Úřad pro hlášení praní špinavých peněz

Úřad pro hlášení praní špinavých peněz

Úřad pro hlášení praní špinavých peněz (A-FIU) je ústředním orgánem Rakouska pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Organizačně je začleněn do Spolkového kriminálního úřadu a přijímá hlášení podezření od bank, poskytovatelů finančních služeb, realitních makléřů, auditorů, advokátů, notářů a poskytovatelů virtuálních měn. A-FIU tato hlášení kontroluje, v případě potřeby nařídí zastavení transakce a odůvodněné případy podezření předává příslušným orgánům činným v trestním řízení.

A-FIU je národní úřad pro hlášení podezření na praní špinavých peněz v Rakousku, zřízený při Spolkovém kriminálním úřadu.

Úkoly úřadu pro hlášení praní špinavých peněz

Úřad pro hlášení praní špinavých peněz (A-FIU) přijímá hlášení podezření a podrobuje je důkladné analýze. Pokud se objeví nesrovnalosti, může nařídit odklad nebo dokonce zákaz transakce, aby se zabránilo jejímu okamžitému provedení. Pokud se podezření potvrdí, předá A-FIU případ příslušným státním zastupitelstvím a policejním orgánům.

Kromě toho A-FIU úzce spolupracuje s Úřadem pro dohled nad finančním trhem, Spolkovým ministerstvem financí a s mezinárodními úřady pro hlášení. Tím vzniká hustá síť kontrolních a informačních cest. A-FIU tak plní ústřední filtrační funkci: Pouze ta hlášení, která skutečně odůvodňují dostatečné podezření na praní špinavých peněz, se dostanou do trestního řízení.

Profesní skupiny s povinností hlášení

Povinnost hlášení mají ty sektory, které jsou považovány za obzvláště náchylné k obchodům s praním špinavých peněz, včetně:

• Banky a poskytovatelé finančních služeb
• Pojišťovny
• Realitní makléři a realitní makléřky
• Auditoři a auditorky
• Poskytovatelé služeb pro virtuální měny
• Advokátky, advokáti a notáři – ovšem pouze v určitých konstelacích

Advokáti a povinnost mlčenlivosti

Zásadním bodem je advokátní povinnost mlčenlivosti.

• Povinnost hlášení nevzniká u informací, které jsou získány v rámci právního poradenství nebo zastupování v soudních a správních řízeních.
• Povinnost hlášení vzniká pouze tehdy, pokud advokáti aktivně spolupracují na určitých transakcích, například při koupi nemovitostí, správě svěřeného majetku nebo zakládání společností.
• Pokud je advokátní poradenství zjevně zneužíváno k páchání praní špinavých peněz, existuje rovněž povinnost hlášení.

Pro klienty to znamená: Advokátní poradenství zůstává důvěrným prostorem. Povinnosti hlášení se uplatňují pouze v jasně vymezených výjimečných případech.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die anwaltliche Verschwiegenheit bleibt der Grundsatz. Nur in klar abgegrenzten Ausnahmefällen entsteht überhaupt eine Meldepflicht.“

Průběh hlášení podezření

Průběh hlášení podezření začíná rozpoznáním podezřelé transakce ze strany povinného subjektu. Následně je upozornění podáno prostřednictvím platformy goAML v podnikovém servisním portálu. Po obdržení A-FIU údaje zkontroluje a v případě potřeby může nařídit předběžné zastavení transakce. Pokud se podezření potvrdí, informuje příslušné státní zastupitelství a případ postoupí dále. Na tomto základě zahájí orgány činné v trestním řízení vyšetřování a zahájí nezbytné kroky.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Verdachtsmeldungen sind ein sensibles Instrument. Ohne rechtliche Begleitung besteht die Gefahr, dass Mandanten unnötig in Ermittlungsverfahren geraten.“

Vaše výhody s právní podporou

Hlášení podezření v oblasti praní špinavých peněz mohou vést ke zmrazení účtů, blokování transakcí nebo dokonce k trestnímu vyšetřování. Pro dotčené to přináší nejen právní nejistotu, ale také hospodářská rizika a osobní zátěž. I malé chyby při jednání s úřady nebo v postupu hlášení mohou mít závažné následky.

Právní doprovod specializovanou advokátní kanceláří poskytuje v této situaci jistotu. Zajistíme, aby byly zachovány vaše zájmy a aby všechny nezbytné kroky byly provedeny právně bezpečně:

• chrání vaše práva a zájmy vůči všem zúčastněným
• zkontrolují, zda je dané právní téma ve vašem případě použitelné
• doprovázejí vás celým řízením, resp. vyřízením
• zajistí právně bezpečnou podobu a realizaci všech nezbytných kroků
• podporují při prosazování nebo odvracení nároků

Často kladené otázky – FAQ