Confisco e confisco alargado

Confisco e confisco alargado

O confisco e o confisco alargado, nos termos dos artigos 20.º a 20.º-C do Código Penal, são medidas de recuperação de ativos no direito penal austríaco. O seu objetivo é que os autores não conservem quaisquer vantagens económicas decorrentes de um crime.

Nos termos do artigo 20.º do Código Penal, o tribunal declara o confisco de bens se estes tiverem resultado de um ato punível ou tiverem servido para a sua prática. O artigo 20.º-A do Código Penal prevê a não aplicação do confisco se terceiros tiverem adquirido os bens de boa-fé ou se o autor já tiver reparado os danos.

O artigo 20.º-B do Código Penal abrange os bens cuja origem lícita o arguido não comprove de forma credível, em especial no caso de criminalidade organizada ou terrorista. O artigo 20.º-C do Código Penal protege terceiros não envolvidos, na medida em que não aplica o confisco alargado aos seus bens.

O objetivo destas disposições é retirar do mercado os bens adquiridos ilicitamente e garantir que a conduta criminosa não compensa economicamente.

O confisco, nos termos dos artigos 20.º e seguintes do Código Penal, autoriza o tribunal a confiscar bens que uma pessoa tenha obtido através de um crime ou utilizado para a sua prática. O confisco alargado abrange também os bens provenientes de fontes criminosas, mesmo que não seja possível comprovar um nexo de causalidade direto com o crime.

Confisco

Nos termos do artigo 20.º do Código Penal, o tribunal declara o confisco de bens se alguém os tiver utilizado para a prática de um ato punível ou os tiver obtido através deste. Desta forma, retira ao autor a vantagem económica ilícita e restabelece a ordem jurídica.

O confisco pode abranger todas as vantagens pecuniárias – como dinheiro, créditos, bens materiais ou lucros do ato. Também estão abrangidos os rendimentos indiretos (juros, receitas de vendas) e os valores de substituição (por exemplo, bens recém-adquiridos).

Se os bens em questão não forem encontrados ou forem apreendidos, o tribunal determina um montante em dinheiro correspondente ao valor do que foi obtido. Se não for possível determinar o montante exato com um esforço razoável, o tribunal pode estimar o montante segundo o seu livre convencimento.

O confisco é analisado e determinado ex officio, logo que estejam reunidas as condições para tal. Distingue-se da confiscação, que se refere aos instrumentos do crime, e da apreensão, que se destina a objetos proibidos.

Não aplicação do confisco

O artigo 20.º-A do Código Penal protege terceiros não envolvidos e regula quando um confisco não é determinado.

O confisco não é aplicado se:

• o adquirente tiver obtido os bens de boa-fé e sem conhecimento do crime,
• o autor já tiver reparado os danos ou prestado uma garantia correspondente,
• o objetivo do confisco já tiver sido alcançado através de outras medidas (por exemplo, indemnização por danos ou penhora),
• o esforço para a cobrança for desproporcional ao valor dos bens.

Estas exceções evitam dificuldades injustas e garantem que apenas as vantagens obtidas ilicitamente sejam retiradas. Na prática, isto significa que: se o autor reparar os danos ou se o bem tiver sido entretanto adquirido legalmente, não é determinado qualquer confisco.

Confisco alargado

O confisco alargado, nos termos do artigo 20.º-B do Código Penal, autoriza o tribunal a confiscar bens que não estejam diretamente relacionados com o crime julgado, mas cuja origem lícita o arguido não comprove de forma credível.

Refere-se, em especial, a casos de criminalidade organizada ou terrorista (artigos 278.º-A a 278.º-D do Código Penal), bem como a determinados crimes graves como o branqueamento de capitais, o tráfico de seres humanos, a corrupção ou o tráfico de droga.

O tribunal pode determinar o confisco alargado se os bens:

• estiverem sujeitos ao poder de disposição de uma organização criminosa ou associação terrorista,
• tiverem sido disponibilizados ou angariados para o financiamento do terrorismo, ou
• tiverem sido obtidos num contexto temporal com crimes graves e a sua origem lícita não puder ser comprovada.

O convencimento do juiz pode basear-se, em especial, numa contradição flagrante entre a situação patrimonial e os rendimentos declarados do arguido.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Der erweiterte Verfall greift, wenn Vermögen offensichtlich nicht aus legalen Quellen stammt. Er schützt die Rechtsordnung vor ungerechtfertigter Bereicherung“

O confisco alargado também se aplica se não for proferida uma sentença penal contra o arguido, por exemplo, porque este se encontra em fuga ou faleceu. Desta forma, evita-se que bens criminosos sejam mantidos apenas devido a impedimentos processuais.

Não aplicação do confisco alargado

O artigo 20.º-C do Código Penal limita o confisco alargado em benefício de pessoas não envolvidas.

O tribunal não determina o confisco alargado se existirem direitos de terceiros sobre os bens em questão que não estejam envolvidos no crime ou numa organização criminosa.
Além disso, aplicam-se, por analogia, os mecanismos de proteção do artigo 20.º-A do Código Penal.

Desta forma, garante-se que o Estado apenas confisca bens ilícitos, sem interferir nos direitos de propriedade legítimos de pessoas não envolvidas.

Proporcionalidade

Tanto o confisco simples como o alargado estão sujeitos ao princípio da proporcionalidade.
O tribunal não pode determinar a medida se esta for desproporcional à importância do ato ou à culpa do autor.
Desta forma, pretende-se garantir que a medida se mantém objetivamente justificada e não conduz a intervenções excessivas nem a encargos duplos.

Consequências na prática

Com o trânsito em julgado da sentença, os bens declarados como confiscados passam para o Estado. Estes podem ser alienados, inutilizados ou destruídos.
Na prática, o confisco conduz frequentemente à perda de bens consideráveis – em especial no caso de crimes económicos ou de corrupção.

O confisco alargado permite, além disso, confiscar aumentos de património pouco claros ou suspeitos, se a sua origem legal não puder ser comprovada de forma credível.
Ambos os instrumentos afetam os autores de forma economicamente sensível e servem, ao mesmo tempo, a prevenção: quem não pode obter qualquer vantagem financeira do seu ato tem menos incentivo para o repetir.

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Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Machen Sie keine inhaltlichen Aussagen ohne vorherige Rücksprache mit Ihrer Verteidigung. Sie haben jederzeit das Recht zu schweigen und eine Anwältin oder einen Anwalt beizuziehen. Dieses Recht gilt bereits bei der ersten polizeilichen Kontaktaufnahme. Erst nach Akteneinsicht lässt sich klären, ob und welche Einlassung sinnvoll ist.“

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