反洗钱情报机构
反洗钱情报机构 (A-FIU) 是奥地利打击洗钱和恐怖主义融资的中央机构。它在组织上隶属于联邦刑事警察局，接收来自银行、金融服务提供商、房地产经纪人、商业受托人、律师、公证人以及虚拟货币提供商的可疑报告。A-FIU 审查这些报告，并在必要时下令停止交易，并将有充分理由的可疑案件转交给负责的执法机构。
A-FIU 是奥地利国家可疑交易报告机构，设立在联邦刑事警察局。
反洗钱情报机构的任务
反洗钱情报机构 (A-FIU) 接收可疑报告并对其进行认真分析。如果发现异常情况，它可以命令推迟甚至禁止交易，以防止立即执行。如果确认存在可疑情况，A-FIU 会将案件转交给负责的检察官办公室和警察部门。
此外，A-FIU 与金融市场管理局、联邦财政部和国际报告机构保持密切合作。这形成了一个密集的控制和信息网络。A-FIU 因此履行了中央过滤功能：只有那些真正构成充分洗钱嫌疑的报告才会进入刑事诉讼程序。
有报告义务的职业群体
有报告义务的是那些被认为特别容易发生洗钱活动的行业，其中包括：
- 银行和金融服务提供商
- 保险公司
- 房地产经纪人
- 商业受托人
- 虚拟货币服务提供商
- 律师和公证人——但仅在某些情况下
律师和保密义务
一个重要的点是律师的保密义务。
- 对于在法律咨询或在法庭和行政程序中的代理过程中获得的信息，没有报告义务。
- 只有当律师积极参与某些交易时，例如房地产购买、信托交易或公司成立时，才有报告义务。
- 如果律师咨询明显被滥用以进行洗钱，也存在报告义务。
对于客户而言，这意味着：律师咨询仍然是一个保密空间。 报告义务仅在明确界定的例外情况下适用。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „律师的保密义务仍然是基本原则。只有在明确界定的例外情况下才会产生报告义务。 “
可疑报告的流程
可疑报告的流程始于有报告义务的机构识别出可疑交易。随后，通过企业服务门户中的 goAML 平台提交该信息。收到后，A-FIU 会检查这些信息，并在必要时可以下令临时停止交易。如果确认存在可疑情况，它会通知负责的检察官办公室并将案件转交。在此基础上，执法机构启动调查程序并启动必要的步骤。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „可疑报告是一种敏感的工具。如果没有法律支持，客户可能会不必要地卷入调查程序。 “
律师支持的优势
洗钱领域的可疑报告可能导致账户冻结、交易被阻止甚至刑事调查。对于受影响者来说，这不仅带来了法律上的不确定性，还带来了经济风险和个人负担。即使在与当局打交道或在报告程序中出现小错误，也可能产生严重的后果。
在这种情况下，专业律师事务所的法律支持提供了保障。我们确保您的利益得到维护，并且所有必要的步骤都以法律安全的方式进行：
- 维护您对所有相关方的权利和利益
- 检查相关法律主题是否适用于您的案件
- 在整个程序或结算过程中为您提供支持
- 确保所有必要步骤的法律安全的设计和实施
- 支持执行或防御索赔
