Единица за финансиско разузнавање

Единица за финансиско разузнавање

Единицата за финансиско разузнавање (A-FIU) е централно тело на Австрија за борба против перење пари и финансирање тероризам. Организациски е сместена во Федералната криминалистичка полиција и прима пријави за сомневање од банки, даватели на финансиски услуги, агенти за недвижности, економски довереници, адвокати, нотари, како и даватели на виртуелни валути. A-FIU ги проверува овие пријави, доколку е потребно, наредува стопирање на трансакцијата и ги проследува оправданите случаи на сомневање до надлежните органи за спроведување на законот.

A-FIU е национална единица за пријавување сомнителни трансакции за перење пари во Австрија, формирана во рамките на Федералната криминалистичка полиција.

Задачи на Единицата за финансиско разузнавање

Единицата за финансиско разузнавање (A-FIU) прима пријави за сомневање и ги подложува на внимателна анализа. Доколку се појават аномалии, таа може да нареди одложување или дури и забрана на трансакција, со цел да се спречи нејзино итно извршување. Доколку сомнежите се потврдат, A-FIU го проследува случајот до надлежните јавни обвинителства и полициски органи.

Покрај тоа, A-FIU одржува тесна соработка со Надзорниот орган за финансиски пазар, Федералното Министерство за финансии и со меѓународните единици за пријавување. Ова создава густа мрежа на контролни и информативни канали. Со тоа, A-FIU исполнува централна филтер функција: Само оние пријави кои всушност оправдуваат доволно сомневање за перење пари се проследуваат до кривичниот прогон.

Професионални групи кои имаат обврска за пријавување

Обврска за пријавување имаат оние сектори кои се сметаат за особено подложни на трансакции склони кон перење пари, вклучувајќи ги:

• Банки и даватели на финансиски услуги
• Осигурителни компании
• Агенти за недвижности
• Економски довереници
• Даватели на услуги за виртуелни валути
• Адвокати и нотари – но само во одредени ситуации

Адвокатите и доверливоста

Суштинска точка е адвокатската обврска за доверливост.

• Не постои обврска за пријавување за информации добиени во рамките на правен совет или застапување во судски и административни постапки.
• Обврска за пријавување постои само ако адвокатите активно учествуваат во одредени трансакции, како што се купување недвижности, трансакции со доверителство или основање компании.
• Ако е очигледно дека адвокатскиот совет се злоупотребува за перење пари, исто така постои обврска за пријавување.

За клиентите ова значи: Адвокатскиот совет останува доверлив простор. Обврските за пријавување се применуваат само во јасно дефинирани исклучителни случаи.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Адвокатската доверливост останува основното правило. Обврска за пријавување воопшто се јавува само во јасно дефинирани исклучителни случаи. “

Процес на пријавување сомнителна трансакција

Процесот на пријавување сомнителна трансакција започнува со откривање на сомнителна трансакција од страна на субјект кој има обврска за пријавување. Потоа, информацијата се доставува преку платформата goAML во порталот за услуги на компании. По приемот, A-FIU ги проверува информациите и, доколку е потребно, може да нареди привремено стопирање на трансакцијата. Доколку сомнежот се потврди, таа го известува надлежното јавно обвинителство и го проследува случајот. Врз основа на ова, органите за спроведување на законот отвораат истражна постапка и ги преземаат потребните чекори.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Пријавите за сомневање се чувствителен инструмент. Без правна помош, постои ризик клиентите непотребно да бидат вовлечени во истражни постапки. “

Вашите предности со адвокатска поддршка

Пријавите за сомневање во областа на перење пари може да доведат до замрзнати сметки, блокирани трансакции или дури и кривични истраги. За засегнатите, ова носи не само правна несигурност, туку и економски ризици и лични оптоварувања. Дури и мали грешки во справувањето со властите или во процесот на пријавување може да имаат сериозни последици.

Правната помош од специјализирана адвокатска канцеларија дава сигурност во оваа ситуација. Ние се грижиме вашите интереси да бидат заштитени и сите потребни чекори да се преземат на правно сигурен начин:

• ги штитиме вашите права и интереси во однос на сите засегнати страни
• проверуваме дали соодветната правна тема е применлива во вашиот случај
• ве придружуваме низ целата постапка или процесирање
• обезбедуваме правно сигурен дизајн и имплементација на сите потребни чекори
• поддржуваме во спроведувањето или одбраната на побарувања

Често поставувани прашања – ЧПП