Pranie pieniędzy

Zgodnie z § 165 StGB pranie pieniędzy ma miejsce, gdy elementy majątku pochodzące z określonych przestępstw bazowych są ukrywane lub ich pochodzenie jest zacierane w celu ukrycia kryminalnego pochodzenia. Dotyczy to w szczególności działań, poprzez które podawane są fałszywe informacje o pochodzeniu, własności, prawie do dysponowania, przeniesieniu lub miejscu pobytu tych aktywów. Karalne jest również, kto takie aktywa świadomie nabywa, przechowuje, zarządza nimi, przekształca, wykorzystuje lub przekazuje osobom trzecim. Istotą bezprawia jest celowe zabezpieczenie przestępstwa bazowego poprzez wprowadzenie do legalnego obrotu gospodarczego. Już krótkotrwała faktyczna władza dysponowania wystarcza, o ile sprawca zna przestępcze pochodzenie.

Obiektywny stan faktyczny

Obiektywny stan faktyczny obejmuje wyłącznie wydarzenia dostrzegalne z zewnątrz. Decydujące jest jedynie to, co można by ustalić poprzez neutralną obserwację, np. za pomocą kamery. Obejmuje to konkretne działania, przebiegi i faktycznie zaistniałe skutki. Wewnętrzne procesy, takie jak zamiar, motywy lub intencje, pozostają poza zakresem i nie należą do obiektywnego stanu faktycznego.

Obiektywny stan faktyczny prania pieniędzy zakłada, że składniki majątku pochodzą z ustawowo istotnego przestępstwa bazowego i są ukrywane, zacierane lub dalej przetwarzane poprzez określone działania. Obejmuje to wyłącznie aktywa, które pochodzą z czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej jednego roku lub z przestępstw wyraźnie wymienionych w ustawie.

Do tych wyraźnie wymienionych przestępstw zalicza się w szczególności:

• Fałszerstwo dokumentów zgodnie z § 223 StGB
• Fałszowanie szczególnie chronionych dokumentów zgodnie z § 229 StGB
• Paserstwo zgodnie z § 164 StGB
• Sprzeniewierzenie zgodnie z § 133 StGB
• Oszustwozgodnie z § 134 StGB
• Handel narkotykami zgodnie z § 27 Ustawy o środkach odurzających
• Handel narkotykami w dużej ilości zgodnie z § 30 Ustawy o środkach odurzających

Bez przestępczego pochodzenia nie ma prania pieniędzy.

Okoliczności kwalifikujące

Oprócz podstawowego stanu faktycznego § 165 StGB zawiera obiektywne znamiona kwalifikujące, które znacznie zwiększają bezprawność czynu.

Kwalifikowane pranie pieniędzy ma miejsce, gdy

• czyn jest popełniany w odniesieniu do wartości przekraczającej 50 000 € lub
• sprawca działa jako członek zorganizowanej grupy przestępczej, która połączyła się w celu kontynuowania prania pieniędzy.

Podwyższona bezprawność wynika albo ze szczególnie wysokiej szkody gospodarczej, albo ze strukturalnego włączenia w zorganizowaną przestępczość. W obu przypadkach do działania polegającego na zacieraniu dochodzi dodatkowy element zagrożenia, który uzasadnia znacznie surowszą ocenę prawnokarną.

Kolejna obiektywna kwalifikacja ma miejsce, gdy sprawca składniki majątku na zlecenie lub w interesie

• zorganizowanej grupy przestępczej zgodnie z § 278a StGB Zorganizowana grupa przestępcza lub
• organizacji terrorystycznej zgodnie z § 278b StGB Organizacja terrorystyczna

nabywa, przechowuje, inwestuje, zarządza nimi, przekształca, wykorzystuje lub przekazuje osobom trzecim. Decydujące jest funkcjonalne włączenie w zakres jej działalności. Wystarczy, że działanie obiektywnie służy celowi lub wspieraniu organizacji.

Etapy kontroli

Podmiot czynu:

Podmiotem czynu może być każda osoba odpowiedzialna karnie. Szczególne cechy osobiste lub specjalne stanowiska nie są wymagane.

Przedmiot czynu:

Przedmiotem czynu są składniki majątku o wartości ekonomicznej, które pochodzą z przestępstwa bazowego zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej jednego roku lub z jednego z przestępstw wymienionych w ustawie. Obejmuje to pieniądze, pieniądze bankowe, rzeczy, roszczenia, prawa i inne pozycje majątkowe.

Czynność sprawcza:

Działanie polega na ukrywaniu lub zacieraniu pochodzenia lub na świadomym nabywaniu, przechowywaniu, inwestowaniu, zarządzaniu, przekształcaniu, wykorzystywaniu lub przekazywaniu osobom trzecim. Decydujące jest, że sprawca uzyskuje lub wykonuje faktyczną władzę dysponowania nad aktywami.

Skutek czynu:

Skutkiem czynu jest naruszenie możliwości prześledzenia pochodzenia lub uzyskanie faktycznej władzy dysponowania nad aktywami uzyskanymi w wyniku przestępstwa. Krótkotrwałe władztwo wystarcza. Trwałe posiadanie lub korzyść ekonomiczna nie są wymagane.

Związek przyczynowy:

Działanie musi być przyczyną tego, że pochodzenie jest ukrywane lub władza dysponowania jest uzasadniona. Bez tego działania skutek by nie nastąpił.

Obiektywne przypisanie:

Skutek jest obiektywnie przypisywalny, jeśli urzeczywistnia się dokładnie to ryzyko, któremu ma zapobiec stan faktyczny prania pieniędzy, a mianowicie że aktywa uzyskane w wyniku przestępstwa są wycofywane spod dostępu organów ścigania i wprowadzane do legalnego obrotu gospodarczego.

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Rozgraniczenie od innych przestępstw

Stan faktyczny prania pieniędzy obejmuje przypadki, w których składniki majątku pochodzące z przestępstw bazowych są ukrywane, zacierane lub świadomie dalej wykorzystywane w celu ukrycia ich kryminalnego pochodzenia i wprowadzenia ich do legalnego obrotu gospodarczego. Ciężar bezprawia spoczywa nie na samym uzyskaniu aktywów, lecz na celowym zabezpieczeniu przestępstwa bazowego poprzez udaremnienie możliwości śledzenia. Decydujące jest nie pierwotne pozbawienie majątku, lecz późniejsza manipulacja przypisaniem pochodzenia.

• § 164 StGB – Paserstwo: Paserstwo dotyczy przejęcia lub wykorzystania skradzionych rzeczy w celu zapewnienia sprawcy korzyści z czynu. Pranie pieniędzy idzie dalej. Dotyczy nie tylko skradzionych rzeczy, lecz wszystkich ustawowo istotnych przestępstw bazowych i ma na celu zacieranie pochodzenia oraz wprowadzenie do legalnego obrotu gospodarczego.
• § 146 StGB – Oszustwo: Oszustwo ma miejsce, gdy ktoś poprzez oszustwo powoduje szkodę majątkową. Pranie pieniędzy rozpoczyna się dopiero po przestępstwie i służy do ukrywania lub legitymizowania wartości uzyskanych w wyniku przestępstwa.

Konkurencje:

Rzeczywista konkurencja:

Prawdziwa konkurencja ma miejsce, gdy do prania pieniędzy dochodzą kolejne samodzielne przestępstwa, takie jak oszustwo, fałszerstwo dokumentów, fałszywe zeznania lub udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Przestępstwa stoją obok siebie, ponieważ naruszane są różne dobra prawne. Pranie pieniędzy zachowuje swój samodzielny charakter bezprawny, ponieważ realizuje własne dobro chronione, a mianowicie integralność obrotu gospodarczego i efektywność ścigania karnego.

Pozorna konkurencja:

Wyparcie na podstawie specjalności wchodzi w rachubę, gdy inny stan faktyczny w pełni obejmuje całą bezprawność prania pieniędzy. Jest to szczególnie możliwe, gdy bardziej szczegółowa norma już włączyła działanie polegające na zacieraniu do stanu faktycznego. W takich przypadkach § 165 StGB ustępuje, ponieważ nie pozostaje żaden samodzielny nadmiar bezprawności.

Wielość czynów:

Wielość czynów ma miejsce, gdy popełniane są liczne samodzielne działania związane z praniem pieniędzy, np. w przypadku rozdzielonych w czasie procesów zacierania lub w przypadku różnych aktywów. Każde działanie stanowi odrębną jednostkę prawnokarną, o ile nie występuje naturalna jedność działania.

Działanie ciągłe:

Jednolity czyn można założyć, gdy liczne działania polegające na zacieraniu lub dalszym wykorzystywaniu są ze sobą bezpośrednio powiązane i są oparte na jednolitym zamiarze, np. w przypadku systematycznego wprowadzania licznych częściowych kwot w ramach tego samego planu. Czyn kończy się, gdy nie są podejmowane żadne dalsze działania lub sprawca rezygnuje ze swojego zamiaru.

Ciężar dowodu i ocena dowodów

Prokuratura:

Prokuratura musi udowodnić, że oskarżony popełnił pranie pieniędzy zgodnie z § 165 StGB. Decydujący jest dowód, że składniki majątku pochodzą z ustawowo istotnego przestępstwa bazowego i były traktowane poprzez ukrywanie, zacieranie lub świadome dalsze przetwarzanie. Decydujące jest nie samo przestępstwo bazowe, lecz obchodzenie się z aktywami z niego pochodzącymi.

Do udowodnienia należy w szczególności, że

• aktywa pochodzą z przestępstwa bazowego zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej jednego roku lub z jednego z przestępstw wymienionych w ustawie
• oskarżony ukrył lub zatarł pochodzenie lub wartości świadomie nabył, przechował, zarządzał nimi, przekształcił, wykorzystał lub przekazał
• działania obiektywnie nadawały się do tego, aby utrudnić możliwość śledzenia
• oskarżony uzyskał lub wykonywał faktyczną władzę dysponowania nad aktywami, nawet jeśli tylko krótkotrwale
• między działaniem a zacieraniem lub władzą dysponowania istnieje związek przyczynowy
• ewentualnie występuje znamiona kwalifikujące, np. wartość powyżej 50 000 € lub włączenie w zorganizowane struktury

Prokuratura ma przedstawić, czy pochodzenie, działanie i związek są obiektywnie ustalalne.

Sąd:

Sąd bada wszystkie dowody w całościowym kontekście i ocenia, czy według obiektywnych kryteriów występuje pranie pieniędzy. W centrum uwagi znajduje się pytanie, czy aktywa uzyskane w wyniku przestępstwa zostały zatarte lub dalej wykorzystane i czy oskarżonemu można przypisać działania i pochodzenie.

Sąd uwzględnia przy tym w szczególności

• Pochodzenie i ekonomiczna droga aktywów
• Rodzaj i przebieg działań polegających na zacieraniu lub dalszym wykorzystywaniu
• Możliwości dysponowania i dostępu oskarżonego
• Związek czasowy między przestępstwem bazowym a działaniem polegającym na praniu pieniędzy
• Udział innych osób lub zorganizowanych struktur
• Ruchy na kontach, transakcje, umowy lub czynności pozorne
• Zeznania świadków, dokumenty i inne obiektywne dowody

Sąd wyraźnie odróżnia od zwykłego pomocnictwa w przestępstwie bazowym, od neutralnych czynności dnia codziennego i od przypadków, w których nie jest rozpoznawalny zamiar zacierania lub legalizacji.

Osoba oskarżona:

Osoba oskarżona nie ponosi ciężaru dowodu. Może jednak wskazać uzasadnione wątpliwości, w szczególności odnośnie

• faktycznego pochodzenia aktywów
• czy miała wiedzę o przestępczym pochodzeniu
• czy w ogóle podjęto działania polegające na zacieraniu
• czy wykonywała faktyczną władzę dysponowania
• czy działania były typowo zawodowe lub neutralne
• czy rzekome znamiona kwalifikujące faktycznie występują
• Sprzeczności lub luki w łańcuchu dowodowym
• alternatywne wyjaśnienia dla przepływów pieniężnych lub ruchów majątkowych

Może wykazać, że działania były zgodne z praktyką handlową, przypadkowe lub bez związku z przestępstwem bazowym lub że nie istniał zamiar prania pieniędzy.

Typowa ocena

W praktyce w przypadku § 165 StGB szczególne znaczenie mają następujące dowody:

• Ruchy na kontach, przelewy i przepływy gotówki
• Umowy, faktury i faktury pozorne
• Dowody komunikacji, takie jak czaty, e-maile lub połączenia telefoniczne
• Zeznania świadków dotyczące pochodzenia i wykorzystania aktywów
• Dokumenty dotyczące struktur firmowych lub słupów
• Przebieg czasowy między przestępstwem bazowym a dalszym wykorzystaniem
• Zabezpieczenia pieniędzy, nośników danych lub dokumentów

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Przykłady praktyczne

• Zacieranie poprzez przekazywanie przez konto osoby trzeciej: Sprawca uzyskuje pieniądze z oszustwa zgodnie z § 146 StGB i przelewa kwoty na konto przyjaciela. Stamtąd są one przekazywane dalej i wykorzystywane na prywatne wydatki. Decydujące jest, że sprawca świadomie przekazuje aktywa pochodzące z przestępstwa bazowego osobie trzeciej w celu zatarcia pochodzenia i przyporządkowania. Tym samym stan faktyczny prania pieniędzy jest spełniony.
• Przekształcenie w aktywa rzeczowe w celu zatarcia pochodzenia: Sprawca uzyskuje dochody z handlu narkotykami zgodnie z § 27 Ustawy o środkach odurzających i kupuje za nie wysokiej jakości urządzenia elektroniczne, które następnie odsprzedaje. Dochody są deklarowane jako prywatna sprzedaż. Decydujące jest, że pieniądze uzyskane w wyniku przestępstwa są przekształcane w inne aktywa i tym samym ukrywane jest kryminalne pochodzenie. Również w tym przypadku występuje pranie pieniędzy.

Te przykłady pokazują, że pranie pieniędzy zazwyczaj nie jest spektakularne, lecz jest realizowane poprzez działania wyglądające na codzienne. Ciężar bezprawia spoczywa nie na posiadaniu pieniędzy, lecz na celowym zacieraniu ich pochodzenia i wprowadzaniu do legalnych struktur.

Subiektywny stan faktyczny

Subiektywny stan faktyczny prania pieniędzy zakłada, że sprawca działa umyślnie i rozpoznaje lub przynajmniej poważnie uważa za możliwe, że aktywa pochodzą z czynu karalnego i poprzez jego zachowanie ich pochodzenie jest ukrywane, zacierane lub umożliwiane jest ich dalsze wykorzystywanie.

W przypadku aktywnego zacierania lub ukrywania pochodzenia wystarcza zamiar ewentualny. Wystarczy, jeśli sprawca myśli: „To mogło pochodzić z przestępstwa, ale mimo to kontynuuję.” Musi przynajmniej godzić się z tym, że poprzez jego zachowanie powstaje fałszywe wrażenie o pochodzeniu, własności, prawie do dysponowania, przeniesieniu lub miejscu pobytu.

W przypadku dalszego wykorzystywania lub przekazywania aktywów obowiązują surowsze wymagania. Kto wartości nabywa, przechowuje, zarządza nimi, przekształca, wykorzystuje lub przekazuje dalej, musi pozytywnie wiedzieć, że te pochodzą z przestępstwa innej osoby. Zwykłe domysły lub niedbalstwo nie wystarczają.

Jeśli sprawca działa dla zorganizowanej grupy przestępczej lub organizacji terrorystycznej, musi wiedzieć, że działa na zlecenie lub w interesie tej struktury i ją wspiera lub promuje.

Własny zamiar wzbogacenia się nie jest wymagany. Decydujące jest jedynie, że sprawca świadomie współdziała w zacieraniu lub dalszym wykorzystywaniu nielegalnych aktywów.

Brak zamiaru ma miejsce, gdy sprawca poważnie zakłada legalne pochodzenie, nie ma wiedzy o przestępstwie i nie akceptuje w milczeniu takiego podejrzenia. Podobnie brak jest znamion strony podmiotowej w przypadku zwykłych neutralnych czynności dnia codziennego bez związku z przestępczym pochodzeniem.

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Wina i błędy

Błąd co do bezprawności czynu:

Błąd co do zakazu usprawiedliwia tylko wtedy, gdy był nieunikniony. Kto obraca aktywami, których pochodzenie jest wątpliwe lub ewidentnie problematyczne, nie może powoływać się na to, że nie rozpoznał bezprawności. Zwłaszcza w obszarze prania pieniędzy istnieje podwyższony obowiązek zachowania ostrożności. Kto ignoruje sygnały ostrzegawcze lub świadomie nie dopytuje, nie działa w sposób usprawiedliwiony. Sama niewiedza lub odwracanie wzroku nie zwalnia z odpowiedzialności.

Zasada winy:

Karalne jest tylko działanie umyślne. Pranie pieniędzy jest przestępstwem umyślnym. Sprawca musi zdawać sobie sprawę, że aktywa mogą pochodzić z przestępstwa, i przynajmniej godzić się na to, że współuczestniczy w ich ukrywaniu lub dalszym wykorzystywaniu. Jeżeli brakuje tego zamiaru, na przykład dlatego, że sprawca poważnie zakłada legalne pochodzenie, nie ma miejsca pranie pieniędzy. Nieumyślność nie wystarcza.

Niepoczytalność:

Nie ponosi winy ten, kto w chwili czynu z powodu ciężkiego zaburzenia psychicznego, chorobliwego upośledzenia umysłowego lub znacznej niezdolności do pokierowania swoim postępowaniem nie był w stanie rozpoznać bezprawności swojego działania lub postępować zgodnie z tym rozpoznaniem. W przypadku odpowiednich wątpliwości zasięga się opinii psychiatrycznej.

Stan wyższej konieczności usprawiedliwiający:

Stan wyższej konieczności wyłączający winę może wystąpić, gdy sprawca działa w ekstremalnej sytuacji przymusowej, aby odwrócić bezpośrednie zagrożenie dla własnego życia lub życia osób bliskich. Również w obszarze prania pieniędzy zachowanie pozostaje bezprawne, ale może działać łagodząco lub wyłączająco winę, jeśli nie było innego rozsądnego wyjścia.

Obrona pozorna:

Kto błędnie uważa, że jest uprawniony do określonego działania, działa bez zamiaru, jeśli błąd był poważny i zrozumiały. W obszarze prania pieniędzy dotyczy to przede wszystkim przypadków, w których sprawca błędnie zakłada legalne pochodzenie aktywów. Taki błąd może zmniejszyć lub wykluczyć winę. Jeśli jednak pozostaje naruszenie obowiązku zachowania ostrożności, wchodzi w rachubę ocena łagodząca karę, ale nie usprawiedliwienie.

Zniesienie kary i dywersja

Dywersja:

Dywersja w przypadku prania pieniędzy nie jest generalnie wykluczona, ale wchodzi w rachubę tylko w ściśle ograniczonych wyjątkowych przypadkach. Decydujące są ciężar czynu, wysokość dotkniętych aktywów, sposób popełnienia czynu i osobista wina. Pranie pieniędzy nie jest przestępstwem bagatelnym. Już sam podstawowy stan faktyczny ma na celu ukrycie przestępczego pochodzenia i dlatego wykazuje podwyższony potencjał bezprawności.

Dywersję można rozważyć tylko wtedy, gdy

• chodzi o pierwszy, odosobniony incydent
• nie jest rozpoznawalna zorganizowana struktura
• dotyczy niewysoka wartość majątkowa
• czyn nie wykazuje złożonej lub planowej strategii ukrywania
• oskarżony przyznaje się do winy, jest skruszony i gotów do naprawienia szkody

Nawet w tych przypadkach dywersyjne załatwienie sprawy nie jest wcale oczywiste i jest regularnie krytycznie sprawdzane przez prokuraturę.

Wykluczenie dywersji:

Dywersja jest wykluczona prawnie, jeżeli za czyn grozi kara pozbawienia wolności przekraczająca pięć lat. Ma to miejsce w przypadku prania pieniędzy, w szczególności wtedy, gdy

• czyn został popełniony w odniesieniu do wartości przekraczającej 50 000 EUR lub
• sprawca działa jako członek zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej w celu kontynuowania prania pieniędzy

W tych konstelacjach nie występuje nieznaczna bezprawność. Czyn ma istotne znaczenie gospodarcze lub charakter strukturalny. Dywersyjne załatwienie sprawy jest wykluczone. Zawsze dochodzi do formalnego postępowania karnego.

Środki takie jak świadczenia pieniężne, świadczenia na cele społeczne, nakazy opiekuńcze lub ugoda są w tych przypadkach niedopuszczalne.

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Wymiar kary i konsekwencje

Sąd wymierza karę za pranie pieniędzy w zależności od rodzaju, zakresu i czasu trwania czynności związanych z ukrywaniem oraz od wysokości i pochodzenia dotkniętych aktywów. Decydujące jest, jak celowo, planowo lub strukturalnie działał sprawca, czy istniały zorganizowane procesy i w jakim stopniu zostało naruszone możliwość śledzenia przestępczego pochodzenia. Nacisk kładziony jest na zabezpieczenie czynu zabronionego i naruszenie obrotu gospodarczego, a nie na sam czyn zabroniony.

Szczególnie istotne jest, czy sprawca działał w sposób ukierunkowany, systematyczny lub w podziale pracy, czy pranie pieniędzy było spontaniczne czy przygotowane oraz czy istniało włączenie w zorganizowane struktury. W przypadkach kwalifikowanych z wysoką wartością majątkową lub powiązaniem z organizacją wymiar kary ulega znacznemu zwiększeniu.

Okoliczności obciążające występują w szczególności, gdy

• dotyczą wysokie wartości majątkowe, w szczególności powyżej 50 000 EUR
• sprawca działa w sposób planowy lub w podziale pracy
• występuje włączenie w zorganizowane struktury
• pranie pieniędzy jest prowadzone przez dłuższy czas
• kilka osób świadomie współpracuje
• sprawca jest zaangażowany zawodowo lub w ramach działalności gospodarczej
• istnieją odpowiednie wcześniejsze wyroki skazujące

Okoliczności łagodzące to na przykład

• Niekaralność
• wczesne, obszerne przyznanie się do winy
• rozpoznawalna skrucha i wgląd
• aktywny udział w wyjaśnianiu
• zwrot lub naprawienie szkody, w miarę możliwości
• podrzędny udział w czynie
• zbyt długi czas trwania postępowania

Ze względu na podwyższoną ustawową groźbę kary w przypadkach kwalifikowanych zakres swobody w zakresie złagodzeń jest znacznie ograniczony. Warunkowe zawieszenie wykonania kary wchodzi w rachubę tylko wtedy, gdy pozwala na to wymierzona kara i istnieje pozytywna prognoza społeczna. W przypadku prania pieniędzy z wysoką wartością lub powiązaniem z organizacją warunkowe zawieszenie wykonania kary jest z reguły wykluczone.

Wymiar kary

W przypadku prania pieniędzy ustawa przewiduje zróżnicowane kary pozbawienia wolności, w zależności od wysokości kwot i powiązania z organizacją.

W prostych przypadkach, w których aktywa są ukrywane, zatajane lub świadomie dalej wykorzystywane, grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. Dotyczy to również sytuacji, gdy ktoś przejmuje, przechowuje, przekształca lub przekazuje pieniądze pochodzące z przestępstwa.

Znacznie surowiej karze się, gdy pranie pieniędzy dotyczy wysokich kwot lub odbywa się w sposób zorganizowany. Jeżeli wartość przekracza 50 000 EUR lub sprawca działa jako część zorganizowanej grupy przestępczej nastawionej na pranie pieniędzy, wymiar kary wzrasta do od jednego do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Ustawodawca ocenia te przypadki jako szczególnie ciężkie, ponieważ zorganizowane pranie pieniędzy zabezpiecza struktury przestępcze i celowo podważa obrót gospodarczy.

Grzywna – system stawek dziennych

Austriackie prawo karne oblicza grzywny według systemu stawek dziennych. Liczba stawek dziennych zależy od winy, kwota za dzień od możliwości finansowych. W ten sposób kara jest dostosowana do sytuacji osobistej, pozostając jednocześnie odczuwalna.

• Zakres: do 720 stawek dziennych – co najmniej 4 €, maksymalnie 5000 € za dzień.
• Formuła praktyczna: Około 6 miesięcy pozbawienia wolności odpowiada około 360 stawkom dziennym. To przeliczenie służy tylko jako orientacja i nie jest sztywnym schematem.
• W przypadku niezapłacenia: Sąd może orzec zastępczą karę pozbawienia wolności. Z reguły obowiązuje: 1 dzień zastępczej kary pozbawienia wolności odpowiada 2 stawkom dziennym.

Wskazówka:

W przypadku prania pieniędzy oprócz kary pozbawienia wolności może zostać orzeczona również kara grzywny, o ile pozwala na to wymiar kary i nie występują kwalifikowane okoliczności z bezwzględną minimalną karą pozbawienia wolności. W prostych przypadkach system stawek dziennych jest zasadniczo stosowany.

Kara pozbawienia wolności i (częściowe) zawieszenie wykonania kary

§ 37 StGB: Jeżeli ustawowa kara wynosi do pięciu lat, sąd może zamiast krótkiej kary pozbawienia wolności, wynoszącej co najwyżej rok, orzec karę grzywny.

Ta możliwość istnieje w przypadku prania pieniędzy w podstawowych formach. W prostych przypadkach bez wysokiej wartości majątkowej i bez zorganizowanej struktury sąd może zatem zastąpić karę pozbawienia wolności karą grzywny.

W przypadku prania pieniędzy z wysoką wartością majątkową lub zorganizowanym popełnieniem czynu § 37 StGB nie ma zastosowania. W tych przypadkach zastąpienie kary pozbawienia wolności nie wchodzi w rachubę z prawnego punktu widzenia.

§ 43 StGB: Wykonanie kary pozbawienia wolności może zostać warunkowo zawieszone, jeżeli nie przekracza ona dwóch lat i istnieje pozytywna prognoza społeczna.

W przypadku prania pieniędzy jest to zasadniczo możliwe, jednak w praktyce jest stosowane z umiarem, ponieważ czyn regularnie zakłada świadome i celowe ukrywanie. W przypadku zorganizowanego działania lub wysokiej wartości majątkowej warunkowe zawieszenie wykonania kary jest regularnie wykluczone.

§ 43a StGB: Częściowo warunkowe zawieszenie wykonania kary pozwala na połączenie bezwzględnej i warunkowo zawieszonej części kary w przypadku kar powyżej sześciu miesięcy i do dwóch lat.

W przypadku prania pieniędzy wchodzi ono w rachubę tylko w rzadkich wyjątkowych przypadkach, gdy czyn nie jest zorganizowany, wartość majątkowa nie jest wysoka, a okoliczności dotyczące sprawcy są wyjątkowo korzystne.

§§ 50 do 52 StGB: Sąd może wydać polecenia i zarządzić pomoc kuratora. Dotyczą one na przykład

• naprawienia szkody,
• porządek stosunków gospodarczych,
• unikanie recydywy.

W przypadku prania pieniędzy takie środki wchodzą w rachubę tylko uzupełniająco i wyłącznie w ramach (częściowo) warunkowego zawieszenia wykonania kary. Nie mogą one zastąpić kary pozbawienia wolności, a jedynie jej towarzyszyć.

Właściwość sądów

Właściwość rzeczowa

W przypadku prania pieniędzy sąd rejonowy zasadniczo nie jest właściwy, ponieważ za czyn grozi tylko kara grzywny lub najwyżej rok pozbawienia wolności. Postępowanie główne leży zatem w gestii sądu krajowego.

Sąd krajowy jako sąd jednoosobowy

Ta właściwość występuje, gdy pranie pieniędzy jest ścigane w podstawowym przypadku, a wymiar kary sięga do trzech lat pozbawienia wolności. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których aktywa są ukrywane, zatajane lub świadomie dalej wykorzystywane, bez wywoływania podwyższonego wymiaru kary.

Sąd krajowy jako sąd przysięgłych

Ta właściwość występuje, gdy pranie pieniędzy jest ścigane z podwyższonym wymiarem kary, w szczególności gdy

• czyn został popełniony w odniesieniu do wartości przekraczającej 50 000 EUR lub
• sprawca działa jako członek zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej w celu kontynuowania prania pieniędzy

W tych przypadkach pranie pieniędzy nie jest już oceniane jako przypadek jednostkowy, lecz jako szczególnie ciężki pod względem gospodarczym lub strukturalnym.

Właściwość miejscowa

Miejscowo właściwy jest zasadniczo sąd w miejscu popełnienia czynu. Decydujące jest, gdzie czynności związane z praniem pieniędzy zostały podjęte lub miały zostać podjęte, a więc na przykład gdzie aktywa zostały przejęte, przechowane, przekształcone lub przekazane.

Jeśli miejsce popełnienia czynu nie może być jednoznacznie określone, właściwość określa się według

• miejscem, w którym nastąpił lub miał nastąpić skutek
• miejscem zamieszkania lub pobytu osoby oskarżonej
• miejscem, w którym osoba oskarżona została ujęta
• jako rozwiązanie awaryjne siedzibą prokuratury, która wnosi oskarżenie

Instancje

Od orzeczeń w postępowaniu głównym przysługują różne środki odwoławcze, w zależności od formy sądu.

• Od orzeczeń sądu krajowego jako sędziego jednoosobowego odwołuje się w regule apelacją do wyższego sądu krajowego.
• Orzeczenia sądu krajowego jako sądu przysięgłych mogą być zaskarżone apelacją, a w określonych przypadkach kasacją. Właściwe są do tego wyższy sąd krajowy i Sąd Najwyższy zgodnie z wymogami ustawowymi.

Roszczenia cywilne w postępowaniu karnym

W przypadku prania pieniędzy osoba poszkodowana może jako osoba prywatna uczestnicząca w postępowaniu dochodzić roszczeń cywilnoprawnych bezpośrednio w postępowaniu karnym. Na pierwszym planie znajdują się roszczenia o odszkodowanie, w szczególności o uszczerbek majątkowy, który powstał w wyniku czynu zabronionego i został zabezpieczony, ukryty lub uniemożliwiony do odzyskania przez czynności związane z praniem pieniędzy. Typowe są roszczenia o zwrot, wydanie lub wyrównanie wartości, o ile aktywa nie są już dostępne.

Przystąpienie osoby prywatnej do postępowania karnego zawiesza bieg przedawnienia dochodzonych roszczeń, dopóki toczy się postępowanie karne. Po prawomocnym zakończeniu przedawnienie biegnie dalej tylko w takim zakresie, w jakim roszczenia nie zostały zasądzone.

Dobrowolne naprawienie szkody, na przykład zwrot, wydanie lub współpraca w zabezpieczeniu, może mieć wpływ łagodzący karę, o ile nastąpi ono w odpowiednim czasie i w sposób poważny. W przypadku prania pieniędzy wpływ łagodzący jest jednak ograniczony, jeżeli czyn został popełniony w sposób planowy, przez dłuższy czas lub w powiązaniu strukturalnym. W takich przypadkach późniejsze naprawienie szkody regularnie traci znaczną część swojego znaczenia.

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Przegląd postępowania karnego

Rozpoczęcie dochodzenia

Postępowanie karne wymaga konkretnego podejrzenia, od którego dana osoba jest uważana za oskarżonego i może korzystać ze wszystkich praw oskarżonego. Ponieważ jest to przestępstwo ścigane z urzędu, policja i prokuratura wszczynają postępowanie z urzędu, gdy tylko istnieje odpowiednie podejrzenie. Szczególne oświadczenie poszkodowanego nie jest do tego wymagane.

Policja i prokuratura

Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze i określa dalszy przebieg. Policja kryminalna przeprowadza niezbędne dochodzenia, zabezpiecza ślady, zbiera zeznania świadków i dokumentuje szkodę. Na końcu prokuratura decyduje o umorzeniu, dywersji lub oskarżeniu, w zależności od stopnia winy, wysokości szkody i stanu dowodów.

Przesłuchanie oskarżonego

Przed każdym przesłuchaniem osoba oskarżona otrzymuje pełne pouczenie o swoich prawach, w szczególności o prawie do zachowania milczenia oraz prawie do korzystania z pomocy obrońcy. Jeżeli oskarżony żąda obrońcy, przesłuchanie należy odroczyć. Formalne przesłuchanie oskarżonego służy konfrontacji z zarzutami oraz umożliwieniu złożenia wyjaśnień.

Wgląd do akt

Wgląd do akt można uzyskać w policji, prokuraturze lub sądzie. Obejmuje on również materiał dowodowy, o ile nie zagraża to celowi śledztwa. Przystąpienie do sprawy w charakterze powoda cywilnego następuje zgodnie z ogólnymi zasadami kodeksu postępowania karnego i umożliwia poszkodowanemu dochodzenie roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio w postępowaniu karnym.

Rozprawa główna

Rozprawa główna służy przeprowadzeniu ustnego postępowania dowodowego, ocenie prawnej i rozstrzygnięciu o ewentualnych roszczeniach cywilnoprawnych. Sąd bada w szczególności przebieg czynu, zamiar, wysokość szkody oraz wiarygodność zeznań. Postępowanie kończy się wyrokiem skazującym, uniewinniającym lub zakończeniem w drodze środków alternatywnych.

Prawa oskarżonego

• Informacja i obrona: Prawo do powiadomienia, pomoc prawna, swobodny wybór obrońcy, pomoc tłumacza, wnioski dowodowe.
• Milczenie i adwokat: Prawo do milczenia w każdej chwili; w przypadku zaangażowania obrońcy przesłuchanie należy odroczyć.
• Obowiązek pouczenia: niezwłoczne informowanie o podejrzeniach/prawach; wyjątki tylko w celu zabezpieczenia celu śledztwa.
• Wgląd do akt w praktyce: akta śledztwa i postępowania głównego; wgląd osób trzecich ograniczony na korzyść oskarżonego.

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

Wskazówki praktyczne i dotyczące zachowania

1. Zachować milczenie.
   Krótkie oświadczenie wystarczy: „Korzystam z prawa do milczenia i najpierw porozmawiam z moim obrońcą”. Prawo to obowiązuje już od pierwszego przesłuchania przez policję lub prokuraturę.
2. Niezwłocznie skontaktować się z obrońcą.
   Bez wglądu do akt śledztwa nie należy składać żadnych oświadczeń. Dopiero po zapoznaniu się z aktami obrońca może ocenić, jaka strategia i jakie zabezpieczenie dowodów są sensowne.
3. Niezwłocznie zabezpieczyć dowody.
   Wszystkie dostępne dokumenty, wiadomości, zdjęcia, filmy i inne zapisy należy jak najwcześniej zabezpieczyć i przechowywać w kopii. Dane cyfrowe należy regularnie zabezpieczać i chronić przed późniejszymi zmianami. Zanotuj ważne osoby jako potencjalnych świadków i zapisz przebieg wydarzeń w protokole z pamięci jak najszybciej po zdarzeniu.
4. Nie nawiązywać kontaktu z drugą stroną.
   Własne wiadomości, telefony lub posty mogą zostać wykorzystane jako dowód przeciwko Państwu. Cała komunikacja powinna odbywać się wyłącznie za pośrednictwem obrońcy.
5. Zabezpieczyć nagrania wideo i danych na czas.
   Filmy z monitoringu w środkach transportu publicznego, lokalach lub od zarządców nieruchomości są często automatycznie usuwane po kilku dniach. Wnioski o zabezpieczenie danych należy zatem niezwłocznie składać do operatorów, policji lub prokuratury.
6. Dokumentować przeszukania i zabezpieczenia.
   W przypadku przeszukań domów lub zabezpieczeń należy zażądać kopii nakazu lub protokołu. Należy zanotować datę, godzinę, osoby uczestniczące i wszystkie zabrane przedmioty.
7. W przypadku aresztowania: nie składać oświadczeń w sprawie.
   Należy domagać się natychmiastowego powiadomienia obrońcy. Areszt śledczy może być orzeczony tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa i dodatkowej podstawy aresztu. Łagodniejsze środki (np. przyrzeczenie, obowiązek meldowania się, zakaz kontaktowania się) mają pierwszeństwo.
8. Celowo przygotować zadośćuczynienie.
   Płatności, symboliczne świadczenia, przeprosiny lub inne oferty rekompensaty powinny być realizowane i dokumentowane wyłącznie za pośrednictwem obrony. Ustrukturyzowane zadośćuczynienie może pozytywnie wpłynąć na dywersję i wymiar kary.

Korzyści z pomocy prawnej

Pranie pieniędzy jest złożonym przestępstwem, które silnie zależy od czynu zabronionego, stanu wiedzy, struktury czynu i związku gospodarczego. Ocena prawna zależy od pytania, czy rzeczywiście występuje przestępcze pochodzenie, jaki stopień wiedzy jest udowodniony i czy występuje kwalifikowana struktura lub wysoka wartość majątkowa. Już niewielkie odchylenia w stanie faktycznym mogą decydować o tym, czy w ogóle występuje pranie pieniędzy, czy jedynie bezkarne codzienne działanie.

Wczesne wsparcie prawne zapewnia, że czyn zabroniony, dowód pochodzenia, element wiedzy i wkład w czyn są dokładnie sprawdzane, a okoliczności łagodzące są opracowywane w sposób prawnie użyteczny.

Nasza kancelaria

• sprawdza, czy przesłanki prania pieniędzy są rzeczywiście spełnione, czy też wchodzi w rachubę bezkarna alternatywa,
• analizuje sytuację dowodową dotyczącą pochodzenia, wiedzy, powiązania z organizacją i przepływu majątku,
• opracowuje jasną i realistyczną strategię obrony, dostosowaną do stanu faktycznego i sytuacji dowodowej.

Jako reprezentacja wyspecjalizowana w prawie karnym zapewniamy, że zarzut prania pieniędzy jest sprawdzany starannie, krytycznie i strukturalnie, aby zminimalizować prawne i osobiste konsekwencje dla osoby dotkniętej.

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja

FAQ – Często zadawane pytania

Wybierz preferowany termin:Bezpłatna pierwsza konsultacja