Frode

Si configura una frode ai sensi del § 146 StGB quando una persona, ingannando un’altra sui fatti, la induce a effettuare una disposizione patrimoniale che comporta un danno patrimoniale per l’ingannato o per un terzo. L’autore agisce intenzionalmente e con l’obiettivo di arricchirsi illegittimamente o di arricchire illegittimamente un terzo. L’inganno può avvenire attraverso false dichiarazioni, simulando fatti inesistenti o sopprimendo circostanze che devono essere chiarite. Decisivo è che la vittima, a causa dell’inganno, prenda una decisione che non avrebbe preso senza tale raggiro. Il danno patrimoniale si verifica proprio in conseguenza di tale disposizione indotta dall’inganno.

Fattispecie oggettiva

L’elemento oggettivo del reato comprende esclusivamente l’evento percepibile esternamente. Determinanti sono le azioni, i mezzi impiegati e le conseguenze verificatesi. I processi interni come i motivi o l’intenzione non vengono presi in considerazione.

L’elemento oggettivo del reato di frode ai sensi del § 146 StGB richiede che l’autore induca una persona, ingannandola sui fatti, a un’azione, tolleranza o omissione che provoca un danno patrimoniale all’ingannato o a un terzo. È caratteristico che l’autore non acceda direttamente al patrimonio, ma che la vittima, a causa dell’inganno, prenda autonomamente una decisione che danneggia il patrimonio.

Il danno patrimoniale si verifica perché la vittima crede all’inganno e agisce sulla base di esso. Decisivo è che la diminuzione del patrimonio sia causata indirettamente attraverso il comportamento dell’ingannato. Senza l’inganno, la vittima non avrebbe compiuto la specifica azione, tolleranza o omissione.

Si verifica un inganno sui fatti quando alla vittima vengono presentati fatti errati, fatti veri vengono distorti o circostanze che devono essere chiarite vengono taciute. I fatti sono eventi o condizioni concrete del passato o del presente che sono accessibili alla prova. L’inganno deve essere causale per la disposizione patrimoniale.

L’elemento oggettivo del reato è soddisfatto non appena si verifica un danno patrimoniale a causa del comportamento indotto dall’inganno. Non è necessario che l’autore abbia già realizzato il vantaggio patrimoniale.

Fasi di verifica

Soggetto attivo:

Il soggetto attivo può essere qualsiasi persona penalmente responsabile. Non sono necessarie particolari caratteristiche personali.

Oggetto del reato:

Oggetto del reato è il patrimonio dell’ingannato o di un terzo, che viene danneggiato dal comportamento indotto dall’inganno.

Azione criminosa:

L’azione criminosa consiste nell’inganno sui fatti, attraverso il quale la vittima viene indotta a un’azione, tolleranza o omissione che causa un danno patrimoniale.

Esito del reato:

Il successo del reato risiede nel verificarsi di un danno patrimoniale, che risale direttamente al comportamento della vittima indotto dall’inganno.

Causalità:

Il danno patrimoniale deve essere conseguenza dell’inganno. Senza l’inganno, la vittima non avrebbe effettuato la disposizione che danneggia il patrimonio.

Imputazione oggettiva:

Il successo è oggettivamente imputabile se si realizza esattamente quel rischio che la norma penale vuole impedire, ovvero che il patrimonio venga pregiudicato dall’autolesionismo della vittima indotto dall’inganno.

Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuito

Delimitazione rispetto ad altri reati

L’elemento costitutivo del reato di frode ai sensi del § 146 StGB comprende i casi in cui una persona, ingannando un’altra sui fatti, viene indotta a un’azione, tolleranza o omissione che causa un danno patrimoniale. Il fulcro dell’illecito risiede nell’induzione in errore della vittima, che agisce volontariamente, ma a causa di un errore, sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti.

È caratteristico che non vengano utilizzate violenza né minacce pericolose. La vittima non agisce a causa di coercizione, ma a causa di un inganno a cui crede. L’autore sfrutta intenzionalmente l’errore per ottenere un vantaggio patrimoniale.

• § 105 StGB – Coercizione: la coercizione comprende i casi in cui qualcuno viene costretto con la violenza o con minacce pericolose a un comportamento, senza che si verifichi un danno patrimoniale. Nella frode, il danno patrimoniale è una componente obbligatoria. Se manca l’inganno o il danno patrimoniale, non si configura una frode.
• § 142 StGB – Rapina: nella rapina, l’autore sottrae autonomamente una cosa mobile altrui o la estorce direttamente, con l’uso della violenza o con la minaccia di un pericolo attuale per l’incolumità fisica o la vita. Nella frode manca sia l’atto di sottrazione sia la coercizione. Lo svantaggio patrimoniale deriva esclusivamente dalla disposizione della vittima indotta dall’inganno.

Concorsi:

Concorso reale:

Si configura una vera concorrenza quando, oltre alla frode, vengono realizzati ulteriori reati autonomi, come la falsificazione di documenti, la falsificazione di dati o l’infedeltà patrimoniale. I reati coesistono, poiché vengono violati diversi beni giuridici.

Concorso apparente:

Si configura una concorrenza impropria quando un’altra fattispecie comprende completamente l’intero contenuto illecito della frode. In questo caso, la frode recede come fattispecie sussidiaria, ad esempio quando l’inganno è solo un mezzo di commissione non autonomo di un reato più specifico.

Pluralità di reati:

Si configura una pluralità di reati quando vengono commesse più azioni di frode in modo autonomo, ad esempio in caso di inganni separati nel tempo con un danno patrimoniale indipendente per ciascuno. Ogni atto costituisce un’unità penale autonoma.

Azione continuata:

Si può presumere un unico atto se più azioni di inganno sono in stretto rapporto temporale e oggettivo e sono sostenute da un piano criminoso unitario. L’atto termina non appena non vengono più effettuate disposizioni patrimoniali indotte dall’inganno.

Onere della prova & valutazione delle prove

Procura:

La procura deve dimostrare che l’imputato ha commesso una frode ai sensi del § 146 StGB. Il punto di partenza è la prova di un inganno sui fatti, attraverso il quale l’imputato ha indotto una persona a un’azione, tolleranza o omissione che ha causato un danno patrimoniale. Inoltre, deve essere provato che l’imputato ha agito intenzionalmente per ottenere per sé o per un terzo un vantaggio patrimoniale illegittimo.

In particolare, è necessario dimostrare che

• un inganno sui fatti è stato effettivamente compiuto,
• l’inganno è stato causale per un errore nell’ingannato,
• l’ingannato ha compiuto un’azione, tolleranza o omissione a causa di questo errore,
• questo comportamento ha portato oggettivamente a un danno patrimoniale per l’ingannato o per un terzo,
• tra inganno, errore, disposizione patrimoniale e danno patrimoniale esiste un nesso causale,
• il danno patrimoniale è stato proprio la conseguenza della disposizione indotta dall’inganno,
• l’imputato ha agito con l’intento di arricchirsi.

La procura deve inoltre dimostrare se l’azione di inganno, l’errore, la disposizione patrimoniale, il danno patrimoniale e l’intenzione sono oggettivamente accertabili, ad esempio attraverso

• testimonianze,
• prove di comunicazione come messaggi, e-mail o verbali di conversazione,
• documenti, contratti o atti scritti,
• flussi di pagamento, bonifici o ricevute di prenotazione,
• registrazioni video o audio,
• nonché indizi di un’azione pianificata, della ripetizione o dell’orientamento all’obiettivo dell’inganno.

Tribunale:

Il tribunale esamina tutte le prove nel contesto generale. Valuta se, secondo criteri oggettivi, sussiste un inganno sui fatti che ha portato causalmente a una disposizione patrimoniale indotta dall’errore e, di conseguenza, a un danno patrimoniale. Inoltre, occorre verificare se l’intento di arricchimento dell’imputato può essere accertato senza ombra di dubbio.

A tal fine, il tribunale tiene conto in particolare di

• Contenuto, tipo e intensità dell’inganno,
• il nesso temporale tra inganno, errore e disposizione patrimoniale,
• il comportamento concreto della vittima e la sua base decisionale,
• testimonianze sullo svolgimento dell’inganno e sulla partecipazione dell’imputato,
• contenuti di comunicazione, documenti contrattuali o prove di pagamento,
• se le dichiarazioni dell’imputato erano oggettivamente false o fuorvianti,
• se una persona media ragionevole sarebbe caduta in errore con questo inganno,
• se il danno patrimoniale si è verificato in modo economicamente comprensibile,
• nonché se è riconoscibile un procedimento mirato o pianificato.

Il tribunale distingue chiaramente tra meri rischi contrattuali, inadempimenti contrattuali di diritto civile, espressioni di opinioni, promesse per il futuro senza un nucleo di fatti e casi in cui si è verificato uno svantaggio patrimoniale, ma un inganno che costituisce reato non è dimostrabile.

Persona accusata:

La persona accusata non ha alcun onere della prova. Tuttavia, può evidenziare dubbi fondati, in particolare per quanto riguarda

• se sussisteva effettivamente un inganno sui fatti,
• se le dichiarazioni erano oggettivamente errate o solo valutative,
• se effettivamente è sorto un errore nella vittima,
• se esisteva un nesso causale tra inganno e disposizione patrimoniale,
• se il comportamento della vittima è avvenuto volontariamente e in modo autonomo,
• se un danno patrimoniale si è effettivamente verificato,
• se l’imputato aveva l’intento di arricchirsi,
• se sussistono solo controversie di diritto civile o incomprensioni,
• nonché in caso di contraddizioni o lacune nell’imputazione o in caso di svolgimenti alternativi dei fatti.

Può inoltre dimostrare che le dichiarazioni sono state rese in modo equivoco, incompleto, condizionato dalla situazione o in buona fede, oppure che, sebbene venga affermato uno svantaggio patrimoniale, i presupposti della fattispecie di reato di frode non sono soddisfatti.

Valutazione tipica

Nella pratica, nel caso di frode ai sensi del § 146 StGB, sono particolarmente importanti i seguenti mezzi di prova:

• testimonianze sulla situazione di inganno e sulla base decisionale della vittima,
• messaggi, e-mail o altre prove di comunicazione sul contenuto dell’inganno,
• contratti, offerte o fatture,
• Ricevute di pagamento, bonifici o trasferimenti di patrimonio,
• registrazioni video o audio,
• sequenze temporali che dimostrano il nesso tra inganno, errore e danno,
• indizi di un’azione pianificata o ripetuta,
• nonché documenti per il calcolo del danno economico.

Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuito

Esempi pratici

• Bonifico di denaro indotto dall’inganno mediante false dichiarazioni di fatti: l’autore inganna consapevolmente una persona sui fatti esistenti, ad esempio fingendo falsamente di avere un credito aperto o un diritto. A causa di questo inganno, la vittima presume erroneamente di essere obbligata al pagamento e trasferisce autonomamente l’importo di denaro richiesto. L’autore non sottrae il denaro, ma induce, attraverso l’inganno, una disposizione che danneggia il patrimonio. Il danno patrimoniale si verifica proprio come conseguenza dell’errore. In questo modo, è soddisfatta la fattispecie di frode ai sensi del § 146 StGB.
• Frode mediante simulazione di una prestazione inesistente: l’autore offre una prestazione o una merce che fin dall’inizio non intende o non può fornire e inganna intenzionalmente su questo. La vittima si fida delle informazioni, versa un acconto o l’intero prezzo di acquisto e si aspetta la controprestazione promessa. Questa non si verifica. Il danno patrimoniale si verifica perché la vittima dispone autonomamente del suo patrimonio a causa dell’inganno. Anche in questo caso si configura una frode ai sensi del § 146 StGB.

Questi esempi chiariscono le tipiche forme di manifestazione della frode. È caratteristico che non vengano utilizzate coercizione né minacce, ma che la vittima venga indotta attraverso l’inganno sui fatti a una disposizione patrimoniale volontaria, ma indotta dall’errore. Il fulcro dell’illecito risiede nell’induzione in errore mirata e non nell’intensità dell’influenza o nel tipo di danno patrimoniale.

Fattispecie soggettiva

L’elemento soggettivo del reato di frode ai sensi del § 146 StGB presuppone l’intenzione in relazione a tutte le caratteristiche oggettive della fattispecie. L’autore deve sapere che sta agendo ingannando sui fatti su una persona e che la sta inducendo in tal modo a un’azione, tolleranza o omissione che causa un danno patrimoniale all’ingannato o a un terzo. Deve riconoscere che il comportamento della vittima non si basa su una decisione libera e informata, ma su un errore causato dall’inganno.

Per l’intenzione è sufficiente che l’autore consideri seriamente possibile l’inganno, l’errore da esso innescato, la disposizione patrimoniale e il danno patrimoniale e si rassegni a ciò. È sufficiente l’intenzione eventuale. Un’intenzione che vada oltre in relazione al danno non è necessaria.

È tuttavia indispensabile un intento di arricchimento. L’autore deve agire con l’intenzione di procurare a sé o a un terzo un vantaggio patrimoniale illegittimo, e precisamente attraverso il comportamento dell’ingannato. Il vantaggio perseguito deve essere identico al danno patrimoniale causato, quindi derivare proprio dalla disposizione patrimoniale della vittima.

Non sussiste un elemento soggettivo del reato se l’autore non inganna intenzionalmente, non agisce con l’intento di arricchirsi, presume seriamente la correttezza delle sue dichiarazioni, oppure se presume che la vittima conosca la vera situazione di fatto e decida consapevolmente. In tali casi, manca l’intenzione richiesta dal § 146 StGB.

Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuito

Colpa & Errori

Errore sul divieto:

Un errore sul divieto è scusabile solo se inevitabile. Chi pone in essere un comportamento che interferisce palesemente nei diritti altrui, non può invocare di non aver riconosciuto l’illiceità. Ognuno è tenuto a informarsi sui limiti legali delle proprie azioni. Una mera ignoranza o un errore superficiale non esime dalla responsabilità.

Principio di colpevolezza:

È punibile solo chi agisce con colpa. I reati dolosi richiedono che l’autore riconosca l’evento essenziale e lo accetti quantomeno con riserva. Se manca tale dolo, ad esempio perché l’autore erroneamente ritiene che il suo comportamento sia lecito o sia volontariamente sostenuto, si configura al massimo la colpa. Questa non è sufficiente per i reati dolosi.

Incapacità di intendere e di volere:

Non è imputabile chi, al momento del fatto, a causa di un grave disturbo mentale, di una compromissione psichica patologica o di una significativa incapacità di controllo, non era in grado di comprendere l’illiceità del proprio agire o di agire in base a tale comprensione. In caso di dubbi, viene richiesta una perizia psichiatrica.

Stato di necessità scusante:

Uno stato di necessità scusante può sussistere se l’autore agisce in una situazione di estrema coercizione per scongiurare un pericolo acuto per la propria vita o quella altrui. Il comportamento rimane illecito, ma può avere un effetto attenuante della colpa o scusante, se non c’era altra via d’uscita.

Legittima difesa putativa:

Chi erroneamente crede di essere autorizzato a un atto di difesa, agisce senza dolo se l’errore era serio e comprensibile. Tale errore può attenuare o escludere la colpa. Se tuttavia persiste una violazione della diligenza, si può considerare una valutazione colposa o attenuante della pena, ma non una giustificazione.

Estinzione della pena & Diversione

Diversione:

Una diversione è fondamentalmente possibile in caso di frode ai sensi del § 146 StGB. Rispetto ai reati qualificati di violenza o coercizione, l’elemento oggettivo presenta un minor grado di illecito, poiché non presuppone né violenza né minaccia pericolosa. La possibilità di una risoluzione diversionale dipende in modo significativo da entità della colpa, entità del danno, intensità del reato e comportamento dell’autore.

In particolare, in caso di azioni di frode semplici con danni patrimoniali lievi, assenza di precedenti penali e risarcimento completo del danno, una diversione può essere appropriata. Con l’aumentare dell’entità del danno, della pianificazione o della commissione ripetuta del reato, la probabilità di una risoluzione diversionale diminuisce significativamente.

Una diversione può essere valutata se

• la colpa complessiva è lieve,
• non sussiste un’entità considerevole del danno,
• il danno patrimoniale è stato lieve e completamente risarcito,
• non sussiste un’azione pianificata, sistematica o continuata,
• il fatto è chiaro e gestibile,
• e l’autore è comprensivo, cooperativo e disposto a risarcire.

Se si prende in considerazione una diversione, il tribunale può disporre prestazioni pecuniarie, prestazioni di pubblica utilità, istruzioni di assistenza o una compensazione del reato. Una diversione non comporta una condanna né una registrazione nel casellario giudiziale.

Esclusione della diversione:

Una diversione è esclusa se

• la frode è stata commessa in modo pianificato, sistematico o continuato,
• si è verificato un notevole danno patrimoniale,
• sussistono diverse azioni di frode indipendenti,
• è riconoscibile un agire a scopo di lucro,
• si aggiungono particolari circostanze aggravanti,
• o il comportamento complessivo rappresenta una notevole compromissione della libertà di decisione economica della vittima.

Solo in caso di lieve colpa, danno gestibile e pronto risarcimento completo una risoluzione diversionale è realisticamente presa in considerazione. Nella pratica, la diversione è possibile in caso di frode semplice ai sensi del § 146 StGB, ma non è un automatismo, bensì sempre una decisione caso per caso.

Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuito

Determinazione della pena & Conseguenze

Il tribunale commisura la pena in base all’entità del danno patrimoniale, al tipo, all’intensità e alla durata dell’inganno, nonché alla misura in cui la libertà di decisione e la posizione economica della vittima sono state compromesse. È determinante, in particolare, quanto pianificato, mirato o ripetuto sia stato l’agire dell’autore e se il comportamento causato dall’inganno abbia portato a una sensibile compromissione del patrimonio. Occorre inoltre considerare se l’autore ha agito con particolare astuzia, sfruttando circostanze particolari o abusando di un rapporto di fiducia.

Circostanze aggravanti sussistono in particolare se

• il reato è stato commesso in modo pianificato, sistematico o ripetuto,
• è sorto un notevole danno patrimoniale,
• sono stati interessati diversi valori patrimoniali o posizioni economicamente centrali,
• l’autore ha sfruttato un particolare rapporto di fiducia,
• il reato è stato commesso in un rapporto di vicinanza, dipendenza o superiorità,
• o esistono precedenti penali pertinenti.

Circostanze attenuanti sono, ad esempio,

• l’incensuratezza,
• una confessione completa e una riconoscibile consapevolezza,
• una cessazione precoce del comportamento delittuoso,
• sforzi attivi e completi di riparazione,
• particolari situazioni di stress o sovraccarico dell’autore,
• o una durata eccessiva del procedimento.

Una sospensione condizionale della pena detentiva è regolarmente presa in considerazione in caso di frode ai sensi del § 146 StGB, poiché la cornice edittale prevede fino a sei mesi di pena detentiva o pena pecuniaria. Decisivo è se sussiste una prognosi sociale positiva e se il reato si colloca nella fascia inferiore del grado di colpa e di illecito.

Limiti di pena

Per la frode ai sensi del § 146 StGB è prevista una pena detentiva fino a sei mesi o, in alternativa, una pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere. La cornice edittale comprende i casi in cui, mediante inganno sui fatti, si induce un comportamento lesivo del patrimonio della persona ingannata, senza che sussistano circostanze qualificanti di frode grave o a scopo di lucro.

Un caso di particolare tenuità espressamente disciplinato non è previsto in caso di frode. L’entità concreta della pena si muove tuttavia all’interno della cornice edittale e si orienta in particolare all’entità del danno, all’intensità e all’astuzia dell’inganno, alla durata del reato nonché alle circostanze personali dell’autore. In caso di danno lieve, inganno semplice e azione una tantum, si prende regolarmente in considerazione una pena pecuniaria o una pena detentiva sospesa con la condizionale.

Occorre inoltre tenere presente che non ogni indicazione errata è automaticamente punibile. Una punibilità per frode presuppone che sussista un inganno sui fatti, che causalmente porti a una disposizione patrimoniale e a un danno patrimoniale. Se manca, ad esempio, un’errata rappresentazione causata dall’inganno, la causazione del danno o l’intento di arricchimento, l’elemento oggettivo decade. In tali casi, non si verifica alcuna responsabilità penale.

Multa – Sistema delle quote giornaliere

Il diritto penale austriaco calcola le multe secondo il sistema delle quote giornaliere. Il numero delle quote giornaliere dipende dalla colpa, l’importo per giorno dalla capacità finanziaria. In questo modo la pena viene adattata alle condizioni personali e rimane comunque percepibile.

• Intervallo: fino a 720 aliquote giornaliere – almeno 4 €, al massimo 5.000 € al giorno.
• Formula pratica: Circa 6 mesi di reclusione corrispondono a circa 360 quote giornaliere. Questa conversione serve solo come orientamento e non è uno schema rigido.
• In caso di mancato pagamento: Il tribunale può imporre una pena detentiva sostitutiva. Di norma vale: 1 giorno di pena detentiva sostitutiva corrisponde a 2 quote giornaliere.

Nota:

Nella frode ai sensi del § 146 StGB, la pena pecuniaria riveste regolarmente un’importanza centrale. A causa della cornice edittale relativamente bassa, una pena pecuniaria esclusiva è espressamente prevista dalla legge e frequente nella pratica. Il sistema delle aliquote giornaliere costituisce quindi, in caso di frode, una sanzione principale autonoma e non solo una soluzione accessoria o sostitutiva. La configurazione concreta dipende dall’entità della colpa, dall’entità del danno e dalla capacità economica dell’autore.

Pena detentiva & Sospensione condizionale (parziale)

§ 37 StGB: Se la minaccia legale di pena arriva fino a cinque anni, il tribunale può, alle condizioni previste dalla legge, infliggere una pena pecuniaria anziché una breve pena detentiva di massimo un anno. Questa disposizione è fondamentalmente applicabile alla frode ai sensi del § 146 StGB, poiché la minaccia di pena è nettamente inferiore a cinque anni. Nella pratica, il § 37 StGB viene applicato soprattutto quando una breve pena detentiva sarebbe adeguata alla colpa, ma il quadro del reato è complessivamente da considerarsi più lieve. Non si tratta di una propria minaccia di pena pecuniaria del delitto, bensì di una forma sostitutiva per brevi pene detentive.

§ 43 StGB: Una sospensione condizionale della pena detentiva è possibile se la pena inflitta non supera i due anni e all’autore spetta una prognosi sociale positiva. In caso di frode, questa possibilità è regolarmente rilevante nella pratica, in particolare per i primari autori di reato, in caso di danno lieve o risarcito e in assenza di un’azione pianificata. La sospensione condizionale è nettamente più frequente nel caso del § 146 StGB rispetto ai reati gravi di violenza o coercizione.

§ 43a StGB: La sospensione parzialmente condizionale consente una combinazione di parte di pena non sospesa e sospesa con la condizionale in caso di pene detentive superiori a sei mesi e fino a due anni. In caso di frode, questa forma può assumere importanza se il quadro del reato non è più da considerarsi di lieve entità, ma non sussistono circostanze particolarmente aggravanti. Essa entra in considerazione, ad esempio, in caso di danno più elevato o di più atti del reato, a condizione che sussista comunque una prognosi sociale favorevole.

Art. 50-52 StGB: Il giudice può impartire istruzioni e disporre l’assistenza alla libertà vigilata. Queste riguardano spesso, in caso di frode, misure di orientamento del comportamento, in particolare oneri per il risarcimento del danno, per l’ordine finanziario o per la stabilizzazione delle condizioni di vita personali. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori reati contro il patrimonio e di promuovere un reinserimento sociale duraturo.

Competenza dei tribunali

Competenza materiale

La frode ai sensi del § 146 StGB è punita con pena detentiva fino a sei mesi o con pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere. Pertanto, l’elemento oggettivo rientra fondamentalmente nella competenza oggettiva del tribunale distrettuale, poiché questo è competente per i reati puniti solo con pena pecuniaria o con pena detentiva fino a un anno e l’§ 146 StGB non rientra tra le eccezioni previste dalla legge.

Il procedimento principale viene quindi regolarmente condotto dinanzi al tribunale distrettuale, che decide tramite giudice unico.

Una competenza del tribunale regionale entra in considerazione solo se intervengono competenze speciali previste dalla legge, ad esempio in relazione a procedimenti connessi, coimputati o altri delitti con minaccia di pena più elevata, che devono essere trattati congiuntamente.

Un tribunale collegiale o una corte d’assise § 146 StGB non è competente, poiché non sussiste né una minaccia di pena superiore a cinque anni né un’assegnazione legale a questi organi giudicanti.

Competenza territoriale

Competente a livello locale è fondamentalmente il tribunale nel cui distretto è stato eseguito il reato di frode, quindi dove

• è stata posta in essere l’azione di inganno o
• è stato compiuto o avrebbe dovuto essere compiuto il comportamento lesivo del patrimonio della persona ingannata.

Se questo luogo non può essere determinato in modo univoco, la competenza si basa sulle norme di salvaguardia previste dalla legge, in particolare in base a

• alla residenza della persona accusata,
• al luogo dell’arresto,
• o la sede della procura competente per materia.

Il procedimento viene condotto dove è meglio garantita una realizzazione appropriata e corretta.

Grado di giudizio

Se viene emessa una sentenza da parte del tribunale distrettuale, le parti hanno a disposizione l’ordinario iter processuale.

Contro la sentenza può essere presentato appello. La decisione in merito spetta al tribunale regionale in qualità di tribunale d’appello.

Nei casi previsti dalla legge, può inoltre entrare in considerazione un ricorso per nullità o un altro rimedio giuridico. L’ulteriore controllo viene effettuato, a seconda del tipo di mezzo di impugnazione, dal tribunale regionale superiore o dalla Corte Suprema.

In tal modo, viene verificato se il procedimento è stato condotto correttamente e se la valutazione giuridica dell’accusa di frode è corretta.

Pretese civili nel procedimento penale

Nella frode ai sensi del § 146 StGB, la persona danneggiata può far valere i propri diritti civili direttamente nel procedimento penale in qualità di parte civile. Poiché la frode è finalizzata a un comportamento lesivo del patrimonio indotto dall’inganno sui fatti, i diritti comprendono in particolare prestazioni pecuniarie, importi trasferiti, valori patrimoniali ceduti, rinunce a crediti nonché altri svantaggi patrimoniali derivanti dall’inganno.

A seconda dei fatti, possono essere richiesti anche il risarcimento dei danni consequenziali, ad esempio se l’azione causata dall’inganno ha comportato svantaggi economici, problemi di liquidità o danni aziendali.

L’adesione della parte civile sospende la prescrizione di tutti i diritti fatti valere, fintantoché il procedimento penale è pendente. Solo dopo la conclusione definitiva del procedimento penale, il termine di prescrizione continua a decorrere, nella misura in cui il danno non è stato completamente riconosciuto.

Un risarcimento volontario, come ad esempio la restituzione degli importi ottenuti, un risarcimento del danno causato o un serio impegno al risarcimento, può avere un effetto attenuante, a condizione che avvenga tempestivamente e integralmente.

Tuttavia, se l’autore ha ingannato in modo mirato, pianificato o ripetuto, ha causato un danno patrimoniale considerevole o ha utilizzato l’inganno in modo particolarmente astuto o duraturo, un successivo risarcimento del danno perde regolarmente parte del suo effetto attenuante. In tali costellazioni, un risarcimento successivo può compensare solo in misura limitata l’illecito della frode.

Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuito

Il procedimento penale in sintesi

Inizio delle indagini

Un procedimento penale presuppone un sospetto concreto, a partire dal quale una persona è considerata imputata e può avvalersi di tutti i diritti dell’imputato. Poiché si tratta di un reato perseguibile d’ufficio, la polizia e la procura avviano il procedimento d’ufficio non appena sussiste un sospetto corrispondente. Non è necessaria una dichiarazione speciale del danneggiato.

Polizia e Procura

La procura conduce il procedimento di indagine e determina l’ulteriore corso. La polizia criminale esegue le indagini necessarie, mette in sicurezza le tracce, raccoglie le testimonianze e documenta il danno. Alla fine, la procura decide in merito a archiviazione, diversion o accusa, a seconda del grado di colpa, dell’ammontare del danno e della situazione probatoria.

Interrogatorio dell’indagato

Prima di ogni interrogatorio, la persona accusata riceve una completa informazione sui suoi diritti, in particolare il diritto al silenzio e il diritto all’assistenza di un difensore. Se l’accusato richiede un difensore, l’interrogatorio deve essere rinviato. L’interrogatorio formale dell’accusato serve al confronto con l’accusa nonché alla concessione della possibilità di esprimersi.

Accesso agli atti

L’accesso agli atti può essere effettuato presso la polizia, la procura o il tribunale. Comprende anche gli oggetti di prova, nella misura in cui lo scopo dell’indagine non viene messo in pericolo. L’adesione come parte civile si basa sulle norme generali del codice di procedura penale e consente alla persona danneggiata di far valere le pretese di risarcimento danni direttamente nel procedimento penale.

Udienza principale

L’udienza principale serve all’assunzione orale delle prove, alla valutazione giuridica e alla decisione su eventuali pretese di diritto civile. Il tribunale verifica in particolare lo svolgimento del fatto, il dolo, l’ammontare del danno e la credibilità delle dichiarazioni. Il procedimento si conclude con una condanna, un’assoluzione o una risoluzione diversionale.

Diritti dell’accusato

• Informazione e difesa: Diritto alla notifica, assistenza legale, libera scelta del difensore, assistenza alla traduzione, richieste di prove.
• Silenzio e avvocato: Diritto al silenzio in qualsiasi momento; in caso di presenza di un difensore, l’interrogatorio deve essere rinviato.
• Obbligo di informazione: informazione tempestiva su sospetti/diritti; eccezioni solo per garantire lo scopo dell’indagine.
• Accesso agli atti in pratica: atti del procedimento preliminare e del dibattimento; l’accesso di terzi è limitato a favore dell’accusato.

Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuito

Prassi & consigli comportamentali

1. Mantenere il silenzio.
   È sufficiente una breve dichiarazione: “Mi avvalgo del mio diritto di rimanere in silenzio e parlerò prima con il mio avvocato”. Questo diritto vale già dal primo interrogatorio da parte della polizia o della procura.
2. Contattare immediatamente un difensore.
   Non si dovrebbe rilasciare alcuna dichiarazione senza aver visionato gli atti dell’indagine. Solo dopo aver visionato gli atti, la difesa può valutare quale strategia e quali misure di protezione delle prove siano sensate.
3. Mettere subito al sicuro le prove.
   Dovreste mettere al sicuro il prima possibile tutti i documenti, messaggi, foto, video e altre registrazioni disponibili e conservarli in copia. I dati digitali devono essere regolarmente messi al sicuro e protetti da modifiche successive. Annotate le persone importanti come possibili testimoni e registrate tempestivamente lo svolgimento degli eventi in un protocollo di memoria.
4. Non prendere contatto con la controparte.
   I propri messaggi, chiamate o post possono essere utilizzati come prove contro di voi. Tutta la comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite la difesa.
5. Mettere al sicuro tempestivamente le registrazioni video e dati.
   I video di sorveglianza sui mezzi di trasporto pubblici, nei locali o dalle amministrazioni condominiali vengono spesso cancellati automaticamente dopo pochi giorni. Le richieste di salvataggio dei dati devono quindi essere presentate immediatamente ai gestori, alla polizia o alla procura.
6. Documentare perquisizioni e sequestri.
   In caso di perquisizioni domiciliari o sequestri, dovreste richiedere una copia dell’ordinanza o del verbale. Annotare data, ora, persone coinvolte e tutti gli oggetti portati via.
7. In caso di arresto: nessuna dichiarazione sull’argomento.
   Insistete per un’immediata notifica al vostro difensore. La custodia cautelare può essere disposta solo in caso di forte sospetto di reato e di un ulteriore motivo di custodia cautelare. Misure meno severe (ad es. promessa, obbligo di notifica, divieto di contatto) hanno la priorità.
8. Preparare la riparazione in modo mirato.
   Pagamenti, prestazioni simboliche, scuse o altre offerte di compensazione devono essere gestite ed essere documentate esclusivamente tramite la difesa. Una riparazione strutturata può avere un effetto positivo sulla diversione e sulla commisurazione della pena.

I suoi vantaggi con il supporto legale

La valutazione giuridica dipende in modo significativo dal contenuto concreto dell’inganno, dall’errore della vittima, dalla disposizione patrimoniale, dal danno subito nonché dall’intento di arricchimento. Già lievi scostamenti nei fatti possono decidere se sussiste effettivamente una frode, se è data solo una controversia di diritto civile o se, in mancanza di inganno, errore o dolo, non sussiste alcuna punibilità.

Un accompagnamento legale tempestivo garantisce che i fatti siano inquadrati con precisione, le prove siano valutate criticamente e le circostanze scagionanti siano elaborate in modo giuridicamente utilizzabile.

Il nostro studio legale

• verifica se sussiste un inganno sui fatti che rientra nell’elemento oggettivo o se è data solo una dichiarazione non vincolante, una valutazione o una trattativa contrattuale,
• analizza la situazione probatoria, in particolare in merito all’azione di inganno, all’errore, alla causalità, alla disposizione patrimoniale e al danno patrimoniale,
• chiarisce se esisteva effettivamente un intento di arricchimento illecito o se è dato un comportamento in buona fede, errato o solo rilevante ai fini del diritto civile,
• sviluppa una chiara strategia di difesa, che inquadra in modo giuridicamente preciso il contesto economico e lo svolgimento effettivo.

In qualità di rappresentanza specializzata in diritto penale, garantiamo che un’accusa di frode venga esaminata attentamente e che il procedimento sia condotto su una base fattuale e giuridica sostenibile.

Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuito

FAQ – Domande frequenti

Scegli subito la data desiderata:Colloquio gratuito