Naudas atmazgāšana

Saskaņā ar Kriminālkodeksa 165. pantu naudas atmazgāšana notiek, ja noteiktos noziedzīgos nodarījumos iegūti aktīvi tiek slēpti vai to izcelsme tiek maskēta, lai slēptu noziedzīgo izcelsmi. Jo īpaši tiek aptvertas darbības, ar kurām par šo aktīvu izcelsmi, īpašumtiesībām, rīcības tiesībām, nodošanu vai atrašanās vietu tiek sniegta nepatiesa informācija. Tāpat atbildība iestājas personai, kura šādus aktīvus apzināti iegūst, glabā, pārvalda, pārveido, izmanto vai nodod trešajām personām. Nelikumības būtība ir mērķtiecīga pamatnozieguma nodrošināšana, ievadot to legālā ekonomiskajā apritē. Pietiek jau ar īslaicīgu faktisko rīcības varu, ja vien vainīgais zina par noziedzīgo izcelsmi.

Objektīvais noziedzīga nodarījuma sastāvs

Objektīvais sastāvs aptver tikai ārēji uztveramo notikumu. Izšķirošs ir tikai tas, ko varētu konstatēt ar neitrālu novērojumu, piemēram, ar kameru. Tiek aptvertas konkrētas darbības, procesi un faktiski iestājušās sekas. Iekšējie procesi, piemēram, nodoms, motīvi vai nolūki netiek ņemti vērā un neietilpst objektīvajā sastāvā.

Naudas atmazgāšanas objektīvais sastāvs paredz, ka aktīvi ir iegūti no likumā noteikta pamatnozieguma un ar noteiktām darbībām tiek slēpti, maskēti vai pārstrādāti. Tiek aptverti tikai tie aktīvi, kas izriet no darbības, par kuru draud brīvības atņemšana uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu, vai no likumā skaidri minētajiem noziegumiem.

Šie skaidri minētie noziegumi jo īpaši ietver:

• Dokumentu viltošana saskaņā ar Kriminālkodeksa 223. pantu
• Īpaši aizsargātu dokumentu viltošana saskaņā ar Kriminālkodeksa 229. pantu
• Zādzība saskaņā ar Kriminālkodeksa 164. pantu
• Piesavināšanās saskaņā ar Kriminālkodeksa 133. pantu
• Krāpšana saskaņā ar Kriminālkodeksa 134. pantu
• Narkotiku tirdzniecība saskaņā ar Narkotisko vielu likuma 27. pantu
• Narkotiku tirdzniecība lielos apmēros saskaņā ar Narkotisko vielu likuma 30. pantu

Bez noziedzīgas izcelsmes naudas atmazgāšana nenotiek.

Kvalificējošie apstākļi

Papildus pamatnodarījumam Kriminālkodeksa 165. pants ietver objektīvas kvalifikācijas pazīmes, kas ievērojami palielina nodarījuma prettiesiskumu.

Kvalificēta naudas atmazgāšana objektīvi notiek, ja

• nodarījums tiek izdarīts attiecībā uz vērtību, kas pārsniedz 50 000 €, vai
• vainīgais darbojas kā kriminālas organizācijas dalībnieks, kas apvienojusies, lai turpinātu naudas atmazgāšanu.

Palielinātais prettiesiskums izriet vai nu no īpaši liela ekonomiskā kaitējuma, vai no strukturālas iekļaušanas organizētajā noziedzībā. Abos gadījumos papildus slēpšanas darbībai parādās papildu apdraudējuma moments, kas attaisno ievērojami stingrāku krimināltiesisko vērtējumu.

Vēl viena objektīva kvalifikācija ir tad, ja vainīgais aktīvus iegūst pēc pasūtījuma vai interesēs

• no kriminālas organizācijas saskaņā ar Kriminālkodeksa 278.a pantu Krimināla organizācija vai
• no teroristiskas organizācijas saskaņā ar Kriminālkodeksa 278.b pantu Teroristiska organizācija

iegūst, glabā, iegulda, pārvalda, pārveido, izmanto vai nodod trešajām personām. Izšķiroša ir funkcionāla iekļaušana to darbības jomā. Pietiek, ja darbība objektīvi kalpo organizācijas mērķim vai veicināšanai.

Pārbaudes soļi

Nodarījuma subjekts:

Par nodarījuma subjektu var būt jebkura krimināltiesiski atbildīga persona. Īpašas personiskās īpašības vai īpašs statuss nav nepieciešams.

Noziedzīga nodarījuma objekts:

Par nodarījuma objektu ir aktīvi ar ekonomisku vērtību, kas izriet no pamatnodarījuma, par kuru draud brīvības atņemšana uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu, vai no viena no likumā minētajiem noziegumiem. Tiek aptverta nauda, bezskaidras naudas līdzekļi, lietas, prasījumi, tiesības un citi aktīvu posteņi.

Nodarījuma izdarīšana:

Darbība sastāv no izcelsmes slēpšanas vai maskēšanas vai apzinātas iegūšanas, glabāšanas, ieguldīšanas, pārvaldīšanas, pārveidošanas, izmantošanas vai nodošanas trešajām personām. Izšķiroši ir, ka vainīgais iegūst vai īsteno faktisku rīcības varu pār aktīviem.

Noziedzīga nodarījuma rezultāts:

Nodarījuma rezultāts ir izcelsmes izsekojamības pasliktināšanās vai faktiskas rīcības varas iegūšana pār noziedzīgi iegūtiem aktīviem. Pietiek ar īslaicīgu varu. Pastāvīgs īpašums vai ekonomisks labums nav nepieciešams.

Cēloņsakarība:

Darbībai ir jābūt cēloniskai tam, ka izcelsme tiek slēpta vai tiek pamatota rīcības vara. Bez šīs darbības rezultāts nebūtu iestājies.

Objektīvā pieskaitāmība:

Rezultāts ir objektīvi attiecināms, ja tiek realizēts tieši tas risks, ko paredz novērst naudas atmazgāšanas sastāvs, proti, ka noziedzīgi iegūti aktīvi tiek izņemti no kriminālvajāšanas un ievadīti legālā ekonomiskajā apritē.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

Norobežošana no citiem noziedzīgajiem nodarījumiem

Naudas atmazgāšanas sastāvs aptver gadījumus, kad aktīvi no noziedzīgiem pamatnodarījumiem tiek slēpti, maskēti vai apzināti izmantoti tālāk, lai slēptu to noziedzīgo izcelsmi un novirzītu tos uz legālo ekonomisko apriti. Nelikumības smaguma centrs nav pašu aktīvu iegūšanā, bet gan mērķtiecīgā pamatnodarījuma nodrošināšanā, kavējot izsekojamību. Izšķiroša nav sākotnējā aktīvu atsavināšana, bet gan turpmāka manipulācija ar izcelsmes attiecinājumu.

• Kriminālkodeksa 164. pants – zādzība: Zādzība attiecas uz zagtas mantas pārņemšanu vai izmantošanu, lai nodrošinātu pamatdarītājam priekšrocības no nodarījuma. Naudas atmazgāšana iet tālāk. Tā attiecas ne tikai uz zagtām lietām, bet gan uz visiem likumā noteiktajiem pamatnodarījumiem un tās mērķis ir izcelsmes slēpšana un ievadīšana legālā ekonomiskajā apritē.
• Kriminālkodeksa 146. pants – krāpšana: Krāpšana notiek, ja kāds ar maldināšanu rada mantisku zaudējumu. Naudas atmazgāšana sākas tikai pēc noziedzīga nodarījuma un kalpo, lai jau noziedzīgi iegūtas vērtības slēptu vai leģitimētu.

Konkurence:

Īstā konkurence:

Īsta konkurence pastāv, ja naudas atmazgāšanai pievienojas citi patstāvīgi nodarījumi, piemēram, krāpšana, dokumentu viltošana, nepatiesa liecība vai dalība kriminālā organizācijā. Nodarījumi pastāv līdzās, jo tiek aizskartas dažādas tiesiskās intereses. Naudas atmazgāšana saglabā savu patstāvīgo prettiesiskumu, jo tā īsteno pašas aizsargājamu labumu, proti, ekonomiskās aprites integritāti un kriminālvajāšanas efektivitāti.

Neīstā konkurence:

Izspiešana specialitātes dēļ ir iespējama, ja cits sastāvs pilnībā aptver visu naudas atmazgāšanas prettiesiskumu. Tas jo īpaši ir iedomājams tad, ja īpašāka norma slēpšanas darbību jau ir integrējusi sastāvā. Šajos gadījumos Kriminālkodeksa 165. pants atkāpjas, jo nepaliek patstāvīgs prettiesiskuma pārpalikums.

Nodarījumu daudzējādība:

Nodarījumu daudzums pastāv, ja tiek izdarītas vairākas patstāvīgas naudas atmazgāšanas darbības, piemēram, laika ziņā atdalīti slēpšanas procesi vai dažādi aktīvi. Katra darbība veido atsevišķu krimināltiesisku vienību, ja vien nepastāv dabiska darbību vienība.

Turpināta darbība:

Var pieņemt vienotu nodarījumu, ja vairākas slēpšanas vai turpmākas izmantošanas darbības ir tieši saistītas un tās virza vienots nodoms, piemēram, sistemātiska vairāku daļēju summu ievadīšana viena un tā paša plāna ietvaros. Nodarījums beidzas, tiklīdz netiek veiktas citas darbības vai vainīgais atsakās no sava nodoma.

Pierādīšanas pienākums un pierādījumu novērtēšana

Prokuratūra:

Prokuratūrai ir jāpierāda, ka apsūdzētais ir izdarījis naudas atmazgāšanu saskaņā ar Kriminālkodeksa 165. pantu. Izšķirošs ir pierādījums, ka aktīvi ir iegūti no likumā noteikta pamatnodarījuma un ar tiem ir rīkojies, tos slēpjot, maskējot vai apzināti pārstrādājot. Izšķirošs nav pats pamatnodarījums, bet gan rīcība ar aktīviem, kas no tā izriet.

Jo īpaši ir jāpierāda, ka

• aktīvi izriet no pamatnodarījuma, par kuru draud brīvības atņemšana uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu, vai no viena no likumā minētajiem noziegumiem
• apsūdzētais ir slēpis vai maskējis izcelsmi vai vērtības ir apzināti ieguvis, glabājis, pārvaldījis, pārveidojis, izmantojis vai nodevis
• darbības objektīvi bija piemērotas, lai pasliktinātu izsekojamību
• apsūdzētais ir ieguvis vai īstenojis faktisku rīcības varu pār aktīviem, pat ja tikai īslaicīgi
• starp darbību un slēpšanu vai rīcības varu pastāv cēlonība
• attiecīgā gadījumā pastāv kvalifikācijas pazīme, piemēram, vērtība virs 50 000 € vai iekļaušana organizētās struktūrās

Prokuratūrai ir jāparāda, vai izcelsme, darbība un saistība ir objektīvi konstatējama.

Tiesa:

Tiesa pārbauda visus pierādījumus kopumā un vērtē, vai pēc objektīviem kritērijiem pastāv naudas atmazgāšana. Galvenais jautājums ir, vai noziedzīgi iegūti aktīvi ir slēpti vai izmantoti tālāk un vai apsūdzētajam darbības un izcelsme ir attiecināmas.

Tiesa jo īpaši ņem vērā

• Izcelsme un aktīvu ekonomiskais ceļš
• Slēpšanas vai turpmākas izmantošanas darbību veids un gaita
• Apsūdzētā rīcības un piekļuves iespējas
• Laika saistība starp pamatnodarījumu un naudas atmazgāšanas darbību
• Citu personu vai organizētu struktūru līdzdalība
• Konta kustības, darījumi, līgumi vai fiktīvi darījumi
• Liecinieku liecības, dokumenti un citi objektīvi pierādījumi

Tiesa skaidri norobežojas no vienkāršas līdzdalības pamatnodarījumā, no neitrālām ikdienas darbībām un no gadījumiem, kad nav atpazīstams slēpšanas vai legalizācijas nolūks.

Apsūdzētā persona:

Apsūdzētajai personai nav pierādīšanas pienākuma. Tomēr tā var norādīt uz pamatotām šaubām, īpaši attiecībā uz

• Aktīvu faktiskā izcelsme
• Vai viņai bija zināšanas par noziedzīgo izcelsmi
• Vai vispār tika veiktas slēpšanas darbības
• Vai viņa ir īstenojusi faktisku rīcības varu
• Vai darbības bija raksturīgas profesijai vai neitrālas
• Vai apgalvotā kvalifikācijas pazīme faktiski pastāv
• Pretrunas vai nepilnības pierādījumu ķēdē
• Alternatīvi skaidrojumi naudas plūsmām vai aktīvu kustībām

Viņa var pamatot, ka darbības ir notikušas parasti uzņēmējdarbībā, nejauši vai bez saistības ar pamatnodarījumu vai ka nav bijis naudas atmazgāšanas nolūka.

Tipiskais novērtējums

Praksē attiecībā uz Kriminālkodeksa 165. pantu jo īpaši šādi pierādījumi ir nozīmīgi:

• Konta kustības, pārskaitījumi un skaidras naudas plūsmas
• Līgumi, rēķini un fiktīvi rēķini
• Komunikācijas pierādījumi, piemēram, tērzēšanas, e-pasta vēstules vai telefona savienojumi
• Liecinieku liecības par aktīvu izcelsmi un izmantošanu
• Dokumenti par uzņēmumu struktūrām vai stateniskām personām
• Laika gaita starp pamatnodarījumu un turpmāku izmantošanu
• Naudas, datu nesēju vai dokumentu nodrošināšana

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

Prakses piemēri

• Slēpšana, novirzot caur trešās personas kontu: Vainīgais iegūst naudu no krāpšanas saskaņā ar Kriminālkodeksa 146. pantu un pārskaita summas uz drauga kontu. No turienes tās tiek novirzītas tālāk un izmantotas privātiem izdevumiem. Izšķiroši ir, ka vainīgais apzināti nodod aktīvus no pamatnodarījuma trešajai personai, lai slēptu izcelsmi un attiecinājumu. Tādējādi ir izpildīts naudas atmazgāšanas sastāvs.
• Pārveidošana par materiālām vērtībām izcelsmes slēpšanai: Vainīgais gūst ienākumus no narkotiku tirdzniecības saskaņā ar Narkotisko vielu likuma 27. pantu un par to iegādājas augstas kvalitātes elektroniskās ierīces, kuras pēc tam pārdod tālāk. Ieņēmumi tiek deklarēti kā privāti pārdevumi. Izšķiroši ir, ka noziedzīgi iegūta nauda tiek pārveidota par citiem aktīviem un tādējādi tiek slēpta noziedzīgā izcelsme. Arī šeit ir naudas atmazgāšana.

Šie piemēri rāda, ka naudas atmazgāšana parasti nav iespaidīga, bet gan tiek realizēta ar ikdienišķi šķietamām darbībām. Nelikumības smaguma centrs nav naudas glabāšanā, bet gan mērķtiecīgā tās izcelsmes slēpšanā un ievadīšanā legālās struktūrās.

Subjektīvais noziedzīga nodarījuma sastāvs

Naudas atmazgāšanas subjektīvais sastāvs paredz, ka vainīgais rīkojas ar nodomu un atzīst vai vismaz nopietni uzskata par iespējamu, ka aktīvi izriet no noziedzīgas darbības un ar savu rīcību tiek slēpta, maskēta to izcelsme vai tiek nodrošināta to turpmāka izmantošana.

Aktīvi slēpjot vai slēpjot izcelsmi, pietiek ar nosacītu nodomu. Pietiek, ja vainīgais domā: „Tas varētu būt iegūts no noziedzīga nodarījuma, bet es tomēr turpinu.” Viņam vismaz jāpieņem, ka ar savu rīcību rodas nepareizs iespaids par izcelsmi, īpašumtiesībām, rīcības tiesībām, nodošanu vai atrašanās vietu.

Attiecībā uz aktīvu turpmāku izmantošanu vai nodošanu ir spēkā stingrākas prasības. Personai, kura vērtības iegūst, glabā, pārvalda, pārveido, izmanto vai nodod tālāk, ir pozitīvi jāzina, ka tās izriet no citas personas noziedzīga nodarījuma. Ar vienkāršiem pieņēmumiem vai nolaidību nepietiek.

Ja vainīgais rīkojas kriminālas organizācijas vai teroristiskas apvienības labā, viņam ir jāzina, ka viņš darbojas šīs struktūras uzdevumā vai interesēs un to atbalsta vai veicina.

Paša bagātināšanās nodoms nav nepieciešams. Izšķiroši ir tikai tas, ka vainīgais apzināti piedalās nelegālo aktīvu slēpšanā vai turpmākā izmantošanā.

Nodoms nepastāv, ja vainīgais nopietni pieņem, ka izcelsme ir legāla, nav zināšanu par noziedzīgu nodarījumu un arī apzināti nepieļauj atbilstošas aizdomas. Tāpat subjektīvā noziedzīgā nodarījuma sastāva nav vienkāršu neitrālu ikdienas darbību gadījumā bez saistības ar prettiesisku izcelsmi.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

Vaina un maldības

Aizlieguma maldība:

Aizlieguma kļūda attaisno tikai tad, ja tā bija neizbēgama. Persona, kas rīkojas ar aktīviem, kuru izcelsme ir šaubīga vai acīmredzami problemātiska, nevar atsaukties uz to, ka nav atzinusi prettiesiskumu. Tieši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā pastāv paaugstināts pienākums ievērot rūpību. Persona, kas ignorē brīdinājuma signālus vai apzināti neuzdod jautājumus, nerīkojas attaisnojami. Vienkārša nezināšana vai novēršanās neatbrīvo no atbildības.

Vainas princips:

Sodāma ir tikai persona, kas rīkojas vainīgi. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšana. Vainīgajam jāapzinās, ka aktīvi varētu būt iegūti no noziedzīga nodarījuma, un vismaz apzināti jāpieļauj, ka viņš piedalās to slēpšanā vai turpmākā izmantošanā. Ja šāda nodoma nav, piemēram, tāpēc, ka vainīgais nopietni pieņem, ka izcelsme ir legāla, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija nepastāv. Ar nolaidības pietiek.

Nepieskaitāmība:

Nevainīgs ir ikviens, kurš nozieguma izdarīšanas brīdī smagu garīgu traucējumu, slimīgas garīgas invaliditātes vai ievērojamas kontroles nespējas dēļ nespēja saprast savas rīcības prettiesiskumu vai rīkoties saskaņā ar šo atziņu. Šaubu gadījumā tiek pieprasīts psihiatriskais atzinums.

Attaisnojošā galējā nepieciešamība:

Attaisnojošs galējas nepieciešamības stāvoklis var pastāvēt, ja vainīgais rīkojas ārkārtējā piespiedu stāvoklī, lai novērstu akūtas briesmas savai vai tuvu cilvēku dzīvībai. Arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā rīcība paliek prettiesiska, bet var ietekmēt atbildību mīkstinoši vai attaisnojoši, ja nebija citas pieņemamas izejas.

Šķietamā nepieciešamā aizstāvēšanās:

Persona, kas kļūdaini uzskata, ka ir tiesīga veikt noteiktu darbību, rīkojas bez nodoma, ja kļūda bija nopietna un saprotama. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā tas galvenokārt attiecas uz gadījumiem, kad vainīgais kļūdaini pieņem, ka aktīvu izcelsme ir legāla. Šāda kļūda var mazināt vai izslēgt vainu. Tomēr, ja paliek rūpības pārkāpums, var tikt apsvērts atbildību mīkstinošs vērtējums, bet ne attaisnojums.

Soda atcelšana un diversija

Novirzīšana:

Diversija noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumā nav vispārēji izslēgta, bet tiek ņemta vērā tikai stingri ierobežotos izņēmuma gadījumos. Noteicošie ir nodarījuma smagums, skarto aktīvu apmērs, noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas veids un personīgā vaina. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija nav maznozīmīgs noziedzīgs nodarījums. Jau pamatsastāvs ir vērsts uz mērķtiecīgu noziedzīgas izcelsmes slēpšanu un tāpēc tam ir paaugstināts prettiesiskuma potenciāls.

Diversiju var pārbaudīt tikai tad, ja

• tas ir pirmais, izolēts gadījums
• nav saskatāma organizēta struktūra
• nav skarts augsts aktīvu apmērs
• nodarījumam nav sarežģītas vai plānveidīgas slēpšanas stratēģijas
• apsūdzētais ir atzīšanās sniedzis, saprotošs un gatavs atlīdzināt zaudējumus

Pat šajos gadījumos diversijas ceļā panākts noregulējums nebūt nav pašsaprotams, un prokuratūra to regulāri kritiski pārbauda.

Novirzīšanas izslēgšana:

Novirzīšana ir juridiski izslēgta, ja par noziedzīgu nodarījumu draud brīvības atņemšana uz vairāk nekā pieciem gadiem. Tas jo īpaši attiecas uz naudas atmazgāšanu, ja

• nodarījums ir izdarīts attiecībā uz vērtību, kas pārsniedz 50 000 EUR, vai
• vainīgais rīkojas kā loceklis noziedzīgā apvienībā, kas saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju turpinātā veidā

Šajos apstākļos nav neliela pārkāpuma. Noziedzīgs nodarījums ir ar ievērojamu ekonomisko nozīmi vai strukturāli izveidots. Novirzīšanas kārtībā izskatīšana nav iespējama. Obligāti jānotiek formālai kriminālprocesam.

Tādi pasākumi kā naudas maksājumi, sabiedriski lietderīgs darbs, uzraudzības norādījumi vai nozieguma izlīdzināšana šajos gadījumos nav pieļaujami.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

Soda noteikšana un sekas

Tiesa, nosakot sodu par naudas atmazgāšanu, ņem vērā slēpšanas darbību veidu, apjomu un ilgumu, kā arī skarto aktīvu apmēru un izcelsmi. Svarīgi ir tas, cik mērķtiecīgi, plānveidīgi vai strukturēti rīkojies vainīgais, vai bija organizētas darbības un cik lielā mērā tika traucēta noziedzīgās izcelsmes izsekojamība. Galvenais ir pamatdarbības nodrošināšana un ekonomiskās aprites traucējumi, nevis pati pamatdarbība.

Īpaši svarīgi ir tas, vai vainīgais ir rīkojies mērķtiecīgi, sistemātiski vai sadalot darbu, vai naudas atmazgāšana bija spontāna vai sagatavota, un vai pastāvēja iesaistīšanās organizētās struktūrās. Kvalificētos gadījumos ar augstu aktīvu vērtību vai saistību ar organizāciju soda apmērs ievērojami palielinās.

Pastiprinoši apstākļi pastāv īpaši, ja

• ir skarti lieli aktīvi, jo īpaši virs € 50 000
• vainīgais rīkojas plānveidīgi vai sadalot darbu
• pastāv iesaistīšanās organizētās struktūrās
• naudas atmazgāšana tiek veikta ilgāku laiku
• vairākas personas apzināti sadarbojas
• vainīgais ir iesaistīts profesionāli vai komerciāli
• pastāv attiecīgas iepriekšējas sodāmības

Mīkstinoši apstākļi ir, piemēram,

• Nesodāmība
• agrīna, visaptveroša atzīšanās
• saskatāma nožēla un izpratne
• aktīva līdzdalība lietas noskaidrošanā
• atmaksāšana vai zaudējumu atlīdzināšana, ja iespējams
• pakārtota līdzdalība noziedzīgā nodarījumā
• pārmērīgi ilgs tiesvedības ilgums

Ņemot vērā paaugstināto likumā noteikto soda sankciju kvalificētos gadījumos, rīcības brīvība atbildības mīkstināšanai ir ievērojami ierobežota. Nosacīta soda atlikšana ir iespējama tikai tad, ja to pieļauj noteiktais soda ietvars un pastāv pozitīva sociālā prognoze. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumā ar augstu vērtību vai saistību ar organizāciju nosacīta atlikšana parasti ir izslēgta.

Soda ietvari

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumā likums paredz graduētus brīvības atņemšanas sodus atkarībā no summu apmēra un organizatoriskās iesaistes.

Vienkāršos gadījumos, kad aktīvi tiek slēpti, maskēti vai apzināti izmantoti tālāk, draud brīvības atņemšana uz līdz trim gadiem. Tas pats attiecas arī tad, ja kāds saņem, glabā, pārveido vai nodod tālāk naudu, kas iegūta no noziedzīga nodarījuma.

Ievērojami stingrāk tiek sodīts, ja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija attiecas uz augstām summām vai tiek veikta organizēti. Ja vērtība ir virs 50 000 EUR vai vainīgais rīkojas kā daļa no noziedzīgas apvienības, kas orientēta uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, soda ietvars palielinās līdz brīvības atņemšanai uz vienu līdz desmit gadiem.

Likumdevējs šos gadījumus vērtē kā īpaši smagus, jo organizēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija nodrošina noziedzīgas struktūras un mērķtiecīgi grauj ekonomisko apriti.

Naudas sods – dienas likmes sistēma

Austrijas krimināltiesības aprēķina naudas sodus pēc dienas likmes sistēmas. Dienas likmju skaits ir atkarīgs no vainas, summa par dienu – no finansiālās spējas. Tādējādi sods tiek pielāgots personīgajiem apstākļiem un joprojām ir jūtams.

• Diapazons: līdz 720 dienas likmēm – vismaz 4 eiro, ne vairāk kā 5000 eiro dienā.
• Praktiskā formula: Aptuveni 6 mēneši brīvības atņemšanas atbilst aptuveni 360 dienas likmēm. Šī pārrēķināšana kalpo tikai kā orientieris un nav stingra shēma.
• Nemaksāšanas gadījumā: Tiesa var piespriest aizstājēju brīvības atņemšanas sodu. Parasti ir spēkā: 1 diena aizstājēja brīvības atņemšanas soda atbilst 2 dienas likmēm.

Piezīme:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumā papildus brīvības atņemšanas sodam var tikt piespriests arī naudas sods, ja to pieļauj soda ietvars un nepastāv kvalificēti apstākļi ar obligātu minimālo brīvības atņemšanas sodu. Vienkāršos gadījumos dienas likmju sistēma principā ir piemērojama.

Brīvības atņemšana un (daļēji) nosacīta atlaišana

Kriminālkodeksa § 37. pants: Ja likumā noteiktais soda drauds ir līdz pieciem gadiem, tiesa īsa brīvības atņemšanas soda vietā, kas nepārsniedz vienu gadu, var piemērot naudas sodu.

Šī iespēja pastāv noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumā pamatformās. Vienkāršos gadījumos bez augsta aktīvu apmēra un bez organizētas struktūras tiesa var aizstāt brīvības atņemšanas sodu ar naudas sodu.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumā ar augstu aktīvu apmēru vai organizētu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu § 37 StGB nav piemērojams. Šajos gadījumos brīvības atņemšanas soda aizstāšana juridiski nav iespējama.

§ 43 StGB: Brīvības atņemšanas sodu var atlikt nosacīti, ja tas nepārsniedz divus gadus un pastāv pozitīva sociālā prognoze.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumā tas principā ir iespējams, bet praksē to piemēro atturīgi, jo nodarījums regulāri paredz apzinātu un mērķtiecīgu slēpšanu. Organizētas rīcības vai augsta aktīvu apmēra gadījumā nosacīta atlikšana regulāri nav iespējama.

§ 43a StGB: Daļēji nosacīta atlikšana pieļauj bez nosacījumu un nosacīti atlikta soda daļas kombināciju sodiem virs sešiem mēnešiem un līdz diviem gadiem.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumā tā tiek ņemta vērā tikai retos izņēmuma gadījumos, ja nodarījums nav organizēts, aktīvu apmērs nav augsts un vainīgo apstākļi ir ārkārtīgi labvēlīgi.

Krimināllikuma §§ 50 līdz 52: Tiesa var dot norādījumus un noteikt probācijas uzraudzību. Tie attiecas, piemēram,

• zaudējumu atlīdzināšanu,
• Ekonomisko apstākļu sakārtošana,
• Atkārtotu noziedzīgu nodarījumu novēršana.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumā šādi pasākumi tiek ņemti vērā tikai papildus un tikai (daļēji) nosacītas soda atlikšanas ietvaros. Tie nevar aizstāt brīvības atņemšanas sodu, bet var to tikai pavadīt.

Tiesu piekritība

Lietu piekritība

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumā apriņķa tiesa principā nav kompetenta, jo par nodarījumu draud ne tikai naudas sods vai ne vairāk kā viena gada brīvības atņemšanas sods. Tāpēc galvenā tiesvedība notiek zemes tiesā.

Zemes tiesa kā individuālais tiesnesis

Šī kompetence pastāv, ja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija tiek izskatīta pamata gadījumā un soda ietvars ir līdz trim gadiem brīvības atņemšanas. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad aktīvi tiek slēpti, maskēti vai apzināti izmantoti tālāk, neizraisot paaugstinātu soda ietvaru.

Apgabaltiesa kā zvērināto tiesa

Šī kompetence pastāv, ja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija tiek izskatīta ar paaugstinātu soda ietvaru, jo īpaši, ja

• nodarījums ir izdarīts attiecībā uz vērtību, kas pārsniedz 50 000 EUR, vai
• vainīgais rīkojas kā loceklis noziedzīgā apvienībā, kas saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju turpinātā veidā

Šajos gadījumos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vairs nevar vērtēt kā atsevišķu gadījumu, bet gan kā ekonomiski vai strukturāli īpaši smagu.

Teritoriālā piekritība

Teritoriāli kompetenta principā ir tiesa noziedzīgā nodarījuma vietā. Noteicošs ir tas, kur tika veiktas vai bija paredzēts veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbības, tātad, piemēram, kur aktīvi tika saņemti, glabāti, pārveidoti vai nodoti.

Ja nozieguma vietu nevar viennozīmīgi noteikt, kompetence ir atkarīga no

• vietai, kur iestājās vai bija jāiestājas sekām
• apsūdzētās personas dzīvesvietai vai uzturēšanās vietai
• vietai, kur apsūdzētā persona tika pieķerta
• kā papildu risinājums prokuratūras atrašanās vietai, kas iesniedz apsūdzību

Instanču kārtība

Pret spriedumiem galvenajā tiesvedībā ir pieejami dažādi tiesību aizsardzības līdzekļi atkarībā no tiesas formas.

• Lēmumus, ko pieņēmusi zemes tiesa kā individuālais tiesnesis, parasti pārbauda, iesniedzot apelāciju augstākajā zemes tiesā.
• Lēmumus, ko pieņēmusi zemes tiesa kā zvērināto tiesa, var apstrīdēt ar apelāciju un noteiktos gadījumos ar kasācijas sūdzību. Kompetentas ir augstākā zemes tiesa un Augstākā tiesa atbilstoši likumā noteiktajiem priekšnoteikumiem.

Civiltiesību prasības kriminālprocesā

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumā cietusī persona kā privātpersona var celt civiltiesiskas prasības tieši kriminālprocesā. Galvenais ir prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, jo īpaši par mantisko kaitējumu, kas radies pamatnodarījuma rezultātā un ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām tika nodrošināts, slēpts vai atņemts atgūšanai. Tipiskas ir prasības par atmaksāšanu, izdošanu vai vērtības aizstāšanu, ja aktīvi vairs nav pieejami.

Privātpersonas pievienošanās aptur noilgumu celtajām prasībām, kamēr kriminālprocess ir ierosināts. Pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā noilgums turpinās tikai tiktāl, ciktāl prasības nav apmierinātas.

Brīvprātīga zaudējumu atlīdzināšana, piemēram, atmaksāšana, izdošana vai līdzdalība nodrošināšanā, var ietekmēt atbildību mīkstinoši, ja tā tiek veikta savlaicīgi un nopietni. Tomēr noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumā atbildību mīkstinošā ietekme ir ierobežota, ja nodarījums ir izdarīts plānveidīgi, ilgāku laiku vai strukturālā iesaistē. Šādos gadījumos zaudējumu atlīdzināšana pēc fakta regulāri zaudē būtisku daļu no savas nozīmes.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

Kriminālprocess pārskatā

Izmeklēšanas sākums

Kriminālprocess paredz konkrētas aizdomas, no kurām persona tiek uzskatīta par apsūdzēto un var izmantot visas apsūdzētā tiesības. Tā kā tas ir oficiāls noziegums, policija un prokuratūra uzsāk procesu pēc savas iniciatīvas, tiklīdz pastāv atbilstošas aizdomas. Cietušā īpašs paziņojums tam nav nepieciešams.

Policija un prokuratūra

Prokuratūra vada izmeklēšanas procesu un nosaka turpmāko gaitu. Kriminālpolicija veic nepieciešamās izmeklēšanas darbības, nodrošina pierādījumus, ņem liecinieku liecības un dokumentē zaudējumus. Beigās prokuratūra lemj par izbeigšanu, diversiju vai apsūdzības celšanu, atkarībā no vainas pakāpes, zaudējumu apmēra un pierādījumu kopuma.

Apsūdzētā nopratināšana

Pirms katras nopratināšanas apsūdzētā persona saņem pilnīgu informāciju par savām tiesībām, jo īpaši par tiesībām klusēt un tiesībām uz aizstāvja palīdzību. Ja apsūdzētais pieprasa aizstāvi, nopratināšana ir jāatliek. Formālā apsūdzētā nopratināšana kalpo, lai konfrontētu ar apsūdzību un dotu iespēju sniegt paskaidrojumus.

Iepazīšanās ar lietas materiāliem

Iepazīties ar lietas materiāliem var policijā, prokuratūrā vai tiesā. Tā ietver arī pierādījumu priekšmetus, ciktāl tas neapdraud izmeklēšanas mērķi. Privātās puses pievienošanās tiek regulēta saskaņā ar Kriminālprocesa likuma vispārīgajiem noteikumiem un dod cietušajam iespēju tieši kriminālprocesā celt zaudējumu atlīdzības prasības.

Galvenā tiesas sēde

Galvenā tiesas sēde kalpo mutiskai pierādījumu pārbaudei, juridiskajam novērtējumam un lēmuma pieņemšanai par iespējamām civiltiesiskajām prasībām. Tiesa īpaši pārbauda nozieguma gaitu, nodomu, zaudējumu apmēru un liecību ticamību. Process noslēdzas ar notiesājošu spriedumu, attaisnojošu spriedumu vai diversijas izpildi.

Apsūdzētā tiesības

• Informācija & aizstāvība: Tiesības uz paziņošanu, procesuālo palīdzību, brīvu aizstāvja izvēli, tulkošanas palīdzību, pierādījumu pieprasījumus.
• Klusēšana & advokāts: Tiesības klusēt jebkurā laikā; pieaicinot aizstāvi, nopratināšana ir jāatliek.
• Brīdināšanas pienākums: savlaicīga informācija par aizdomām/tiesībām; izņēmumi tikai izmeklēšanas mērķa nodrošināšanai.
• Iepazīšanās ar lietas materiāliem praksē: Izmeklēšanas un galvenās tiesas sēdes lietas materiāli; trešo personu piekļuve ierobežota par labu apsūdzētajam.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

Prakse un uzvedības padomi

1. Ievērot klusēšanu.
   Pietiek ar īsu paskaidrojumu: “Es izmantoju savas tiesības klusēt un vispirms runāšu ar savu aizstāvi.” Šīs tiesības ir spēkā jau no pirmās policijas vai prokuratūras nopratināšanas.
2. Nekavējoties sazināties ar aizstāvību.
   Bez iepazīšanās ar izmeklēšanas lietas materiāliem nevajadzētu sniegt liecības. Tikai pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem aizstāvība var novērtēt, kāda stratēģija un kāda pierādījumu nodrošināšana ir lietderīga.
3. Nekavējoties nodrošiniet pierādījumus.
   Visi pieejamie dokumenti, ziņojumi, fotogrāfijas, video un citi ieraksti jāglabā pēc iespējas agrāk un jāuzglabā kopijās. Digitālie dati regulāri jāsaglabā un jāaizsargā no vēlākām izmaiņām. Pierakstiet svarīgas personas kā iespējamos lieciniekus un savlaicīgi fiksējiet notikumu gaitu atmiņas protokolā.
4. Neuzņemt kontaktu ar pretējo pusi.
   Jūsu pašu ziņas, zvani vai ieraksti var tikt izmantoti kā pierādījumi pret jums. Visa komunikācija jāveic tikai ar aizstāvības starpniecību.
5. Savlaicīgi nodrošināt video un datu ierakstus.
   Novērošanas videoieraksti sabiedriskajā transportā, iestādēs vai no namu pārvaldēm bieži tiek automātiski dzēsti pēc dažām dienām. Tāpēc pieteikumi datu saglabāšanai nekavējoties jāiesniedz operatoriem, policijai vai prokuratūrai.
6. Dokumentējiet kratīšanas un arestus.
   Mājas kratīšanas vai aresta gadījumā jums jāpieprasa rīkojuma vai protokola kopija. Pierakstiet datumu, laiku, iesaistītās personas un visus paņemtos priekšmetus.
7. Aizturēšanas gadījumā: nesniedziet liecības par lietu.
   Uzkājiet uz tūlītēju jūsu aizstāvības informēšanu. Apcietinājumu drīkst piemērot tikai steidzamu aizdomu par noziegumu un papildu apcietinājuma pamata gadījumā. Maigāki līdzekļi (piemēram, solījums, reģistrācijas pienākums, kontaktu aizliegums) ir prioritāri.
8. Mērķtiecīgi sagatavojiet zaudējumu atlīdzināšanu.
   Maksājumi, simboliskas darbības, atvainošanās vai citi kompensācijas piedāvājumi jāveic un jāapliecina tikai ar aizstāvības starpniecību. Strukturēta zaudējumu atlīdzināšana var pozitīvi ietekmēt novirzīšanu un sodu noteikšanu.

Jūsu priekšrocības ar advokāta atbalstu

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir sarežģīts noziedzīgs nodarījums, kas lielā mērā ir atkarīgs no pamatnodarījuma, zināšanu līmeņa, noziedzīgā nodarījuma struktūras un ekonomiskās saistības. Juridiskais vērtējums ir atkarīgs no jautājuma, vai faktiski pastāv noziedzīga izcelsme, kāds zināšanu līmenis ir pierādāms un vai ir dota kvalificēta struktūra vai augsts aktīvu apmērs. Pat nelielas novirzes faktiskajos apstākļos var izlemt, vai vispār pastāv noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai tikai ikdienas darījums, kas nav sodāms.

Savlaicīga advokāta palīdzība nodrošina, ka pamatnodarījums, izcelsmes pierādījums, zināšanu elements un līdzdalība noziedzīgā nodarījumā tiek precīzi pārbaudīti un atbildību atvieglojoši apstākļi tiek juridiski izmantojami apstrādāti.

Mūsu birojs

• pārbauda, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas priekšnoteikumi faktiski ir izpildīti vai var tikt ņemta vērā alternatīva, kas nav sodāma,
• analizē pierādījumu situāciju par izcelsmi, zināšanām, saistību ar organizāciju un aktīvu plūsmu,
• izstrādā skaidru un reālistisku aizsardzības stratēģiju, kas saskaņota ar faktiskajiem apstākļiem un pierādījumu situāciju.

Kā krimināltiesībās specializēts pārstāvis mēs nodrošinām, ka apsūdzība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju tiek pārbaudīta rūpīgi, kritiski un strukturēti, lai pēc iespējas samazinātu juridiskās un personīgās sekas attiecīgajai personai.

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija

BUJ – Biežāk uzdotie jautājumi

Izvēlieties vēlamo tikšanās laiku tagad:Bezmaksas sākotnējā konsultācija