agisce su questa base indotta dall’errore. Decisivo è che la diminuzione del patrimonio viene causata indirettamente attraverso il comportamento della persona ingannata. Senza l’inganno, la vittima non avrebbe compiuto la specifica azione, tolleranza o omissione.

Si verifica un inganno sui fatti se alla vittima vengono presentati fatti non corretti, fatti veri vengono distorti o circostanze soggette all’obbligo di divulgazione vengono taciute. I fatti sono eventi o condizioni concrete del passato o del presente che sono accessibili alla prova. L’inganno deve essere causale per la disposizione patrimoniale.

L’elemento oggettivo del reato è già soddisfatto non appena si verifica un comportamento indotto dall’inganno un danno patrimoniale. Non è necessario che l’autore abbia già realizzato il vantaggio patrimoniale desiderato.

La professionalità stessa non è un elemento oggettivo del reato, ma ha un effetto qualificante la pena. Non presuppone un aumento esterno del successo, ma si basa sul fatto che l’azione fraudolenta è orientata alla ripetizione e che al reato è attribuito un corrispondente carattere complessivo.

Fasi di verifica

Soggetto attivo:

Il soggetto attivo può essere qualsiasi persona penalmente responsabile. Non sono necessarie particolari caratteristiche personali.

Oggetto del reato:

L’oggetto del reato è il patrimonio della persona ingannata o di un terzo, che viene danneggiato dal comportamento causato dall’inganno.

Azione criminosa:

L’azione criminosa consiste nell’inganno sui fatti, attraverso il quale la vittima viene indotta a un’azione, tolleranza o omissione che causa un danno patrimoniale.

Esito del reato:

Il risultato del reato consiste nel verificarsi di un danno patrimoniale che risale direttamente al comportamento della vittima causato dall’inganno.

Causalità:

Il danno patrimoniale deve essere conseguenza dell’inganno. Senza l’inganno, la vittima non avrebbe effettuato la disposizione che danneggia il patrimonio.

Imputazione oggettiva:

Il successo è oggettivamente imputabile se si realizza esattamente quel rischio che la norma penale vuole impedire, ovvero che il patrimonio venga compromesso dall’autolesionismo della vittima causato dall’inganno.

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Delimitazione rispetto ad altri reati

L’elemento costitutivo del reato di frode professionale si basa sulla frode ai sensi del § 146 StGB. Si configura quando una persona viene indotta mediante inganno sui fatti a un’azione, tolleranza o omissione che danneggia il patrimonio e l’autore agisce con l’intento di procurarsi una fonte di reddito continua attraverso azioni fraudolente ripetute.

Caratteristico è che la vittima agisce volontariamente, ma a causa di un errore. Non vengono impiegate violenza o minaccia pericolosa. La professionalità aumenta l’illecito, perché la frode è pianificata e orientata alla durata e mira a ripetuti vantaggi patrimoniali.

• § 105 StGB – Coercizione: la coercizione comprende i casi in cui qualcuno viene costretto a un determinato comportamento mediante violenza o minaccia pericolosa. Un danno patrimoniale non è necessariamente richiesto. Nella frode professionale manca completamente la coercizione. Il comportamento della vittima si basa esclusivamente sull’inganno, non sulla pressione. Se manca l’inganno o il danno patrimoniale, non si configura una frode. La professionalità non cambia nulla in questa delimitazione.
• § 142 StGB – Rapina: nella rapina, l’autore sottrae egli stesso una cosa mobile altrui o la sottrae direttamente, con l’uso della violenza o la minaccia di un pericolo attuale per la vita o l’integrità fisica. Nella frode professionale manca sia l’atto di sottrazione sia il carattere di coercizione. Il danno patrimoniale si verifica esclusivamente a causa della disposizione della vittima indotta dall’inganno, anche se ciò avviene nel quadro di una procedura ripetuta o orientata alla durata.

Concorsi:

Concorso reale:

Si configura una concorrenza reale quando, oltre alla frode professionale, vengono realizzati altri reati autonomi, come falsificazione di documenti, falsificazione di dati o infedeltà patrimoniale. I reati rimangono coesistenti, poiché vengono violati diversi beni giuridici. La professionalità non porta a un assorbimento di questi reati.

Concorso apparente:

Si configura una concorrenza apparente quando un altro elemento costitutivo del reato comprende interamente l’intero contenuto illecito della frode, compresa la professionalità. In questo caso, la frode recede come elemento costitutivo del reato sussidiario, ad esempio quando l’inganno rappresenta solo un mezzo di reato non autonomo di un reato più specifico.

Pluralità di reati:

Si configura una pluralità di reati quando vengono commesse diverse azioni fraudolente autonome, ad esempio in caso di inganni separati nel tempo con ciascuno un danno patrimoniale indipendente. Proprio nella frode professionale, la pluralità di reati è frequente quando ogni reato è concluso in sé.

Azione continuata:

Si può presumere un reato unitario quando diverse azioni di inganno sono in stretto rapporto temporale e oggettivo e sono supportate da un piano di reato professionale unitario. Il reato termina non appena non vengono più effettuate ulteriori disposizioni patrimoniali indotte dall’inganno o viene abbandonato il piano orientato a entrate continue.

Onere della prova & valutazione delle prove

Procura:

Il pubblico ministero deve dimostrare che l’imputato ha commesso una frode e che questa è avvenuta professionalmente ai sensi del § 148 StGB. Punto di partenza è la prova di un inganno sui fatti, attraverso il quale l’imputato ha indotto una persona a un’azione, tolleranza o omissione che ha causato un danno patrimoniale. Inoltre, deve essere dimostrato che l’imputato ha agito intenzionalmente per procurare a sé o a un terzo un vantaggio patrimoniale illecito, e che ha agito con l’intento di procurarsi una fonte di reddito continua attraverso azioni fraudolente ripetute.

In particolare, è necessario dimostrare che

• un inganno sui fatti è stato effettivamente compiuto,
• l’inganno è stato causale per un errore nell’ingannato,
• la persona ingannata ha compiuto un’azione, tolleranza o omissione a causa di questo errore,
• questo comportamento ha portato oggettivamente a un danno patrimoniale per l’ingannato o per un terzo,
• esiste un nesso causale tra inganno, errore, disposizione patrimoniale e danno patrimoniale,
• il danno patrimoniale è stato proprio la conseguenza della disposizione indotta dall’inganno,
• l’imputato ha agito con dolo di arricchimento,
• e che l’imputato ha agito con dolo almeno eventuale per una commissione ripetuta al fine di ottenere entrate continue.

Il pubblico ministero deve inoltre dimostrare se l’azione di inganno, l’errore, la disposizione patrimoniale, il danno patrimoniale, il dolo e la professionalità sono oggettivamente accertabili, ad esempio attraverso

• testimonianze,
• prove di comunicazione come messaggi, e-mail o verbali di conversazione,
• documenti, contratti o atti scritti,
• flussi di pagamento, bonifici o ricevute di registrazione,
• registrazioni video o audio,
• nonché indizi di una procedura pianificata, ripetuta o orientata alla durata, in particolare processi di reato simili o azioni seriali.

Tribunale:

Il tribunale esamina tutte le prove nel contesto complessivo. Valuta se, secondo criteri oggettivi, sussiste un inganno sui fatti che ha portato causalmente a una disposizione patrimoniale indotta dall’errore e, di conseguenza, a un danno patrimoniale. Inoltre, è necessario verificare se il dolo di arricchimento e l’intento di ottenere entrate continue possono essere accertati senza dubbio.

A tal fine, il tribunale tiene conto in particolare di

• Contenuto, tipo e intensità dell’inganno,
• il nesso temporale tra inganno, errore e disposizione patrimoniale,
• il comportamento concreto della vittima e la sua base decisionale,
• testimonianze sullo svolgimento dell’inganno e sulla partecipazione dell’imputato,
• Contenuti della comunicazione, documenti contrattuali o ricevute di pagamento,
• se le dichiarazioni dell’imputato erano oggettivamente false o fuorvianti,
• se una persona media ragionevole sarebbe caduta in errore con questo inganno,
• se il danno patrimoniale si è verificato in modo economicamente comprensibile,
• nonché se è riconoscibile una procedura ripetuta, pianificata o orientata alla durata.

Il tribunale distingue chiaramente tra meri rischi contrattuali, inadempimenti contrattuali di diritto civile, espressioni di opinioni, promesse per il futuro senza nucleo di fatti e casi in cui, sebbene si sia verificato un danno patrimoniale, un inganno o una professionalità che costituiscono reato non sono tuttavia dimostrabili.

Persona accusata:

La persona accusata non ha alcun onere della prova. Tuttavia, può evidenziare dubbi fondati, in particolare per quanto riguarda

• se sussisteva effettivamente un inganno sui fatti,
• se le indicazioni erano oggettivamente errate o solo valutative,
• se si è effettivamente verificato un errore nella vittima,
• se esisteva un nesso causale tra inganno e disposizione patrimoniale,
• se il comportamento della vittima è avvenuto volontariamente e in modo autonomo,
• se un danno patrimoniale si è effettivamente verificato,
• se l’imputato aveva l’intento di arricchirsi,
• se esisteva un intento di ottenere entrate orientato alla ripetizione,
• o se sussistono solo controversie o malintesi di diritto civile.

Può inoltre dimostrare che le informazioni sono state fornite in modo equivocabile, incompleto, condizionato dalla situazione o in buona fede o che, sebbene venga affermato un danno patrimoniale, i presupposti della frode professionale non sono tuttavia soddisfatti.

Valutazione tipica

Nella pratica, nella frode professionale ai sensi del § 148 StGB sono particolarmente importanti i seguenti mezzi di prova:

• testimonianze sulla situazione di inganno e sulla base decisionale della vittima,
• messaggi, e-mail o altre prove di comunicazione sul contenuto dell’inganno,
• contratti, offerte o fatture,
• Ricevute di pagamento, bonifici o trasferimenti di patrimonio,
• registrazioni video o audio,
• sequenze temporali che dimostrano il nesso tra inganno, errore e danno,
• Indizi di una procedura ripetuta o pianificata,
• nonché documenti per il calcolo del danno economico.

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Esempi pratici

• Bonifici di denaro indotti dall’inganno professionale: l’autore inganna ripetutamente diverse persone sui fatti esistenti, ad esempio affermando falsamente di avere crediti aperti, pretese o motivi di pagamento. A causa di questi inganni, le vittime presumono erroneamente di essere obbligate al pagamento e trasferiscono esse stesse somme di denaro. L’autore non sottrae direttamente il denaro, ma induce, attraverso inganni simili, diverse disposizioni che danneggiano il patrimonio. Il danno patrimoniale si verifica ogni volta come conseguenza dell’errore. Se l’autore agisce con l’intento di procurarsi una fonte di reddito continua attraverso queste azioni fraudolente ripetute, si configura una frode professionale ai sensi del § 148 StGB.
• Frode professionale mediante simulazione di prestazioni inesistenti: l’autore offre sistematicamente prestazioni o merci che fin dall’inizio non vuole o non può fornire, ad esempio tramite piattaforme online o offerte contrattuali ripetute. Diverse vittime effettuano acconti o prezzi di acquisto confidando nell’inganno. La controprestazione promessa non viene fornita. Il danno patrimoniale si verifica perché le vittime dispongono esse stesse del loro patrimonio a causa dell’inganno. Se questa procedura avviene ripetutamente e con l’obiettivo di ricavarne entrate correnti, è soddisfatto l’elemento costitutivo del reato di frode professionale ai sensi del § 148 StGB.

Questi esempi chiariscono le tipiche forme di manifestazione della frode professionale. Caratteristico è che non vengono impiegate coercizione e minaccia, ma che l’autore mediante inganni sistematici e ripetuti induce diverse vittime a disposizioni patrimoniali volontarie, ma indotte dall’errore. Il fulcro dell’illecito non risiede solo nell’inganno stesso, ma nello sfruttamento duraturo di decisioni patrimoniali altrui.

Fattispecie soggettiva

L’elemento soggettivo del reato di frode professionale ai sensi del § 148 StGB presuppone il dolo in relazione a tutti gli elementi oggettivi del reato di frode ai sensi del § 146 StGB. L’autore deve riconoscere che mediante inganno sui fatti provoca un errore che induce la vittima a un’azione, tolleranza o omissione che danneggia il patrimonio.

Per il dolo è sufficiente che l’autore ritenga seriamente possibile l’inganno, l’errore, la disposizione patrimoniale e il danno patrimoniale e si rassegni a ciò. Eventualvorsatz reicht aus.

È indispensabile un dolo di arricchimento. L’autore deve agire per procurare a sé o a un terzo un vantaggio patrimoniale illegittimo, che sia identico al danno patrimoniale causato.

Inoltre, richiede § 148 StGB che l’autore agisca con l’intento di procurarsi una fonte di reddito continua attraverso azioni fraudolente ripetute. Decisivo è l’intento di arricchimento orientato alla ripetizione, non il successo effettivo.

Non sussiste alcun elemento soggettivo del reato se non sussiste alcun dolo di inganno o di arricchimento o non si aspira a un conseguimento di entrate orientato alla durata.

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Colpa & Errori

Errore sul divieto:

Un errore sul divieto è scusabile solo se inevitabile. Chi pone in essere un comportamento che interferisce palesemente nei diritti altrui, non può invocare di non aver riconosciuto l’illiceità. Ognuno è tenuto a informarsi sui limiti legali delle proprie azioni. Una mera ignoranza o un errore superficiale non esime dalla responsabilità.

Principio di colpevolezza:

È punibile solo chi agisce con colpa. I reati dolosi richiedono che l’autore riconosca l’evento essenziale e lo accetti quantomeno con riserva. Se manca tale dolo, ad esempio perché l’autore erroneamente ritiene che il suo comportamento sia lecito o sia volontariamente sostenuto, si configura al massimo la colpa. Questa non è sufficiente per i reati dolosi.

Incapacità di intendere e di volere:

Non è imputabile chi, al momento del fatto, a causa di un grave disturbo mentale, di una compromissione psichica patologica o di una significativa incapacità di controllo, non era in grado di comprendere l’illiceità del proprio agire o di agire in base a tale comprensione. In caso di dubbi, viene richiesta una perizia psichiatrica.

Stato di necessità scusante:

Uno stato di necessità scusante può sussistere se l’autore agisce in una situazione di estrema coercizione per scongiurare un pericolo acuto per la propria vita o quella altrui. Il comportamento rimane illecito, ma può avere un effetto attenuante della colpa o scusante, se non c’era altra via d’uscita.

Legittima difesa putativa:

Chi erroneamente crede di essere autorizzato a un atto di difesa, agisce senza dolo se l’errore era serio e comprensibile. Tale errore può attenuare o escludere la colpa. Se tuttavia persiste una violazione della diligenza, si può considerare una valutazione colposa o attenuante della pena, ma non una giustificazione.

Estinzione della pena & Diversione

Diversione:

Una deviazione è possibile solo in misura limitata nella frode professionale ai sensi del § 148 StGB. Sebbene si tratti ancora di un reato contro il patrimonio senza l’uso della violenza o di una minaccia pericolosa, il peso dell’illecito è tuttavia aumentato, perché l’autore commette la frode in modo pianificato e orientato a entrate ripetute.

Se sia possibile una risoluzione diversionale dipende in modo determinante da entità della colpa, entità del danno, intensità del reato e comportamento dell’autore. La professionalità di norma depone contro una deviazione, poiché indica una procedura strutturata e orientata alla durata.

Una diversione può essere valutata se

• la colpa, nonostante la professionalità, è complessivamente lieve,
• non è presente un’entità del danno rilevante,
• il danno patrimoniale è lieve ed è stato completamente compensato,
• non è accertabile una procedura particolarmente pianificata o continuata,
• i fatti sono chiari e gestibili,
• e l’autore del reato è comprensivo, cooperativo e disposto a risarcire.

Se una deviazione è comunque presa in considerazione, il tribunale può disporre prestazioni pecuniarie, prestazioni di pubblica utilità, istruzioni di assistenza o un accordo di compensazione. Una deviazione non porta a una sentenza di condanna e a una iscrizione nel casellario giudiziale.

Esclusione della diversione:

Una diversione è esclusa se

• la frode è stata commessa in modo pianificato, sistematico o continuato,
• si è verificato un notevole danno patrimoniale,
• sono presenti diverse azioni fraudolente autonome,
• la professionalità è chiaramente marcata,
• si aggiungono particolari circostanze aggravanti,
• o il comportamento complessivo rappresenta una notevole compromissione della libertà di decisione economica della vittima.

Solo in caso di colpa lieve, danno gestibile e riparazione completa tempestiva è realisticamente possibile una risoluzione diversionale. Nella pratica, la deviazione nella semplice frode ai sensi del § 146 StGB è notevolmente più frequente rispetto alla frode professionale ai sensi del § 148 StGB, in cui viene regolarmente condotto un procedimento penale formale.

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Determinazione della pena & Conseguenze

Il tribunale determina la pena in base all’entità del danno patrimoniale, alla natura, intensità e durata dell’inganno, nonché alla misura in cui sono state compromesse la libertà decisionale e la posizione economica della vittima. Determinante è, in particolare, quanto pianificato o mirato sia stato l’agire dell’autore del reato e se la condotta ingannevole abbia portato a una sensibile compromissione del patrimonio.

Nella truffa professionale, si tiene inoltre conto del fatto che l’autore del reato ha agito con l’intento attraverso ripetute azioni fraudolente di procurarsi una fonte di reddito continua. Questo intento è sufficiente per presumere la professionalità e aumenta la gravità dell’illecito.

Circostanze aggravanti sussistono in particolare se

• il reato era pianificato o destinato a ripetersi,
• è sorto un notevole danno patrimoniale,
• sono stati interessati più beni patrimoniali o posizioni economiche centrali,
• l’autore ha sfruttato un particolare rapporto di fiducia,
• il reato è stato commesso in un rapporto di vicinanza, dipendenza o superiorità,
• o esistono precedenti penali pertinenti.

Circostanze attenuanti sono, ad esempio,

• Integrità morale,
• una confessione completa e una riconoscibile consapevolezza,
• una cessazione precoce del comportamento delittuoso,
• impegno attivo e completo per la riparazione del danno,
• particolari situazioni di stress o sovraccarico per l’autore,
• o una durata eccessiva del procedimento.

Una sospensione condizionale della pena detentiva è § 148 StGB generalmente possibile nella truffa professionale ai sensi del, ma a causa del maggiore contenuto di illecito deve essere valutata in modo più restrittivo rispetto alla semplice truffa ai sensi del § 146 StGB.

Decisivo è se, nonostante l’intento rivolto a entrate ricorrenti, sussista una prognosi sociale positiva e se il caso concreto si collochi nella fascia inferiore del contenuto di colpa e di illecito, ad esempio in caso di danno lieve e di tempestiva riparazione integrale del danno.

Limiti di pena

La truffa professionale sussiste quando una truffa è commessa con l’intento di procurarsi una fonte di reddito continua attraverso la commissione ripetuta di reati. Già questo intento è sufficiente. Una pluralità effettiva di reati portati a termine non è necessaria.

Per la truffa professionale la legge prevede una pena detentiva fino a tre anni. Una pena pecuniaria non è prevista. La maggiore cornice edittale tiene conto del fatto che l’autore del reato commette la truffa non solo occasionalmente, ma in modo pianificato e permanente.

Se una truffa grave è commessa professionalmente, la cornice edittale aumenta significativamente a una pena detentiva da sei mesi a cinque anni. Determinante è che sussistano sia l’inganno qualificato o l’entità del danno, sia l’intento di guadagno destinato a ripetersi.

Un caso espressamente disciplinato di minore gravità non è previsto. L’entità concreta della pena è determinata, entro i limiti di legge, in particolare dall’entità del danno, dall’intensità e durata dell’inganno, dal grado di pianificazione, dal numero di reati intenzionali o realizzati, nonché dalle condizioni personali dell’autore del reato.

Non ogni indicazione errata è punibile. La punibilità presuppone che sussista un inganno sui fatti, che causi un atto dispositivo del patrimonio e un danno patrimoniale e che sia commesso con dolo di arricchimento e professionalità. Se manca uno di questi presupposti, viene meno la responsabilità penale.

Multa – Sistema delle quote giornaliere

Il diritto penale austriaco calcola le multe secondo il sistema delle quote giornaliere. Il numero delle quote giornaliere dipende dalla colpa, l’importo per giorno dalla capacità finanziaria. In questo modo la pena viene adattata alle condizioni personali e rimane comunque percepibile.

• Intervallo: fino a 720 aliquote giornaliere – minimo € ;4, massimo € ;5.000 al giorno.
• Formula pratica: Circa 6 mesi di reclusione corrispondono a circa 360 quote giornaliere. Questa conversione serve solo come orientamento e non è uno schema rigido.
• In caso di mancato pagamento: Il tribunale può imporre una pena detentiva sostitutiva. Di norma vale: 1 giorno di pena detentiva sostitutiva corrisponde a 2 quote giornaliere.

Nota:

Nella truffa ai sensi del § 146 StGB, la pena pecuniaria è una pena principale autonoma e frequente. Nella truffa professionale ai sensi del § 148 StGB, invece, passa regolarmente in secondo piano, poiché la maggiore cornice edittale è orientata principalmente alla pena detentiva.

Pena detentiva & Sospensione condizionale (parziale)

§ 37 StGB: Se la minaccia legale di pena arriva fino a cinque anni, il tribunale può, alle condizioni previste dalla legge, imporre una pena pecuniaria anziché una breve pena detentiva di massimo un anno. Una sostituzione di una breve pena detentiva con una pena pecuniaria è possibile solo in misura limitata in caso di § 148 StGB. Sebbene la cornice edittale nella truffa professionale arrivi fino a tre anni, nella truffa grave professionale fino a cinque anni, tuttavia la professionalità si oppone regolarmente all’assunzione di un quadro di reato solo lieve. Il § 37 StGB entra quindi in considerazione solo eccezionalmente, se, nonostante la professionalità, una breve pena detentiva sarebbe adeguata alla colpa.

§ 43 StGB: Una sospensione condizionale è possibile se la pena detentiva inflitta non supera i due anni e sussiste una prognosi sociale positiva. Nella truffa professionale questa possibilità è nettamente più limitata rispetto alla semplice truffa, poiché la commissione del reato destinata a ripetersi si oppone regolarmente a una prognosi favorevole. Entra in considerazione soprattutto per i primari autori di reato, per danni contenuti e per un allontanamento credibile dalla condotta delittuosa.

§ 43a StGB: La sospensione parzialmente condizionale può assumere importanza se il quadro del reato si colloca al di sopra della fascia di irrilevanza, ma non è particolarmente grave. Entra in considerazione, ad esempio, in caso di più azioni fraudolente con danni limitati, a condizione che, nonostante la professionalità, sussista una prognosi sociale sufficientemente favorevole.

§§ 50 bis 52 StGB: Anche nel § 148 StGB il tribunale può disporre istruzioni e assistenza alla libertà vigilata. Nella pratica, queste riguardano in particolare la riparazione del danno, l’ordine finanziario e le misure per la prevenzione di ulteriori reati dello stesso tipo, poiché proprio la professionalità indica un maggiore rischio di recidiva.

Competenza dei tribunali

Competenza materiale

La truffa professionale è punita con una pena detentiva fino a tre anni. Se viene commessa una truffa grave ai sensi del § 147 comma 1 o 2 StGB professionalmente commessa, la cornice edittale va da sei mesi a cinque anni di pena detentiva. In questo modo, l’intero procedimento principale rientra obbligatoriamente nella competenza del tribunale regionale. Una competenza del tribunale distrettuale è esclusa, poiché la minaccia di pena supera nettamente il limite di un anno di pena detentiva.

Il procedimento principale si svolge dinanzi al tribunale regionale. La decisione è presa dal giudice monocratico, a condizione che non esista una specifica assegnazione legale a un tribunale popolare. Un tribunale della giuria non è competente in caso di § 148 StGB, poiché non è prevista né la pena detentiva a vita né un limite inferiore di più di cinque anni.

Competenza territoriale

Competente a livello locale è fondamentalmente il tribunale nel cui distretto è stato eseguito il reato di frode, quindi dove

• è stata posta in essere l’azione di inganno o
• è stato compiuto o avrebbe dovuto essere compiuto il comportamento lesivo del patrimonio della persona ingannata.

Se questo luogo non può essere determinato in modo univoco, la competenza si basa sulle norme di salvaguardia previste dalla legge, in particolare in base a

• alla residenza della persona accusata,
• al luogo dell’arresto,
• o la sede della procura competente per materia.

Il procedimento viene condotto dove è meglio garantita una realizzazione appropriata e corretta.

Grado di giudizio

Se viene emessa una sentenza dal tribunale regionale, le parti hanno a disposizione i gradi di giudizio previsti dalla legge.

• Contro le sentenze del tribunale regionale può essere presentato appello.• Nei casi previsti dalla legge, è inoltre possibile presentare un ricorso per nullità.• Su questi mezzi di impugnazione decidono, a seconda del tipo di procedimento, il tribunale regionale superiore o la Corte Suprema.

In questo modo, si verifica se il procedimento principale è stato condotto correttamente, se il diritto è stato applicato in modo corretto e se la decisione è stata presa senza errori procedurali significativi.

Pretese civili nel procedimento penale

Nella truffa professionale, la persona danneggiata può far valere le proprie pretese di diritto civile come parte civile direttamente nel procedimento penale. Poiché anche la truffa professionale è rivolta a una condotta dannosa per il patrimonio causata dall’inganno sui fatti, le pretese comprendono in particolare prestazioni in denaro, importi trasferiti, valori patrimoniali consegnati, rinunce a crediti nonché altri svantaggi patrimoniali derivanti dall’inganno.

A seconda dei fatti, possono essere richiesti anche danni consequenziali, ad esempio se l’inganno ripetuto o pianificato ha comportato svantaggi economici, problemi di liquidità o danni aziendali.

L’adesione della parte civile sospende la prescrizione di tutte le pretese fatte valere, finché il procedimento penale è pendente. Solo dopo la conclusione definitiva del procedimento penale, il termine di prescrizione continua a decorrere, nella misura in cui il danno non è stato completamente riconosciuto.

Una riparazione volontaria, come ad esempio la restituzione degli importi ottenuti o un risarcimento del danno causato, può avere un effetto attenuante, a condizione che avvenga tempestivamente e integralmente. Nella truffa professionale, tuttavia, questo effetto ha un peso minore rispetto alla semplice truffa, poiché il reato è rivolto proprio a entrate continue.

Se l’autore del reato ha ingannato in modo mirato, pianificato o con intento di ripetizione o ha causato un notevole danno patrimoniale, un successivo risarcimento del danno perde regolarmente una parte essenziale del suo effetto attenuante. In tali costellazioni, un successivo risarcimento può compensare solo in misura limitata l’illecito della truffa professionale.

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Il procedimento penale in sintesi

Inizio delle indagini

Un procedimento penale presuppone un sospetto concreto, a partire dal quale una persona è considerata imputata e può avvalersi di tutti i diritti dell’imputato. Poiché si tratta di un reato perseguibile d’ufficio, la polizia e la procura avviano il procedimento d’ufficio non appena sussiste un sospetto corrispondente. Non è necessaria una dichiarazione speciale del danneggiato.

Polizia e Procura

La procura conduce il procedimento di indagine e determina l’ulteriore corso. La polizia criminale esegue le indagini necessarie, mette in sicurezza le tracce, raccoglie le testimonianze e documenta il danno. Alla fine, la procura decide in merito a archiviazione, diversion o accusa, a seconda del grado di colpa, dell’ammontare del danno e della situazione probatoria.

Interrogatorio dell’indagato

Prima di ogni interrogatorio, la persona accusata riceve una completa informazione sui suoi diritti, in particolare il diritto al silenzio e il diritto all’assistenza di un difensore. Se l’accusato richiede un difensore, l’interrogatorio deve essere rinviato. L’interrogatorio formale dell’accusato serve al confronto con l’accusa nonché alla concessione della possibilità di esprimersi.

Accesso agli atti

L’accesso agli atti può essere effettuato presso la polizia, la procura o il tribunale. Comprende anche gli oggetti di prova, nella misura in cui lo scopo dell’indagine non viene messo in pericolo. L’adesione come parte civile si basa sulle norme generali del codice di procedura penale e consente alla persona danneggiata di far valere le pretese di risarcimento danni direttamente nel procedimento penale.

Udienza principale

L’udienza principale serve all’assunzione orale delle prove, alla valutazione giuridica e alla decisione su eventuali pretese di diritto civile. Il tribunale verifica in particolare lo svolgimento del fatto, il dolo, l’ammontare del danno e la credibilità delle dichiarazioni. Il procedimento si conclude con una condanna, un’assoluzione o una risoluzione diversionale.

Diritti dell’accusato

• Informazione e difesa: Diritto alla notifica, assistenza legale, libera scelta del difensore, assistenza alla traduzione, richieste di prove.
• Silenzio e avvocato: Diritto al silenzio in qualsiasi momento; in caso di presenza di un difensore, l’interrogatorio deve essere rinviato.
• Obbligo di informazione: informazione tempestiva su sospetti/diritti; eccezioni solo per garantire lo scopo dell’indagine.
• Accesso agli atti in pratica: atti del procedimento preliminare e del dibattimento; l’accesso di terzi è limitato a favore dell’accusato.

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Prassi & consigli comportamentali

1. Mantenere il silenzio.È sufficiente una breve dichiarazione: “Mi avvalgo del mio diritto di rimanere in silenzio e parlo prima con il mio difensore”. Questo diritto vale già a partire dal primo interrogatorio da parte della polizia o della procura.
2. Contattare immediatamente la difesa.Senza aver visionato gli atti di indagine, non si dovrebbe rilasciare alcuna dichiarazione. Solo dopo aver visionato gli atti, la difesa può valutare quale strategia e quale acquisizione di prove siano sensate.
3. Mettere subito al sicuro le prove.Tutti i documenti, messaggi, foto, video e altre registrazioni disponibili devono essere messi al sicuro il prima possibile e conservati in copia. I dati digitali devono essere regolarmente messi al sicuro e protetti da modifiche successive. Annotare le persone importanti come possibili testimoni e registrare tempestivamente lo svolgimento degli eventi in un verbale di memoria.
4. Non prendere contatto con la controparte.Messaggi, chiamate o post propri possono essere utilizzati come prove contro di Lei. Tutta la comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite la difesa.
5. Mettere al sicuro tempestivamente le registrazioni video e dati.I video di sorveglianza sui mezzi di trasporto pubblici, nei locali o dalle amministrazioni condominiali vengono spesso cancellati automaticamente dopo pochi giorni. Le richieste di salvataggio dei dati devono quindi essere presentate immediatamente ai gestori, alla polizia o alla procura.
6. Documentare perquisizioni e sequestri.In caso di perquisizioni domiciliari o sequestri, dovrebbe richiedere una copia dell’ordinanza o del verbale. Annoti data, ora, persone coinvolte e tutti gli oggetti portati via.
7. In caso di arresto: nessuna dichiarazione sui fatti.Insistere sull’immediata comunicazione alla propria difesa. La custodia cautelare può essere disposta solo in caso di forte sospetto di reato e di un ulteriore motivo di custodia cautelare. Misure meno severe (ad es. promessa, obbligo di notifica, divieto di contatto) hanno la precedenza.
8. Preparare la riparazione del danno in modo mirato.Pagamenti, prestazioni simboliche, scuse o altre offerte di risarcimento devono essere gestite ed essere documentate esclusivamente tramite la difesa. Una riparazione strutturata del danno può avere un effetto positivo sulla diversione e sulla determinazione della pena.

I suoi vantaggi con il supporto legale

Nella truffa professionale ai sensi del § 148 StGB, è decisivo il contenuto concreto dell’inganno, l’errore della vittima, l’atto dispositivo del patrimonio, il danno nonché l’intento di una fonte di reddito continua. Già lievi scostamenti nei fatti possono decidere se sussista una truffa professionale, solo una semplice truffa, una controversia di diritto civile o nessuna punibilità.

Un accompagnamento legale tempestivo è particolarmente importante, poiché l’accusa di professionalità aumenta notevolmente la cornice edittale e limita fortemente le soluzioni diversionali.

La nostra rappresentanza specializzata in diritto penale

• verifica se sussistano effettivamente un inganno tipico e un intento di commissione professionale,
• analizza la situazione probatoria in merito a inganno, errore, atto dispositivo del patrimonio, danno e intento di ripetizione,
• sviluppa una chiara strategia di difesa, che inquadra i fatti e il contesto economico in modo giuridicamente preciso.

In questo modo, ci assicuriamo che l’accusa ai sensi del § 148 StGB sia esaminata attentamente e che il procedimento sia condotto su una base giuridica solida.

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FAQ – Domande frequenti

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