Шахрайство, вчинене у великих розмірах

Шахрайство, вчинене у великих розмірах згідно з § 148 Кримінального кодексу Австрії має місце, коли особа вчиняє шахрайство згідно з § 146 Кримінального кодексу Австрії з наміром отримати постійне джерело доходу певної тривалості та певного обсягу шляхом повторюваних шахрайських дій. Зловмисник вводить в оману щодо фактів, тим самим викликаючи помилку та спонукаючи жертву до дій, терпимості чи бездіяльності, що завдають шкоди майну. Вирішальним є не те, що вже було скоєно кілька шахрайських дій, а те, що зловмисник від самого початку діє систематично з розрахунком на повторення.

Якщо зловмисник вчиняє тяжке шахрайство з таким наміром, це є кваліфікованим шахрайством, вчиненим у великих розмірах. У цьому випадку несправедливість значно зростає, оскільки спосіб вчинення у великих розмірах поєднується з особливо небезпечними засобами обману або значним розміром збитків. Законодавець враховує цей підвищений рівень несправедливості шляхом значного збільшення меж покарання.

Об’єктивна сторона складу злочину

Об’єктивна сторона злочину охоплює виключно зовнішньо помітні події. Вирішальними є конкретні дії зловмисника, використані засоби обману, а також заподіяна майнова шкода. Внутрішні процеси, такі як мотиви, наміри чи умисел, на цьому рівні не підлягають перевірці.

Об’єктивна сторона шахрайства, вчиненого у великих розмірах, згідно з § 148 Кримінального кодексу Австрії повністю базується на основному складі злочину шахрайства згідно з § 146 Кримінального кодексу Австрії. Зловмисник повинен спонукати особу шляхом обману щодо фактів до дії, терпимості чи бездіяльності, що призводить до майнової шкоди для обманутого або третьої особи. Характерно, що зловмисник не має безпосереднього доступу до чужого майна, а жертва внаслідок обману сама здійснює майнову шкоду.

Майнова шкода виникає тому, що жертва вірить обману та діє на цій підставі, зумовленій помилкою. Вирішальним є те, що зменшення майна відбувається опосередковано через поведінку обманутого. Без обману жертва не вчинила б конкретну дію, терпимість чи бездіяльність не поставила.

Обман щодо фактів має місце, якщо жертві подаються неправдиві факти, спотворюються правдиві факти або замовчуються обставини, які підлягають роз’ясненню. Факти – це конкретні події або стани минулого чи сьогодення, які підлягають доведенню. Обман повинен бути причинним для розпорядження майном.

Об’єктивна сторона вже виконана, як тільки внаслідок поведінки, зумовленої обманом, настає майнова шкода. Не потрібно, щоб зловмисник вже реалізував бажаний майновий зиск.

Діяльність у великих розмірах сама по собі не є об’єктивною ознакою складу злочину, а має кваліфікуючий злочин вплив. Вона не передбачає зовнішнього збільшення успіху, а пов’язана з тим, що шахрайська дія розрахована на повторення, і злочину притаманний відповідний загальний характер.

Етапи перевірки

Суб’єкт злочину:

Суб’єктом злочину може бути будь-яка кримінально відповідальна особа. Особливі особисті якості не потрібні.

Об’єкт злочину:

Об’єктом злочину є майно обманутого або третьої особи, якому завдано шкоди поведінкою, зумовленою обманом.

Діяння:

Діяння полягає в обмані щодо фактів, через який жертва спонукається до дії, терпимості чи бездіяльності, що завдає майнової шкоди.

Наслідок злочину:

Наслідком злочину є настання майнової шкоди, яка безпосередньо пов’язана з поведінкою жертви, зумовленою обманом.

Причинний зв’язок:

Майнова шкода повинна бути наслідком обману. Без обману жертва не здійснила б розпорядження майном, що завдає шкоди не здійснила б.

Об’єктивне ставлення у вину:

Наслідок є об’єктивно приписуваним, якщо реалізується саме той ризик, який кримінальна норма хоче запобігти, а саме те, що майну завдається шкода внаслідок самозаподіяння шкоди жертвою, зумовленого обманом.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

Розмежування з іншими злочинами

Склад злочину шахрайства, вчиненого у великих розмірах базується на шахрайстві згідно з § 146 Кримінального кодексу Австрії. Він має місце, коли особа шляхом обману щодо фактів схиляється до дій, терпимості чи бездіяльності, що завдають шкоди майну, і зловмисник при цьому діє з наміром отримати постійне джерело доходу шляхом повторюваних шахрайських дій.

Характерно, що жертва діє добровільно, але помилково. Насильство або небезпечні погрози не застосовуються. Діяльність у великих розмірах збільшує несправедливість, оскільки шахрайство сплановане та розраховане на тривалий термін і спрямоване на повторні майнові зиски.

• § 105 Кримінального кодексу Австрії – Примус: Примус охоплює випадки, коли хтось змушений до певної поведінки насильством або небезпечними погрозами. Майнова шкода для цього не є обов’язковою. При шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, примус повністю відсутній. Поведінка жертви ґрунтується виключно на обмані, а не на тиску. Якщо відсутній або обман, або майнова шкода, шахрайства немає. Діяльність у великих розмірах нічого не змінює в цьому розмежуванні.
• § 142 Кримінального кодексу Австрії – Розбій: При розбої зловмисник сам забирає чужу рухому річ або безпосередньо вимагає її із застосуванням насильства або погрози безпосередньою небезпекою для життя чи здоров’я. При шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, відсутні як дія вилучення, так і характер примусу. Майнова шкода виникає виключно внаслідок розпорядження жертви, зумовленого обманом, навіть якщо це відбувається в рамках повторюваної або розрахованої на тривалий термін процедури.

Конкуренція норм:

Справжня конкуренція:

Реальна конкуренція існує, якщо, крім шахрайства, вчиненого у великих розмірах, реалізуються інші самостійні делікти, наприклад, підробка документів, фальсифікація даних або зловживання довірою. Делікти залишаються поряд, оскільки порушуються різні правові блага. Діяльність у великих розмірах не призводить до поглинання цих деліктів.

Несправжня конкуренція:

Нереальна конкуренція існує, коли інший склад злочину повністю охоплює весь рівень несправедливості шахрайства, включаючи діяльність у великих розмірах. У цьому випадку шахрайство відступає як субсидіарний склад злочину, наприклад, коли обман є лише несамостійним засобом вчинення більш спеціального делікту.

Сукупність злочинів:

Сукупність злочинів існує, коли вчиняються кілька самостійних шахрайських дій, наприклад, при розділених у часі обманах з кожним самостійною майновою шкодою. Саме при шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, сукупність злочинів є частою, якщо кожен злочин завершений сам по собі.

Триваюче діяння:

Єдиний злочин може бути прийнятий, якщо кілька шахрайських дій перебувають у тісному часовому та фактичному зв’язку та підтримуються єдиним планом злочину, вчиненого у великих розмірах. Злочин закінчується, як тільки більше не відбувається жодних майнових розпоряджень, зумовлених обманом, або відмовляються від плану, спрямованого на отримання постійного доходу.

Тягар доказування та оцінка доказів

Прокуратура:

Прокуратура повинна довести, що обвинувачений вчинив шахрайство і що це було вчинено у великих розмірах у розумінні § 148 Кримінального кодексу Австрії. Відправною точкою є доказ обману щодо фактів, через який обвинувачений спонукав особу до дії, терпимості чи бездіяльності, що завдала майнової шкоди. Крім того, необхідно довести, що обвинувачений діяв умисно, щоб отримати неправомірний майновий зиск для себе або третьої особи, і що він діяв з наміром отримати постійне джерело доходу шляхом повторюваних шахрайських дій.

Зокрема, слід довести, що

• що обман щодо фактів дійсно був здійснений,
• що обман був причинним для помилки в обманутого,
• обманутий на підставі цієї помилки вчинив дію, терпимість або бездіяльність,
• що ця поведінка об’єктивно призвела до майнової шкоди в обманутого або третьої особи,
• між обманом, помилкою, розпорядженням майном і майновою шкодою існує причинно-наслідковий зв’язок,
• що майнова шкода була саме наслідком розпорядження, зумовленого обманом,
• обвинувачений діяв з умислом збагачення,
• і що обвинувачений діяв з принаймні умовним умислом на повторне вчинення для отримання постійного доходу.

Прокуратура повинна також продемонструвати, чи є шахрайські дії, помилка, майнові розпорядження, майнова шкода, умисел та діяльність у великих розмірах об’єктивно встановленими, наприклад, через

• показань свідків,
• докази комунікації, такі як повідомлення, електронні листи або протоколи розмов,
• документи, договори або письмові матеріали,
• платіжних потоків, переказів або бухгалтерських документів,
• відео- або аудіозаписи,
• а також докази планомірних, повторюваних або розрахованих на тривалий термін дій, зокрема, однорідні схеми злочинів або серійні дії.

Суд:

Суд перевіряє всі докази в загальному контексті. Він оцінює, чи за об’єктивними мірками існує обман щодо фактів, який призвів до помилкового майнового розпорядження і, як наслідок, до майнової шкоди. Крім того, необхідно перевірити, чи можна безсумнівно встановити умисел збагачення, а також намір отримання постійного доходу.

При цьому суд враховує зокрема

• Зміст, вид та інтенсивність обману,
• часовий зв’язок між обманом, помилкою та розпорядженням майном,
• конкретна поведінка потерпілого та основа його рішення,
• Показання свідків щодо перебігу обману та участі обвинуваченого,
• Зміст комунікацій, договори або докази оплати,
• чи були відомості обвинуваченого об’єктивно неправдивими або такими, що вводять в оману,
• чи розумна пересічна людина піддалася б помилці при такому обмані,
• чи майнова шкода економічно зрозуміло настала,
• а також чи є помітними повторювані, планомірні або розраховані на тривалий термін дії.

Суд чітко розмежовує прості договірні ризики, цивільно-правові порушення виконання, висловлювання думок, обіцянки на майбутнє без фактичного ядра, а також випадки, коли майнова шкода настала, але обман, що становить склад злочину, або діяльність у великих розмірах не доведені.

Обвинувачена особа:

Обвинувачена особа не несе тягар доведення. Однак вона може вказати на обґрунтовані сумніви, особливо щодо

• чи взагалі був обман щодо фактів,
• чи були заяви об’єктивно неправдивими чи лише оціночними,
• чи дійсно виникла помилка у жертви,
• чи існував причинний зв’язок між обманом та розпорядженням майном,
• чи була поведінка потерпілого добровільною та самостійною,
• чи дійсно настала майнова шкода,
• чи мав обвинувачений намір збагачення,
• чи існував намір отримання доходу, розрахований на повторення,
• або чи існують лише цивільно-правові спори або непорозуміння.

Вона також може продемонструвати, що інформація була надана неоднозначно, неповно, залежно від ситуації або добросовісно, або що, хоча майнова шкода стверджується, умови шахрайства, вчиненого у великих розмірах, не виконані.

Типова оцінка

На практиці при шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, згідно з § 148 Кримінального кодексу Австрії особливо важливими є такі докази:

• показання свідків щодо ситуації обману та основи рішення потерпілого,
• повідомлення, електронні листи або інші докази комунікації щодо змісту обману,
• договори, пропозиції або рахунки,
• Платіжні документи, перекази або майнові переміщення,
• відео- або аудіозаписи,
• часові проміжки, які підтверджують зв’язок між обманом, помилкою та шкодою,
• Докази повторюваних або планомірних дій,
• а також документи для економічного розрахунку шкоди.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

Практичні приклади

• Шахрайські грошові перекази, зумовлені обманом: Зловмисник неодноразово обманює різних осіб щодо існуючих фактів, наприклад, неправдиво стверджуючи, що має відкриті вимоги, претензії або підстави для оплати. Внаслідок цього обману жертви помилково вважають, що зобов’язані здійснити платіж, і самі переказують грошові суми. Зловмисник не забирає гроші безпосередньо, а спонукає до кількох майнових розпоряджень, що завдають шкоди, шляхом однорідних обманів. Майнова шкода настає кожного разу як наслідок помилки. Якщо зловмисник діє з наміром отримати постійне джерело доходу шляхом цих повторюваних шахрайських дій, має місце шахрайство, вчинене у великих розмірах, згідно з § 148 Кримінального кодексу Австрії.
• Шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом удавання неіснуючих послуг: Зловмисник планомірно пропонує послуги або товари, які він від самого початку не хоче або не може надати, наприклад, через онлайн-платформи або повторювані договірні пропозиції. Кілька жертв здійснюють авансові платежі або купівельні ціни, покладаючись на обман. Обіцяна зустрічна послуга не надається. Майнова шкода виникає тому, що жертви самі розпоряджаються своїм майном внаслідок обману. Якщо це відбувається повторно і з метою отримання поточного доходу, склад злочину шахрайства, вчиненого у великих розмірах, згідно з § 148 Кримінального кодексу Австрії виконано.

Ці приклади ілюструють типові форми прояву шахрайства, вчиненого у великих розмірах. Характерно, що не застосовується ні примус, ні погрози, а зловмисник шляхом планомірних, повторюваних обманів спонукає кількох жертв до добровільних, але помилкових майнових розпоряджень. Основний акцент несправедливості полягає не лише в самому обмані, а й у розрахованому на тривалий термін використанні чужих майнових рішень.

Суб’єктивна сторона складу злочину

Суб’єктивна сторона шахрайства, вчиненого у великих розмірах, згідно з § 148 Кримінального кодексу Австрії передбачає умисел щодо всіх об’єктивних ознак складу злочину шахрайства згідно з § 146 Кримінального кодексу Австрії. Зловмисник повинен усвідомлювати, що він шляхом обману щодо фактів викликає помилку, яка спонукає жертву до дій, терпимості чи бездіяльності, що завдають шкоди майну.

Для умислу достатньо, щоб зловмисник серйозно вважав можливим обман, помилку, майнові розпорядження та майнову шкоду і змирився з цим. Достатньо умовного умислу.

Обов’язковою є наявність умислу на збагачення. Зловмисник повинен діяти з метою отримання для себе або для третьої особи неправомірної майнової вигоди, яка є тотожною завданій майновій шкоді.

Крім того, вимагає § 148 Кримінального кодексу Австрії, щоб зловмисник діяв з наміром отримати постійне джерело доходу шляхом повторюваних шахрайських дій. Вирішальним є розрахований на повторення намір збагачення, а не фактичний успіх.

Суб’єктивна сторона злочину відсутня, якщо відсутній умисел обману або збагачення або не прагнуть до отримання доходу, розрахованого на тривалий термін.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

Вина та помилки

Помилка в забороні:

Помилка в забороні виправдовує лише тоді, коли вона була неминучою. Хто здійснює поведінку, що помітно втручається в права інших, не може посилатися на те, що він не усвідомив протиправності. Кожен зобов’язаний інформуватися про правові межі своїх дій. Просте незнання або легковажна помилка не звільняють від відповідальності.

Принцип вини:

Караним є лише той, хто діє винно. Умисні злочини вимагають, щоб винний усвідомлював суттєві події і принаймні схвалювально приймав їх. За відсутності такого умислу, наприклад, коли винний помилково припускає, що його поведінка дозволена або добровільно підтримується, має місце щонайбільше необережність. Її недостатньо для умисних злочинів.

Неосудність:

Не несе вини той, хто на момент вчинення через тяжкий душевний розлад, хворобливе психічне порушення або значну нездатність до самоконтролю не був здатний усвідомити неправомірність своїх дій або діяти відповідно до цього усвідомлення. При відповідних сумнівах призначається психіатричний висновок.

Виправдальна крайня необхідність:

Виправдальна крайня необхідність може мати місце, коли винний діє в екстремальній примусовій ситуації, щоб відвернути гостру небезпеку для власного життя або життя інших. Поведінка залишається протиправною, але може діяти як пом’якшуюча обставина або виправдовувати, якщо не було іншого виходу.

Уявна необхідна оборона:

Хто помилково вважає, що має право на захисні дії, діє без умислу, якщо помилка була серйозною та зрозумілою. Така помилка може зменшити або виключити вину. Якщо ж залишається порушення обережності, розглядається необережна або пом’якшувальна оцінка, але не виправдання.

Звільнення від покарання та диверсія

Диверсія:

Відхилення при шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, згідно з § 148 Кримінального кодексу Австрії, можливе лише обмежено. Хоча це все ще майновий злочин без застосування насильства або небезпечних погроз, вага несправедливості збільшується, оскільки зловмисник вчиняє шахрайство планомірно та з розрахунком на повторювані доходи.

Чи можливе врегулювання шляхом відхилення, значною мірою залежить від обсягу вини, розміру збитків, інтенсивності злочину та поведінки зловмисника. Діяльність у великих розмірах зазвичай говорить проти відхилення, оскільки вона вказує на структуровану процедуру, розраховану на тривалий термін.

Відхилення може бути перевірено, якщо

• вина, незважаючи на діяльність у великих розмірах, загалом незначна,
• відсутній значний розмір збитків,
• майнова шкода незначна і повністю відшкодована,
• не встановлено виражено планомірних або тривалих дій,
• обставини справи чіткі та зрозумілі,
• і правопорушник виявляє розуміння, співпрацює та готовий до примирення.

Якщо відхилення все ж таки можливе, суд може призначити грошові виплати, суспільно корисні роботи, вказівки щодо догляду або відшкодування збитків. Відхилення не призводить до обвинувального вироку і до запису в реєстрі судимостей.

Виключення диверсії:

Диверсія виключається, якщо

• шахрайство було вчинено планомірно, систематично або тривало,
• настала значна майнова шкода,
• наявні кілька самостійних шахрайських дій,
• діяльність у великих розмірах чітко виражена,
• додаються особливі обтяжуючі обставини,
• або загальна поведінка становить значне обмеження економічної свободи прийняття рішень жертви.

Лише при незначній вині, невеликій шкоді та ранньому повному відшкодуванні врегулювання шляхом відхилення є реалістичним. На практиці відхилення при простому шахрайстві згідно з § 146 Кримінального кодексу Австрії є значно частішим, ніж при шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, згідно з § 148 Кримінального кодексу Австрії, при якому зазвичай ведеться офіційне кримінальне провадження.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

Призначення покарання та наслідки

При визначенні покарання суд враховує розмір майнової шкоди, характер, інтенсивність і тривалість обману, а також те, наскільки сильно було порушено свободу прийняття рішень та економічне становище потерпілого. Важливим є, зокрема, наскільки планомірно чи цілеспрямовано діяв злочинець і чи призвела поведінка, зумовлена обманом, до відчутного погіршення майнового стану.

У разі шахрайства, вчиненого у великих розмірах, додатково враховується, що злочинець діяв з наміром отримати за допомогою повторюваних шахрайських дій постійне джерело доходу. Цього наміру достатньо для визнання шахрайства вчиненим у великих розмірах, що збільшує ступінь протиправності діяння.

Обтяжуючі обставини існують, зокрема, якщо

• дія була запланована або розрахована на повторення,
• виникла значна майнова шкода,
• було порушено кілька майнових цінностей або економічно важливих позицій,
• злочинець зловживав особливими довірчими відносинами,
• злочин скоєно в близьких, залежних або переважних відносинах,
• або наявні відповідні судимості.

Пом’якшуючими обставинами є, наприклад

• відсутність судимості,
• повне зізнання та помітне усвідомлення,
• раннє припинення злочинної поведінки,
• активні та повні зусилля з відшкодування збитків,
• особливі стресові ситуації або ситуації перевантаження у злочинця,
• або надмірна тривалість провадження.

Умовне відтермінування відбування покарання у вигляді позбавлення волі за шахрайство, вчинене у великих розмірах, згідно з § 148 Кримінального кодексу в принципі можливе, однак через підвищений ступінь протиправності його слід оцінювати більш суворо, ніж у випадку простого шахрайства згідно з § 146 Кримінального кодексу.

Вирішальним є те, чи, незважаючи на намір отримувати повторювані доходи, існує позитивний соціальний прогноз, і чи конкретний випадок знаходиться в нижній частині шкали вини та протиправності, наприклад, у разі незначної шкоди та своєчасного повного відшкодування збитків.

Межі покарання

Шахрайство, вчинене у великих розмірах, має місце, якщо шахрайство вчинено з наміром отримати за допомогою повторюваних злочинів постійне джерело доходу. Вже цього наміру достатньо. Фактична множинність завершених злочинів не є обов’язковою.

За шахрайство, вчинене у великих розмірах, закон передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Штраф не передбачений. Підвищений розмір покарання враховує той факт, що злочинець вчиняє шахрайство не лише час від часу, а планомірно та на постійній основі.

Якщо шахрайство у великих розмірах вчинено у великих розмірах, розмір покарання значно збільшується до позбавлення волі на строк від шести місяців до п’яти років. Вирішальним при цьому є те, що наявні як кваліфікований обман або розмір збитків, так і намір отримання доходу, розрахований на повторення.

Прямо передбаченого випадку меншої тяжкості не передбачено. Конкретний розмір покарання визначається в межах, встановлених законом, зокрема, з огляду на розмір збитків, інтенсивність і тривалість обману, ступінь планомірності, кількість запланованих або реалізованих злочинів, а також особисті обставини злочинця.

Не кожне неправильне твердження є караним. Кримінальна відповідальність настає лише за наявності обману щодо фактів, який призводить до розпорядження майном і до майнової шкоди та вчиняється з наміром збагачення та шахрайства у великих розмірах. Якщо відсутня хоча б одна з цих передумов, кримінальна відповідальність відпадає.

Грошовий штраф – система денних ставок

Австрійське кримінальне право обчислює штрафи за системою денних ставок. Кількість денних ставок залежить від вини, сума за день – від фінансової спроможності. Таким чином, покарання адаптується до особистих обставин і залишається відчутним.

• Діапазон: до 720 денних ставок – мінімум 4 євро, максимум 5 000 євро на день.
• Практична формула: Приблизно 6 місяців позбавлення волі відповідають приблизно 360 денним ставкам. Це перерахування слугує лише як орієнтир і не є жорсткою схемою.
• У разі несплати: Суд може призначити альтернативне позбавлення волі. Як правило, діє правило: 1 день альтернативного позбавлення волі відповідає 2 денним ставкам.

Примітка:

У разі шахрайства згідно з § 146 Кримінального кодексу штраф є самостійним і частим основним покаранням. У разі шахрайства, вчиненого у великих розмірах, згідно з § 148 Кримінального кодексу, він, навпаки, зазвичай відходить на другий план, оскільки підвищений розмір покарання в першу чергу орієнтований на позбавлення волі.

Позбавлення волі та (частково) умовна відстрочка

§ 37 Кримінального кодексу: Якщо законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, суд може за наявності передбачених законом умов замість короткого строку позбавлення волі, що не перевищує одного року, призначити штраф. Заміна короткого строку позбавлення волі на штраф за § 148 Кримінального кодексу можлива лише обмежено. Хоча розмір покарання за шахрайство, вчинене у великих розмірах, становить до трьох років, а за шахрайство у великих розмірах, вчинене у великих розмірах, – до п’яти років, однак вчинення у великих розмірах зазвичай свідчить проти припущення про лише незначний злочин. Тому § 37 Кримінального кодексу застосовується лише у виняткових випадках, коли, незважаючи на вчинення у великих розмірах, короткий строк позбавлення волі був би пропорційним вині.

§ 43 Кримінального кодексу: Умовне відтермінування відбування покарання можливе, якщо призначене покарання у вигляді позбавлення волі не перевищує двох років і існує позитивний соціальний прогноз. У разі шахрайства, вчиненого у великих розмірах, ця можливість значно обмеженіша, ніж у випадку простого шахрайства, оскільки вчинення злочину, розраховане на повторення, зазвичай свідчить проти сприятливого прогнозу. Воно розглядається насамперед у випадку перших злочинів, незначної шкоди та правдоподібної відмови від злочинної поведінки.

§ 43a Кримінального кодексу: Часткове умовне відтермінування відбування покарання може мати значення, якщо картина злочину перевищує незначний рівень, але не є особливо тяжкою. Воно розглядається, наприклад, у випадку кількох шахрайських дій з обмеженою шкодою, якщо, незважаючи на вчинення у великих розмірах, існує достатньо сприятливий соціальний прогноз.

§§ 50–52 Кримінального кодексу: Також у випадку § 148 Кримінального кодексу суд може призначити вказівки та допомогу під час випробувального терміну. На практиці вони стосуються, зокрема, відшкодування збитків, фінансового порядку та заходів щодо запобігання подальшим аналогічним злочинам, оскільки саме вчинення у великих розмірах свідчить про підвищений ризик рецидиву.

Підсудність судів

Предметна підсудність

Шахрайство, вчинене у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк до трьох років. Якщо шахрайство у великих розмірах згідно з § 147 абз. 1 або 2 Кримінального кодексу вчинено у великих розмірах вчинено, розмір покарання становить від шести місяців до п’яти років позбавлення волі. Таким чином, вся основна процедура обов’язково підпадає під юрисдикцію земельного суду. Юрисдикція районного суду виключається, оскільки покарання у вигляді позбавлення волі значно перевищує межу в один рік.

Основне провадження ведеться в земельному суді. Рішення приймає одноосібний суддя, якщо немає спеціального законодавчого віднесення до суду присяжних засідателів. Суд присяжних у випадку § 148 Кримінального кодексу не є компетентним, оскільки не передбачено ні довічного позбавлення волі, ні нижньої межі у вигляді більше п’яти років.

Територіальна підсудність

За місцем вчинення злочину, як правило, компетентним є суд, в окрузі якого було вчинено шахрайство, тобто там, де

• було вчинено шахрайські дії або
• була вчинена або мала бути вчинена майнова шкода потерпілому.

Якщо це місце неможливо чітко встановити, підсудність визначається відповідно до встановлених законом правил, зокрема,

• місцем проживання обвинуваченої особи,
• місцем затримання,
• або місцезнаходження компетентної прокуратури.

Провадження ведеться там, де найкраще забезпечується доцільне та належне проведення.

Інстанційний порядок

Якщо рішення винесено земельним судом, сторони мають право на законний порядок оскарження.

• На рішення земельного суду може бути подано апеляцію.• У передбачених законом випадках додатково розглядається скарга про нікчемність.• За цими засобами правового захисту, залежно від виду провадження, приймає рішення Вищий земельний суд або Верховний суд.

При цьому перевіряється, чи було основне провадження проведено належним чином, чи було право застосовано правильно, і чи було рішення прийнято без суттєвих процедурних помилок.

Цивільні вимоги в кримінальному провадженні

У разі шахрайства, вчиненого у великих розмірах, потерпіла особа як приватний учасник може заявити свої цивільно-правові вимоги безпосередньо в кримінальному провадженні. Оскільки шахрайство, вчинене у великих розмірах, також спрямоване на зумовлену обманом щодо фактів поведінку, що завдає майнової шкоди, вимоги включають, зокрема, грошові виплати, перераховані суми, передані майнові цінності, відмову від вимог, а також інші майнові збитки, що виникли внаслідок обману.

Залежно від обставин справи, також можна вимагати відшкодування наслідкових збитків, наприклад, якщо повторний або планомірний обман спричинив економічні збитки, проблеми з ліквідністю або виробничі збитки.

Приєднання приватного учасника призупиняє строк позовної давності для всіх заявлених вимог, поки триває кримінальне провадження. Лише після набуття чинності рішенням у кримінальному провадженні строк позовної давності продовжує діяти, якщо збитки не були відшкодовані в повному обсязі.

Добровільне відшкодування збитків, наприклад, повернення отриманих сум або компенсація завданої шкоди, може мати пом’якшувальний вплив на покарання, якщо воно здійснено своєчасно та в повному обсязі. Однак у випадку шахрайства, вчиненого у великих розмірах, цей вплив має меншу вагу, ніж у випадку простого шахрайства, оскільки злочин спрямований саме на постійні доходи.

Якщо злочинець обманював цілеспрямовано, планомірно або з наміром повторення, або завдав значної майнової шкоди, подальше відшкодування збитків зазвичай втрачає значну частину свого пом’якшувального впливу. У таких випадках подальша компенсація може лише обмежено компенсувати протиправність шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

Огляд кримінального провадження

Початок розслідування

Кримінальне провадження передбачає конкретну підозру, з якої особа вважається обвинуваченою і може скористатися всіма правами обвинуваченого. Оскільки це офіційний злочин, поліція та прокуратура порушують провадження за посадою, як тільки виникає відповідна підозра. Особлива заява потерпілого для цього не потрібна.

Поліція та прокуратура

Прокуратура проводить досудове розслідування та визначає подальший хід справи. Кримінальна поліція проводить необхідні розслідування, забезпечує збереження доказів, збирає свідчення та документує шкоду. Наприкінці прокуратура приймає рішення про припинення провадження, диверсію або обвинувачення, залежно від ступеня вини, розміру шкоди та доказової бази.

Допит обвинуваченого

Перед кожним допитом обвинувачена особа отримує повне роз’яснення своїх прав, зокрема права на мовчання та права на залучення захисника. Якщо обвинувачений вимагає захисника, допит має бути відкладено. Формальний допит обвинуваченого слугує для пред’явлення обвинувачення та надання можливості висловити свою позицію.

Ознайомлення з матеріалами справи

Ознайомлення з матеріалами справи може бути здійснене в поліції, прокуратурі або суді. Воно також включає докази, якщо це не загрожує меті розслідування. Приєднання приватного позивача регулюється загальними правилами Кримінально-процесуального кодексу та дозволяє потерпілому пред’являти вимоги про відшкодування шкоди безпосередньо у кримінальному провадженні.

Головний судовий розгляд

Основне судове засідання слугує для усного збирання доказів, правової оцінки та прийняття рішення щодо будь-яких цивільно-правових вимог. Суд перевіряє, зокрема, хід подій, умисел, розмір шкоди та достовірність свідчень. Провадження завершується обвинувальним вироком, виправдувальним вироком або диверсійним вирішенням.

Права обвинуваченого

• Інформація та захист: право на повідомлення, правову допомогу, вільний вибір захисника, перекладача, подання клопотань про докази.
• Мовчання та адвокат: право на мовчання в будь-який час; при залученні захисника допит відкладається.
• Обов’язок роз’яснення: своєчасне інформування про підозру/права; винятки лише для забезпечення мети розслідування.
• Практичне ознайомлення з матеріалами справи: матеріали досудового та судового провадження; доступ третіх осіб обмежений на користь обвинуваченого.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

Практика та поради щодо поведінки

1. Зберігати мовчання. Достатньо короткого пояснення: «Я користуюся своїм правом мовчати і спочатку поговорю зі своїм захисником». Це право діє вже з першого допиту поліцією або прокуратурою.
2. Негайно зверніться до захисника.Без ознайомлення з матеріалами слідства не слід давати жодних свідчень. Лише після ознайомлення з матеріалами справи захист може оцінити, яка стратегія та які заходи щодо забезпечення доказів є доцільними.
3. Негайно забезпечте докази.Усі наявні документи, повідомлення, фотографії, відео та інші записи слід забезпечити якомога раніше та зберегти копії. Цифрові дані слід регулярно зберігати та захищати від подальших змін. Запишіть важливих осіб як можливих свідків і зафіксуйте хід подій у протоколі пам’яті якомога швидше.
4. Не вступати в контакт з протилежною стороною. Ваші власні повідомлення, дзвінки або пости можуть бути використані як докази проти вас. Вся комунікація повинна здійснюватися виключно через захисника.
5. Своєчасно зберегти відео- та цифрові записи.Записи з камер спостереження в громадському транспорті, закладах або від управляючих компаній часто автоматично видаляються через кілька днів. Тому заяви про збереження даних повинні бути негайно подані операторам, поліції або прокуратурі.
6. Документувати обшуки та вилучення. При обшуках житла або вилученнях ви повинні вимагати копію розпорядження або протоколу. Запишіть дату, час, залучених осіб та всі вилучені предмети.
7. У разі арешту: не давайте свідчень по суті справи.Наполягайте на негайному повідомленні вашого захисника. Тримання під вартою може бути призначено лише за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні злочину та додаткової підстави для тримання під вартою. Більш м’які засоби (наприклад, обіцянка, обов’язок повідомлення, заборона контакту) є пріоритетними.
8. Цілеспрямовано підготуйте відшкодування збитків.Платежі, символічні послуги, вибачення або інші пропозиції щодо компенсації слід здійснювати та підтверджувати виключно через захист. Структуроване відшкодування збитків може позитивно вплинути на відхилення та визначення покарання.

Ваші переваги з адвокатською підтримкою

У разі шахрайства, вчиненого у великих розмірах, згідно з § 148 Кримінального кодексу вирішальне значення мають конкретний зміст обману, помилка потерпілого, розпорядження майном, збитки, а також намір отримати постійне джерело доходу. Вже незначні відхилення в обставинах справи можуть вирішити, чи є шахрайство, вчинене у великих розмірах, лише простим шахрайством, цивільно-правовим спором або відсутня кримінальна відповідальність.

Своєчасний супровід адвоката особливо важливий, оскільки звинувачення у вчиненні у великих розмірах значно збільшує розмір покарання та сильно обмежує можливості відхилення.

Наше представництво, що спеціалізується на кримінальному праві

• перевіряє, чи дійсно наявний склад злочину обману та намір вчинення у великих розмірах,
• аналізує доказову базу щодо обману, помилки, розпорядження майном, збитків та наміру повторення,
• розробляє чітку стратегію захисту, яка юридично точно класифікує фактичні обставини та економічне підґрунтя.

Таким чином, ми гарантуємо, що звинувачення за § 148 Кримінального кодексу ретельно перевірено, а провадження ведеться на надійній правовій основі.

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація

FAQ – Часті запитання

Оберіть бажану дату:Безкоштовна первинна консультація