Pinigų plovimas

Pagal § 165 StGB pinigų plovimas yra tada, kai turto sudedamosios dalys iš tam tikrų nusikalstamų veikų yra paslepiamos arba nuslepiama jų kilmė, siekiant nuslėpti nusikalstamą kilmę. Visų pirma, apima veiksmus, kuriais pateikiama klaidinga informacija apie šio turto kilmę, nuosavybę, teisę disponuoti, perleidimą ar buvimo vietą. Taip pat baudžiamas tas, kuris tokią turtą sąmoningai įgyja, saugo, valdo, konvertuoja, realizuoja ar perleidžia tretiesiems asmenims. Neteisėtumas slypi tikslingame pagrindinio nusikaltimo užtikrinime įtraukiant į legalią ekonominę apyvartą. Jau pakanka trumpalaikės faktinės galios disponuoti, jei kaltininkas žino apie nusikalstamą kilmę.

Objektyvus nusikaltimo sudėties sudėtiniai elementai

Objektyvusis nusikaltimo sudėties požymis apima tik išoriškai suvokiamą įvykį. Svarbu tik tai, ką būtų galima nustatyti neutraliu stebėjimu, pavyzdžiui, kamera. Apima konkrečius veiksmus, procesus ir faktiškai įvykusius padarinius. Vidiniai procesai, tokie kaip tyčia, motyvai ar ketinimai, neįtraukiami ir nepriklauso objektyviajam nusikaltimo sudėties požymiui.

Objektyvusis pinigų plovimo nusikaltimo sudėties požymis reikalauja, kad turto sudedamosios dalys būtų gautos iš teisiškai reikšmingos pagrindinės nusikalstamos veikos ir būtų slepiamos, maskuojamos arba toliau apdorojamos tam tikrais veiksmais. Apima tik turtą, kuris yra kilęs iš veikos, už kurią gresia daugiau nei vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, arba iš įstatyme aiškiai nurodytų nusikaltimų.

Prie šių aiškiai nurodytų nusikaltimų visų pirma priskiriami:

• Dokumentų klastojimas pagal § 223 StGB
• Ypač saugomų dokumentų klastojimas pagal § 229 StGB
• Nusikalstamu būdu įgyto turto realizavimas pagal § 164 StGB
• Turto pasisavinimas pagal § 133 StGB
• Sukčiavimas pagal § 134 StGB
• Narkotikų prekyba pagal § 27 Narkotinių medžiagų įstatymą
• Narkotikų prekyba dideliais kiekiais pagal § 30 Narkotinių medžiagų įstatymą

Jei nėra nusikalstamos kilmės, pinigų plovimo nėra.

Kvalifikuojančios aplinkybės

Be pagrindinio nusikaltimo sudėties požymio, § 165 StGB apima objektyvius kvalifikacinius požymius, kurie žymiai padidina nusikaltimo neteisėtumą.

Kvalifikuotas pinigų plovimas objektyviai yra tada, kai

• nusikaltimas padaromas dėl vertės, viršijančios 50 000 EUR, arba
• kaltininkas veikia kaip nusikalstamos organizacijos narys, kuri susijungė tęstiniam pinigų plovimui.

Padidėjęs neteisėtumas atsiranda arba dėl ypač didelės ekonominės žalos, arba dėl struktūrinio įtraukimo į organizuotą nusikalstamumą. Abiem atvejais prie nuslėpimo veiksmo prisideda papildomas pavojaus momentas, kuris pateisina žymiai griežtesnį baudžiamąjį įvertinimą.

Kitas objektyvus kvalifikacinis požymis yra tada, kai kaltininkas turto sudedamąsias dalis įgyja pagal pavedimą arba interesais

• nusikalstamos organizacijos pagal § 278a StGB Nusikalstama organizacija arba
• teroristinės organizacijos pagal § 278b StGB Teroristinė organizacija

įgyja, saugo, investuoja, valdo, konvertuoja, realizuoja arba perleidžia tretiesiems asmenims. Svarbus yra funkcinis įtraukimas į jų veiklos sritį. Pakanka, kad veiksmas objektyviai tarnautų organizacijos tikslui arba skatinimui.

Vertinimo etapai

Nusikaltimo subjektas:

Nusikaltimo subjektas gali būti bet kuris baudžiamąją atsakomybę turintis asmuo. Specialių asmeninių savybių ar specialių pareigų nereikia.

Nusikaltimo objektas:

Nusikaltimo objektas yra turto sudedamosios dalys, turinčios ekonominę vertę, kurios yra kilusios iš pagrindinės nusikalstamos veikos, už kurią gresia daugiau nei vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, arba iš vieno iš įstatyme nurodytų nusikaltimų. Apima pinigus, bešešius pinigus, daiktus, reikalavimus, teises ir kitas turtines pozicijas.

Nusikaltimas veiksmas:

Nusikaltimas susideda iš kilmės slėpimo arba maskavimo arba iš sąmoningo įsigijimo, saugojimo, investavimo, valdymo, konvertavimo, realizavimo arba perleidimo tretiesiems asmenims. Svarbu, kad kaltininkas įgytų arba įgyvendintų faktinę galią disponuoti turtu.

Veikos rezultatas:

Nusikaltimo rezultatas yra kilmės atsekamumo pažeidimas arba faktinės galios disponuoti nusikalstamu būdu įgytu turtu įgijimas. Pakanka trumpalaikio valdymo. Nuolatinis valdymas arba ekonominė nauda nėra būtini.

Priežastingumo ryšys:

Nusikaltimas turi būti priežastinis veiksnys, kad kilmė būtų nuslėpta arba pagrįsta galia disponuoti. Be šio veiksmo rezultatas nebūtų įvykęs.

Objektyvi priskyris:

Rezultatas yra objektyviai priskirtinas, jei įgyvendinama būtent ta rizika, kurią pinigų plovimo nusikaltimo sudėties požymis siekia užkirsti kelią, būtent kad nusikalstamu būdu įgytas turtas būtų atimtas iš baudžiamojo persekiojimo ir įtrauktas į legalią ekonominę apyvartą.

Pasirinkite pageidaujamą laiką dabar:Nemokama pirmoji konsultacija

Atribojimas nuo kitų nusikaltimų

Pinigų plovimo nusikaltimo sudėties požymis apima atvejus, kai turto sudedamosios dalys iš nusikalstamų pagrindinių nusikaltimų yra slepiamos, maskuojamos arba sąmoningai toliau naudojamos, siekiant nuslėpti jų nusikalstamą kilmę ir įtraukti jas į legalią ekonominę apyvartą. Neteisėtumo akcentas yra ne pačiame turto įgijime, o tikslingame pagrindinio nusikaltimo užtikrinime užkertant kelią atsekamumui. Svarbus yra ne pradinis turto atėmimas, o vėlesnis manipuliavimas kilmės priskyrimu.

• § 164 StGB – Nusikalstamu būdu įgyto turto realizavimas: Nusikalstamu būdu įgyto turto realizavimas apima pavogtų daiktų perėmimą arba realizavimą, siekiant užtikrinti pagrindiniam kaltininkui naudą iš nusikaltimo. Pinigų plovimas eina toliau. Jis apima ne tik pavogtus daiktus, bet ir visus teisiškai reikšmingus pagrindinius nusikaltimus ir siekia nuslėpti kilmę ir įtraukti į legalią ekonominę apyvartą.
• § 146 StGB – Sukčiavimas: Sukčiavimas yra tada, kai kas nors apgaulės būdu sukelia turtinę žalą. Pinigų plovimas prasideda tik po nusikaltimo ir skirtas jau nusikalstamu būdu įgytoms vertybėms paslėpti arba įteisinti.

Konkurencijos:

Tikroji konkurencija:

Tikra konkurencija yra tada, kai prie pinigų plovimo prisideda kiti savarankiški nusikaltimai, tokie kaip sukčiavimas, dokumentų klastojimas, melagingas parodymas arba dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje. Nusikaltimai egzistuoja greta, nes pažeidžiamos skirtingos teisinės vertybės. Pinigų plovimas išlaiko savo savarankišką neteisėtumą, nes jis siekia savo apsaugos gėrio, būtent ekonominės apyvartos vientisumo ir baudžiamojo persekiojimo efektyvumo.

Netikroji konkurencija:

Išstūmimas dėl specialumo gali būti svarstomas, jei kitas nusikaltimo sudėties požymis visiškai apima visą pinigų plovimo neteisėtumą. Tai ypač įmanoma tada, kai speciali norma jau integruoja nuslėpimo veiksmą į nusikaltimo sudėties požymį. Tokiais atvejais § 165 StGB atsitraukia, nes nelieka jokio savarankiško neteisėtumo pertekliaus.

Veikų daugybė:

Nusikaltimų daugetas yra tada, kai padaromi keli savarankiški pinigų plovimo veiksmai, pavyzdžiui, laiko atžvilgiu atskirti nuslėpimo procesai arba skirtingas turtas. Kiekvienas veiksmas sudaro atskirą baudžiamąjį vienetą, jei nėra natūralaus veiksmo vieneto.

Tęstinis veiksmas:

Vieningas nusikaltimas gali būti priimtas, jei keli nuslėpimo arba tolesnio naudojimo veiksmai yra tiesiogiai susiję ir yra pagrįsti vieningu ketinimu, pavyzdžiui, sistemingas kelių dalinių sumų įtraukimas į tą patį planą. Nusikaltimas baigiasi, kai tik nebėra atliekami jokie kiti veiksmai arba kaltininkas atsisako savo ketinimo.

Įrodinėjimo našta ir įrodymų vertinimas

Prokuratūra:

Prokuratūra turi įrodyti, kad kaltinamasis įvykdė pinigų plovimą pagal § 165 StGB. Svarbus yra įrodymas, kad turto sudedamosios dalys yra kilusios iš teisiškai reikšmingos pagrindinės nusikalstamos veikos ir buvo tvarkomos slepiant, maskuojant arba sąmoningai toliau apdorojant. Svarbus yra ne pats pagrindinis nusikaltimas, o elgesys su turtu, gautu iš jo.

Ypač reikia įrodyti, kad

• turtas yra kilęs iš pagrindinės nusikalstamos veikos, už kurią gresia daugiau nei vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, arba iš vieno iš įstatyme nurodytų nusikaltimų
• kaltinamasis nuslėpė arba užmaskavo kilmę arba vertybes sąmoningai įgijo, saugojo, valdė, konvertavo, realizavo arba perleido
• veiksmai objektyviai tiko pažeisti atsekamumą
• kaltinamasis įgijo arba įgyvendino faktinę galią disponuoti turtu, net jei tik trumpam
• tarp veiksmo ir nuslėpimo arba galios disponuoti egzistuoja priežastinis ryšys
• jei taikoma, yra kvalifikacinis požymis, pavyzdžiui, vertė viršija 50 000 EUR arba įtraukimas į organizuotas struktūras

Prokuratūra turi parodyti, ar kilmė, nusikaltimas ir ryšys yra objektyviai nustatomi.

Teismas:

Teismas tikrina visus įrodymus visame kontekste ir įvertina, ar pagal objektyvius standartus yra pinigų plovimas. Dėmesio centre yra klausimas, ar nusikalstamu būdu įgytas turtas buvo nuslėptas arba toliau naudojamas ir ar kaltinamajam veiksmai ir kilmė yra priskirtini.

Teismas ypač atsižvelgia į

• kilmė ir ekonominis turto kelias
• nuslėpimo arba tolesnio naudojimo veiksmų pobūdis ir eiga
• kaltinamojo galimybės disponuoti ir prieiti
• laiko ryšys tarp pagrindinio nusikaltimo ir pinigų plovimo veiksmo
• kitų asmenų dalyvavimas arba organizuotos struktūros
• sąskaitų judėjimas, sandoriai, sutartys arba fiktyvūs veiksmai
• liudytojų parodymai, dokumentai ir kiti objektyvūs įrodymai

Teismas aiškiai atskiria nuo vien tik pagalbos pagrindiniam nusikaltimui, nuo neutralių kasdienių veiksmų ir nuo atvejų, kai nėra atpažįstamas joks nuslėpimo arba įteisinimo ketinimas.

Kaltinamas asmuo:

Kaltinamasis asmuo neturi įrodinėjimo naštos. Jis tačiau gali parodyti pagrįstas abejones, ypač dėl

• faktinės turto kilmės
• ar ji turėjo žinių apie nusikalstamą kilmę
• ar išvis buvo atlikti nuslėpimo veiksmai
• ar ji įgyvendino faktinę galią disponuoti
• ar veiksmai buvo tipiški profesijai arba neutralūs
• ar tariamas kvalifikacinis požymis iš tikrųjų egzistuoja
• prieštaravimai arba spragos įrodymų grandinėje
• alternatyvūs paaiškinimai pinigų srautams arba turto judėjimui

Ji gali parodyti, kad veiksmai buvo įprasti verslui, atsitiktiniai arba nesusiję su pagrindiniu nusikaltimu arba kad nebuvo jokio pinigų plovimo ketinimo.

Tipinis vertinimas

Praktiškai § 165 StGB atveju ypač svarbūs šie įrodymai:

• Sąskaitų judėjimas, pervedimai ir grynųjų pinigų srautai
• Sutartys, sąskaitos faktūros ir fiktyvios sąskaitos faktūros
• Ryšių įrodymai, tokie kaip pokalbiai, el. laiškai arba telefono ryšiai
• Liudytojų parodymai apie turto kilmę ir naudojimą
• Dokumentai apie įmonių struktūras arba statytinius
• laiko eiga tarp pagrindinio nusikaltimo ir tolesnio naudojimo
• Pinigų, duomenų laikmenų arba dokumentų užtikrinimas

Pasirinkite pageidaujamą laiką dabar:Nemokama pirmoji konsultacija

Praktikos pavyzdžiai

• Nuslėpimas pervedant per trečiosios šalies sąskaitą: Kaltininkas gauna pinigų iš sukčiavimo pagal § 146 StGB ir perveda sumas į draugo sąskaitą. Iš ten jie pervedami toliau ir naudojami asmeninėms išlaidoms. Svarbu, kad kaltininkas sąmoningai perveda turtą iš pagrindinio nusikaltimo trečiajam asmeniui, siekdamas nuslėpti kilmę ir priskyrimą. Taigi, pinigų plovimo nusikaltimo sudėties požymis yra įvykdytas.
• Konvertavimas į materialųjį turtą siekiant nuslėpti kilmę: Kaltininkas gauna pajamų iš narkotikų prekybos pagal § 27 Narkotinių medžiagų įstatymą ir už tai perka aukštos kokybės elektroninius prietaisus, kuriuos vėliau perparduoda. Pajamos deklaruojamos kaip privatūs pardavimai. Svarbu, kad nusikalstamu būdu gauti pinigai būtų konvertuojami į kitą turtą ir taip nuslepiama nusikalstama kilmė. Čia taip pat yra pinigų plovimas.

Šie pavyzdžiai rodo, kad pinigų plovimas paprastai nėra įspūdingas, o įgyvendinamas kasdien atrodančiais veiksmais. Neteisėtumo akcentas yra ne pinigų turėjime, o tikslingame jų kilmės nuslėpime ir įtraukime į legalias struktūras.

Subjektyvus nusikaltimo sudėties sudėtiniai elementai

Subjektyvusis pinigų plovimo nusikaltimo sudėties požymis reikalauja, kad kaltininkas veiktų tyčia ir atpažintų arba bent jau rimtai laikytųsi galimybės, kad turtas yra kilęs iš nusikalstamos veikos ir dėl jo elgesio jų kilmė yra slepiama, maskuojama arba sudaroma galimybė toliau juos naudoti.

Aktyviai slepiant arba nuslepiant kilmę pakanka sąlyginės tyčios. Pakanka, kad kaltininkas galvotų: „Tai galėtų būti iš nusikaltimo, bet aš vis tiek tęsiu.“ Jis bent jau turi numatyti, kad dėl jo elgesio susidarys klaidingas įspūdis apie kilmę, nuosavybę, teisę disponuoti, perleidimą arba buvimo vietą.

Toliau naudojant arba perduodant turtą taikomi griežtesni reikalavimai. Kas vertybes įgyja, saugo, valdo, konvertuoja, realizuoja arba perduoda toliau, turi pozityviai žinoti, kad jos yra kilusios iš kito asmens nusikaltimo. Vien tik spėjimų arba neatsargumo nepakanka.

Jei kaltininkas veikia nusikalstamai organizacijai arba teroristinei asociacijai, jis turi žinoti, kad jis veikia pagal šios struktūros pavedimą arba interesais ir ją palaiko arba skatina.

Savo praturtinimo ketinimas nėra būtinas. Svarbu tik tai, kad kaltininkas sąmoningai prisideda prie neteisėto turto nuslėpimo arba tolesnio naudojimo.

Nėra tyčios, jei kaltininkas rimtai mano, kad turtas įgytas teisėtai, neturi žinių apie nusikalstamą veiką ir nesutinka su atitinkamu įtarimu. Taip pat nėra subjektyviosios nusikaltimo sudėties, kai atliekami tik neutralūs kasdieniai veiksmai, nesusiję su nusikalstama kilme.

Pasirinkite pageidaujamą laiką dabar:Nemokama pirmoji konsultacija

Kaltė ir klaidos

Draudimo klaida:

Klaidingas įsitikinimas dėl draudimo atleidžia nuo atsakomybės tik tuo atveju, jei jis buvo neišvengiamas. Asmuo, kuris tvarko turtą, kurio kilmė yra abejotina arba akivaizdžiai problemiška, negali teigti, kad nesuprato neteisėtumo. Būtent pinigų plovimo srityje galioja didesnis pareigos laikytis atsargumo. Asmuo, kuris ignoruoja įspėjamuosius signalus arba sąmoningai neklausia, neatleidžiamas nuo atsakomybės. Vien nežinojimas arba vengimas neatleidžia nuo atsakomybės.

Kaltės principas:

Baudžiamas tik tas, kuris elgiasi kaltai. Pinigų plovimas yra tyčinis nusikaltimas. Kaltininkas turi suprasti, kad turtas gali būti gautas iš nusikalstamos veikos, ir bent jau sutikti, kad prisideda prie jo slėpimo ar tolesnio naudojimo. Jei tokios tyčios nėra, pavyzdžiui, jei kaltininkas rimtai mano, kad turtas įgytas teisėtai, pinigų plovimo nėra. Nepakanka neatsargumo.

Nepakaltinamumas:

Nėra kaltės tam, kuris nusikaltimo metu dėl sunkios psichinės būklės, patologinio psichikos sutrikimo ar didelio valdymo negalėjimo negalėjo suprasti savo veiksmų neteisėtumo arba elgtis pagal šį supratimą. Esant atitinkamoms abejonėms, bus gauta psichiatrinė ekspertizė.

Pateisinanti būtinybė:

Atleidžianti nuo atsakomybės būtinybė gali būti, jei kaltininkas veikia ypatingai priverstinėje situacijoje, kad išvengtų ūmios grėsmės savo ar artimų žmonių gyvybei. Net ir pinigų plovimo srityje elgesys išlieka neteisėtas, tačiau gali sumažinti kaltę arba atleisti nuo atsakomybės, jei nebuvo jokios kitos priimtinos išeities.

Tariamoji būtinoji gintis:

Asmuo, kuris klaidingai mano, kad turi teisę į tam tikrą veiksmą, veikia be tyčios, jei klaida buvo rimta ir suprantama. Pinigų plovimo srityje tai visų pirma taikoma atvejams, kai kaltininkas klaidingai mano, kad turtas įgytas teisėtai. Tokia klaida gali sumažinti arba pašalinti kaltę. Tačiau, jei lieka atsargumo pažeidimas, gali būti svarstomas bausmę švelninantis vertinimas, bet ne pateisinimas.

Bausmės panaikinimas ir diversija

Diversionas:

Diversija pinigų plovimo atveju iš esmės neatmetama, tačiau ji galima tik labai ribotais išimtiniais atvejais. Svarbūs veiksniai yra nusikaltimo sunkumas, paveikto turto vertė, nusikaltimo būdas ir asmeninė kaltė. Pinigų plovimas nėra nereikšmingas nusikaltimas. Jau pagrindinė nusikaltimo sudėtis yra nukreipta į tikslinį nusikalstamos kilmės slėpimą ir todėl pasižymi didesniu neteisėtumo potencialu.

Diversija gali būti patikrinta tik tuo atveju, jei

• tai yra pirmas, izoliuotas incidentas
• nėra jokios organizuotos struktūros
• nėra didelės vertės turto
• nusikaltimas neturi sudėtingos ar planingos slėpimo strategijos
• kaltinamasis prisipažįsta, yra supratingas ir pasirengęs atlyginti žalą

Net ir šiais atvejais diversinis sprendimas jokiu būdu nėra savaime suprantamas ir prokuratūra jį reguliariai kritiškai vertina.

Diversijos išimtys:

Diversija yra teisiškai neįmanoma, jei už nusikaltimą gresia laisvės atėmimas daugiau nei penkeriems metams. Pinigų plovimo atveju tai ypač aktualu, jei

• nusikaltimas buvo įvykdytas dėl vertės, viršijančios 50 000 EUR arba
• kaltininkas veikia kaip narys nusikalstamo susivienijimo, susijusio su nuolatiniu pinigų plovimu

Šiose situacijose nėra nedidelio neteisėtumo. Nusikaltimas yra reikšmingos ekonominės svarbos arba struktūrinio pobūdžio. Diversinis sprendimas negalimas. Būtinas oficialus baudžiamasis procesas.

Tokios priemonės kaip piniginės išmokos, visuomenei naudingas darbas, priežiūros nurodymai arba žalos atlyginimas šiais atvejais yra neleistinos.

Pasirinkite pageidaujamą laiką dabar:Nemokama pirmoji konsultacija

Bausmės skyrimas ir pasekmės

Teismas nustato bausmę už pinigų plovimą pagal slėpimo veiksmų pobūdį, apimtį ir trukmę, taip pat pagal paveikto turto vertę ir kilmę. Svarbu, kaip tikslingai, apgalvotai ar struktūruotai kaltininkas veikė, ar buvo organizuotų procesų ir kokiu mastu buvo paveiktas nusikalstamos kilmės atsekamumas. Pagrindinis dėmesys skiriamas pagrindinio nusikaltimo apsaugojimui ir ekonominės veiklos trikdymui, o ne pačiam pagrindiniam nusikaltimui.

Ypač svarbu, ar kaltininkas veikė tikslingai, sistemingai ar pasidalijęs darbus, ar pinigų plovimas buvo spontaniškas ar paruoštas, ir ar buvo įtrauktas į organizuotas struktūras. Kvalifikuotais atvejais, kai yra didelės vertės turtas arba organizacinis ryšys, bausmė gerokai padidėja.

Sunkinančios aplinkybės egzistuoja ypač, kai

• yra paveiktas didelės vertės turtas, ypač viršijantis 50 000 EUR
• kaltininkas veikia planingai arba pasidalijęs darbus
• yra įtraukimas į organizuotas struktūras
• pinigų plovimas vykdomas ilgą laiką
• keli asmenys sąmoningai veikia kartu
• kaltininkas yra įtrauktas profesiniu ar komerciniu pagrindu
• yra atitinkamų ankstesnių teistumų

Palengvinančios aplinkybės yra

• Nepriekaištingumas
• ankstyvas, išsamus prisipažinimas
• pastebima atgaila ir supratimas
• aktyvus dalyvavimas tiriant
• grąžinimas arba žalos atlyginimas, kiek įmanoma
• antraeilis dalyvavimas nusikaltime
• pernelyg ilga proceso trukmė

Dėl didesnės įstatyminės bausmės grėsmės kvalifikuotais atvejais, galimybės sušvelninti bausmę yra gerokai apribotos. Sąlyginis atleidimas nuo bausmės galimas tik tuo atveju, jei tai leidžia paskirta bausmės apimtis ir yra teigiama socialinė prognozė. Pinigų plovimo atveju, kai yra didelė vertė arba organizacinis ryšys, sąlyginis atleidimas nuo bausmės paprastai neįmanomas.

Bausmės ribos

Įstatymas numato pakopines laisvės atėmimo bausmes už pinigų plovimą, priklausomai nuo sumų dydžio ir organizacinio įtraukimo.

Paprastais atvejais, kai turtas yra paslėptas, užmaskuotas arba sąmoningai naudojamas toliau, gresia laisvės atėmimas iki trejų metų. Tai galioja ir tuo atveju, jei kas nors gauna pinigus iš nusikalstamos veikos, juos saugo, konvertuoja arba perduoda toliau.

Baudžiama gerokai griežčiau, jei pinigų plovimas susijęs su didelėmis sumomis arba vykdomas organizuotai. Jei vertė yra didesnė nei 50 000 EUR arba kaltininkas veikia kaip dalis nusikalstamo susivienijimo, orientuoto į pinigų plovimą, bausmės apimtis padidėja iki laisvės atėmimo nuo vienerių iki dešimties metų.

Įstatymų leidėjas vertina šiuos atvejus kaip ypač sunkius, nes organizuotas pinigų plovimas apsaugo nusikalstamas struktūras ir tikslingai griauna ekonominę veiklą.

Piniginė bausmė – dieninio įkainio sistema

Austrijos baudžiamoji teisė apskaičiuoja piniginius baudimus pagal dienos tarifų sistemą. Dienos tarifų skaičius priklauso nuo kaltės, suma per dieną nuo finansinio pajėgumo. Taip bausmė pritaikoma prie asmeninių aplinkybių ir vis dar lieka juntama.

• Intervalas: iki 720 dienų tarifų – mažiausiai 4 EUR, daugiausia 5 000 EUR per dieną.
• Praktikos formulė: Maždaug 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė atitinka apie 360 dienos tarifų. Šis perskaičiavimas tarnauja tik kaip orientacinis ir nėra griežta schema.
• Neapmokėjus: Teismas gali skirti pakaitinę laisvės atėmimo bausmę. Paprastai galioja: 1 pakaitinės laisvės atėmimo diena atitinka 2 dienos tarifus.

Pastaba:

Už pinigų plovimą be laisvės atėmimo bausmės taip pat gali būti skirta bauda, jei tai leidžia bausmės apimtis ir nėra kvalifikuotų aplinkybių su privaloma minimalia laisvės atėmimo bausme. Paprastais atvejais iš esmės taikoma dienpinigių sistema.

Laisvės atėmimo bausmė ir (dalinis) sąlyginis atleidimas

BK 37 str.: Jei įstatyminė bausmės grėsmė siekia iki penkerių metų, teismas vietoj trumpos laisvės atėmimo bausmės, ne ilgesnės kaip vieneri metai, gali skirti piniginę baudą.

Ši galimybė egzistuoja pinigų plovimo atveju pagrindinėmis formomis. Paprastais atvejais be didelės vertės turto ir be organizuotos struktūros teismas gali pakeisti laisvės atėmimo bausmę bauda.

Pinigų plovimo atveju, kai yra didelės vertės turtas arba organizuotas nusikaltimo įvykdymas, § 37 StGB netaikomas. Šiais atvejais laisvės atėmimo bausmės pakeitimas teisiškai neįmanomas.

§ 43 StGB: Laisvės atėmimo bausmė gali būti sąlyginai atidėta, jei ji neviršija dvejų metų ir yra teigiama socialinė prognozė.

Pinigų plovimo atveju tai iš esmės įmanoma, tačiau praktikoje taikoma santūriai, nes nusikaltimas paprastai reikalauja sąmoningo ir tikslingo slėpimo. Organizuoto veikimo arba didelės vertės turto atveju sąlyginis atleidimas nuo bausmės paprastai neįmanomas.

§ 43a StGB: Dalinis sąlyginis atleidimas leidžia derinti besąlyginę ir sąlyginai atidėtą bausmės dalį už bausmes, viršijančias šešis mėnesius ir iki dvejų metų.

Pinigų plovimo atveju tai galima tik retais išimtiniais atvejais, jei nusikaltimas yra neorganizuotas, turto vertė nėra didelė, o kaltininko aplinkybės yra ypač palankios.

§§ 50 iki 52 StGB: Teismas gali duoti nurodymus ir nurodyti probacijos pagalbą. Tai apima, pavyzdžiui,

• žalos atlyginimą,
• Ekonominių santykių tvarka,
• Atsinaujinimo prevencija.

Pinigų plovimo atveju tokios priemonės taikomos tik papildomai ir tik (dalinio) sąlyginio atleidimo nuo bausmės atveju. Jos negali pakeisti laisvės atėmimo bausmės, o tik ją lydėti.

Teismų kompetencija

Dalykinė kompetencija

Pinigų plovimo atveju apylinkės teismas iš esmės neturi jurisdikcijos, nes už nusikaltimą baudžiama ne tik bauda arba daugiausia vienerių metų laisvės atėmimo bausme. Todėl pagrindinis procesas vyksta apygardos teisme.

Apygardos teismas kaip vienas teisėjas

Ši jurisdikcija taikoma, kai pinigų plovimas persekiojamas pagrindiniu atveju ir bausmės apimtis siekia iki trejų metų laisvės atėmimo bausmės. Tai ypač taikoma atvejams, kai turtas yra paslėptas, užmaskuotas arba sąmoningai naudojamas toliau, nesukeliant didesnės bausmės.

Apygardos teismas kaip prisiekusiųjų teismas

Ši jurisdikcija taikoma, kai pinigų plovimas persekiojamas su didesne bausmės apimtimi, ypač jei

• nusikaltimas buvo įvykdytas dėl vertės, viršijančios 50 000 EUR arba
• kaltininkas veikia kaip narys nusikalstamo susivienijimo, susijusio su nuolatiniu pinigų plovimu

Šiais atvejais pinigų plovimas nebėra vertinamas kaip atskiras atvejis, o kaip ekonomiškai ar struktūriškai ypač sunkus.

Teritorinė kompetencija

Iš esmės vietos jurisdikciją turi teismas nusikaltimo vietoje. Svarbu, kur buvo atlikti arba turėjo būti atlikti pinigų plovimo veiksmai, t. y., pavyzdžiui, kur turtas buvo perimtas, saugomas, konvertuotas arba perduotas.

Kai nusikaltimo vietos negalima aiškiai nustatyti, jurisdikcija priklauso

• vietai, kurioje įvyko arba turėjo įvykti sėkmė
• kaltinamojo asmens gyvenamajai vietai arba buvimo vietai
• vietai, kurioje kaltinamasis asmuo buvo sulaikytas
• kaip papildomas sprendimas prokuratūros, kuri pateikia kaltinimą, buveinei

Instancijų seka

Prieš nuosprendžius pagrindiniame procese galima pateikti skirtingus apeliacinius skundus, priklausomai nuo teismo formos.

• Apygardos teismo kaip vieno teisėjo sprendimai paprastai peržiūrimi apeliaciniu skundu Aukštesniajame apygardos teisme.
• Apygardos teismo kaip prisiekusiųjų teismo sprendimai gali būti ginčijami apeliaciniu skundu ir tam tikrais atvejais kasaciniu skundu. Už tai atsakingi Aukštesnysis apygardos teismas ir Aukščiausiasis Teismas pagal įstatymų numatytas sąlygas.

Civiliniai ieškiniai baudžiamajame procese

Pinigų plovimo atveju nukentėjęs asmuo kaip privatus dalyvis gali pareikšti civilinius reikalavimus tiesiogiai baudžiamajame procese. Pirmiausia svarbūs reikalavimai dėl žalos atlyginimo, ypač dėl turto nuostolių, kurie atsirado dėl pagrindinio nusikaltimo ir kuriuos pinigų plovimo veiksmai apsaugojo, užmaskavo arba atėmė galimybę susigrąžinti. Tipiški reikalavimai yra grąžinimas, išdavimas arba vertės atlyginimas, jei turtas nebėra pasiekiamas.

Privataus dalyvio prisijungimas sustabdo pareikštų reikalavimų senatį, kol vyksta baudžiamasis procesas. Po įsiteisėjusio užbaigimo senatis tęsiasi tik tiek, kiek reikalavimai nebuvo patenkinti.

Savanoriškas žalos atlyginimas, pavyzdžiui, grąžinimas, išdavimas arba dalyvavimas užtikrinant turtą, gali turėti bausmę švelninantį poveikį, jei jis atliekamas laiku ir rimtai. Tačiau pinigų plovimo atveju švelninantis poveikis yra ribotas, jei nusikaltimas buvo įvykdytas planingai, ilgą laiką arba struktūriniu įtraukimu. Tokiais atvejais vėlesnis žalos atlyginimas paprastai praranda didelę dalį savo reikšmės.

Pasirinkite pageidaujamą laiką dabar:Nemokama pirmoji konsultacija

Baudžiamasis procesas apžvalgoje

Tyrimo pradžia

Baudžiamasis procesas reikalauja konkretaus įtarimo, nuo kurio asmuo laikomas kaltinamuoju ir gali pasinaudoti visomis kaltinamojo teisėmis. Kadangi tai yra oficialus nusikaltimas, policija ir prokuratūra pradeda procesą savo iniciatyva, kai tik yra atitinkamas įtarimas. Specialaus nukentėjusiojo pareiškimo tam nereikia.

Policija ir prokuratūra

Prokuratūra veda tyrimo procesą ir nustato tolesnę eigą. Kriminalinė policija atlieka būtinus tyrimus, užtikrina pėdsakus, renka liudytojų parodymus ir dokumentuoja žalą. Galiausiai prokuratūra sprendžia dėl nutraukimo, nukreipimo arba kaltinimo, priklausomai nuo kaltės laipsnio, žalos dydžio ir įrodymų.

Kaltinamo apklausimas

Prieš kiekvieną apklausą kaltinamasis asmuo gauna išsamų informavimą apie savo teises, ypač teisę tylėti ir teisę į gynėjo dalyvavimą. Jei kaltinamasis reikalauja gynėjo, apklausa turi būti atidėta. Formalus kaltinamojo apklausa skirta konfrontacijai su kaltinimu nusikaltimu, taip pat suteikti galimybę pateikti pastabas.

Susipažinimas su byla

Su bylos medžiaga galima susipažinti policijoje, prokuratūroje arba teisme. Ji taip pat apima įrodymus, jei tai nekelia pavojaus tyrimo tikslui. Privataus dalyvio prisijungimas vyksta pagal bendrąsias baudžiamojo proceso kodekso taisykles ir leidžia nukentėjusiajam pareikšti ieškinius dėl žalos atlyginimo tiesiogiai baudžiamajame procese.

Pagrindinis teismo posėdis

Pagrindinis posėdis skirtas žodiniam įrodymų rinkimui, teisiniam įvertinimui ir sprendimui dėl galimų civilinių reikalavimų. Teismas visų pirma tikrina įvykio eigą, ketinimą, žalos dydį ir parodymų patikimumą. Procesas baigiasi nuosprendžiu, išteisinimu arba nukreipiamuoju sprendimu.

Kaltinamojo teisės

• Informavimas ir gynyba: teisė į pranešimą, teisinė pagalba, laisvas gynėjo pasirinkimas, vertimo pagalba, įrodymų prašymai.
• Tylėjimas ir advokatas: teisė tylėti bet kuriuo metu; paskyrus gynėją, apklausa turi būti atidėta.
• Informavimo pareiga: laiku informuoti apie įtarimą/teises; išimtys tik tyrimo tikslo užtikrinimui.
• Praktinis susipažinimas su byla: tyrimo ir pagrindinio proceso bylos; trečiųjų asmenų susipažinimas ribotas kaltinamojo naudai.

Pasirinkite pageidaujamą laiką dabar:Nemokama pirmoji konsultacija

Praktika ir elgesio patarimai

1. Išlaikyti tylėjimą.
   Pakanka trumpo paaiškinimo: „Naudojuosi savo teise tylėti ir pirmiausia kalbėsiuosi su savo gynyba.” Ši teisė galioja jau nuo pirmojo apklausos policijoje ar prokuratūroje.
2. Nedelsiant susisiekti su gynyba.
   Nesusipažinus su tyrimo byla, parodymai neturėtų būti duodami. Tik po susipažinimo su byla gynyba gali įvertinti, kokia strategija ir kokių įrodymų apsauga yra tikslinga.
3. Nedelskant apsaugoti įrodymus.
   Visus turimus dokumentus, pranešimus, nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitus įrašus turėtumėte kiek galima anksčiau apsaugoti ir kopijose išsaugoti. Skaitmeniniai duomenys turi būti reguliariai saugomi ir apsaugoti nuo vėlesnių pakeitimų. Užsirašykite svarbius asmenis kaip galimus liudytojus ir netrukus fiksuokite įvykių eigą atminties protokole.
4. Nesusisiekti su priešinga puse.
   Jūsų žinutės, skambučiai ar įrašai gali būti naudojami kaip įrodymai prieš Jus. Visas bendravimas turi vykti tik per gynybą.
5. Laiku užtikrinti vaizdo ir duomenų įrašus.
   Stebėjimo vaizdo įrašai viešajame transporte, patalpose ar namų valdymo įmonėse dažnai automatiškai ištrinami po kelių dienų. Duomenų apsaugos prašymai turi būti nedelsiant pateikti operatoriams, policijai ar prokuratūrai.
6. Dokumentuokite kratas ir poėmius.
   Kratos ar poėmio metu turėtumėte reikalauti nutarimo ar protokolo kopijos. Užsirašykite datą, laiką, dalyvaujančius asmenis ir visus paimtus daiktus.
7. Sulaikymo atveju: nedarykite jokių pareiškimų dėl bylos esmės.
   Reikalaukite nedelsiant informuoti jūsų gynėją. Kardomasis kalinimas gali būti skiriamas tik esant pagrįstam įtarimui ir papildomam sulaikymo pagrindui. Pirmenybė teikiama švelnesnėms priemonėms (pvz., pasižadėjimui, registravimuisi, draudimui bendrauti).
8. Tikslingai paruošti žalos atlyginimą.
   Mokėjimai, simbolinės paslaugos, atsiprašymai ar kiti kompensacijos pasiūlymai turi būti tvarkomi išskirtinai per gynybą ir dokumentuojami. Struktūrizuotas žalos atlyginimas gali teigiamai paveikti diversiją ir bausmės skyrimą.

Jūsų privalumai su teisine pagalba

Pinigų plovimas yra sudėtingas nusikaltimas, kuris labai priklauso nuo pagrindinio nusikaltimo, žinių lygio, nusikaltimo struktūros ir ekonominio ryšio. Teisinis vertinimas priklauso nuo klausimo, ar iš tikrųjų yra nusikalstama kilmė, koks žinių lygis yra įrodomas ir ar yra kvalifikuota struktūra arba didelės vertės turtas. Net ir nedideli nukrypimai nuo faktų gali lemti, ar iš viso yra pinigų plovimas, ar tik nebaudžiamas kasdienis verslas.

Ankstyvas advokato dalyvavimas užtikrina, kad pagrindinis nusikaltimas, kilmės įrodymas, žinių elementas ir dalyvavimas nusikaltime būtų tiksliai patikrinti ir atleidžiančios aplinkybės būtų teisiškai panaudojamos.

Mūsų advokatų kontora

• tikrina, ar iš tikrųjų įvykdytos pinigų plovimo sąlygos, ar galima svarstyti nebaudžiamą alternatyvą,
• analizuoja įrodymų padėtį dėl kilmės, žinių, organizacinio ryšio ir turto srauto,
• kuria aiškią ir realistišką gynybos strategiją, pritaikytą prie faktų ir įrodymų situacijos.

Kaip baudžiamosios teisės specializuotas atstovavimas, užtikriname, kad kaltinimas pinigų plovimu būtų kruopščiai, kritiškai ir struktūruotai patikrintas, siekiant kuo labiau sumažinti teisines ir asmenines pasekmes paveiktam asmeniui.

Pasirinkite pageidaujamą laiką dabar:Nemokama pirmoji konsultacija

DUK – Dažnai užduodami klausimai

Pasirinkite pageidaujamą laiką dabar:Nemokama pirmoji konsultacija