Branqueamento de capitais

Branqueamento de capitais

De acordo com o § 165 do Código Penal (StGB), existe branqueamento de capitais quando componentes de ativos provenientes de determinados crimes subjacentes puníveis são ocultados ou a sua origem é dissimulada, a fim de encobrir a origem criminosa. Estão abrangidos, em particular, os atos através dos quais são prestadas informações falsas sobre a origem, a propriedade, o poder de disposição, a transferência ou o local de residência destes ativos. são prestadas informações falsas. Da mesma forma, comete um crime quem conscientemente adquire, guarda, administra, converte, utiliza ou transfere a terceiros tais ativos. O conteúdo ilícito reside na proteção direcionada do crime subjacente através da introdução no tráfego económico legal. Já o poder de disposição factual a curto prazo é suficiente, desde que o autor conheça a origem ilícita.

Existe branqueamento de capitais quando ativos provenientes de crimes são conscientemente ocultados, dissimulados ou reutilizados para encobrir a sua origem criminosa.

O branqueamento de capitais na Áustria explicado de forma compreensível. Requisitos, moldura penal e delimitação. Informe-se agora.
Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „No caso do § 165 do Código Penal (StGB), para a classificação jurídica, é decisivo se um ativo provém de um crime subjacente legalmente relevante e se existe uma dissimulação ou reutilização que constitua um facto ilícito.“

Elementos objetivos do crime

O elemento objetivo do crime abrange exclusivamente o evento externamente percetível. O fator decisivo é apenas o que seria detetável através de uma observação neutra, por exemplo, através de uma câmara. Estão abrangidos atos concretos, processos e efeitos realmente ocorridos. Processos internos como dolo, motivos ou intenções não são tidos em conta e não fazem parte do elemento objetivo do crime.

O elemento objetivo do branqueamento de capitais pressupõe que componentes de ativos provenham de um crime subjacente legalmente relevante e sejam ocultados, dissimulados ou reprocessados através de determinados atos ilícitos. Estão abrangidos exclusivamente os ativos que provenham de um ato punível com uma pena de prisão superior a um ano ou dos crimes expressamente mencionados na lei.

Estes crimes expressamente mencionados incluem, em particular:

Sem origem ilícita, não existe branqueamento de capitais.

Circunstâncias qualificantes

Para além do tipo fundamental, o § 165 do Código Penal (StGB) contém características objetivas de qualificação que aumentam consideravelmente a ilicitude do ato.

Existe branqueamento de capitais qualificado objetivamente quando

O conteúdo ilícito aumentado resulta quer do dano económico particularmente elevado quer da integração estrutural no crime organizado. Em ambos os casos, à ação de dissimulação junta-se um momento de perigo adicional, que justifica uma avaliação penal significativamente mais rigorosa.

Existe outra qualificação objetiva quando o autor componentes de ativos por ordem ou no interesse

adquire, guarda, investe, administra, converte, utiliza ou transfere a terceiros. O fator decisivo é a integração funcional na sua área de atividade. É suficiente que o ato sirva objetivamente o propósito ou a promoção da organização.

Etapas de verificação

Sujeito ativo:

O sujeito do ato pode ser qualquer pessoa penalmente responsável. Não são necessárias características pessoais especiais ou posições especiais.

Objeto material:

O objeto do ato são componentes de ativos com valor económico que provenham de um crime subjacente punível com uma pena de prisão superior a um ano ou de um dos crimes mencionados na lei. Estão abrangidos dinheiro, dinheiro escritural, coisas, créditos, direitos e outras posições com valor patrimonial.

Ato criminoso:

O ato ilícito consiste em ocultar ou dissimular a origem ou em adquirir, guardar, investir, administrar, converter, utilizar ou transferir conscientemente a terceiros. O fator decisivo é que o autor adquira ou exerça o poder de disposição factual sobre os ativos.

Resultado da ação:

O resultado do ato ilícito reside na afetação da rastreabilidade da origem ou na obtenção do poder de disposição factual sobre ativos obtidos ilicitamente. Uma posse a curto prazo é suficiente. Não é necessária uma posse duradoura ou um benefício económico.

Causalidade:

O ato ilícito deve ser a causa de a origem ser encoberta ou o poder de disposição ser fundamentado. Sem este ato, o resultado não teria ocorrido.

Imputação objetiva:

O resultado é objetivamente imputável se exatamente esse risco se concretizar, que o tipo de crime de branqueamento de capitais pretende evitar, nomeadamente que os ativos obtidos criminosamente sejam subtraídos ao acesso da ação penal e introduzidos no tráfego económico legal.

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „O elemento objetivo do crime descreve os atos reconhecíveis externamente, como ocultar, dissimular ou adquirir ativos, independentemente de motivos ou razões internas.“
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Diferenciação de outros delitos

O tipo de crime de branqueamento de capitais abrange os casos em que componentes de ativos provenientes de crimes subjacentes puníveis são ocultados, dissimulados ou conscientemente reutilizados, a fim de encobrir a sua origem criminosa e introduzi-los no tráfego económico legal. O foco da ilicitude não reside na obtenção dos próprios ativos, mas sim na proteção direcionada do crime subjacente através da frustração da rastreabilidade. O fator decisivo não é a subtração original de ativos, mas sim a manipulação posterior da atribuição da origem.

Concorrências:

Concorrência real:

Existe concorrência real quando ao branqueamento de capitais se juntam outros crimes autónomos, como fraude, falsificação de documentos, falso testemunho ou participação numa associação criminosa. Os crimes estão lado a lado, uma vez que são violados diferentes bens jurídicos. O branqueamento de capitais mantém o seu próprio conteúdo ilícito, porque persegue um próprio bem jurídico, nomeadamente a integridade do tráfego económico e a eficácia da ação penal.

Concorrência imprópria:

Uma supressão devido à especialidade entra em consideração quando um outro tipo de crime abrange totalmente todo o conteúdo ilícito do branqueamento de capitais. Isto é concebível, em particular, quando uma norma mais específica já integra a ação de dissimulação no tipo de crime. Nestes casos, o § 165 do Código Penal (StGB) recua, porque não permanece nenhum excesso de ilicitude autónomo.

Pluralidade de crimes:

Existe pluralidade de atos ilícitos quando são cometidos vários atos ilícitos de branqueamento de capitais autónomos, por exemplo, em caso de processos de dissimulação separados no tempo ou em caso de diferentes ativos. Cada ato constitui uma unidade penal própria, desde que não exista uma unidade de ato natural.

Ato continuado:

Pode ser admitido um ato ilícito unitário quando vários atos de dissimulação ou reutilização estão diretamente relacionados e são suportados por um dolo unitário, por exemplo, na introdução sistemática de vários montantes parciais no âmbito do mesmo plano. O ato ilícito termina assim que não são praticados mais atos ou o autor desiste do seu dolo.

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Para a delimitação, é decisivo se o ato é direcionado para a frustração da rastreabilidade da origem ou se se trata primariamente da obtenção ou utilização do objeto do ato no sentido de outros crimes.“

Ónus da prova & apreciação da prova

Ministério Público:

O Ministério Público tem de provar que o arguido cometeu branqueamento de capitais de acordo com o § 165 do Código Penal (StGB). O fator decisivo é a prova de que componentes de ativos provêm de um crime subjacente legalmente relevante e foram tratados através de ocultação, dissimulação ou reprocessamento consciente. O fator decisivo não é o próprio crime subjacente, mas sim o tratamento dos ativos provenientes deste.

Em particular, deve ser provado que

O Ministério Público tem de apresentar se a origem, o ato ilícito e a relação são objetivamente detetáveis.

Tribunal:

O tribunal analisa todas as provas no contexto geral e avalia se, de acordo com critérios objetivos, existe branqueamento de capitais. O foco está na questão de saber se os ativos obtidos ilicitamente foram dissimulados ou reutilizados e se os atos e a origem são imputáveis ao arguido.

Nesse âmbito, o tribunal tem em consideração, em particular

O tribunal delimita claramente a mera cumplicidade no crime subjacente, os atos quotidianos neutros e os casos em que não é reconhecível nenhuma intenção de dissimulação ou legalização.

Arguição:

A pessoa acusada não tem qualquer ónus de prova. No entanto, pode apresentar dúvidas fundamentadas, em particular no que diz respeito a

Pode apresentar que os atos foram realizados de forma habitual nos negócios, aleatória ou sem relação com o crime subjacente ou que não existiu nenhuma intenção de branqueamento de capitais.

Avaliação típica

Na prática, no caso do § 165 do Código Penal (StGB), são particularmente importantes as seguintes provas:

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Na avaliação das provas, os percursos de transação, a situação da documentação e a questão do poder de disposição factual desempenham um papel central, porque daí se podem deduzir a origem, o acesso e a atribuição dos ativos.“
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Exemplos práticos

Estes exemplos mostram que o branqueamento de capitais tipicamente não é espetacular, mas sim realizado através de atos com aspeto quotidiano. O foco da ilicitude não reside na posse dos dinheiros, mas sim na dissimulação direcionada da sua origem e na introdução em estruturas legais.

Elementos subjetivos do crime

O elemento subjetivo do crime de branqueamento de capitais pressupõe que o autor atue dolosamente e reconheça ou, pelo menos, considere seriamente possível que os ativos provenham de um ato punível e que, através do seu comportamento, a sua origem seja ocultada, dissimulada ou a sua reutilização seja possibilitada.

Em caso de dissimulação ou ocultação ativa da origem, é suficiente dolo eventual. É suficiente que o autor pense: „Isso pode provir de um crime, mas eu continuo na mesma.“ Tem de aceitar, pelo menos, que, através do seu comportamento, surge uma impressão errada sobre a origem, a propriedade, o poder de disposição, a transferência ou o local de residência.

Na reutilização ou transmissão de ativos, aplicam-se requisitos mais rigorosos. Quem adquire, guarda, administra, converte, utiliza ou transmite valores, tem de saber positivamente que estes provêm de um crime de outro. Meras suposições ou negligência não são suficientes.

Se o autor atuar para uma organização criminosa ou associação terrorista, tem de saber que atua por ordem ou no interesse desta estrutura e que a apoia ou promove.

Não é necessário um próprio dolo de enriquecimento. O fator decisivo é apenas que o autor participe conscientemente na dissimulação ou reutilização dos ativos ilegais.

Não existe dolo se o autor acreditar seriamente numa origem legal, não tiver conhecimento de um crime e também não aceitar conscientemente uma suspeita correspondente. Da mesma forma, o elemento subjetivo do tipo legal não se verifica em meras ações quotidianas neutras sem relação com a origem ilícita.

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Culpa & erros

Erro sobre a proibição:

Um erro sobre a proibição só desculpa se for inevitável. Quem lida com ativos cuja origem é duvidosa ou manifestamente problemática não pode alegar que não reconheceu a ilicitude. Especialmente na área do branqueamento de capitais, existe um dever de cuidado acrescido. Quem ignora sinais de alerta ou conscientemente não pergunta, não age de forma desculpável. Mera ignorância ou desviar o olhar não isenta de responsabilidade.

Princípio da culpa:

Só é punível quem age com culpa. O branqueamento de capitais é um crime doloso. O autor deve reconhecer que os ativos podem provir de um crime e, pelo menos, aceitar conscientemente que contribui para o seu ocultamento ou reutilização. Se este dolo não existir, por exemplo, porque o autor acredita seriamente numa origem legal, não existe branqueamento de capitais. A negligência não é suficiente.

Incapacidade de imputação:

Ninguém é culpado se, no momento do ato, devido a uma perturbação mental grave, uma deficiência mental patológica ou uma incapacidade de controlo significativa, não estivesse em condições de compreender a ilicitude da sua atuação ou de agir de acordo com essa compreensão. Em caso de dúvidas correspondentes, é solicitado um parecer psiquiátrico.

Estado de necessidade desculpante:

Um estado de necessidade desculpante pode existir se o autor agir numa situação de coação extrema para evitar um perigo agudo para a sua própria vida ou para a vida de pessoas próximas. Mesmo na área do branqueamento de capitais, o comportamento permanece ilícito, mas pode ter um efeito atenuante ou desculpante se não existisse outra alternativa razoável.

Legítima defesa putativa:

Quem acredita erroneamente estar autorizado a uma determinada ação, age sem dolo se o erro for sério e compreensível. Na área do branqueamento de capitais, isto diz respeito principalmente a casos em que o autor erroneamente assume uma origem legal dos ativos. Tal erro pode atenuar ou excluir a culpa. No entanto, se permanecer uma violação do dever de cuidado, considera-se uma avaliação atenuante da pena, mas não uma justificação.

Suspensão da pena & diversão

Divergência:

Uma suspensão provisória do processo não está geralmente excluída no branqueamento de capitais, mas só é considerada em casos excecionais estritamente limitados. São determinantes a gravidade do crime, o montante dos ativos em causa, a modalidade do crime e a culpa pessoal. O branqueamento de capitais não é um delito menor. Já o tipo legal fundamental visa o ocultamento deliberado da origem criminosa e, portanto, apresenta um potencial de ilicitude acrescido.

Uma suspensão provisória do processo só pode ser analisada se

Mesmo nestes casos, uma resolução por suspensão provisória do processo não é de forma alguma automática e é regularmente analisada criticamente pelo Ministério Público.

Exclusão da divergência:

Uma suspensão provisória do processo é legalmente excluída se o crime for punível com uma pena de prisão de mais de cinco anos. Este é o caso do branqueamento de capitais, em particular, quando

Nestas constelações, não existe uma ilicitude insignificante. O crime é de considerável peso económico ou tem uma natureza estrutural. Uma resolução por suspensão provisória do processo está excluída. Segue-se obrigatoriamente um processo penal formal.

Medidas como prestações pecuniárias, prestações de serviços comunitários, medidas de acompanhamento ou compensação do dano não são admissíveis nestes casos.

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „A suspensão provisória do processo não é um automatismo. A atuação planeada, a repetição ou um dano patrimonial percetível excluem frequentemente uma resolução por suspensão provisória do processo na prática. “
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Determinação da pena & consequências

O tribunal determina a pena no branqueamento de capitais de acordo com o tipo, âmbito e duração das ações de ocultamento, bem como de acordo com o montante e origem dos ativos em causa. É determinante quão direcionado, planeado ou estruturado o autor procedeu, se existiram processos organizados e em que medida a rastreabilidade da origem ilícita foi prejudicada. O foco está na proteção do crime antecedente e na perturbação do tráfego económico, não no próprio crime antecedente.

É particularmente importante se o autor agiu de forma direcionada, sistemática ou com divisão de tarefas, se o branqueamento de capitais foi espontâneo ou preparado e se existiu uma integração em estruturas organizadas. Em casos qualificados com elevado valor patrimonial ou relação com uma organização, a pena aumenta significativamente.

Existem circunstâncias agravantes, em particular, se

Circunstâncias atenuantes são, por exemplo,

Devido à elevada ameaça penal legal em casos qualificados, a margem de manobra para atenuações é significativamente limitada. Uma suspensão condicional da pena só é considerada se o limite da pena imposta o permitir e se existir um prognóstico social positivo. No branqueamento de capitais com elevado valor ou relação com uma organização, uma suspensão condicional é regularmente excluída.

Moldura penal

No branqueamento de capitais, a lei prevê penas de prisão graduadas, dependendo do montante dos valores e da integração organizacional.

Em casos simples, em que os ativos são ocultados, dissimulados ou conscientemente reutilizados, é ameaçada uma pena de prisão de até três anos. Isto também se aplica se alguém receber, guardar, converter ou transmitir dinheiro proveniente de um crime.

A pena é significativamente mais severa se o branqueamento de capitais envolver montantes elevados ou for efetuado de forma organizada. Se o valor for superior a 50.000 € ou se o autor agir como parte de uma associação criminosa orientada para o branqueamento de capitais, o limite da pena aumenta para uma pena de prisão de um a dez anos.

O legislador avalia estes casos como particularmente graves, porque o branqueamento de capitais organizado protege as estruturas criminosas e mina o tráfego económico de forma direcionada.

Multa – sistema de taxa diária

O direito penal austríaco calcula as multas de acordo com o sistema de taxas diárias. O número de taxas diárias depende da culpa, o montante por dia da capacidade financeira. Assim, a pena é adaptada às circunstâncias pessoais e permanece, no entanto, percetível.

Nota:

No branqueamento de capitais, para além de uma pena de prisão, pode também ser imposta uma multa, desde que o limite da pena o permita e não existam circunstâncias qualificadas com uma pena de prisão mínima obrigatória. Em casos simples, o sistema de taxas diárias é fundamentalmente aplicável.

Pena de prisão & suspensão (parcial) da pena

Artigo 37.º do Código Penal: Se a ameaça legal de pena for de até cinco anos, o tribunal pode, em vez de uma pena de prisão curta de, no máximo, um ano, aplicar uma pena de multa.

Esta possibilidade existe no branqueamento de capitais nas formas básicas. Em casos simples, sem elevado valor patrimonial e sem estrutura organizada, o tribunal pode, portanto, substituir uma pena de prisão por uma multa.

No branqueamento de capitais com elevado valor patrimonial ou prática organizada do crime, o § 37 StGB não é aplicável. Nestes casos, uma substituição da pena de prisão não é legalmente considerada.

§ 43 StGB: Uma pena de prisão pode ser suspensa condicionalmente se não exceder dois anos e existir um prognóstico social positivo.

No branqueamento de capitais, isto é fundamentalmente possível, mas na prática é aplicado com moderação, uma vez que o crime pressupõe regularmente um ocultamento consciente e direcionado. Em caso de procedimento organizado ou elevado valor patrimonial, uma suspensão condicional é regularmente excluída.

§ 43a StGB: A suspensão parcialmente condicional permite uma combinação de parte da pena não suspensa e suspensa condicionalmente em penas superiores a seis meses e até dois anos.

No branqueamento de capitais, só é considerada em raros casos excecionais, se o crime não for organizado, o valor patrimonial não for elevado e as circunstâncias do autor forem excecionalmente favoráveis.

§§ 50 a 52 StGB: O tribunal pode dar instruções e ordenar apoio à liberdade condicional. Estas dizem respeito, por exemplo,

No branqueamento de capitais, tais medidas só são consideradas de forma complementar e exclusivamente no âmbito de uma suspensão (parcialmente) condicional da pena. Não podem substituir uma pena de prisão, mas apenas acompanhá-la.

Competência dos tribunais

Competência material

No branqueamento de capitais, o tribunal de comarca não é fundamentalmente competente, porque o crime não é punível apenas com multa ou, no máximo, com um ano de prisão. O processo principal é, portanto, da competência do tribunal regional.

Tribunal regional como tribunal singular

Esta competência existe se o branqueamento de capitais for perseguido no caso fundamental e o limite da pena for de até três anos de prisão. Isto diz respeito, em particular, a casos em que os ativos são ocultados, dissimulados ou conscientemente reutilizados, sem que seja acionado um limite de pena aumentado.

Tribunal Regional como Tribunal Coletivo

Esta competência existe se o branqueamento de capitais for perseguido com um limite de pena aumentado, em particular se

Nestes casos, o branqueamento de capitais não deve mais ser avaliado como um caso isolado, mas sim como economicamente ou estruturalmente particularmente grave.

Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „A competência judicial segue exclusivamente a ordem de competência legal. São determinantes a ameaça de pena, o local do ato e a competência processual, não a avaliação subjetiva dos participantes ou a complexidade factual do caso. “

Competência territorial

O tribunal localmente competente é, fundamentalmente, o tribunal do local do crime. É decisivo onde as ações de branqueamento de capitais foram praticadas ou deveriam ter sido praticadas, ou seja, por exemplo, onde os ativos foram recebidos, guardados, convertidos ou transferidos.

Se o local do crime não puder ser determinado de forma inequívoca, a competência é determinada por

Recursos

Contra sentenças no processo principal, estão disponíveis diferentes recursos, dependendo da forma do tribunal.

Pedidos cíveis no processo penal

No branqueamento de capitais, a pessoa lesada pode fazer valer pretensões de direito civil como parte privada diretamente no processo penal. Em primeiro plano estão as pretensões de indemnização por danos, em particular pelo prejuízo patrimonial que resultou do crime antecedente e que foi assegurado, ocultado ou subtraído à recuperação por ações de branqueamento de capitais. Típicas são as pretensões de restituição, entrega ou compensação do valor, na medida em que os ativos já não estejam acessíveis.

A adesão como parte civil suspende a prescrição dos direitos invocados, enquanto o processo penal estiver pendente. Após a conclusão definitiva, a prescrição só continua na medida em que os direitos não tenham sido concedidos.

Uma reparação voluntária, por exemplo, restituição, entrega ou participação na apreensão, pode ter um efeito atenuante da pena, desde que ocorra de forma atempada e séria. No branqueamento de capitais, o efeito atenuante é, no entanto, limitado se o crime foi cometido de forma planeada, durante um longo período de tempo ou em integração estrutural. Nesses casos, uma reparação posterior do dano perde regularmente uma parte essencial da sua importância.

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Os direitos das partes privadas devem ser claramente quantificados e comprovados. Sem uma documentação de danos limpa, o direito à indemnização no processo penal permanece frequentemente incompleto e transfere-se para o processo civil. “
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Visão geral do processo penal

Início da investigação

Um processo penal pressupõe uma suspeita concreta, a partir da qual uma pessoa é considerada arguida e pode invocar todos os direitos do arguido. Uma vez que se trata de um delito oficial, a polícia e o Ministério Público iniciam o processo por iniciativa própria, assim que existir uma suspeita correspondente. Não é necessária uma declaração especial do lesado para tal.

Polícia e Ministério Público

O Ministério Público conduz o processo de investigação e determina o seu curso posterior. A Polícia Judiciária realiza as investigações necessárias, assegura vestígios, recolhe depoimentos de testemunhas e documenta o dano. No final, o Ministério Público decide sobre o arquivamento, a diversão ou a acusação, dependendo do grau de culpa, do montante do dano e da situação probatória.

Interrogatório do arguido

Antes de cada interrogatório, a pessoa arguida recebe uma informação completa sobre os seus direitos, em especial o direito ao silêncio e o direito à assistência de um advogado. Se o arguido solicitar um advogado, o interrogatório deve ser adiado. O interrogatório formal do arguido serve para a confrontação com a acusação, bem como para a concessão da possibilidade de tomar uma posição.

Inspeção de Processos

O acesso aos autos pode ser feito na polícia, no Ministério Público ou no tribunal. Este abrange também os meios de prova, na medida em que o objetivo da investigação não seja posto em causa. A adesão como parte privada rege-se pelas regras gerais do Código de Processo Penal e permite ao lesado fazer valer os seus direitos a indemnização diretamente no processo penal.

Audiência principal

A audiência de julgamento serve para a produção de prova oral, a apreciação jurídica e a decisão sobre eventuais direitos de natureza civil. O tribunal verifica em especial o desenrolar dos factos, o dolo, o montante do dano e a credibilidade das declarações. O processo termina com uma condenação, uma absolvição ou uma resolução diversionária.

Direitos do arguido

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Os passos certos nas primeiras 48 horas decidem frequentemente se um processo se agrava ou permanece controlável.“
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Prática & dicas de comportamento

  1. Manter o silêncio.
    Uma breve declaração é suficiente: “Faço uso do meu direito de permanecer em silêncio e falo primeiro com a minha defesa.” Este direito aplica-se já a partir do primeiro interrogatório pela polícia ou Ministério Público.
  2. Contactar imediatamente a defesa.
    Sem consulta dos autos de investigação, não deve ser feita nenhuma declaração. Só após a consulta dos autos é que a defesa pode avaliar qual a estratégia e qual a recolha de provas que fazem sentido.
  3. Assegurar as provas imediatamente.
    Todos os documentos, mensagens, fotografias, vídeos e outros registos disponíveis devem ser assegurados o mais cedo possível e guardados em cópia. Os dados digitais devem ser regularmente assegurados e protegidos contra alterações posteriores. Anote pessoas importantes como possíveis testemunhas e registe o desenrolar dos acontecimentos num protocolo de memória o mais breve possível.
  4. Não estabeleça contacto com a parte contrária.
    As suas próprias mensagens, chamadas ou publicações podem ser usadas como prova contra si. Toda a comunicação deve ser feita exclusivamente através da defesa.
  5. Assegurar gravações de vídeo e dados atempadamente.
    Vídeos de vigilância em transportes públicos, estabelecimentos ou de administrações prediais são frequentemente apagados automaticamente após poucos dias. Os pedidos de salvaguarda de dados devem, por isso, ser apresentados imediatamente aos operadores, à polícia ou ao Ministério Público.
  6. Documentar buscas e apreensões.
    Em caso de buscas domiciliárias ou apreensões, deve exigir uma cópia da ordem ou da ata. Anote a data, a hora, as pessoas envolvidas e todos os objetos levados.
  7. Em caso de detenção: nenhuma declaração sobre o assunto.
    Insista na comunicação imediata com a sua defesa. A prisão preventiva só pode ser decretada em caso de suspeita veemente e motivo de prisão adicional. Meios mais brandos (p. ex., promessa, dever de apresentação, proibição de contacto) são prioritários.
  8. Preparar a reparação de forma direcionada.
    Pagamentos, prestações simbólicas, pedidos de desculpas ou outras ofertas de compensação devem ser processados e comprovados exclusivamente através da defesa. Uma reparação estruturada pode ter um efeito positivo no desvio e na determinação da pena.
Rechtsanwalt Peter Harlander Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Quem age com ponderação, garante provas e procura apoio jurídico precocemente, mantém o controlo sobre o processo.“

As suas vantagens com o apoio de um advogado

O branqueamento de capitais é um delito complexo, que depende fortemente do crime antecedente, do nível de conhecimento, da estrutura do crime e da relação económica. A avaliação jurídica depende da questão de se existe realmente uma origem ilícita, qual o grau de conhecimento que pode ser comprovado e se existe uma estrutura qualificada ou um elevado valor patrimonial. Já pequenas divergências na situação de facto podem decidir se existe sequer branqueamento de capitais ou apenas um negócio quotidiano isento de punição.

Um acompanhamento jurídico precoce garante que o crime antecedente, a prova de origem, o elemento de conhecimento e a contribuição para o crime são analisados com precisão e as circunstâncias atenuantes são processadas de forma legalmente aproveitável.

O nosso escritório de advogados

Como representação especializada em direito penal, garantimos que a acusação de branqueamento de capitais é analisada de forma cuidadosa, crítica e estruturada, a fim de minimizar as consequências jurídicas e pessoais para a pessoa em causa.

Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „O apoio jurídico significa separar claramente o acontecimento real de avaliações e desenvolver a partir daí uma estratégia de defesa sólida.“
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FAQ – Perguntas frequentes

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