Тяжкий шахрайство

Тяжкий шахрайство згідно з § 147 Кримінального кодексу має місце, якщо злочинець реалізує склад злочину шахрайства згідно з § 146 Кримінального кодексу і злочин посилюється особливими засобами обману або кваліфікованим розміром збитків. Злочинець вводить в оману щодо фактів, тим самим спонукає до дій, терпимості або бездіяльності, що завдають шкоди майну, і діє навмисно з метою незаконного збагачення. Кваліфікація випливає, зокрема, з використання неправдивих або підроблених документів, неправомірно використаних безготівкових платіжних засобів, маніпульованих або викрадених даних, неправильних вимірювальних приладів або порівнянних доказів, з неправдивого видавання себе за посадову особу або з перевищення встановлених законом меж збитків. Вирішальним є те, що вид обману або розмір збитків значно збільшують протиправність діяння.

Об’єктивна сторона складу злочину

Об’єктивний склад злочину охоплює виключно зовнішньо помітні події. Вирішальними є конкретні дії, використані засоби обману, а також заподіяна майнова шкода. Внутрішні процеси, такі як мотиви або умисел, залишаються поза увагою на цьому рівні.

Об’єктивний склад злочину тяжкого шахрайства згідно з § 147 Кримінального кодексу передусім передбачає, що виконано всі ознаки складу злочину шахрайства згідно з § 146 Кримінального кодексу. Злочинець повинен шляхом обману щодо фактів спонукати особу до дії, терпимості або бездіяльності, внаслідок чого виникає майнова шкода у обманутого або у третьої особи. Характерно, що злочинець не має безпосереднього доступу до чужого майна, а жертва внаслідок обману сама приймає рішення, що завдає шкоди майну.

Крім того, у випадку тяжкого шахрайства додається кваліфікуючий об’єктивний елемент. Він має місце, якщо злочинець для обману використовує особливо небезпечні або юридично вагомі засоби, або якщо перевищено встановлений законом розмір збитків. До них, зокрема, належать використання неправдивих або підроблених документів, неправомірно використаних безготівкових платіжних засобів, маніпульованих або викрадених даних, неправильних вимірювальних приладів або порівнянних доказів, а також неправдиве видавання себе за посадову особу. Так само склад злочину вважається виконаним, якщо завдано майнову шкоду, що перевищує 5 000,00 євро, незалежно від виду обману.

Майнова шкода виникає, оскільки жертва вірить обману і діє на цій основі. Вирішальним є те, що зменшення майна відбувається опосередковано через поведінку обманутого. Без обману жертва не вчинила б конкретну дію, терпимість або бездіяльність не вчинила б.

Обман щодо фактів має місце, якщо жертві подаються неправдиві факти, спотворюються правдиві факти або замовчуються обставини, які підлягають роз’ясненню. Факти – це конкретні події або стани минулого чи сьогодення, які підлягають доведенню. Обман повинен бути причинним для розпорядження майном.

Об’єктивний склад злочину вже виконано, як тільки внаслідок поведінки, зумовленої обманом, виникає майнова шкода. Не потрібно, щоб злочинець вже реалізував майнову вигоду.

Етапи перевірки

Суб’єкт злочину:

Суб’єктом злочину може бути будь-яка кримінально відповідальна особа. Особливі особисті якості не потрібні, також § 147 Кримінального кодексу не містить спеціального злочину.

Об’єкт злочину:

Об’єктом злочину є майно обманутого або третьої особи, якому завдано шкоди поведінкою, зумовленою обманом.

Діяння:

Діяння полягає в обмані щодо фактів, внаслідок якого жертва спонукається до дії, терпимості або бездіяльності, що завдає майнової шкоди.
У випадку тяжкого шахрайства згідно з § 147 Кримінального кодексу додатково повинна бути наявна кваліфікуюча обставина, зокрема використання особливого засобу обману, такого як неправдивий або підроблений документ, неправомірно використаний безготівковий платіжний засіб, маніпульовані або викрадені дані, неправильний вимірювальний прилад, неправдиве видавання себе за посадову особу або перевищення встановлених законом меж збитків.

Наслідок злочину:

Наслідком злочину є настання майнової шкоди, яка безпосередньо пов’язана з поведінкою жертви, зумовленою обманом. Особливо тяжкою кваліфікацією є, зокрема, якщо внаслідок діяння завдано шкоду, що перевищує 300 000,00 євро.

Причинний зв’язок:

Майнова шкода повинна бути наслідком обману. Без обману жертва не здійснила б розпорядження майном, що завдає шкоди не здійснила б.

Об’єктивне ставлення у вину:

Наслідок є об’єктивно приписуваним, якщо реалізується саме той ризик, який кримінальна норма хоче запобігти, а саме те, що майну завдається шкода внаслідок самозаподіяння шкоди жертвою, зумовленого обманом.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

Розмежування з іншими злочинами

Склад злочину тяжкого шахрайства згідно з § 147 Кримінального кодексу обов’язково базується на шахрайстві згідно з § 146 Кримінального кодексу. Він охоплює випадки, коли особу шляхом обману щодо фактів спонукають до дії, терпимості або бездіяльності, що завдає майнової шкоди, причому протиправність збільшується кваліфікуючими засобами обману або збільшеним розміром збитків. Основний акцент протиправності робиться на цілеспрямованому введенні жертви в оману, яка внаслідок неправильного уявлення про факти діє помилково.

Характерним також для тяжкого шахрайства є те, що не застосовується насильство і не використовуються небезпечні погрози. Жертва діє не під примусом, а на підставі обману, якому вона вірить. Злочинець свідомо використовує помилку, щоб отримати для себе або третьої особи неправомірну майнову вигоду.

• § 105 Кримінального кодексу – Примус: Примус охоплює випадки, коли когось насильством або небезпечною погрозою змушують до певної поведінки. Майнова шкода не є обов’язковою умовою для цього. У випадку тяжкого шахрайства примус повністю відсутній. Поведінка жертви ґрунтується виключно на обмані, а не на тиску чи погрозах. Якщо відсутній або обман щодо фактів, або майнова шкода, шахрайства немає.
• § 142 Кримінального кодексу – Розбій: Під час розбою злочинець сам забирає чужу рухому річ або безпосередньо вимагає її, із застосуванням насильства або погрози безпосередньою небезпекою для життя чи здоров’я. У випадку тяжкого шахрайства відсутні як діяння вилучення, так і характер примусу. Майнова шкода виникає лише внаслідок розпорядження жертви, зумовленого обманом.

Конкуренція норм:

Справжня конкуренція:

Реальна конкуренція існує, якщо крім тяжкого шахрайства реалізуються інші самостійні злочини, наприклад підробка документів, фальсифікація даних або зловживання довірою. Склади злочинів залишаються чинними паралельно, оскільки порушуються різні правові блага і немає поглинання.

Несправжня конкуренція:

Уявна конкуренція існує, якщо інший склад злочину повністю охоплює весь протиправний зміст шахрайства. У цьому випадку шахрайство відступає як субсидіарний склад злочину, наприклад, якщо обман є лише несамостійним засобом вчинення більш спеціального злочину.

Сукупність злочинів:

Сукупність злочинів має місце, якщо вчинено кілька самостійних шахрайських дій, наприклад, у випадку розділених у часі обманів з кожним самостійною майновою шкодою. Кожна дія утворює окрему кримінально-правову одиницю.

Триваюче діяння:

Єдине діяння може бути прийнято, якщо кілька шахрайських дій тісно пов’язані між собою в часі та за змістом і підтримуються єдиним планом злочину. Діяння закінчується, як тільки більше не відбувається жодного розпорядження майном, зумовленого обманом.

Тягар доказування та оцінка доказів

Прокуратура:

Прокуратура повинна довести, що обвинувачений вчинив шахрайство згідно з § 146 Кримінального кодексу і що додатково виконано кваліфікаційний склад злочину § 147 Кримінального кодексу. Відправною точкою є доказ обману щодо фактів, внаслідок якого обвинувачений спонукав особу до дії, терпимості або бездіяльності, що завдала майнової шкоди. Додатково необхідно довести, що обвинувачений діяв навмисно, щоб отримати для себе або третьої особи неправомірну майнову вигоду.

Крім того, прокуратура повинна довести, що діяння було вчинено за кваліфікуючих обставин § 147 Кримінального кодексу, зокрема шляхом використання особливого засобу обману або шляхом перевищення встановлених законом меж збитків.

Зокрема, слід довести, що

• що обман щодо фактів дійсно був здійснений,
• що обман був причинним для помилки в обманутого,
• обманутий на підставі цієї помилки вчинив дію, терпимість або бездіяльність,
• що ця поведінка об’єктивно призвела до майнової шкоди в обманутого або третьої особи,
• між обманом, помилкою, розпорядженням майном і майновою шкодою існує причинно-наслідковий зв’язок,
• що майнова шкода була саме наслідком розпорядження, зумовленого обманом,
• обвинувачений діяв з умислом збагачення,
• sowie dass ein qualifizierender Umstand des § 147 StGB vorliegt, etwa
  • використання неправдивого або підробленого документа,
  • неправомірно використаного безготівкового платіжного засобу,
  • маніпульовані або викрадені дані,
  • неправильного вимірювального приладу,
  • неправдиве видавання себе за посадову особу,
  • або шкода, що перевищує 5 000,00 євро або 300 000,00 євро.

Прокуратура повинна довести, чи є шахрайські дії, помилка, розпорядження майном, майнова шкода, умисел збагачення та кваліфікація об’єктивно встановленими, наприклад, за допомогою

• показань свідків,
• докази комунікації, такі як повідомлення, електронні листи або протоколи розмов,
• документи, договори або письмові матеріали,
• платіжних потоків, переказів або бухгалтерських документів,
• відео- або аудіозаписи,
• а також доказів планомірного підходу, повторення або цілеспрямованості обману.

Суд:

Суд перевіряє всі докази в загальному контексті. Він оцінює, чи за об’єктивними мірками існує обман щодо фактів, який причинно призвів до помилкового розпорядження майном і, як наслідок, до майнової шкоди. Додатково необхідно перевірити, чи кваліфікуючі ознаки § 147 Кримінального кодексу, а також умисел збагачення обвинуваченого можуть бути безсумнівно встановлені.

При цьому суд враховує зокрема

• Зміст, вид та інтенсивність обману,
• часовий зв’язок між обманом, помилкою та розпорядженням майном,
• конкретна поведінка потерпілого та основа його рішення,
• Показання свідків щодо перебігу обману та участі обвинуваченого,
• Зміст комунікацій, договори або докази оплати,
• чи були відомості обвинуваченого об’єктивно неправдивими або такими, що вводять в оману,
• чи розумна пересічна людина піддалася б помилці при такому обмані,
• чи майнова шкода економічно зрозуміло настала,
• а також чи є очевидним цілеспрямований, планомірний або особливо небезпечний підхід.

Суд чітко розмежовує прості договірні ризики, цивільно-правові порушення виконання зобов’язань, висловлювання думок, обіцянки на майбутнє без фактичної основи, а також випадки, коли майнова шкода настала, але склад злочину обману або кваліфікація згідно з § 147 Кримінального кодексу не доведені.

Обвинувачена особа:

Обвинувачена особа не несе тягаря доказування. Однак вона може вказати на обґрунтовані сумніви, особливо щодо

• чи взагалі був обман щодо фактів,
• чи були заяви об’єктивно неправдивими чи лише оціночними,
• чи дійсно виникла помилка у жертви,
• чи існував причинний зв’язок між обманом та розпорядженням майном,
• чи була поведінка потерпілого добровільною та самостійною,
• чи дійсно настала майнова шкода,
• чи досягнуто межі збитків § 147 Кримінального кодексу,
• чи мав обвинувачений намір збагачення,
• або чи існують лише цивільно-правові спори або непорозуміння.

Вона може також довести, що заяви були зроблені неоднозначно, неповно, ситуативно або добросовісно, або що хоча і стверджується про майнову шкоду, але передумови тяжкого шахрайства не виконані.

Типова оцінка

На практиці у випадку тяжкого шахрайства згідно з § 147 Кримінального кодексу особливо важливими є такі докази:

• Показання свідків щодо ситуації обману та основи прийняття рішення жертвою,
• повідомлення, електронні листи або інші докази комунікації щодо змісту обману,
• Документи, договори, пропозиції або рахунки,
• Докази оплати, перекази або переміщення майна,
• відео- або аудіозаписи,
• часові проміжки, які підтверджують зв’язок між обманом, помилкою та шкодою,
• Докази планомірного, повторного або особливо небезпечного підходу,
• а також документи для економічного розрахунку шкоди.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

Практичні приклади

• Шахрайство шляхом удавання неіснуючої послуги під неправдивим видаванням себе за посадову особу: Злочинець неправдиво видає себе за посадову особу і вимагає в рамках цього обману сплату нібито збору, податку або штрафу. Жертва довіряє удаваній посаді, здійснює витребувану оплату та очікує відповідної офіційної послуги або вирішення питання. Така послуга не передбачена і не надається. Майнова шкода виникає, оскільки жертва на підставі кваліфікованого обману сама розпоряджається своїм майном. Тут також є тяжкий шахрайство згідно з § 147 абз. 1 п. 3 Кримінального кодексу присутній.
• Шахрайство з кваліфікованим розміром збитків
  Зловмисник спотворює факти, не використовуючи спеціальних засобів обману, спонукає жертву до розпорядження майном, що завдає збитків, і тим самим спричиняє збитки, що перевищують 5 000,00 євро. Майнова шкода виникає внаслідок зумовленого обманом розпорядження жертви. У зв’язку з кваліфікованим розміром збитків, незалежно від виду обману, наявний тяжкий злочин шахрайства згідно з § 147 абз. 2 Кримінального кодексу . Якщо збитки перевищують 300 000,00 євро, склад злочину відповідає § 147 абз. 3 Кримінального кодексу .

Ці приклади ілюструють типові прояви тяжкого шахрайства. Характерно також і тут, що не застосовується жоден примус чи погроза, а жертва через особливо вагомі засоби обману або через розмір збитків спонукається до добровільного, але помилкового розпорядження майном. Основний акцент протиправності робиться на кваліфікованому введенні в оману або надзвичайному розмірі збитків, а не на інтенсивності фізичного впливу або на способі переміщення майна.

Суб’єктивна сторона складу злочину

Суб’єктивна сторона тяжкого шахрайства згідно з § 147 Кримінального кодексу передбачає умисел щодо всіх об’єктивних ознак складу злочину, передбачених § 146 Кримінального кодексу. Зловмисник повинен усвідомлювати, що він шляхом обману щодо фактів викликає помилку, яка призводить до розпорядження майном, що завдає збитків.

Евентуального умислу достатньо. Зловмисник повинен серйозно вважати можливим обман, помилку, розпорядження майном і майнову шкоду та змиритися з цим.

Крім того, умисел повинен поширюватися також на кваліфікуючу ознаку § 147 Кримінального кодексу, наприклад, на застосування спеціального засобу обману або на настання кваліфікованої майнової шкоди.

Обов’язковою є наявність умислу на збагачення. Зловмисник повинен діяти з метою отримання для себе або для третьої особи неправомірної майнової вигоди, яка є тотожною завданій майновій шкоді.

Відсутній суб’єктивний склад злочину, якщо відсутній умисел на обман, відсутній умисел на збагачення або відсутній умисел щодо кваліфікації.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

Вина та помилки

Помилка в забороні:

Помилка в забороні виправдовує лише тоді, коли вона була неминучою. Хто здійснює поведінку, що помітно втручається в права інших, не може посилатися на те, що він не усвідомив протиправності. Кожен зобов’язаний інформуватися про правові межі своїх дій. Просте незнання або легковажна помилка не звільняють від відповідальності.

Принцип вини:

Караним є лише той, хто діє винно. Умисні злочини вимагають, щоб винний усвідомлював суттєві події і принаймні схвалювально приймав їх. За відсутності такого умислу, наприклад, коли винний помилково припускає, що його поведінка дозволена або добровільно підтримується, має місце щонайбільше необережність. Її недостатньо для умисних злочинів.

Неосудність:

Не несе вини той, хто на момент вчинення через тяжкий душевний розлад, хворобливе психічне порушення або значну нездатність до самоконтролю не був здатний усвідомити неправомірність своїх дій або діяти відповідно до цього усвідомлення. При відповідних сумнівах призначається психіатричний висновок.

Виправдальна крайня необхідність:

Виправдальна крайня необхідність може мати місце, коли винний діє в екстремальній примусовій ситуації, щоб відвернути гостру небезпеку для власного життя або життя інших. Поведінка залишається протиправною, але може діяти як пом’якшуюча обставина або виправдовувати, якщо не було іншого виходу.

Уявна необхідна оборона:

Хто помилково вважає, що має право на захисні дії, діє без умислу, якщо помилка була серйозною та зрозумілою. Така помилка може зменшити або виключити вину. Якщо ж залишається порушення обережності, розглядається необережна або пом’якшувальна оцінка, але не виправдання.

Звільнення від покарання та диверсія

Диверсія:

Відхилення у випадку тяжкого шахрайства згідно з § 147 Кримінального кодексу можливе лише обмежено. Тяжке шахрайство юридично вважається значно тяжчим, ніж просте шахрайство, оскільки або використовуються особливо небезпечні засоби обману, або виникла значна майнова шкода. Навіть якщо немає насильства чи погроз, ця підвищена тяжкість протиправності зазвичай свідчить проти врегулювання шляхом відхилення.

Чи все ж таки можливе відхилення, залежить від загальної картини злочину. Вирішальними є насамперед обсяг вини, вид обману, розмір збитків, інтенсивність злочину та поведінка злочинця після злочину. Чим тяжчий обман і чим більша шкода, тим менш імовірним є відхилення.

Відхилення може бути розглянуто у виняткових випадках, якщо

• вина в цілому незначна,
• хоча і є тяжке шахрайство, але воно знаходиться на нижній межі кримінальної відповідальності,
• майнова шкода є незначною і повністю відшкодована,
• немає ознак планомірних, систематичних або тривалих дій,
• факти прості та зрозумілі,
• і злочинець поводиться розсудливо, співпрацює та готовий до врегулювання.

Якщо відхилення можливе, суд може призначити грошові виплати, суспільно корисні роботи, вказівки щодо нагляду або відшкодування збитків. Відхилення не призводить до засудження і не вноситься до кримінального реєстру.

Виключення диверсії:

Відхилення зазвичай виключається, якщо

• шахрайство було скоєно планомірно або повторно,
• виникла велика майнова шкода,
• наявні численні шахрайські дії,
• простежуються комерційні дії,
• були використані підроблені документи, маніпульовані дані або неправомірно використані платіжні засоби,
• злочин було скоєно в рамках злочинної групи,
• або поведінка значно обмежує економічну свободу прийняття рішень жертвою.

Саме у випадку дуже великих збитків або особливо небезпечних засобів обману відхилення практично виключається.

Відхилення у випадку тяжкого шахрайства є реалістичним лише у рідкісних виняткових випадках. Воно передбачає незначну вину, незначні збитки та раннє, повне відшкодування. На практиці воно значно частіше можливе у випадку простого шахрайства, ніж у випадку тяжкого шахрайства, яке зазвичай призводить до офіційного кримінального провадження.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

Призначення покарання та наслідки

Суд визначає покарання відповідно до розміру майнової шкоди, виду, інтенсивності та тривалості обману, а також того, наскільки сильно були обмежені свобода прийняття рішень та економічне становище жертви. Вирішальним є, зокрема, наскільки планомірно, цілеспрямовано або повторно діяв злочинець і чи призвела зумовлена обманом поведінка до значного погіршення майнового стану. Слід також враховувати, чи діяв злочинець з особливою витонченістю, із застосуванням кваліфікованих засобів обману або зловживаючи довірчими відносинами.

Обтяжуючі обставини існують, зокрема, якщо

• злочин було вчинено планомірно, систематично або повторно,
• виникла значна майнова шкода,
• було порушено кілька майнових цінностей або економічно важливих позицій,
• злочинець зловживав особливими довірчими відносинами,
• злочин скоєно в близьких, залежних або переважних відносинах,
• або наявні відповідні судимості.

Пом’якшуючими обставинами є, наприклад

• бездоганна репутація,
• повне зізнання та помітне усвідомлення,
• раннє припинення злочинної поведінки,
• активні та повні зусилля з відшкодування збитків,
• особливі ситуації стресу або перевантаження у злочинця,
• або надмірна тривалість провадження.

Умовне звільнення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі у випадку тяжкого шахрайства можливе лише обмежено. Вирішальним є те, чи існує позитивний соціальний прогноз, незважаючи на кваліфіковане вчинення злочину. Зі збільшенням розміру збитків, застосуванням особливо небезпечних засобів обману або у випадку планомірних або повторних дій ймовірність умовного покарання значно зменшується.

Межі покарання

Для тяжкого шахрайства згідно з § 147 Кримінального кодексу закон передбачає значно вищі межі покарання, ніж для простого шахрайства. Вирішальним є те, чи було скоєно злочин з використанням особливо небезпечних засобів обману, чи було досягнуто кваліфікованого розміру майнової шкоди.

Якщо шахрайство вчинено з використанням фальшивих або підроблених документів, неправомірно використаних безготівкових платіжних засобів, маніпульованих або викрадених даних, неправильного вимірювального приладу або шляхом неправдивого видавання себе за посадову особу, загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо тяжке шахрайство полягає у кваліфікованій майновій шкоді, зокрема у збитках, що перевищують 5 000,00 євро, також передбачено позбавлення волі на строк до трьох років. Якщо внаслідок злочину завдано збитків, що перевищують 300 000,00 євро, межа покарання збільшується до позбавлення волі на строк від одного до десяти років.

Якщо тяжке шахрайство вчинено в рамках злочинного об’єднання, межа покарання збільшується до позбавлення волі на строк від шести місяців до п’яти років, незалежно від конкретного розміру збитків.

Прямо передбаченого менш тяжкого випадку не передбачено також і у випадку тяжкого шахрайства не передбачено. Однак конкретний розмір покарання коливається в межах відповідної встановленої законом межі покарання і орієнтується, зокрема, на розмір збитків, вид та інтенсивність обману, розмір використаних засобів обману, тривалість злочину, а також на особисті обставини злочинця. У разі меншої вини, незначних збитків і повного відшкодування збитків можна діяти в нижній частині межі покарання, тоді як у разі великих збитків або особливо небезпечного обману загрожують суворі покарання у вигляді позбавлення волі.

Слід також враховувати у випадку тяжкого шахрайства, що не кожне неправильне твердження є караним. Кримінальна відповідальність передбачає, що існує обман щодо фактів, який призводить до розпорядження майном та майнової шкоди, і що злочинець діє з умислом на збагачення. Якщо, наприклад, відсутнє зумовлене обманом хибне уявлення, заподіяння шкоди, умисел щодо кваліфікації або умисел на збагачення, склад злочину відсутній і не настає кримінальна відповідальність.

Грошовий штраф – система денних ставок

Австрійське кримінальне право обчислює штрафи за системою денних ставок. Кількість денних ставок залежить від вини, сума за день – від фінансової спроможності. Таким чином, покарання адаптується до особистих обставин і залишається відчутним.

• Діапазон: до 720 денних ставок – мінімум 4 євро, максимум 5000 євро на день.
• Практична формула: Приблизно 6 місяців позбавлення волі відповідають приблизно 360 денним ставкам. Це перерахування слугує лише як орієнтир і не є жорсткою схемою.
• У разі несплати: Суд може призначити альтернативне позбавлення волі. Як правило, діє правило: 1 день альтернативного позбавлення волі відповідає 2 денним ставкам.

Примітка:

У випадку тяжкого шахрайства згідно з § 147 Кримінального кодексу штраф відходить на другий план порівняно з позбавленням волі. У зв’язку з підвищеною межею покарання виключний штраф за законом не є правилом, а можливий лише у виняткових випадках з незначною виною та низьким ступенем протиправності. На практиці система денних ставок у випадку тяжкого шахрайства застосовується здебільшого додатково або замість, тоді як на передньому плані стоять позбавлення волі, умовні або безумовні.

Позбавлення волі та (частково) умовна відстрочка

§ 37 Кримінального кодексу: Якщо встановлена законом межа покарання сягає позбавлення волі на строк до п’яти років, суд може за передбачених законом умов замість короткого позбавлення волі на строк не більше одного року призначити штраф. Це положення у випадку тяжкого шахрайства згідно з § 147 Кримінального кодексу застосовується лише обмежено, оскільки межа покарання значно збільшена залежно від структури злочину. На практиці § 37 Кримінального кодексу застосовується лише тоді, коли, незважаючи на кваліфікацію, коротке позбавлення волі було б адекватним вині, а загальна картина злочину знаходиться на нижній межі тяжкого шахрайства. Це не є окремою загрозою штрафу, а замінною формою для коротких позбавлень волі.

§ 43 Кримінального кодексу: Умовне звільнення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі можливе, якщо призначене покарання не перевищує двох років і злочинцю надається позитивний соціальний прогноз. У випадку тяжкого шахрайства ця можливість є значно обмеженішою, ніж у випадку простого шахрайства. Воно розглядається, зокрема, у випадку осіб, які вчинили злочин вперше, незначних збитків, повного відшкодування збитків та відсутності планомірних або повторних дій. Зі збільшенням розміру збитків або застосуванням кваліфікованих засобів обману ймовірність умовного звільнення значно зменшується.

§ 43a Кримінального кодексу: Частково умовне звільнення дозволяє комбінацію безумовного та умовно відстроченого покарання у вигляді позбавлення волі понад шість місяців і до двох років. У випадку тяжкого шахрайства ця форма може набути значення, якщо картина злочину не є більш ніж незначною, але також не є особливо тяжкою. Воно розглядається, наприклад, у випадку більшої шкоди, кількох злочинних актів або підвищеної інтенсивності злочину, якщо все ж таки існує сприятливий соціальний прогноз.

§§ 50 до 52 Кримінального кодексу: Суд може давати вказівки та призначати допомогу у випробувальному терміні. У випадку тяжкого шахрайства ці заходи часто стосуються зобов’язань, що впливають на поведінку, зокрема щодо відшкодування збитків, фінансового порядку або стабілізації особистих життєвих обставин. Мета полягає в тому, щоб запобігти подальшим майновим злочинам та сприяти сталій соціальній реінтеграції.

Підсудність судів

Предметна підсудність

Тяжке шахрайство згідно з § 147 Кримінального кодексу карається позбавленням волі на строк до трьох років, до п’яти років або до десяти років, залежно від виду обману та розміру збитків. Таким чином, склад злочину більше не підпадає під юрисдикцію районного суду.

Основне провадження, як правило, ведеться у земельному суді. Який склад земельного суду є компетентним, залежить від конкретної загрози покарання та від розміру збитків.

На практиці діє наступне:

• У випадку тяжкого шахрайства із загрозою покарання до трьох років рішення приймає земельний суд через одноособового суддю.
• Якщо має місце тяжке шахрайство зі значно збільшеним розміром збитків, зокрема у випадку дуже великих майнових збитків, компетентним є земельний суд як суд присяжних засідателів.
• Суд присяжних у випадку тяжкого шахрайства не є компетентним, оскільки § 147 Кримінального кодексу не передбачає довічного позбавлення волі та нижньої межі понад п’ять років.

Районний суд у випадку тяжкого шахрайства ніколи не є компетентним по суті, незалежно від того, чи це простий, чи складний випадок.

Територіальна підсудність

Компетентним за місцем знаходження є, як правило, суд, в окрузі якого злочин було скоєно або мало бути скоєно. Вирішальним є, зокрема, місце,

• було вчинено шахрайські дії або
• була вчинена або мала бути вчинена майнова шкода потерпілому.

Якщо це місце неможливо чітко встановити, підсудність визначається відповідно до встановлених законом правил, зокрема,

• місцем проживання обвинуваченої особи,
• місцем затримання,
• або місцезнаходження компетентної прокуратури.

Провадження ведеться там, де найкраще забезпечується доцільне та належне проведення.

Інстанційний порядок

Якщо рішення винесено земельним судом, сторони мають законне право на оскарження.

• Проти рішень земельного суду може бути подано апеляцію.
• У передбачених законом випадках додатково розглядається скарга про нікчемність.
• Про ці засоби правового захисту, залежно від виду провадження, вирішує Вищий земельний суд або Верховний суд.

При цьому перевіряється, чи було провадження проведено належним чином, чи було право застосовано правильно, а рішення прийнято без серйозних процесуальних помилок.

Цивільні вимоги в кримінальному провадженні

У випадку тяжкого шахрайства згідно з § 147 Кримінального кодексу потерпіла особа може як приватний учасник заявити свої цивільно-правові вимоги безпосередньо в кримінальному провадженні. Оскільки тяжке шахрайство також спрямоване на зумовлену обманом щодо фактів поведінку, що завдає майнової шкоди, вимоги включають, зокрема, грошові виплати, перераховані суми, передані майнові цінності, відмови від вимог, а також інші майнові збитки, які виникли внаслідок обману. Це стосується також випадків, коли обман вчинено з використанням кваліфікованих засобів, таких як фальшиві або підроблені документи, маніпульовані дані або неправдиве видавання себе за посадову особу, або якщо існує кваліфікована шкода.

Залежно від обставин справи, може також вимагатися відшкодування побічних збитків, наприклад, якщо дія, зумовлена обманом, спричинила економічні збитки, проблеми з ліквідністю або виробничі збитки.

Приєднання приватного позивача призупиняє строк позовної давності для всіх заявлених вимог, доки триває кримінальне провадження. Лише після набрання законної сили рішенням у кримінальному провадженні строк позовної давності продовжує діяти, якщо збитки не були відшкодовані в повному обсязі.

Добровільне відшкодування збитків, наприклад, повернення отриманих сум, компенсація завданої шкоди або серйозні зусилля щодо відшкодування, може мати пом’якшувальні наслідки, якщо воно здійснене вчасно та в повному обсязі.

Однак, якщо зловмисник цілеспрямовано, систематично або неодноразово здійснював обман, завдав значної майнової шкоди або здійснив обман особливо витончено або з використанням кваліфікованих засобів обману, подальше відшкодування збитків зазвичай втрачає частину свого пом’якшувального ефекту. У таких випадках подальша компенсація може лише обмежено компенсувати неправомірність тяжкого шахрайства.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

Огляд кримінального провадження

Початок розслідування

Кримінальне провадження передбачає конкретну підозру, з якої особа вважається обвинуваченою і може скористатися всіма правами обвинуваченого. Оскільки це офіційний злочин, поліція та прокуратура порушують провадження за посадою, як тільки виникає відповідна підозра. Особлива заява потерпілого для цього не потрібна.

Поліція та прокуратура

Прокуратура проводить досудове розслідування та визначає подальший хід справи. Кримінальна поліція проводить необхідні розслідування, забезпечує збереження доказів, збирає свідчення та документує шкоду. Наприкінці прокуратура приймає рішення про припинення провадження, диверсію або обвинувачення, залежно від ступеня вини, розміру шкоди та доказової бази.

Допит обвинуваченого

Перед кожним допитом обвинувачена особа отримує повне роз’яснення своїх прав, зокрема права на мовчання та права на залучення захисника. Якщо обвинувачений вимагає захисника, допит має бути відкладено. Формальний допит обвинуваченого слугує для пред’явлення обвинувачення та надання можливості висловити свою позицію.

Ознайомлення з матеріалами справи

Ознайомлення з матеріалами справи може бути здійснене в поліції, прокуратурі або суді. Воно також включає докази, якщо це не загрожує меті розслідування. Приєднання приватного позивача регулюється загальними правилами Кримінально-процесуального кодексу та дозволяє потерпілому пред’являти вимоги про відшкодування шкоди безпосередньо у кримінальному провадженні.

Головний судовий розгляд

Основне судове засідання слугує для усного збирання доказів, правової оцінки та прийняття рішення щодо будь-яких цивільно-правових вимог. Суд перевіряє, зокрема, хід подій, умисел, розмір шкоди та достовірність свідчень. Провадження завершується обвинувальним вироком, виправдувальним вироком або диверсійним вирішенням.

Права обвинуваченого

• Інформація та захист: право на повідомлення, правову допомогу, вільний вибір захисника, перекладача, подання клопотань про докази.
• Мовчання та адвокат: право на мовчання в будь-який час; при залученні захисника допит відкладається.
• Обов’язок роз’яснення: своєчасне інформування про підозру/права; винятки лише для забезпечення мети розслідування.
• Практичне ознайомлення з матеріалами справи: матеріали досудового та судового провадження; доступ третіх осіб обмежений на користь обвинуваченого.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

Практика та поради щодо поведінки

1. Зберігати мовчання.
   Достатньо короткого пояснення: «Я користуюся своїм правом на мовчання і спочатку поговорю зі своїм захисником». Це право діє вже з першого допиту поліцією або прокуратурою.
2. Негайно зв’язатися із захисником.
   Без ознайомлення з матеріалами розслідування не слід давати показання. Лише після ознайомлення з матеріалами справи захисник може оцінити, яка стратегія та які докази доцільні.
3. Негайно забезпечте докази.
   Всі доступні документи, повідомлення, фотографії, відео та інші записи слід забезпечити якомога раніше та зберігати в копії. Цифрові дані слід регулярно захищати та захищати від подальших змін. Запишіть важливих осіб як можливих свідків і зафіксуйте хід подій у протоколі пам’яті якомога швидше.
4. Не контактувати з протилежною стороною.
   Ваші власні повідомлення, дзвінки або дописи можуть бути використані як докази проти вас. Вся комунікація повинна здійснюватися виключно через захисника.
5. Своєчасно зберегти відео- та цифрові записи.
   Записи з камер спостереження в громадському транспорті, закладах або від управляючих компаній часто автоматично видаляються через кілька днів. Тому заяви про збереження даних повинні бути негайно подані операторам, поліції або прокуратурі.
6. Документувати обшуки та вилучення.
   При обшуках або вилученнях ви повинні вимагати копію постанови або протоколу. Записуйте дату, час, залучених осіб та всі вилучені предмети.
7. При затриманні: жодних показань по суті справи.
   Наполягайте на негайному повідомленні вашого захисника. Тримання під вартою може бути призначене лише при обґрунтованій підозрі та додатковій підставі для тримання під вартою. Більш м’які заходи (наприклад, обіцянка, обов’язок реєстрації, заборона контактів) мають пріоритет.
8. Цілеспрямовано підготуйте відшкодування збитків.
   Платежі, символічні послуги, вибачення або інші пропозиції компенсації повинні здійснюватися та підтверджуватися виключно через захист. Структуроване відшкодування збитків може позитивно вплинути на відхилення та визначення покарання.

Ваші переваги з адвокатською підтримкою

Саме у випадку тяжкого шахрайства правова оцінка значною мірою залежить від конкретного змісту обману, від помилки жертви, від розпорядження майном, від завданої шкоди, а також від того, чи є кваліфікуюча ознака і в якій формі. Вже незначні відхилення в обставинах справи можуть вирішити, чи дійсно має місце тяжке шахрайство, чи лише просте шахрайство, цивільно-правовий спір, або за відсутності обману, помилки, умислу чи кваліфікації взагалі немає кримінальної відповідальності.

Ранній супровід адвоката особливо важливий у випадку звинувачення у тяжкому шахрайстві, оскільки тут загрожують підвищені рамки покарання, складні питання доказування і часто також економічно значні наслідки. Це забезпечує точну класифікацію обставин справи, критичну оцінку доказів і пом’якшувальні обставини, які обробляються юридично прийнятним чином.

Наша юридична фірма

• перевіряє, чи дійсно існує обман щодо фактів, що підпадає під склад злочину, чи є лише необов’язкові заяви, оцінки, переговори щодо договору або комерційні ризики,
• аналізує доказову базу, зокрема щодо шахрайських дій, помилки, причинно-наслідкового зв’язку, розпорядження майном і майнової шкоди, а також щодо кваліфікуючих обставин § 147 Кримінального кодексу,
• з’ясовує, чи був умисел на незаконне збагачення і чи поширюється він також на кваліфікацію, або чи має місце добросовісна, помилкова або лише цивільно-правова поведінка,
• розробляє чітку стратегію захисту, яка економічне підґрунтя, фактичний перебіг подій і наслідки для визначення покарання юридично точно класифікує.

Як представництво, що спеціалізується на кримінальному праві, ми гарантуємо, що звинувачення у тяжкому шахрайстві ретельно перевіряється, не звужується передчасно, а провадження ведеться на надійній фактичній і правовій основі. Саме у випадку великих сум збитків або кваліфікованих звинувачень у шахрайстві ранній і обґрунтований захист може мати вирішальне значення для подальшого перебігу провадження.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

FAQ – Часті запитання

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація