Прање новца

Према § 165 Кривичног законика прање новца постоји када се имовински делови из одређених кажњивих претходних дела сакривају или њихово порекло прикрива како би се прикрило криминално порекло. Посебно су обухваћене радње којима се о пореклу, власништву, овлашћењу за располагање, преносу или локацији ове имовине дају лажни подаци. Такође је кажњиво ко такву имовину свесно прибавља, чува, управља, претвара, користи или преноси трећим лицима. Неправда лежи у циљаном обезбеђивању претходног дела увођењем у легални економски промет. Већ краткорочна стварна моћ располагања је довољна, под условом да починилац зна за деликтно порекло.

Објективно биће кривичног дела

Објективно биће кривичног дела обухвата искључиво спољно видљиве догађаје. Меродавно је само оно што би се могло утврдити неутралним посматрањем, на пример камером. Обухваћене су конкретне радње, процеси и стварно наступеле последице. Унутрашњи процеси као што су намера, мотиви или циљеви остају ван разматрања и не припадају објективном бићу кривичног дела.

Објективно биће кривичног дела прања новца претпоставља да имовински делови потичу из законски релевантног претходног дела и да се одређеним радњама сакривају, прикривају или даље обрађују. Обухваћене су искључиво имовинске вредности које потичу из радње запрећене казном затвора дужом од једне године или из изричито наведених кривичних дела у закону.

У ова изричито наведена кривична дела спадају нарочито:

• Фалсификовање исправа према § 223 Кривичног законика
• Фалсификовање посебно заштићених исправа према § 229 Кривичног законика
• Прикривање према § 164 Кривичног законика
• Проневера према § 133 Кривичног законика
• Утаја према § 134 Кривичног законика
• Трговина опојним дрогама према § 27 Закона о опојним дрогама
• Трговина опојним дрогама у великој количини према § 30 Закона о опојним дрогама

Без деликтног порекла не постоји прање новца.

Квалификујуће околности

Поред основног бића кривичног дела, § 165 Кривичног законика садржи објективне квалификационе елементе који значајно повећавају неправду дела.

Квалификовано прање новца објективно постоји када

• је дело почињено у односу на вредност која прелази 50.000 € или
• починилац делује као члан криминалног удружења које се удружило ради континуираног прања новца.

Повећана неправда произилази или из посебно високе економске штете или из структурне укључености у организовани криминал. У оба случаја, уз радњу прикривања долази додатни елемент угрожавања, што оправдава знатно строжу кривичноправну процену.

Даља објективна квалификација постоји када починилац имовинске делове по налогу или у интересу

• криминалне организације према § 278а Кривичног законика Криминална организација или
• терористичког удружења према § 278б Кривичног законика Терористичко удружење

прибавља, чува, улаже, управља, претвара, користи или преноси трећим лицима. Меродавно је функционално укључивање у њихово подручје деловања. Довољно је да радња објективно служи сврси или унапређењу организације.

Кораци провере

Субјект кривичног дела:

Субјект кривичног дела може бити свако кривично одговорно лице. Посебне личне особине или посебни положаји нису потребни.

Објект кривичног дела:

Објект кривичног дела су имовински делови са економском вредношћу који потичу из претходног дела запрећеног казном затвора дужом од једне године или из неког од законски наведених кривичних дела. Обухваћени су новац, књижни новац, ствари, потраживања, права и остале имовинске позиције.

Радња извршења:

Радња кривичног дела се састоји у сакривању или прикривању порекла или у свесном прибављању, чувању, улагању, управљању, претварању, коришћењу или преношењу трећим лицима. Меродавно је да починилац стекне или врши стварну моћ располагања над имовинским вредностима.

Последица дела:

Последица кривичног дела лежи у нарушавању могућности праћења порекла или у стицању фактичке моћи располагања над деликтно стеченим имовинским вредностима. Довољна је краткорочна власт. Трајни посед или економска корист нису неопходни.

Узрочност:

Радња кривичног дела мора бити узрочна за то да се порекло прикрије или заснује моћ располагања. Без ове радње последица не би наступила.

Објективно урачунавање:

Последица је објективно урачунљива ако се оствари управо онај ризик који биће кривичног дела прања новца треба да спречи, наиме да се криминално стечене имовинске вредности одузму од кривичног гоњења и уведу у легални економски промет.

Сада изаберите жељени термин:Бесплатна прва консултација

Разграничење од других кривичних дела

Биће кривичног дела прања новца обухвата случајеве у којима се имовински делови из кажњивих претходних дела сакривају, прикривају или свесно даље користе како би се прикрило њихово криминално порекло и увели у легални економски промет. Тежиште неправде лежи не у стицању самих имовинских вредности, већ у циљаном обезбеђивању претходног дела спречавањем могућности праћења. Меродавно није првобитно одузимање имовине, већ накнадна манипулација приписивања порекла.

• § 164 Кривичног законика – Прикривање: Прикривање се односи на преузимање или коришћење украдених ствари како би се претходном починиоцу обезбедиле користи из дела. Прање новца иде даље. Оно се односи не само на украдене ствари, већ на сва законски релевантна претходна дела и циља на прикривање порекла и увођење у легални економски промет.
• § 146 Кривичног законика – Превара: Превара постоји када неко обманом проузрокује имовинску штету. Прање новца почиње тек након кривичног дела и служи томе да се већ деликтно стечене вредности сакрију или легитимишу.

Стицај:

Права конкуренција:

Прави стицај постоји када уз прање новца долазе друга самостална кривична дела, на пример превара, фалсификовање исправа, лажно сведочење или учествовање у криминалном удружењу. Кривична дела стоје једно поред другог, јер се повређују различита правна добра. Прање новца задржава своју самосталну неправду, јер следи сопствено заштићено добро, наиме интегритет економског промета и ефикасност кривичног гоњења.

Привидна конкуренција:

Потискивање због специјалности долази у обзир када друго биће кривичног дела у потпуности обухвата целокупну неправду прања новца. Ово је посебно замисливо када специјалнија норма већ у бићу кривичног дела интегрише радњу прикривања. У овим случајевима § 165 Кривичног законика се повлачи, јер не остаје самостални вишак неправде.

Стицај кривичних дела:

Множина дела постоји када се почини више самосталних радњи прања новца, на пример код временски одвојених процеса прикривања или код различитих имовинских вредности. Свака радња чини сопствену кривичноправну целину, уколико не постоји природно јединство радње.

Продужено дело:

Јединствено дело се може претпоставити када више радњи прикривања или даље употребе непосредно повезано и носи јединствена намера, на пример код систематског увођења више делимичних износа у оквиру истог плана. Дело се завршава чим се не предузимају даље радње или починилац одустане од своје намере.

Терет доказивања и оцена доказа

Тужилаштво:

Тужилаштво мора да докаже да је оптужени починио прање новца према члану 165. Кривичног законика. Кључни је доказ да имовина потиче из законски релевантног претходног кривичног дела и да је третирана кроз прикривање, маскирање или свесну даљу обраду. Није пресудно само претходно кривично дело, већ поступање са имовином која из њега произилази.

Посебно треба доказати да је

• имовинске вредности потичу из претходног кривичног дела за које је запрећена казна затвора дужа од годину дана или из неког од законом наведених кривичних дела
• оптужени је прикрио или маскирао порекло или је свесно прибавио, чувао, управљао, претворио, искористио или пренео вредности
• радње су објективно биле подобне да отежају праћење
• оптужени је стварно стекао или вршио контролу над имовином, макар и краткорочно
• између радње и прикривања или контроле постоји узрочност
• по потреби постоји квалификаторна околност, као што је вредност преко 50.000 € или укљученост у организоване структуре

Тужилаштво мора да прикаже да ли се порекло, радња и веза могу објективно утврдити.

Суд:

Суд испитује све доказе у целокупном контексту и процењује да ли према објективним стандардима постоји прање новца. У центру пажње је питање да ли су криминално стечене вредности прикривене или даље коришћене и да ли се оптуженом могу приписати радње и порекло.

При томе суд посебно узима у обзир

• порекло и економски пут имовинских вредности
• врсту и ток радњи прикривања или даљег коришћења
• могућности располагања и приступа оптуженог
• временску везу између претходног кривичног дела и радње прања новца
• учешће других лица или организованих структура
• кретања на рачуну, трансакције, уговоре или фиктивне радње
• изјаве сведока, документе и друге објективне доказе

Суд јасно разграничава од обичног помагања у претходном кривичном делу, од неутралних свакодневних радњи и од случајева где није препознатљива намера прикривања или легализације.

Оптужена особа:

Оптужена особа не сноси терет доказивања. Међутим, може указати на основане сумње, посебно у погледу

• стварног порекла имовинских вредности
• да ли је имала сазнање о криминалном пореклу
• да ли су уопште предузете радње прикривања
• да ли је вршила стварну контролу
• да ли су радње биле професионално типичне или неутралне
• да ли заиста постоји наводна квалификаторна околност
• противречностима или празнинама у ланцу доказа
• алтернативним објашњењима за токове новца или кретања имовине

Може се показати да су радње извршене уобичајено пословно, случајно или без везе са претходним кривичним делом или да није постојала намера прања новца.

Типична оцена

У пракси су код члана 165. Кривичног законика посебно важни следећи докази:

• кретања на рачуну, трансфери и токови готовине
• уговори, рачуни и фиктивни рачуни
• докази о комуникацији као што су четови, имејлови или телефонске везе
• изјаве сведока о пореклу и коришћењу имовинских вредности
• документација о структурама фирми или фиктивним лицима
• временски токови између претходног кривичног дела и даљег коришћења
• заплене новца, носача података или докумената

Сада изаберите жељени термин:Бесплатна прва консултација

Практични примери

• Прикривање прослеђивањем преко рачуна трећег лица: Починилац добија новац из преваре према члану 146. Кривичног законика и преноси износе на рачун пријатеља. Одатле се прослеђују и користе за приватне трошкове. Битно је да починилац свесно преноси имовинске вредности из претходног кривичног дела на треће лице како би прикрио порекло и приписивање. Тиме је испуњено биће кривичног дела прања новца.
• Претварање у материјалне вредности ради прикривања порекла: Починилац остварује приходе од трговине опојним дрогама према члану 27. Закона о опојним дрогама и њима купује скупу електронску опрему коју затим препродаје. Приходи се пријављују као приватне продаје. Битно је да се криминално стечени новац претвара у друге имовинске вредности и тиме прикрива криминално порекло. И овде постоји прање новца.

Ови примери показују да се прање новца типично не остварује спектакуларно, већ кроз наизглед свакодневне радње. Тежиште неправа није у поседовању новца, већ у циљаном прикривању његовог порекла и убацивању у легалне структуре.

Субјективно биће кривичног дела

Субјективно биће кривичног дела прања новца захтева да починилац поступа с умишљајем и препознаје или барем озбиљно сматра могућим да имовинске вредности потичу из кажњиве радње и да се његовим понашањем прикрива њихово порекло или омогућава њихово даље коришћење.

У случају активног прикривања или скривања порекла, довољан је евентуални умишљај. Довољно је да учинилац мисли: „Могло би да потиче из кривичног дела, али ја ипак настављам.“ Он мора барем да прихвати да његовим понашањем настаје погрешан утисак о пореклу, власништву, праву располагања, преносу или месту боравка.

Код даљег коришћења или преноса имовинских вредности важе строжи захтеви. Ко вредности прибавља, чува, управља, претвара, користи или преноси, мора позитивно знати да оне потичу из кривичног дела другог лица. Пуке претпоставке или нехат нису довољни.

Ако починилац поступа за криминалну организацију или терористичко удружење, мора знати да делује по налогу или у интересу те структуре и да је подржава или унапређује.

Није потребан посебан умишљај за богаћење. Одлучујуће је само да починилац свесно учествује у прикривању или даљем коришћењу нелегалних имовинских вредности.

Нема умишљаја када учинилац озбиљно претпоставља легално порекло, нема сазнања о кривичном делу и такође не прихвата одговарајућу сумњу са одобравањем. Исто тако недостаје субјективни биће дела код пуких неутралних свакодневних радњи без везе са деликтним пореклом.

Сада изаберите жељени термин:Бесплатна прва консултација

Кривица и заблуде

Правна заблуда:

Заблуда о забрани оправдава само ако је била неизбежна. Ко се бави имовинским вредностима чије је порекло сумњиво или очигледно проблематично, не може се позивати на то да није препознао противправност. Управо у области прања новца постоји повећана дужност пажње. Ко игнорише сигнале упозорења или свесно не пита, не поступа оправдано. Пуко незнање или гледање наопако не ослобађа од одговорности.

Принцип кривице:

Кажњиво је само ко поступа скривљено. Прање новца је дело с умишљајем. Учинилац мора да препозна да имовинске вредности могу да потичу из кривичног дела и бар са одобравањем да прихвати да учествује у њиховом прикривању или даљој употреби. Ако недостаје овај умишљај, на пример јер учинилац озбиљно претпоставља легално порекло, не постоји прање новца. Нехат није довољан.

Неурачунљивост:

Кривица не погађа некога ко у време дела због тешког душевног поремећаја, болесног менталног оштећења или значајне неспособности контроле није био у стању да увиди противправност свог деловања или да делује у складу са тим увидом. У случају одговарајућих сумњи прибавља се психијатријско вештачење.

Крајња нужда која искључује кривицу:

Оправдавајуће стање нужде може постојати када учинилац поступа у екстремној принудној ситуацији да би отклонио акутну опасност по сопствени живот или живот блиских особа. И у области прања новца понашање остаје противправно, али може умањујуће или оправдавајуће да делује ако није постојао други разуман излаз.

Путативна нужна одбрана:

Ко грешком верује да је овлашћен на одређену радњу, поступа без умишљаја ако је грешка била озбиљна и разумљива. У области прања новца то се односи пре свега на случајеве у којима учинилац погрешно претпоставља легално порекло имовинских вредности. Таква грешка може да умањи или искључи кривицу. Остаје ли међутим повреда дужности пажње, долази у обзир ублажавајућа оцена, али не и оправдање.

Укидање казне и диверзија

Диверзија:

Диверзија код прања новца није генерално искључена, али долази у обзир само у уско ограниченим изузетним случајевима. Мерила су тежина дела, висина захваћених имовинских вредности, начин извршења и лична кривица. Прање новца није багателно дело. Већ основни биће дела циља на циљано прикривање криминалног порекла и показује стога повећан потенцијал неправа.

Диверзија може најпре да буде разматрана када

• се ради о првом, изолованом инциденту
• није препознатљива организована структура
• није захваћена висока имовинска вредност
• дело не показује сложену или планску стратегију прикривања
• окривљени је признао кривицу, увидљив и спреман за надокнаду штете

Чак и у овим случајевима диверзијско решавање никако није само по себи разумљиво и тужилаштво га редовно критички проверава.

Искључење диверзије:

Диверзија је правно искључена када је за дело запрећена казна затвора од више од пет година. То је код прања новца нарочито случај када

• је дело извршено у вези с вредношћу која прелази 50.000 евра или
• учинилац поступа као члан криминалног удружења повезаног за континуирано прање новца

У овим констелацијама не постоји незнатно неправо. Дело је од значајне економске тежине или структурно постављено. Диверзијско решавање отпада. Долази принудно до формалног кривичног поступка.

Мере као што су новчана давања, услуге од општег користи, налози за старање или поравнање дела нису у овим случајевима дозвољене.

Сада изаберите жељени термин:Бесплатна прва консултација

Одмеравање казне и последице

Суд одмерава казну код прања новца према врсти, обиму и трајању радњи прикривања као и према висини и пореклу захваћених имовинских вредности. Мерило је колико циљано, планско или структурирано је учинилац поступао, да ли су постојали организовани токови и у којој мери је била угрожена могућност праћења деликтног порекла. Тежиште лежи на обезбеђивању претходног дела и угрожавању привредног саобраћаја, а не на претходном делу самом.

Нарочито пада у очи да ли је учинилац поступао циљано, систематски или подељено, да ли је прање новца било спонтано или припремљено и да ли је постојало укључивање у организоване структуре. Код квалификованих случајева с високом имовинском вредношћу или организационом везом казна се знатно повећава.

Отежавајуће околности постоје нарочито ако

• захваћене су високе имовинске вредности, нарочито преко 50.000 евра
• учинилац поступа планско или подељено
• постоји укључивање у организоване структуре
• прање новца се дуже време води
• више особа свесно сарађује
• учинилац је професионално или привредно укључен
• постоје релевантне претходне осуде

Олакшавајуће околности су на пример

• Неосуђиваност
• рано, свеобухватно признање
• препознатљиво кајање и увиђање
• активно учешће у расветљавању
• повраћај или надокнада штете, колико је то могуће
• подређено учешће у делу
• предуго трајање поступка

Због повећане законске запрећене казне у квалификованим случајевима простор за ублажавања је знатно ограничен. Условно одлагање казне долази у обзир само ако то дозвољава изречени казнени оквир и постоји позитивна социјална прогноза. Код прања новца с високом вредношћу или организационом везом условно одлагање је редовно искључено.

Распон казне

Код прања новца закон предвиђа степеноване казне затвора, зависно од висине износа и организационог укључивања.

У једноставним случајевима у којима се имовинске вредности крију, прикривају или свесно даље користе, прети казна затвора до три године. То важи и када неко преузима, чува, преобликује или предаје новац из кривичног дела.

Знатно строже се кажњава када прање новца захвата високе износе или се врши организовано. Када вредност прелази 50.000 евра или учинилац поступа као део криминалног удружења усмереног на прање новца, казнени оквир се повећава на једну до десет година затвора.

Законодавац оцењује ове случајеве као нарочито тешке, јер организовано прање новца обезбеђује криминалне структуре и циљано подрива привредни саобраћај.

Новчана казна – систем дневних износа

Аустријско кривично право израчунава новчане казне према систему дневних износа. Број дневних износа зависи од кривице, а износ по дану од финансијске способности. Тако се казна прилагођава личним околностима, а ипак остаје осетна.

• Распон: до 720 дневних ставки – најмање 4 €, највише 5.000 € дневно.
• Практична формула: Отприлике 6 месеци затвора одговара око 360 дневних износа. Ова конверзија служи само као оријентација и није крута шема.
• У случају неплаћања: Суд може изрећи замену казне затвором. По правилу важи: 1 дан затвора замењује 2 дневна износа.

Напомена:

Код прања новца може се поред казне затвора изрећи и новчана казна, уколико то дозвољава казнени оквир и не постоје квалификоване околности с принудном минималном казном затвора. У једноставно постављеним случајевима систем дневних ставова је начелно применљив.

Казна затвора и (делимично) условни отпуст

§ 37 КЗ: Ако законска запрећена казна досеже до пет година, суд може уместо кратке казне затвора од највише годину дана изрећи новчану казну.

Ова могућност постоји код прања новца у основним облицима. Код једноставно постављених случајева без високе имовинске вредности и без организоване структуре суд може дакле да замени казну затвора новчаном казном.

Код прања новца с високом имовинском вредношћу или организованим извршавањем дела § 37 КЗ није применљив. У овим случајевима замена казне затвора правно не долази у обзир.

§ 43 КЗ: Казна затвора може се условно одложити ако не прелази две године и постоји позитивна социјална прогноза.

Код прања новца то је начелно могуће, али се у пракси уздржано примењује, јер дело редовно претпоставља свесно и циљано прикривање. Код организованог поступања или високе имовинске вредности условно одлагање редовно отпада.

§ 43а КЗ: Делимично условно одлагање дозвољава комбинацију безусловног и условно одложеног дела казне код казни преко шест месеци и до две године.

Код прања новца долази у обзир само у ретким изузетним случајевима када дело није организовано, имовинска вредност није висока и околности учиниоца су изузетно повољне.

§§ 50 до 52 КЗ: Суд може издати налоге и одредити условни надзор. Ово се односи на

• накнаду штете,
• уређење економских односа,
• спречавање поврата.

Код прања новца такве мере долазе у обзир само допунски и искључиво у оквиру (делимично) условног одлагања казне. Оне не могу да замене казну затвора, већ само да је прате.

Надлежност судова

Стварна надлежност

Код прања новца општински суд начелно није надлежан, јер за дело није запрећена само новчана казна или највише годину дана затвора. Главни поступак се стога води пред земаљским судом.

Земаљски суд као појединачни суд

Ова надлежност постоји када се прање новца гони у основном случају и казнени оквир досеже до три године затвора. То се односи нарочито на случајеве у којима се имовинске вредности крију, прикривају или свесно даље користе, а да се не покреће повећани казнени оквир.

Окружни суд као суд поротника

Ова надлежност постоји када се прање новца гони с повећаним казненим оквиром, нарочито када

• је дело извршено у вези с вредношћу која прелази 50.000 евра или
• учинилац поступа као члан криминалног удружења повезаног за континуирано прање новца

У овим случајевима прање новца се више не оцењује као појединачни случај, већ као економски или структурно нарочито тешко.

Месна надлежност

Месно надлежан је начелно суд на месту извршења дела. Одлучујуће је где су радње прања новца чињене или требало да буду чињене, дакле на пример где су имовинске вредности преузете, чуване, преобликоване или пренете.

Ако се место извршења дела не може јасно одредити, надлежност се одређује према

• место где је успех наступио или требало да наступи
• боравиште или место пребивалишта оптужене особе
• место где је оптужена особа ухваћена
• као општо решење седиште тужилаштва које подноси оптужницу

Инстанциони поступак

Против пресуда в главном поступку стоје отворена различита правна средства зависно од судске форме.

• Одлуке земаљског суда као појединачног судије се по правилу проверавају жалбом код вишег земаљског суда.
• Одлуке земаљског суда као поротничког суда могу се побијати жалбом и у одређеним случајевима захтевом за поништај. Надлежни су за то виши земаљски суд и Врховни суд према мерилима законских претпоставки.

Грађанскоправни захтеви у кривичном поступку

Код прања новца оштећена особа може као приватни тужилац да оствари грађанскоправне захтеве директно у кривичном поступку. У првом плану су захтеви за накнаду штете, нарочито на имовинску штету која је настала због претходног дела и која је радњама прања новца обезбеђена, прикривена или одузета повраћају. Типични су захтеви за повраћај, издавање или надокнаду вредности, уколико имовинске вредности више нису доступне.

Приступање оштећене стране прекида застарелост истакнутих захтева док траје кривични поступак. После правноснажног завршетка застарелост тече даље само утолико што захтеви нису досуђени.

Добровољна надокнада, на пример повраћај, издавање или учешће у обезбеђењу, може се ублажавајуће одразити на казну, уколико се врши благовремено и озбиљно. Код прања новца ублажавајуће дејство је међутим ограничено ако је дело извршено планско, дуже време или у структурном укључивању. У таквим случајевима накнадна надокнада штете редовно губи битан део свог значаја.

Сада изаберите жељени термин:Бесплатна прва консултација

Преглед кривичног поступка

Почетак истраге

Кривични поступак претпоставља конкретну сумњу од које лице важи као окривљени и може користити сва права окривљеног. Пошто се ради о службеном делу, полиција и јавно тужилаштво покрећу поступак по службеној дужности чим постоји одговарајућа сумња. Посебна изјава оштећеног за то није потребна.

Полиција и тужилаштво

Тужилаштво води истражни поступак и одређује даљи ток. Криминалистичка полиција спроводи неопходне истраге, обезбеђује трагове, узима изјаве сведока и документује штету. На крају, тужилаштво одлучује о обустави, диверзији или оптужби, у зависности од степена кривице, висине штете и доказне ситуације.

Саслушање окривљеног

Пре сваког саслушања, оптужено лице добија потпуну поуку о својим правима, посебно о праву на ћутање и праву на браниоца. Ако оптужени захтева браниоца, саслушање се одлаже. Формално саслушање оптуженог служи суочавању са оптужбом и пружању могућности за изјашњење.

Увид у списе

Увид у списе се може извршити код полиције, тужилаштва или суда. То укључује и доказне предмете, уколико се тиме не угрожава сврха истраге. Придруживање приватног тужиоца се одвија према општим правилима кривичног поступка и омогућава оштећеном да директно у кривичном поступку истакне захтеве за накнаду штете.

Главни претрес

Главни претрес служи усменом извођењу доказа, правној оцени и одлучивању о евентуалним грађанскоправним захтевима. Суд посебно испитује ток догађаја, умишљај, висину штете и веродостојност исказа. Поступак се завршава осудом, ослобађањем или диверзионим решењем.

Права окривљеног

• Информисање и одбрана: право на обавештавање, правну помоћ, слободан избор браниоца, преводилачку помоћ, доказне предлоге.
• Ћутање и адвокат: право на ћутање у сваком тренутку; саслушање се одлаже када се ангажује бранилац.
• Обавеза обавештавања: благовремено информисање о сумњи/правима; изузеци само ради обезбеђења сврхе истраге.
• Практични увид у списе: списи истраге и главног поступка; увид трећих лица ограничен у корист окривљеног.

Сада изаберите жељени термин:Бесплатна прва консултација

Практични савети и савети о понашању

1. Задржати право на ћутање.
   Довољна је кратка изјава: „Користим своје право на ћутање и прво ћу разговарати са својом одбраном.“ Ово право важи од првог саслушања од стране полиције или тужилаштва.
2. Одмах контактирати одбрану.
   Без увида у истражне списе не треба давати изјаве. Тек након увида у списе одбрана може проценити која је стратегија и које обезбеђење доказа сврсисходно.
3. Одмах обезбедити доказе.
   Све расположиве документе, поруке, фотографије, видео снимке и остале записе требало би што раније обезбедити и сачувати у копији. Дигиталне податке треба редовно чувати и заштитити од накнадних измена. Забележите важне особе као могуће сведоке и благовремено држите ток догађаја у протоколу сећања.
4. Не ступати у контакт са супротном страном.
   Ваше поруке, позиви или објаве могу бити коришћени као доказ против вас. Сва комуникација треба да се одвија искључиво преко одбране.
5. Благовремено обезбедити видео и податковне записе.
   Надзорни видео снимци у јавном превозу, локалима или од управе зграда често се аутоматски бришу након неколико дана. Захтеви за чување података морају се стога одмах поднети оператерима, полицији или тужилаштву.
6. Документовати претресе и заплене.
   Код претреса куће или заплене требало би да захтевате примерак налога или записника. Забележите датум, време, укључена лица и све одузете предмете.
7. У случају хапшења: не давати изјаве о предмету.
   Инсистирајте на хитном обавештавању своје одбране. Притвор се може одредити само у случају основане сумње и додатног разлога за притвор. Блажи средства (нпр. заклетва, обавеза јављања, забрана контакта) имају предност.
8. Циљано припремити надокнаду штете.
   Плаћања, симболичне услуге, извињења или друге понуде поравнања треба искључиво обављати преко одбране и документовати. Структурирана надокнада штете може позитивно утицати на диверзију и одмеравање казне.

Ваше предности уз адвокатску подршку

Прање новца је сложено дело које у великој мери зависи од претходног дела, стања знања, структуре дела и економског контекста. Правна оцена стоји и пада с питањем да ли стварно постоји деликтно порекло, који степен знања је доказив и да ли је дата квалификована структура или висока имовинска вредност. Већ мала одступања у чињеничном стању могу да одлуче о томе да ли уопште постоји прање новца или само неукажњив свакодневни посао.

Рано адвокатско праћење обезбеђује да се претходно дело, доказ порекла, елемент знања и допринос делу прецизно проверавају и ослобађајуће околности правно употребљиво обрађују.

Наша канцеларија

• проверава да ли су претпоставке прања новца стварно испуњене или да ли долази у обзир неукажњива алтернатива,
• анализира доказну ситуацију о пореклу, знању, организационој вези и току имовине,
• развија јасну и реалну стратегију одбране, усклађену са чињеничним стањем и доказном ситуацијом.

Као кривично специјализовано заступање обезбеђујемо да се оптужба за прање новца пажљиво, критички и структурирано проверава да би се правне и личне последице за погођену особу свеле на најмању могућу меру.

Сада изаберите жељени термин:Бесплатна прва консултација

ЧПП – Често постављана питања

Сада изаберите жељени термин:Бесплатна прва консултација