{"id":112063,"date":"2026-01-09T16:00:00","date_gmt":"2026-01-09T15:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/harlander-partner.eu\/diritto-penale\/riciclaggio-di-denaro\/"},"modified":"2026-01-09T16:17:41","modified_gmt":"2026-01-09T15:17:41","slug":"riciclaggio-di-denaro","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/diritto-penale\/riciclaggio-di-denaro\/","title":{"rendered":"Riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><h2>Riciclaggio di denaro<\/h2><ul><li><a href=\"#h-geldwascherei\" data-level=\"2\">Riciclaggio di denaro<\/a><\/li><li><a href=\"#h-objektiver-tatbestand\" data-level=\"2\">Fattispecie oggettiva<\/a><ul><li><a href=\"#h-qualifizierende-umstande\" data-level=\"3\">Circostanze aggravanti<\/a><\/li><li><a href=\"#h-prufungsschritte\" data-level=\"3\">Fasi di verifica<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-abgrenzung-zu-anderen-delikten\" data-level=\"2\">Delimitazione rispetto ad altri reati<\/a><ul><li><a href=\"#h-konkurrenzen\" data-level=\"3\">Concorsi:<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-beweislast-amp-beweiswurdigung\" data-level=\"2\">Onere della prova &amp; valutazione delle prove<\/a><ul><li><a href=\"#h-staatsanwaltschaft\" data-level=\"3\">Procura:<\/a><\/li><li><a href=\"#h-gericht\" data-level=\"3\">Tribunale:<\/a><\/li><li><a href=\"#h-beschuldigte-person\" data-level=\"3\">Persona accusata:<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-praxisbeispiele\" data-level=\"2\">Esempi pratici<\/a><\/li><li><a href=\"#h-subjektiver-tatbestand\" data-level=\"2\">Fattispecie soggettiva<\/a><\/li><li><a href=\"#h-schuld-amp-irrtumer\" data-level=\"2\">Colpa &amp; Errori<\/a><\/li><li><a href=\"#h-strafaufhebung-amp-diversion\" data-level=\"2\">Estinzione della pena &amp; Diversione<\/a><ul><li><a href=\"#h-diversion\" data-level=\"3\">Diversione:<\/a><\/li><li><a href=\"#h-ausschluss-der-diversion\" data-level=\"3\">Esclusione della diversione:<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-strafzumessung-amp-folgen\" data-level=\"2\">Determinazione della pena &amp; Conseguenze<\/a><ul><li><a href=\"#h-erschwerungsgrunde-bestehen-insbesondere-wenn\" data-level=\"3\">Circostanze aggravanti sussistono in particolare se<\/a><\/li><li><a href=\"#h-milderungsgrunde-sind-etwa\" data-level=\"3\">Circostanze attenuanti sono, ad esempio,<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-strafrahmen\" data-level=\"2\">Limiti di pena<\/a><\/li><li><a href=\"#h-geldstrafe-tagessatzsystem\" data-level=\"2\">Multa \u2013 Sistema delle quote giornaliere<\/a><\/li><li><a href=\"#h-freiheitsstrafe-amp-teil-bedingte-nachsicht\" data-level=\"2\">Pena detentiva &amp; Sospensione condizionale (parziale)<\/a><\/li><li><a href=\"#h-zustandigkeit-der-gerichte\" data-level=\"2\">Competenza dei tribunali<\/a><ul><li><a href=\"#h-sachliche-zustandigkeit\" data-level=\"3\">Competenza materiale<\/a><\/li><li><a href=\"#h-ortliche-zustandigkeit\" data-level=\"3\">Competenza territoriale<\/a><\/li><li><a href=\"#h-instanzenzug\" data-level=\"3\">Grado di giudizio<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-zivilanspruche-im-strafverfahren\" data-level=\"2\">Pretese civili nel procedimento penale<\/a><\/li><li><a href=\"#h-strafverfahren-im-uberblick\" data-level=\"2\">Il procedimento penale in sintesi<\/a><ul><li><a href=\"#h-ermittlungsbeginn\" data-level=\"3\">Inizio delle indagini<\/a><\/li><li><a href=\"#h-polizei-und-staatsanwaltschaft\" data-level=\"3\">Polizia e Procura<\/a><\/li><li><a href=\"#h-beschuldigtenvernehmung\" data-level=\"3\">Interrogatorio dell&#8217;indagato<\/a><\/li><li><a href=\"#h-akteneinsicht\" data-level=\"3\">Accesso agli atti<\/a><\/li><li><a href=\"#h-hauptverhandlung\" data-level=\"3\">Udienza principale<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-beschuldigtenrechte\" data-level=\"2\">Diritti dell&#8217;accusato<\/a><\/li><li><a href=\"#h-praxis-amp-verhaltenstipps\" data-level=\"2\">Prassi &amp; consigli comportamentali<\/a><\/li><li><a href=\"#h-ihre-vorteile-mit-anwaltlicher-unterstutzung\" data-level=\"2\">I suoi vantaggi con il supporto legale<\/a><\/li><li><a href=\"#h-faq-haufig-gestellte-fragen\" data-level=\"2\">FAQ \u2013 Domande frequenti<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-geldwascherei\">Riciclaggio di denaro<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ai sensi del <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00a7 165 StGB<\/a>, si configura il riciclaggio di denaro quando elementi patrimoniali derivanti da determinati reati presupposto<\/strong> vengono occultati o <strong>la loro origine viene dissimulata<\/strong> al fine di <strong>nascondere l&#8217;origine criminale<\/strong>. Sono comprese in particolare le azioni attraverso le quali <strong>vengono fornite indicazioni false sull&#8217;origine, la propriet\u00e0, il potere di disposizione, il trasferimento o il luogo di residenza<\/strong> di tali valori patrimoniali. <strong> Allo stesso modo, \u00e8 punibile chiunque <strong> consapevolmente acquisisca, custodisca, amministri, trasformi, utilizzi o trasferisca a terzi<\/strong> tali valori patrimoniali. <strong>L&#8217;illiceit\u00e0 risiede nella protezione mirata del reato presupposto<\/strong> attraverso l&#8217;immissione nel circuito economico legale. <strong>\u00c8 sufficiente anche il potere di disposizione effettivo a breve termine<\/strong>, a condizione che l&#8217;autore <strong>conosca l&#8217;origine delittuosa<\/strong>.<\/strong>  <\/p>\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-f014c6a5 alignfull uagb-is-root-container\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-9d35703f\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si configura il riciclaggio di denaro quando valori patrimoniali derivanti da reati vengono consapevolmente occultati, dissimulati o riutilizzati al fine di nascondere la loro origine criminale.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-ab44282e\"><picture>\n\t\t<source srcset=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-352x198.webp\" >\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"mr-picture-small\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp\" alt=\"Riciclaggio di denaro in Austria spiegato in modo comprensibile. Presupposti, sanzioni e delimitazione. Informati ora.\" >\n\t<\/picture>\n<\/div>\n<\/div>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eNel caso del \u00a7 165 StGB, per la classificazione giuridica \u00e8 determinante se un valore patrimoniale proviene da un reato presupposto legalmente rilevante e se sussiste un occultamento o un riutilizzo che costituisce reato.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-objektiver-tatbestand\">Fattispecie oggettiva<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il fatto oggettivo comprende esclusivamente <strong>l&#8217;evento percepibile esternamente<\/strong>. Determinante \u00e8 solo <strong>ci\u00f2 che sarebbe accertabile attraverso un&#8217;osservazione neutrale<\/strong>, ad esempio tramite una telecamera. Sono comprese <strong>azioni concrete, processi e effetti effettivamente verificatisi<\/strong>. <strong>Processi interni come dolo, moventi o intenzioni<\/strong> non vengono presi in considerazione e non fanno parte del fatto oggettivo.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il fatto oggettivo del riciclaggio di denaro presuppone che <strong>elementi patrimoniali provengano da un reato presupposto legalmente rilevante<\/strong> e <strong>vengano occultati, dissimulati o ulteriormente elaborati attraverso determinate azioni criminose<\/strong>. Sono compresi esclusivamente valori patrimoniali che <strong>derivano da un&#8217;azione punibile con una pena detentiva superiore a un anno o dai reati espressamente menzionati nella legge<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra questi reati espressamente menzionati rientrano in particolare:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Falsificazione di documenti ai sensi del \u00a7 223 StGB<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Falsificazione di documenti particolarmente protetti ai sensi del \u00a7 229 StGB<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ricettazione ai sensi del \u00a7 164 StGB<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/diritto-penale\/appropriazione-indebita\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Appropriazione indebita ai sensi del \u00a7 133 StGB<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/diritto-penale\/appropriazione-indebita-2\/\">Frode ai sensi del \u00a7 134 StGB<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Traffico di stupefacenti ai sensi del \u00a7 27 Legge sugli stupefacenti<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Traffico di stupefacenti in grande quantit\u00e0 ai sensi del \u00a7 30 Legge sugli stupefacenti<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Senza origine delittuosa non sussiste riciclaggio di denaro.<\/strong><\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-qualifizierende-umstande\">Circostanze aggravanti<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre al reato di base, il <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00a7 165 StGB<\/a> contiene <strong>elementi oggettivi di qualificazione<\/strong> che aumentano notevolmente l&#8217;illiceit\u00e0 del fatto.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si configura oggettivamente un riciclaggio di denaro qualificato quando<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il reato viene commesso <strong>in relazione a un valore superiore a \u20ac 50.000<\/strong> oppure<\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;autore agisce <strong>in qualit\u00e0 di membro di un&#8217;associazione criminale che si \u00e8 unita per commettere ripetutamente riciclaggio di denaro<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;aumento dell&#8217;illiceit\u00e0 deriva o dal <strong>danno economico particolarmente elevato<\/strong> o dall&#8217;<strong>integrazione strutturale nella criminalit\u00e0 organizzata<\/strong>. In entrambi i casi, all&#8217;azione di occultamento si aggiunge un ulteriore elemento di pericolo che giustifica una valutazione penale notevolmente pi\u00f9 severa. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sussiste un&#8217;ulteriore qualificazione oggettiva quando l&#8217;autore <strong>acquisisce elementi patrimoniali su incarico o nell&#8217;interesse<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>di un&#8217;<strong>organizzazione criminale ai sensi del \u00a7 278a StGB Organizzazione criminale<\/strong> oppure<\/li>\n\n\n\n<li>di un&#8217;<strong>associazione terroristica ai sensi del \u00a7 278b StGB Associazione terroristica<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">acquisisce, custodisce, investe, amministra, trasforma, utilizza o trasferisce a terzi. Determinante \u00e8 l&#8217;<strong>integrazione funzionale nel loro ambito di attivit\u00e0<\/strong>. \u00c8 sufficiente che l&#8217;azione serva oggettivamente allo scopo o alla promozione dell&#8217;organizzazione.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-prufungsschritte\">Fasi di verifica<\/h3>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tatsubjekt\">Soggetto attivo:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il soggetto attivo pu\u00f2 essere <strong>qualsiasi persona penalmente responsabile<\/strong>. Non sono necessarie particolari caratteristiche personali o posizioni speciali.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tatobjekt\">Oggetto del reato:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oggetto del reato sono <strong>elementi patrimoniali con valore economico<\/strong> che <strong>provengono da un reato presupposto punibile con una pena detentiva superiore a un anno o da uno dei reati menzionati nella legge<\/strong>. Sono compresi denaro, denaro scritturale, cose, crediti, diritti e altre posizioni patrimoniali. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tathandlung\">Azione criminosa: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;azione criminosa consiste nell&#8217;<strong>occultamento o nella dissimulazione dell&#8217;origine<\/strong> o nell&#8217;<strong>acquisizione, custodia, investimento, amministrazione, trasformazione, utilizzo o trasferimento a terzi consapevoli<\/strong>. Determinante \u00e8 che l&#8217;autore <strong>acquisisca o eserciti l&#8217;effettivo potere di disposizione<\/strong> sui valori patrimoniali. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-taterfolg\">Esito del reato:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il risultato del reato consiste nella <strong>compromissione della tracciabilit\u00e0 dell&#8217;origine<\/strong> o nell&#8217;<strong>acquisizione del potere di disposizione effettivo su valori patrimoniali ottenuti illecitamente<\/strong>. <strong>\u00c8 sufficiente un dominio a breve termine.<\/strong> Non \u00e8 necessario un possesso duraturo o un beneficio economico.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-kausalitat\">Causalit\u00e0:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;azione criminosa deve <strong>essere la causa<\/strong> dell&#8217;occultamento dell&#8217;origine o della costituzione del potere di disposizione. Senza questa azione, il risultato non si sarebbe verificato. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-objektive-zurechnung\">Imputazione oggettiva: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il risultato \u00e8 oggettivamente imputabile se <strong>si realizza esattamente quel rischio<\/strong> che il reato di riciclaggio di denaro intende prevenire, ovvero che <strong>valori patrimoniali ottenuti criminalmente vengano sottratti all&#8217;accesso delle autorit\u00e0 penali e immessi nel circuito economico legale<\/strong>.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eIl fatto oggettivo descrive le azioni riconoscibili esternamente, come l&#8217;occultamento, la dissimulazione o l&#8217;acquisizione di valori patrimoniali, indipendentemente da moventi o motivazioni interne.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-abgrenzung-zu-anderen-delikten\">Delimitazione rispetto ad altri reati<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il reato di riciclaggio di denaro comprende i casi in cui <strong>elementi patrimoniali derivanti da reati presupposto vengono occultati, dissimulati o consapevolmente riutilizzati<\/strong> al fine di <strong>nascondere la loro origine criminale<\/strong> e immetterli nel circuito economico legale. Il fulcro dell&#8217;illiceit\u00e0 <strong>non risiede nell&#8217;ottenimento dei valori patrimoniali stessi<\/strong>, bens\u00ec nella <strong>protezione mirata del reato presupposto attraverso l&#8217;impedimento della tracciabilit\u00e0<\/strong>. Determinante non \u00e8 la sottrazione originaria del patrimonio, bens\u00ec la <strong>manipolazione successiva dell&#8217;attribuzione dell&#8217;origine<\/strong>.  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u00a7 164 StGB \u2013 Ricettazione:<\/strong> La ricettazione riguarda l&#8217;<strong>acquisizione o l&#8217;utilizzo di cose rubate<\/strong> al fine di <strong>garantire al reo vantaggi derivanti dal reato<\/strong>. Il riciclaggio di denaro va oltre. Riguarda <strong>non solo cose rubate<\/strong>, bens\u00ec <strong>tutti i reati presupposto legalmente rilevanti<\/strong> e mira all&#8217;<strong>occultamento dell&#8217;origine<\/strong> e all&#8217;<strong>immissione nel circuito economico legale<\/strong>.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/diritto-penale\/frode\/\">\u00a7 146 StGB \u2013 Truffa:<\/a> <\/strong>Si configura la truffa quando qualcuno <strong>causa un danno patrimoniale mediante inganno<\/strong>. Il riciclaggio di denaro inizia <strong>solo dopo il reato<\/strong> e serve a <strong>occultare o legittimare valori gi\u00e0 ottenuti illecitamente<\/strong>. <\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-konkurrenzen\">Concorsi:<\/h3>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-echte-konkurrenz\">Concorso reale: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si configura una concorrenza reale quando al riciclaggio di denaro si aggiungono <strong>ulteriori reati autonomi<\/strong>, come truffa, falsificazione di documenti, falsa testimonianza o partecipazione a un&#8217;associazione criminale. I reati coesistono perch\u00e9 <strong>vengono lesi diversi beni giuridici<\/strong>. Il riciclaggio di denaro mantiene il suo contenuto illecito autonomo perch\u00e9 persegue un <strong>bene giuridico proprio<\/strong>, ovvero l&#8217;<strong>integrit\u00e0 del circuito economico e l&#8217;efficacia dell&#8217;azione penale<\/strong>.  <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-unechte-konkurrenz\">Concorso apparente:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una soppressione per specialit\u00e0 entra in considerazione quando <strong>un&#8217;altra fattispecie comprende completamente l&#8217;intero contenuto illecito del riciclaggio di denaro<\/strong>. Ci\u00f2 \u00e8 ipotizzabile in particolare quando una norma pi\u00f9 specifica <strong>ha gi\u00e0 integrato la condotta di occultamento nella fattispecie<\/strong>. In questi casi, il <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00a7 165 StGB<\/a> recede perch\u00e9 non rimane un eccesso di illiceit\u00e0 autonomo.  <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tatmehrheit\">Pluralit\u00e0 di reati: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si configura una pluralit\u00e0 di reati quando vengono commesse <strong>pi\u00f9 azioni di riciclaggio di denaro autonome<\/strong>, ad esempio in caso di <strong>processi di occultamento separati nel tempo<\/strong> o in caso di <strong>diversi valori patrimoniali<\/strong>. Ogni azione costituisce un&#8217;unit\u00e0 penale propria, a condizione che non sussista un&#8217;unit\u00e0 di azione naturale. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-fortgesetzte-handlung\">Azione continuata: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si pu\u00f2 presumere un unico reato quando <strong>pi\u00f9 azioni di occultamento o di riutilizzo sono direttamente collegate<\/strong> e <strong>sono sorrette da un dolo unitario<\/strong>, ad esempio nell&#8217;immissione sistematica di pi\u00f9 importi parziali nell&#8217;ambito dello stesso piano. Il reato termina non appena <strong>non vengono poste in essere ulteriori azioni<\/strong> oppure l&#8217;autore <strong>abbandona il suo dolo<\/strong>. <\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201ePer la delimitazione \u00e8 determinante se l&#8217;azione \u00e8 volta a impedire la tracciabilit\u00e0 dell&#8217;origine oppure se si tratta primariamente dell&#8217;ottenimento o dell&#8217;utilizzo dell&#8217;oggetto del reato nel senso di altri reati.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beweislast-amp-beweiswurdigung\">Onere della prova &amp; valutazione delle prove<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-staatsanwaltschaft\">Procura: <\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Procura deve dimostrare che l&#8217;indagato ha commesso <strong>riciclaggio di denaro ai sensi del <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00a7 165 StGB<\/a><\/strong>. Decisiva \u00e8 la prova che <strong>elementi patrimoniali provengono da un reato presupposto legalmente rilevante<\/strong> e <strong>sono stati trattati mediante occultamento, dissimulazione o rielaborazione consapevole<\/strong>. Determinante non \u00e8 il reato presupposto stesso, bens\u00ec <strong>il trattamento dei valori patrimoniali da esso derivanti<\/strong>.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, \u00e8 necessario dimostrare che<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>i valori patrimoniali <strong>provengono da un reato presupposto punibile con una pena detentiva superiore a un anno o da uno dei reati menzionati nella legge<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;indagato ha <strong>occultato o dissimulato l&#8217;origine<\/strong> oppure ha <strong>consapevolmente acquisito, custodito, amministrato, trasformato, utilizzato o trasferito<\/strong> i valori<\/li>\n\n\n\n<li>le azioni <strong>erano oggettivamente idonee a compromettere la tracciabilit\u00e0<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;indagato ha acquisito o esercitato <strong>l&#8217;effettivo potere di disposizione<\/strong> sui valori patrimoniali, anche se solo a breve termine<\/li>\n\n\n\n<li>tra azione e occultamento o potere di disposizione sussiste <strong>causalit\u00e0<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>eventualmente sussiste <strong>un elemento di qualificazione<\/strong>, ad esempio un valore superiore a <strong>\u20ac 50.000<\/strong> oppure l&#8217;integrazione in strutture organizzate<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Procura deve illustrare se <strong>origine, azione criminosa e connessione<\/strong> sono oggettivamente accertabili.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gericht\">Tribunale: <\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tribunale esamina tutte le prove nel <strong>contesto complessivo<\/strong> e valuta se, secondo criteri oggettivi, <strong>sussiste riciclaggio di denaro<\/strong>. Al centro dell&#8217;attenzione vi \u00e8 la questione se <strong>valori patrimoniali ottenuti illecitamente sono stati occultati o riutilizzati<\/strong> e se all&#8217;indagato <strong>sono imputabili le azioni e l&#8217;origine<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A tal fine, il tribunale tiene conto in particolare di<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l&#8217;origine e il <strong>percorso economico dei valori patrimoniali<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>la natura e lo svolgimento delle <strong>azioni di occultamento o di riutilizzo<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>le <strong>possibilit\u00e0 di disposizione e di accesso<\/strong> dell&#8217;indagato<\/li>\n\n\n\n<li>il nesso temporale tra <strong>reato presupposto e azione di riciclaggio di denaro<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>la partecipazione di altre persone o di <strong>strutture organizzate<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>movimenti di conto, transazioni, contratti o <strong>atti simulati<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>testimonianze, documenti e altre <strong>prove oggettive<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tribunale distingue chiaramente dalla <strong>mera complicit\u00e0 nel reato presupposto<\/strong>, dalle <strong>azioni quotidiane neutrali<\/strong> e dai casi in cui <strong>non \u00e8 riconoscibile alcuna intenzione di occultamento o di legalizzazione<\/strong>.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beschuldigte-person\">Persona accusata: <\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La persona accusata non ha <strong>alcun onere della prova<\/strong>. Tuttavia, pu\u00f2 evidenziare dubbi fondati, in particolare per quanto riguarda <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la <strong>reale origine<\/strong> dei valori patrimoniali<\/li>\n\n\n\n<li>se aveva <strong>conoscenza dell&#8217;origine delittuosa<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>se sono state poste in essere <strong>azioni di occultamento<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>se ha esercitato <strong>l&#8217;effettivo potere di disposizione<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>se le azioni erano <strong>tipiche della professione o neutrali<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>se un presunto <strong>elemento di qualificazione<\/strong> sussiste effettivamente<\/li>\n\n\n\n<li>contraddizioni o lacune nella <strong>catena di prove<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>spiegazioni alternative per flussi di denaro o movimenti patrimoniali<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pu\u00f2 dimostrare che le azioni sono avvenute <strong>secondo le consuetudini commerciali, casualmente o senza riferimento al reato presupposto<\/strong> oppure che <strong>non sussisteva alcuna intenzione di riciclaggio di denaro<\/strong>.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-typische-bewertung\">Valutazione tipica<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella pratica, nel caso del <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00a7 165 StGB<\/a> sono di particolare importanza le seguenti prove:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Movimenti di conto, bonifici e flussi di denaro contante<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Contratti, fatture e <strong>fatture fittizie<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Prove di comunicazione come <strong>chat, e-mail o collegamenti telefonici<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Testimonianze sull&#8217;<strong>origine e l&#8217;utilizzo<\/strong> dei valori patrimoniali<\/li>\n\n\n\n<li>Documenti relativi a <strong>strutture aziendali o prestanome<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>sequenze temporali tra <strong>reato presupposto e riutilizzo<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Sequestri di denaro, supporti dati o documenti<\/li>\n<\/ul>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-peter-harlander\/\" title=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/ph100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Peter Harlander<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eNella valutazione delle prove, i percorsi delle transazioni, la situazione della documentazione e la questione dell&#8217;effettivo potere di disposizione svolgono un ruolo centrale, perch\u00e9 da essi si possono desumere l&#8217;origine, l&#8217;accesso e l&#8217;attribuzione dei valori patrimoniali.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-praxisbeispiele\">Esempi pratici<\/h2>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Occultamento mediante inoltro tramite conto di terzi:<\/strong> Un autore ottiene denaro da una truffa ai sensi del \u00a7 146 StGB e trasferisce gli importi sul conto di un amico. Da l\u00ec vengono inoltrati e utilizzati per spese private. Determinante \u00e8 che l&#8217;autore <strong>trasferisca consapevolmente valori patrimoniali derivanti da un reato presupposto a un terzo<\/strong> al fine di <strong>occultare l&#8217;origine e l&#8217;attribuzione<\/strong>. In tal modo, la fattispecie del riciclaggio di denaro \u00e8 soddisfatta.   <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Trasformazione in beni materiali per l&#8217;occultamento dell&#8217;origine:<\/strong> Un autore realizza entrate dal traffico di stupefacenti ai sensi del \u00a7 27 Legge sugli stupefacenti e con esse acquista apparecchiature elettroniche di alta qualit\u00e0, che poi rivende. I proventi vengono dichiarati come vendite private. Determinante \u00e8 che il denaro ottenuto illecitamente <strong>venga trasformato in altri valori patrimoniali<\/strong> e che in tal modo <strong>venga nascosta l&#8217;origine criminale<\/strong>. Anche in questo caso sussiste riciclaggio di denaro.   <\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questi esempi dimostrano che il riciclaggio di denaro tipicamente non viene realizzato in modo spettacolare, bens\u00ec <strong>attraverso azioni che sembrano quotidiane<\/strong>. Il fulcro dell&#8217;illiceit\u00e0 <strong>non risiede nel possesso del denaro<\/strong>, bens\u00ec nell&#8217;<strong>occultamento mirato della sua origine e nell&#8217;immissione in strutture legali<\/strong>. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-subjektiver-tatbestand\">Fattispecie soggettiva<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il fatto soggettivo del riciclaggio di denaro presuppone che l&#8217;autore <strong>agisca intenzionalmente<\/strong> e riconosca o almeno ritenga seriamente possibile che i valori patrimoniali <strong>provengano da un&#8217;azione criminosa<\/strong> e che attraverso il suo comportamento <strong>la loro origine venga occultata, dissimulata o ne venga reso possibile il riutilizzo<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>In caso di occultamento o nascondimento attivo dell&#8217;origine<\/strong> \u00e8 sufficiente il <strong>dolo eventuale<\/strong>. \u00c8 sufficiente che l&#8217;autore pensi: <strong>\u201cPotrebbe provenire da un reato, ma io continuo comunque.\u201d<\/strong> Deve almeno mettere in conto che attraverso il suo comportamento <strong>si crei un&#8217;impressione errata sull&#8217;origine, la propriet\u00e0, il potere di disposizione, il trasferimento o il luogo di residenza<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nel caso del riutilizzo o della cessione di valori patrimoniali<\/strong> valgono requisiti pi\u00f9 severi. Chi <strong>acquisisce, custodisce, amministra, trasforma, utilizza o cede<\/strong> valori, deve <strong>sapere positivamente<\/strong> che questi <strong>provengono da un reato di un altro<\/strong>. <strong>Mere supposizioni o negligenza non sono sufficienti.<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se l&#8217;autore agisce <strong>per un&#8217;organizzazione criminale o un&#8217;associazione terroristica<\/strong>, deve sapere che <strong>agisce su incarico o nell&#8217;interesse di questa struttura<\/strong> e che la <strong>sostiene o promuove<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un <strong>proprio dolo di arricchimento non \u00e8 necessario<\/strong>. Decisivo \u00e8 solo che l&#8217;autore <strong>partecipi consapevolmente all&#8217;occultamento o al riutilizzo<\/strong> dei valori patrimoniali illegali. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Non sussiste dolo<\/strong> se l&#8217;autore <strong>presume seriamente una provenienza legale<\/strong>, <strong>non \u00e8 a conoscenza di un reato<\/strong> e <strong>non accetta nemmeno tacitamente un sospetto in tal senso<\/strong>. Allo stesso modo, manca l&#8217;elemento soggettivo del reato in caso di <strong>meri atti quotidiani neutrali<\/strong> senza riferimento alla provenienza delittuosa. <\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-schuld-amp-irrtumer\">Colpa &amp; Errori<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/diritto-penale\/errore-di-diritto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Errore sul divieto<\/a>:<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un errore sul divieto scusa solo se era <strong>inevitabile<\/strong>. Chi gestisce beni la cui provenienza \u00e8 <strong>dubbia o palesemente problematica<\/strong> non pu\u00f2 invocare di non aver riconosciuto l&#8217;illiceit\u00e0. Proprio nel settore del riciclaggio di denaro sussiste un <strong>aumentato obbligo di diligenza<\/strong>. Chi ignora i segnali di allarme o consapevolmente non chiede spiegazioni, non agisce in modo scusabile. La <strong>mera ignoranza o il far finta di niente<\/strong> non esonera dalla responsabilit\u00e0.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Principio di colpevolezza:<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 punibile solo chi agisce in modo <strong>colpevole<\/strong>. Il riciclaggio di denaro \u00e8 un reato doloso. L&#8217;autore deve riconoscere che i beni <strong>potrebbero provenire da un reato<\/strong> e accettare almeno tacitamente di <strong>contribuire al loro occultamento o al loro ulteriore utilizzo<\/strong>. Se manca questo dolo, ad esempio perch\u00e9 l&#8217;autore <strong>presume seriamente una provenienza legale<\/strong>, non sussiste riciclaggio di denaro.    La colpa non \u00e8 sufficiente.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Incapacit\u00e0 di intendere e di volere:<\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non \u00e8 colpevole chi, al momento del fatto, non era in grado di comprendere l&#8217;ingiustizia del suo agire o di agire secondo tale comprensione a causa di un <strong>grave disturbo psichico, di una patologica compromissione mentale o di una notevole incapacit\u00e0 di controllo<\/strong>. In caso di dubbi in tal senso, viene richiesta una <strong>perizia psichiatrica<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/diritto-penale\/stato-di-necessita-scusante\/\">Stato di necessit\u00e0 scusante<\/a>:<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno stato di necessit\u00e0 scusante pu\u00f2 sussistere se l&#8217;autore agisce in una <strong>situazione di coercizione estrema<\/strong> per scongiurare un pericolo acuto per la propria vita o per la vita di persone vicine. Anche nel settore del riciclaggio di denaro, il comportamento rimane illecito, ma pu\u00f2 avere un effetto <strong>attenuante o scusante<\/strong> se <strong>non esisteva altra via d&#8217;uscita ragionevole<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/diritto-penale\/erronea-supposizione-di-una-circostanza-giustificativa\/\">Legittima difesa putativa<\/a>:<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chi crede erroneamente di essere autorizzato a una determinata azione, agisce senza dolo se l&#8217;errore era <strong>serio e comprensibile<\/strong>. Nel settore del riciclaggio di denaro, ci\u00f2 riguarda soprattutto i casi in cui l&#8217;autore <strong>presume erroneamente una provenienza legale dei beni<\/strong>. Un tale errore pu\u00f2 attenuare o escludere la colpa. Se tuttavia rimane una <strong>violazione del dovere di diligenza<\/strong>, si pu\u00f2 prendere in considerazione una valutazione attenuante della pena, ma non una giustificazione.   <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-strafaufhebung-amp-diversion\">Estinzione della pena &amp; Diversione<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-diversion\">Diversione:<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una diversion (sospensione del procedimento) \u00e8 <strong>non generalmente esclusa<\/strong> nel caso di riciclaggio di denaro, ma entra in considerazione <strong>solo in casi eccezionali strettamente limitati<\/strong>. Determinanti sono la <strong>gravit\u00e0 del reato, l&#8217;ammontare dei beni interessati, le modalit\u00e0 del reato e la colpa personale<\/strong>. Il riciclaggio di denaro non \u00e8 un reato bagatellare. Gi\u00e0 il tipo di reato di base mira all&#8217;<strong>occultamento mirato dell&#8217;origine criminale<\/strong> e presenta quindi <strong>un potenziale di illecito elevato<\/strong>.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una diversion pu\u00f2 essere esaminata al massimo se<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>si tratta di <strong>un episodio isolato e avvenuto per la prima volta<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>non \u00e8 riconoscibile una struttura organizzata<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>non \u00e8 interessato un patrimonio elevato<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>il reato <strong>non presenta una strategia di occultamento complessa o pianificata<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;accusato \u00e8 <strong>confesso, consapevole e disposto a risarcire il danno<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche in questi casi, una risoluzione diversionale <strong>non \u00e8 affatto scontata<\/strong> e viene regolarmente <strong>esaminata criticamente<\/strong> dalla Procura.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ausschluss-der-diversion\">Esclusione della diversione:<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una diversion \u00e8 <strong>legalmente esclusa<\/strong> se il reato \u00e8 punibile con una pena detentiva di <strong>pi\u00f9 di cinque anni<\/strong>. Ci\u00f2 si verifica nel caso del riciclaggio di denaro, in particolare quando <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il reato \u00e8 stato commesso <strong>in relazione a un valore superiore a 50.000 \u20ac<\/strong> o<\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;autore agisce <strong>come membro di un&#8217;associazione criminale collegata al riciclaggio di denaro continuato<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In queste costellazioni <strong>non sussiste un illecito di lieve entit\u00e0<\/strong>. Il reato \u00e8 di notevole rilevanza economica o strutturale.  <strong>Una risoluzione diversionale \u00e8 esclusa. Si giunge necessariamente a un procedimento penale formale. <\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Misure come <strong>prestazioni pecuniarie, prestazioni di pubblica utilit\u00e0, istruzioni di assistenza o compensazione del reato<\/strong> non sono <strong>ammissibili<\/strong> in questi casi.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eLa messa alla prova non \u00e8 un automatismo. La pianificazione, la ripetizione o un danno patrimoniale tangibile spesso escludono una risoluzione tramite messa alla prova nella pratica. \u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-strafzumessung-amp-folgen\">Determinazione della pena &amp; Conseguenze<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tribunale commisura la pena per il riciclaggio di denaro in base al <strong>tipo, all&#8217;entit\u00e0 e alla durata delle azioni di occultamento<\/strong> nonch\u00e9 all&#8217;<strong>ammontare e alla provenienza dei beni interessati<\/strong>. Determinante \u00e8 <strong>quanto mirato, pianificato o strutturato<\/strong> sia stato l&#8217;agire dell&#8217;autore, se esistevano <strong>processi organizzati<\/strong> e in quale misura \u00e8 stata compromessa la <strong>tracciabilit\u00e0 della provenienza delittuosa<\/strong>. L&#8217;attenzione si concentra sulla <strong>protezione del reato presupposto e sulla compromissione del traffico economico<\/strong>, non sul reato presupposto stesso.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Particolarmente rilevante \u00e8 se l&#8217;autore ha agito in modo <strong>mirato, sistematico o con divisione del lavoro<\/strong>, se il riciclaggio di denaro \u00e8 stato <strong>spontaneo o preparato<\/strong> e se esisteva un <strong>coinvolgimento in strutture organizzate<\/strong>. Nei casi qualificati con <strong>elevato valore patrimoniale o riferimento all&#8217;organizzazione<\/strong>, la pena aumenta notevolmente. <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-erschwerungsgrunde-bestehen-insbesondere-wenn\">Circostanze aggravanti sussistono in particolare se<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>sono interessati <strong>elevati valori patrimoniali<\/strong>, in particolare superiori a <strong>50.000 \u20ac<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;autore agisce in modo <strong>pianificato o con divisione del lavoro<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>sussiste un <strong>coinvolgimento in strutture organizzate<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>il riciclaggio di denaro viene praticato <strong>per un periodo di tempo pi\u00f9 lungo<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>pi\u00f9 persone collaborano consapevolmente<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;autore \u00e8 coinvolto <strong>professionalmente o commercialmente<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>esistono <strong>precedenti penali<\/strong> pertinenti<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-milderungsgrunde-sind-etwa\">Circostanze attenuanti sono, ad esempio,<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Integrit\u00e0<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>una <strong>confessione precoce e completa<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>pentimento e consapevolezza riconoscibili<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>collaborazione attiva all&#8217;indagine<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>rimborso o risarcimento del danno<\/strong>, per quanto possibile<\/li>\n\n\n\n<li>una <strong>partecipazione al reato subordinata<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>una <strong>durata eccessivamente lunga del procedimento<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A causa dell&#8217;<strong>aumentata minaccia di pena legale<\/strong> nei casi qualificati, il margine di manovra per le attenuanti \u00e8 <strong>nettamente limitato<\/strong>. Una <strong>sospensione condizionale della pena<\/strong> entra in considerazione solo se il quadro sanzionatorio imposto lo consente e sussiste <strong>una prognosi sociale positiva<\/strong>. Nel caso di riciclaggio di denaro con <strong>valore elevato o riferimento all&#8217;organizzazione<\/strong>, una sospensione condizionale \u00e8 <strong>regolarmente esclusa<\/strong>.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-strafrahmen\">Limiti di pena<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso di riciclaggio di denaro, la legge prevede <strong>pene detentive graduate<\/strong>, a seconda dell&#8217;<strong>ammontare degli importi e del coinvolgimento organizzativo<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nei casi semplici in cui i beni vengono <strong>nascosti, occultati o consapevolmente riutilizzati<\/strong>, \u00e8 prevista una pena detentiva <strong>fino a tre anni<\/strong>. Ci\u00f2 vale anche se qualcuno <strong>riceve, custodisce, converte o trasmette denaro proveniente da un reato<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pena \u00e8 notevolmente pi\u00f9 severa se il riciclaggio di denaro <strong>riguarda importi elevati o avviene in modo organizzato<\/strong>. Se il valore \u00e8 <strong>superiore a 50.000 \u20ac<\/strong> o l&#8217;autore agisce <strong>come parte di un&#8217;associazione criminale orientata al riciclaggio di denaro<\/strong>, il quadro sanzionatorio aumenta a <strong>una pena detentiva da uno a dieci anni<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il legislatore valuta questi casi come particolarmente gravi perch\u00e9 il riciclaggio di denaro organizzato <strong>protegge le strutture criminali e mina deliberatamente il traffico economico<\/strong>.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-geldstrafe-tagessatzsystem\">Multa \u2013 Sistema delle quote giornaliere<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il diritto penale austriaco calcola le multe secondo il <strong>sistema delle quote giornaliere<\/strong>. Il <strong>numero delle quote giornaliere<\/strong> dipende dalla <strong>colpa<\/strong>, l&#8217;<strong>importo per giorno<\/strong> dalla <strong>capacit\u00e0 finanziaria<\/strong>. In questo modo la pena viene adattata alle condizioni personali e rimane comunque percepibile.  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Intervallo:<\/strong> fino a <strong>720 aliquote giornaliere<\/strong> \u2013 almeno <strong>4 \u20ac<\/strong>, al massimo <strong>5.000 \u20ac<\/strong> al giorno.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Formula pratica:<\/strong> Circa <strong>6 mesi di reclusione corrispondono a circa 360 quote giornaliere<\/strong>. Questa conversione serve solo come <strong>orientamento<\/strong> e <strong>non \u00e8 uno schema rigido<\/strong>. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>In caso di mancato pagamento:<\/strong> Il tribunale pu\u00f2 imporre una <strong>pena detentiva sostitutiva<\/strong>. Di norma vale: <strong>1 giorno di pena detentiva sostitutiva corrisponde a 2 quote giornaliere<\/strong>. <\/li>\n<\/ul>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-hinweis\">Nota:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso di riciclaggio di denaro, <strong>oltre a una pena detentiva, pu\u00f2 essere inflitta anche una pena pecuniaria<\/strong>, a condizione che il quadro sanzionatorio lo consenta e non sussistano circostanze qualificate con pena detentiva minima obbligatoria. Nei casi semplici, il sistema dei tassi giornalieri \u00e8 <strong>generalmente applicabile<\/strong>. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-freiheitsstrafe-amp-teil-bedingte-nachsicht\">Pena detentiva &amp; Sospensione condizionale (parziale)<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a7 37 StGB: Se la minaccia di pena legale arriva <strong>fino a cinque anni<\/strong>, il tribunale pu\u00f2 imporre una <strong>pena pecuniaria<\/strong> al posto di una breve pena detentiva di massimo un anno. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa possibilit\u00e0 <strong>esiste nel caso di riciclaggio di denaro nelle forme base<\/strong>. Nei casi semplici senza elevato valore patrimoniale e senza struttura organizzata, il tribunale pu\u00f2 quindi sostituire una pena detentiva con una pena pecuniaria. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso di riciclaggio di denaro con <strong>elevato valore patrimoniale o commissione del reato organizzata<\/strong>, il \u00a7 37 StGB <strong>non \u00e8 applicabile<\/strong>. In questi casi, una sostituzione della pena detentiva non entra in considerazione dal punto di vista giuridico. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a7 43 StGB: Una pena detentiva pu\u00f2 essere sospesa condizionalmente se <strong>non supera i due anni<\/strong> e sussiste <strong>una prognosi sociale positiva<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso di riciclaggio di denaro, ci\u00f2 \u00e8 <strong>generalmente possibile<\/strong>, ma nella pratica viene <strong>applicato con cautela<\/strong>, poich\u00e9 il reato presuppone regolarmente un <strong>occultamento consapevole e mirato<\/strong>. In caso di agire organizzato o elevato valore patrimoniale, una sospensione condizionale \u00e8 regolarmente esclusa. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a7 43a StGB: La sospensione parzialmente condizionale consente una combinazione di parte di pena incondizionata e sospesa condizionalmente per pene superiori a sei mesi e fino a due anni.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso di riciclaggio di denaro, entra in considerazione <strong>solo in rari casi eccezionali<\/strong>, se il reato <strong>non \u00e8 organizzato<\/strong>, il valore patrimoniale <strong>non \u00e8 elevato<\/strong> e le circostanze dell&#8217;autore sono <strong>eccezionalmente favorevoli<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/diritto-penale\/assistenza-alla-liberta-vigilata-e-direttive\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Art. 50-52 StGB:<\/a> Il giudice pu\u00f2 impartire <strong>istruzioni<\/strong> e disporre <strong>l&#8217;assistenza alla libert\u00e0 vigilata<\/strong>. Questi riguardano ad esempio<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>risarcimento del danno<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li>Ordine delle condizioni economiche,<\/li>\n\n\n\n<li>Prevenzione della recidiva.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso di riciclaggio di denaro, tali misure entrano in considerazione solo in via integrativa ed esclusivamente nel quadro di una sospensione (parzialmente) condizionale della pena. Non possono sostituire una pena detentiva, ma solo accompagnarla. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-zustandigkeit-der-gerichte\">Competenza dei tribunali<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-sachliche-zustandigkeit\">Competenza materiale<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso di riciclaggio di denaro, il <strong>tribunale distrettuale<\/strong> \u00e8 fondamentalmente <strong>non competente<\/strong>, perch\u00e9 il reato non \u00e8 punibile solo con una pena pecuniaria o al massimo con un anno di pena detentiva. Il procedimento principale spetta quindi al <strong>tribunale regionale<\/strong>. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-landesgericht-als-einzelgericht\">Tribunale regionale in composizione monocratica<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa competenza sussiste se il riciclaggio di denaro viene perseguito nel caso base e il quadro sanzionatorio prevede <strong>fino a tre anni di pena detentiva<\/strong>. Ci\u00f2 riguarda in particolare i casi in cui i beni vengono <strong>nascosti, occultati o consapevolmente riutilizzati<\/strong>, senza che venga attivato un quadro sanzionatorio pi\u00f9 elevato. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-landesgericht-als-schoffengericht\">Tribunale regionale in composizione collegiale<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa competenza sussiste se il riciclaggio di denaro viene perseguito con un quadro sanzionatorio pi\u00f9 elevato, in particolare se<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il reato \u00e8 stato commesso <strong>in relazione a un valore superiore a 50.000 \u20ac<\/strong> o<\/li>\n\n\n\n<li>l&#8217;autore agisce <strong>come membro di un&#8217;associazione criminale collegata al riciclaggio di denaro continuato<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questi casi, il riciclaggio di denaro non deve pi\u00f9 essere valutato come caso isolato, ma come particolarmente grave dal punto di vista economico o strutturale.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-peter-harlander\/\" title=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/ph100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Peter Harlander<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eLa competenza giurisdizionale segue esclusivamente l&#8217;ordinamento di competenza legale. Determinanti sono la minaccia di pena, il luogo del reato e la competenza procedurale, non la valutazione soggettiva delle parti coinvolte o la complessit\u00e0 effettiva della fattispecie. \u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ortliche-zustandigkeit\">Competenza territoriale<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il tribunale competente per territorio \u00e8 fondamentalmente quello del <strong>luogo del reato<\/strong>. Decisivo \u00e8 dove sono state poste o dovevano essere poste le azioni di riciclaggio di denaro, quindi ad esempio dove i beni sono stati <strong>ricevuti, custoditi, convertiti o trasferiti<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il luogo del reato non pu\u00f2 essere determinato in modo univoco, la competenza si basa su<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il luogo in cui il <strong>successo si \u00e8 verificato o avrebbe dovuto verificarsi<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>il <strong>domicilio o luogo di soggiorno<\/strong> della persona accusata<\/li>\n\n\n\n<li>il luogo in cui la persona accusata \u00e8 stata <strong>colta in flagrante<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>come soluzione di ripiego, la sede della Procura che <strong>presenta l&#8217;atto di accusa<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-instanzenzug\">Grado di giudizio<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Contro le sentenze nel procedimento principale sono disponibili diversi mezzi di impugnazione a seconda della forma del tribunale.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le decisioni del <strong>tribunale regionale in composizione monocratica<\/strong> vengono di norma verificate mediante <strong>appello<\/strong> presso il <strong>tribunale regionale superiore<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Le decisioni del <strong>tribunale regionale in composizione collegiale<\/strong> possono essere impugnate con <strong>appello<\/strong> e, in determinati casi, con <strong>ricorso per nullit\u00e0<\/strong>. Competenti sono il <strong>tribunale regionale superiore<\/strong> e la <strong>Corte Suprema<\/strong> secondo le condizioni legali. <\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-zivilanspruche-im-strafverfahren\">Pretese civili nel procedimento penale<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso di riciclaggio di denaro, la persona danneggiata pu\u00f2 far valere pretese di diritto civile come <strong>parte civile<\/strong> <strong>direttamente nel procedimento penale<\/strong>. In primo piano vi sono le pretese di <strong>risarcimento danni<\/strong>, in particolare per lo <strong>svantaggio patrimoniale<\/strong> derivante dal reato presupposto e che \u00e8 stato <strong>garantito, occultato o sottratto alla restituzione<\/strong> mediante azioni di riciclaggio di denaro. Tipiche sono le pretese di <strong>rimborso<\/strong>, <strong>restituzione<\/strong> o <strong>risarcimento del valore<\/strong>, nella misura in cui i beni non siano pi\u00f9 reperibili.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;adesione della parte civile sospende la prescrizione delle pretese fatte valere, fintanto che il procedimento penale \u00e8 pendente. Dopo la conclusione passata in giudicato, la prescrizione continua solo nella misura in cui le pretese non sono state riconosciute. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un risarcimento volontario, ad esempio <strong>rimborso<\/strong>, <strong>restituzione<\/strong> o <strong>collaborazione alla confisca<\/strong>, pu\u00f2 avere un effetto <strong>attenuante<\/strong> sulla pena, a condizione che avvenga tempestivamente e seriamente. Nel caso di riciclaggio di denaro, l&#8217;effetto attenuante \u00e8 tuttavia limitato se il reato \u00e8 stato commesso in modo <strong>pianificato<\/strong>, <strong>per un periodo di tempo pi\u00f9 lungo<\/strong> o <strong>in un contesto strutturale<\/strong>. In tali casi, un risarcimento del danno successivo perde regolarmente una parte essenziale della sua importanza.  <\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eLe pretese della parte civile devono essere chiaramente quantificate e documentate. Senza una documentazione pulita del danno, la pretesa di risarcimento nel procedimento penale rimane spesso incompleta e si sposta nel procedimento civile. \u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-strafverfahren-im-uberblick\">Il procedimento penale in sintesi<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ermittlungsbeginn\">Inizio delle indagini<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un procedimento penale presuppone un sospetto concreto, a partire dal quale una persona \u00e8 considerata imputata e pu\u00f2 avvalersi di tutti i diritti dell&#8217;imputato. Poich\u00e9 si tratta di un <strong>reato perseguibile d&#8217;ufficio<\/strong>, la polizia e la procura avviano il procedimento <strong>d&#8217;ufficio<\/strong> non appena sussiste un sospetto corrispondente. Non \u00e8 necessaria una dichiarazione speciale del danneggiato.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-polizei-und-staatsanwaltschaft\">Polizia e Procura<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La procura conduce il procedimento di indagine e determina l&#8217;ulteriore corso. La polizia criminale esegue le indagini necessarie, mette in sicurezza le tracce, raccoglie le testimonianze e documenta il danno. Alla fine, la procura decide in merito a <strong>archiviazione<\/strong>, <strong>diversion<\/strong> o <strong>accusa<\/strong>, a seconda del grado di colpa, dell&#8217;ammontare del danno e della situazione probatoria.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beschuldigtenvernehmung\">Interrogatorio dell&#8217;indagato<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di ogni interrogatorio, la persona accusata riceve una completa informazione sui suoi diritti, in particolare il <strong>diritto al silenzio<\/strong> e il <strong>diritto all&#8217;assistenza di un difensore<\/strong>. Se l&#8217;accusato richiede un difensore, l&#8217;interrogatorio deve essere rinviato. L&#8217;interrogatorio formale dell&#8217;accusato serve al confronto con l&#8217;accusa nonch\u00e9 alla concessione della possibilit\u00e0 di esprimersi.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-akteneinsicht\">Accesso agli atti<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;accesso agli atti pu\u00f2 essere effettuato presso la polizia, la procura o il tribunale. Comprende anche gli oggetti di prova, nella misura in cui lo scopo dell&#8217;indagine non viene messo in pericolo. L&#8217;adesione come parte civile si basa sulle norme generali del codice di procedura penale e consente alla persona danneggiata di far valere le pretese di risarcimento danni direttamente nel procedimento penale.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-hauptverhandlung\">Udienza principale<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;udienza principale serve all&#8217;assunzione orale delle prove, alla valutazione giuridica e alla decisione su eventuali pretese di diritto civile. Il tribunale verifica in particolare lo svolgimento del fatto, il dolo, l&#8217;ammontare del danno e la credibilit\u00e0 delle dichiarazioni. Il procedimento si conclude con una condanna, un&#8217;assoluzione o una risoluzione diversionale.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beschuldigtenrechte\">Diritti dell&#8217;accusato<\/h2>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Informazione e difesa:<\/strong> Diritto alla notifica, assistenza legale, libera scelta del difensore, assistenza alla traduzione, richieste di prove.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Silenzio e avvocato:<\/strong> Diritto al silenzio in qualsiasi momento; in caso di presenza di un difensore, l&#8217;interrogatorio deve essere rinviato.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Obbligo di informazione:<\/strong> informazione tempestiva su sospetti\/diritti; eccezioni solo per garantire lo scopo dell&#8217;indagine.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Accesso agli atti in pratica:<\/strong> atti del procedimento preliminare e del dibattimento; l&#8217;accesso di terzi \u00e8 limitato a favore dell&#8217;accusato.<\/li>\n<\/ul>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eI passi giusti nelle prime 48 ore spesso decidono se un procedimento degenera o rimane controllabile.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-praxis-amp-verhaltenstipps\">Prassi &amp; consigli comportamentali<\/h2>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Mantenere il silenzio.<\/strong><br\/>\u00c8 sufficiente una breve dichiarazione: &#8220;Mi avvalgo del mio diritto di rimanere in silenzio e parler\u00f2 prima con il mio avvocato&#8221;. Questo diritto vale gi\u00e0 dal primo interrogatorio da parte della polizia o della procura. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Contattare immediatamente un difensore.<\/strong><br\/>Non si dovrebbe rilasciare alcuna dichiarazione senza aver visionato gli atti dell&#8217;indagine. Solo dopo aver visionato gli atti, la difesa pu\u00f2 valutare quale strategia e quali misure di protezione delle prove siano sensate. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mettere subito al sicuro le prove.<\/strong><br\/>Dovreste mettere al sicuro il prima possibile tutti i documenti, messaggi, foto, video e altre registrazioni disponibili e conservarli in copia. I dati digitali devono essere regolarmente messi al sicuro e protetti da modifiche successive. Annotate le persone importanti come possibili testimoni e registrate tempestivamente lo svolgimento degli eventi in un protocollo di memoria.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Non prendere contatto con la controparte.<\/strong><br\/>I propri messaggi, chiamate o post possono essere utilizzati come prove contro di voi. Tutta la comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite la difesa. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mettere al sicuro tempestivamente le registrazioni video e dati.<\/strong><br\/>I video di sorveglianza sui mezzi di trasporto pubblici, nei locali o dalle amministrazioni condominiali vengono spesso cancellati automaticamente dopo pochi giorni. Le richieste di salvataggio dei dati devono quindi essere presentate immediatamente ai gestori, alla polizia o alla procura. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Documentare perquisizioni e sequestri.<\/strong><br\/>In caso di perquisizioni domiciliari o sequestri, dovreste richiedere una copia dell&#8217;ordinanza o del verbale. Annotare data, ora, persone coinvolte e tutti gli oggetti portati via. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>In caso di arresto: nessuna dichiarazione sull&#8217;argomento.<\/strong><br\/>Insistete per un&#8217;immediata notifica al vostro difensore. La custodia cautelare pu\u00f2 essere disposta solo in caso di forte sospetto di reato e di un ulteriore motivo di custodia cautelare. Misure meno severe (ad es. promessa, obbligo di notifica, divieto di contatto) hanno la priorit\u00e0.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Preparare la riparazione in modo mirato.<\/strong><br\/>Pagamenti, prestazioni simboliche, scuse o altre offerte di compensazione devono essere gestite ed essere documentate esclusivamente tramite la difesa. Una riparazione strutturata pu\u00f2 avere un effetto positivo sulla diversione e sulla commisurazione della pena. <\/li>\n<\/ol>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-peter-harlander\/\" title=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/ph100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Peter Harlander<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eChi agisce con ponderazione, mette al sicuro le prove e cerca tempestivamente assistenza legale, mantiene il controllo sul procedimento.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ihre-vorteile-mit-anwaltlicher-unterstutzung\">I suoi vantaggi con il supporto legale<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il riciclaggio di denaro \u00e8 un reato complesso che dipende fortemente dal <strong>reato presupposto, dal livello di conoscenza, dalla struttura del reato e dal contesto economico<\/strong>. La valutazione giuridica dipende dalla questione <strong>se sussista effettivamente una provenienza delittuosa<\/strong>, <strong>quale grado di conoscenza sia dimostrabile<\/strong> e <strong>se sia presente una struttura qualificata o un elevato valore patrimoniale<\/strong>. Gi\u00e0 piccole deviazioni nei fatti possono decidere se sussista effettivamente riciclaggio di denaro o solo una transazione quotidiana non punibile.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un accompagnamento legale tempestivo garantisce che il <strong>reato presupposto, la prova dell&#8217;origine, l&#8217;elemento di conoscenza e il contributo al reato<\/strong> vengano esaminati con precisione e che le circostanze scagionanti vengano elaborate in modo giuridicamente utilizzabile.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nostro studio legale<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>verifica se i presupposti del riciclaggio di denaro siano effettivamente soddisfatti o se entri in considerazione un&#8217;alternativa non punibile,<\/li>\n\n\n\n<li>analizza la situazione probatoria in merito a origine, conoscenza, riferimento all&#8217;organizzazione e flusso patrimoniale,<\/li>\n\n\n\n<li>sviluppa una strategia di difesa chiara e realistica, adeguata ai fatti e alla situazione probatoria.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come <strong>rappresentanza specializzata in diritto penale<\/strong>, garantiamo che l&#8217;accusa di riciclaggio di denaro venga esaminata in modo <strong>accurato, critico e strutturato<\/strong>, al fine di ridurre al minimo le conseguenze legali e personali per la persona interessata.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eL&#8217;assistenza legale significa separare chiaramente l&#8217;effettivo accadimento dalle valutazioni e sviluppare da ci\u00f2 una strategia di difesa solida.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq-haufig-gestellte-fragen\">FAQ \u2013 Domande frequenti<\/h2>\n<div class=\"wp-block-uagb-faq uagb-faq__outer-wrap uagb-block-FAQ-Geldw\u00e4scherei uagb-faq-icon-row uagb-faq-layout-accordion uagb-faq-expand-first-true uagb-faq-inactive-other-true uagb-faq__wrap uagb-buttons-layout-wrap uagb-faq-equal-height     \" data-faqtoggle=\"true\" role=\"tablist\"><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/harlander-partner.eu\\\/it\\\/diritto-penale\\\/riciclaggio-di-denaro\\\/\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Quando sussiste riciclaggio di denaro ai sensi del \\u00a7 165 StGB?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Sussiste riciclaggio di denaro se i beni provenienti da un reato presupposto legalmente rilevante vengono nascosti o la loro origine viene occultata. Sono comprese anche le azioni che travisano l'origine, la propriet\\u00e0 o il potere di disposizione, perch\\u00e9 in tal modo si ostacola la tracciabilit\\u00e0. Inoltre, \\u00e8 punibile chi si appropria, custodisce, amministra, converte, utilizza o trasmette consapevolmente tali beni. Decisivo \\u00e8 che si tratti di occultare l'origine criminale nel traffico economico.   \"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Quali beni possono essere oggetto di riciclaggio di denaro?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Oggetto del reato sono elementi patrimoniali con valore economico, quindi ad esempio denaro contante, denaro scritturale, cose, crediti o altri diritti. Importante \\u00e8 che questi valori debbano provenire da un reato presupposto che la legge riconosce come base. Senza provenienza delittuosa non c'\\u00e8 riciclaggio di denaro, anche se un flusso di denaro sembra sospetto. Nella pratica, i movimenti di conto, i trasporti di denaro contante e le conversioni in beni materiali svolgono un ruolo centrale.   \"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Quali azioni soddisfano tipicamente l'elemento oggettivo del reato?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Tipici sono l'occultamento di beni, l'occultamento dell'origine o l'immissione tramite terzi, conti o operazioni fittizie. Anche l'appropriazione, la custodia, l'investimento, l'amministrazione, la conversione, l'utilizzo o il trasferimento a terzi pu\\u00f2 essere conforme al tipo di reato. \\u00c8 sufficiente che venga esercitato un potere di disposizione effettivo, anche solo a breve termine. 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Pertanto, la precisa distinzione tra sospetto, conoscenza ed errore \\u00e8 fondamentale nella difesa.   \"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Cosa deve provare la Procura in un procedimento per riciclaggio di denaro?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"La procura deve dimostrare l'origine illecita dei beni e l'atto costitutivo del reato, ovvero occultamento, dissimulazione o ulteriore elaborazione consapevole. Deve inoltre dimostrare che l'accusato aveva un effettivo potere di disposizione o che la tracciabilit\\u00e0 dell'origine \\u00e8 stata concretamente compromessa. Essenziali sono i percorsi delle transazioni, i documenti, le tracce di comunicazione e il nesso temporale tra il reato presupposto e il flusso di denaro. Il tribunale valuta queste prove in una valutazione complessiva, in cui contano anche spiegazioni alternative plausibili.   \"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Quali sono i primi passi utili in caso di sospetto di riciclaggio di denaro?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"\\u00c8 utile avvalersi tempestivamente del diritto al silenzio, poich\\u00e9 dichiarazioni sconsiderate rendono regolarmente pi\\u00f9 difficile la successiva difesa. Allo stesso tempo, \\u00e8 necessario mettere al sicuro documenti, ricevute di pagamento e dati di comunicazione, in modo da poter documentare in modo chiaro l'origine e lo scopo dei flussi di denaro. Inoltre, \\u00e8 importante chiarire la questione del livello di conoscenza, perch\\u00e9 spesso \\u00e8 qui che viene presa la decisione legale. \\u00c8 consigliabile una rappresentanza legale da parte nostra, perch\\u00e9 la distinzione tra azioni quotidiane non punibili e altri reati spesso riesce solo attraverso i dettagli.   \"}}]}<\/script><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q1 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">Quando sussiste riciclaggio di denaro ai sensi del \u00a7 165 StGB?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Sussiste riciclaggio di denaro se i beni provenienti da un reato presupposto legalmente rilevante vengono nascosti o la loro origine viene occultata. Sono comprese anche le azioni che travisano l&#8217;origine, la propriet\u00e0 o il potere di disposizione, perch\u00e9 in tal modo si ostacola la tracciabilit\u00e0. Inoltre, \u00e8 punibile chi si appropria, custodisce, amministra, converte, utilizza o trasmette consapevolmente tali beni. Decisivo \u00e8 che si tratti di occultare l&#8217;origine criminale nel traffico economico.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q2 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">Quali beni possono essere oggetto di riciclaggio di denaro?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Oggetto del reato sono elementi patrimoniali con valore economico, quindi ad esempio denaro contante, denaro scritturale, cose, crediti o altri diritti. Importante \u00e8 che questi valori debbano provenire da un reato presupposto che la legge riconosce come base. Senza provenienza delittuosa non c&#8217;\u00e8 riciclaggio di denaro, anche se un flusso di denaro sembra sospetto. Nella pratica, i movimenti di conto, i trasporti di denaro contante e le conversioni in beni materiali svolgono un ruolo centrale.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q3 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">Quali azioni soddisfano tipicamente l&#8217;elemento oggettivo del reato?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Tipici sono l&#8217;occultamento di beni, l&#8217;occultamento dell&#8217;origine o l&#8217;immissione tramite terzi, conti o operazioni fittizie. Anche l&#8217;appropriazione, la custodia, l&#8217;investimento, l&#8217;amministrazione, la conversione, l&#8217;utilizzo o il trasferimento a terzi pu\u00f2 essere conforme al tipo di reato. \u00c8 sufficiente che venga esercitato un potere di disposizione effettivo, anche solo a breve termine. Non \u00e8 necessario un possesso duraturo o un profitto proprio.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q4 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">Quali requisiti si applicano alla conoscenza e al dolo ai sensi del \u00a7 165 StGB?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>In caso di occultamento o occultamento, \u00e8 sufficiente il dolo eventuale, se l&#8217;autore ritiene seriamente possibile l&#8217;origine delittuosa e agisce comunque. In caso di ulteriore utilizzo, ad esempio in caso di appropriazione, custodia o trasmissione, la legge richiede regolarmente la conoscenza positiva che i valori provengano da un reato di un altro. Mere supposizioni non sono sufficienti a tal fine e la negligenza non \u00e8 sufficiente. Pertanto, la precisa distinzione tra sospetto, conoscenza ed errore \u00e8 fondamentale nella difesa.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q6 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">Cosa deve provare la Procura in un procedimento per riciclaggio di denaro?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>La procura deve dimostrare l&#8217;origine illecita dei beni e l&#8217;atto costitutivo del reato, ovvero occultamento, dissimulazione o ulteriore elaborazione consapevole. Deve inoltre dimostrare che l&#8217;accusato aveva un effettivo potere di disposizione o che la tracciabilit\u00e0 dell&#8217;origine \u00e8 stata concretamente compromessa. Essenziali sono i percorsi delle transazioni, i documenti, le tracce di comunicazione e il nesso temporale tra il reato presupposto e il flusso di denaro. Il tribunale valuta queste prove in una valutazione complessiva, in cui contano anche spiegazioni alternative plausibili.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q7 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">Quali sono i primi passi utili in caso di sospetto di riciclaggio di denaro?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>\u00c8 utile avvalersi tempestivamente del diritto al silenzio, poich\u00e9 dichiarazioni sconsiderate rendono regolarmente pi\u00f9 difficile la successiva difesa. Allo stesso tempo, \u00e8 necessario mettere al sicuro documenti, ricevute di pagamento e dati di comunicazione, in modo da poter documentare in modo chiaro l&#8217;origine e lo scopo dei flussi di denaro. Inoltre, \u00e8 importante chiarire la questione del livello di conoscenza, perch\u00e9 spesso \u00e8 qui che viene presa la decisione legale. \u00c8 consigliabile una rappresentanza legale da parte nostra, perch\u00e9 la distinzione tra azioni quotidiane non punibili e altri reati spesso riesce solo attraverso i dettagli.   <\/p><\/div><\/div><\/div><a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Consulto gratuito\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Scegli ora il tuo appuntamento:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Consulto gratuito<\/span><\/a>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Riciclaggio di denaro Ai sensi del \u00a7 165 StGB, si configura il riciclaggio di denaro quando elementi patrimoniali derivanti da determinati reati presupposto vengono occultati o la loro origine viene &#8230;","protected":false},"author":25,"featured_media":111722,"parent":40699,"menu_order":5,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[572],"tags":[],"class_list":["post-112063","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-penale"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1920,1080,false],"thumbnail":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-100x100.webp",100,100,true],"medium":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-800x450.webp",800,450,true],"medium_large":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1920,1080,false],"large":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1920,1080,false],"1536x1536":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1536,864,false],"2048x2048":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1920,1080,false],"336x":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-336x189.webp",336,189,true],"352x":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-352x198.webp",352,198,true],"woocommerce_thumbnail":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-300x300.webp",300,300,true],"woocommerce_single":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-600x338.webp",600,338,true],"woocommerce_gallery_thumbnail":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-100x100.webp",100,100,true],"yarpp-thumbnail":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-120x120.webp",120,120,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Simon Prem","author_link":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/author\/simon-prem\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Riciclaggio di denaro Ai sensi del \u00a7 165 StGB, si configura il riciclaggio di denaro quando elementi patrimoniali derivanti da determinati reati presupposto vengono occultati o la loro origine viene ...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/112063","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=112063"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/112063\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/40699"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=112063"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=112063"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=112063"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}