Blanchiment d’argent

Conformément à l’article 165 du Code pénal, il y a blanchiment d’argent lorsque des éléments d’actifs provenant de certaines infractions principales punissables sont dissimulés ou que leur origine est dissimulée, afin de masquer l’origine criminelle. Sont notamment concernées les actions par lesquelles de fausses indications sont données sur l’origine, la propriété, le pouvoir de disposition, le transfert ou le lieu de séjour de ces actifs. de fausses indications sont données. De même, se rend coupable celui qui acquiert, conserve, gère, transforme, utilise ou transfère à des tiers sciemment de tels actifs. L’élément répréhensible réside dans la sécurisation ciblée de l’infraction principale par l’introduction dans le circuit économique légal. Même un pouvoir de disposition effectif à court terme suffit, pour autant que l’auteur connaisse l’origine délictueuse.

Éléments constitutifs objectifs

L’élément constitutif objectif ne concerne exclusivement que les événements perceptibles de l’extérieur. Seul est déterminant ce qui serait constatable par une observation neutre, par exemple par une caméra. Sont concernés les actions concrètes, les déroulements et les effets réellement survenus. Les processus internes tels que l’intention, les motifs ou les desseins ne sont pas pris en compte et ne font pas partie de l’élément constitutif objectif.

L’élément constitutif objectif du blanchiment d’argent suppose que des éléments d’actifs proviennent d’une infraction principale pertinente au regard de la loi et qu’ils soient dissimulés, masqués ou transformés par certains actes délictueux. Ne sont concernés que les actifs qui proviennent d’un acte passible d’une peine de prison de plus d’un an ou des délits expressément mentionnés dans la loi.

Ces délits expressément mentionnés comprennent notamment :

• Faux en écritures conformément à l’article 223 du Code pénal
• Falsification de documents particulièrement protégés conformément à l’article 229 du Code pénal
• Recel conformément à l’article 164 du Code pénal
• Détournement de fonds conformément à l’article 133 du Code pénal
• Fraude conformément à l’article 134 du Code pénal
• Trafic de stupéfiants conformément à l’article 27 de la loi sur les stupéfiants
• Trafic de stupéfiants en grande quantité conformément à l’article 30 de la loi sur les stupéfiants

Sans origine délictueuse, il n’y a pas de blanchiment d’argent.

Circonstances aggravantes

Au-delà de l’élément constitutif de base, l’article 165 du Code pénal contient des éléments de qualification objectifs qui augmentent considérablement l’illégalité de l’acte.

Il y a blanchiment d’argent qualifié objectivement lorsque

• l’acte est commis en référence à une valeur dépassant 50 000 € ou
• l’auteur agit en tant que membre d’une association criminelle qui s’est associée pour commettre des actes de blanchiment d’argent de manière continue.

L’augmentation de l’illégalité résulte soit du préjudice économique particulièrement élevé, soit de l’intégration structurelle dans la criminalité organisée. Dans les deux cas, un élément de danger supplémentaire s’ajoute à l’acte de dissimulation, ce qui justifie une appréciation pénale nettement plus sévère.

Une autre qualification objective est présente lorsque l’auteur acquiert des éléments d’actifs sur ordre ou dans l’intérêt

• d’une organisation criminelle conformément à l’article 278a du Code pénal Organisation criminelle ou
• d’une association terroriste conformément à l’article 278b du Code pénal Association terroriste

acquiert, conserve, place, gère, transforme, utilise ou transfère à des tiers. L’élément déterminant est l’intégration fonctionnelle dans leur domaine d’activité. Il suffit que l’acte serve objectivement le but ou la promotion de l’organisation.

Étapes de vérification

Sujet actif :

Toute personne pénalement responsable peut être l’auteur de l’acte. Des caractéristiques personnelles particulières ou des statuts spéciaux ne sont pas nécessaires.

Objet de l’acte :

L’objet de l’acte sont des éléments d’actifs ayant une valeur économique qui proviennent d’une infraction principale passible d’une peine de prison de plus d’un an ou de l’un des délits mentionnés dans la loi. Sont concernés l’argent, la monnaie scripturale, les biens, les créances, les droits et autres positions patrimoniales.

Action constitutive :

L’acte délictueux consiste à dissimuler ou à masquer l’origine ou à acquérir, conserver, placer, gérer, transformer, utiliser ou transférer sciemment à des tiers. L’élément déterminant est que l’auteur acquiert ou exerce un pouvoir de disposition effectif sur les actifs.

Résultat de l’acte :

Le succès de l’acte réside dans l’atteinte à la traçabilité de l’origine ou dans l’acquisition d’un pouvoir de disposition effectif sur des actifs obtenus de manière délictueuse. Une domination à court terme suffit. Une possession durable ou un avantage économique ne sont pas nécessaires.

Causalité :

L’acte délictueux doit être la cause de la dissimulation de l’origine ou de la justification du pouvoir de disposition. Sans cet acte, le succès ne se serait pas produit.

Imputation objective :

Le succès est objectivement imputable si précisément ce risque se réalise, que l’élément constitutif du blanchiment d’argent doit empêcher, à savoir que les actifs obtenus de manière criminelle soient soustraits à l’accès des poursuites pénales et introduits dans le circuit économique légal.

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Délimitation par rapport à d’autres délits

L’élément constitutif du blanchiment d’argent concerne les cas dans lesquels des éléments d’actifs provenant d’infractions principales punissables sont dissimulés, masqués ou sciemment réutilisés, afin de dissimuler leur origine criminelle et de les introduire dans le circuit économique légal. L’accent de l’illégalité ne réside pas dans l’acquisition des actifs eux-mêmes, mais dans la sécurisation ciblée de l’infraction principale par la suppression de la traçabilité. L’élément déterminant n’est pas le retrait initial d’actifs, mais la manipulation ultérieure de l’attribution de l’origine.

• Article 164 du Code pénal – Recel : Le recel concerne la reprise ou l’utilisation de choses volées, afin de garantir à l’auteur principal des avantages tirés de l’acte. Le blanchiment d’argent va plus loin. Il ne concerne pas seulement les choses volées, mais toutes les infractions principales pertinentes au regard de la loi et vise à dissimuler l’origine et à introduire dans le circuit économique légal.
• Article 146 du Code pénal – Escroquerie : Il y a escroquerie lorsque quelqu’un cause un préjudice patrimonial par tromperie. Le blanchiment d’argent ne commence qu’après l’infraction et sert à dissimuler ou à légitimer des valeurs déjà obtenues de manière délictueuse.

Concours d’infractions :

Concours réel :

Il y a concurrence réelle lorsque d’autres délits indépendants s’ajoutent au blanchiment d’argent, comme l’escroquerie, le faux en écritures, le faux témoignage ou la participation à une association criminelle. Les délits sont juxtaposés, car différents biens juridiques sont lésés. Le blanchiment d’argent conserve son propre contenu illégal, car il poursuit un propre bien protégé, à savoir l’intégrité du circuit économique et l’efficacité des poursuites pénales.

Concours imparfait :

Une éviction en raison de la spécialité entre en ligne de compte lorsque un autre élément constitutif englobe entièrement l’ensemble du contenu illégal du blanchiment d’argent. Cela est notamment envisageable lorsqu’une norme plus spécifique intègre déjà l’acte de dissimulation dans l’élément constitutif. Dans ces cas, l’article 165 du Code pénal est mis de côté, car il ne reste pas d’excédent illégal indépendant.

Pluralité d’actes :

Il y a pluralité d’actes lorsque plusieurs actes de blanchiment d’argent indépendants sont commis, par exemple lors de processus de dissimulation séparés dans le temps ou lors de différents actifs. Chaque acte constitue une propre unité pénale, à condition qu’il n’y ait pas d’unité d’action naturelle.

Action continue :

Un acte unique peut être présumé lorsque plusieurs actes de dissimulation ou de réutilisation sont directement liés et sont portés par une intention uniforme, par exemple lors de l’introduction systématique de plusieurs montants partiels dans le cadre du même plan. L’acte prend fin dès que plus aucun autre acte n’est posé ou que l’auteur renonce à son intention.

Charge de la preuve et appréciation des preuves

Ministère public :

Le ministère public doit prouver que le prévenu a commis un blanchiment d’argent conformément à l’article 165 du Code pénal. Il est déterminant de prouver que des éléments d’actifs proviennent d’une infraction principale pertinente au regard de la loi et qu’ils ont été traités par dissimulation, masquage ou transformation sciemment. L’élément déterminant n’est pas l’infraction principale elle-même, mais le traitement des actifs qui en proviennent.

Il faut notamment prouver que

• les actifs proviennent d’une infraction principale passible d’une peine de prison de plus d’un an ou de l’un des délits mentionnés dans la loi
• le prévenu a dissimulé ou masqué l’origine ou a acquis, conservé, géré, transformé, utilisé ou transféré sciemment les valeurs
• les actes étaient objectivement aptes à nuire à la traçabilité
• le prévenu a acquis ou exercé un pouvoir de disposition effectif sur les actifs, même si ce n’est que brièvement
• il existe une causalité entre l’acte et la dissimulation ou le pouvoir de disposition
• le cas échéant, un élément de qualification est présent, par exemple une valeur supérieure à 50 000 € ou l’intégration dans des structures organisées

Le ministère public doit démontrer si l’origine, l’acte délictueux et le lien de causalité sont objectivement constatables.

Tribunal :

Le tribunal examine toutes les preuves dans le contexte global et apprécie si, selon des critères objectifs, il y a blanchiment d’argent. L’élément central est la question de savoir si des actifs obtenus de manière délictueuse ont été dissimulés ou réutilisés et si les actes et l’origine sont imputables au prévenu.

Le tribunal tient notamment compte des éléments suivants

• l’origine et le parcours économique des actifs
• la nature et le déroulement des actes de dissimulation ou de réutilisation
• les possibilités de disposition et d’accès du prévenu
• le lien temporel entre l’infraction principale et l’acte de blanchiment d’argent
• la participation d’autres personnes ou de structures organisées
• les mouvements de comptes, les transactions, les contrats ou les actes simulés
• les témoignages, les documents et autres preuves objectives

Le tribunal distingue clairement l’simple complicité à l’infraction principale, les actes quotidiens neutres et les cas dans lesquels aucune intention de dissimulation ou de légalisation n’est reconnaissable.

Personne accusée :

La personne accusée ne supporte aucune charge de la preuve. Elle peut toutefois soulever des doutes fondés, notamment en ce qui concerne

• l’origine effective des actifs
• si elle avait connaissance de l’origine délictueuse
• si des actes de dissimulation ont été posés
• si elle a exercé un pouvoir de disposition effectif
• si les actes étaient typiques de la profession ou neutres
• si un élément de qualification revendiqué est effectivement présent
• les contradictions ou les lacunes dans la chaîne de preuves
• les explications alternatives pour les flux d’argent ou les mouvements d’actifs

Elle peut démontrer que les actes ont été effectués conformément aux usages commerciaux, de manière fortuite ou sans lien avec l’infraction principale ou qu’il n’y avait pas d’intention de blanchiment d’argent.

Évaluation typique

Dans la pratique, les preuves suivantes sont particulièrement importantes pour l’article 165 du Code pénal :

• les mouvements de comptes, les virements et les flux de liquidités
• les contrats, les factures et les fausses factures
• les preuves de communication telles que les chats, les e-mails ou les connexions téléphoniques
• les témoignages sur l’origine et l’utilisation des actifs
• les documents relatifs aux structures d’entreprises ou aux hommes de paille
• les déroulements temporels entre l’infraction principale et la réutilisation
• les saisies d’argent, de supports de données ou de documents

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Exemples pratiques

• Dissimulation par le biais d’un transfert via un compte de tiers : Un auteur obtient de l’argent par escroquerie conformément à l’article 146 du Code pénal et transfère les montants sur le compte d’un ami. De là, ils sont transférés et utilisés pour des dépenses privées. L’élément déterminant est que l’auteur transfère sciemment des actifs provenant d’une infraction principale à un tiers, afin de dissimuler l’origine et l’attribution. L’élément constitutif du blanchiment d’argent est ainsi rempli.
• Transformation en biens matériels pour dissimuler l’origine : Un auteur réalise des recettes provenant du trafic de stupéfiants conformément à l’article 27 de la loi sur les stupéfiants et achète ainsi des appareils électroniques de haute qualité qu’il revend ensuite. Les recettes sont déclarées comme des ventes privées. L’élément déterminant est que l’argent obtenu de manière délictueuse est transformé en d’autres actifs et que l’origine criminelle est ainsi dissimulée. Ici aussi, il y a blanchiment d’argent.

Ces exemples montrent que le blanchiment d’argent n’est généralement pas spectaculaire, mais qu’il est réalisé par des actes qui semblent quotidiens. L’accent de l’illégalité ne réside pas dans la possession des fonds, mais dans la dissimulation ciblée de leur origine et dans l’introduction dans des structures légales.

Éléments constitutifs subjectifs

L’élément constitutif subjectif du blanchiment d’argent suppose que l’auteur agisse intentionnellement et reconnaisse ou considère au moins sérieusement comme possible que les actifs proviennent d’un acte punissable et que son comportement dissimule, masque leur origine ou permette leur réutilisation.

En cas de dissimulation ou de masquage actif de l’origine, une intention conditionnelle suffit. Il suffit que l’auteur pense : « Cela pourrait provenir d’une infraction pénale, mais je continue quand même. » Il doit au moins accepter le fait que son comportement crée une fausse impression sur l’origine, la propriété, le pouvoir de disposition, le transfert ou le lieu de séjour.

Lors de la réutilisation ou de la transmission d’actifs, des exigences plus strictes s’appliquent. Celui qui acquiert, conserve, gère, transforme, utilise ou transmet des valeurs doit savoir positivement que celles-ci proviennent d’une infraction pénale d’un autre. De simples suppositions ou une négligence ne suffisent pas.

Si l’auteur agit pour une organisation criminelle ou une association terroriste, il doit savoir qu’il agit sur ordre ou dans l’intérêt de cette structure et qu’il la soutient ou la promeut.

Une intention d’enrichissement propre n’est pas nécessaire. L’élément déterminant est uniquement que l’auteur participe sciemment à la dissimulation ou à la réutilisation des actifs illégaux.

L’absence d’intention est avérée si l’auteur croit sincèrement à une origine légale, n’a pas connaissance d’une infraction pénale et n’accepte pas non plus un soupçon correspondant. De même, l’élément subjectif de l’infraction fait défaut en cas de simples actes quotidiens neutres sans lien avec l’origine délictueuse.

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Culpabilité & Erreurs

Erreur sur l’interdiction :

Une erreur sur l’interdiction n’est excusable que si elle était inévitable. Quiconque manipule des actifs dont l’origine est douteuse ou manifestement problématique ne peut se prévaloir de ne pas avoir reconnu l’illégalité. Une obligation de diligence accrue s’applique particulièrement dans le domaine du blanchiment d’argent. Quiconque ignore les signaux d’alarme ou ne se renseigne pas délibérément n’agit pas de manière excusable. L’simple ignorance ou le fait de fermer les yeux ne libère pas de la responsabilité.

Principe de culpabilité :

Seul celui qui agit de manière coupable est punissable. Le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle. L’auteur doit reconnaître que les actifs pourraient provenir d’une infraction pénale et accepter au moins le fait qu’il contribue à leur dissimulation ou à leur réutilisation. Si cette intention fait défaut, par exemple parce que l’auteur croit sincèrement à une origine légale, il n’y a pas de blanchiment d’argent. La négligence ne suffit pas.

Irresponsabilité :

Nul n’est coupable si, au moment des faits, il n’était pas en mesure, en raison d’un trouble mental grave, d’une déficience mentale maladive ou d’une incapacité de contrôle importante, de comprendre l’injustice de son acte ou d’agir conformément à cette compréhension. En cas de doute, un rapport psychiatrique est demandé.

État de nécessité excusable :

Un état de nécessité exonératoire peut exister si l’auteur agit dans une situation de contrainte extrême afin d’écarter un danger aigu pour sa propre vie ou celle de personnes proches. Même dans le domaine du blanchiment d’argent, le comportement reste illégal, mais peut avoir un effet atténuant ou exonérant si aucune autre issue raisonnable n’existait.

Légitime défense putatif :

Quiconque croit à tort être autorisé à un certain acte agit sans intention si l’erreur était sérieuse et compréhensible. Dans le domaine du blanchiment d’argent, cela concerne surtout les cas où l’auteur croit à tort à une origine légale des actifs. Une telle erreur peut atténuer ou exclure la culpabilité. Cependant, s’il subsiste un manquement à la diligence, une évaluation atténuante de la peine peut être envisagée, mais pas une justification.

Abandon des poursuites & Déjudiciarisation

Déjudiciarisation :

Une diversion n’est pas généralement exclue en cas de blanchiment d’argent, mais n’est envisageable que dans des cas exceptionnels très limités. Les éléments déterminants sont la gravité de l’infraction, le montant des actifs concernés, les modalités de l’infraction et la culpabilité personnelle. Le blanchiment d’argent n’est pas une infraction mineure. Déjà, l’infraction de base vise à dissimuler de manière ciblée l’origine criminelle et présente donc un potentiel d’injustice accru.

Une diversion peut tout au plus être examinée si

• il s’agit d’un premier incident isolé
• aucune structure organisée n’est reconnaissable
• aucun actif élevé n’est concerné
• l’infraction ne présente aucune stratégie de dissimulation complexe ou planifiée
• l’accusé est passé aux aveux, fait preuve de compréhension et est prêt à réparer le dommage

Même dans ces cas, un règlement par diversion n’est nullement une évidence et est régulièrement examiné de manière critique par le ministère public.

Exclusion de la déjudiciarisation :

Une diversion est juridiquement exclue si l’infraction est passible d’une peine de prison de plus de cinq ans. C’est notamment le cas pour le blanchiment d’argent si

• l’infraction a été commise en référence à une valeur dépassant 50 000 € ou
• l’auteur agit en tant que membre d’une association criminelle liée au blanchiment d’argent continu

Dans ces constellations, il n’y a pas d’injustice mineure. L’infraction est d’un poids économique considérable ou de nature structurelle. Un règlement par diversion est exclu. Une procédure pénale formelle est obligatoire.

Des mesures telles que les prestations financières, les prestations d’utilité publique, les instructions de prise en charge ou la compensation de l’infraction ne sont pas autorisées dans ces cas.

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Détermination de la peine & Conséquences

Le tribunal évalue la peine en cas de blanchiment d’argent en fonction du type, de l’étendue et de la durée des actes de dissimulation ainsi que du montant et de l’origine des actifs concernés. Il est déterminant de savoir dans quelle mesure l’auteur a agi de manière ciblée, planifiée ou structurée, si des processus organisés étaient en place et dans quelle mesure la traçabilité de l’origine délictueuse a été compromise. L’accent est mis sur la sécurisation de l’infraction principale et l’atteinte au trafic économique, et non sur l’infraction principale elle-même.

Il est particulièrement important de savoir si l’auteur a agi de manière ciblée, systématique ou en division du travail, si le blanchiment d’argent était spontané ou préparé et s’il existait une implication dans des structures organisées. Dans les cas qualifiés avec un actif élevé ou un lien organisationnel, la peine est considérablement augmentée.

Des circonstances aggravantes existent notamment si

• des actifs élevés sont concernés, notamment supérieurs à 50 000 €
• l’auteur agit de manière planifiée ou en division du travail
• une implication dans des structures organisées est présente
• le blanchiment d’argent est pratiqué pendant une période prolongée
• plusieurs personnes coopèrent consciemment
• l’auteur est impliqué professionnellement ou commercialement
• des condamnations antérieures pertinentes existent

Les circonstances atténuantes sont par exemple

• Absence de condamnation
• des aveux précoces et complets
• un repentir et une compréhension reconnaissables
• une participation active à l’élucidation
• le remboursement ou la réparation du dommage, dans la mesure du possible
• une participation à l’infraction de rang inférieur
• une durée excessive de la procédure

En raison de la menace pénale légale accrue dans les cas qualifiés, la marge de manœuvre pour les atténuations est nettement limitée. Une suspension conditionnelle de la peine n’est envisageable que si le cadre pénal prononcé le permet et qu’un pronostic social positif est présent. En cas de blanchiment d’argent avec une valeur élevée ou un lien organisationnel, une suspension conditionnelle est régulièrement exclue.

Cadre pénal

En cas de blanchiment d’argent, la loi prévoit des peines de prison graduées, en fonction du montant des sommes et de l’implication organisationnelle.

Dans les cas simples où des actifs sont dissimulés, dissimulés ou sciemment réutilisés, une peine de prison de jusqu’à trois ans est encourue. Cela vaut également si quelqu’un reçoit, conserve, convertit ou transmet de l’argent provenant d’une infraction pénale.

La peine est nettement plus sévère si le blanchiment d’argent concerne des montants élevés ou est effectué de manière organisée. Si la valeur est supérieure à 50 000 € ou si l’auteur agit en tant que membre d’une association criminelle axée sur le blanchiment d’argent, le cadre pénal est augmenté à une peine de prison d’un à dix ans.

Le législateur considère ces cas comme particulièrement graves, car le blanchiment d’argent organisé sécurise les structures criminelles et sape délibérément le trafic économique.

Amende – Système de taux journalier

Le droit pénal autrichien calcule les amendes selon le système de taux journalier. Le nombre de taux journaliers dépend de la culpabilité, le montant par jour de la capacité financière. Ainsi, la peine est adaptée à la situation personnelle et reste néanmoins sensible.

• Étendue : jusqu’à 720 jours-amendes – au moins 4 €, au plus 5 000 € par jour.
• Formule pratique : Environ 6 mois de prison correspondent à environ 360 taux journaliers. Cette conversion ne sert que d’orientation et n’est pas un schéma rigide.
• En cas de non-paiement : Le tribunal peut prononcer une peine de prison de substitution. En règle générale, la règle suivante s’applique : 1 jour de peine de prison de substitution correspond à 2 taux journaliers.

Remarque :

En cas de blanchiment d’argent, une peine pécuniaire peut également être prononcée en plus d’une peine de prison, à condition que le cadre pénal le permette et qu’il n’y ait pas de circonstances qualifiées avec une peine de prison minimale obligatoire. Dans les cas simples, le système de taux journalier est en principe applicable.

Peine de prison & Suspension (partielle) conditionnelle

§ 37 StGB : Si la menace de peine légale va jusqu’à cinq ans, le tribunal peut, au lieu d’une courte peine privative de liberté d’au plus un an, prononcer une amende.

Cette possibilité existe en cas de blanchiment d’argent dans les formes de base. Dans les cas simples sans actif élevé et sans structure organisée, le tribunal peut donc remplacer une peine de prison par une peine pécuniaire.

En cas de blanchiment d’argent avec un actif élevé ou une commission de l’infraction organisée, l’article 37 du Code pénal n’est pas applicable. Dans ces cas, un remplacement de la peine de prison n’est pas juridiquement envisageable.

Article 43 du Code pénal : Une peine de prison peut être suspendue avec sursis si elle ne dépasse pas deux ans et qu’un pronostic social positif est présent.

En cas de blanchiment d’argent, cela est en principe possible, mais est appliqué avec retenue dans la pratique, car l’infraction présuppose régulièrement une dissimulation consciente et ciblée. En cas de procédure organisée ou d’actif élevé, une suspension conditionnelle est régulièrement exclue.

Article 43a du Code pénal : La suspension partiellement conditionnelle permet une combinaison d’une partie de la peine inconditionnelle et d’une partie de la peine suspendue avec sursis pour les peines supérieures à six mois et jusqu’à deux ans.

En cas de blanchiment d’argent, elle n’est envisageable que dans de rares cas exceptionnels si l’infraction n’est pas organisée, que l’actif n’est pas élevé et que les circonstances de l’auteur sont exceptionnellement favorables.

Articles 50 à 52 du Code pénal : Le tribunal peut donner des instructions et ordonner une assistance à la probation. Celles-ci concernent par exemple

• la réparation du préjudice,
• Ordre des relations économiques,
• Prévention de la récidive.

En cas de blanchiment d’argent, de telles mesures ne sont envisageables qu’en complément et exclusivement dans le cadre d’une suspension (partiellement) conditionnelle de la peine. Elles ne peuvent pas remplacer une peine de prison, mais seulement l’accompagner.

Compétence des tribunaux

Compétence matérielle

En cas de blanchiment d’argent, le tribunal de district n’est en principe pas compétent, car l’infraction n’est pas seulement passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine de prison d’un an au maximum. La procédure principale relève donc du tribunal régional.

Tribunal régional en tant que tribunal individuel

Cette compétence existe si le blanchiment d’argent est poursuivi dans le cas de base et que le cadre pénal s’étend jusqu’à trois ans de prison. Cela concerne notamment les cas où des actifs sont dissimulés, dissimulés ou sciemment réutilisés sans qu’un cadre pénal accru ne soit déclenché.

Tribunal régional en tant que tribunal d’échevins

Cette compétence existe si le blanchiment d’argent est poursuivi avec un cadre pénal accru, notamment si

• l’infraction a été commise en référence à une valeur dépassant 50 000 € ou
• l’auteur agit en tant que membre d’une association criminelle liée au blanchiment d’argent continu

Dans ces cas, le blanchiment d’argent ne doit plus être considéré comme un cas isolé, mais comme particulièrement grave sur le plan économique ou structurel.

Compétence territoriale

Le tribunal compétent localement est en principe le tribunal du lieu de l’infraction. Il est déterminant de savoir où les actes de blanchiment d’argent ont été posés ou devaient être posés, donc par exemple où des actifs ont été reçus, conservés, convertis ou transférés.

Si le lieu de l’infraction ne peut être déterminé avec certitude, la compétence est déterminée par

• le lieu où le succès s’est produit ou aurait dû se produire
• le domicile ou le lieu de séjour de la personne accusée
• le lieu où la personne accusée a été appréhendée
• comme solution de repli, le siège du ministère public qui introduit l’accusation

Voies de recours

Différents recours sont ouverts contre les jugements rendus dans la procédure principale, en fonction de la forme du tribunal.

• Les décisions du tribunal régional en tant que juge unique sont en règle générale vérifiées par appel auprès du tribunal régional supérieur.
• Les décisions du tribunal régional en tant que tribunal d’échevins peuvent être contestées par appel et, dans certains cas, par pourvoi en cassation. Les tribunaux compétents sont le tribunal régional supérieur et la Cour suprême conformément aux conditions légales.

Revendications civiles dans la procédure pénale

En cas de blanchiment d’argent, la personne lésée peut faire valoir des créances de droit civil en tant que partie civile directement dans la procédure pénale. Au premier plan figurent les demandes de dommages et intérêts, notamment pour le préjudice patrimonial qui a été causé par l’infraction principale et qui a été sécurisé, dissimulé ou soustrait à la récupération par les actes de blanchiment d’argent. Les demandes de remboursement, de restitution ou de remplacement de valeur sont typiques, dans la mesure où les actifs ne sont plus saisissables.

La constitution de partie civile suspend la prescription des prétentions invoquées tant que la procédure pénale est pendante. Après la clôture définitive, la prescription ne continue de courir que dans la mesure où les prétentions n’ont pas été accordées.

Une réparation volontaire, par exemple le remboursement, la restitution ou la participation à la saisie, peut avoir un effet atténuant la peine, à condition qu’elle soit effectuée à temps et sérieusement. En cas de blanchiment d’argent, l’effet atténuant est toutefois limité si l’infraction a été commise de manière planifiée, pendant une période prolongée ou en implication structurelle. Dans de tels cas, une réparation ultérieure du dommage perd régulièrement une partie essentielle de sa signification.

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Aperçu de la procédure pénale

Début de l’enquête

Une procédure pénale présuppose un soupçon concret à partir duquel une personne est considérée comme accusée et peut faire valoir tous les droits de l’accusé. Étant donné qu’il s’agit d’un délit poursuivi d’office, la police et le ministère public engagent la procédure d’office dès qu’un soupçon correspondant existe. Une déclaration spéciale de la personne lésée n’est pas nécessaire à cet effet.

Police et ministère public

Le ministère public mène l’enquête et détermine la suite de la procédure. La police criminelle effectue les enquêtes nécessaires, sécurise les traces, recueille les témoignages et documente le dommage. À la fin, le ministère public décide de l’abandon, de la diversion ou de l’accusation, en fonction du degré de culpabilité, du montant du dommage et de la situation des preuves.

Audition de l’accusé

Avant chaque interrogatoire, la personne accusée reçoit une information complète sur ses droits, notamment le droit de garder le silence et le droit de faire appel à un avocat. Si l’accusé demande un avocat, l’interrogatoire doit être reporté. L’interrogatoire formel de l’accusé sert à la confrontation avec le reproche de l’acte ainsi qu’à la possibilité de prendre position.

Consultation du dossier

La consultation du dossier peut être effectuée auprès de la police, du ministère public ou du tribunal. Elle comprend également les pièces à conviction, dans la mesure où l’objectif de l’enquête n’est pas mis en danger. L’adhésion de la partie civile est régie par les règles générales du code de procédure pénale et permet à la personne lésée de faire valoir des prétentions à des dommages et intérêts directement dans la procédure pénale.

Audience principale

L’audience principale sert à l’administration orale des preuves, à l’appréciation juridique et à la décision sur d’éventuelles prétentions de droit civil. Le tribunal examine notamment le déroulement de l’acte, l’intention, le montant du dommage et la crédibilité des déclarations. La procédure se termine par une condamnation, un acquittement ou un règlement par diversion.

Droits de l’accusé

• Information & défense : droit à la communication, à l’aide juridictionnelle, au libre choix d’un avocat, à l’aide à la traduction, aux demandes de preuves.
• Silence & avocat : droit de garder le silence à tout moment ; en cas de présence d’un avocat, l’interrogatoire doit être reporté.
• Obligation d’information : information rapide sur les soupçons/droits ; exceptions uniquement pour assurer la finalité de l’enquête.
• Consultation pratique des dossiers : dossiers d’enquête et de procédure principale ; la consultation par des tiers est limitée en faveur de l’accusé.

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Pratique et conseils de comportement

1. Garder le silence.
   Une brève explication suffit : « Je fais usage de mon droit de garder le silence et je m’entretiens d’abord avec mon avocat. » Ce droit s’applique dès le premier interrogatoire par la police ou le ministère public.
2. Contacter immédiatement un avocat.
   Aucune déclaration ne doit être faite sans avoir consulté le dossier d’enquête. Ce n’est qu’après avoir consulté le dossier que l’avocat peut évaluer la stratégie et la sécurisation des preuves qui sont judicieuses.
3. Sécuriser immédiatement les preuves.
   Tous les documents, messages, photos, vidéos et autres enregistrements disponibles doivent être sécurisés le plus tôt possible et conservés en copie. Les données numériques doivent être régulièrement sécurisées et protégées contre les modifications ultérieures. Notez les personnes importantes comme témoins possibles et consignez le déroulement des événements rapidement dans un protocole de mémoire.
4. Ne pas prendre contact avec la partie adverse.
   Vos propres messages, appels ou publications peuvent être utilisés comme preuves contre vous. Toute communication doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat.
5. Sécuriser à temps les enregistrements vidéo et de données.
   Les vidéos de surveillance dans les transports publics, les locaux ou par les administrations immobilières sont souvent automatiquement supprimées après quelques jours. Les demandes de sécurisation des données doivent donc être adressées immédiatement aux exploitants, à la police ou au ministère public.
6. Documenter les perquisitions et les saisies.
   En cas de perquisition ou de saisie, vous devez demander une copie de l’ordonnance ou du procès-verbal. Notez la date, l’heure, les personnes impliquées et tous les objets emportés.
7. En cas d’arrestation : pas de déclarations sur le fond.
   Insistez pour que votre avocat soit immédiatement informé. La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas de suspicion grave et de motif de détention supplémentaire. Des mesures moins sévères (par exemple, promesse, obligation de se présenter, interdiction de contact) sont prioritaires.
8. Préparer la réparation de manière ciblée.
   Les paiements, les prestations symboliques, les excuses ou autres offres de compensation doivent être traités et justifiés exclusivement par l’intermédiaire de la défense. Une réparation structurée peut avoir un effet positif sur la diversion et la fixation de la peine.

Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat

Le blanchiment d’argent est une infraction complexe qui dépend fortement de l’infraction principale, du niveau de connaissance, de la structure de l’infraction et du contexte économique. L’appréciation juridique dépend de la question de savoir si une origine délictueuse est effectivement présente, quel niveau de connaissance est prouvable et si une structure qualifiée ou un actif élevé est donné. Déjà, de petites divergences dans les faits peuvent décider si le blanchiment d’argent est présent ou s’il ne s’agit que d’une affaire quotidienne sans conséquence pénale.

Un accompagnement juridique précoce garantit que l’infraction principale, la preuve de l’origine, l’élément de connaissance et la contribution à l’infraction sont vérifiés avec précision et que les circonstances exonératoires sont traitées de manière juridiquement exploitable.

Notre cabinet

• vérifie si les conditions du blanchiment d’argent sont effectivement remplies ou si une alternative sans conséquence pénale est envisageable,
• analyse la situation des preuves concernant l’origine, la connaissance, le lien organisationnel et le flux d’actifs,
• développe une stratégie de défense claire et réaliste, adaptée aux faits et à la situation des preuves.

En tant que représentation spécialisée en droit pénal, nous veillons à ce que l’accusation de blanchiment d’argent soit examinée de manière soigneuse, critique et structurée afin de minimiser autant que possible les conséquences juridiques et personnelles pour la personne concernée.

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FAQ – Questions fréquemment posées

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