Rahapesu andmebüroo

Rahapesu andmebüroo

Rahapesu andmebüroo (A-FIU) on Austria keskne asutus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. See kuulub organisatsiooniliselt kriminaalpolitsei alla ning võtab vastu kahtlusteatisi pankadelt, finantsteenuste osutajatelt, kinnisvaramaakleritelt, majandusaudiitoritelt, advokaatidelt, notaritelt ja virtuaalvääringute pakkujatelt. A-FIU kontrollib neid teatisi, määrab vajadusel tehingu peatamise ja edastab põhjendatud kahtlusega juhtumid pädevatele õiguskaitseasutustele.

A-FIU on Austria riiklik rahapesu kahtlusteatiste vastuvõtmise üksus, mis asub kriminaalpolitsei juures.

Rahapesu andmebüroo ülesanded

Rahapesu andmebüroo (A-FIU) võtab vastu kahtlusteatisi ja analüüsib neid põhjalikult. Kahtlaste asjaolude ilmnemisel võib ta määrata tehingu edasilükkamise või isegi keelata selle, et takistada kohest teostamist. Kui kahtlused leiavad kinnitust, edastab A-FIU juhtumi pädevatele prokuratuuridele ja politseiasutustele.

Lisaks teeb A-FIU tihedat koostööd finantsjärelevalvega, rahandusministeeriumiga ja rahvusvaheliste teatamisüksustega. See loob tiheda kontrolli- ja teabevõrgustiku. A-FIU täidab seega keskset filtreerimisfunktsiooni: ainult need teatised, mis tõepoolest põhjendavad piisavat rahapesu kahtlust, edastatakse kriminaalmenetlusse.

Teatamiskohustusega kutsealad

Teatamiskohustus on sektoritel, mida peetakse rahapesu suhtes eriti vastuvõtlikuks, sealhulgas:

• Pangad ja finantsteenuste osutajad
• Kindlustusettevõtted
• Kinnisvaramaaklerid
• Majandusaudiitorid
• Virtuaalvääringute teenusepakkujad
• Advokaadid ja notarid – kuid ainult teatud olukordades

Advokaadid ja konfidentsiaalsus

Oluline aspekt on advokaadi konfidentsiaalsuskohustus.

• Teatamiskohustust ei ole teabe puhul, mis on saadud õigusnõustamise või kohtumenetluses ja haldusmenetluses esindamise käigus.
• Teatamiskohustus on ainult siis, kui advokaadid osalevad aktiivselt teatud tehingutes, näiteks kinnisvara ostmisel, usalduslepingute täitmisel või ettevõtete asutamisel.
• Kui advokaadi nõustamisteenust kasutatakse ilmselgelt rahapesu eesmärgil, kehtib samuti teatamiskohustus.

Klientide jaoks tähendab see: Advokaadi nõustamine jääb konfidentsiaalseks. Teatamiskohustused kehtivad ainult selgelt piiritletud erandjuhtudel.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die anwaltliche Verschwiegenheit bleibt der Grundsatz. Nur in klar abgegrenzten Ausnahmefällen entsteht überhaupt eine Meldepflicht.“

Kahtlusteatise menetlemise kord

Kahtlusteatise menetlemine algab kahtlase tehingu tuvastamisega teatamiskohustuslase poolt. Seejärel esitatakse teatis platvormi goAML kaudu ettevõtete teenindusportaalis. Pärast laekumist kontrollib A-FIU andmeid ja võib vajadusel määrata ajutise tehingu peatamise. Kui kahtlus leiab kinnitust, teavitab ta pädevat prokuratuuri ja edastab juhtumi. Selle alusel alustavad õiguskaitseasutused uurimist ja võtavad vajalikud meetmed.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Verdachtsmeldungen sind ein sensibles Instrument. Ohne rechtliche Begleitung besteht die Gefahr, dass Mandanten unnötig in Ermittlungsverfahren geraten.“

Teie eelised advokaadi abiga

Rahapesu kahtlusteatised võivad viia kontode külmutamiseni, tehingute blokeerimiseni või isegi kriminaaluurimiseni. Asjaosalistele toob see kaasa mitte ainult õiguslikku ebakindlust, vaid ka majanduslikke riske ja isiklikku koormust. Juba väikesed vead ametiasutustega suhtlemisel või teatamismenetluses võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi.

Spetsialiseerunud advokaadibüroo õiguslik tugi annab sellises olukorras kindlustunde. Me tagame, et teie huvid on kaitstud ja kõik vajalikud sammud tehakse õiguskindlalt:

• kaitseme teie õigusi ja huve kõigi osapoolte suhtes
• kontrollime, kas vastav õigusteema on teie juhtumi puhul kohaldatav
• saadame teid läbi kogu menetluse või asjaajamise
• tagame kõigi vajalike sammude õiguskindla kavandamise ja rakendamise
• toetame nõuete esitamisel või kaitsmisel

Korduma kippuvad küsimused – KKK