Ametialane pettus

Üks kriminaalkoodeksi (StGB) § 148 kohane ametialane pettus esineb, kui isik paneb toime pettuse vastavalt kriminaalkoodeksi (StGB) § 146-le kavatsusega hankida endale korduvate pettustega pikaajaline ja märkimisväärne sissetulekuallikas. Kurjategija petab faktide osas, tekitab sellega eksituse ja sunnib ohvrit varalist kahju tekitavale teole, talumisele või tegemata jätmisele. Otsustav ei ole see, et mitu pettust on juba toime pandud, vaid see, et kurjategija tegutseb algusest peale süstemaatiliselt korduvatele tegudele suunatud kavatsusega.

Kui kurjategija paneb toime raske pettuse selle kavatsusega, on tegemist kvalifitseeritud ametialase pettusega. Sel juhul suureneb õigusvastasus märkimisväärselt, kuna ametialane toimepanemise viis on seotud eriti ohtlike pettusevahendite või märkimisväärse kahju ulatusega. Seadusandja arvestab selle suurenenud õigusvastasusega oluliselt kõrgema karistusmäära kaudu.

Objektiivne koosseis

Objektiivne koosseis hõlmab ainult väliselt tajutavat sündmustikku. Määravad on kurjategija konkreetsed teod, kasutatud pettusevahendid ning tekkinud varaline kahju. Sisemisi protsesse, nagu motiivid, kavatsused või tahtlus, ei kontrollita sellel tasandil.

Objektiivne koosseis kriminaalkoodeksi (StGB) § 148 kohase ametialase pettuse puhul tugineb täielikult kriminaalkoodeksi (StGB) § 146 kohase pettuse põhitunnustele. Kurjategija peab faktide osas petmise teel panema isiku toime teole, talumisele või tegemata jätmisele, mis toob kaasa varalise kahju petetule või kolmandale isikule. Iseloomulik on, et kurjategija ei saa otsest ligipääsu võõrale varale, vaid ohver teeb pettuse tõttu ise varalist kahju tekitava korralduse.

Varaline kahju tekib, sest ohver usub pettust ja teguseb selle eksitusest tingitud alusel. Otsustav on, et varaline vähenemine toimub kaudselt petetu käitumise kaudu. Ilma pettuseta ei oleks ohver konkreetset tegu, talumist või tegemata jätmist teinud.

Faktide kohta petmine esineb, kui ohvrile esitatakse ebaõigeid fakte, moonutatakse tõeseid fakte või jäetakse avaldamata selgitamist vajavad asjaolud. Faktid on mineviku või oleviku konkreetsed sündmused või seisundid, mis on tõendatavad. Pettus peab olema varalise korralduse põhjus.

Objektiivne koosseis on juba täidetud, kui pettusest tingitud käitumise tõttu tekib varaline kahju. Ei ole nõutav, et kurjategija oleks juba saavutanud soovitud varalise kasu.

Ametialasus ise ei ole objektiivne koosseisutunnus, vaid on karistust kvalifitseeriv. See ei eelda välist edu suurenemist, vaid tugineb sellele, et pettus on suunatud korduvatele tegudele ja teol on vastav üldine iseloom.

Kontrollietapid

Teosubjekt:

Kuriteo subjektiks võib olla iga kriminaalõiguslikult vastutav isik. Erilised isiklikud omadused ei ole nõutavad.

Teoobjekt:

Tegude objektiks on petetu või kolmanda isiku vara, mis saab pettusest tingitud käitumise tõttu kahjustada.

Teokoosseis:

Kuritegu seisneb faktide osas petmises, mille kaudu ohver pannakse toime teole, talumisele või tegemata jätmisele, mis põhjustab varalise kahju.

Teotagajärg:

Tegude tulemus seisneb varalise kahju tekkimises, mis on otseselt tingitud ohvri pettusest tingitud käitumisest.

Põhjuslikkus:

Varaline kahju peab olema pettuse tagajärg. Ilma pettuseta ei oleks ohver varalist kahju tekitavat korraldust teinud.

Objektiivne omistamine:

Tulemus on objektiivselt omistatav, kui realiseerub just see risk, mida karistusnorm soovib vältida, nimelt et vara kahjustatakse ohvri pettusest tingitud enesekahjustuse kaudu.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

Eristamine teistest süütegudest

Ametialase pettuse koosseis tugineb kriminaalkoodeksi (StGB) § 146 kohasele pettusele. See esineb, kui isik faktide osas petmise teel ahvatletakse varalist kahju tekitavale teole, talumisele või tegemata jätmisele ning kurjategija tegutseb seejuures kavatsusega hankida endale korduvate pettustega pikaajaline sissetulekuallikas.

Iseloomulik on, et ohver tegutseb vabatahtlikult, kuid eksitusest tingituna. Vägivalda või ohtlikku ähvardust ei kasutata. Ametialasus suurendab õigusvastasust, sest pettus on planeeritud ja pikaajaline ning suunatud korduvatele varalistele eelistele.

• Kriminaalkoodeksi (StGB) § 105 – Sunniviis: Sunniviis hõlmab juhtumeid, kus keegi sunnitakse vägivalla või ohtliku ähvarduse abil teatud käitumisele. Varaline kahju ei ole selleks tingimata vajalik. Ametialase pettuse puhul puudub sund täielikult. Ohvri käitumine põhineb ainult pettusel, mitte survel. Kui puudub kas pettus või varaline kahju, ei ole tegemist pettusega. Ametialasus ei muuda seda piiritlemist.
• Kriminaalkoodeksi (StGB) § 142 – Röövimine: Röövimise puhul võtab kurjategija võõra vallasasja ise ära või sunnib selle koheselt loovutama, kasutades vägivalda või ähvardades keha või elu ähvardava ohuga. Ametialase pettuse puhul puudub nii äravõtmise tegu kui ka sunniviisiline iseloom. Varaline kahju tekib eranditult ohvri pettusest tingitud korralduse tõttu, isegi kui see toimub korduva või pikaajalise tegevuse raames.

Konkurentsid:

Tõeline konkurents:

Tõeline konkurents esineb, kui lisaks ametialasele pettusele pannakse toime ka teisi iseseisvaid kuritegusid, näiteks dokumendi võltsimine, andmete võltsimine või usaldusrikkumine. Kuriteod jäävad paralleelselt eksisteerima, kuna rikutakse erinevaid õigushüvesid. Ametialasus ei too kaasa nende kuritegude tarbimist.

Ebatõeline konkurents:

Ebaõige konkurents esineb, kui teine koosseis hõlmab täielikult pettuse kogu õigusvastasuse, sealhulgas ametialasuse. Sel juhul taandub pettus subsidiarseks koosseisuks, näiteks kui pettus on vaid spetsiifilisema kuriteo mittesõltuv kuriteovahend.

Tegude hulk:

Kuritegude paljusus esineb, kui pannakse toime mitu iseseisvat pettust, näiteks ajaliselt eraldiseisvate pettuste puhul, millega kaasneb iseseisev varaline kahju. Just ametialase pettuse puhul on kuritegude paljusus sage, kui iga tegu on iseseisvalt lõpule viidud.

Jätkuv tegu:

Üks ühtne tegu võib eeldada, kui mitu pettust on tihedas ajalises ja sisulises seoses ning neid toetab ühtne ametialane kuriteoplaan. Tegu lõpeb, kui pettusest tingitud varalisi korraldusi enam ei tehta või püsivatele sissetulekutele suunatud plaanist loobutakse.

Tõendamiskohustus ja tõendite hindamine

Prokuratuur:

Prokuratuur peab tõendama, et süüdistatav on toime pannud pettuse ja et see toimus ametialaselt kriminaalkoodeksi (StGB) § 148 tähenduses. Lähtepunktiks on tõend faktide osas petmise kohta, mille kaudu süüdistatav on pannud isiku toime teole, talumisele või tegemata jätmisele, mis põhjustab varalise kahju. Lisaks tuleb tõendada, et süüdistatav tegutses tahtlikult, et hankida endale või kolmandale isikule õigusvastane varaline eelis, ja et ta tegutses seejuures kavatsusega hankida endale korduvate pettustega pikaajaline sissetulekuallikas.

Eriti tuleb tõendada, et

• et faktide kohta eksitamine on tegelikult toime pandud,
• et eksitamine oli petetu eksituse põhjuslikuks teguriks,
• et petetu on selle eksituse tõttu toime pannud teo, talumise või tegematajätmise,
• et see käitumine on objektiivselt toonud kaasa varalise kahju petetule või kolmandale isikule,
• et pettuse, eksituse, varalise korralduse ja varalise kahju vahel on põhjuslik seos,
• et varaline kahjustamine oli just eksitamisest tingitud käsutuse tagajärg,
• et süüdistatav on tegutsenud rikastumise tahtlusega,
• ja et süüdistatav tegutses vähemalt tingimusliku tahtlusega korduvate tegude toimepanemiseks püsiva sissetuleku saamiseks.

Prokuratuur peab lisaks selgitama, kas pettuse tegu, eksitus, varaline korraldus, varaline kahju, tahtlus ja ametialasus on objektiivselt tuvastatavad, näiteks läbi

• tunnistajate ütluste kaudu,
• kommunikatsioonitõendid nagu sõnumid, e-kirjad või vestlusprotokollid,
• dokumendid, lepingud või kirjalikud tõendid,
• maksevood, ülekanded või raamatupidamisdokumendid,
• video- või helisalvestised,
• ning märgid süstemaatilisest, korduvast või pikaajalisest tegevusest, eriti sarnased kuriteoprotsessid või seeriategevused.

Kohus:

Kohus kontrollib kõiki tõendeid üldises kontekstis. See hindab, kas objektiivsete kriteeriumide kohaselt on tegemist faktide osas petmisega, mis on põhjuslikult viinud eksitusest tingitud varalise korralduseni ja edasi varalise kahjuni. Lisaks tuleb kontrollida, kas rikastumise tahtlus ja kavatsus püsiva sissetuleku saamiseks on kahtluseta tuvastatavad.

Seejuures arvestab kohus eelkõige

• pettuse sisu, laad ja intensiivsus,
• ajaline seos eksitamise, eksituse ja varalise käsutuse vahel,
• ohvri konkreetne käitumine ja tema otsuse alus,
• tunnistajate ütlused pettuse käigu ja süüdistatava osaluse kohta,
• kommunikatsiooni sisu, lepingu dokumendid või maksetõendid,
• kas süüdistatava andmed olid objektiivselt ebatõesed või eksitavad,
• kas mõistlik keskmine inimene oleks selle eksitamise puhul eksitusse sattunud,
• kas varaline kahju on majanduslikult arusaadavalt tekkinud,
• ning kas on tuvastatav korduv, süstemaatiline või pikaajaline tegevus.

Kohus piiritleb selgelt pelgalt lepinguriskidest, tsiviilõiguslikest täitmishäiretest, arvamuste avaldamisest, tuleviku lubadustest ilma faktiliseta sisuta ning juhtudest, kus küll on tekkinud varaline kahju, kuid koosseisule vastav pettus või ametialasus ei ole tõendatav.

Süüdistatav isik:

Süüdistataval isikul ei ole tõendamiskohustust. Ta võib aga esitada põhjendatud kahtlusi, eriti seoses

• kas üldse oli tegemist faktide kohta eksitamisega,
• kas andmed olid objektiivselt ebaõiged või ainult hinnangulised,
• kas ohvril tekkis tegelikult eksitus,
• kas eksitamise ja varalise käsutuse vahel oli põhjuslik seos,
• kas ohvri käitumine toimus vabatahtlikult ja omal vastutusel,
• kas varaline kahju tegelikult tekkis,
• kas süüdistataval oli rikastumise tahtlus,
• kas eksisteeris korduvatele sissetulekutele suunatud kavatsus,
• või kas tegemist on ainult tsiviilõiguslike vaidluste või arusaamatustega.

See võib lisaks selgitada, et andmed on esitatud eksitavalt, mittetäielikult, olukorrast tingituna või heauskselt või et kuigi väidetakse varalist kahju, ei ole ametialase pettuse eeldused siiski täidetud.

Tüüpiline hindamine

Praktikas on kriminaalkoodeksi (StGB) § 148 kohase ametialase pettuse puhul eriti olulised järgmised tõendid:

• tunnistajate ütlused eksitamise olukorra ja ohvri otsuse aluse kohta,
• sõnumid, e-kirjad või muud kommunikatsioonitõendid eksitamise sisu kohta,
• lepingud, pakkumised või arved,
• Maksekviitungid, ülekanded või varade ümberpaigutamised,
• video- või helisalvestised,
• ajalised järjestused, mis tõendavad seost eksitamise, eksituse ja kahju vahel,
• Märgid korduvast või süstemaatilisest tegevusest,
• ning dokumendid majandusliku kahju arvutamiseks.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

Praktilised näited

• Ametialased pettusest tingitud rahaülekanded: Kurjategija petab korduvalt erinevaid isikuid olemasolevate faktide osas, näiteks väites valelikult, et tal on avatud nõudeid, õigusi või maksepõhjuseid. Nende pettuste tõttu eeldavad ohvrid ekslikult, et nad on kohustatud maksma, ja kannavad ise rahasummasid üle. Kurjategija ei võta raha otseselt ära, vaid põhjustab sarnaste pettuste kaudu mitu varalist kahju tekitavat korraldust. Varaline kahju tekib igal juhul eksituse tagajärjel. Kui kurjategija tegutseb kavatsusega hankida endale nende korduvate pettustega pikaajaline sissetulekuallikas, on tegemist kriminaalkoodeksi (StGB) § 148 kohase ametialase pettusega.
• Ametialane pettus olematute teenuste ettekäändel: Kurjategija pakub süstemaatiliselt teenuseid või kaupu, mida ta algusest peale ei taha ega saa osutada, näiteks veebiplatvormide või korduvate lepingupakkumiste kaudu. Mitu ohvrit teevad sissemakseid või tasuvad ostuhindu pettust usaldades. Lubatud vastutasu jääb saamata. Varaline kahju tekib, sest ohvrid käsutavad pettuse tõttu ise oma vara. Kui see tegevus toimub korduvalt ja eesmärgiga saada sellest püsivat sissetulekut, on kriminaalkoodeksi (StGB) § 148 kohase ametialase pettuse koosseis täidetud.

Need näited illustreerivad ametialase pettuse tüüpilisi ilminguid. Iseloomulik on, et ei kasutata sundi ega ähvardust, vaid kurjategija süstemaatiliste, korduvate pettuste kaudu sunnib mitut ohvrit vabatahtlikele, kuid eksitusest tingitud varalistele korraldustele. Õigusvastasuse raskuspunkt ei seisne mitte ainult pettuses endas, vaid võõraste varaliste otsuste pikaajalises ärakasutamises.

Subjektiivne koosseis

Kriminaalkoodeksi (StGB) § 148 kohase ametialase pettuse subjektiivne koosseis eeldab tahtlust kõigi kriminaalkoodeksi (StGB) § 146 kohase pettuse objektiivsete koosseisutunnuste osas. Kurjategija peab mõistma, et ta faktide osas petmise teel tekitab eksituse, mis sunnib ohvrit varalist kahju tekitavale teole, talumisele või tegemata jätmisele.

Tahtluse puhul piisab, kui kurjategija peab pettust, eksitust, varalist korraldust ja varalist kahju tõsiselt võimalikuks ja lepib sellega. Tingimuslik tahtlus on piisav.

Kohustuslik on rikastumistahtlus. Kurjategija peab tegutsema selleks, et saada endale või kolmandale isikule õigusvastane varaline eelis, mis on sisuliselt identne tekitatud varalise kahjuga.

Lisaks nõuab kriminaalkoodeksi (StGB) § 148, et kurjategija tegutseb kavatsusega hankida endale korduvate pettustega pikaajaline sissetulekuallikas. Otsustav on korduvatele tegudele suunatud rikastumiskavatsus, mitte tegelik edu.

Subjektiivne koosseis puudub, kui puudub pettuse- või rikastumistahtlus või ei taotleta pikaajalist sissetuleku saamist.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

Süü ja eksimused

Keeldueksimus:

Keeldueksimus vabandab ainult siis, kui see oli vältimattu. Kes käitub viisil, mis äratanutavalt riivab teiste õiguseid, ei saa viidata sellele, et ta ei ole õigusvastasust tundnud. Igaüks on kohustatud end informeerima oma tegutsemise õiguslikest piiridest. Lihtsalt teadmatus või kerglane eksimus ei vabasta vastutusest.

Süüpõhimõte:

Karistatav on ainult see, kes tegutseb süüliselt. Tahtlikud kuriteod eeldavad, et toimepanija tunneb ära olulise sündmuse ja vähemalt lepib sellega. Kui see tahtlus puudub, näiteks kuna toimepanija ekslikult eeldab, et tema käitumine on lubatud või vabatahtlikult aktsepteeritud, on tegemist parimal juhul hooletusega. See ei ole tahtlike kuritegude puhul piisav.

Süüdimatus:

Süü ei lasu kellelgi, kes teo toimepanemise ajal ei olnud raske vaimse häire, haigusliku vaimse kahjustuse või olulise kontrollivõime puudumise tõttu võimeline mõistma oma teo õigusvastasust või selle arusaamise kohaselt käituma. Vastavate kahtluste korral tellitakse psühhiaatriline ekspertiis.

Vabandav hädaseisund:

Vabandav hädaseisund võib esineda, kui toimepanija tegutseb äärmuslikus sundolukorras, et vältida vahetut ohtu enda või teiste elule. Käitumine jääb õigusvastaseks, kuid võib mõjuda süüd vähendavalt või vabandavalt, kui muud väljapääsu ei olnud.

Näilik hädakaitse:

Kes ekslikult usub, et tal on õigus kaitsetegevuseks, tegutseb ilma tahtluseta, kui eksimus oli tõsine ja mõistetav. Selline eksimus võib süüd vähendada või välistada. Kui aga jääb hoolsuskohustuse rikkumine, tuleb kõne alla hooletu või karistust kergendav hinnang, mitte aga õigustus.

Karistuse äralangemine ja diversioon

Diversioon:

Diversioon on kriminaalkoodeksi (StGB) § 148 kohase ametialase pettuse puhul ainult piiratud ulatuses võimalik. Kuigi tegemist on endiselt varavastase kuriteoga ilma vägivalla või ohtliku ähvarduse kasutamiseta, on õigusvastasuse kaal siiski suurenenud, sest kurjategija paneb pettuse toime süstemaatiliselt ja korduvatele sissetulekutele suunatult.

See, kas diversiooniline lahendus on võimalik, sõltub oluliselt süü ulatusest, kahju suurusest, teo intensiivsusest ja kurjategija käitumisest. Ametialasus räägib reeglina diversiooni vastu, kuna see viitab struktureeritud, pikaajalisele tegevusele.

Diversiooni võib kaaluda, kui

• süü on ametialasusest hoolimata kokkuvõttes väike,
• puudub märkimisväärne kahju suurus,
• varaline kahju on väike ja täielikult hüvitatud,
• ei ole tuvastatav selgelt süstemaatiline või jätkuv tegevus,
• asjaolud on selged ja ülevaatlikud,
• ja süüdlane on arusaav, koostööaldis ja valmis hüvitama.

Kui diversioon siiski kaalutakse, võib kohus määrata rahalisi kohustusi, ühiskondlikult kasulikke töid, järelevalve korraldusi või kuriteo lepituse. Diversioon ei too kaasa süüdimõistvat otsust ega karistusregistri kannet.

Diversiooni välistamine:

Divertsiooni kohaldamine on välistatud, kui

• pettus pandi toime plaanipäraselt, süstemaatiliselt või jätkuvalt,
• on tekkinud märkimisväärne varaline kahju,
• esineb mitu iseseisvat pettust,
• ametialasus on selgelt väljendunud,
• lisanduvad erilised raskendavad asjaolud,
• või kogu käitumine kujutab endast ohvri majandusliku otsustusvabaduse olulist kahjustamist.

Ainult väikese süü, mõõduka kahju ja varajase täieliku hüvitamise korral on diversiooniline lahendus realistlikult võimalik. Praktikas on diversioon kriminaalkoodeksi (StGB) § 146 kohase lihtsa pettuse puhul oluliselt sagedamini võimalik kui kriminaalkoodeksi (StGB) § 148 kohase ametialase pettuse puhul, mille puhul viiakse regulaarselt läbi ametlik kriminaalmenetlus.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

Karistuse mõistmine ja tagajärjed

Kohus määrab karistuse vastavalt varalise kahju ulatusele, pettuse laadile, intensiivsusele ja kestusele ning sellele, kui tugevalt on kahjustatud ohvri otsustusvabadus ja majanduslik seisund. Eelkõige on oluline, kui plaanipäraselt või sihipäraselt kurjategija tegutses ja kas pettusest tingitud käitumine on toonud kaasa märgatava varalise kahjustuse.

Ärilise pettuse puhul arvestatakse lisaks sellega, et kurjategija tegutas kavatsusega saada korduvate pettustega endale pidev sissetulekuallikas. Sellest kavatsusest piisab ärilisuse eeldamiseks ja see suurendab teo õigusvastasuse kaalu.

Raskendavad asjaolud esinevad eriti siis, kui

• tegu oli plaanipärane või korduvaks kavandatud,
• on tekkinud märkimisväärne varaline kahju,
• mõjutatud olid mitmed varalised väärtused või majanduslikult kesksed positsioonid,
• süüdlane on ära kasutanud erilist usaldussuhet,
• tegu pandi toime lähedase, sõltuvus- või üleolekusuhte raames,
• või on olemas varasemad samalaadsed süüdimõistmised.

Kergendavad asjaolud on näiteks

• Varasem karistatuse puudumine,
• täielik ülestunnistus ja äratuntav mõistmine,
• varajane lõpetamine deliktilise käitumise,
• aktiivsed ja täielikud kahju hüvitamise püüdlused,
• süüdlase erilised stressi- või ülekoormusolukorrad,
• või liiga pikk menetlusaeg.

Tingimisi vabadusekaotuse edasilükkamine on ärilise pettuse puhul vastavalt karistusseadustiku § 148 põhimõtteliselt võimalik, kuid seda tuleb suurema õigusvastasuse tõttu hinnata piiravamalt kui lihtsa pettuse puhul vastavalt karistusseadustiku § 146.

Otsustav on, kas vaatamata korduvatele sissetulekutele suunatud kavatsusele eksisteerib positiivne sotsiaalne prognoos ja kas konkreetne juhtum jääb süü- ja õigusvastasuse sisalduse alumisse piirkonda, näiteks väikese kahju ja varajase täieliku kahju hüvitamise korral.

Karistusraamistik

Äriline pettus on olemas, kui pettus pannakse toime kavatsusega saada korduvate tegude toimepanemise kaudu pidev sissetulekuallikas. Juba sellest kavatsusest piisab. Tegelikult toimepandud tegude paljusus ei ole nõutav.

Ärilise pettuse eest näeb seadus ette kuni kolmeaastase vabadusekaotuse. Rahatrahvi ei ole ette nähtud. Suurendatud karistusraamistik arvestab asjaoluga, et kurjategija paneb pettuse toime mitte ainult juhuslikult, vaid plaanipäraselt ja pikaajaliselt.

Kui raske pettus pannakse toime äriliselt, suureneb karistusraamistik oluliselt kuuest kuust kuni viie aastani vabadusekaotusega. Oluline on see, et esinevad nii kvalifitseeritud pettus või kahju suurus kui ka korduvatele sissetulekutele suunatud kavatsus.

Eraldi reguleeritud kergemat juhtumit ei ole ette nähtud. Konkreetsed karistuse suurus määratakse seaduslikus raamistikus eelkõige kahju suuruse, pettuse intensiivsuse ja kestuse, plaanipärasuse astme, kavandatud või toimepandud tegude arvu ning kurjategija isiklike asjaolude järgi.

Mitte iga valeandmete esitamine ei ole karistatav. Karistatavus eeldab, et tegemist on faktide kohta eksitamisega, mis viib põhjuslikult varalise käsutuse ja varalise kahjuni ning pannakse toime rikastumise ja ärilise kavatsusega. Kui üks neist eeldustest puudub, kaob kriminaalõiguslik vastutus.

Rahatrahv – päevamäärade süsteem

Austria kriminaalõigus arvutab rahatrahve päevamäärade süsteemi alusel. Päevamäärade arv sõltub süüst, summa päeva kohta rahalisest võimekusest. Nii kohandatakse karistus isiklikele oludele ja jääb siiski tuntavaks.

• Vahemik: kuni 720 päevamäära – minimaalselt € ;4, maksimaalselt € ;5.000 päevas.
• Praktiline valem: Umbes 6 kuud vangistust vastab umbes 360 päevamäärale. See ümberarvutus on ainult orienteeruv ja mitte jäik skeem.
• Mittemakmise korral: Kohus võib määrata asenduskaristuse vangistusena. Reeglina kehtib: 1 päev asenduskaristust vastab 2 päevamäärale.

Märkus:

Karistusseadustiku § 146 kohase pettuse puhul on rahatrahv iseseisev ja sagedane põhikaristus. Karistusseadustiku § 148 kohase ärilise pettuse puhul jääb see aga regulaarselt tagaplaanile, kuna suurendatud karistusraamistik on peamiselt suunatud vabadusekaotusele.

Vangistus ja (osaliselt) tingimisi edasilükkamine

Karistusseadustiku § 37: Kui seaduslik karistus ähvardab kuni viieaastase vabadusekaotusega, võib kohus seaduslike eelduste olemasolul lühikese, kuni üheaastase vabadusekaotuse asemel määrata rahatrahvi. Lühikese vabadusekaotuse asendamine rahatrahviga on karistusseadustiku § 148 puhul vaid piiratud ulatuses võimalik. Kuigi ärilise pettuse puhul ulatub karistusraamistik kuni kolme aastani, ärilise raske pettuse puhul kuni viie aastani, räägib ärilisus regulaarselt vaid kerge teo koosseisu eeldamise vastu. Karistusseadustiku § 37 tuleb seega arvesse vaid erandjuhtudel, kui ärilisusest hoolimata oleks lühike vabadusekaotus süüga proportsionaalne.

Karistusseadustiku § 43: Tingimisi edasilükkamine on võimalik, kui määratud vabadusekaotus ei ületa kahte aastat ja eksisteerib positiivne sotsiaalne prognoos. Ärilise pettuse puhul on see võimalus oluliselt piiratum kui lihtsa pettuse puhul, kuna korduvaks kavandatud teo toimepanemine räägib regulaarselt soodsa prognoosi vastu. See tuleb arvesse eelkõige esmakordsete kurjategijate, mõõduka kahju ja usaldusväärse kuritegelikust käitumisest loobumise korral.

Karistusseadustiku § 43a: Osaliselt tingimisi edasilükkamine võib omandada tähenduse, kui teo koosseis on üle bagatellipiiri, kuid ei ole eriti raske. See tuleb arvesse näiteks mitme piiratud kahjuga pettuse puhul, tingimusel et ärilisusest hoolimata eksisteerib piisavalt soodne sotsiaalne prognoos.

Karistusseadustiku §§ 50–52: Ka karistusseadustiku § 148 puhul võib kohus määrata juhiseid ja katseaja järelevalvet. Praktikas puudutavad need eelkõige kahju hüvitamist, finantskorraldust ja meetmeid sarnaste kuritegude edasiseks vältimiseks, kuna just ärilisus viitab suurenenud retsidiivsuse riskile.

Kohtute pädevus

Asjaline pädevus

Ärilise pettuse eest ähvardab kuni kolmeaastane vabadusekaotus. Kui raske pettus vastavalt karistusseadustiku § 147 lõikele 1 või 2 äriliselt pannakse toime, ulatub karistusraamistik kuuest kuust kuni viie aastani vabadusekaotusega. Seega kuulub kogu põhiasi kohustuslikult maakohtu pädevusse. Ringkonnakohtu pädevus on välistatud, kuna karistus ähvardab oluliselt üle üheaastase vabadusekaotuse piiri.

Põhiasi viiakse läbi maakohtus. Otsuse teeb ainukohtunik, kuni puudub eriline seaduslik suunamine kaasistujate kohtule. Vandekohus on karistusseadustiku § 148 puhul pädev mitte, kuna ei ole ette nähtud eluaegset vabadusekaotust ega alampiiri üle viie aasta.

Kohalik pädevus

Kohalikult pädev on põhimõtteliselt kohus, mille jurisdiktsioonis pettus toime pandi, st seal, kus

• pettuslik tegevus toimus või
• petetu varaline kahjustav käitumine toimus või oleks pidanud toimuma.

Kui seda kohta ei ole võimalik üheselt kindlaks teha, määratakse pädevus seaduslike reservreeglite alusel, eelkõige vastavalt

• süüdistatava elukoha järgi,
• vahistamise koha järgi,
• või asjaomase prokuratuuri asukoht.

Menetlust viiakse läbi seal, kus on kõige paremini tagatud otstarbekas ja nõuetekohane läbiviimine.

Kohtuastmete järjekord

Kui maakohus teeb otsuse, on pooltel avatud seaduslik kohtuastmete tee.

• Maakohtu otsuste vastu saab esitada apellatsiooni.• Seaduses ettenähtud juhtudel on lisaks võimalik esitada tühistamiskaebus.• Nende õiguskaitsevahendite üle otsustavad sõltuvalt menetluse liigist regionaalne kohus või Riigikohus.

Seejuures kontrollitakse, kas põhiasi on korrektselt läbi viidud, õigust on õigesti kohaldatud ja otsus on tehtud ilma oluliste menetlusvigadeta.

Tsiviilnõuded kriminaalmenetluses

Ärilise pettuse puhul saab kannatanu kui eraõiguslik osaline oma tsiviilõiguslikke nõudeid esitada otse kriminaalmenetluses. Kuna ka äriline pettus on suunatud faktide kohta eksitamisest tingitud varalist kahju tekitavale käitumisele, hõlmavad nõuded eelkõige rahalisi sooritusi, ülekantud summasid, väljaantud varasid, nõuetest loobumisi ning muid varalisi kahjusid, mis on tekkinud pettuse tagajärjel.

Sõltuvalt asjaoludest võib nõuda ka kaudsete kahjude hüvitamist, näiteks kui korduv või plaanipärane pettus on kaasa toonud majanduslikke kahjusid, likviidsusprobleeme või ettevõtluskahjusid.

Eraõigusliku osalise liitumine peatab kõigi esitatud nõuete aegumise, kuni kriminaalmenetlus on pooleli. Alles pärast kriminaalmenetluse jõustunud lõpetamist jätkub aegumistähtaeg, kui kahju ei ole täielikult välja mõistetud.

Vabatahtlik kahju hüvitamine, näiteks saadud summade tagasimaksmine või tekitatud kahju hüvitamine, võib mõjuda karistust kergendavalt, kui see toimub õigeaegselt ja täielikult. Äriliise pettuse puhul on sellel mõjul aga väiksem kaal kui lihtsa pettuse puhul, kuna tegu on suunatud just pidevatele sissetulekutele.

Kui kurjategija on sihipäraselt, plaanipäraselt või korduvate kavatsustega eksitanud või põhjustanud märkimisväärse varalise kahju, kaotab hilisem kahju hüvitamine regulaarselt olulise osa oma kergendavast mõjust. Sellistes olukordades saab hilisem hüvitamine ärilise pettuse õigusvastasust vaid piiratud ulatuses kompenseerida.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

Kriminaalmenetluse ülevaade

Uurimise algus

Kriminaalmenetlus eeldab konkreetset kahtlust, millest alates loetakse isik süüdistatavaks ja ta saab kasutada kõiki süüdistatava õigusi. Kuna tegemist on ametliku kuriteoga, algatavad politsei ja prokuratuur menetluse ametlikult, kui vastav kahtlus tekib. Kannatanu eraldi avaldus selleks ei ole vajalik.

Politsei ja prokuratuur

Prokuratuur viib läbi uurimismenetluse ja määrab edasise käigu. Kriminaalpolitsei viib läbi vajalikud uurimised, kindlustab tõendid, võtab tunnistajate ütlused ja dokumenteerib kahju. Lõpuks otsustab prokuratuur menetluse lõpetamise, diversiooni või süüdistuse esitamise üle, sõltuvalt süüastmest, kahju suurusest ja tõendite olukorrast.

Kahtlustatava ülekuulamine

Enne iga ülekuulamist saab süüdistatav isik täieliku teavituse oma õigustest, eriti õigusest vaikida ja õigusest advokaadi abile. Kui süüdistatav nõuab advokaati, tuleb ülekuulamine edasi lükata. Ametlik süüdistatava ülekuulamine teenib süüdistusega konfronteerimist ja võimaluse andmist seisukoha võtmiseks.

Toimikuga tutvumine

Toimikutega saab tutvuda politseis, prokuratuuris või kohtus. See hõlmab ka tõenditega seotud esemeid, kui see ei ohusta uurimise eesmärki. Eraõigusliku osalise liitumine juhindub kriminaalmenetluse seadustiku üldistest reeglitest ja võimaldab kannatanul esitada kahjuhüvitamise nõudeid otse kriminaalmenetluses.

Kohtuistung

Põhikohtuistung teenib suulist tõendite kogumist, õiguslikku hindamist ja otsustamist võimalike tsiviilõiguslike nõuete üle. Kohus kontrollib eelkõige teo kulgu, tahtlust, kahju suurust ja ütluste usaldusväärsust. Menetlus lõpeb süüdimõistmise, õigeksmõistmise või diversioonimenetlusega.

Süüdistatava õigused

• Informatsioon ja kaitse: õigus teavitamisele, menetlusabile, vabale kaitsja valikule, tõlkeabile, tõenditaotlustele.
• Vaikimine ja advokaat: vaikimisõigus igal ajal; kaitsja kaasamisel lükatakse ülekuulamine edasi.
• Teavitamiskohustus: õigeaegne informatsioon kahtluse/õiguste kohta; erandid ainult uurimiseesmärgi tagamiseks.
• Aktidega tutvumine praktiliselt: uurimis- ja põhimenetluse aktid; kolmandate isikute tutvumine piiratud süüdistatava kasuks.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

Praktika ja käitumisnõuanded

1. Säilitage vaikimine. Lühikesest selgitusest piisab: „Kasutan oma õigust vaikida ja räägin kõigepealt oma kaitsjaga.” See õigus kehtib juba esimesest politsei või prokuratuuri ülekuulamisest.
2. Võtke viivitamatult ühendust kaitsjaga. Ilma uurimistoimikuga tutvumata ei tohiks ütlusi anda. Alles pärast toimikuga tutvumist saab kaitsja hinnata, milline strateegia ja milline tõendite kogumine on mõistlikud.
3. Koguge tõendid viivitamatult. Kõik olemasolevad dokumendid, sõnumid, fotod, videod ja muud salvestised tuleks võimalikult varakult salvestada ja koopiad säilitada. Digitaalsed andmed tuleb regulaarselt varundada ja kaitsta hilisemate muudatuste eest. Märkige üles olulised isikud kui võimalikud tunnistajad ja fikseerige sündmuste käik aegsasti mäluprotokollis.
4. Ärge võtke vastaspoolega ühendust. Teie sõnumeid, kõnesid või postitusi võidakse kasutada tõenditena teie vastu. Kogu suhtlus peaks toimuma ainult kaitsja kaudu.
5. Salvestada õigeaegselt video- ja andmesalvestised.Ühistranspordis, lokaalides või korteriühistute jälgimiskaamerate salvestised kustutatakse sageli automaatselt mõne päeva pärast. Seetõttu tuleb andmete säilitamise taotlused esitada viivitamatult operaatorile, politseile või prokuratuurile.
6. Dokumenteerige läbiotsimised ja arestimised. Läbiotsimiste või arestimiste korral peaksite nõudma määruse või protokolli koopiat. Märkige üles kuupäev, kellaaeg, osalevad isikud ja kõik kaasa võetud esemed.
7. Vahistamise korral: ärge andke ütlusi asja kohta. Nõudke oma kaitsja viivitamatut teavitamist. Eeluurimisvangistust tohib määrata ainult tungiva kuriteokahtluse ja täiendava vahistamisaluse korral. Kergemad meetmed (nt lubadus, registreerimiskohustus, kontaktikeeld) on eelistatud.
8. Valmistage kahju hüvitamine sihipäraselt ette. Maksed, sümboolsed sooritused, vabandused või muud hüvitamispakkumised tuleks käsitleda ja tõendada eranditult kaitsja kaudu. Struktureeritud kahju hüvitamine võib positiivselt mõjutada diversiooni ja karistuse määramist.

Teie eelised advokaadi abiga

Karistusseadustiku § 148 kohase ärilise pettuse puhul on otsustav konkreetne pettuse sisu, ohvri eksimus, varaline käsutus, kahju ning pideva sissetulekuallika kavatsus. Juba väikesed erinevused asjaoludes võivad otsustada, kas tegemist on ärilise pettusega, vaid lihtsa pettusega, tsiviilõigusliku vaidlusega või karistatavust ei esine.

Varajane advokaadiabi on eriti oluline, kuna ärilisuse süüdistus suurendab oluliselt karistusraamistikku ja piirab oluliselt diversioonilisi lahendusi.

Meie kriminaalõigusele spetsialiseerunud esindus

• kontrollib, kas tegemist on tõepoolest koosseisule vastava pettusega ja ärilise toimepanemise kavatsusega,
• analüüsib tõendite olukorda pettuse, eksimuse, varalise käsutuse, kahju ja korduvate kavatsuste osas,
• arendab välja selge kaitse strateegia, mis liigitab asjaolud ja majandusliku tausta õiguslikult täpselt.

Nii tagame, et süüdistus vastavalt karistusseadustiku § 148 kontrollitakse hoolikalt ja menetlus viiakse läbi tugeval õiguslikul alusel.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

KKK – korduma kippuvad küsimused

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon