{"id":112115,"date":"2026-01-09T16:00:00","date_gmt":"2026-01-09T15:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/harlander-partner.eu\/kriminaaloigus\/rahapesu\/"},"modified":"2026-01-09T16:18:59","modified_gmt":"2026-01-09T15:18:59","slug":"rahapesu","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/kriminaaloigus\/rahapesu\/","title":{"rendered":"Rahapesu"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><h2>Rahapesu<\/h2><ul><li><a href=\"#h-geldwascherei\" data-level=\"2\">Rahapesu<\/a><\/li><li><a href=\"#h-objektiver-tatbestand\" data-level=\"2\">Objektiivne koosseis<\/a><ul><li><a href=\"#h-qualifizierende-umstande\" data-level=\"3\">Kvalifitseerivad asjaolud<\/a><\/li><li><a href=\"#h-prufungsschritte\" data-level=\"3\">Kontrollietapid<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-abgrenzung-zu-anderen-delikten\" data-level=\"2\">Eristamine teistest s\u00fc\u00fctegudest<\/a><ul><li><a href=\"#h-konkurrenzen\" data-level=\"3\">Konkurentsid:<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-beweislast-amp-beweiswurdigung\" data-level=\"2\">T\u00f5endamiskohustus ja t\u00f5endite hindamine<\/a><ul><li><a href=\"#h-staatsanwaltschaft\" data-level=\"3\">Prokuratuur:<\/a><\/li><li><a href=\"#h-gericht\" data-level=\"3\">Kohus:<\/a><\/li><li><a href=\"#h-beschuldigte-person\" data-level=\"3\">S\u00fc\u00fcdistatav isik:<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-praxisbeispiele\" data-level=\"2\">Praktilised n\u00e4ited<\/a><\/li><li><a href=\"#h-subjektiver-tatbestand\" data-level=\"2\">Subjektiivne koosseis<\/a><\/li><li><a href=\"#h-schuld-amp-irrtumer\" data-level=\"2\">S\u00fc\u00fc ja eksimused<\/a><\/li><li><a href=\"#h-strafaufhebung-amp-diversion\" data-level=\"2\">Karistuse \u00e4ralangemine ja diversioon<\/a><ul><li><a href=\"#h-diversion\" data-level=\"3\">Diversioon:<\/a><\/li><li><a href=\"#h-ausschluss-der-diversion\" data-level=\"3\">Diversiooni v\u00e4listamine:<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-strafzumessung-amp-folgen\" data-level=\"2\">Karistuse m\u00f5istmine ja tagaj\u00e4rjed<\/a><ul><li><a href=\"#h-erschwerungsgrunde-bestehen-insbesondere-wenn\" data-level=\"3\">Raskendavad asjaolud esinevad eriti siis, kui<\/a><\/li><li><a href=\"#h-milderungsgrunde-sind-etwa\" data-level=\"3\">Kergendavad asjaolud on n\u00e4iteks<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-strafrahmen\" data-level=\"2\">Karistusraamistik<\/a><\/li><li><a href=\"#h-geldstrafe-tagessatzsystem\" data-level=\"2\">Rahatrahv \u2013 p\u00e4evam\u00e4\u00e4rade s\u00fcsteem<\/a><\/li><li><a href=\"#h-freiheitsstrafe-amp-teil-bedingte-nachsicht\" data-level=\"2\">Vangistus ja (osaliselt) tingimisi edasil\u00fckkamine<\/a><\/li><li><a href=\"#h-zustandigkeit-der-gerichte\" data-level=\"2\">Kohtute p\u00e4devus<\/a><ul><li><a href=\"#h-sachliche-zustandigkeit\" data-level=\"3\">Asjaline p\u00e4devus<\/a><\/li><li><a href=\"#h-ortliche-zustandigkeit\" data-level=\"3\">Kohalik p\u00e4devus<\/a><\/li><li><a href=\"#h-instanzenzug\" data-level=\"3\">Kohtuastmete j\u00e4rjekord<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-zivilanspruche-im-strafverfahren\" data-level=\"2\">Tsiviiln\u00f5uded kriminaalmenetluses<\/a><\/li><li><a href=\"#h-strafverfahren-im-uberblick\" data-level=\"2\">Kriminaalmenetluse \u00fclevaade<\/a><ul><li><a href=\"#h-ermittlungsbeginn\" data-level=\"3\">Uurimise algus<\/a><\/li><li><a href=\"#h-polizei-und-staatsanwaltschaft\" data-level=\"3\">Politsei ja prokuratuur<\/a><\/li><li><a href=\"#h-beschuldigtenvernehmung\" data-level=\"3\">Kahtlustatava \u00fclekuulamine<\/a><\/li><li><a href=\"#h-akteneinsicht\" data-level=\"3\">Toimikuga tutvumine<\/a><\/li><li><a href=\"#h-hauptverhandlung\" data-level=\"3\">Kohtuistung<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-beschuldigtenrechte\" data-level=\"2\">S\u00fc\u00fcdistatava \u00f5igused<\/a><\/li><li><a href=\"#h-praxis-amp-verhaltenstipps\" data-level=\"2\">Praktika ja k\u00e4itumisn\u00f5uanded<\/a><\/li><li><a href=\"#h-ihre-vorteile-mit-anwaltlicher-unterstutzung\" data-level=\"2\">Teie eelised advokaadi abiga<\/a><\/li><li><a href=\"#h-faq-haufig-gestellte-fragen\" data-level=\"2\">KKK \u2013 korduma kippuvad k\u00fcsimused<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-geldwascherei\">Rahapesu<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Vastavalt <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">karistusseadustiku \u00a7 165<\/a> on rahapesu, kui teatud karistatavatest eelkuritegudest saadud varakomponendid<\/strong> varjatakse v\u00f5i <strong>nende p\u00e4ritolu varjatakse<\/strong>, et <strong>varjata kriminaalset p\u00e4ritolu<\/strong>. H\u00f5lmatud on eelk\u00f5ige teod, millega <strong>p\u00e4ritolu, omandi, k\u00e4sutus\u00f5iguse, \u00fcleandmise v\u00f5i asukoha<\/strong> nende varade <strong>valeandmeid antakse<\/strong>. Samuti on karistatav see, kes selliseid varasid <strong>teadlikult omandab, hoiustab, haldab, muundab, realiseerib v\u00f5i kolmandatele isikutele \u00fcle annab<\/strong>. <strong>\u00d5igusvastasus seisneb eelkuriteo sihip\u00e4rases kindlustamises<\/strong>, viies vara legaalsesse majandusk\u00e4ibesse. <strong>Piisab juba l\u00fchiajalisest tegelikust k\u00e4sutus\u00f5igusest<\/strong>, kui kurjategija <strong>teab deliktilist p\u00e4ritolu<\/strong>.  <\/p>\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-f014c6a5 alignfull uagb-is-root-container\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-9d35703f\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu on olemas, kui kuritegudest saadud varasid teadlikult varjatakse, maskeeritakse v\u00f5i kasutatakse edasi, et varjata nende kriminaalset p\u00e4ritolu.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-ab44282e\"><picture>\r\n\t\t<source srcset=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-352x198.webp\" >\r\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"mr-picture-small\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp\" alt=\"Rahapesu Austrias arusaadavalt selgitatud. Eeldused, karistusraamistik ja piiritlemine. Uurige kohe.\" >\r\n\t<\/picture>\n<\/div>\n<\/div>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eKaristusseadustiku \u00a7 165 puhul on \u00f5iguslikuks klassifitseerimiseks otsustav, kas vara p\u00e4rineb seaduslikult olulisest eelkuriteost ja kas esineb kuriteokoosseisule vastav varjamine v\u00f5i edasikasutamine.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-objektiver-tatbestand\">Objektiivne koosseis<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Objektiivne kuriteokoosseis h\u00f5lmab ainult <strong>v\u00e4liselt tajutavat s\u00fcndmustikku<\/strong>. Oluline on ainult <strong>see, mis oleks neutraalse vaatluse teel tuvastatav<\/strong>, n\u00e4iteks kaamera abil. H\u00f5lmatud on <strong>konkreetsed teod, protsessid ja tegelikult aset leidnud tagaj\u00e4rjed<\/strong>. <strong>Sisemised protsessid nagu tahtlus, motiivid v\u00f5i kavatsused<\/strong> j\u00e4\u00e4vad arvestamata ega kuulu objektiivse kuriteokoosseisu juurde.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu objektiivne kuriteokoosseis eeldab, et <strong>varakomponendid p\u00e4rinevad seaduslikult olulisest eelkuriteost<\/strong> ja neid <strong>varjatakse, maskeeritakse v\u00f5i t\u00f6\u00f6deldakse edasi teatud kuritegelike tegudega<\/strong>. H\u00f5lmatud on ainult varad, mis p\u00e4rinevad <strong>teost, mille eest on ette n\u00e4htud \u00fcle \u00fcheaastane vabadusekaotus, v\u00f5i seaduses selges\u00f5naliselt nimetatud kuritegudest<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nende selges\u00f5naliselt nimetatud kuritegude hulka kuuluvad eelk\u00f5ige:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dokumendi v\u00f5ltsimine vastavalt karistusseadustiku \u00a7 223<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Eriti kaitstud dokumentide v\u00f5ltsimine vastavalt karistusseadustiku \u00a7 229<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Varguse varjamine vastavalt karistusseadustiku \u00a7 164<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/kriminaaloigus\/omastamine\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Omastamine vastavalt karistusseadustiku \u00a7 133<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/kriminaaloigus\/omastamine-2\/\">Omastamine<\/a><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/kriminaaloigus\/omastamine-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> vastavalt karistusseadustiku \u00a7 134<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Narkootikumidega kauplemine vastavalt narkootikumide seaduse \u00a7 27<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Suures koguses narkootikumidega kauplemine vastavalt narkootikumide seaduse \u00a7 30<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ilma deliktilise p\u00e4ritoluta ei ole tegemist rahapesuga.<\/strong><\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-qualifizierende-umstande\">Kvalifitseerivad asjaolud<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lisaks p\u00f5hikuriteokoosseisule sisaldab <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">karistusseadustiku \u00a7 165<\/a> <strong>objektiivseid kvalifitseerivaid tunnuseid<\/strong>, mis suurendavad oluliselt kuriteo \u00f5igusvastasust.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kvalifitseeritud rahapesu on objektiivselt olemas, kui<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>tegu pannakse toime <strong>\u00fcle 50 000 euro v\u00e4\u00e4rtuses<\/strong> v\u00f5i<\/li>\n\n\n\n<li>kurjategija <strong>teguseb kuritegeliku \u00fchenduse liikmena, mis on p\u00fchendunud pidevale rahapesule<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Suurenenud \u00f5igusvastasus tuleneb kas <strong>eriti suurest majanduslikust kahjust<\/strong> v\u00f5i <strong>struktuurilisest seotusest organiseeritud kuritegevusega<\/strong>. M\u00f5lemal juhul lisandub varjamisteole t\u00e4iendav ohutegur, mis \u00f5igustab oluliselt rangemat kriminaal\u00f5iguslikku hindamist. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">T\u00e4iendav objektiivne kvalifikatsioon on olemas, kui kurjategija <strong>omandab varakomponente tellimusel v\u00f5i huvides<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>einer <strong>kuritegeliku organisatsiooni vastavalt karistusseadustiku \u00a7 278a Kuritegelik organisatsioon<\/strong> v\u00f5i<\/li>\n\n\n\n<li>einer <strong>terroristliku \u00fchenduse vastavalt karistusseadustiku \u00a7 278b Terroristlik \u00fchendus<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">omandab, hoiustab, investeerib, haldab, muundab, realiseerib v\u00f5i kolmandatele isikutele \u00fcle annab. Oluline on <strong>funktsionaalne integreerimine nende tegevusvaldkonda<\/strong>. Piisab, kui tegu teenib objektiivselt organisatsiooni eesm\u00e4rki v\u00f5i edendamist.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-prufungsschritte\">Kontrollietapid<\/h3>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tatsubjekt\">Teosubjekt:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kuriteo subjektiks v\u00f5ib olla <strong>iga kriminaal\u00f5iguslikult vastutav isik<\/strong>. Erilised isiklikud omadused v\u00f5i eristaatused ei ole vajalikud.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tatobjekt\">Teoobjekt:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kuriteo objektiks on <strong>majandusliku v\u00e4\u00e4rtusega varakomponendid<\/strong>, mis p\u00e4rinevad <strong>\u00fcle \u00fcheaastase vabadusekaotusega karistatavast eelkuriteost v\u00f5i \u00fchest seaduses nimetatud kuriteost<\/strong>. H\u00f5lmatud on raha, arveldusraha, asjad, n\u00f5uded, \u00f5igused ja muud varalised positsioonid. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tathandlung\">Teokoosseis: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kuritegu seisneb <strong>p\u00e4ritolu varjamises v\u00f5i maskeerimises<\/strong> v\u00f5i <strong>teadlikus omandamises, hoiustamises, investeerimises, haldamises, muundamises, realiseerimises v\u00f5i kolmandatele isikutele \u00fcleandmises<\/strong>. Oluline on, et kurjategija omandab v\u00f5i teostab <strong>tegeliku k\u00e4sutus\u00f5iguse<\/strong> varade \u00fcle. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-taterfolg\">Teotagaj\u00e4rg:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kuriteo tagaj\u00e4rg seisneb <strong>p\u00e4ritolu j\u00e4lgitavuse kahjustamises<\/strong> v\u00f5i <strong>deliktiliselt saadud varade \u00fcle faktilise k\u00e4sutus\u00f5iguse omandamises<\/strong>. <strong>Piisab l\u00fchiajalisest valdusest.<\/strong> P\u00fcsiv omand v\u00f5i majanduslik kasu ei ole vajalik.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-kausalitat\">P\u00f5hjuslikkus:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kuritegu peab olema <strong>p\u00f5hjuslikuks teguriks<\/strong>, et p\u00e4ritolu varjatakse v\u00f5i k\u00e4sutus\u00f5igus luuakse. Ilma selle teota ei oleks tagaj\u00e4rg saabunud. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-objektive-zurechnung\">Objektiivne omistamine: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tagaj\u00e4rg on objektiivselt omistatav, kui <strong>realiseerub just see risk<\/strong>, mida rahapesu kuriteokoosseis peaks v\u00e4ltima, nimelt et <strong>kriminaalselt saadud varad v\u00f5etakse kriminaal\u00f5iguse eest \u00e4ra ja viiakse legaalsesse majandusk\u00e4ibesse<\/strong>.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eObjektiivne kuriteokoosseis kirjeldab v\u00e4liselt \u00e4ratuntavaid tegusid, n\u00e4iteks varade varjamist, maskeerimist v\u00f5i omandamist, s\u00f5ltumata motiividest v\u00f5i sisemistest ajenditest.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Tasuta esmane konsultatsioon\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Valige sobiv aeg kohe:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Tasuta esmane konsultatsioon<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-abgrenzung-zu-anderen-delikten\">Eristamine teistest s\u00fc\u00fctegudest<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu kuriteokoosseis h\u00f5lmab juhtumeid, kus <strong>karistatavatest eelkuritegudest saadud varakomponente varjatakse, maskeeritakse v\u00f5i teadlikult edasi kasutatakse<\/strong>, et <strong>varjata nende kriminaalset p\u00e4ritolu<\/strong> ja viia need legaalsesse majandusk\u00e4ibesse. \u00d5igusvastasuse raskuspunkt ei seisne <strong>varade endi omandamises<\/strong>, vaid <strong>eelkuriteo sihip\u00e4rases kindlustamises j\u00e4lgitavuse takistamise kaudu<\/strong>. Oluline ei ole algne varade \u00e4rav\u00f5tmine, vaid <strong>p\u00e4ritolu omistamise hilisem manipuleerimine<\/strong>.  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Karistusseadustiku \u00a7 164 \u2013 Varguse varjamine:<\/strong> Varguse varjamine puudutab <strong>varastatud asjade vastuv\u00f5tmist v\u00f5i realiseerimist<\/strong>, et <strong>kindlustada eelkurjategijale teost saadud eeliseid<\/strong>. Rahapesu l\u00e4heb kaugemale. See puudutab <strong>mitte ainult varastatud asju<\/strong>, vaid <strong>k\u00f5iki seaduslikult olulisi eelkuritegusid<\/strong> ja on suunatud <strong>p\u00e4ritolu varjamisele<\/strong> ning <strong>legaalsesse majandusk\u00e4ibesse viimisele<\/strong>.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/kriminaaloigus\/pettus-2\/\">Karistusseadustiku \u00a7 146 \u2013 Pettus:<\/a> <\/strong>Pettus on olemas, kui keegi <strong>pettuse teel tekitab varalise kahju<\/strong>. Rahapesu algab <strong>alles p\u00e4rast kuritegu<\/strong> ja teenib eesm\u00e4rki <strong>varjata v\u00f5i legaliseerida juba deliktiliselt saadud v\u00e4\u00e4rtusi<\/strong>. <\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-konkurrenzen\">Konkurentsid:<\/h3>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-echte-konkurrenz\">T\u00f5eline konkurents: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">T\u00f5eline konkurents on olemas, kui rahapesule <strong>lisanduvad muud iseseisvad kuriteod<\/strong>, n\u00e4iteks pettus, dokumendi v\u00f5ltsimine, vale tunnistus v\u00f5i osalemine kuritegelikus \u00fchenduses. Kuriteod eksisteerivad k\u00f5rvuti, kuna <strong>rikutakse erinevaid \u00f5igush\u00fcvesid<\/strong>. Rahapesu s\u00e4ilitab oma iseseisva \u00f5igusvastasuse, sest see kaitseb <strong>oma kaitstavat h\u00fcve<\/strong>, nimelt <strong>majandusk\u00e4ibe terviklikkust ja kriminaal\u00f5iguse t\u00f5husust<\/strong>.  <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-unechte-konkurrenz\">Ebat\u00f5eline konkurents:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Spetsiaalsuse t\u00f5ttu v\u00e4ljat\u00f5rjumine tuleb k\u00f5ne alla, kui <strong>teine kuriteokoosseis h\u00f5lmab t\u00e4ielikult rahapesu kogu \u00f5igusvastasuse<\/strong>. See on eriti m\u00f5eldav, kui spetsiifilisem norm <strong>on varjamisteo juba kuriteokoosseisu integreerinud<\/strong>. Sellistel juhtudel taandub <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">karistusseadustiku \u00a7 165<\/a>, sest iseseisvat \u00f5igusvastasuse \u00fclej\u00e4\u00e4ki ei j\u00e4\u00e4.  <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tatmehrheit\">Tegude hulk: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kuritegude paljusus on olemas, kui pannakse toime <strong>mitu iseseisvat rahapesutegu<\/strong>, n\u00e4iteks <strong>ajaliselt eraldatud varjamisprotsesside<\/strong> v\u00f5i <strong>erinevate varade<\/strong> puhul. Iga tegu moodustab omaette kriminaal\u00f5igusliku \u00fcksuse, kui puudub loomulik teo\u00fchtsus. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-fortgesetzte-handlung\">J\u00e4tkuv tegu: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00dchtse teo v\u00f5ib eeldada, kui <strong>mitu varjamis- v\u00f5i edasikasutamistegu on otseselt seotud<\/strong> ja <strong>neid kannab \u00fchtne tahtlus<\/strong>, n\u00e4iteks mitme osasumma s\u00fcstemaatilisel sisseviimisel sama plaani raames. Tegu l\u00f5peb, kui <strong>edasisi tegusid ei tehta<\/strong> v\u00f5i kurjategija <strong>loobub oma tahtlusest<\/strong>. <\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201ePiiritlemiseks on oluline, kas tegu on suunatud p\u00e4ritolu j\u00e4lgitavuse takistamisele v\u00f5i kas tegemist on eelk\u00f5ige kuriteo objekti omandamise v\u00f5i realiseerimisega teiste kuritegude t\u00e4henduses.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beweislast-amp-beweiswurdigung\">T\u00f5endamiskohustus ja t\u00f5endite hindamine<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-staatsanwaltschaft\">Prokuratuur: <\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prokuratuur peab t\u00f5endama, et s\u00fc\u00fcdistatav on toime pannud <strong>rahapesu vastavalt <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">karistusseadustiku \u00a7 165<\/a><\/strong>. Otsustav on t\u00f5end, et <strong>varakomponendid p\u00e4rinevad seaduslikult olulisest eelkuriteost<\/strong> ja neid on k\u00e4sitletud <strong>varjamise, maskeerimise v\u00f5i teadliku edasit\u00f6\u00f6tlemise teel<\/strong>. Oluline ei ole eelkuritegu ise, vaid <strong>sellest p\u00e4rinevate varade k\u00e4itlemine<\/strong>.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eriti tuleb t\u00f5endada, et<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>varad p\u00e4rinevad <strong>\u00fcle \u00fcheaastase vabadusekaotusega karistatavast eelkuriteost v\u00f5i \u00fchest seaduses nimetatud kuriteost<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>s\u00fc\u00fcdistatav on <strong>p\u00e4ritolu varjanud v\u00f5i maskeerinud<\/strong> v\u00f5i on v\u00e4\u00e4rtused <strong>teadlikult omandanud, hoiustanud, haldanud, muundanud, realiseerinud v\u00f5i \u00fcle andnud<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>teod olid <strong>objektiivselt sobivad j\u00e4lgitavuse kahjustamiseks<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>s\u00fc\u00fcdistatav on omandanud v\u00f5i teostanud <strong>tegeliku k\u00e4sutus\u00f5iguse<\/strong> varade \u00fcle, isegi kui ainult l\u00fchiajaliselt<\/li>\n\n\n\n<li>teo ja varjamise v\u00f5i k\u00e4sutus\u00f5iguse vahel on <strong>p\u00f5hjuslik seos<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>vajadusel on olemas <strong>kvalifitseeriv tunnus<\/strong>, n\u00e4iteks v\u00e4\u00e4rtus \u00fcle <strong>50 000 euro<\/strong> v\u00f5i seotus organiseeritud struktuuridega<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prokuratuur peab esitama, kas <strong>p\u00e4ritolu, kuritegu ja seos<\/strong> on objektiivselt tuvastatavad.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gericht\">Kohus: <\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kohus kontrollib k\u00f5iki t\u00f5endeid <strong>\u00fcldises kontekstis<\/strong> ja hindab, kas objektiivsete kriteeriumide kohaselt <strong>on tegemist rahapesuga<\/strong>. Keskmes on k\u00fcsimus, kas <strong>deliktiliselt saadud varasid varjati v\u00f5i kasutati edasi<\/strong> ja kas s\u00fc\u00fcdistatavale <strong>on teod ja p\u00e4ritolu omistatavad<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seejuures arvestab kohus eelk\u00f5ige<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Varade p\u00e4ritolu ja <strong>majanduslik tee<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Varjamis- v\u00f5i edasikasutamistoimingute<\/strong> laad ja kulg<\/li>\n\n\n\n<li>S\u00fc\u00fcdistatava <strong>k\u00e4sutus- ja juurdep\u00e4\u00e4suv\u00f5imalused<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Eelkuriteo ja rahapesuteo<\/strong> vaheline ajaline seos<\/li>\n\n\n\n<li>Teiste isikute v\u00f5i <strong>organiseeritud struktuuride<\/strong> osalus<\/li>\n\n\n\n<li>Kontoliikumised, tehingud, lepingud v\u00f5i <strong>n\u00e4ilikud teod<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Tunnistajate \u00fctlused, dokumendid ja muud <strong>objektiivsed t\u00f5endid<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kohus piiritleb selgelt <strong>pelgast eelkuriteole kaasaaitamisest<\/strong>, <strong>neutraalsetest igap\u00e4evastest tegudest<\/strong> ja juhtudest, kus <strong>ei ole tuvastatav varjamis- ega legaliseerimiskavatsus<\/strong>.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beschuldigte-person\">S\u00fc\u00fcdistatav isik: <\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00fc\u00fcdistatav <strong>ei kanna t\u00f5endamiskoormust<\/strong>. Ta v\u00f5ib siiski n\u00e4idata p\u00f5hjendatud kahtlusi, eriti seoses <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>varade <strong>tegelikust p\u00e4ritolust<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>kas tal oli <strong>teadmine deliktilisest p\u00e4ritolust<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>kas <strong>varjamisteod<\/strong> \u00fcldse toime pandi<\/li>\n\n\n\n<li>kas ta on teostanud <strong>tegelikku k\u00e4sutus\u00f5igust<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>kas teod olid <strong>ametialaselt t\u00fc\u00fcpilised v\u00f5i neutraalsed<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>kas v\u00e4idetav <strong>kvalifitseeriv tunnus<\/strong> tegelikult esineb<\/li>\n\n\n\n<li>vastuolud v\u00f5i l\u00fcngad <strong>t\u00f5endite ahelas<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>alternatiivsed selgitused rahavoogudele v\u00f5i varade liikumisele<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ta saab esitada, et teod on toimunud <strong>tavap\u00e4raselt, juhuslikult v\u00f5i ilma seoseta eelkuriteoga<\/strong> v\u00f5i et <strong>rahapesukavatsust<\/strong> ei olnud.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-typische-bewertung\">T\u00fc\u00fcpiline hindamine<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Praktikas on <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">karistusseadustiku \u00a7 165<\/a> puhul eriti olulised j\u00e4rgmised t\u00f5endid:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Kontoliikumised, \u00fclekanded ja sularahavood<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Lepingud, arved ja <strong>n\u00e4ilikud arved<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Suhtlust\u00f5endid nagu <strong>vestlused, e-kirjad v\u00f5i telefonik\u00f5ned<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Tunnistajate \u00fctlused varade <strong>p\u00e4ritolu ja kasutamise<\/strong> kohta<\/li>\n\n\n\n<li>Dokumendid <strong>ettev\u00f5tte struktuuride v\u00f5i variisikute<\/strong> kohta<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Eelkuriteo ja edasikasutamise<\/strong> vahelised ajakavad<\/li>\n\n\n\n<li>Raha, andmekandjate v\u00f5i dokumentide konfiskeerimine<\/li>\n<\/ul>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-peter-harlander\/\" title=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/ph100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Peter Harlander<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eT\u00f5endite hindamisel m\u00e4ngivad keskset rolli tehinguteed, dokumentatsiooni olukord ja tegeliku k\u00e4sutus\u00f5iguse k\u00fcsimus, sest neist saab tuletada varade p\u00e4ritolu, juurdep\u00e4\u00e4su ja omistamise.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Tasuta esmane konsultatsioon\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Valige sobiv aeg kohe:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Tasuta esmane konsultatsioon<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-praxisbeispiele\">Praktilised n\u00e4ited<\/h2>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Varjamine kolmanda isiku konto kaudu edastamise teel:<\/strong> Kurjategija saab raha pettusest vastavalt karistusseadustiku \u00a7 146 ja kannab summad s\u00f5bra kontole. Sealt edastatakse need edasi ja kasutatakse isiklikeks kulutusteks. Oluline on, et kurjategija <strong>teadlikult annab eelkuriteost saadud varad kolmandale isikule \u00fcle<\/strong>, et <strong>varjata p\u00e4ritolu ja omistamist<\/strong>. Seega on rahapesu kuriteokoosseis t\u00e4idetud.   <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Muundamine materiaalseks varaks p\u00e4ritolu varjamiseks:<\/strong> Kurjategija teenib tulu narkootikumidega kauplemisest vastavalt narkootikumide seaduse \u00a7 27 ja ostab sellega kvaliteetseid elektroonikaseadmeid, mida ta seej\u00e4rel edasi m\u00fc\u00fcb. Tulud deklareeritakse erak\u00e4ibena. Oluline on, et deliktiliselt saadud raha <strong>muundatakse teisteks varadeks<\/strong> ja seel\u00e4bi <strong>varjatakse kriminaalset p\u00e4ritolu<\/strong>. Ka siin on tegemist rahapesuga.   <\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Need n\u00e4ited n\u00e4itavad, et rahapesu ei ole tavaliselt spektakulaarne, vaid see realiseerub <strong>igap\u00e4evaste tegude kaudu<\/strong>. \u00d5igusvastasuse raskuspunkt ei seisne <strong>raha valdamises<\/strong>, vaid <strong>selle p\u00e4ritolu sihip\u00e4rases varjamises ja legaalsetesse struktuuridesse sisseviimises<\/strong>. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-subjektiver-tatbestand\">Subjektiivne koosseis<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu subjektiivne kuriteokoosseis eeldab, et kurjategija <strong>teguseb tahtlikult<\/strong> ja tunnistab v\u00f5i peab v\u00e4hemalt t\u00f5siselt v\u00f5imalikuks, et varad <strong>p\u00e4rinevad karistatavast teost<\/strong> ja tema k\u00e4itumise kaudu <strong>varjatakse, maskeeritakse nende p\u00e4ritolu v\u00f5i v\u00f5imaldatakse nende edasikasutamist<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Aktiivse varjamise v\u00f5i p\u00e4ritolu peitmise korral<\/strong> piisab <strong>tingimuslikust tahtlusest<\/strong>. Piisab, kui kurjategija m\u00f5tleb: <strong>\u201eSee v\u00f5ib p\u00e4rineda kuriteost, aga ma j\u00e4tkan ikkagi.\u201c<\/strong> Ta peab v\u00e4hemalt leppima sellega, et tema k\u00e4itumise t\u00f5ttu tekib <strong>vale mulje p\u00e4ritolu, omandi, k\u00e4sutus\u00f5iguse, \u00fcleandmise v\u00f5i asukoha<\/strong> kohta. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Varade edasikasutamisel v\u00f5i edasiandmisel<\/strong> kehtivad rangemad n\u00f5uded. Kes <strong>omandab, hoiustab, haldab, muundab, realiseerib v\u00f5i edasi annab<\/strong> v\u00e4\u00e4rtusi, peab <strong>positiivselt teadma<\/strong>, et need <strong>p\u00e4rinevad teise isiku kuriteost<\/strong>. <strong>Pelgad oletused v\u00f5i hooletus ei ole piisavad.<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kui kurjategija tegutseb <strong>kuritegeliku organisatsiooni v\u00f5i terroristliku \u00fchenduse heaks<\/strong>, peab ta teadma, et ta <strong>teguseb selle struktuuri tellimusel v\u00f5i huvides<\/strong> ja <strong>toetab v\u00f5i edendab<\/strong> seda.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Oma rikastumiskavatsus ei ole vajalik<\/strong>. Otsustav on ainult see, et kurjategija <strong>teadlikult osaleb ebaseaduslike varade varjamises v\u00f5i edasikasutamises<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tahtlus puudub<\/strong>, kui kurjategija <strong>eeldab t\u00f5siselt seaduslikku p\u00e4ritolu<\/strong>, <strong>ei ole kuriteost teadlik<\/strong> ega <strong>lepi vastava kahtlusega<\/strong>. Samuti puudub subjektiivne koosseis <strong>pelgalt neutraalsete igap\u00e4evaste tegevuste<\/strong> puhul, mis ei ole seotud kuritegeliku p\u00e4ritoluga. <\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Tasuta esmane konsultatsioon\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Valige sobiv aeg kohe:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Tasuta esmane konsultatsioon<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-schuld-amp-irrtumer\">S\u00fc\u00fc ja eksimused<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/kriminaaloigus\/oiguslik-eksimus\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Keeldueksimus<\/a>:<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Keelu-eksimus vabandab ainult siis, kui see oli <strong>v\u00e4ltimatu<\/strong>. Isik, kes tegeleb varaga, mille p\u00e4ritolu on <strong>kahtlane v\u00f5i ilmselgelt problemaatiline<\/strong>, ei saa tugineda sellele, et ta ei teadnud \u00f5igusvastasusest. Just rahapesu valdkonnas kehtib <strong>suurendatud hoolsuskohustus<\/strong>. Hoiatussignaalide ignoreerimine v\u00f5i teadlik mittetek\u00fcsimine ei vabasta vastutusest. <strong>Pelgalt teadmatus v\u00f5i m\u00f6\u00f6davaatamine<\/strong> ei vabasta vastutusest.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>S\u00fc\u00fcp\u00f5him\u00f5te:<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Karistatav on ainult see, kes tegutseb <strong>s\u00fc\u00fcdi<\/strong>. Rahapesu on tahtluskuritegu. Kurjategija peab m\u00f5istma, et vara <strong>v\u00f5ib p\u00e4rineda kuriteost<\/strong>, ja v\u00e4hemalt leppima sellega, et ta <strong>osaleb selle varjamises v\u00f5i edasises kasutamises<\/strong>. Kui see tahtlus puudub, n\u00e4iteks seet\u00f5ttu, et kurjategija <strong>eeldab t\u00f5siselt seaduslikku p\u00e4ritolu<\/strong>, ei ole tegemist rahapesuga.    Ettevaatamatust ei piisa.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>S\u00fc\u00fcdimatus:<\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00fc\u00fc puudub isikul, kes teo toimepanemise ajal ei olnud <strong>raske vaimse h\u00e4ire, haigusliku vaimse puude v\u00f5i olulise kontrolliv\u00f5imetuse<\/strong> t\u00f5ttu v\u00f5imeline oma teo eba\u00f5iglust m\u00f5istma v\u00f5i selle arusaama kohaselt tegutsema. Vastavate kahtluste korral tellitakse <strong>ps\u00fchhiaatriline ekspertiis<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/kriminaaloigus\/vabandav-hadaseisund\/\">Vabandav h\u00e4daseisund<\/a>:<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vabandav h\u00e4daseisund v\u00f5ib esineda, kui kurjategija tegutseb <strong>\u00e4\u00e4rmises sundolukorras<\/strong>, et v\u00e4ltida otsest ohtu enda v\u00f5i l\u00e4hedaste inimeste elule. Ka rahapesu valdkonnas j\u00e4\u00e4b k\u00e4itumine \u00f5igusvastaseks, kuid v\u00f5ib m\u00f5juda <strong>s\u00fc\u00fctegu v\u00e4hendavalt v\u00f5i vabandavalt<\/strong>, kui <strong>muud m\u00f5istlikku v\u00e4ljap\u00e4\u00e4su<\/strong> ei olnud. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/kriminaaloigus\/oigustava-asjaolu-ekslik-eeldamine\/\">N\u00e4ilik h\u00e4dakaitse<\/a>:<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kes ekslikult usub, et tal on \u00f5igus teatud tegevuseks, tegutseb ilma tahtluseta, kui eksimus oli <strong>t\u00f5sine ja arusaadav<\/strong>. Rahapesu valdkonnas puudutab see eelk\u00f5ige juhtumeid, kus kurjategija <strong>ekslikult eeldab vara seaduslikku p\u00e4ritolu<\/strong>. Selline eksimus v\u00f5ib s\u00fc\u00fcd v\u00e4hendada v\u00f5i v\u00e4listada. Kui aga j\u00e4\u00e4b <strong>hoolsuskohustuse rikkumine<\/strong>, tuleb arvesse karistust kergendav hindamine, kuid mitte \u00f5igustus.   <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-strafaufhebung-amp-diversion\">Karistuse \u00e4ralangemine ja diversioon<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-diversion\">Diversioon:<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diversioon ei ole rahapesu puhul <strong>\u00fcldiselt v\u00e4listatud<\/strong>, kuid tuleb arvesse <strong>ainult rangelt piiratud erandjuhtudel<\/strong>. Olulised on <strong>teo raskus, m\u00f5jutatud varade v\u00e4\u00e4rtus, teo toimepanemise viis ja isiklik s\u00fc\u00fc<\/strong>. Rahapesu ei ole v\u00e4heoluline s\u00fc\u00fctegu. Juba p\u00f5hitunnus on suunatud <strong>kuritegeliku p\u00e4ritolu sihip\u00e4rasele varjamisele<\/strong> ja sellel on seet\u00f5ttu <strong>suurenenud \u00f5igusvastasuse potentsiaal<\/strong>.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diversiooni saab kaaluda ainult siis, kui<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>tegemist on <strong>esmakordse, isoleeritud juhtumiga<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>organiseeritud struktuur<\/strong> ei ole tuvastatav<\/li>\n\n\n\n<li><strong>suur varaline v\u00e4\u00e4rtus<\/strong> ei ole m\u00f5jutatud<\/li>\n\n\n\n<li>tegu <strong>ei sisalda keerulist ega plaanip\u00e4rast varjamisstrateegiat<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>s\u00fc\u00fcdlasel on <strong>\u00fclestunnistus, kahetsus ja valmidus kahju h\u00fcvitada<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Isegi nendel juhtudel ei ole diversiooniline lahendus <strong>mitte mingil juhul iseenesestm\u00f5istetav<\/strong> ja prokuratuur <strong>hindab seda regulaarselt kriitiliselt<\/strong>.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ausschluss-der-diversion\">Diversiooni v\u00e4listamine:<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diversioon on <strong>\u00f5iguslikult v\u00e4listatud<\/strong>, kui teo eest on ette n\u00e4htud vanglakaristus <strong>\u00fcle viie aasta<\/strong>. Rahapesu puhul on see eriti nii, kui <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>tegu pandi toime <strong>\u00fcle \u20ac 50 000 v\u00e4\u00e4rtuse<\/strong> osas v\u00f5i<\/li>\n\n\n\n<li>kurjategija tegutseb <strong>pidevale rahapesule suunatud kuritegeliku \u00fchenduse liikmena<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nendes olukordades ei ole tegemist <strong>v\u00e4heolulise \u00f5igusvastasusega<\/strong>. Tegu on m\u00e4rkimisv\u00e4\u00e4rse majandusliku kaaluga v\u00f5i struktuuriliselt \u00fcles ehitatud.  <strong>Diversiooniline lahendus on v\u00e4listatud. J\u00e4rgneb kohustuslikult ametlik kriminaalmenetlus. <\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Meetmed nagu <strong>rahalised h\u00fcvitised, \u00fchiskondlikult kasulik t\u00f6\u00f6, hooldusjuhised v\u00f5i kahju h\u00fcvitamine<\/strong> ei ole nendel juhtudel <strong>lubatud<\/strong>.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eDiversioon ei ole automaatne. S\u00fcstemaatiline tegevus, korduvus v\u00f5i m\u00e4rkimisv\u00e4\u00e4rne varaline kahju v\u00e4listavad praktikas sageli diversioonilise lahenduse. \u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Tasuta esmane konsultatsioon\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Valige sobiv aeg kohe:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Tasuta esmane konsultatsioon<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-strafzumessung-amp-folgen\">Karistuse m\u00f5istmine ja tagaj\u00e4rjed<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kohus m\u00e4\u00e4rab rahapesu eest karistuse vastavalt <strong>varjamistegevuse laadile, ulatusele ja kestusele<\/strong> ning <strong>m\u00f5jutatud varade v\u00e4\u00e4rtusele ja p\u00e4ritolule<\/strong>. Oluline on, <strong>kui sihip\u00e4raselt, plaanip\u00e4raselt v\u00f5i struktureeritult<\/strong> kurjategija tegutses, kas esines <strong>organiseeritud protsesse<\/strong> ja mil m\u00e4\u00e4ral <strong>kuritegeliku p\u00e4ritolu j\u00e4lgitavus<\/strong> oli kahjustatud. R\u00f5hk on <strong>eelteo kindlustamisel ja majandustegevuse kahjustamisel<\/strong>, mitte eelteol endal.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eriti oluline on, kas kurjategija tegutses <strong>sihip\u00e4raselt, s\u00fcstemaatiliselt v\u00f5i t\u00f6\u00f6jaotusega<\/strong>, kas rahapesu oli <strong>spontaanne v\u00f5i ettevalmistatud<\/strong> ja kas esines <strong>seotus organiseeritud struktuuridega<\/strong>. Kvalifitseeritud juhtudel, kus on tegemist <strong>suure varalise v\u00e4\u00e4rtuse v\u00f5i organisatsioonilise seosega<\/strong>, suureneb karistusm\u00e4\u00e4r oluliselt. <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-erschwerungsgrunde-bestehen-insbesondere-wenn\">Raskendavad asjaolud esinevad eriti siis, kui<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>suured varalised v\u00e4\u00e4rtused<\/strong> on m\u00f5jutatud, eriti \u00fcle <strong>\u20ac 50 000<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>kurjategija tegutseb <strong>plaanip\u00e4raselt v\u00f5i t\u00f6\u00f6jaotusega<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>esines <strong>seotus organiseeritud struktuuridega<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>rahapesu toimub <strong>pikema aja jooksul<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>mitu isikut teevad teadlikult koost\u00f6\u00f6d<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>kurjategija on <strong>ametialaselt v\u00f5i \u00e4riliselt<\/strong> seotud<\/li>\n\n\n\n<li>esinesid <strong>vastavad varasemad s\u00fc\u00fcdim\u00f5istmised<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-milderungsgrunde-sind-etwa\">Kergendavad asjaolud on n\u00e4iteks<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Karistamatus<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>varajane, p\u00f5hjalik \u00fclestunnistus<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>m\u00e4rgatav kahetsus ja arusaamine<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>aktiivne osalemine selgitamisel<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>tagasimaksmine v\u00f5i kahju h\u00fcvitamine<\/strong>, v\u00f5imaluse korral<\/li>\n\n\n\n<li><strong>v\u00e4hene osalus teos<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>liiga pikk menetlusaeg<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kvalifitseeritud juhtudel <strong>suurendatud seadusliku karistus\u00e4hvarduse<\/strong> t\u00f5ttu on leevenduste ulatus <strong>oluliselt piiratud<\/strong>. <strong>Tingimisi karistuse edasil\u00fckkamine<\/strong> tuleb arvesse ainult siis, kui m\u00e4\u00e4ratud karistusraamistik seda lubab ja esineb <strong>positiivne sotsiaalne prognoos<\/strong>. Suure v\u00e4\u00e4rtusega v\u00f5i organisatsioonilise seosega rahapesu puhul on tingimisi edasil\u00fckkamine <strong>regulaarselt v\u00e4listatud<\/strong>.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-strafrahmen\">Karistusraamistik<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu puhul n\u00e4eb seadus ette <strong>astmelised vanglakaristused<\/strong>, s\u00f5ltuvalt <strong>summade suurusest ja organisatsioonilisest seotusest<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lihtsatel juhtudel, kus vara <strong>varjatakse, varjatakse p\u00e4ritolu v\u00f5i kasutatakse teadlikult edasi<\/strong>, \u00e4hvardab vanglakaristus <strong>kuni kolm aastat<\/strong>. See kehtib ka siis, kui keegi <strong>v\u00f5tab vastu, hoiab, muundab v\u00f5i annab edasi kuriteost saadud raha<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oluliselt rangemalt karistatakse, kui rahapesu <strong>puudutab suuri summasid v\u00f5i toimub organiseeritult<\/strong>. Kui v\u00e4\u00e4rtus on <strong>\u00fcle \u20ac 50 000<\/strong> v\u00f5i kurjategija tegutseb <strong>rahapesule suunatud kuritegeliku \u00fchenduse osana<\/strong>, suureneb karistusraamistik <strong>\u00fchest kuni k\u00fcmne aastani vanglakaristust<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seadusandja hindab neid juhtumeid eriti raskeks, sest organiseeritud rahapesu <strong>kindlustab kuritegelikke struktuure ja \u00f5\u00f5nestab sihip\u00e4raselt majandustegevust<\/strong>.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-geldstrafe-tagessatzsystem\">Rahatrahv \u2013 p\u00e4evam\u00e4\u00e4rade s\u00fcsteem<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Austria kriminaal\u00f5igus arvutab rahatrahve <strong>p\u00e4evam\u00e4\u00e4rade s\u00fcsteemi<\/strong> alusel. <strong>P\u00e4evam\u00e4\u00e4rade arv<\/strong> s\u00f5ltub <strong>s\u00fc\u00fcst<\/strong>, <strong>summa p\u00e4eva kohta<\/strong> <strong>rahalisest v\u00f5imekusest<\/strong>. Nii kohandatakse karistus isiklikele oludele ja j\u00e4\u00e4b siiski tuntavaks.  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Vahemik:<\/strong> kuni <strong>720 p\u00e4evam\u00e4\u00e4ra<\/strong> \u2013 v\u00e4hemalt <strong>\u20ac 4<\/strong>, maksimaalselt <strong>\u20ac 5 000<\/strong> p\u00e4evas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Praktiline valem:<\/strong> Umbes <strong>6 kuud vangistust vastab umbes 360 p\u00e4evam\u00e4\u00e4rale<\/strong>. See \u00fcmberarvutus on ainult <strong>orienteeruv<\/strong> ja <strong>mitte j\u00e4ik skeem<\/strong>. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mittemakmise korral:<\/strong> Kohus v\u00f5ib m\u00e4\u00e4rata <strong>asenduskaristuse vangistusena<\/strong>. Reeglina kehtib: <strong>1 p\u00e4ev asenduskaristust vastab 2 p\u00e4evam\u00e4\u00e4rale<\/strong>. <\/li>\n<\/ul>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-hinweis\">M\u00e4rkus:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu puhul <strong>v\u00f5ib lisaks vanglakaristusele m\u00e4\u00e4rata ka rahatrahvi<\/strong>, kui karistusraamistik seda lubab ja puuduvad kvalifitseeritud asjaolud kohustusliku minimaalse vanglakaristusega. Lihtsatel juhtudel on p\u00e4evam\u00e4\u00e4rade s\u00fcsteem <strong>p\u00f5him\u00f5tteliselt kohaldatav<\/strong>. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-freiheitsstrafe-amp-teil-bedingte-nachsicht\">Vangistus ja (osaliselt) tingimisi edasil\u00fckkamine<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a7 37 StGB: Kui seaduslik karistusm\u00e4\u00e4r ulatub <strong>kuni viie aastani<\/strong>, v\u00f5ib kohus l\u00fchikese, kuni \u00fcheaastase vabadusekaotuse asemel m\u00e4\u00e4rata <strong>rahalise karistuse<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">See v\u00f5imalus <strong>esineb rahapesu p\u00f5hivormide puhul<\/strong>. Lihtsatel juhtudel, kus puudub suur varaline v\u00e4\u00e4rtus ja organiseeritud struktuur, v\u00f5ib kohus seega asendada vanglakaristuse rahatrahviga. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu puhul, kus on tegemist <strong>suure varalise v\u00e4\u00e4rtuse v\u00f5i organiseeritud kuriteo toimepanemisega<\/strong>, ei ole \u00a7 37 karistusseadustikust <strong>kohaldatav<\/strong>. Nendel juhtudel ei tule vanglakaristuse asendamine \u00f5iguslikult arvesse. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a7 43 karistusseadustikust: Vanglakaristust saab tingimisi edasi l\u00fckata, kui see <strong>ei \u00fcleta kahte aastat<\/strong> ja esineb <strong>positiivne sotsiaalne prognoos<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu puhul on see <strong>p\u00f5him\u00f5tteliselt v\u00f5imalik<\/strong>, kuid praktikas <strong>rakendatakse seda ettevaatlikult<\/strong>, kuna tegu eeldab regulaarselt <strong>teadlikku ja sihip\u00e4rast varjamist<\/strong>. Organiseeritud tegevuse v\u00f5i suure varalise v\u00e4\u00e4rtuse korral on tingimisi edasil\u00fckkamine regulaarselt v\u00e4listatud. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a7 43a karistusseadustikust: Osaliselt tingimisi edasil\u00fckkamine v\u00f5imaldab kombineerida tingimusteta ja tingimisi edasil\u00fckatud karistusosa karistuste puhul, mis on \u00fcle kuue kuu ja kuni kaks aastat.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu puhul tuleb see arvesse <strong>ainult harvadel erandjuhtudel<\/strong>, kui tegu <strong>ei ole organiseeritud<\/strong>, varaline v\u00e4\u00e4rtus <strong>ei ole suur<\/strong> ja kurjategija asjaolud on <strong>erakordselt soodsad<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/kriminaaloigus\/kriminaalhooldus-ja-juhised\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Karistusseadustiku \u00a7\u00a7 50 kuni 52:<\/a> Kohus v\u00f5ib anda <strong>juhiseid<\/strong> ja m\u00e4\u00e4rata <strong>katseaja j\u00e4relevalve<\/strong>. Need puudutavad n\u00e4iteks<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>kahju h\u00fcvitamist<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li>majanduslike suhete korrastamine,<\/li>\n\n\n\n<li>korduvate kuritegude v\u00e4ltimine.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu puhul tulevad sellised meetmed arvesse ainult t\u00e4iendavalt ja eranditult (osaliselt) tingimisi karistuse edasil\u00fckkamise raames. Need ei saa asendada vanglakaristust, vaid ainult seda saata. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-zustandigkeit-der-gerichte\">Kohtute p\u00e4devus<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-sachliche-zustandigkeit\">Asjaline p\u00e4devus<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu puhul ei ole <strong>maakohus<\/strong> p\u00f5him\u00f5tteliselt <strong>p\u00e4dev<\/strong>, sest teo eest ei ole ette n\u00e4htud ainult rahatrahv v\u00f5i maksimaalselt \u00fcks aasta vanglakaristust. Seet\u00f5ttu toimub p\u00f5hiasi <strong>ringkonnakohtus<\/strong>. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-landesgericht-als-einzelgericht\">Ringkonnakohus \u00fcksikkohtunikuna<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">See p\u00e4devus esineb, kui rahapesu menetletakse p\u00f5hivormis ja karistusraamistik ulatub <strong>kuni kolme aastani vanglakaristust<\/strong>. See puudutab eelk\u00f5ige juhtumeid, kus vara <strong>varjatakse, varjatakse p\u00e4ritolu v\u00f5i kasutatakse teadlikult edasi<\/strong>, ilma et see tooks kaasa suurendatud karistusraamistiku. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-landesgericht-als-schoffengericht\">Maakohus kui rahvakohtunike kohus<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">See p\u00e4devus esineb, kui rahapesu menetletakse suurendatud karistusraamistikuga, eriti kui<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>tegu pandi toime <strong>\u00fcle \u20ac 50 000 v\u00e4\u00e4rtuse<\/strong> osas v\u00f5i<\/li>\n\n\n\n<li>kurjategija tegutseb <strong>pidevale rahapesule suunatud kuritegeliku \u00fchenduse liikmena<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nendel juhtudel ei hinnata rahapesu enam \u00fcksikjuhtumina, vaid majanduslikult v\u00f5i struktuuriliselt eriti raskena.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-peter-harlander\/\" title=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/ph100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Peter Harlander<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eKohtulik p\u00e4devus j\u00e4rgib eranditult seaduslikku p\u00e4devuse korda. Olulised on karistusm\u00e4\u00e4r, kuriteo toimepanemise koht ja menetlusp\u00e4devus, mitte osalejate subjektiivne hinnang v\u00f5i asjaolude tegelik keerukus. \u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ortliche-zustandigkeit\">Kohalik p\u00e4devus<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kohalik p\u00e4devus on p\u00f5him\u00f5tteliselt kohtul <strong>kuriteopaigas<\/strong>. Otsustav on, kus rahapesuteod toimusid v\u00f5i pidid toimuma, st n\u00e4iteks kus vara <strong>vastu v\u00f5eti, hoiti, muundati v\u00f5i edastati<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kui kuriteo toimumiskohta ei saa \u00fcheselt kindlaks m\u00e4\u00e4rata, m\u00e4\u00e4ratakse p\u00e4devus<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>kohas, kus <strong>tagaj\u00e4rg saabus v\u00f5i oleks pidanud saabuma<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>s\u00fc\u00fcdlasena kahtlustatava isiku <strong>elukoht v\u00f5i viibimiskoht<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>kohas, kus s\u00fc\u00fcdlasena kahtlustatav isik <strong>tabati<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>alternatiivse lahendusena prokuratuuri asukoht, mis <strong>esitab s\u00fc\u00fcdistuse<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-instanzenzug\">Kohtuastmete j\u00e4rjekord<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">P\u00f5himenetluse otsuste vastu on olenevalt kohtu liigist k\u00e4ttesaadavad erinevad \u00f5iguskaitsevahendid.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ringkonnakohtu \u00fcksikkohtuniku<\/strong> otsuseid vaadatakse reeglina l\u00e4bi <strong>apellatsioonkaebusega<\/strong> <strong>k\u00f5rgemas ringkonnakohtus<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ringkonnakohtu rahvakohtunike kolleegiumi<\/strong> otsuseid saab vaidlustada <strong>apellatsioonkaebusega<\/strong> ja teatud juhtudel <strong>t\u00fchistamiskaebusega<\/strong>. Selleks on p\u00e4devad <strong>k\u00f5rgem ringkonnakohus<\/strong> ja <strong>Riigikohus<\/strong> vastavalt seaduslikele tingimustele. <\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-zivilanspruche-im-strafverfahren\">Tsiviiln\u00f5uded kriminaalmenetluses<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu puhul saab kannatanu kui <strong>era\u00f5iguslik osaline<\/strong> esitada tsiviiln\u00f5udeid <strong>otse kriminaalmenetluses<\/strong>. Esikohal on n\u00f5uded <strong>kahjuh\u00fcvitisele<\/strong>, eriti <strong>varalisele kahjule<\/strong>, mis tekkis eelteost ja mida rahapesutegevusega <strong>kindlustati, varjati v\u00f5i tagastamisv\u00f5imalusest v\u00e4lja v\u00f5eti<\/strong>. T\u00fc\u00fcpilised on n\u00f5uded <strong>tagasimaksmisele<\/strong>, <strong>v\u00e4ljaandmisele<\/strong> v\u00f5i <strong>v\u00e4\u00e4rtuse h\u00fcvitamisele<\/strong>, kui vara ei ole enam k\u00e4ttesaadav.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eraisiku liitumine peatab esitatud n\u00f5uete aegumise, kuni kriminaalmenetlus on pooleli. P\u00e4rast j\u00f5ustunud l\u00f5petamist j\u00e4tkub aegumine ainult niiv\u00f5rd, kuiv\u00f5rd n\u00f5udeid ei rahuldatud. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vabatahtlik kahju h\u00fcvitamine, n\u00e4iteks <strong>tagasimaksmine<\/strong>, <strong>v\u00e4ljaandmine<\/strong> v\u00f5i <strong>kaasaaitamine tagamisele<\/strong>, v\u00f5ib m\u00f5juda <strong>karistust kergendavalt<\/strong>, kui see toimub \u00f5igeaegselt ja t\u00f5siselt. Rahapesu puhul on leevendav m\u00f5ju aga piiratud, kui tegu pandi toime <strong>plaanip\u00e4raselt<\/strong>, <strong>pikema aja jooksul<\/strong> v\u00f5i <strong>struktuuriliselt seotuna<\/strong>. Sellistel juhtudel kaotab hilisem kahju h\u00fcvitamine regulaarselt olulise osa oma t\u00e4hendusest.  <\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eEra\u00f5iguslikud n\u00f5uded tuleb selgelt kvantifitseerida ja t\u00f5endada. Ilma korrektse kahjudokumentatsioonita j\u00e4\u00e4b h\u00fcvitusn\u00f5ue kriminaalmenetluses sageli puudulikuks ja kandub \u00fcle tsiviilmenetlusse. \u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Tasuta esmane konsultatsioon\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Valige sobiv aeg kohe:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Tasuta esmane konsultatsioon<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-strafverfahren-im-uberblick\">Kriminaalmenetluse \u00fclevaade<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ermittlungsbeginn\">Uurimise algus<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kriminaalmenetlus eeldab konkreetset kahtlust, millest alates loetakse isik s\u00fc\u00fcdistatavaks ja ta saab kasutada k\u00f5iki s\u00fc\u00fcdistatava \u00f5igusi. Kuna tegemist on <strong>ametliku kuriteoga<\/strong>, algatavad politsei ja prokuratuur menetluse <strong>ametlikult<\/strong>, kui vastav kahtlus tekib. Kannatanu eraldi avaldus selleks ei ole vajalik.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-polizei-und-staatsanwaltschaft\">Politsei ja prokuratuur<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prokuratuur viib l\u00e4bi uurimismenetluse ja m\u00e4\u00e4rab edasise k\u00e4igu. Kriminaalpolitsei viib l\u00e4bi vajalikud uurimised, kindlustab t\u00f5endid, v\u00f5tab tunnistajate \u00fctlused ja dokumenteerib kahju. L\u00f5puks otsustab prokuratuur <strong>menetluse l\u00f5petamise<\/strong>, <strong>diversiooni<\/strong> v\u00f5i <strong>s\u00fc\u00fcdistuse esitamise<\/strong> \u00fcle, s\u00f5ltuvalt s\u00fc\u00fcastmest, kahju suurusest ja t\u00f5endite olukorrast.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beschuldigtenvernehmung\">Kahtlustatava \u00fclekuulamine<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Enne iga \u00fclekuulamist saab s\u00fc\u00fcdistatav isik t\u00e4ieliku teavituse oma \u00f5igustest, eriti <strong>\u00f5igusest vaikida<\/strong> ja <strong>\u00f5igusest advokaadi abile<\/strong>. Kui s\u00fc\u00fcdistatav n\u00f5uab advokaati, tuleb \u00fclekuulamine edasi l\u00fckata. Ametlik s\u00fc\u00fcdistatava \u00fclekuulamine teenib s\u00fc\u00fcdistusega konfronteerimist ja v\u00f5imaluse andmist seisukoha v\u00f5tmiseks.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-akteneinsicht\">Toimikuga tutvumine<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toimikutega saab tutvuda politseis, prokuratuuris v\u00f5i kohtus. See h\u00f5lmab ka t\u00f5enditega seotud esemeid, kui see ei ohusta uurimise eesm\u00e4rki. Era\u00f5igusliku osalise liitumine juhindub kriminaalmenetluse seadustiku \u00fcldistest reeglitest ja v\u00f5imaldab kannatanul esitada kahjuh\u00fcvitamise n\u00f5udeid otse kriminaalmenetluses.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-hauptverhandlung\">Kohtuistung<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">P\u00f5hikohtuistung teenib suulist t\u00f5endite kogumist, \u00f5iguslikku hindamist ja otsustamist v\u00f5imalike tsiviil\u00f5iguslike n\u00f5uete \u00fcle. Kohus kontrollib eelk\u00f5ige teo kulgu, tahtlust, kahju suurust ja \u00fctluste usaldusv\u00e4\u00e4rsust. Menetlus l\u00f5peb s\u00fc\u00fcdim\u00f5istmise, \u00f5igeksm\u00f5istmise v\u00f5i diversioonimenetlusega.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beschuldigtenrechte\">S\u00fc\u00fcdistatava \u00f5igused<\/h2>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Informatsioon ja kaitse:<\/strong> \u00f5igus teavitamisele, menetlusabile, vabale kaitsja valikule, t\u00f5lkeabile, t\u00f5enditaotlustele.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vaikimine ja advokaat:<\/strong> vaikimis\u00f5igus igal ajal; kaitsja kaasamisel l\u00fckatakse \u00fclekuulamine edasi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Teavitamiskohustus:<\/strong> \u00f5igeaegne informatsioon kahtluse\/\u00f5iguste kohta; erandid ainult uurimiseesm\u00e4rgi tagamiseks.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Aktidega tutvumine praktiliselt:<\/strong> uurimis- ja p\u00f5himenetluse aktid; kolmandate isikute tutvumine piiratud s\u00fc\u00fcdistatava kasuks.<\/li>\n<\/ul>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201e\u00d5iged sammud esimese 48 tunni jooksul m\u00e4\u00e4ravad sageli, kas menetlus eskaleerub v\u00f5i j\u00e4\u00e4b kontrollitavaks.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Tasuta esmane konsultatsioon\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Valige sobiv aeg kohe:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Tasuta esmane konsultatsioon<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-praxis-amp-verhaltenstipps\">Praktika ja k\u00e4itumisn\u00f5uanded<\/h2>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>S\u00e4ilitada vaikimine.<\/strong><br\/>L\u00fchike selgitus piisab: \u201eKasutan oma \u00f5igust vaikida ja r\u00e4\u00e4gin k\u00f5igepealt oma kaitsjaga.&#8221; See \u00f5igus kehtib juba esimesest \u00fclekuulamisest politsei v\u00f5i prokuratuuri poolt. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Viivitamata v\u00f5tta \u00fchendust kaitsega.<\/strong><br\/>Ilma uurimisaktidega tutvumiseta ei tohiks \u00fchtki \u00fctlust anda. Alles p\u00e4rast aktidega tutvumist saab kaitse hinnata, milline strateegia ja milline t\u00f5endite tagamine on m\u00f5ttekas. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kindlustage t\u00f5endid viivitamatult.<\/strong><br\/>K\u00f5ik saadaolevad dokumendid, s\u00f5numid, fotod, videod ja muud salvestised tuleks v\u00f5imalikult vara kindlustada ja koopiana s\u00e4ilitada. Digitaalseid andmeid tuleb regulaarselt varundada ja kaitsta hilisemate muudatuste eest. M\u00e4rkige \u00fcles olulised isikud v\u00f5imalike tunnistajatena ja pidage s\u00fcndmuste k\u00e4ik meeles m\u00e4lestusprotokollina.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mitte v\u00f5tta \u00fchendust vastaspoolega.<\/strong><br\/>Teie enda s\u00f5numeid, k\u00f5nesid v\u00f5i postitusi v\u00f5idakse kasutada t\u00f5enditena teie vastu. Kogu suhtlus peaks toimuma ainult kaitsja kaudu. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Salvestada \u00f5igeaegselt video- ja andmesalvestised.<\/strong><br\/>\u00dchistranspordis, lokaalides v\u00f5i korteri\u00fchistute j\u00e4lgimiskaamerate salvestised kustutatakse sageli automaatselt m\u00f5ne p\u00e4eva p\u00e4rast. Seet\u00f5ttu tuleb andmete s\u00e4ilitamise taotlused esitada viivitamatult operaatorile, politseile v\u00f5i prokuratuurile. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dokumenteerige l\u00e4biotsimised ja arestimised.<\/strong><br\/>L\u00e4biotsimise v\u00f5i arestimise korral n\u00f5udke korralduse v\u00f5i protokolli koopiat. M\u00e4rkige \u00fcles kuup\u00e4ev, kellaaeg, osalevad isikud ja k\u00f5ik kaasa v\u00f5etud esemed. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vahistamise korral: \u00e4rge andke \u00fctlusi asja kohta.<\/strong><br\/>N\u00f5udke oma kaitsja kohest teavitamist. Vahistamist v\u00f5ib kohaldada ainult p\u00f5hjendatud kahtluse ja t\u00e4iendava vahistamisaluse olemasolul. Leebemad meetmed (nt lubadus, registreerimiskohustus, l\u00e4henemiskeeld) on eelistatud.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Valmistage heastamine sihip\u00e4raselt ette.<\/strong><br\/>Maksed, s\u00fcmboolsed teened, vabandused v\u00f5i muud h\u00fcvituspakkumised tuleks teha ainult kaitsja kaudu ja need tuleks dokumenteerida. Struktureeritud heastamine v\u00f5ib positiivselt m\u00f5jutada diversiooni ja karistuse m\u00e4\u00e4ramist. <\/li>\n<\/ol>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-peter-harlander\/\" title=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/ph100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Peter Harlander<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eKes tegutseb l\u00e4bim\u00f5eldult, kindlustab t\u00f5endid ja otsib varakult \u00f5igusabi, s\u00e4ilitab kontrolli menetluse \u00fcle.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ihre-vorteile-mit-anwaltlicher-unterstutzung\">Teie eelised advokaadi abiga<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahapesu on keeruline s\u00fc\u00fctegu, mis s\u00f5ltub suuresti <strong>eelteost, teadmiste tasemest, teo struktuurist ja majanduslikust seosest<\/strong>. \u00d5iguslik hinnang s\u00f5ltub k\u00fcsimusest, <strong>kas tegelikult on tegemist kuritegeliku p\u00e4ritoluga<\/strong>, <strong>milline teadmiste tase on t\u00f5endatav<\/strong> ja <strong>kas esineb kvalifitseeritud struktuur v\u00f5i suur varaline v\u00e4\u00e4rtus<\/strong>. Juba v\u00e4ikesed k\u00f5rvalekalded faktides v\u00f5ivad otsustada, kas tegemist on \u00fcldse rahapesuga v\u00f5i pelgalt karistamatu igap\u00e4evase tehinguga.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Varajane advokaadi kaasamine tagab, et <strong>eeltegu, p\u00e4ritolut\u00f5end, teadmiste element ja teo panus<\/strong> kontrollitakse t\u00e4pselt ja leevendavad asjaolud t\u00f6\u00f6deldakse \u00f5iguslikult kasutatavaks.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Meie advokaadib\u00fcroo<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>kontrollib, kas rahapesu tingimused on tegelikult t\u00e4idetud v\u00f5i kas tuleb arvesse karistamatu alternatiiv,<\/li>\n\n\n\n<li>anal\u00fc\u00fcsib t\u00f5endite olukorda p\u00e4ritolu, teadmiste, organisatsioonilise seose ja varavoo kohta,<\/li>\n\n\n\n<li>arendab v\u00e4lja selge ja realistliku kaitse strateegia, mis on kohandatud faktidele ja t\u00f5endite olukorrale.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kriminaal\u00f5igusele <strong>spetsialiseerunud esindusena<\/strong> tagame, et rahapesu s\u00fc\u00fcdistust <strong>hoolikalt, kriitiliselt ja struktureeritult<\/strong> kontrollitakse, et hoida m\u00f5jutatud isiku \u00f5iguslikud ja isiklikud tagaj\u00e4rjed v\u00f5imalikult v\u00e4ikesed.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201e\u00d5igusabi t\u00e4hendab tegeliku s\u00fcndmuse selget eristamist hinnangutest ja sellest usaldusv\u00e4\u00e4rse kaitsestrateegia arendamist.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Tasuta esmane konsultatsioon\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Valige sobiv aeg kohe:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Tasuta esmane konsultatsioon<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq-haufig-gestellte-fragen\">KKK \u2013 korduma kippuvad k\u00fcsimused<\/h2>\n<div class=\"wp-block-uagb-faq uagb-faq__outer-wrap uagb-block-FAQ-Geldw\u00e4scherei uagb-faq-icon-row uagb-faq-layout-accordion uagb-faq-expand-first-true uagb-faq-inactive-other-true uagb-faq__wrap uagb-buttons-layout-wrap uagb-faq-equal-height     \" data-faqtoggle=\"true\" role=\"tablist\"><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/harlander-partner.eu\\\/et\\\/kriminaaloigus\\\/rahapesu\\\/\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Millal on tegemist rahapesuga vastavalt \\u00a7 165 karistusseadustikust?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Rahapesu on olemas, kui varjatakse seaduslikult olulisest eelteost p\\u00e4rinevat vara v\\u00f5i varjatakse selle p\\u00e4ritolu. H\\u00f5lmatud on ka teod, mis esitavad valesti vara p\\u00e4ritolu, omandi\\u00f5igust v\\u00f5i k\\u00e4sutus\\u00f5igust, sest see raskendab j\\u00e4lgimist. Lisaks on karistatav see, kes sellist vara teadlikult omandab, hoiab, haldab, muundab, realiseerib v\\u00f5i edasi annab. Otsustav on, et tegemist on kuritegeliku p\\u00e4ritolu varjamisega majandustegevuses.   \"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Millised varad v\\u00f5ivad olla rahapesu objektiks?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Kuriteo objektiks on majandusliku v\\u00e4\\u00e4rtusega varalised osad, n\\u00e4iteks sularaha, arveldusraha, asjad, n\\u00f5uded v\\u00f5i muud \\u00f5igused. Oluline on, et need v\\u00e4\\u00e4rtused peavad p\\u00e4rinema eelteost, mida seadus alusena tunnustab. Ilma kuritegeliku p\\u00e4ritoluta ei ole rahapesu, isegi kui rahavoog tundub kahtlane. Praktikas m\\u00e4ngivad keskset rolli kontoliikumised, sularahavedu ja varade muundamine materiaalseks varaks.   \"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Millised teod t\\u00e4idavad t\\u00fc\\u00fcpiliselt objektiivse koosseisu?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"T\\u00fc\\u00fcpilised on vara varjamine, p\\u00e4ritolu varjamine v\\u00f5i sisseviimine kolmandate isikute, kontode v\\u00f5i fiktiivsete tehingute kaudu. Ka vara omandamine, hoidmine, investeerimine, haldamine, muundamine, realiseerimine v\\u00f5i kolmandatele isikutele edastamine v\\u00f5ib olla kuriteo koosseisus. Piisab, kui tegelik k\\u00e4sutus\\u00f5igus on teostatud, isegi l\\u00fchiajaliselt. P\\u00fcsiv omand v\\u00f5i isiklik kasum ei ole n\\u00f5utav.   \"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Millised n\\u00f5uded kehtivad teadmiste ja tahtluse osas \\u00a7 165 karistusseadustiku puhul?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Varjamise v\\u00f5i p\\u00e4ritolu varjamise puhul piisab tingimuslikust tahtlusest, kui kurjategija peab kuritegelikku p\\u00e4ritolu t\\u00f5siselt v\\u00f5imalikuks ja tegutseb sellest hoolimata. Edasise kasutamise puhul, n\\u00e4iteks vara omandamisel, hoidmisel v\\u00f5i edasiandmisel, n\\u00f5uab seadus regulaarselt positiivset teadmist, et v\\u00e4\\u00e4rtused p\\u00e4rinevad teise isiku kuriteost. Pelgalt oletustest selleks ei piisa ja hooletus ei ole piisav. Seet\\u00f5ttu on kahtluse, teadmise ja eksimuse t\\u00e4pne eristamine kaitses keskse t\\u00e4htsusega.   \"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Mida peab prokuratuur rahapesu menetluses t\\u00f5endama?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Prokuratuur peab t\\u00f5endama varade kuritegeliku p\\u00e4ritolu ja kuriteokoosseisule vastava tegevuse, st n\\u00e4iteks varjamise, maskeerimise v\\u00f5i teadliku edasit\\u00f6\\u00f6tlemise. Prokuratuur peab lisaks n\\u00e4itama, et s\\u00fc\\u00fcdistataval isikul oli faktiline k\\u00e4sutus\\u00f5igus v\\u00f5i et p\\u00e4ritolu j\\u00e4lgitavus oli konkreetselt kahjustatud. Olulised on tehinguteed, dokumendid, kommunikatsioonij\\u00e4ljed ja ajaline seos eelkuriteo ja rahavoo vahel. Kohus hindab neid t\\u00f5endeid tervikuna ning seejuures arvestatakse ka ilmselgeid alternatiivseid selgitusi.   \"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Millised esimesed sammud on rahapesu kahtluse korral m\\u00f5istlikud?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"M\\u00f5istlik on varakult kasutada vaikimis\\u00f5igust, sest l\\u00e4bim\\u00f5tlemata avaldused raskendavad tavaliselt hilisemat kaitset. Samal ajal tuleks kindlustada dokumendid, makset\\u00f5endid ja kommunikatsiooniandmed, et rahavoogude p\\u00e4ritolu ja eesm\\u00e4rki saaks selgelt t\\u00f5endada. Lisaks on oluline teadmiste taseme k\\u00fcsimus selgelt v\\u00e4lja selgitada, sest siin langeb sageli \\u00f5iguslik otsus. Meiepoolne advokaadi esindus on soovitatav, sest piiritlemine karistamatute igap\\u00e4evaste tegude ja teiste kuritegude vahel \\u00f5nnestub sageli ainult detailide kaudu.   \"}}]}<\/script><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q1 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">Millal on tegemist rahapesuga vastavalt \u00a7 165 karistusseadustikust?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Rahapesu on olemas, kui varjatakse seaduslikult olulisest eelteost p\u00e4rinevat vara v\u00f5i varjatakse selle p\u00e4ritolu. H\u00f5lmatud on ka teod, mis esitavad valesti vara p\u00e4ritolu, omandi\u00f5igust v\u00f5i k\u00e4sutus\u00f5igust, sest see raskendab j\u00e4lgimist. Lisaks on karistatav see, kes sellist vara teadlikult omandab, hoiab, haldab, muundab, realiseerib v\u00f5i edasi annab. Otsustav on, et tegemist on kuritegeliku p\u00e4ritolu varjamisega majandustegevuses.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q2 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">Millised varad v\u00f5ivad olla rahapesu objektiks?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Kuriteo objektiks on majandusliku v\u00e4\u00e4rtusega varalised osad, n\u00e4iteks sularaha, arveldusraha, asjad, n\u00f5uded v\u00f5i muud \u00f5igused. Oluline on, et need v\u00e4\u00e4rtused peavad p\u00e4rinema eelteost, mida seadus alusena tunnustab. Ilma kuritegeliku p\u00e4ritoluta ei ole rahapesu, isegi kui rahavoog tundub kahtlane. Praktikas m\u00e4ngivad keskset rolli kontoliikumised, sularahavedu ja varade muundamine materiaalseks varaks.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q3 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">Millised teod t\u00e4idavad t\u00fc\u00fcpiliselt objektiivse koosseisu?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>T\u00fc\u00fcpilised on vara varjamine, p\u00e4ritolu varjamine v\u00f5i sisseviimine kolmandate isikute, kontode v\u00f5i fiktiivsete tehingute kaudu. Ka vara omandamine, hoidmine, investeerimine, haldamine, muundamine, realiseerimine v\u00f5i kolmandatele isikutele edastamine v\u00f5ib olla kuriteo koosseisus. Piisab, kui tegelik k\u00e4sutus\u00f5igus on teostatud, isegi l\u00fchiajaliselt. P\u00fcsiv omand v\u00f5i isiklik kasum ei ole n\u00f5utav.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q4 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">Millised n\u00f5uded kehtivad teadmiste ja tahtluse osas \u00a7 165 karistusseadustiku puhul?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Varjamise v\u00f5i p\u00e4ritolu varjamise puhul piisab tingimuslikust tahtlusest, kui kurjategija peab kuritegelikku p\u00e4ritolu t\u00f5siselt v\u00f5imalikuks ja tegutseb sellest hoolimata. Edasise kasutamise puhul, n\u00e4iteks vara omandamisel, hoidmisel v\u00f5i edasiandmisel, n\u00f5uab seadus regulaarselt positiivset teadmist, et v\u00e4\u00e4rtused p\u00e4rinevad teise isiku kuriteost. Pelgalt oletustest selleks ei piisa ja hooletus ei ole piisav. Seet\u00f5ttu on kahtluse, teadmise ja eksimuse t\u00e4pne eristamine kaitses keskse t\u00e4htsusega.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q6 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">Mida peab prokuratuur rahapesu menetluses t\u00f5endama?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Prokuratuur peab t\u00f5endama varade kuritegeliku p\u00e4ritolu ja kuriteokoosseisule vastava tegevuse, st n\u00e4iteks varjamise, maskeerimise v\u00f5i teadliku edasit\u00f6\u00f6tlemise. Prokuratuur peab lisaks n\u00e4itama, et s\u00fc\u00fcdistataval isikul oli faktiline k\u00e4sutus\u00f5igus v\u00f5i et p\u00e4ritolu j\u00e4lgitavus oli konkreetselt kahjustatud. Olulised on tehinguteed, dokumendid, kommunikatsioonij\u00e4ljed ja ajaline seos eelkuriteo ja rahavoo vahel. Kohus hindab neid t\u00f5endeid tervikuna ning seejuures arvestatakse ka ilmselgeid alternatiivseid selgitusi.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q7 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">Millised esimesed sammud on rahapesu kahtluse korral m\u00f5istlikud?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>M\u00f5istlik on varakult kasutada vaikimis\u00f5igust, sest l\u00e4bim\u00f5tlemata avaldused raskendavad tavaliselt hilisemat kaitset. Samal ajal tuleks kindlustada dokumendid, makset\u00f5endid ja kommunikatsiooniandmed, et rahavoogude p\u00e4ritolu ja eesm\u00e4rki saaks selgelt t\u00f5endada. Lisaks on oluline teadmiste taseme k\u00fcsimus selgelt v\u00e4lja selgitada, sest siin langeb sageli \u00f5iguslik otsus. Meiepoolne advokaadi esindus on soovitatav, sest piiritlemine karistamatute igap\u00e4evaste tegude ja teiste kuritegude vahel \u00f5nnestub sageli ainult detailide kaudu.   <\/p><\/div><\/div><\/div><a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Tasuta esmane konsultatsioon\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Valige sobiv aeg kohe:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Tasuta esmane konsultatsioon<\/span><\/a>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Rahapesu Vastavalt karistusseadustiku \u00a7 165 on rahapesu, kui teatud karistatavatest eelkuritegudest saadud varakomponendid varjatakse v\u00f5i nende p\u00e4ritolu varjatakse, et varjata kriminaalset p\u00e4ritolu. H\u00f5lmatud on eelk\u00f5ige teod, millega p\u00e4ritolu, omandi, k\u00e4sutus\u00f5iguse, &#8230;","protected":false},"author":25,"featured_media":111716,"parent":67180,"menu_order":5,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[1189],"tags":[],"class_list":["post-112115","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-kriminaaloigus"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1920,1080,false],"thumbnail":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-100x100.webp",100,100,true],"medium":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-800x450.webp",800,450,true],"medium_large":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1920,1080,false],"large":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1920,1080,false],"1536x1536":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1536,864,false],"2048x2048":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1920,1080,false],"336x":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-336x189.webp",336,189,true],"352x":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-352x198.webp",352,198,true],"woocommerce_thumbnail":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-300x300.webp",300,300,true],"woocommerce_single":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-600x338.webp",600,338,true],"woocommerce_gallery_thumbnail":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-100x100.webp",100,100,true],"yarpp-thumbnail":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-120x120.webp",120,120,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Simon Prem","author_link":"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/author\/simon-prem\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Rahapesu Vastavalt karistusseadustiku \u00a7 165 on rahapesu, kui teatud karistatavatest eelkuritegudest saadud varakomponendid varjatakse v\u00f5i nende p\u00e4ritolu varjatakse, et varjata kriminaalset p\u00e4ritolu. H\u00f5lmatud on eelk\u00f5ige teod, millega p\u00e4ritolu, omandi, k\u00e4sutus\u00f5iguse, ...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/112115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=112115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/112115\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/67180"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=112115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=112115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/et\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=112115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}