§ 109 Кримінально-процесуального кодексу містить обов’язкові правові визначення для центральних примусових заходів у кримінальному провадженні. Норма чітко визначає, що слід розуміти під вилученням, арештом, арештом носіїв даних та даних, обробкою даних, а також під інформацією з реєстру рахунків та про банківські рахунки та банківські операції.

Ці поняття визначають правові межі державного втручання у власність, майно, цифрові дані та фінансові відносини. Кожен захід повинен суворо дотримуватися цих визначень. В іншому випадку він є протиправним.

Вилучення

Вилучення означає згідно з § 109 п. 1 Кримінально-процесуального кодексу:

1. Тимчасове встановлення права розпорядження предметами, активами або даними.
2. Тимчасова заборона передачі третім особам, а також заборона відчуження або застави.

Захід має тимчасовий характер. Він слугує для забезпечення доказів або активів, наприклад, для подальшого стягнення або конфіскації. Право розпорядження фактично переходить до слідчого органу, проте право власності, як правило, залишається.

Вилучення також може включати так звану заборону для третіх осіб. Це запобігає передачі активів третім особам і, таким чином, їх вилученню з доступу.

Виберіть бажану дату зараз:Безкоштовна первинна консультація

Активи

Поняття активи чітко визначено як всеосяжне. Воно охоплює активи будь-якого виду, незалежно від їх форми.

Воно включає:

• матеріальні та нематеріальні цінності
• рухоме та нерухоме майно
• майнові права
• криптоактиви
• документи будь-якої форми, що підтверджують право на такі активи або права на них

Таким чином, охоплюються як класичні речі, так і вимоги, частки, цифрові активи або токенізовані цінності. Визначення не виключає жодної сучасної форми активів.

Арешт

Арешт згідно з § 109 п. 2 Кримінально-процесуального кодексу:

1. Судове рішення про встановлення або продовження вилучення.
2. Судова заборона відчуження, обтяження або застави нерухомості або прав, зареєстрованих у публічному реєстрі.

Таким чином, арешт завжди пов’язаний з судовим розпорядженням. Він посилює втручання та надає йому формальної юридичної сили.

У той час як вилучення діє фактично, арешт є юридично забезпеченим та судово контрольованим заходом.

Арешт носіїв даних та даних

Арешт носіїв даних та даних регулюється окремо і вимагає судового рішення.

Охоплюються:

• носії даних та дані, що зберігаються на них
• дані в інших місцях зберігання, якщо до них можна отримати доступ з носія даних
• дані, які були вилучені раніше

Метою є виключно аналіз даних. Захід може стосуватися лише тих категорій даних та періодів, які конкретно визначені в судовому рішенні.

Це визначення запобігає загальному або безмежному аналізу даних.

Обробка даних

Обробка даних – це технічний захід, що здійснюється з метою доказування. Вона також включає відновлення видалених даних.

Вирішальним є законодавче обмеження: обробка повинна обмежуватися тими категоріями даних та періодами, які зазначені в судовому рішенні. Будь-яке перевищення порушує законодавчі рамки.

Виберіть бажану дату зараз:Безкоштовна первинна консультація

Збереження оригіналу

Збереження оригіналу – це копія початкового набору даних, отримана за допомогою судово-експертних механізмів збереження.

Вона слугує для забезпечення цілісності. Оригінал залишається незмінним, тоді як робота ведеться на основі збереженої копії.

Робоча копія

Робоча копія – це копія збереженого оригіналу. На основі цієї копії здійснюється фактична обробка даних.

Це розмежування між оригіналом та робочою основою є суттєвим, оскільки воно запобігає маніпуляціям та забезпечує простежуваність збереження доказів.

Результат обробки даних

Результат обробки даних – це той набір даних, який точно відповідає судовому рішенню.

Він повинен:

• містити лише конкретно дозволені категорії даних
• охоплювати лише визначений період часу

Подальший збір даних був би законодавчо неприпустимим.

Інформація з реєстру рахунків

Закон про реєстр рахунків та перевірку рахунків

Інформація з реєстру рахунків означає запит та передачу даних з законно веденого реєстру рахунків відповідно до §§ 2 та 4 Закону про реєстр рахунків та перевірку рахунків.

Вона надає інформацію про те, чи має особа рахунки або депозити в певних кредитних або фінансових установах. Вона не містить повних виписок з рахунків, а лише структурну інформацію про існуючі ділові відносини.

Інформація про банківські рахунки та банківські операції

Інформація про банківські рахунки та банківські операції йде значно далі.

Вона включає:

• ідентичність власника ділових відносин
• інформацію про права розпорядження
• доступ до документів та інших матеріалів кредитної або фінансової установи
• дані про вид та обсяг ділових відносин
• ділові операції та інші ділові події за певний минулий або майбутній період

Цей захід відкриває всебічний доступ до фінансової сфери. Тому він підлягає суворим законодавчим вимогам.

Систематична класифікація як норма визначення

§ 109 Кримінально-процесуального кодексу є чистою нормою визначення. Вона не встановлює жодного заходу сама по собі, а визначає понятійні рамки.

Саме тому вона є центральною. Кожне вилучення, кожен арешт та кожен запит про рахунки повинні за змістом точно відповідати цим визначенням. Якщо законодавчі рамки перевищені, має місце протиправне втручання, яке може бути оскаржене в судовому порядку.

Ваші переваги з адвокатською підтримкою

Спеціалізоване кримінально-правове представництво точно перевіряє,

• чи дійсно захід підпадає під визначення § 109 Кримінально-процесуального кодексу
• чи є судове рішення достатньо визначеним за змістом
• чи були дані або активи охоплені понад дозволений обсяг
• чи є успішними засоби правового захисту або клопотання про скасування

У досудовому розслідуванні регулярно йдеться про значні активи, чутливі дані та питання існування підприємства. Послідовний правовий контроль забезпечує, що державні втручання не виходять за межі дозволеного законом.

Виберіть бажану дату зараз:Безкоштовна первинна консультація

FAQ – Часті запитання