Enhed for Hvidvask af Penge

Enhed for Hvidvask af Penge

Enheden for Hvidvask af Penge (A-FIU) er Østrigs centrale enhed til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Den er organisatorisk placeret i det føderale kriminalpoliti og modtager mistankemeldinger fra banker, finansielle tjenesteydere, ejendomsmæglere, revisorer, advokater, notarer samt udbydere af virtuelle valutaer. A-FIU undersøger disse meldinger, beordrer om nødvendigt et transaktionsstop og videresender begrundede mistanketilfælde til de kompetente retshåndhævende myndigheder.

A-FIU er den nationale meldeenhed for mistanker om hvidvask af penge i Østrig, etableret ved det føderale kriminalpoliti.

Opgaver for Enheden for Hvidvask af Penge

Enheden for Hvidvask af Penge (A-FIU) modtager mistankemeldinger og underkaster dem en omhyggelig analyse. Hvis der viser sig uregelmæssigheder, kan den beordre udsættelse eller endda forbud mod en transaktion for at forhindre en øjeblikkelig gennemførelse. Hvis mistanken bekræftes, videresender A-FIU sagen til de kompetente anklagemyndigheder og politimyndigheder.

Derudover opretholder A-FIU et tæt samarbejde med Finanstilsynet, det føderale finansministerium og med internationale meldeenheder. Dette skaber et tæt netværk af kontrol- og informationsveje. A-FIU opfylder dermed en central filterfunktion: Kun de meldinger, der faktisk begrunder en tilstrækkelig mistanke om hvidvask af penge, når frem til strafferetlig forfølgelse.

Indberetningspligtige faggrupper

Indberetningspligtige er de sektorer, der anses for at være særligt modtagelige for hvidvask af penge, herunder:

• Banker og finansielle tjenesteydere
• Forsikringsselskaber
• Ejendomsmæglere
• Revisorer
• Tjenesteudbydere for virtuelle valutaer
• Advokater og notarer – dog kun i visse konstellationer

Advokater og tavshedspligten

Et væsentligt punkt er advokaters tavshedspligt.

• Ingen indberetningspligt gælder for oplysninger, der er opnået i forbindelse med juridisk rådgivning eller repræsentation i retssager og administrative sager.
• En indberetningspligt består kun, hvis advokater aktivt medvirker i visse transaktioner, f.eks. ved køb af fast ejendom, trustafviklinger eller virksomhedsetableringer.
• Hvis advokatrådgivning erkendes at blive misbrugt til at begå hvidvask af penge, består der ligeledes en indberetningspligt.

For klienter betyder dette: Advokatrådgivningen forbliver et fortroligt rum. Indberetningspligter gælder kun i klart afgrænsede undtagelsestilfælde.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die anwaltliche Verschwiegenheit bleibt der Grundsatz. Nur in klar abgegrenzten Ausnahmefällen entsteht überhaupt eine Meldepflicht.“

Forløbet af en mistankemelding

Forløbet af en mistankemelding begynder med erkendelsen af en usædvanlig transaktion af en indberetningspligtig instans. Derefter indsendes henvisningen via platformen goAML i virksomhedsserviceportalen. Efter modtagelse kontrollerer A-FIU oplysningerne og kan, hvis det er nødvendigt, beordre et foreløbigt transaktionsstop. Hvis mistanken bekræftes, informerer den den kompetente anklagemyndighed og videresender sagen. På dette grundlag indleder de retshåndhævende myndigheder en efterforskning og iværksætter de nødvendige skridt.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Verdachtsmeldungen sind ein sensibles Instrument. Ohne rechtliche Begleitung besteht die Gefahr, dass Mandanten unnötig in Ermittlungsverfahren geraten.“

Dine fordele med advokatbistand

Mistankemeldinger inden for hvidvask af penge kan føre til indefrosne konti, blokerede transaktioner eller endda strafferetlige efterforskninger. For de berørte medfører dette ikke kun juridisk usikkerhed, men også økonomiske risici og personlige belastninger. Selv små fejl i omgangen med myndigheder eller i meldeproceduren kan have alvorlige konsekvenser.

Juridisk bistand fra et specialiseret advokatfirma giver sikkerhed i denne situation. Vi sørger for, at dine interesser varetages, og at alle nødvendige skridt foretages retssikkert:

• varetager dine rettigheder og interesser over for alle involverede parter
• undersøger, om det pågældende juridiske emne er relevant i din sag
• følger dig gennem hele proceduren eller afviklingen
• sørger for en retssikker udformning og gennemførelse af alle nødvendige skridt
• støtter ved håndhævelse eller afværgelse af krav

Ofte stillede spørgsmål – FAQ