Перење пари

Според § 165 од Кривичниот законик, перење пари постои кога имотните компоненти од одредени кривични претходни дела се сокриваат или нивното потекло се прикрива, со цел да се прикрие криминалното потекло. Особено се опфатени дејствијата со кои се даваат неточни информации за потеклото, сопственоста, правото на располагање, преносот или местото на наоѓање на овие средства. Исто така, кривично дело прави и тој што таквите средства свесно ги присвојува, чува, управува, преобразува, користи или ги пренесува на трети лица. Неправдата лежи во намерното обезбедување на претходното дело преку вклучување во легалниот економски промет. Веќе е доволна краткотрајната фактичка моќ на располагање, доколку сторителот го знае деликтното потекло.

Објективен состав на кривично дело

Објективниот состав на кривичното дело опфаќа исклучиво надворешно видливи настани. Релевантно е само она што би можело да се утврди со неутрално набљудување, на пример преку камера. Опфатени се конкретни дејствија, процеси и фактички настанати дејства. Внатрешните процеси како намера, мотиви или цели не се земаат предвид и не се дел од објективниот состав на кривичното дело.

Објективниот состав на кривичното дело перење пари претпоставува дека имотните компоненти потекнуваат од законски релевантно претходно дело и се сокриваат, прикриваат или понатаму се обработуваат преку одредени дејствија. Опфатени се исклучиво имотни вредности кои потекнуваат од дејствие за кое се заканува казна затвор од повеќе од една година или од делата кои се изрично наведени во законот.

Во овие изрично наведени дела спаѓаат особено:

• Фалсификување исправи според § 223 од Кривичниот законик
• Фалсификување на посебно заштитени исправи според § 229 од Кривичниот законик
• Прикривање според § 164 од Кривичниот законик
• Злоупотреба на службена положба според § 133 од Кривичниот законик
• Проневерба според § 134 од Кривичниот законик
• Трговија со дрога според § 27 од Законот за наркотични средства
• Трговија со дрога во големи количини според § 30 од Законот за наркотични средства

Без деликтно потекло не постои перење пари.

Квалификациски околности

Покрај основниот состав на кривичното дело, § 165 од Кривичниот законик содржи објективни квалификациски обележја кои значително ја зголемуваат неправдата на делото.

Квалификувано перење пари објективно постои кога

• делото е сторено во однос на вредност која надминува 50.000 евра или
• сторителот дејствува како член на криминално здружение кое се здружило за континуирано перење пари.

Зголемената неправда произлегува или од особено високата економска штета или од структурното вклучување во организиран криминал. Во двата случаи, на дејствието на прикривање се додава дополнителен момент на опасност, што оправдува значително построга кривично-правна оценка.

Друга објективна квалификација постои кога сторителот присвојува имотни компоненти по налог или во интерес на

• на криминална организација според § 278а од Кривичниот законик Криминална организација или
• на терористичка организација според § 278б од Кривичниот законик Терористичка организација

ги присвојува, чува, вложува, управува, преобразува, користи или ги пренесува на трети лица. Одлучувачко е функционалното вклучување во нивната област на дејствување. Доволно е дејствието објективно да служи за целта или за унапредување на организацијата.

Чекори за проверка

Субјект на делото:

Субјект на делото може да биде секое кривично одговорно лице. Не се потребни посебни лични карактеристики или посебни позиции.

Објект на делото:

Објект на делото се имотни компоненти со економска вредност, кои потекнуваат од претходно дело за кое се заканува казна затвор од повеќе од една година или од едно од законски наведените дела. Опфатени се пари, книжни пари, предмети, побарувања, права и други имотни позиции.

Дејствие на делото:

Дејствието се состои во сокривање или прикривање на потеклото или во свесно присвојување, чување, вложување, управување, преобразување, користење или пренесување на трети лица. Одлучувачко е сторителот да стекне или да врши фактичка моќ на располагање над имотните вредности.

Успех на делото:

Успехот на делото се состои во нарушување на следливоста на потеклото или во стекнување фактичка моќ на располагање над деликтно стекнати имотни вредности. Краткотрајна власт е доволна. Не е потребен траен посед или економска корист.

Причинско-последична врска:

Дејствието мора да биде причина за тоа, потеклото да се прикрие или да се воспостави моќ на располагање. Без ова дејствие, успехот не би настапил.

Објективна приписливост:

Успехот е објективно применлив, ако точно тој ризик се реализира, кој треба да го спречи составот на кривичното дело перење пари, имено дека криминално стекнатите имотни вредности се одземаат од пристапот на кривичниот прогон и се вклучуваат во легалниот економски промет.

Изберете го посакуваниот термин сега:Бесплатен прв разговор

Разграничување од други кривични дела

Составот на кривичното дело перење пари опфаќа случаи во кои имотните компоненти од кривични претходни дела се сокриваат, прикриваат или свесно понатаму се користат, со цел да се прикрие нивното криминално потекло и да се доведат во легалниот економски промет. Тежиштето на неправдата не е во самото стекнување на имотните вредности, туку во намерното обезбедување на претходното дело преку спречување на следливоста. Одлучувачко не е првичното одземање на имотот, туку дополнителната манипулација со доделувањето на потеклото.

• § 164 од Кривичниот законик – Прикривање: Прикривањето се однесува на преземање или користење на украдени предмети, со цел да се обезбедат предности на сторителот од делото. Перењето пари оди понатаму. Тоа се однесува не само на украдени предмети, туку на сите законски релевантни претходни дела и цели кон прикривање на потеклото и вклучување во легалниот економски промет.
• § 146 од Кривичниот законик – Измама: Измама постои кога некој преку измама предизвикува имотна штета. Перењето пари започнува дури по кривичното дело и служи за веќе деликтно стекнатите вредности да се сокријат или да се легитимираат.

Конкуренции:

Вистинска конкуренција:

Вистинска конкуренција постои кога на перењето пари му се придружуваат дополнителни самостојни дела, како што се измама, фалсификување исправи, давање лажен исказ или учество во криминално здружение. Делата стојат едно до друго, бидејќи се повредуваат различни правни добра. Перењето пари го задржува својот самостоен степен на неправда, бидејќи следи сопствено заштитно добро, имено интегритетот на економскиот промет и ефективноста на кривичниот прогон.

Невистинска конкуренција:

Исклучување поради специјалност доаѓа предвид, ако друг состав на кривичното дело целосно го опфаќа целиот степен на неправда на перењето пари. Ова е особено замисливо кога поспецијална норма веќе го интегрира дејствието на прикривање во составот на кривичното дело. Во овие случаи, § 165 од Кривичниот законик се повлекува, бидејќи не останува самостоен вишок на неправда.

Повеќе дела:

Повеќекратност на дела постои кога се сторени повеќе самостојни дејствија на перење пари, на пример при временски одвоени процеси на прикривање или при различни имотни вредности. Секое дејствие претставува посебна кривично-правна единица, доколку не постои природна единица на дејствие.

Продолжено дејствување:

Единствено дело може да се претпостави, ако повеќе дејствија на прикривање или понатамошна употреба се непосредно поврзани и се носени од единствена намера, на пример при систематско вклучување на повеќе делумни износи во рамките на истиот план. Делото завршува штом не се преземаат понатамошни дејствија или сторителот се откажува од својата намера.

Товар на докажување и оцена на доказите

Јавно обвинителство:

Јавното обвинителство мора да докаже дека обвинетиот сторил перење пари според § 165 од Кривичниот законик. Одлучувачки е доказот дека имотните компоненти потекнуваат од законски релевантно претходно дело и биле третирани преку сокривање, прикривање или свесно понатамошно обработување. Одлучувачко не е самото претходно дело, туку однесувањето со имотните вредности кои произлегуваат од него.

Особено треба да се докаже дека

• имотните вредности потекнуваат од претходно дело за кое се заканува казна затвор од повеќе од една година или од едно од законски наведените дела
• обвинетиот го сокрил или прикрил потеклото или вредностите свесно ги присвоил, чувал, управувал, преобразувал, користел или пренел
• дејствијата објективно биле погодни да ја нарушат следливоста
• обвинетиот стекнал или извршил фактичка моќ на располагање над имотните вредности, дури и ако само краткотрајно
• помеѓу дејствието и прикривањето или моќта на располагање постои каузалност
• евентуално постои квалификациско обележје, на пример вредност над 50.000 евра или вклучување во организирани структури

Јавното обвинителство треба да прикаже дали потеклото, дејствието и поврзаноста се објективно утврдени.

Суд:

Судот ги испитува сите докази во целокупната поврзаност и оценува дали според објективни критериуми постои перење пари. Во центарот е прашањето дали деликтно стекнатите имотни вредности биле прикриени или понатаму користени и дали на обвинетиот може да му се припишат дејствијата и потеклото.

Притоа, судот особено ги зема предвид

• потеклото и економскиот пат на имотните вредности
• видот и текот на дејствијата на прикривање или понатамошна употреба
• можностите за располагање и пристап на обвинетиот
• временската поврзаност помеѓу претходното дело и дејствието на перење пари
• учество на други лица или организирани структури
• движења на сметки, трансакции, договори или фиктивни дејствија
• изјави на сведоци, документи и други објективни докази

Судот јасно разграничува од обична помош при претходното дело, од неутрални секојдневни дејствија и од случаи во кои не е препознатлива намера за прикривање или легализирање.

Обвинето лице:

Обвинетото лице не носи доказен товар. Тоа, меѓутоа, може да покаже основани сомнежи, особено во однос на

• на фактичкото потекло на имотните вредности
• дали таа имала знаење за деликтното потекло
• дали воопшто биле преземени дејствија на прикривање
• дали таа извршила фактичка моќ на располагање
• дали дејствијата биле типични за професијата или неутрални
• дали наводното квалификациско обележје фактички постои
• противречности или празнини во доказниот синџир
• алтернативни објаснувања за паричните текови или движењата на имотот

Таа може да прикаже дека дејствијата се случиле вообичаено за деловното работење, случајно или без врска со претходното дело или дека не постоела намера за перење пари.

Типична оценка

Во пракса, при § 165 од Кривичниот законик особено се важни следниве докази:

• Движења на сметки, префрлувања и текови на готовина
• Договори, фактури и фиктивни фактури
• Докази за комуникација како што се разговори, е-пошти или телефонски врски
• Изјави на сведоци за потеклото и употребата на имотните вредности
• Документи за структури на фирми или сламени лица
• временски текови помеѓу претходното дело и понатамошната употреба
• Обезбедување на пари, медиуми за складирање податоци или документи

Изберете го посакуваниот термин сега:Бесплатен прв разговор

Примери од праксата

• Прикривање преку препраќање преку сметка на трето лице: Сторител стекнува пари од измама според § 146 од Кривичниот законик и ги префрла износите на сметката на пријател. Оттаму тие се препраќаат и се користат за приватни трошоци. Одлучувачко е сторителот свесно да пренесе имотни вредности од претходно дело на трето лице, со цел да го прикрие потеклото и доделувањето. Со тоа е исполнет составот на кривичното дело перење пари.
• Претворање во материјални вредности за прикривање на потеклото: Сторител остварува приходи од трговија со дрога според § 27 од Законот за наркотични средства и со тоа купува висококвалитетни електронски уреди, кои потоа ги препродава. Приходите се декларираат како приватни продажби. Одлучувачко е деликтно стекнатите пари да се претворат во други имотни вредности и со тоа да се прикрие криминалното потекло. И овде постои перење пари.

Овие примери покажуваат дека перењето пари типично не се реализира спектакуларно, туку преку дејствија кои делуваат секојдневно. Тежиштето на неправдата не е во поседувањето на парите, туку во намерното прикривање на нивното потекло и вклучување во легални структури.

Субјективен елемент на делото

Субјективниот состав на кривичното дело перење пари претпоставува дека сторителот дејствува намерно и препознава или барем сериозно смета за можно дека имотните вредности потекнуваат од кривично дело и преку неговото однесување се сокрива нивното потекло, се прикрива или се овозможува нивната понатамошна употреба.

При активно прикривање или сокривање на потеклото е доволна условна намера. Доволно е сторителот да мисли: „Тоа би можело да потекнува од кривично дело, но јас сепак продолжувам.“ Тој мора барем да земе предвид дека преку неговото однесување се создава погрешен впечаток за потеклото, сопственоста, правото на располагање, преносот или местото на наоѓање.

При понатамошна употреба или предавање на имотни вредности важат построги барања. Кој вредности ги присвојува, чува, управува, преобразува, користи или предава понатаму, мора позитивно да знае дека тие потекнуваат од кривично дело на друг. Обични претпоставки или невнимание не се доволни.

Ако сторителот дејствува за криминална организација или терористичка организација, мора да знае дека дејствува по налог или во интерес на оваа структура и дека ја поддржува или унапредува.

Сопствена намера за збогатување не е потребна. Одлучувачко е само сторителот свесно да соработува во прикривањето или понатамошната употреба на нелегалните имотни вредности.

Не постои умисла, ако сторителот сериозно претпоставува дека потеклото е легално, нема сознанија за кривично дело и исто така не прифаќа со одобрување соодветно сомневање. Исто така, недостасува субјективниот елемент на делото при обични неутрални секојдневни дејства без поврзаност со деликтното потекло.

Изберете го посакуваниот термин сега:Бесплатен прв разговор

Вина & Грешки

Забранета грешка:

Грешка во забраната е оправдана само ако била неизбежна. Кој постапува со имотни вредности чие потекло е сомнително или очигледно проблематично, не може да се повика на тоа дека не ја препознал противправноста. Особено во областа на перењето пари постои зголемена должност на внимание. Кој ги игнорира предупредувачките сигнали или свесно не прашува, не постапува оправдано. Самото незнаење или затворање очи не ослободува од одговорност.

Принцип на вина:

Казнето е само лицето кое постапува виновно. Перењето пари е дело со умисла. Сторителот мора да препознае дека имотните вредности може да потекнуваат од кривично дело и барем со одобрување да прифати дека придонесува за нивно прикривање или понатамошна употреба. Ако недостасува оваа умисла, на пример, затоа што сторителот сериозно претпоставува дека потеклото е легално, не постои перење пари. Небрежност не е доволна.

Неспособност за пресметување:

Нема вина кај некој кој во времето на делото, поради тешко душевно растројство, болест на умот или значителна неспособност за управување, не бил во можност да ја увиди неправдата на своето дејствување или да постапи според тоа сознание. Во случај на соодветни сомнежи, се добива психијатриско вештачење.

Оправдувачка нужност:

Оправдана неопходна состојба може да постои ако сторителот постапува во екстремна принудна ситуација за да избегне акутна опасност за сопствениот живот или животот на блиски лица. Дури и во областа на перењето пари, однесувањето останува противправно, но може да има влијание за намалување или оправдување на вината, ако не постоеше друг разумен излез.

Претпоставена самоодбрана:

Кој погрешно верува дека е овластен за одредено дејство, постапува без умисла, ако грешката била сериозна и разбирлива. Во областа на перењето пари, ова особено се однесува на случаите во кои сторителот погрешно претпоставува дека имотните вредности имаат легално потекло. Таквата грешка може да ја намали или исклучи вината. Меѓутоа, ако остане повреда на должноста на внимание, доаѓа предвид оцена која ја олеснува казната, но не и оправдување.

Укинување на казната & Диверзија

Диверзија:

Диверзијата кај перењето пари не е генерално исклучена, но доаѓа предвид само во тесно ограничени исклучителни случаи. Релевантни се тежината на делото, висината на засегнатите имотни вредности, начинот на извршување на делото и личната вина. Перењето пари не е безначајно дело. Веќе основниот елемент на делото цели кон намерно прикривање на криминалното потекло и затоа има зголемен потенцијал на неправда.

Диверзија може да се испита во секој случај, ако

• се работи за прв, изолиран случај
• не е препознатлива организирана структура
• не е засегната висока имотна вредност
• делото не покажува комплексна или планирана стратегија на прикривање
• обвинетиот е исповеден, прониклив и подготвен да ја надомести штетата

Дури и во овие случаи, диверзионалното решавање во никој случај не е само по себе разбирливо и редовно критички се испитува од страна на јавното обвинителство.

Исклучување на диверзија:

Диверзијата е правно исклучена, ако делото е загрозено со казна затвор од повеќе од пет години. Ова е особено случај кај перењето пари, ако

• делото е сторено во однос на вредност што надминува 50.000 евра или
• сторителот постапува како член на криминално здружение поврзано со континуирано перење пари

Во овие констелации не постои незначителна неправда. Делото е од значителна економска тежина или е структурно поставено. Диверзионално решавање е исклучено. Задолжително доаѓа до формална кривична постапка.

Мерки како парични давачки, општокорисни услуги, упатства за грижа или надомест на штета во овие случаи не се дозволени.

Изберете го посакуваниот термин сега:Бесплатен прв разговор

Одмерување на казната & Последици

Судот ја одредува казната за перење пари според вид, обем и времетраење на дејствата на прикривање, како и според висината и потеклото на засегнатите имотни вредности. Релевантно е колку намерно, плански или структурирано постапувал сторителот, дали постоеле организирани текови и во кој обем е нарушена можноста за следење на деликтното потекло. Тежиштето е на обезбедувањето на претходното дело и нарушувањето на економскиот промет, а не на самото претходно дело.

Особено е важно дали сторителот постапувал целно, систематски или со поделба на работата, дали перењето пари било спонтано или подготвено и дали постоела вклученост во организирани структури. Кај квалификувани случаи со висока имотна вредност или организациска поврзаност, казната значително се зголемува.

Отежнувачки околности постојат особено ако

• високи имотни вредности се засегнати, особено над 50.000 евра
• сторителот постапува плански или со поделба на работата
• постои вклученост во организирани структури
• перењето пари се врши подолго време
• повеќе лица свесно соработуваат
• сторителот е вклучен професионално или комерцијално
• постојат релевантни претходни осуди

Олеснителни околности се, на пример

• Беспрекорност
• рано, сеопфатно признание
• препознатливо каење и проникливост
• активно учество во расветлувањето
• враќање или надомест на штета, колку што е можно
• подредено учество во делото
• предолго траење на постапката

Поради зголемената законска закана со казна во квалификувани случаи, просторот за олеснувања е значително ограничен. Условна ослободителна пресуда доаѓа предвид само ако дозволува пропишаната рамка на казната и постои позитивна социјална прогноза. Кај перење пари со висока вредност или организациска поврзаност, условна ослободителна пресуда е редовно исклучена.

Рамка на казната

Кај перење пари, законот предвидува степени на казни затвор, во зависност од висината на износите и организациската вклученост.

Во едноставни случаи, во кои имотните вредности се скриени, прикриени или свесно понатаму се користат, се заканува казна затвор од до три години. Тоа важи и ако некој презема пари од кривично дело, ги чува, ги претвора или ги предава понатаму.

Значително построго се казнува, ако перењето пари се однесува на високи износи или се врши организирано. Ако вредноста е над 50.000 евра или сторителот постапува како дел од криминално здружение насочено кон перење пари, рамката на казната се зголемува на една до десет години казна затвор.

Законодавецот ги оценува овие случаи како особено тешки, бидејќи организираното перење пари ги обезбедува криминалните структури и намерно го поткопува економскиот промет.

Парична казна – систем на дневни стапки

Австриското кривично право ги пресметува паричните казни според системот на дневни стапки. Бројот на дневните стапки зависи од вината, износот по ден од финансиската способност. Така, казната се прилагодува на личните околности и сепак останува забележлива.

• Распон: до 720 дневни стапки – најмалку 4 евра, најмногу 5.000 евра на ден.
• Формула за пракса: Околу 6 месеци казна затвор одговараат на околу 360 дневни стапки. Оваа конверзија служи само како ориентација и не е крута шема.
• Во случај на неплаќање: Судот може да изрече замена за казна затвор. Како по правило важи: 1 ден замена за казна затвор одговара на 2 дневни стапки.

Забелешка:

Кај перење пари покрај казна затвор може да се изрече и парична казна, доколку рамката на казната го дозволува тоа и не постојат квалификувани околности со задолжителна минимална казна затвор. Во едноставни случаи, системот на дневни стапки е во основа применлив.

Казна затвор & (делумно) условно одложување

чл. 37 од Кривичниот законик: Ако законската закана од казна се движи до пет години, судот може наместо кратка казна за лишување од слобода од најмногу една година да изрече парична казна.

Оваа можност постои кај перење пари во основните форми. Кај едноставни случаи без висока имотна вредност и без организирана структура, судот може да ја замени казната затвор со парична казна.

Кај перење пари со висока имотна вредност или организирано извршување на делото, § 37 StGB не е применлив. Во овие случаи, замена на казната затвор правно не доаѓа предвид.

§ 43 StGB: Казната затвор може условно да се одложи, ако не надминува две години и постои позитивна социјална прогноза.

Кај перење пари, ова е во основа можно, но во пракса се применува воздржано, бидејќи делото редовно претпоставува свесно и намерно прикривање. Кај организирано постапување или висока имотна вредност, условна одложување редовно е исклучена.

§ 43a StGB: Делумното условно одложување дозволува комбинација од безусловен и условно одложен дел од казната кај казни над шест месеци и до две години.

Кај перење пари, тоа доаѓа предвид само во ретки исклучителни случаи, ако делото не е организирано, имотната вредност не е висока и околностите на сторителот се исклучително поволни.

§§ 50 до 52 од Кривичниот законик: Судот може да даде упатства и да нареди помош при условно ослободување. Овие се однесуваат на пример

• надомест на штета,
• Ред на економските односи,
• Избегнување на повторување.

Кај перење пари, таквите мерки доаѓаат предвид само дополнително и исклучиво во рамките на (делумно) условно одложување на казната. Тие не можат да ја заменат казната затвор, туку само да ја придружуваат.

Надлежност на судовите

Предметна надлежност

Кај перење пари, Основниот суд во основа не е надлежен, бидејќи делото не е загрозено само со парична казна или најмногу една година казна затвор. Главната постапка затоа е во Окружниот суд.

Окружен суд како индивидуален суд

Оваа надлежност постои, ако перењето пари се гони во основниот случај и рамката на казната достигнува до три години казна затвор. Тоа особено се однесува на случаите во кои имотните вредности се скриени, прикриени или свесно понатаму се користат, без да се предизвика зголемена рамка на казната.

Окружен суд како совет од судии и поротници

Оваа надлежност постои, ако перењето пари се гони со зголемена рамка на казната, особено ако

• делото е сторено во однос на вредност што надминува 50.000 евра или
• сторителот постапува како член на криминално здружение поврзано со континуирано перење пари

Во овие случаи, перењето пари повеќе не може да се оценува како индивидуален случај, туку како економски или структурно особено тежок.

Месна надлежност

Локално надлежен е во основа судот на местото на делото. Одлучувачко е, каде се поставени или требало да се постават дејствата на перење пари, значи, на пример, каде имотните вредности се преземени, чувани, претворени или пренесени.

Ако местото на делото не може јасно да се утврди, надлежноста се раководи според

• местото, каде што успехот настапил или требало да настапи
• живеалиштето или престојот на обвинетото лице
• местото, каде што обвинетото лице е затекнато
• како решение за собирање, седиштето на јавното обвинителство, кое ја поднесува обвинението

Инстанци

Против пресуди во главната постапка, во зависност од формата на судот, отворени се различни правни лекови.

• Одлуките на Окружниот суд како индивидуален судија вообичаено се проверуваат со жалба до Вишиот окружен суд.
• Одлуките на Окружниот суд како суд на поротници може да се оспорат со жалба и во одредени случаи со жалба за ништовност. Надлежни за тоа се Вишиот окружен суд и Врховниот суд според законските предуслови.

Граѓански побарувања во кривичната постапка

Кај перење пари, оштетеното лице како приватен учесник може да остварува граѓанско-правни побарувања директно во кривичната постапка. Во преден план се побарувањата за надомест на штета, особено за имотната штета, која настанала поради претходното дело и со дејствата на перење пари е обезбедена, прикриена или одземена од враќање. Типични се побарувањата за враќање, предавање или замена на вредност, доколку имотните вредности повеќе не се достапни.

Приклучувањето на приватниот тужител ја запира застареноста на остварените побарувања, сè додека е во тек кривичната постапка. По правосилното завршување, застареноста продолжува само до степен до кој побарувањата не се доделени.

Доброволно надоместување, на пример, враќање, предавање или учество во обезбедувањето, може да има влијание за намалување на казната, доколку се изврши навремено и сериозно. Кај перење пари, олеснувачкото дејство е ограничено, ако делото е сторено плански, подолго време или во структурна вклученост. Во такви случаи, последователното надоместување на штетата редовно губи значителен дел од своето значење.

Изберете го посакуваниот термин сега:Бесплатен прв разговор

Преглед на кривичната постапка

Почеток на истрагата

Кривичната постапка бара конкретно сомневање, од кое лицето се смета за обвинет и може да ги искористи сите права на обвинетиот. Бидејќи се работи за службено дело, полицијата и јавното обвинителство ја поведуваат постапката по службена должност штом постои соодветно сомневање. За ова не е потребна посебна изјава од оштетениот.

Полиција и јавно обвинителство

Јавното обвинителство ја води истражната постапка и го одредува понатамошниот тек. Криминалистичката полиција ги спроведува потребните истраги, обезбедува траги, собира сведоштва и ја документира штетата. На крајот, јавното обвинителство одлучува за суспендирање, диверзија или обвинение, во зависност од степенот на вина, висината на штетата и доказите.

Сослушување на обвинетиот

Пред секое сослушување, обвинетиот добива целосно упатство за своите права, особено за правото на молчење и правото на ангажирање адвокат. Ако обвинетиот побара адвокат, сослушувањето треба да се одложи. Формалното сослушување на обвинетиот служи за соочување со обвинението, како и за давање можност за коментар.

Увид во списите

Увид во списите може да се изврши во полиција, јавно обвинителство или суд. Тоа ги опфаќа и доказните предмети, доколку тоа не ја загрозува целта на истрагата. Приклучувањето на приватната странка се заснова на општите правила на Законот за кривична постапка и му овозможува на оштетениот да поднесе барање за надомест на штета директно во кривичната постапка.

Главна расправа

Главната расправа служи за усно изведување докази, правна оценка и одлучување за евентуални граѓански побарувања. Судот особено ги испитува текот на делото, умислата, висината на штетата и веродостојноста на изјавите. Постапката завршува со пресуда за вина, ослободителна пресуда или диверзионално решение.

Права на обвинетиот

• Информации & одбрана: Право на известување, правна помош, слободен избор на бранител, помош при превод, предлози за докази.
• Молчење & адвокат: Право на молчење во секое време; во случај на присуство на бранител, сослушувањето се одложува.
• Обврска за поучување: навремена информација за сомнежот/правата; исклучоци само за обезбедување на целта на истрагата.
• Увид во списите практично: Списи од истражната и главната постапка; увид на трети лица ограничен во корист на обвинетиот.

Изберете го посакуваниот термин сега:Бесплатен прв разговор

Пракса & совети за однесување

1. Да се одржи молчењето.
   Кратка изјава е доволна: „Го користам моето право да молчам и прво ќе разговарам со мојот бранител.“ Ова право важи веќе од првото сослушување од страна на полицијата или јавното обвинителство.
2. Веднаш да се контактира бранител.
   Без увид во списите од истрагата не треба да се дава изјава. Дури по увид во списите, одбраната може да процени која стратегија и кое обезбедување докази се корисни.
3. Веднаш обезбедете докази.
   Сите достапни документи, пораки, фотографии, видеа и други записи треба да ги обезбедите што е можно порано и да ги чувате во копија. Дигиталните податоци редовно треба да се обезбедуваат и да се заштитат од последователни промени. Запишете важни лица како можни сведоци и забележете го текот на настаните во меморандум што е можно поскоро.
4. Да не се контактира спротивната страна.
   Сопствените пораки, повици или објави може да се користат како доказ против вас. Целата комуникација треба да се одвива исклучиво преку одбраната.
5. Навремено да се обезбедат видео и податочни записи.
   Видеата за надзор во јавниот превоз, локалите или од управите на згради често автоматски се бришат по неколку дена. Затоа, барањата за обезбедување податоци мора веднаш да се достават до операторите, полицијата или јавното обвинителство.
6. Да се документираат претресите и запленувањата.
   Во случај на претреси на домови или запленувања, треба да побарате примерок од налогот или записникот. Запишете ги датумот, времето, вклучените лица и сите одземени предмети.
7. Во случај на апсење: без изјави за случајот.
   Инсистирајте на итно известување на вашата одбрана. Притвор може да се одреди само во случај на итно сомнение за дело и дополнителна причина за притвор. Поблаги мерки (на пример, залог, обврска за пријавување, забрана за контакт) имаат приоритет.
8. Целно подгответе ја реституцијата.
   Плаќањата, симболичните услуги, извинувањата или другите понуди за компензација треба да се обработуваат и документираат исклучиво преку одбраната. Структурираната реституција може позитивно да влијае на диверзијата и одмерувањето на казната.

Вашите предности со адвокатска поддршка

Перењето пари е комплексно дело, кое силно зависи од претходното дело, степенот на знаење, структурата на делото и економската поврзаност. Правната оцена стои и паѓа со прашањето, дали навистина постои деликтно потекло, кој степен на знаење е докажлив и дали е дадена квалификувана структура или висока имотна вредност. Веќе мали отстапувања во фактичката состојба можат да одлучат, дали воопшто постои перење пари или само неказниво секојдневно работење.

Раното адвокатско придружување обезбедува, дека претходното дело, доказот за потекло, елементот на знаење и придонесот кон делото се прецизно испитани и околностите кои го растеретуваат се правно искористени.

Нашата адвокатска канцеларија

• испитува, дали предусловите за перење пари навистина се исполнети или дали доаѓа предвид неказнива алтернатива,
• ја анализира доказната состојба за потекло, знаење, организациска поврзаност и имотен тек,
• развива јасна и реална стратегија на одбрана, усогласена со фактичката состојба и доказната ситуација.

Како кривично-правно специјализирано застапување, ние обезбедуваме, дека обвинението за перење пари се испитува внимателно, критички и структурирано, за да се намалат правните и личните последици за засегнатото лице колку што е можно повеќе.

Изберете го посакуваниот термин сега:Бесплатен прв разговор

ЧПП – Најчесто поставувани прашања

Изберете го посакуваниот термин сега:Бесплатен прв разговор