Pranje novca

Prema § 165 Krivičnog zakonika (StGB), pranje novca postoji kada se imovinski elementi iz određenih krivičnih djela skrivaju ili se prikriva njihovo porijeklo, kako bi se sakrilo kriminalno porijeklo. Obuhvaćene su posebno radnje kojima se daju lažne informacije o porijeklu, vlasništvu, ovlaštenju za raspolaganje, prijenosu ili mjestu boravka tih sredstava. Isto tako, kažnjiv je onaj ko takva sredstva svjesno pribavlja, čuva, upravlja njima, pretvara ih, iskorištava ili prenosi na treća lica. Protupravnost se ogleda u ciljanom osiguranju prethodnog djela ubacivanjem u legalni ekonomski promet. Već je dovoljna kratkotrajna stvarna moć raspolaganja, pod uslovom da je počinilac svjestan deliktnog porijekla.

Objektivni elementi krivičnog djela

Objektivni element krivičnog djela obuhvata isključivo spolja vidljive događaje. Mjerodavno je samo ono što bi se moglo utvrditi neutralnim posmatranjem, na primjer putem kamere. Obuhvaćene su konkretne radnje, tokovi i stvarno nastupili efekti. Unutrašnji procesi kao što su namjera, motivi ili ciljevi se ne uzimaju u obzir i ne pripadaju objektivnom elementu krivičnog djela.

Objektivni element krivičnog djela pranja novca pretpostavlja da imovinski elementi potiču iz zakonski relevantnog prethodnog djela i da se kroz određene radnje skrivaju, prikrivaju ili dalje obrađuju. Obuhvaćena je isključivo imovina koja potiče iz radnje za koju je zaprijećena kazna zatvora od preko godinu dana ili iz krivičnih djela koja su izričito navedena u zakonu.

U ova izričito navedena krivična djela spadaju posebno:

• Krivotvorenje isprava prema § 223 Krivičnog zakonika (StGB)
• Krivotvorenje posebno zaštićenih isprava prema § 229 Krivičnog zakonika (StGB)
• Prikrivanje prema § 164 Krivičnog zakonika (StGB)
• Zloupotreba prema § 133 Krivičnog zakonika (StGB)
• Prevara prema § 134 Krivičnog zakonika (StGB)
• Trgovina narkoticima prema § 27 Zakona o narkoticima
• Trgovina narkoticima u velikim količinama prema § 30 Zakona o narkoticima

Bez deliktnog porijekla nema pranja novca.

Kvalifikacijske okolnosti

Pored osnovnog elementa krivičnog djela, § 165 Krivičnog zakonika (StGB) sadrži objektivne kvalifikacione karakteristike koje značajno povećavaju protupravnost djela.

Kvalifikovano pranje novca objektivno postoji ako

• se djelo počini u vezi sa vrijednošću koja prelazi 50.000 € ili
• počinilac djeluje kao član kriminalne organizacije koja se udružila radi nastavka pranja novca.

Povećana protupravnost proizilazi ili iz posebno visoke ekonomske štete ili iz strukturne uključenosti u organizovani kriminal. U oba slučaja, pored radnje prikrivanja, postoji i dodatni element opasnosti koji opravdava znatno strožiju krivičnopravnu ocjenu.

Dalja objektivna kvalifikacija postoji ako počinilac imovinske elemente po nalogu ili u interesu

• kriminalne organizacije prema § 278a Krivičnog zakonika (StGB) Kriminalna organizacija ili
• terorističke organizacije prema § 278b Krivičnog zakonika (StGB) Teroristička organizacija

pribavlja, čuva, ulaže, upravlja njima, pretvara ih, iskorištava ili prenosi na treća lica. Mjerodavno je funkcionalno uključenje u njihovu oblast djelovanja. Dovoljno je da radnja objektivno služi svrsi ili promociji organizacije.

Koraci provjere

Subjekt radnje:

Subjekt radnje može biti svako krivično odgovorno lice. Posebna lična svojstva ili poseban položaj nisu potrebni.

Objekt radnje:

Objekat radnje su imovinski elementi sa ekonomskom vrijednošću, koji potiču iz prethodnog djela za koje je zaprijećena kazna zatvora od preko godinu dana ili iz jednog od zakonom navedenih krivičnih djela. Obuhvaćeni su novac, knjižni novac, stvari, potraživanja, prava i druge imovinske pozicije.

Radnja:

Radnja se sastoji u skrivanju ili prikrivanju porijekla ili u svjesnom pribavljanju, čuvanju, ulaganju, upravljanju, pretvaranju, iskorištavanju ili prenošenju na treća lica. Mjerodavno je da počinilac stekne ili vrši stvarnu moć raspolaganja nad imovinom.

Uspjeh krivičnog djela:

Uspjeh radnje se ogleda u narušavanju mogućnosti praćenja porijekla ili u sticanju faktičke moći raspolaganja nad imovinom stečenom kriminalnim radnjama. Dovoljna je kratkotrajna vlast. Trajni posjed ili ekonomska korist nisu potrebni.

Uzročnost:

Radnja mora biti uzročna za to da se porijeklo prikrije ili se uspostavi moć raspolaganja. Bez ove radnje, uspjeh ne bi bio postignut.

Objektivno pripisivanje:

Uspjeh se objektivno može pripisati ako se upravo onaj rizik ostvari koji krivično djelo pranja novca treba da spriječi, naime da se kriminalno stečena imovina izuzme od pristupa krivičnog gonjenja i ubaci u legalni ekonomski promet.

Sada odaberite željeni termin:Besplatne početne konsultacije

Razgraničenje od drugih delikata

Krivično djelo pranja novca obuhvata slučajeve u kojima se imovinski elementi iz krivičnih djela skrivaju, prikrivaju ili svjesno dalje koriste, kako bi se sakrilo njihovo kriminalno porijeklo i doveli u legalni ekonomski promet. Težište protupravnosti nije u sticanju same imovine, već u ciljanom osiguranju prethodnog djela ometanjem mogućnosti praćenja. Mjerodavno nije prvobitno oduzimanje imovine, već naknadna manipulacija dodjelom porijekla.

• § 164 Krivičnog zakonika (StGB) – Prikrivanje: Prikrivanje se odnosi na preuzimanje ili iskorištavanje ukradenih stvari, kako bi se počiniocu prethodnog djela osigurale prednosti iz djela. Pranje novca ide dalje. Ono se ne odnosi samo na ukradene stvari, već na sva zakonski relevantna prethodna djela i cilja na prikrivanje porijekla i ubacivanje u legalni ekonomski promet.
• § 146 Krivičnog zakonika (StGB) – Prevara: Prevara postoji ako neko obmanom prouzrokuje imovinsku štetu. Pranje novca počinje tek nakon krivičnog djela i služi tome da se već deliktno stečene vrijednosti sakriju ili legitimišu.

Konkurencije:

Stvarni konkurentski odnos:

Stvarni sticaj krivičnih djela postoji ako se pranju novca pridruže dalja samostalna krivična djela, kao što su prevara, krivotvorenje isprava, davanje lažnog iskaza ili učešće u kriminalnoj organizaciji. Krivična djela stoje jedno pored drugog, jer se povređuju različita pravna dobra. Pranje novca zadržava svoj samostalni sadržaj protupravnosti, jer slijedi sopstveno zaštićeno dobro, naime integritet ekonomskog prometa i efikasnost krivičnog gonjenja.

Nestvarni konkurentski odnos:

Potiskivanje na osnovu specijalnosti dolazi u obzir ako drugi element krivičnog djela u potpunosti obuhvata cjelokupni sadržaj protupravnosti pranja novca. Ovo je posebno zamislivo ako specijalnija norma već činjenično integriše radnju prikrivanja. U ovim slučajevima se § 165 Krivičnog zakonika (StGB) povlači, jer ne preostaje samostalni višak protupravnosti.

Višestrukost radnji:

Sticaj više krivičnih djela postoji ako se počini više samostalnih radnji pranja novca, na primjer kod vremenski odvojenih procesa prikrivanja ili kod različitih imovinskih vrijednosti. Svaka radnja čini zasebnu krivičnopravnu jedinicu, pod uslovom da ne postoji prirodna jedinica radnje.

Nastavljeno djelo:

Jedinstveno djelo se može pretpostaviti ako su više radnji prikrivanja ili dalje upotrebe neposredno povezane i vođene jedinstvenom namjerom, na primjer kod sistematskog ubacivanja više djelimičnih iznosa u okviru istog plana. Djelo se završava čim se ne preduzimaju dalje radnje ili počinilac odustane od svoje namjere.

Teret dokazivanja & Ocjena dokaza

Državno tužilaštvo:

Državno tužilaštvo mora dokazati da je osumnjičeni počinio pranje novca prema § 165 Krivičnog zakonika (StGB). Odlučujući je dokaz da imovinski elementi potiču iz zakonski relevantnog prethodnog djela i da su obrađeni skrivanjem, prikrivanjem ili svjesnom daljom obradom. Mjerodavno nije samo prethodno djelo, već postupanje sa imovinom koja potiče iz njega.

Posebno treba dokazati da

• imovinske vrijednosti potiču iz prethodnog djela za koje je zaprijećena kazna zatvora od preko godinu dana ili iz jednog od zakonom navedenih krivičnih djela
• je osumnjičeni sakrio ili prikrio porijeklo ili je vrijednosti svjesno pribavio, čuvao, upravljao njima, pretvarao ih, iskorištavao ili prenosio
• su radnje objektivno bile pogodne da naruše mogućnost praćenja
• je osumnjičeni stekao ili vršio stvarnu moć raspolaganja nad imovinom, čak i ako je samo kratkotrajno
• između radnje i prikrivanja ili moći raspolaganja postoji kauzalnost
• eventualno postoji kvalifikaciona karakteristika, na primjer vrijednost preko 50.000 € ili uključenost u organizovane strukture

Državno tužilaštvo mora prikazati da li su porijeklo, radnja i veza objektivno utvrdivi.

Sud:

Sud provjerava sve dokaze u cjelokupnom kontekstu i ocjenjuje da li prema objektivnim kriterijumima postoji pranje novca. U središtu je pitanje da li su imovinske vrijednosti stečene kriminalnim radnjama prikrivene ili dalje korištene i da li se osumnjičenom radnje i porijeklo mogu pripisati.

Pri tome, sud posebno uzima u obzir

• Porijeklo i ekonomski put imovinskih vrijednosti
• Vrsta i tok radnji prikrivanja ili dalje upotrebe
• Mogućnosti raspolaganja i pristupa osumnjičenog
• Vremenski odnos između prethodnog djela i radnje pranja novca
• Učešće drugih lica ili organizovanih struktura
• Kretanja na računima, transakcije, ugovori ili prividne radnje
• Iskazi svjedoka, dokumenti i drugi objektivni dokazi

Sud jasno razgraničava od puke pomoći pri prethodnom djelu, od neutralnih svakodnevnih radnji i od slučajeva u kojima nema prepoznatljive namjere prikrivanja ili legalizacije.

Okrivljena osoba:

Optužena osoba ne snosi teret dokazivanja. Međutim, može ukazati na osnovane sumnje, posebno u pogledu

• stvarnog porijekla imovinskih vrijednosti
• da li je imala saznanja o deliktnom porijeklu
• da li su uopšte preduzete radnje prikrivanja
• da li je vršila stvarnu moć raspolaganja
• da li su radnje bile tipične za profesiju ili neutralne
• da li navodna kvalifikaciona karakteristika zaista postoji
• Protivrječnostima ili prazninama u lancu dokaza
• alternativnim objašnjenjima za novčane tokove ili kretanja imovine

Ona može iznijeti da su radnje izvršene uobičajeno u poslovanju, slučajno ili bez veze sa prethodnim djelom ili da nije postojala namjera pranja novca.

Tipična ocjena

U praksi su kod § 165 Krivičnog zakonika (StGB) posebno važni sljedeći dokazi:

• Kretanja na računima, transferi i tokovi gotovine
• Ugovori, računi i fiktivni računi
• Dokazi o komunikaciji kao što su četovi, e-mailovi ili telefonske veze
• Iskazi svjedoka o porijeklu i upotrebi imovinskih vrijednosti
• Dokumentacija o strukturama preduzeća ili slamnatim licima
• Vremenski tokovi između prethodnog djela i dalje upotrebe
• Obezbjeđenje novca, nosača podataka ili dokumenata

Sada odaberite željeni termin:Besplatne početne konsultacije

Primjeri iz prakse

• Prikrivanje prosljeđivanjem preko računa trećeg lica: Počinilac stekne novac prevarom prema § 146 Krivičnog zakonika (StGB) i prebacuje iznose na račun prijatelja. Odatle se prosljeđuju i koriste za privatne troškove. Mjerodavno je da počinilac svjesno prenosi imovinske vrijednosti iz prethodnog djela na treće lice, kako bi sakrio porijeklo i dodjelu. Time je ispunjen element krivičnog djela pranja novca.
• Pretvaranje u materijalne vrijednosti radi prikrivanja porijekla: Počinilac ostvaruje prihode od trgovine narkoticima prema § 27 Zakona o narkoticima i kupuje time visokokvalitetne elektronske uređaje, koje zatim preprodaje. Prihodi se deklarišu kao privatna prodaja. Mjerodavno je da se deliktno stečeni novac pretvara u druge imovinske vrijednosti i time se prikriva kriminalno porijeklo. I ovdje postoji pranje novca.

Ovi primjeri pokazuju da se pranje novca tipično ne ostvaruje spektakularno, već kroz radnje koje djeluju svakodnevno. Težište protupravnosti nije u posjedu novca, već u ciljanom prikrivanju njegovog porijekla i ubacivanju u legalne strukture.

Subjektivni elementi krivičnog djela

Subjektivni element krivičnog djela pranja novca pretpostavlja da počinilac postupa sa namjerom i prepoznaje ili barem ozbiljno smatra mogućim da imovinske vrijednosti potiču iz krivičnog djela i da se njegovim ponašanjem njihovo porijeklo skriva, prikriva ili omogućava njihova dalja upotreba.

Kod aktivnog prikrivanja ili skrivanja porijekla dovoljna je uslovna namjera. Dovoljno je ako počinilac misli: „To bi moglo poticati iz krivičnog djela, ali ja ipak nastavljam.“ On mora barem pristati na to da se njegovim ponašanjem stvara pogrešan utisak o porijeklu, vlasništvu, ovlaštenju za raspolaganje, prijenosu ili mjestu boravka.

Kod dalje upotrebe ili prosljeđivanja imovinskih vrijednosti važe strožiji zahtjevi. Ko vrijednosti pribavlja, čuva, upravlja njima, pretvara ih, iskorištava ili prosljeđuje, mora pozitivno znati da one potiču iz krivičnog djela drugog lica. Puka nagađanja ili nepažnja nisu dovoljni.

Ako počinilac djeluje za kriminalnu organizaciju ili terorističku organizaciju, mora znati da djeluje po nalogu ili u interesu ove strukture i da je podržava ili promoviše.

Sopstvena namjera bogaćenja nije potrebna. Odlučujuće je samo da počinilac svjesno učestvuje u prikrivanju ili daljoj upotrebi ilegalne imovine.

Ne postoji umišljaj ako počinilac ozbiljno pretpostavlja da je porijeklo legalno, nema saznanja o krivičnom djelu i također ne prihvata sumnju u to. Isto tako, subjektivni element krivičnog djela nedostaje kod običnih neutralnih svakodnevnih radnji bez veze sa deliktnim porijeklom.

Sada odaberite željeni termin:Besplatne početne konsultacije

Krivica & Zablude

Zabludna o zabrani:

Zabluda o zabrani opravdava samo ako je bila neizbježna. Ko rukuje imovinom čije je porijeklo sumnjivo ili očigledno problematično, ne može se pozivati na to da nije prepoznao nezakonitost. Upravo u oblasti pranja novca postoji povećana obaveza pažnje. Ko ignoriše signale upozorenja ili svjesno ne pita, ne postupa opravdano. Puko neznanje ili okretanje glave ne oslobađa odgovornosti.

Princip krivice:

Kažnjiv je samo onaj ko postupa krivično. Pranje novca je krivično djelo s umišljajem. Počinilac mora prepoznati da imovina može poticati iz krivičnog djela i barem pristati na to da učestvuje u prikrivanju ili daljoj upotrebi. Ako nedostaje ovaj umišljaj, na primjer, zato što počinilac ozbiljno pretpostavlja da je porijeklo legalno, ne postoji pranje novca. Nehat nije dovoljan.

Neuračunljivost:

Niko nije kriv ako u vrijeme izvršenja djela zbog teškog duševnog poremećaja, bolesnog duševnog stanja ili značajne nesposobnosti upravljanja nije bio u stanju shvatiti nepravdu svog djelovanja ili postupiti u skladu s tim saznanjem. U slučaju odgovarajućih sumnji, pribavlja se psihijatrijski nalaz.

Opravdavajuće stanje nužde:

Opravdavajuća nužda može postojati ako počinilac djeluje u ekstremnoj prisilnoj situaciji kako bi otklonio akutnu opasnost za vlastiti život ili život bliskih osoba. Čak i u oblasti pranja novca, ponašanje ostaje nezakonito, ali može djelovati umanjujuće ili opravdavajuće ako nije postojao drugi razuman izlaz.

Putativna nužna obrana:

Ko pogrešno vjeruje da je ovlašten na određenu radnju, postupa bez umišljaja ako je greška bila ozbiljna i razumljiva. U oblasti pranja novca, ovo se posebno odnosi na slučajeve u kojima počinilac pogrešno pretpostavlja da je porijeklo imovine legalno. Takva greška može umanjiti ili isključiti krivicu. Međutim, ako ostane povreda dužnosti pažnje, dolazi u obzir ocjena koja ublažava kaznu, ali ne i opravdanje.

Ukidanje kazne & Diverzija

Diverzija:

Diverzija kod pranja novca nije generalno isključena, ali dolazi u obzir samo u usko ograničenim iznimnim slučajevima. Odlučujuće su težina djela, visina pogođene imovine, način izvršenja djela i lična krivica. Pranje novca nije bagatelno djelo. Već osnovni element krivičnog djela cilja na ciljano prikrivanje kriminalnog porijekla i stoga ima povećan potencijal nepravde.

Diverzija se može provjeriti u svakom slučaju, ako

• se radi o prvom, izolovanom incidentu
• nije prepoznatljiva organizovana struktura
• nije pogođena visoka vrijednost imovine
• djelo ne pokazuje složenu ili planiranu strategiju prikrivanja
• je optuženi priznao, uvjeren i spreman nadoknaditi štetu

Čak i u ovim slučajevima, diversionarno rješenje nije nimalo samo po sebi razumljivo i državno odvjetništvo ga redovno kritički provjerava.

Isključenje diverzije:

Diverzija je pravno isključena ako je za djelo zaprijećena kazna zatvora od više od pet godina. To je posebno slučaj kod pranja novca ako

• je djelo počinjeno u odnosu na vrijednost koja prelazi 50.000 € ili
• počinilac djeluje kao član kriminalne organizacije povezane sa nastavkom pranja novca

U ovim konstelacijama ne postoji neznatna nepravda. Djelo je od značajne ekonomske težine ili je strukturno postavljeno. Diversionarno rješenje je isključeno. Obavezno dolazi do formalnog krivičnog postupka.

Mjere kao što su novčane naknade, dobrotvorne usluge, upute za njegu ili poravnanje štete u ovim slučajevima nisu dopuštene.

Sada odaberite željeni termin:Besplatne početne konsultacije

Odmjeravanje kazne & Posljedice

Sud odmjerava kaznu za pranje novca prema vrsti, obimu i trajanju radnji prikrivanja, kao i prema visini i porijeklu pogođene imovine. Odlučujuće je koliko je ciljano, planirano ili strukturirano počinilac postupio, da li su postojali organizovani procesi i u kojoj mjeri je bila narušena mogućnost praćenja deliktnog porijekla. Fokus je na osiguranju prethodnog djela i narušavanju privrednog prometa, a ne na samom prethodnom djelu.

Posebno je važno da li je počinilac djelovao ciljano, sistematski ili podjelom rada, da li je pranje novca bilo spontano ili pripremljeno i da li je postojalo uključivanje u organizovane strukture. U kvalifikovanim slučajevima sa visokom vrijednošću imovine ili organizacionom vezom, kazna se znatno povećava.

Otežavajuće okolnosti postoje posebno ako

• su pogođene visoke vrijednosti imovine, posebno preko 50.000 €
• počinilac postupa planirano ili podjelom rada
• postoji uključivanje u organizovane strukture
• se pranje novca obavlja duže vrijeme
• nekoliko osoba svjesno sarađuje
• je počinilac uključen profesionalno ili komercijalno
• postoje relevantne prethodne osude

Olakšavajuće okolnosti su, na primjer,

• Neporočnost
• jedno rano, sveobuhvatno priznanje
• prepoznatljivo kajanje i uvid
• aktivno učešće u rasvjetljavanju
• povrat ili nadoknada štete, koliko je to moguće
• jedno podređeno učešće u djelu
• jedno predugo trajanje postupka

Zbog povećane zakonske prijetnje kaznom u kvalifikovanim slučajevima, prostor za ublažavanje je znatno ograničen. Uslovno odgađanje kazne dolazi u obzir samo ako to dozvoljava izrečeni okvir kazne i postoji pozitivna socijalna prognoza. Kod pranja novca sa visokom vrijednošću ili organizacionom vezom, uslovno odgađanje se redovno isključuje.

Okvir kazne

Kod pranja novca, zakon predviđa stupnjevane kazne zatvora, ovisno o visini iznosa i organizacionom uključivanju.

U jednostavnim slučajevima, u kojima se imovina skriva, prikriva ili svjesno dalje koristi, prijeti kazna zatvora od do tri godine. To vrijedi i ako neko preuzima novac iz krivičnog djela, čuva ga, pretvara ili prosljeđuje.

Znatno strože se kažnjava ako se pranje novca odnosi na visoke iznose ili se odvija organizovano. Ako je vrijednost preko 50.000 € ili počinilac djeluje kao dio kriminalne organizacije usmjerene na pranje novca, okvir kazne se povećava na jednu do deset godina kazne zatvora.

Zakonodavac ocjenjuje ove slučajeve kao posebno teške, jer organizovano pranje novca osigurava kriminalne strukture i ciljano podriva privredni promet.

Novčana kazna – sistem dnevnih stopa

Austrijsko krivično pravo izračunava novčane kazne prema sistemu dnevnih novčanih kazni. Broj dnevnih novčanih kazni zavisi od krivice, a iznos po danu od finansijske sposobnosti. Tako se kazna prilagođava ličnim prilikama i ipak ostaje osjetna.

• Raspon: do 720 dnevnih iznosa – najmanje 4 €, najviše 5.000 € po danu.
• Praktična formula: Otprilike 6 mjeseci zatvora odgovara otprilike 360 dnevnih novčanih kazni. Ova preračunavanja služe samo kao orijentacija i nije stroga šema.
• U slučaju neplaćanja: Sud može izreći zamjensku kaznu zatvora. U pravilu važi: 1 dan zamjenske kazne zatvora odgovara 2 dnevne novčane kazne.

Napomena:

Kod pranja novca se pored kazne zatvora može izreći i novčana kazna, pod uslovom da to dozvoljava okvir kazne i da ne postoje kvalifikovane okolnosti sa obaveznom minimalnom kaznom zatvora. U jednostavnim slučajevima, sistem dnevnih stopa je u osnovi primjenjiv.

Kazna zatvora & (djelomično) uslovna osuda

Član 37. Krivičnog zakona: Ako zakonska kazna zatvora iznosi do pet godina, sud može umjesto kratke kazne zatvora od najviše jedne godine izreći novčanu kaznu.

Ova mogućnost postoji kod pranja novca u osnovnim oblicima. U jednostavnim slučajevima bez visoke vrijednosti imovine i bez organizovane strukture, sud stoga može zamijeniti kaznu zatvora novčanom kaznom.

Kod pranja novca sa visokom vrijednošću imovine ili organizovanim izvršenjem djela, § 37 StGB nije primjenjiv. U ovim slučajevima, zamjena kazne zatvora pravno ne dolazi u obzir.

§ 43 StGB: Kazna zatvora se može uslovno odgoditi ako ne prelazi dvije godine i postoji pozitivna socijalna prognoza.

Kod pranja novca je to u osnovi moguće, ali se u praksi primjenjuje suzdržano, jer djelo redovno pretpostavlja svjesno i ciljano prikrivanje. Kod organizovanog postupanja ili visoke vrijednosti imovine, uslovno odgađanje se redovno isključuje.

§ 43a StGB: Djelimično uslovno odgađanje dozvoljava kombinaciju bezuslovnog i uslovno odgođenog dijela kazne kod kazni preko šest mjeseci i do dvije godine.

Kod pranja novca dolazi u obzir samo u rijetkim iznimnim slučajevima, ako djelo nije organizovano, vrijednost imovine nije visoka i okolnosti počinitelja su izuzetno povoljne.

§§ 50 do 52 StGB: Sud može izdati upute i naložiti pomoć pri probaciji. Ove se odnose na primjer na

• nadoknadu štete,
• Uređenje ekonomskih prilika,
• Izbjegavanje povrata.

Kod pranja novca, takve mjere dolaze u obzir samo dopunski i isključivo u okviru (djelimično) uslovnog odgađanja kazne. One ne mogu zamijeniti kaznu zatvora, već je samo pratiti.

Nadležnost sudova

Stvarna nadležnost

Kod pranja novca, okružni sud u osnovi nije nadležan, jer za djelo nije zaprijećena samo novčana kazna ili najviše jedna godina kazne zatvora. Glavni postupak je stoga kod pokrajinskog suda.

Pokrajinski sud kao pojedinačni sudija

Ova nadležnost postoji ako se pranje novca goni u osnovnom slučaju i okvir kazne seže do tri godine kazne zatvora. To se posebno odnosi na slučajeve u kojima se imovina skriva, prikriva ili svjesno dalje koristi, bez da se pokreće povećani okvir kazne.

Okružni sud kao vijeće sudaca

Ova nadležnost postoji ako se pranje novca goni sa povećanim okvirom kazne, posebno ako

• je djelo počinjeno u odnosu na vrijednost koja prelazi 50.000 € ili
• počinilac djeluje kao član kriminalne organizacije povezane sa nastavkom pranja novca

U ovim slučajevima, pranje novca se više ne ocjenjuje kao pojedinačni slučaj, već kao ekonomski ili strukturalno posebno težak.

Mjesna nadležnost

Mjesno nadležan je u osnovi sud na mjestu izvršenja djela. Odlučujuće je gdje su radnje pranja novca postavljene ili su trebale biti postavljene, dakle, na primjer, gdje je imovina preuzeta, čuvana, pretvorena ili prenesena.

Ako se mjesto počinjenja ne može jasno odrediti, nadležnost se određuje prema

• mjestu na kojem je uspjeh nastupio ili je trebao nastupiti
• prebivalištu ili boravištu optužene osobe
• mjestu na kojem je optužena osoba zatečena
• kao rješenje za hvatanje, sjedištu državnog odvjetništva koje podnosi optužnicu

Instancijski postupak

Protiv presuda u glavnom postupku stoje na raspolaganju različita pravna sredstva, ovisno o obliku suda.

• O odlukama pokrajinskog suda kao pojedinačnog sudije se u pravilu provjerava žalbom kod višeg pokrajinskog suda.
• Odluke pokrajinskog suda kao porotnog suda se mogu osporavati žalbom i u određenim slučajevima sa ništavnom tužbom. Za to su nadležni viši pokrajinski sud i vrhovni sud prema zakonskim pretpostavkama.

Građanski zahtjevi u krivičnom postupku

Kod pranja novca, oštećena osoba kao privatni učesnik može ostvarivati građanskopravne zahtjeve direktno u krivičnom postupku. U prvom planu su zahtjevi za naknadu štete, posebno za imovinsku štetu koja je nastala prethodnim djelom i koja je radnjama pranja novca osigurana, prikrivena ili oduzeta od povrata. Tipični su zahtjevi za povrat, izdavanje ili nadoknadu vrijednosti, ukoliko imovina više nije dostupna.

Priključenje privatnog tužioca zaustavlja zastaru potraživanih zahtjeva, sve dok je krivični postupak u toku. Nakon pravosnažnog okončanja, zastara se nastavlja samo u onoj mjeri u kojoj zahtjevi nisu dosuđeni.

Dobrovoljna naknada štete, na primjer povrat, izdavanje ili učešće u osiguranju, može imati ublažavajući učinak na kaznu, pod uslovom da se odvija pravovremeno i ozbiljno. Kod pranja novca je ublažavajući učinak ipak ograničen ako je djelo počinjeno planirano, duže vrijeme ili u strukturalnom uključivanju. U takvim slučajevima, naknadna nadoknada štete redovno gubi značajan dio svog značaja.

Sada odaberite željeni termin:Besplatne početne konsultacije

Pregled krivičnog postupka

Početak istrage

Kazneni postupak pretpostavlja konkretnu sumnju, od koje se osoba smatra okrivljenikom i može koristiti sva prava okrivljenika. Budući da se radi o službenom deliktu, policija i državno odvjetništvo pokreću postupak po službenoj dužnosti čim postoji odgovarajuća sumnja. Posebna izjava oštećenika za to nije potrebna.

Policija i državno tužilaštvo

Tužilaštvo vodi istražni postupak i određuje dalji tok. Kriminalistička policija provodi potrebne istrage, osigurava tragove, uzima izjave svjedoka i dokumentuje štetu. Na kraju, tužilaštvo odlučuje o obustavi, diverziji ili optužnici, ovisno o stepenu krivice, visini štete i dokaznom stanju.

Saslušanje optuženog

Prije svakog saslušanja, osumnjičena osoba dobija potpunu pouku o svojim pravima, posebno o pravu na šutnju i pravu na prisustvo branioca. Ako osumnjičeni zatraži branioca, saslušanje se mora odgoditi. Formalno saslušanje osumnjičenog služi suočavanju sa optužbom za djelo, kao i pružanju mogućnosti za izjašnjenje.

Uvid u spis

Uvid u spise može se izvršiti kod policije, tužilaštva ili suda. Obuhvata i dokazne predmete, ukoliko time nije ugrožena svrha istrage. Priključenje privatnog tužioca se rukovodi općim pravilima Zakona o krivičnom postupku i omogućava oštećenom da direktno u krivičnom postupku ostvari zahtjeve za naknadu štete.

Glavni pretres

Glavna rasprava služi usmenom izvođenju dokaza, pravnoj ocjeni i odlučivanju o eventualnim građanskopravnim zahtjevima. Sud posebno ispituje tok djela, namjeru, visinu štete i vjerodostojnost izjava. Postupak se završava presudom o krivici, oslobađajućom presudom ili diversionim rješenjem.

Prava optuženog

• Informacije i odbrana: Pravo na obavještavanje, pravnu pomoć, slobodan izbor branioca, pomoć prevodioca, dokazne prijedloge.
• Šutnja i advokat: Pravo na šutnju u svako doba; kod angažovanja branioca saslušanje se odgađa.
• Obaveza poučavanja: pravovremena informacija o sumnji/pravima; izuzeci samo radi osiguranja svrhe istrage.
• Praktični uvid u spise: spisi istrage i glavnog pretresa; uvid trećih lica ograničen u korist osumnjičenog.

Sada odaberite željeni termin:Besplatne početne konsultacije

Praksa & Savjeti za ponašanje

1. Zadržati šutnju.
   Kratko objašnjenje je dovoljno: “Koristim svoje pravo na šutnju i prvo ću razgovarati sa svojom odbranom.” Ovo pravo važi već od prvog saslušanja od strane policije ili tužilaštva.
2. Odmah kontaktirati odbranu.
   Bez uvida u istražne spise ne treba davati izjavu. Tek nakon uvida u spise odbrana može procijeniti koja strategija i koje osiguranje dokaza su smisleni.
3. Odmah osigurati dokaze.
   Svu raspoloživu dokumentaciju, poruke, fotografije, video zapise i druge zapise trebali biste osigurati što je ranije moguće i čuvati u kopiji. Digitalni podaci se redovno moraju osigurati i zaštititi od naknadnih izmjena. Zabilježite važne osobe kao moguće svjedoke i zabilježite tok događaja što je prije moguće u memorijalnom protokolu.
4. Ne stupajte u kontakt sa suprotnom stranom.
   Vaše poruke, pozivi ili objave mogu se koristiti kao dokaz protiv Vas. Sva komunikacija treba da se odvija isključivo preko odbrane.
5. Blagovremeno osigurajte video i podatkovne zapise.
   Video snimci nadzora u javnom prevozu, lokalima ili od strane uprava zgrada se često automatski brišu nakon nekoliko dana. Zahtjevi za osiguranje podataka se stoga moraju odmah podnijeti operaterima, policiji ili državnom tužilaštvu.
6. Dokumentujte pretrese i oduzimanja.
   Prilikom pretresa kuće ili oduzimanja trebali biste zatražiti kopiju naloga ili zapisnika. Zabilježite datum, vrijeme, uključene osobe i sve oduzete predmete.
7. U slučaju hapšenja: bez izjava o predmetu.
   Insistirajte na hitnom obavještavanju Vaše odbrane. Istražni zatvor se može odrediti samo u slučaju osnovane sumnje i dodatnog osnova za pritvor. Blaže mjere (npr. obećanje, obaveza prijavljivanja, zabrana kontakta) imaju prioritet.
8. Ciljano pripremiti nadoknadu štete.
   Uplate, simbolične usluge, izvinjenja ili druge ponude za kompenzaciju trebaju se obavljati i dokumentovati isključivo preko odbrane. Strukturirana nadoknada štete može pozitivno uticati na diverziju i odmjeravanje kazne.

Vaše prednosti uz advokatsku podršku

Pranje novca je složeno djelo, koje snažno ovisi o prethodnom djelu, nivou znanja, strukturi djela i ekonomskoj vezi. Pravna ocjena stoji i pada sa pitanjem, da li stvarno postoji deliktno porijeklo, koji nivo znanja je dokaziv i da li je data kvalifikovana struktura ili visoka vrijednost imovine. Već male razlike u činjeničnom stanju mogu odlučiti o tome da li uopšte postoji pranje novca ili samo bezopasan svakodnevni posao.

Rano advokatsko praćenje osigurava da se prethodno djelo, dokaz o porijeklu, element znanja i doprinos djelu precizno provjere i da se oslobađajuće okolnosti pravno iskoristivo obrade.

Naša kancelarija

• provjerava da li su pretpostavke za pranje novca stvarno ispunjene ili da li dolazi u obzir bezopasna alternativa,
• analizira dokaznu situaciju o porijeklu, znanju, organizacionoj vezi i toku imovine,
• razvija jasnu i realističnu strategiju odbrane, usklađenu sa činjeničnim stanjem i dokaznom situacijom.

Kao krivičnopravno specijalizovano zastupanje, osiguravamo da se optužba za pranje novca provjeri pažljivo, kritički i strukturirano, kako bi se pravne i lične posljedice za pogođenu osobu svele na minimum.

Sada odaberite željeni termin:Besplatne početne konsultacije

FAQ – Često postavljana pitanja

Sada odaberite željeni termin:Besplatne početne konsultacije