Rahapesu

Vastavalt karistusseadustiku § 165 on rahapesu, kui teatud karistatavatest eelkuritegudest saadud varakomponendid varjatakse või nende päritolu varjatakse, et varjata kriminaalset päritolu. Hõlmatud on eelkõige teod, millega päritolu, omandi, käsutusõiguse, üleandmise või asukoha nende varade valeandmeid antakse. Samuti on karistatav see, kes selliseid varasid teadlikult omandab, hoiustab, haldab, muundab, realiseerib või kolmandatele isikutele üle annab. Õigusvastasus seisneb eelkuriteo sihipärases kindlustamises, viies vara legaalsesse majanduskäibesse. Piisab juba lühiajalisest tegelikust käsutusõigusest, kui kurjategija teab deliktilist päritolu.

Objektiivne koosseis

Objektiivne kuriteokoosseis hõlmab ainult väliselt tajutavat sündmustikku. Oluline on ainult see, mis oleks neutraalse vaatluse teel tuvastatav, näiteks kaamera abil. Hõlmatud on konkreetsed teod, protsessid ja tegelikult aset leidnud tagajärjed. Sisemised protsessid nagu tahtlus, motiivid või kavatsused jäävad arvestamata ega kuulu objektiivse kuriteokoosseisu juurde.

Rahapesu objektiivne kuriteokoosseis eeldab, et varakomponendid pärinevad seaduslikult olulisest eelkuriteost ja neid varjatakse, maskeeritakse või töödeldakse edasi teatud kuritegelike tegudega. Hõlmatud on ainult varad, mis pärinevad teost, mille eest on ette nähtud üle üheaastane vabadusekaotus, või seaduses selgesõnaliselt nimetatud kuritegudest.

Nende selgesõnaliselt nimetatud kuritegude hulka kuuluvad eelkõige:

• Dokumendi võltsimine vastavalt karistusseadustiku § 223
• Eriti kaitstud dokumentide võltsimine vastavalt karistusseadustiku § 229
• Varguse varjamine vastavalt karistusseadustiku § 164
• Omastamine vastavalt karistusseadustiku § 133
• Omastamine vastavalt karistusseadustiku § 134
• Narkootikumidega kauplemine vastavalt narkootikumide seaduse § 27
• Suures koguses narkootikumidega kauplemine vastavalt narkootikumide seaduse § 30

Ilma deliktilise päritoluta ei ole tegemist rahapesuga.

Kvalifitseerivad asjaolud

Lisaks põhikuriteokoosseisule sisaldab karistusseadustiku § 165 objektiivseid kvalifitseerivaid tunnuseid, mis suurendavad oluliselt kuriteo õigusvastasust.

Kvalifitseeritud rahapesu on objektiivselt olemas, kui

• tegu pannakse toime üle 50 000 euro väärtuses või
• kurjategija teguseb kuritegeliku ühenduse liikmena, mis on pühendunud pidevale rahapesule.

Suurenenud õigusvastasus tuleneb kas eriti suurest majanduslikust kahjust või struktuurilisest seotusest organiseeritud kuritegevusega. Mõlemal juhul lisandub varjamisteole täiendav ohutegur, mis õigustab oluliselt rangemat kriminaalõiguslikku hindamist.

Täiendav objektiivne kvalifikatsioon on olemas, kui kurjategija omandab varakomponente tellimusel või huvides

• einer kuritegeliku organisatsiooni vastavalt karistusseadustiku § 278a Kuritegelik organisatsioon või
• einer terroristliku ühenduse vastavalt karistusseadustiku § 278b Terroristlik ühendus

omandab, hoiustab, investeerib, haldab, muundab, realiseerib või kolmandatele isikutele üle annab. Oluline on funktsionaalne integreerimine nende tegevusvaldkonda. Piisab, kui tegu teenib objektiivselt organisatsiooni eesmärki või edendamist.

Kontrollietapid

Teosubjekt:

Kuriteo subjektiks võib olla iga kriminaalõiguslikult vastutav isik. Erilised isiklikud omadused või eristaatused ei ole vajalikud.

Teoobjekt:

Kuriteo objektiks on majandusliku väärtusega varakomponendid, mis pärinevad üle üheaastase vabadusekaotusega karistatavast eelkuriteost või ühest seaduses nimetatud kuriteost. Hõlmatud on raha, arveldusraha, asjad, nõuded, õigused ja muud varalised positsioonid.

Teokoosseis:

Kuritegu seisneb päritolu varjamises või maskeerimises või teadlikus omandamises, hoiustamises, investeerimises, haldamises, muundamises, realiseerimises või kolmandatele isikutele üleandmises. Oluline on, et kurjategija omandab või teostab tegeliku käsutusõiguse varade üle.

Teotagajärg:

Kuriteo tagajärg seisneb päritolu jälgitavuse kahjustamises või deliktiliselt saadud varade üle faktilise käsutusõiguse omandamises. Piisab lühiajalisest valdusest. Püsiv omand või majanduslik kasu ei ole vajalik.

Põhjuslikkus:

Kuritegu peab olema põhjuslikuks teguriks, et päritolu varjatakse või käsutusõigus luuakse. Ilma selle teota ei oleks tagajärg saabunud.

Objektiivne omistamine:

Tagajärg on objektiivselt omistatav, kui realiseerub just see risk, mida rahapesu kuriteokoosseis peaks vältima, nimelt et kriminaalselt saadud varad võetakse kriminaalõiguse eest ära ja viiakse legaalsesse majanduskäibesse.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

Eristamine teistest süütegudest

Rahapesu kuriteokoosseis hõlmab juhtumeid, kus karistatavatest eelkuritegudest saadud varakomponente varjatakse, maskeeritakse või teadlikult edasi kasutatakse, et varjata nende kriminaalset päritolu ja viia need legaalsesse majanduskäibesse. Õigusvastasuse raskuspunkt ei seisne varade endi omandamises, vaid eelkuriteo sihipärases kindlustamises jälgitavuse takistamise kaudu. Oluline ei ole algne varade äravõtmine, vaid päritolu omistamise hilisem manipuleerimine.

• Karistusseadustiku § 164 – Varguse varjamine: Varguse varjamine puudutab varastatud asjade vastuvõtmist või realiseerimist, et kindlustada eelkurjategijale teost saadud eeliseid. Rahapesu läheb kaugemale. See puudutab mitte ainult varastatud asju, vaid kõiki seaduslikult olulisi eelkuritegusid ja on suunatud päritolu varjamisele ning legaalsesse majanduskäibesse viimisele.
• Karistusseadustiku § 146 – Pettus: Pettus on olemas, kui keegi pettuse teel tekitab varalise kahju. Rahapesu algab alles pärast kuritegu ja teenib eesmärki varjata või legaliseerida juba deliktiliselt saadud väärtusi.

Konkurentsid:

Tõeline konkurents:

Tõeline konkurents on olemas, kui rahapesule lisanduvad muud iseseisvad kuriteod, näiteks pettus, dokumendi võltsimine, vale tunnistus või osalemine kuritegelikus ühenduses. Kuriteod eksisteerivad kõrvuti, kuna rikutakse erinevaid õigushüvesid. Rahapesu säilitab oma iseseisva õigusvastasuse, sest see kaitseb oma kaitstavat hüve, nimelt majanduskäibe terviklikkust ja kriminaalõiguse tõhusust.

Ebatõeline konkurents:

Spetsiaalsuse tõttu väljatõrjumine tuleb kõne alla, kui teine kuriteokoosseis hõlmab täielikult rahapesu kogu õigusvastasuse. See on eriti mõeldav, kui spetsiifilisem norm on varjamisteo juba kuriteokoosseisu integreerinud. Sellistel juhtudel taandub karistusseadustiku § 165, sest iseseisvat õigusvastasuse ülejääki ei jää.

Tegude hulk:

Kuritegude paljusus on olemas, kui pannakse toime mitu iseseisvat rahapesutegu, näiteks ajaliselt eraldatud varjamisprotsesside või erinevate varade puhul. Iga tegu moodustab omaette kriminaalõigusliku üksuse, kui puudub loomulik teoühtsus.

Jätkuv tegu:

Ühtse teo võib eeldada, kui mitu varjamis- või edasikasutamistegu on otseselt seotud ja neid kannab ühtne tahtlus, näiteks mitme osasumma süstemaatilisel sisseviimisel sama plaani raames. Tegu lõpeb, kui edasisi tegusid ei tehta või kurjategija loobub oma tahtlusest.

Tõendamiskohustus ja tõendite hindamine

Prokuratuur:

Prokuratuur peab tõendama, et süüdistatav on toime pannud rahapesu vastavalt karistusseadustiku § 165. Otsustav on tõend, et varakomponendid pärinevad seaduslikult olulisest eelkuriteost ja neid on käsitletud varjamise, maskeerimise või teadliku edasitöötlemise teel. Oluline ei ole eelkuritegu ise, vaid sellest pärinevate varade käitlemine.

Eriti tuleb tõendada, et

• varad pärinevad üle üheaastase vabadusekaotusega karistatavast eelkuriteost või ühest seaduses nimetatud kuriteost
• süüdistatav on päritolu varjanud või maskeerinud või on väärtused teadlikult omandanud, hoiustanud, haldanud, muundanud, realiseerinud või üle andnud
• teod olid objektiivselt sobivad jälgitavuse kahjustamiseks
• süüdistatav on omandanud või teostanud tegeliku käsutusõiguse varade üle, isegi kui ainult lühiajaliselt
• teo ja varjamise või käsutusõiguse vahel on põhjuslik seos
• vajadusel on olemas kvalifitseeriv tunnus, näiteks väärtus üle 50 000 euro või seotus organiseeritud struktuuridega

Prokuratuur peab esitama, kas päritolu, kuritegu ja seos on objektiivselt tuvastatavad.

Kohus:

Kohus kontrollib kõiki tõendeid üldises kontekstis ja hindab, kas objektiivsete kriteeriumide kohaselt on tegemist rahapesuga. Keskmes on küsimus, kas deliktiliselt saadud varasid varjati või kasutati edasi ja kas süüdistatavale on teod ja päritolu omistatavad.

Seejuures arvestab kohus eelkõige

• Varade päritolu ja majanduslik tee
• Varjamis- või edasikasutamistoimingute laad ja kulg
• Süüdistatava käsutus- ja juurdepääsuvõimalused
• Eelkuriteo ja rahapesuteo vaheline ajaline seos
• Teiste isikute või organiseeritud struktuuride osalus
• Kontoliikumised, tehingud, lepingud või näilikud teod
• Tunnistajate ütlused, dokumendid ja muud objektiivsed tõendid

Kohus piiritleb selgelt pelgast eelkuriteole kaasaaitamisest, neutraalsetest igapäevastest tegudest ja juhtudest, kus ei ole tuvastatav varjamis- ega legaliseerimiskavatsus.

Süüdistatav isik:

Süüdistatav ei kanna tõendamiskoormust. Ta võib siiski näidata põhjendatud kahtlusi, eriti seoses

• varade tegelikust päritolust
• kas tal oli teadmine deliktilisest päritolust
• kas varjamisteod üldse toime pandi
• kas ta on teostanud tegelikku käsutusõigust
• kas teod olid ametialaselt tüüpilised või neutraalsed
• kas väidetav kvalifitseeriv tunnus tegelikult esineb
• vastuolud või lüngad tõendite ahelas
• alternatiivsed selgitused rahavoogudele või varade liikumisele

Ta saab esitada, et teod on toimunud tavapäraselt, juhuslikult või ilma seoseta eelkuriteoga või et rahapesukavatsust ei olnud.

Tüüpiline hindamine

Praktikas on karistusseadustiku § 165 puhul eriti olulised järgmised tõendid:

• Kontoliikumised, ülekanded ja sularahavood
• Lepingud, arved ja näilikud arved
• Suhtlustõendid nagu vestlused, e-kirjad või telefonikõned
• Tunnistajate ütlused varade päritolu ja kasutamise kohta
• Dokumendid ettevõtte struktuuride või variisikute kohta
• Eelkuriteo ja edasikasutamise vahelised ajakavad
• Raha, andmekandjate või dokumentide konfiskeerimine

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

Praktilised näited

• Varjamine kolmanda isiku konto kaudu edastamise teel: Kurjategija saab raha pettusest vastavalt karistusseadustiku § 146 ja kannab summad sõbra kontole. Sealt edastatakse need edasi ja kasutatakse isiklikeks kulutusteks. Oluline on, et kurjategija teadlikult annab eelkuriteost saadud varad kolmandale isikule üle, et varjata päritolu ja omistamist. Seega on rahapesu kuriteokoosseis täidetud.
• Muundamine materiaalseks varaks päritolu varjamiseks: Kurjategija teenib tulu narkootikumidega kauplemisest vastavalt narkootikumide seaduse § 27 ja ostab sellega kvaliteetseid elektroonikaseadmeid, mida ta seejärel edasi müüb. Tulud deklareeritakse erakäibena. Oluline on, et deliktiliselt saadud raha muundatakse teisteks varadeks ja seeläbi varjatakse kriminaalset päritolu. Ka siin on tegemist rahapesuga.

Need näited näitavad, et rahapesu ei ole tavaliselt spektakulaarne, vaid see realiseerub igapäevaste tegude kaudu. Õigusvastasuse raskuspunkt ei seisne raha valdamises, vaid selle päritolu sihipärases varjamises ja legaalsetesse struktuuridesse sisseviimises.

Subjektiivne koosseis

Rahapesu subjektiivne kuriteokoosseis eeldab, et kurjategija teguseb tahtlikult ja tunnistab või peab vähemalt tõsiselt võimalikuks, et varad pärinevad karistatavast teost ja tema käitumise kaudu varjatakse, maskeeritakse nende päritolu või võimaldatakse nende edasikasutamist.

Aktiivse varjamise või päritolu peitmise korral piisab tingimuslikust tahtlusest. Piisab, kui kurjategija mõtleb: „See võib pärineda kuriteost, aga ma jätkan ikkagi.“ Ta peab vähemalt leppima sellega, et tema käitumise tõttu tekib vale mulje päritolu, omandi, käsutusõiguse, üleandmise või asukoha kohta.

Varade edasikasutamisel või edasiandmisel kehtivad rangemad nõuded. Kes omandab, hoiustab, haldab, muundab, realiseerib või edasi annab väärtusi, peab positiivselt teadma, et need pärinevad teise isiku kuriteost. Pelgad oletused või hooletus ei ole piisavad.

Kui kurjategija tegutseb kuritegeliku organisatsiooni või terroristliku ühenduse heaks, peab ta teadma, et ta teguseb selle struktuuri tellimusel või huvides ja toetab või edendab seda.

Oma rikastumiskavatsus ei ole vajalik. Otsustav on ainult see, et kurjategija teadlikult osaleb ebaseaduslike varade varjamises või edasikasutamises.

Tahtlus puudub, kui kurjategija eeldab tõsiselt seaduslikku päritolu, ei ole kuriteost teadlik ega lepi vastava kahtlusega. Samuti puudub subjektiivne koosseis pelgalt neutraalsete igapäevaste tegevuste puhul, mis ei ole seotud kuritegeliku päritoluga.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

Süü ja eksimused

Keeldueksimus:

Keelu-eksimus vabandab ainult siis, kui see oli vältimatu. Isik, kes tegeleb varaga, mille päritolu on kahtlane või ilmselgelt problemaatiline, ei saa tugineda sellele, et ta ei teadnud õigusvastasusest. Just rahapesu valdkonnas kehtib suurendatud hoolsuskohustus. Hoiatussignaalide ignoreerimine või teadlik mitteteküsimine ei vabasta vastutusest. Pelgalt teadmatus või möödavaatamine ei vabasta vastutusest.

Süüpõhimõte:

Karistatav on ainult see, kes tegutseb süüdi. Rahapesu on tahtluskuritegu. Kurjategija peab mõistma, et vara võib pärineda kuriteost, ja vähemalt leppima sellega, et ta osaleb selle varjamises või edasises kasutamises. Kui see tahtlus puudub, näiteks seetõttu, et kurjategija eeldab tõsiselt seaduslikku päritolu, ei ole tegemist rahapesuga. Ettevaatamatust ei piisa.

Süüdimatus:

Süü puudub isikul, kes teo toimepanemise ajal ei olnud raske vaimse häire, haigusliku vaimse puude või olulise kontrollivõimetuse tõttu võimeline oma teo ebaõiglust mõistma või selle arusaama kohaselt tegutsema. Vastavate kahtluste korral tellitakse psühhiaatriline ekspertiis.

Vabandav hädaseisund:

Vabandav hädaseisund võib esineda, kui kurjategija tegutseb äärmises sundolukorras, et vältida otsest ohtu enda või lähedaste inimeste elule. Ka rahapesu valdkonnas jääb käitumine õigusvastaseks, kuid võib mõjuda süütegu vähendavalt või vabandavalt, kui muud mõistlikku väljapääsu ei olnud.

Näilik hädakaitse:

Kes ekslikult usub, et tal on õigus teatud tegevuseks, tegutseb ilma tahtluseta, kui eksimus oli tõsine ja arusaadav. Rahapesu valdkonnas puudutab see eelkõige juhtumeid, kus kurjategija ekslikult eeldab vara seaduslikku päritolu. Selline eksimus võib süüd vähendada või välistada. Kui aga jääb hoolsuskohustuse rikkumine, tuleb arvesse karistust kergendav hindamine, kuid mitte õigustus.

Karistuse äralangemine ja diversioon

Diversioon:

Diversioon ei ole rahapesu puhul üldiselt välistatud, kuid tuleb arvesse ainult rangelt piiratud erandjuhtudel. Olulised on teo raskus, mõjutatud varade väärtus, teo toimepanemise viis ja isiklik süü. Rahapesu ei ole väheoluline süütegu. Juba põhitunnus on suunatud kuritegeliku päritolu sihipärasele varjamisele ja sellel on seetõttu suurenenud õigusvastasuse potentsiaal.

Diversiooni saab kaaluda ainult siis, kui

• tegemist on esmakordse, isoleeritud juhtumiga
• organiseeritud struktuur ei ole tuvastatav
• suur varaline väärtus ei ole mõjutatud
• tegu ei sisalda keerulist ega plaanipärast varjamisstrateegiat
• süüdlasel on ülestunnistus, kahetsus ja valmidus kahju hüvitada

Isegi nendel juhtudel ei ole diversiooniline lahendus mitte mingil juhul iseenesestmõistetav ja prokuratuur hindab seda regulaarselt kriitiliselt.

Diversiooni välistamine:

Diversioon on õiguslikult välistatud, kui teo eest on ette nähtud vanglakaristus üle viie aasta. Rahapesu puhul on see eriti nii, kui

• tegu pandi toime üle € 50 000 väärtuse osas või
• kurjategija tegutseb pidevale rahapesule suunatud kuritegeliku ühenduse liikmena

Nendes olukordades ei ole tegemist väheolulise õigusvastasusega. Tegu on märkimisväärse majandusliku kaaluga või struktuuriliselt üles ehitatud. Diversiooniline lahendus on välistatud. Järgneb kohustuslikult ametlik kriminaalmenetlus.

Meetmed nagu rahalised hüvitised, ühiskondlikult kasulik töö, hooldusjuhised või kahju hüvitamine ei ole nendel juhtudel lubatud.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

Karistuse mõistmine ja tagajärjed

Kohus määrab rahapesu eest karistuse vastavalt varjamistegevuse laadile, ulatusele ja kestusele ning mõjutatud varade väärtusele ja päritolule. Oluline on, kui sihipäraselt, plaanipäraselt või struktureeritult kurjategija tegutses, kas esines organiseeritud protsesse ja mil määral kuritegeliku päritolu jälgitavus oli kahjustatud. Rõhk on eelteo kindlustamisel ja majandustegevuse kahjustamisel, mitte eelteol endal.

Eriti oluline on, kas kurjategija tegutses sihipäraselt, süstemaatiliselt või tööjaotusega, kas rahapesu oli spontaanne või ettevalmistatud ja kas esines seotus organiseeritud struktuuridega. Kvalifitseeritud juhtudel, kus on tegemist suure varalise väärtuse või organisatsioonilise seosega, suureneb karistusmäär oluliselt.

Raskendavad asjaolud esinevad eriti siis, kui

• suured varalised väärtused on mõjutatud, eriti üle € 50 000
• kurjategija tegutseb plaanipäraselt või tööjaotusega
• esines seotus organiseeritud struktuuridega
• rahapesu toimub pikema aja jooksul
• mitu isikut teevad teadlikult koostööd
• kurjategija on ametialaselt või äriliselt seotud
• esinesid vastavad varasemad süüdimõistmised

Kergendavad asjaolud on näiteks

• Karistamatus
• varajane, põhjalik ülestunnistus
• märgatav kahetsus ja arusaamine
• aktiivne osalemine selgitamisel
• tagasimaksmine või kahju hüvitamine, võimaluse korral
• vähene osalus teos
• liiga pikk menetlusaeg

Kvalifitseeritud juhtudel suurendatud seadusliku karistusähvarduse tõttu on leevenduste ulatus oluliselt piiratud. Tingimisi karistuse edasilükkamine tuleb arvesse ainult siis, kui määratud karistusraamistik seda lubab ja esineb positiivne sotsiaalne prognoos. Suure väärtusega või organisatsioonilise seosega rahapesu puhul on tingimisi edasilükkamine regulaarselt välistatud.

Karistusraamistik

Rahapesu puhul näeb seadus ette astmelised vanglakaristused, sõltuvalt summade suurusest ja organisatsioonilisest seotusest.

Lihtsatel juhtudel, kus vara varjatakse, varjatakse päritolu või kasutatakse teadlikult edasi, ähvardab vanglakaristus kuni kolm aastat. See kehtib ka siis, kui keegi võtab vastu, hoiab, muundab või annab edasi kuriteost saadud raha.

Oluliselt rangemalt karistatakse, kui rahapesu puudutab suuri summasid või toimub organiseeritult. Kui väärtus on üle € 50 000 või kurjategija tegutseb rahapesule suunatud kuritegeliku ühenduse osana, suureneb karistusraamistik ühest kuni kümne aastani vanglakaristust.

Seadusandja hindab neid juhtumeid eriti raskeks, sest organiseeritud rahapesu kindlustab kuritegelikke struktuure ja õõnestab sihipäraselt majandustegevust.

Rahatrahv – päevamäärade süsteem

Austria kriminaalõigus arvutab rahatrahve päevamäärade süsteemi alusel. Päevamäärade arv sõltub süüst, summa päeva kohta rahalisest võimekusest. Nii kohandatakse karistus isiklikele oludele ja jääb siiski tuntavaks.

• Vahemik: kuni 720 päevamäära – vähemalt € 4, maksimaalselt € 5 000 päevas.
• Praktiline valem: Umbes 6 kuud vangistust vastab umbes 360 päevamäärale. See ümberarvutus on ainult orienteeruv ja mitte jäik skeem.
• Mittemakmise korral: Kohus võib määrata asenduskaristuse vangistusena. Reeglina kehtib: 1 päev asenduskaristust vastab 2 päevamäärale.

Märkus:

Rahapesu puhul võib lisaks vanglakaristusele määrata ka rahatrahvi, kui karistusraamistik seda lubab ja puuduvad kvalifitseeritud asjaolud kohustusliku minimaalse vanglakaristusega. Lihtsatel juhtudel on päevamäärade süsteem põhimõtteliselt kohaldatav.

Vangistus ja (osaliselt) tingimisi edasilükkamine

§ 37 StGB: Kui seaduslik karistusmäär ulatub kuni viie aastani, võib kohus lühikese, kuni üheaastase vabadusekaotuse asemel määrata rahalise karistuse.

See võimalus esineb rahapesu põhivormide puhul. Lihtsatel juhtudel, kus puudub suur varaline väärtus ja organiseeritud struktuur, võib kohus seega asendada vanglakaristuse rahatrahviga.

Rahapesu puhul, kus on tegemist suure varalise väärtuse või organiseeritud kuriteo toimepanemisega, ei ole § 37 karistusseadustikust kohaldatav. Nendel juhtudel ei tule vanglakaristuse asendamine õiguslikult arvesse.

§ 43 karistusseadustikust: Vanglakaristust saab tingimisi edasi lükata, kui see ei ületa kahte aastat ja esineb positiivne sotsiaalne prognoos.

Rahapesu puhul on see põhimõtteliselt võimalik, kuid praktikas rakendatakse seda ettevaatlikult, kuna tegu eeldab regulaarselt teadlikku ja sihipärast varjamist. Organiseeritud tegevuse või suure varalise väärtuse korral on tingimisi edasilükkamine regulaarselt välistatud.

§ 43a karistusseadustikust: Osaliselt tingimisi edasilükkamine võimaldab kombineerida tingimusteta ja tingimisi edasilükatud karistusosa karistuste puhul, mis on üle kuue kuu ja kuni kaks aastat.

Rahapesu puhul tuleb see arvesse ainult harvadel erandjuhtudel, kui tegu ei ole organiseeritud, varaline väärtus ei ole suur ja kurjategija asjaolud on erakordselt soodsad.

Karistusseadustiku §§ 50 kuni 52: Kohus võib anda juhiseid ja määrata katseaja järelevalve. Need puudutavad näiteks

• kahju hüvitamist,
• majanduslike suhete korrastamine,
• korduvate kuritegude vältimine.

Rahapesu puhul tulevad sellised meetmed arvesse ainult täiendavalt ja eranditult (osaliselt) tingimisi karistuse edasilükkamise raames. Need ei saa asendada vanglakaristust, vaid ainult seda saata.

Kohtute pädevus

Asjaline pädevus

Rahapesu puhul ei ole maakohus põhimõtteliselt pädev, sest teo eest ei ole ette nähtud ainult rahatrahv või maksimaalselt üks aasta vanglakaristust. Seetõttu toimub põhiasi ringkonnakohtus.

Ringkonnakohus üksikkohtunikuna

See pädevus esineb, kui rahapesu menetletakse põhivormis ja karistusraamistik ulatub kuni kolme aastani vanglakaristust. See puudutab eelkõige juhtumeid, kus vara varjatakse, varjatakse päritolu või kasutatakse teadlikult edasi, ilma et see tooks kaasa suurendatud karistusraamistiku.

Maakohus kui rahvakohtunike kohus

See pädevus esineb, kui rahapesu menetletakse suurendatud karistusraamistikuga, eriti kui

• tegu pandi toime üle € 50 000 väärtuse osas või
• kurjategija tegutseb pidevale rahapesule suunatud kuritegeliku ühenduse liikmena

Nendel juhtudel ei hinnata rahapesu enam üksikjuhtumina, vaid majanduslikult või struktuuriliselt eriti raskena.

Kohalik pädevus

Kohalik pädevus on põhimõtteliselt kohtul kuriteopaigas. Otsustav on, kus rahapesuteod toimusid või pidid toimuma, st näiteks kus vara vastu võeti, hoiti, muundati või edastati.

Kui kuriteo toimumiskohta ei saa üheselt kindlaks määrata, määratakse pädevus

• kohas, kus tagajärg saabus või oleks pidanud saabuma
• süüdlasena kahtlustatava isiku elukoht või viibimiskoht
• kohas, kus süüdlasena kahtlustatav isik tabati
• alternatiivse lahendusena prokuratuuri asukoht, mis esitab süüdistuse

Kohtuastmete järjekord

Põhimenetluse otsuste vastu on olenevalt kohtu liigist kättesaadavad erinevad õiguskaitsevahendid.

• Ringkonnakohtu üksikkohtuniku otsuseid vaadatakse reeglina läbi apellatsioonkaebusega kõrgemas ringkonnakohtus.
• Ringkonnakohtu rahvakohtunike kolleegiumi otsuseid saab vaidlustada apellatsioonkaebusega ja teatud juhtudel tühistamiskaebusega. Selleks on pädevad kõrgem ringkonnakohus ja Riigikohus vastavalt seaduslikele tingimustele.

Tsiviilnõuded kriminaalmenetluses

Rahapesu puhul saab kannatanu kui eraõiguslik osaline esitada tsiviilnõudeid otse kriminaalmenetluses. Esikohal on nõuded kahjuhüvitisele, eriti varalisele kahjule, mis tekkis eelteost ja mida rahapesutegevusega kindlustati, varjati või tagastamisvõimalusest välja võeti. Tüüpilised on nõuded tagasimaksmisele, väljaandmisele või väärtuse hüvitamisele, kui vara ei ole enam kättesaadav.

Eraisiku liitumine peatab esitatud nõuete aegumise, kuni kriminaalmenetlus on pooleli. Pärast jõustunud lõpetamist jätkub aegumine ainult niivõrd, kuivõrd nõudeid ei rahuldatud.

Vabatahtlik kahju hüvitamine, näiteks tagasimaksmine, väljaandmine või kaasaaitamine tagamisele, võib mõjuda karistust kergendavalt, kui see toimub õigeaegselt ja tõsiselt. Rahapesu puhul on leevendav mõju aga piiratud, kui tegu pandi toime plaanipäraselt, pikema aja jooksul või struktuuriliselt seotuna. Sellistel juhtudel kaotab hilisem kahju hüvitamine regulaarselt olulise osa oma tähendusest.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

Kriminaalmenetluse ülevaade

Uurimise algus

Kriminaalmenetlus eeldab konkreetset kahtlust, millest alates loetakse isik süüdistatavaks ja ta saab kasutada kõiki süüdistatava õigusi. Kuna tegemist on ametliku kuriteoga, algatavad politsei ja prokuratuur menetluse ametlikult, kui vastav kahtlus tekib. Kannatanu eraldi avaldus selleks ei ole vajalik.

Politsei ja prokuratuur

Prokuratuur viib läbi uurimismenetluse ja määrab edasise käigu. Kriminaalpolitsei viib läbi vajalikud uurimised, kindlustab tõendid, võtab tunnistajate ütlused ja dokumenteerib kahju. Lõpuks otsustab prokuratuur menetluse lõpetamise, diversiooni või süüdistuse esitamise üle, sõltuvalt süüastmest, kahju suurusest ja tõendite olukorrast.

Kahtlustatava ülekuulamine

Enne iga ülekuulamist saab süüdistatav isik täieliku teavituse oma õigustest, eriti õigusest vaikida ja õigusest advokaadi abile. Kui süüdistatav nõuab advokaati, tuleb ülekuulamine edasi lükata. Ametlik süüdistatava ülekuulamine teenib süüdistusega konfronteerimist ja võimaluse andmist seisukoha võtmiseks.

Toimikuga tutvumine

Toimikutega saab tutvuda politseis, prokuratuuris või kohtus. See hõlmab ka tõenditega seotud esemeid, kui see ei ohusta uurimise eesmärki. Eraõigusliku osalise liitumine juhindub kriminaalmenetluse seadustiku üldistest reeglitest ja võimaldab kannatanul esitada kahjuhüvitamise nõudeid otse kriminaalmenetluses.

Kohtuistung

Põhikohtuistung teenib suulist tõendite kogumist, õiguslikku hindamist ja otsustamist võimalike tsiviilõiguslike nõuete üle. Kohus kontrollib eelkõige teo kulgu, tahtlust, kahju suurust ja ütluste usaldusväärsust. Menetlus lõpeb süüdimõistmise, õigeksmõistmise või diversioonimenetlusega.

Süüdistatava õigused

• Informatsioon ja kaitse: õigus teavitamisele, menetlusabile, vabale kaitsja valikule, tõlkeabile, tõenditaotlustele.
• Vaikimine ja advokaat: vaikimisõigus igal ajal; kaitsja kaasamisel lükatakse ülekuulamine edasi.
• Teavitamiskohustus: õigeaegne informatsioon kahtluse/õiguste kohta; erandid ainult uurimiseesmärgi tagamiseks.
• Aktidega tutvumine praktiliselt: uurimis- ja põhimenetluse aktid; kolmandate isikute tutvumine piiratud süüdistatava kasuks.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

Praktika ja käitumisnõuanded

1. Säilitada vaikimine.
   Lühike selgitus piisab: „Kasutan oma õigust vaikida ja räägin kõigepealt oma kaitsjaga.” See õigus kehtib juba esimesest ülekuulamisest politsei või prokuratuuri poolt.
2. Viivitamata võtta ühendust kaitsega.
   Ilma uurimisaktidega tutvumiseta ei tohiks ühtki ütlust anda. Alles pärast aktidega tutvumist saab kaitse hinnata, milline strateegia ja milline tõendite tagamine on mõttekas.
3. Kindlustage tõendid viivitamatult.
   Kõik saadaolevad dokumendid, sõnumid, fotod, videod ja muud salvestised tuleks võimalikult vara kindlustada ja koopiana säilitada. Digitaalseid andmeid tuleb regulaarselt varundada ja kaitsta hilisemate muudatuste eest. Märkige üles olulised isikud võimalike tunnistajatena ja pidage sündmuste käik meeles mälestusprotokollina.
4. Mitte võtta ühendust vastaspoolega.
   Teie enda sõnumeid, kõnesid või postitusi võidakse kasutada tõenditena teie vastu. Kogu suhtlus peaks toimuma ainult kaitsja kaudu.
5. Salvestada õigeaegselt video- ja andmesalvestised.
   Ühistranspordis, lokaalides või korteriühistute jälgimiskaamerate salvestised kustutatakse sageli automaatselt mõne päeva pärast. Seetõttu tuleb andmete säilitamise taotlused esitada viivitamatult operaatorile, politseile või prokuratuurile.
6. Dokumenteerige läbiotsimised ja arestimised.
   Läbiotsimise või arestimise korral nõudke korralduse või protokolli koopiat. Märkige üles kuupäev, kellaaeg, osalevad isikud ja kõik kaasa võetud esemed.
7. Vahistamise korral: ärge andke ütlusi asja kohta.
   Nõudke oma kaitsja kohest teavitamist. Vahistamist võib kohaldada ainult põhjendatud kahtluse ja täiendava vahistamisaluse olemasolul. Leebemad meetmed (nt lubadus, registreerimiskohustus, lähenemiskeeld) on eelistatud.
8. Valmistage heastamine sihipäraselt ette.
   Maksed, sümboolsed teened, vabandused või muud hüvituspakkumised tuleks teha ainult kaitsja kaudu ja need tuleks dokumenteerida. Struktureeritud heastamine võib positiivselt mõjutada diversiooni ja karistuse määramist.

Teie eelised advokaadi abiga

Rahapesu on keeruline süütegu, mis sõltub suuresti eelteost, teadmiste tasemest, teo struktuurist ja majanduslikust seosest. Õiguslik hinnang sõltub küsimusest, kas tegelikult on tegemist kuritegeliku päritoluga, milline teadmiste tase on tõendatav ja kas esineb kvalifitseeritud struktuur või suur varaline väärtus. Juba väikesed kõrvalekalded faktides võivad otsustada, kas tegemist on üldse rahapesuga või pelgalt karistamatu igapäevase tehinguga.

Varajane advokaadi kaasamine tagab, et eeltegu, päritolutõend, teadmiste element ja teo panus kontrollitakse täpselt ja leevendavad asjaolud töödeldakse õiguslikult kasutatavaks.

Meie advokaadibüroo

• kontrollib, kas rahapesu tingimused on tegelikult täidetud või kas tuleb arvesse karistamatu alternatiiv,
• analüüsib tõendite olukorda päritolu, teadmiste, organisatsioonilise seose ja varavoo kohta,
• arendab välja selge ja realistliku kaitse strateegia, mis on kohandatud faktidele ja tõendite olukorrale.

Kriminaalõigusele spetsialiseerunud esindusena tagame, et rahapesu süüdistust hoolikalt, kriitiliselt ja struktureeritult kontrollitakse, et hoida mõjutatud isiku õiguslikud ja isiklikud tagajärjed võimalikult väikesed.

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon

KKK – korduma kippuvad küsimused

Valige nüüd soovitud aeg:Tasuta esmakonsultatsioon