洗錢申報中心
洗錢申報中心 (A-FIU) 是奧地利打擊洗錢和恐怖主義融資的中央機構。它在組織上隸屬於聯邦刑事警察局，並接受來自銀行、金融服務提供者、房地產經紀人、商業受託人、律師、公證人以及虛擬貨幣提供者的可疑申報。A-FIU 會審查這些申報，並在必要時下令停止交易，並將有根據的可疑案件轉交給主管的執法部門。
A-FIU 是奧地利國家洗錢可疑申報中心，設立於聯邦刑事警察局。
洗錢申報中心的任務
洗錢申報中心 (A-FIU) 接受可疑申報，並對其進行仔細分析。如果發現異常情況，它可以命令延遲甚至禁止交易，以防止立即執行。如果確認了可疑情況，A-FIU 會將案件轉交給主管的檢察官辦公室和警察部門。
此外，A-FIU 與金融市場管理局、聯邦財政部和國際申報中心保持密切合作。這建立了一個密集的控制和資訊網絡。因此，A-FIU 履行了中央過濾功能：只有那些確實構成充分洗錢嫌疑的申報才會進入刑事訴訟程序。
有申報義務的專業團體
有申報義務的包括那些被認為特別容易發生洗錢交易的行業，其中包括：
- 銀行和金融服務提供者
- 保險公司
- 房地產經紀人
- 商業受託人
- 虛擬貨幣服務提供者
- 律師和公證人——但僅在某些情況下
律師和保密義務
一個重要的點是律師的保密義務。
- 對於在法律諮詢或在法庭和行政程序中的代理過程中獲得的資訊，沒有申報義務。
- 僅當律師積極參與某些交易時，例如房地產購買、信託交易或公司成立時，才存在申報義務。
- 如果律師諮詢明顯被濫用以進行洗錢，也存在申報義務。
對於委託人而言，這意味著：律師諮詢仍然是一個機密的空間。 申報義務僅在明確劃分的例外情況下生效。
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „律師的保密義務仍然是基本原則。僅在明確劃分的例外情況下才會產生申報義務。 “
可疑申報的流程
可疑申報的流程始於有申報義務的機構識別出可疑交易。隨後，透過企業服務入口網站上的 goAML 平台提交提示。收到後，A-FIU 會檢查這些資訊，如果需要，可以下令暫停交易。如果確認了可疑情況，它會通知主管的檢察官辦公室並將案件轉交。在此基礎上，執法部門啟動調查程序並啟動必要的步驟。
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „可疑申報是一種敏感的工具。如果沒有法律支持，委託人可能會不必要地捲入調查程序。 “
律師協助能為您帶來的好處
洗錢領域的可疑申報可能導致帳戶凍結、交易受阻甚至刑事調查。對於受影響者來說，這不僅帶來了法律上的不確定性，還帶來了經濟風險和個人負擔。即使在與當局或申報程序中出現小錯誤也可能產生嚴重的後果。
在這種情況下，專業律師事務所的法律支持提供了保障。我們確保您的利益得到維護，並且所有必要的步驟都以法律安全的方式進行：
- 維護您對所有相關方的權利和利益
- 檢查相關法律主題是否適用於您的情況
- 在整個程序或處理過程中為您提供支援
- 確保所有必要步驟的法律安全設計和實施
- 在主張或抗辯索賠時提供支援
