Geld witwassen

Overeenkomstig § 165 StGB is er sprake van geld witwassen wanneer vermogensbestanddelen uit bepaalde strafbare feiten verborgen worden of hun herkomst wordt verhuld, om de criminele herkomst te verbergen. Het gaat met name om handelingen waardoor valse informatie wordt verstrekt over de oorsprong, eigendom, beschikkingsbevoegdheid, overdracht of verblijfplaats van deze vermogenswaarden. valse Angaben gemacht werden. Evenzo maakt iemand zich strafbaar die dergelijke vermogenswaarden bewust in bezit neemt, bewaart, beheert, omzet, exploiteert of aan derden overdraagt. De onrechtmatigheid ligt in de doelbewuste bescherming van het gronddelict door insluizing in het legale economische verkeer. Reeds de kortstondige feitelijke beschikkingsmacht is voldoende, mits de dader de delictische herkomst kent.

Objectieve delictsomschrijving

Het objectieve bestanddeel omvat uitsluitend de uiterlijk waarneembare gebeurtenis. Doorslaggevend is alleen wat door een neutrale waarneming zou kunnen worden vastgesteld, bijvoorbeeld door een camera. Gevat worden concrete handelingen, processen en daadwerkelijk ingetreden effecten. Interne processen zoals opzet, motieven of intenties blijven buiten beschouwing en behoren niet tot het objectieve bestanddeel.

Het objectieve bestanddeel van het witwassen van geld vereist dat vermogensbestanddelen afkomstig zijn van een wettelijk relevant gronddelict en door bepaalde handelingen worden verborgen, verhuld of verder verwerkt. Uitsluitend vermogenswaarden die voortkomen uit een handeling die wordt bedreigd met een gevangenisstraf van meer dan een jaar of uit de in de wet uitdrukkelijk genoemde delicten, worden gevat.

Tot deze uitdrukkelijk genoemde delicten behoren met name:

• Documentvervalsing overeenkomstig § 223 StGB
• Vervalsing van bijzonder beschermde documenten overeenkomstig § 229 StGB
• Heling overeenkomstig § 164 StGB
• Verduistering overeenkomstig § 133 StGB
• Unterschlagung gemäß § 134 StGB
• Drugshandel overeenkomstig § 27 Suchtmittelgesetz
• Drugshandel in grote hoeveelheden overeenkomstig § 30 Suchtmittelgesetz

Zonder delictische herkomst is er geen sprake van geld witwassen.

Kwalificerende omstandigheden

Naast het basisbestanddeel bevat § 165 StGB objectieve kwalificatiekenmerken die de onrechtmatigheid van het delict aanzienlijk verhogen.

Er is sprake van gekwalificeerd witwassen van geld, objectief gezien, wanneer

• de daad met betrekking tot een waarde van meer dan € 50.000 wordt gepleegd of
• de dader handelt als lid van een criminele organisatie die zich heeft verbonden tot voortgezet witwassen van geld.

De verhoogde onrechtmatigheid vloeit voort uit ofwel de bijzonder hoge economische schade ofwel de structurele inbedding in de georganiseerde misdaad. In beide gevallen komt er bij de verhulling een extra gevaarmoment, dat een aanzienlijk strengere strafrechtelijke beoordeling rechtvaardigt.

Een verdere objectieve kwalificatie is aanwezig wanneer de dader vermogensbestanddelen in opdracht of in het belang

• van een criminele organisatie overeenkomstig § 278a StGB Criminele organisatie of
• van een terroristische organisatie overeenkomstig § 278b StGB Terroristische organisatie

in bezit neemt, bewaart, aanlegt, beheert, omzet, exploiteert of aan derden overdraagt. Doorslaggevend is de functionele inbedding in hun werkterrein. Het is voldoende dat de handeling objectief het doel of de bevordering van de organisatie dient.

Toetsingsstappen

Dader:

Subject van de daad kan iedere strafrechtelijk verantwoordelijke persoon zijn. Bijzondere persoonlijke eigenschappen of speciale posities zijn niet vereist.

Slachtoffer:

Object van de daad zijn vermogensbestanddelen met economische waarde, die afkomstig zijn van een gronddelict dat wordt bedreigd met een gevangenisstraf van meer dan een jaar of van een van de wettelijk genoemde delicten. Het gaat om geld, giraal geld, zaken, vorderingen, rechten en andere vermogensrechtelijke posities.

Delictshandeling:

De daad bestaat uit het verbergen of verhullen van de herkomst of in het bewust in bezit nemen, bewaren, aanleggen, beheren, omzetten, exploiteren of overdragen aan derden. Doorslaggevend is dat de dader feitelijke beschikkingsmacht over de vermogenswaarden verkrijgt of uitoefent.

Delictsgevolg:

Het gevolg van de daad ligt in de aantasting van de traceerbaarheid van de herkomst of in de verkrijging van feitelijke beschikkingsmacht over delictisch verkregen vermogenswaarden. Kortstondige heerschappij is voldoende. Een duurzaam bezit of economisch nut is niet vereist.

Causaliteit:

De daad moet de oorzaak zijn dat de herkomst wordt verhuld of de beschikkingsmacht wordt gevestigd. Zonder deze handeling zou het gevolg niet zijn ingetreden.

Objectieve toerekening:

Het gevolg is objectief toerekenbaar, wanneer precies dat risico wordt verwezenlijkt dat het bestanddeel van het witwassen van geld beoogt te voorkomen, namelijk dat crimineel verkregen vermogenswaarden aan de toegang van de strafvervolging worden onttrokken en in het legale economische verkeer worden ingesluisd.

Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprek

Afbakening van andere delicten

Het bestanddeel van het witwassen van geld omvat gevallen waarin vermogensbestanddelen uit strafbare feiten worden verborgen, verhuld of bewust verder worden gebruikt, om hun criminele herkomst te verbergen en ze aan het legale economische verkeer toe te voeren. Het zwaartepunt van de onrechtmatigheid ligt niet in de verkrijging van de vermogenswaarden zelf, maar in de doelbewuste bescherming van het gronddelict door het verijdelen van de traceerbaarheid. Doorslaggevend is niet de oorspronkelijke onttrekking van vermogen, maar de latere manipulatie van de herkomsttoewijzing.

• § 164 StGB – Heling: Heling betreft de overname of exploitatie van gestolen zaken, om de dader voordelen uit de daad te verzekeren. Geld witwassen gaat verder. Het betreft niet alleen gestolen zaken, maar alle wettelijk relevante gronddelicten en is gericht op de verhulling van de herkomst en insluizing in het legale economische verkeer.
• § 146 StGB – Oplichting: Oplichting is aanwezig wanneer iemand door misleiding een vermogensschade veroorzaakt. Geld witwassen begint pas na het strafbare feit en dient ertoe reeds delictisch verkregen waarden te verbergen of te legitimeren.

Samenloop:

Meerdaadse samenloop:

Echte concurrentie is aanwezig wanneer bij het witwassen van geld verdere zelfstandige delicten komen kijken, zoals oplichting, documentvervalsing, valse getuigenis of deelname aan een criminele organisatie. De delicten staan naast elkaar, omdat verschillende rechtsgoederen worden geschonden. Het witwassen van geld behoudt zijn zelfstandige onrechtmatigheid, omdat het een eigen beschermingsgoed nastreeft, namelijk de integriteit van het economische verkeer en de effectiviteit van de strafvervolging.

Eendaadse samenloop:

Een verdringing op grond van specialiteit komt in aanmerking wanneer een ander bestanddeel de gehele onrechtmatigheid van het witwassen van geld volledig omvat. Dit is met name denkbaar wanneer een meer specifieke norm de verhulling reeds strafbaar integreert. In deze gevallen treedt § 165 StGB terug, omdat er geen zelfstandig overschot aan onrechtmatigheid overblijft.

Meerdaadse samenloop:

Meerdaadse samenloop is aanwezig wanneer meerdere zelfstandige witwashandelingen worden gepleegd, bijvoorbeeld bij in de tijd gescheiden verhullingsprocessen of bij verschillende vermogenswaarden. Elke handeling vormt een eigen strafrechtelijke eenheid, mits er geen natuurlijke eenheid van handeling aanwezig is.

Voortgezette handeling:

Een eenheid van daad kan worden aangenomen wanneer meerdere verhullings- of verdergebruikhandelingen direct samenhangen en door een eenheid van opzet worden gedragen, bijvoorbeeld bij de systematische insluizing van meerdere deelbedragen in het kader van hetzelfde plan. De daad eindigt zodra geen verdere handelingen worden verricht of de dader zijn opzet opgeeft.

Bewijslast & bewijswaardering

Openbaar Ministerie:

Het openbaar ministerie moet aantonen dat de beschuldigde geld heeft witgewassen overeenkomstig § 165 StGB. Doorslaggevend is het bewijs dat vermogensbestanddelen afkomstig zijn van een wettelijk relevant gronddelict en door verbergen, verhullen of bewust verder verwerken zijn behandeld. Doorslaggevend is niet het gronddelict zelf, maar de omgang met de daaruit voortkomende vermogenswaarden.

In het bijzonder moet worden bewezen dat

• de vermogenswaarden afkomstig zijn van een gronddelict dat wordt bedreigd met een gevangenisstraf van meer dan een jaar of van een van de wettelijk genoemde delicten
• de beschuldigde de herkomst heeft verborgen of verhuld of de waarden bewust in bezit heeft genomen, bewaard, beheerd, omgezet, geëxploiteerd of overgedragen
• de handelingen objectief geschikt waren om de traceerbaarheid te belemmeren
• de beschuldigde feitelijke beschikkingsmacht over de vermogenswaarden heeft verkregen of uitgeoefend, ook al is het maar kortstondig
• tussen handeling en verhulling of beschikkingsmacht causaliteit bestaat
• eventueel een kwalificatiekenmerk aanwezig is, bijvoorbeeld een waarde van meer dan € 50.000 of de inbedding in georganiseerde structuren

Het openbaar ministerie moet aantonen of herkomst, daad en samenhang objectief vaststelbaar zijn.

Rechtbank:

De rechtbank toetst alle bewijzen in het totale verband en beoordeelt of naar objectieve maatstaven sprake is van geld witwassen. Centraal staat de vraag of delictisch verkregen vermogenswaarden zijn verhuld of verder zijn gebruikt en of de beschuldigde de handelingen en de herkomst kunnen worden toegerekend.

Daarbij houdt de rechtbank met name rekening met

• Herkomst en economische weg van de vermogenswaarden
• Aard en verloop van de verhullings- of verdergebruikhandelingen
• Beschikkings- en toegangsmogelijkheden van de beschuldigde
• tijdelijk verband tussen gronddelict en witwashandeling
• Deelname van verdere personen of georganiseerde structuren
• Rekeningbewegingen, transacties, contracten of schijnhandelingen
• Getuigenverklaringen, documenten en andere objectieve bewijzen

De rechtbank bakent duidelijk af tot louter medeplichtigheid aan het gronddelict, tot neutrale alledaagse handelingen en tot gevallen waarin geen verhullings- of legalisatie-intentie herkenbaar is.

Beschuldigde persoon:

De verdachte draagt geen bewijslast. Hij kan echter gegronde twijfels aantonen, in het bijzonder met betrekking tot

• de feitelijke herkomst van de vermogenswaarden
• of zij kennis had van de delictische herkomst
• of er überhaupt verhullingshandelingen zijn verricht
• of zij feitelijke beschikkingsmacht heeft uitgeoefend
• of de handelingen beroepstypisch of neutraal waren
• of een beweerd kwalificatiekenmerk daadwerkelijk aanwezig is
• Tegenstrijdigheden of lacunes in de bewijsketen
• alternatieve verklaringen voor geldstromen of vermogensbewegingen

Zij kan aantonen dat handelingen gebruikelijk in het bedrijfsleven, toevallig of zonder betrekking tot het gronddelict hebben plaatsgevonden of dat geen intentie tot witwassen van geld aanwezig was.

Typische beoordeling

In de praktijk zijn bij § 165 StGB met name de volgende bewijzen van belang:

• Rekeningbewegingen, overboekingen en contant geldstromen
• Contracten, facturen en schijnfacturen
• Communicatiebewijzen zoals chats, e-mails of telefoonverbindingen
• Getuigenverklaringen over de herkomst en het gebruik van de vermogenswaarden
• Documenten over bedrijfsstructuren of stromannen
• tijdelijke processen tussen gronddelict en verder gebruik
• Inbeslagnames van geld, gegevensdragers of documenten

Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprek

Praktijkvoorbeelden

• Verhulling door doorleiding via een derdenrekening: Een dader verkrijgt geld uit oplichting overeenkomstig § 146 StGB en maakt de bedragen over naar de rekening van een vriend. Van daaruit worden ze doorgesluisd en voor privé-uitgaven gebruikt. Doorslaggevend is dat de dader bewust vermogenswaarden uit een gronddelict overdraagt aan een derde, om de herkomst en toewijzing te verhullen. Daarmee is het bestanddeel van het witwassen van geld vervuld.
• Omzetting in materiële activa ter verhulling van de herkomst: Een dader behaalt inkomsten uit drugshandel overeenkomstig § 27 Suchtmittelgesetz en koopt daarmee hoogwaardige elektronische apparaten, die hij vervolgens doorverkoopt. De opbrengsten worden als privéverkopen gedeclareerd. Doorslaggevend is dat delictisch verkregen geld in andere vermogenswaarden wordt omgezet en daardoor de criminele herkomst wordt verhuld. Ook hier is sprake van geld witwassen.

Deze voorbeelden tonen aan dat geld witwassen typisch niet spectaculair is, maar door alledaags lijkende handelingen wordt verwezenlijkt. Het zwaartepunt van de onrechtmatigheid ligt niet in het bezit van de gelden, maar in de doelbewuste verhulling van hun herkomst en de insluizing in legale structuren.

Subjectieve delictsomschrijving

Het subjectieve bestanddeel van het witwassen van geld vereist dat de dader opzettelijk handelt en erkent of op zijn minst serieus mogelijk acht dat de vermogenswaarden afkomstig zijn van een strafbare handeling en door zijn gedrag hun herkomst wordt verborgen, verhuld of hun verder gebruik mogelijk wordt gemaakt.

Bij actieve verhulling of verberging van de herkomst is voorwaardelijk opzet voldoende. Het is voldoende als de dader denkt: „Dat zou uit een strafbaar feit kunnen komen, maar ik ga toch door.“ Hij moet op zijn minst billijkend aanvaarden dat door zijn gedrag een verkeerde indruk ontstaat over de oorsprong, eigendom, beschikkingsbevoegdheid, overdracht of verblijfplaats.

Bij het verder gebruiken of doorgeven van vermogenswaarden gelden strengere eisen. Wie waarden in bezit neemt, bewaart, beheert, omzet, exploiteert of doorgeeft, moet positief weten dat deze afkomstig zijn van een strafbaar feit van een ander. Louter vermoedens of nalatigheid zijn niet voldoende.

Handelt de dader voor een criminele organisatie of terroristische vereniging, moet hij weten dat hij in opdracht of in het belang van deze structuur werkzaam is en deze ondersteunt of bevordert.

Een eigen verrijkingsvoornemen is niet vereist. Doorslaggevend is alleen dat de dader bewust meewerkt aan de verhulling of het verder gebruik van de illegale vermogenswaarden.

Er is geen sprake van opzet als de dader ernstig uitgaat van een legale herkomst, geen kennis heeft van een strafbaar feit en ook een dergelijk vermoeden niet willens en wetens aanvaardt. Evenzo ontbreekt het subjectieve bestanddeel bij louter neutrale alledaagse handelingen zonder verband met de delictueuze herkomst.

Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprek

Schuld & dwalingen

Dwaling omtrent het verbod:

Een verbodsdwaling is alleen verschoonbaar als deze onvermijdelijk was. Wie omgaat met vermogenswaarden waarvan de herkomst twijfelachtig of kennelijk problematisch is, kan zich er niet op beroepen dat hij de onrechtmatigheid niet heeft ingezien. Vooral op het gebied van het witwassen van geld bestaat er een verhoogde zorgplicht. Wie waarschuwingssignalen negeert of bewust geen vragen stelt, handelt niet verschoonbaar. Louter onwetendheid of wegkijken ontslaat niet van verantwoordelijkheid.

Schuldbeginsel:

Alleen wie schuldig handelt, is strafbaar. Witwassen is een opzettelijk delict. De dader moet erkennen dat de vermogenswaarden uit een strafbaar feit zouden kunnen stammen en op zijn minst willens en wetens aanvaarden dat hij meewerkt aan het verhullen of verder gebruiken ervan. Als dit opzet ontbreekt, bijvoorbeeld omdat de dader ernstig uitgaat van een legale herkomst, is er geen sprake van witwassen. Culpa volstaat niet.

Ontoerekeningsvatbaarheid:

Niemand treft schuld die ten tijde van het delict op grond van een ernstige psychische stoornis, een ziekelijke geestelijke beperking of een aanzienlijk gebrek aan controle niet in staat was het onrecht van zijn handelen in te zien of naar dit inzicht te handelen. Bij overeenkomstige twijfels wordt een psychiatrisch rapport ingewonnen.

Verontschuldigende noodtoestand:

Er kan sprake zijn van een verontschuldigende noodtoestand als de dader in een extreme noodsituatie handelt om een acuut gevaar voor zijn eigen leven of het leven van naasten af te wenden. Ook op het gebied van het witwassen van geld blijft het gedrag onrechtmatig, maar kan het schuldverminderend of verontschuldigend werken als er geen andere redelijke uitweg was.

Putatieve noodweer:

Wie ten onrechte meent gerechtigd te zijn tot een bepaalde handeling, handelt zonder opzet als de dwaling ernstig en begrijpelijk was. Op het gebied van het witwassen van geld betreft dit vooral gevallen waarin de dader ten onrechte uitgaat van een legale herkomst van de vermogenswaarden. Een dergelijke dwaling kan de schuld verminderen of uitsluiten. Blijft er echter een schending van de zorgplicht over, dan komt een strafverminderende beoordeling in aanmerking, maar geen rechtvaardiging.

Strafopheffing & diversie

Diversie:

Een schikking is bij witwassen niet in het algemeen uitgesloten, maar komt slechts in nauw begrensde uitzonderingsgevallen in aanmerking. Doorslaggevend zijn de ernst van het feit, de hoogte van de betrokken vermogenswaarden, de wijze waarop het feit is gepleegd en de persoonlijke schuld. Witwassen is geen bagateldelict. Reeds het basisbestanddeel is gericht op het doelbewust verhullen van een criminele herkomst en vertoont daarom een verhoogd onrechtmatigheidspotentieel.

Een schikking kan in ieder geval worden overwogen als

• het gaat om een eerste, geïsoleerd incident
• geen georganiseerde structuur herkenbaar is
• er geen hoge vermogenswaarde in het geding is
• de daad geen complexe of planmatige verhullingsstrategie vertoont
• de verdachte bekent, inzicht toont en bereid is de schade te vergoeden

Zelfs in deze gevallen is een schikking geenszins vanzelfsprekend en wordt deze door het Openbaar Ministerie regelmatig kritisch getoetst.

Uitsluiting van diversie:

Een schikking is rechtens uitgesloten als op het feit een vrijheidsstraf van meer dan vijf jaar staat. Dit is bij witwassen met name het geval als

• het feit met betrekking tot een waarde van meer dan € 50.000 is gepleegd of
• de dader als lid van een criminele organisatie die verbonden is aan het voortgezet witwassen van geld handelt

In deze constellaties is er geen sprake van geringe onrechtmatigheid. Het feit is van aanzienlijk economisch gewicht of structureel van aard. Een schikking is uitgesloten. Er volgt onvermijdelijk een formele strafprocedure.

Maatregelen zoals geldelijke prestaties, prestaties van algemeen nut, begeleidende aanwijzingen of bemiddeling in strafzaken zijn in deze gevallen niet toegestaan.

Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprek

Straftoemeting & gevolgen

De rechtbank bepaalt de straf bij witwassen naar aard, omvang en duur van de verhullingshandelingen, alsook naar de hoogte en herkomst van de betrokken vermogenswaarden. Doorslaggevend is hoe doelgericht, planmatig of gestructureerd de dader te werk is gegaan, of er georganiseerde processen waren en in welke mate de traceerbaarheid van de delictueuze herkomst is aangetast. De nadruk ligt op de afscherming van het gronddelict en de aantasting van het economisch verkeer, niet op het gronddelict zelf.

Vooral van belang is of de dader doelgericht, systematisch of in taakverdeling heeft gehandeld, of het witwassen spontaan of voorbereid was en of er sprake was van een betrokkenheid bij georganiseerde structuren. Bij gekwalificeerde gevallen met een hoge vermogenswaarde of een organisatorisch verband wordt de strafmaat aanzienlijk verhoogd.

Strafverzwarende omstandigheden zijn met name als

• er hoge vermogenswaarden in het geding zijn, met name meer dan € 50.000
• de dader planmatig of in taakverdeling te werk gaat
• er sprake is van een betrokkenheid bij georganiseerde structuren
• het witwassen gedurende langere tijd wordt gepleegd
• meerdere personen bewust samenwerken
• de dader beroeps- of bedrijfsmatig betrokken is
• er sprake is van relevante strafbare feiten

Strafverminderende omstandigheden zijn bijvoorbeeld

• Onbesproken gedrag
• een vroege, uitgebreide bekentenis
• zichtbaar berouw en inzicht
• actieve medewerking aan de opheldering
• terugbetaling of schadevergoeding, voor zover mogelijk
• een ondergeschikte betrokkenheid bij het feit
• een buitengewoon lange duur van de procedure

Vanwege de verhoogde wettelijke strafbedreiging in gekwalificeerde gevallen is de ruimte voor matigingen duidelijk beperkt. Een voorwaardelijke strafopschorting komt alleen in aanmerking als het opgelegde strafkader dit toelaat en er een positieve sociale prognose is. Bij witwassen met een hoge waarde of een organisatorisch verband is een voorwaardelijke opschorting regelmatig uitgesloten.

Strafmaat

Bij witwassen voorziet de wet in afgestemde vrijheidsstraffen, afhankelijk van de hoogte van de bedragen en de organisatorische betrokkenheid.

In eenvoudige gevallen, waarin vermogenswaarden verborgen, verhuld of wetens en willens verder worden gebruikt, dreigt een vrijheidsstraf van ten hoogste drie jaar. Dat geldt ook als iemand geld uit een strafbaar feit overneemt, bewaart, omzet of doorgeeft.

Aanzienlijk strenger wordt bestraft als het witwassen hoge bedragen betreft of georganiseerd plaatsvindt. Als de waarde meer dan € 50.000 bedraagt of de dader handelt als onderdeel van een criminele organisatie die gericht is op het witwassen van geld, wordt het strafkader verhoogd tot een tot tien jaar vrijheidsstraf.

De wetgever beoordeelt deze gevallen als bijzonder zwaar, omdat georganiseerd witwassen criminele structuren afschermt en het economisch verkeer doelgericht ondermijnt.

Geldboete – Dagboetesysteem

Het Oostenrijkse strafrecht berekent geldboetes volgens het dagboetesysteem. Het aantal dagboetes is gebaseerd op de schuld, het bedrag per dag op de financiële draagkracht. Zo wordt de straf aangepast aan de persoonlijke omstandigheden en blijft deze toch voelbaar.

• Spanne: tot 720 dagtarieven – minstens € 4, hoogstens € 5.000 per dag.
• Praktijkformule: Ongeveer 6 maanden gevangenisstraf komt overeen met ongeveer 360 dagboetes. Deze omrekening dient slechts als oriëntatie en is geen star schema.
• Bij niet-betaling: De rechtbank kan een vervangende vrijheidsstraf opleggen. In de regel geldt: 1 dag vervangende vrijheidsstraf komt overeen met 2 dagboetes.

Opmerking:

Bij witwassen kan naast een vrijheidsstraf ook een geldboete worden opgelegd, mits het strafkader dit toelaat en er geen sprake is van gekwalificeerde omstandigheden met een dwingende minimumvrijheidsstraf. In eenvoudig gelagerde gevallen is het dagboetestelsel in beginsel van toepassing.

Gevangenisstraf & (gedeeltelijk) voorwaardelijke opschorting

§ 37 StGB: Als de wettelijke strafbedreiging tot vijf jaar reikt, kan de rechtbank in plaats van een korte vrijheidsstraf van hoogstens een jaar een geldboete opleggen.

Deze mogelijkheid bestaat bij witwassen in de basisvormen. In eenvoudig gelagerde gevallen zonder hoge vermogenswaarde en zonder georganiseerde structuur kan de rechtbank daarom een vrijheidsstraf vervangen door een geldboete.

Bij witwassen met een hoge vermogenswaarde of een georganiseerde wijze van plegen is § 37 StGB niet van toepassing. In deze gevallen komt een vervanging van de vrijheidsstraf rechtens niet in aanmerking.

§ 43 StGB: Een vrijheidsstraf kan voorwaardelijk worden opgeschort als deze niet meer dan twee jaar bedraagt en er sprake is van een positieve sociale prognose.

Bij witwassen is dit in beginsel mogelijk, maar wordt in de praktijk terughoudend toegepast, omdat het feit regelmatig een bewuste en doelgerichte verhulling vereist. Bij georganiseerd handelen of een hoge vermogenswaarde is een voorwaardelijke opschorting regelmatig uitgesloten.

§ 43a StGB: De gedeeltelijk voorwaardelijke opschorting staat een combinatie toe van een onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk opgeschort strafdeel bij straffen van meer dan zes maanden en tot twee jaar.

Bij witwassen komt het slechts in zeldzame uitzonderingsgevallen in aanmerking, als het feit niet georganiseerd is, de vermogenswaarde niet hoog is en de omstandigheden van de dader buitengewoon gunstig zijn.

§§ 50 tot 52 StGB: De rechtbank kan aanwijzingen geven en reclassering bevelen. Deze betreffen bijvoorbeeld

• schadevergoeding,
• Ordening van de economische verhoudingen,
• Voorkoming van recidive.

Bij witwassen komen dergelijke maatregelen slechts aanvullend en uitsluitend in het kader van een (gedeeltelijk) voorwaardelijke strafopschorting in aanmerking. Ze kunnen een vrijheidsstraf niet vervangen, maar slechts begeleiden.

Bevoegdheid van de rechtbanken

Materiële bevoegdheid

Bij witwassen is de Bezirksgericht in beginsel niet bevoegd, omdat op het feit niet alleen een geldboete staat of ten hoogste een jaar vrijheidsstraf. De hoofdprocedure ligt daarom bij de Landesgericht.

Landesgericht als Einzelgericht

Deze bevoegdheid is aanwezig als witwassen in het basisgeval wordt vervolgd en het strafkader ten hoogste drie jaar vrijheidsstraf bedraagt. Dat betreft met name gevallen waarin vermogenswaarden verborgen, verhuld of wetens en willens verder worden gebruikt, zonder dat een verhoogd strafkader wordt geactiveerd.

Regionale rechtbank als rechtbank met lekenrechters

Deze bevoegdheid is aanwezig als witwassen met een verhoogd strafkader wordt vervolgd, met name als

• het feit met betrekking tot een waarde van meer dan € 50.000 is gepleegd of
• de dader als lid van een criminele organisatie die verbonden is aan het voortgezet witwassen van geld handelt

In deze gevallen is het witwassen van geld niet meer als een afzonderlijk geval te beoordelen, maar als economisch of structureel bijzonder zwaar.

Territoriale bevoegdheid

Plaatselijk bevoegd is in beginsel de rechtbank op de plaats van het delict. Doorslaggevend is waar de witwashandelingen zijn verricht of zouden moeten worden verricht, dus bijvoorbeeld waar vermogenswaarden zijn overgenomen, bewaard, omgezet of overgedragen.

Als de plaats van het delict niet eenduidig kan worden vastgesteld, is de bevoegdheid afhankelijk van

• de plaats waar het succes is ingetreden of had moeten intreden
• de woonplaats of verblijfplaats van de beschuldigde persoon
• de plaats waar de beschuldigde persoon is betreden
• als opvangoplossing de zetel van het Openbaar Ministerie dat de aanklacht indient

Instanties

Tegen vonnissen in de hoofdprocedure staan afhankelijk van de rechtsvorm verschillende rechtsmiddelen open.

• Beslissingen van de Landesgerichts als Einzelrichter worden in de regel door Berufung bij de Oberlandesgericht gecontroleerd.
• Beslissingen van de Landesgerichts als Schöffengericht kunnen met Berufung en in bepaalde gevallen met Nichtigkeitsbeschwerde worden bestreden. Bevoegd zijn daarvoor Oberlandesgericht en Oberster Gerichtshof overeenkomstig de wettelijke voorwaarden.

Civiele vorderingen in strafzaken

Bij witwassen kan de benadeelde persoon als Privatbeteiligte civielrechtelijke aanspraken direct in de strafprocedure geldend maken. Op de voorgrond staan aanspraken op Schadenersatz, met name op het Vermögensnachteil, dat door het gronddelict is ontstaan en door witwashandelingen gesichert, verschleiert oder der Rückholung entzogen is. Typisch zijn aanspraken op Rückzahlung, Herausgabe oder Wertersatz, voor zover vermogenswaarden niet meer grijpbaar zijn.

De aansluiting van de private partij remt de verjaring van de geldend gemaakte aanspraken, zolang de strafprocedure aanhangig is. Na onherroepelijke afronding loopt de verjaring slechts in zoverre verder als de aanspraken niet zijn toegewezen.

Een vrijwillige schadevergoeding, bijvoorbeeld Rückzahlung, Herausgabe of Mitwirkung an der Sicherstellung, kan strafmildernd werken, mits deze tijdig en serieus plaatsvindt. Bij witwassen is de matigende werking echter beperkt als het feit planmäßig, über längere Zeit of in struktureller Einbindung is gepleegd. In dergelijke gevallen verliest een latere schadevergoeding regelmatig een wezenlijk deel van haar betekenis.

Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprek

Overzicht van de strafprocedure

Begin van het onderzoek

Een strafprocedure vereist een concrete verdenking, vanaf wanneer een persoon als verdachte geldt en alle rechten van de verdachte kan uitoefenen. Aangezien het om een Offizialdelikt gaat, leiden politie en openbaar ministerie de procedure van ambtswege in, zodra er een overeenkomstige verdenking bestaat. Een bijzondere verklaring van de benadeelde is hiervoor niet vereist.

Politie en openbaar ministerie

Het openbaar ministerie leidt het opsporingsonderzoek en bepaalt het verdere verloop. De recherche verricht het nodige onderzoek, veiligt sporen, neemt getuigenverklaringen op en documenteert de schade. Uiteindelijk beslist het openbaar ministerie over seponering, diversie of vervolging, afhankelijk van schuldgraad, schadeomvang en bewijspositie.

Verhoor van de verdachte

Voor elk verhoor krijgt de verdachte persoon een volledige voorlichting over zijn rechten, in het bijzonder het zwijgrecht en het recht op bijstand van een advocaat. Verlangt de verdachte een advocaat, dan wordt het verhoor uitgesteld. Het formele verdachtenverhoor dient voor de confrontatie met de beschuldiging en het bieden van de mogelijkheid tot stellingname.

Inzage in het dossier

Inzage in de stukken kan bij politie, openbaar ministerie of rechtbank worden genomen. Dit omvat ook bewijsstukken, voor zover het onderzoeksdoel daardoor niet in gevaar komt. De voeging als benadeelde partij richt zich naar de algemene regels van het wetboek van strafvordering en maakt het de benadeelde mogelijk schadevergoedingsvorderingen direct in het strafproces geldend te maken.

Hoofdzitting

De terechtzitting dient voor de mondelinge bewijsvoering, de juridische beoordeling en de beslissing over eventuele civielrechtelijke vorderingen. De rechtbank onderzoekt in het bijzonder het verloop van de daad, opzet, schadeomvang en de geloofwaardigheid van de verklaringen. Het proces eindigt met veroordeling, vrijspraak of afdoening via diversie.

Rechten van de verdachte

• Informatie & verdediging: Recht op kennisgeving, rechtsbijstand, vrije advocaatkeuze, vertaalhulp, bewijsverzoeken.
• Zwijgen & advocaat: Zwijgrecht te allen tijde; bij bijstand van advocaat moet het verhoor worden uitgesteld.
• Waarschuwingsplicht: tijdige informatie over verdenking/rechten; uitzonderingen alleen ter waarborging van het onderzoeksdoel.
• Dossierinzage praktisch: Onderzoeks- en hoofdproceduredossiers; inzage van derden beperkt ten gunste van de verdachte.

Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprek

Praktijk & gedragstips

1. Zwijgen bewaren.
   Een korte verklaring volstaat: “Ik maak gebruik van mijn zwijgrecht en spreek eerst met mijn verdediging.” Dit recht geldt reeds vanaf het eerste verhoor door politie of Openbaar Ministerie.
2. Onmiddellijk verdediging contacteren.
   Zonder inzage in de onderzoeksdossiers moet geen verklaring worden afgelegd. Pas na dossierinzage kan de verdediging inschatten welke strategie en welke bewijsvergaring zinvol zijn.
3. Bewijs onmiddellijk veiligstellen.
   U dient alle beschikbare documenten, berichten, foto’s, video’s en andere opnames zo vroeg mogelijk veilig te stellen en in kopie te bewaren. Digitale gegevens moeten regelmatig worden opgeslagen en beschermd tegen latere wijzigingen. Noteer belangrijke personen als mogelijke getuigen en leg het verloop van de gebeurtenissen tijdig vast in een geheugenprotocol.
4. Geen contact met tegenpartij opnemen.
   Eigen berichten, telefoontjes of posts kunnen als bewijsmiddel tegen u worden gebruikt. Alle communicatie moet uitsluitend via de verdediging verlopen.
5. Video- en dataopnamen tijdig veiligstellen.
   Bewakingsvideo’s in openbaar vervoer, horeca of van huisbeheer worden vaak na enkele dagen automatisch gewist. Verzoeken tot databeveiliging moeten daarom direct aan beheerders, politie of OM worden gericht.
6. Huiszoekingen en inbeslagnames documenteren.
   Bij huiszoekingen of inbeslagnames moet u om een kopie van het bevel of proces-verbaal vragen. Noteer datum, tijd, betrokken personen en alle meegenomen voorwerpen.
7. Bij arrestatie: geen verklaringen over de zaak afleggen.
   Sta erop dat uw advocaat onmiddellijk wordt ingelicht. Voorlopige hechtenis mag alleen worden opgelegd bij dringende verdenking en een aanvullende detentiegrond. Minder ingrijpende maatregelen (bijv. belofte, meldplicht, contactverbod) hebben voorrang.
8. Herstel doelgericht voorbereiden.
   Betalingen, symbolische prestaties, verontschuldigingen of andere compensatie-aanbiedingen mogen uitsluitend via de verdediging worden afgehandeld en gedocumenteerd. Een gestructureerd herstel kan een positief effect hebben op diversie en strafbepaling.

Uw voordelen met juridische ondersteuning

Witwassen is een complex delict dat sterk afhangt van Vortat, Wissensstand, Tatstruktur und wirtschaftlichem Zusammenhang. De juridische beoordeling staat of valt met de vraag ob tatsächlich deliktische Herkunft vorliegt, welcher Wissensgrad nachweisbar ist und ob eine qualifizierte Struktur oder hoher Vermögenswert gegeben ist. Reeds kleine Abweichungen im Sachverhalt können darüber entscheiden, ob überhaupt Geldwäscherei vorliegt oder lediglich ein strafloses Alltagsgeschäft.

Eine frühzeitige anwaltliche Begleitung stellt sicher, dass Vortat, Herkunftsnachweis, Wissenselement und Tatbeitrag präzise geprüft und entlastende Umstände rechtlich verwertbar aufgearbeitet werden.

Ons advocatenkantoor

• prüft, ob die Voraussetzungen der Geldwäscherei tatsächlich erfüllt sind oder ob eine straflose Alternative in Betracht kommt,
• analysiert die Beweislage zu Herkunft, Wissen, Organisationsbezug und Vermögensfluss,
• entwickelt eine klare und realistische Verteidigungsstrategie, abgestimmt auf Sachverhalt und Beweissituation.

Als strafrechtlich spezialisierte Vertretung stellen wir sicher, dass der Vorwurf der Geldwäscherei sorgfältig, kritisch und strukturiert geprüft wird, um die rechtlichen und persönlichen Folgen für die betroffene Person so gering wie möglich zu halten.

Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprek

FAQ – Veelgestelde vragen

Kies nu uw gewenste afspraak:Gratis eerste gesprek