Pinigų plovimo prevencijos skyrius

Pinigų plovimo prevencijos skyrius

Pinigų plovimo prevencijos skyrius (A-FIU) yra pagrindinė Austrijos institucija, kovojanti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Jis organizaciškai įsikūręs Federalinėje kriminalinėje policijoje ir priima pranešimus apie įtarimus iš bankų, finansinių paslaugų teikėjų, nekilnojamojo turto agentų, ekonomikos patikėtinių, advokatų, notarų ir virtualių valiutų teikėjų. A-FIU tikrina šiuos pranešimus, prireikus nurodo sustabdyti sandorį ir pagrįstus įtarimų atvejus perduoda atsakingoms teisėsaugos institucijoms.

A-FIU yra nacionalinis pranešimų apie įtarimus pinigų plovimu centras Austrijoje, įsteigtas prie Federalinės kriminalinės policijos.

Pinigų plovimo prevencijos skyriaus užduotys

Pinigų plovimo prevencijos skyrius (A-FIU) priima pranešimus apie įtarimus ir atidžiai juos analizuoja. Pastebėjus neatitikimų, jis gali nurodyti atidėti arba net uždrausti sandorį, kad būtų išvengta jo įvykdymo nedelsiant. Jei įtarimai pasitvirtina, A-FIU perduoda bylą atsakingoms prokuratūroms ir policijos institucijoms.

Be to, A-FIU glaudžiai bendradarbiauja su Finansų rinkos priežiūros tarnyba, Federaline finansų ministerija ir tarptautiniais pranešimų centrais. Tai sukuria tankų kontrolės ir informacijos tinklą. Taigi A-FIU atlieka pagrindinę filtravimo funkciją: tik tie pranešimai, kurie iš tikrųjų pagrindžia pakankamą įtarimą dėl pinigų plovimo, patenka į baudžiamąjį persekiojimą.

Pranešimą teikiančios profesinės grupės

Pranešimą privalo teikti tie sektoriai, kurie laikomi ypač pažeidžiamais pinigų plovimo operacijoms, įskaitant:

• Bankai ir finansinių paslaugų teikėjai
• Draudimo įmonės
• Nekilnojamojo turto agentės ir nekilnojamojo turto agentai
• Ekonomikos patikėtinės ir ekonomikos patikėtiniai
• Virtualių valiutų paslaugų teikėjai
• Advokatės, advokatai ir notarai – tačiau tik tam tikromis aplinkybėmis

Advokatai ir konfidencialumas

Svarbus dalykas yra advokato konfidencialumo pareiga.

• Nėra pareigos pranešti apie informaciją, gautą teikiant teisines konsultacijas arba atstovaujant teismo ir administraciniuose procesuose.
• Pareiga pranešti atsiranda tik tada, kai advokatai aktyviai dalyvauja tam tikrose operacijose, pavyzdžiui, perkant nekilnojamąjį turtą, vykdant patikos sandorius ar steigiant įmones.
• Jei akivaizdu, kad advokato konsultacijos piktnaudžiaujama siekiant įvykdyti pinigų plovimą, taip pat yra pareiga pranešti.

Klientams tai reiškia: Advokato konsultacijos išlieka konfidencialia erdve. Pareigos pranešti taikomos tik aiškiai apibrėžtais išimtiniais atvejais.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die anwaltliche Verschwiegenheit bleibt der Grundsatz. Nur in klar abgegrenzten Ausnahmefällen entsteht überhaupt eine Meldepflicht.“

Pranešimo apie įtarimą eiga

Pranešimo apie įtarimą eiga prasideda nuo to, kai pranešimą teikianti įstaiga nustato įtartiną sandorį. Tada informacija pateikiama per platformą goAML įmonių aptarnavimo portale. Gavęs informaciją, A-FIU patikrina informaciją ir, jei reikia, gali nurodyti laikinai sustabdyti sandorį. Jei įtarimas pasitvirtina, ji informuoja atsakingą prokuratūrą ir perduoda bylą toliau. Remiantis tuo, teisėsaugos institucijos pradeda tyrimą ir imasi reikiamų veiksmų.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Verdachtsmeldungen sind ein sensibles Instrument. Ohne rechtliche Begleitung besteht die Gefahr, dass Mandanten unnötig in Ermittlungsverfahren geraten.“

Jūsų privalumai su advokato pagalba

Pranešimai apie įtarimus pinigų plovimu gali lemti įšaldytas sąskaitas, užblokuotus sandorius ar net baudžiamuosius tyrimus. Nukentėjusiesiems tai sukelia ne tik teisinį netikrumą, bet ir ekonominę riziką bei asmeninę naštą. Net ir nedidelės klaidos bendraujant su valdžios institucijomis ar pranešimų teikimo procedūroje gali turėti rimtų pasekmių.

Teisinis specializuotos advokatų kontoros palaikymas suteikia saugumo šioje situacijoje. Mes užtikriname, kad būtų paisoma jūsų interesų ir kad visi reikiami veiksmai būtų atliekami teisiškai saugiai:

• gina jūsų teises ir interesus visų suinteresuotų šalių atžvilgiu
• patikrina, ar atitinkama teisės tema taikoma jūsų atveju
• lydi jus per visą procesą arba vykdymą
• užtikrina teisiškai saugų visų reikiamų veiksmų formavimą ir įgyvendinimą
• padeda įgyvendinti arba apsiginti nuo pretenzijų

Dažnai užduodami klausimai – DUK