Meldpunt voor witwassen

Meldpunt voor witwassen

Het meldpunt voor witwassen (A-FIU) is de centrale instantie van Oostenrijk voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het is organisatorisch ondergebracht bij het Bundeskriminalamt en ontvangt meldingen van vermoedens van banken, financiële dienstverleners, vastgoedmakelaars, accountants, advocaten, notarissen en aanbieders van virtuele valuta. De A-FIU controleert deze meldingen, gelast indien nodig een transactiestop en geeft gegronde vermoedens door aan de bevoegde strafrechtelijke instanties.

De A-FIU is het nationale meldpunt voor meldingen van vermoedens van witwassen in Oostenrijk, gevestigd bij het Bundeskriminalamt.

Taken van het meldpunt voor witwassen

Het meldpunt voor witwassen (A-FIU) ontvangt meldingen van vermoedens en onderwerpt deze aan een zorgvuldige analyse. Als er onregelmatigheden worden geconstateerd, kan het de opschorting of zelfs het verbod van een transactie bevelen om een onmiddellijke uitvoering te voorkomen. Indien de vermoedens worden bevestigd, geeft de A-FIU de zaak door aan de bevoegde openbare ministeries en politiediensten.

Daarnaast onderhoudt de A-FIU een nauwe samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten, het Bundesministerium für Finanzen en met internationale meldpunten. Hierdoor ontstaat een dicht netwerk van controle- en informatiekanalen. De A-FIU vervult daarmee een centrale filterfunctie: alleen die meldingen die daadwerkelijk een voldoende vermoeden van witwassen rechtvaardigen, komen in de strafrechtelijke vervolging terecht.

Meldingsplichtige beroepsgroepen

Meldingsplichtig zijn die sectoren die als bijzonder gevoelig voor witwaspraktijken worden beschouwd, waaronder:

• Banken en financiële dienstverleners
• Verzekeringsmaatschappijen
• Vastgoedmakelaars
• Accountants
• Dienstverleners voor virtuele valuta
• Advocaten en notarissen – echter alleen in bepaalde constellaties

Advocaten en de geheimhoudingsplicht

Een essentieel punt is de geheimhoudingsplicht van de advocaat.

• Er bestaat geen meldingsplicht voor informatie die wordt verkregen in het kader van juridisch advies of vertegenwoordiging in gerechtelijke en administratieve procedures.
• Een meldingsplicht bestaat alleen als advocaten actief deelnemen aan bepaalde transacties, bijvoorbeeld bij de aankoop van onroerend goed, trustafwikkelingen of de oprichting van bedrijven.
• Als juridisch advies aantoonbaar wordt misbruikt om wit te wassen, bestaat er eveneens een meldingsplicht.

Voor cliënten betekent dit: Het juridisch advies blijft een vertrouwelijke ruimte. Meldingsplichten gelden alleen in duidelijk afgebakende uitzonderingsgevallen.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die anwaltliche Verschwiegenheit bleibt der Grundsatz. Nur in klar abgegrenzten Ausnahmefällen entsteht überhaupt eine Meldepflicht.“

Verloop van een melding van vermoeden

Het verloop van een melding van vermoeden begint met de herkenning van een verdachte transactie door een meldingsplichtige instantie. Vervolgens wordt de melding via het platform goAML in het Unternehmensserviceportal ingediend. Na ontvangst controleert de A-FIU de gegevens en kan, indien nodig, een voorlopige transactiestop bevelen. Indien het vermoeden wordt bevestigd, informeert zij het bevoegde openbaar ministerie en geeft de zaak door. Op deze basis openen de strafrechtelijke instanties een onderzoek en zetten de nodige stappen in gang.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Verdachtsmeldungen sind ein sensibles Instrument. Ohne rechtliche Begleitung besteht die Gefahr, dass Mandanten unnötig in Ermittlungsverfahren geraten.“

Uw voordelen met juridische ondersteuning

Meldingen van vermoedens op het gebied van witwassen kunnen leiden tot bevroren rekeningen, geblokkeerde transacties of zelfs strafrechtelijke onderzoeken. Voor de betrokkenen brengt dit niet alleen juridische onzekerheid met zich mee, maar ook economische risico’s en persoonlijke lasten. Zelfs kleine fouten in de omgang met autoriteiten of in de meldingsprocedure kunnen ernstige gevolgen hebben.

Juridische begeleiding door een gespecialiseerd advocatenkantoor biedt in deze situatie zekerheid. Wij zorgen ervoor dat uw belangen worden gewaarborgd en dat alle noodzakelijke stappen rechtszeker worden uitgevoerd:

• waarborgen uw rechten en belangen ten opzichte van alle betrokkenen
• controleren of het betreffende juridische onderwerp in uw geval van toepassing is
• begeleiden u door de gehele procedure of afwikkeling
• zorgen voor een rechtszekere vormgeving en uitvoering van alle noodzakelijke stappen
• ondersteunen bij de handhaving of afwering van vorderingen

Veelgestelde vragen – FAQ