{"id":53414,"date":"2025-09-04T08:37:11","date_gmt":"2025-09-04T06:37:11","guid":{"rendered":"https:\/\/harlander-partner.eu\/unidad-de-inteligencia-financiera\/"},"modified":"2025-11-25T16:05:16","modified_gmt":"2025-11-25T15:05:16","slug":"unidad-de-inteligencia-financiera","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/unidad-de-inteligencia-financiera\/","title":{"rendered":"Unidad de Inteligencia Financiera"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><h2>Unidad de Inteligencia Financiera<\/h2><ul><li><a href=\"#h-geldwaschemeldestelle\" data-level=\"2\">Unidad de Inteligencia Financiera<\/a><\/li><li><a href=\"#h-aufgaben-der-geldwaschemeldestelle\" data-level=\"2\">Funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera<\/a><\/li><li><a href=\"#h-meldepflichtige-berufsgruppen\" data-level=\"2\">Grupos profesionales sujetos a la obligaci\u00f3n de declarar<\/a><\/li><li><a href=\"#h-ablauf-einer-verdachtsmeldung\" data-level=\"2\">Desarrollo de una declaraci\u00f3n de sospecha<\/a><\/li><li><a href=\"#h-ihre-vorteile-mit-anwaltlicher-unterstutzung\" data-level=\"2\">Sus ventajas con el apoyo de un abogado<\/a><\/li><li><a href=\"#h-haufig-gestellte-fragen-faq\" data-level=\"2\">Preguntas frecuentes \u2013 FAQ<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-geldwaschemeldestelle\">Unidad de Inteligencia Financiera<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Unidad de Inteligencia Financiera (A-FIU) es el organismo central de Austria para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Est\u00e1 ubicada org\u00e1nicamente en la Oficina Federal de Investigaci\u00f3n Criminal y recibe informes de sospechas de bancos, proveedores de servicios financieros, agentes inmobiliarios, fiduciarios de negocios, abogados, notarios y proveedores de monedas virtuales. La A-FIU examina estos informes, ordena la suspensi\u00f3n de transacciones si es necesario y remite los casos de sospecha justificados a las autoridades policiales competentes.  <\/p>\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-3019fe8e alignfull uagb-is-root-container\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-32585033\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La A-FIU es la unidad nacional de notificaci\u00f3n de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales en Austria, establecida en la Oficina Federal de Investigaci\u00f3n Criminal.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-45819ab6\"><picture>\n\t\t<source srcset=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/Geldwaeschemeldestelle-352x198.webp\" >\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"mr-picture-small\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/Geldwaeschemeldestelle.webp\" alt=\"Unidad Central de Inteligencia Financiera A-FIU: tareas, obligaciones de declaraci\u00f3n, procedimientos y asistencia letrada en casos de sospecha.\" >\n\t<\/picture>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-aufgaben-der-geldwaschemeldestelle\">Funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Unidad de Inteligencia Financiera (A-FIU) recibe informes de sospechas y los somete a un an\u00e1lisis exhaustivo. Si se observan anomal\u00edas, puede ordenar la suspensi\u00f3n o incluso la prohibici\u00f3n de una transacci\u00f3n para evitar su ejecuci\u00f3n inmediata. Si se confirman las sospechas, la A-FIU remite el caso a las fiscal\u00edas y autoridades policiales competentes.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, la A-FIU mantiene una estrecha colaboraci\u00f3n con la Autoridad de Supervisi\u00f3n del Mercado Financiero, el Ministerio Federal de Finanzas y las unidades de notificaci\u00f3n internacionales. Esto crea una densa red de control y v\u00edas de informaci\u00f3n. La A-FIU cumple as\u00ed una funci\u00f3n de filtro central: solo aquellos informes que realmente justifiquen una sospecha suficiente de blanqueo de capitales se remiten a la persecuci\u00f3n penal.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-meldepflichtige-berufsgruppen\">Grupos profesionales sujetos a la obligaci\u00f3n de declarar<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Est\u00e1n obligados a declarar aquellos sectores que se consideran especialmente vulnerables a las operaciones de blanqueo de capitales, entre ellos:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Bancos y proveedores de servicios financieros<\/li>\n\n\n\n<li>Compa\u00f1\u00edas de seguros<\/li>\n\n\n\n<li>Agentes inmobiliarios<\/li>\n\n\n\n<li>Fiduciarios de negocios<\/li>\n\n\n\n<li>Proveedores de servicios para monedas virtuales<\/li>\n\n\n\n<li>Abogadas, abogados y notarios, aunque solo en determinadas constelaciones<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Los abogados y el secreto profesional<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un punto esencial es la obligaci\u00f3n del abogado de mantener el secreto profesional.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>No existe obligaci\u00f3n de declarar<\/strong> la informaci\u00f3n obtenida en el marco de un asesoramiento jur\u00eddico o representaci\u00f3n en procedimientos judiciales y administrativos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Solo existe obligaci\u00f3n de declarar<\/strong> si los abogados participan activamente en determinadas transacciones, como la compra de bienes inmuebles, la gesti\u00f3n fiduciaria o la constituci\u00f3n de empresas.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el asesoramiento jur\u00eddico se utiliza de forma reconocible para cometer blanqueo de capitales, tambi\u00e9n existe la obligaci\u00f3n de declarar.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para los clientes esto significa: <strong>El asesoramiento jur\u00eddico sigue siendo un espacio confidencial.<\/strong> Las obligaciones de declaraci\u00f3n solo se aplican en casos excepcionales claramente definidos.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-peter-harlander\/\" title=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/ph100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Peter Harlander<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eDie anwaltliche Verschwiegenheit bleibt der Grundsatz. Nur in klar abgegrenzten Ausnahmef\u00e4llen entsteht \u00fcberhaupt eine Meldepflicht.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Primera consulta gratuita\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Elija ahora su fecha deseada:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Primera consulta gratuita<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ablauf-einer-verdachtsmeldung\">Desarrollo de una declaraci\u00f3n de sospecha<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El desarrollo de una declaraci\u00f3n de sospecha comienza con la detecci\u00f3n de una transacci\u00f3n sospechosa por parte de un organismo sujeto a la obligaci\u00f3n de declarar. A continuaci\u00f3n, la informaci\u00f3n se presenta a trav\u00e9s de la plataforma <a href=\"https:\/\/www.usp.gv.at\/goaml\"><strong>goAML<\/strong> <\/a>en el portal de servicios empresariales. Tras la recepci\u00f3n, la A-FIU examina la informaci\u00f3n y puede, si es necesario, ordenar una suspensi\u00f3n provisional de la transacci\u00f3n. Si se confirma la sospecha, informa a la fiscal\u00eda competente y remite el caso. Sobre esta base, las autoridades policiales abren una investigaci\u00f3n e inician los pasos necesarios.    <\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eVerdachtsmeldungen sind ein sensibles Instrument. Ohne rechtliche Begleitung besteht die Gefahr, dass Mandanten unn\u00f6tig in Ermittlungsverfahren geraten.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ihre-vorteile-mit-anwaltlicher-unterstutzung\">Sus ventajas con el apoyo de un abogado<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las declaraciones de sospecha en el \u00e1mbito del blanqueo de capitales pueden dar lugar a la congelaci\u00f3n de cuentas, el bloqueo de transacciones o incluso investigaciones penales. Para los afectados, esto conlleva no solo incertidumbre jur\u00eddica, sino tambi\u00e9n riesgos econ\u00f3micos y cargas personales. Incluso los peque\u00f1os errores en el trato con las autoridades o en el procedimiento de notificaci\u00f3n pueden tener graves consecuencias.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El acompa\u00f1amiento jur\u00eddico por parte de un bufete especializado ofrece seguridad en esta situaci\u00f3n. Nos aseguramos de que se protejan sus intereses y de que todos los pasos necesarios se lleven a cabo de forma jur\u00eddicamente segura: <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>velar por sus derechos e intereses frente a todos los implicados<\/li>\n\n\n\n<li>comprobar si el tema jur\u00eddico en cuesti\u00f3n es aplicable a su caso<\/li>\n\n\n\n<li>acompa\u00f1arle durante todo el procedimiento o la tramitaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>garantizar una configuraci\u00f3n y aplicaci\u00f3n jur\u00eddicamente seguras de todos los pasos necesarios<\/li>\n\n\n\n<li>apoyar en la defensa o reclamaci\u00f3n de derechos<\/li>\n<\/ul>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Primera consulta gratuita\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Elija ahora su fecha deseada:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Primera consulta gratuita<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-haufig-gestellte-fragen-faq\">Preguntas frecuentes \u2013 FAQ<\/h2>\n<div class=\"wp-block-uagb-faq uagb-faq__outer-wrap uagb-block-972c8b74 uagb-faq-icon-row uagb-faq-layout-accordion uagb-faq-expand-first-true uagb-faq-inactive-other-true uagb-faq__wrap uagb-buttons-layout-wrap uagb-faq-equal-height     \" data-faqtoggle=\"true\" role=\"tablist\"><div class=\"wp-block-uagb-faq uagb-faq__outer-wrap uagb-block-13fb7076 uagb-faq-icon-row uagb-faq-layout-accordion uagb-faq-expand-first-true uagb-faq-inactive-other-true uagb-faq__wrap uagb-buttons-layout-wrap uagb-faq-equal-height     \" data-faqtoggle=\"true\" role=\"tablist\"><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-faq1 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfQu\u00e9 es la Unidad de Inteligencia Financiera (A-FIU)?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>La Unidad de Inteligencia Financiera es la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Austria, establecida en la Oficina Federal de Investigaci\u00f3n Criminal. Recibe informes de sospechas, los analiza y remite los casos confirmados a las autoridades policiales. <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-faq2 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfQu\u00e9 grupos profesionales deben presentar informes de sospechas?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Est\u00e1n obligados a declarar los bancos, los proveedores de servicios financieros, las compa\u00f1\u00edas de seguros, los agentes inmobiliarios, los fiduciarios de negocios, los abogados, los notarios y los proveedores de monedas virtuales.<\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-faq3 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfEst\u00e1n realmente obligados a declarar los abogados?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>S\u00ed, pero solo en casos claramente definidos, como la compra de bienes inmuebles, la gesti\u00f3n fiduciaria o la constituci\u00f3n de sociedades. La informaci\u00f3n procedente del mero asesoramiento jur\u00eddico o de la representaci\u00f3n judicial est\u00e1 exenta de la obligaci\u00f3n de declarar. <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-faq4 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfC\u00f3mo se realiza la notificaci\u00f3n a la A-FIU?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>La notificaci\u00f3n se realiza electr\u00f3nicamente a trav\u00e9s de la plataforma <a href=\"https:\/\/www.usp.gv.at\/goaml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">goAML <\/a>en el portal de servicios empresariales (USP). El requisito previo es el registro de la organizaci\u00f3n y de las personas responsables. <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-faq5 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfQu\u00e9 ocurre despu\u00e9s de una declaraci\u00f3n de sospecha?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>La A-FIU examina la notificaci\u00f3n, puede ordenar una suspensi\u00f3n provisional de la transacci\u00f3n y, si se confirma la sospecha, remite el caso a la fiscal\u00eda.<\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-faq6 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfQu\u00e9 consecuencias puede tener una declaraci\u00f3n de sospecha para los afectados?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Puede dar lugar a la congelaci\u00f3n de cuentas, el bloqueo de transacciones y procedimientos de investigaci\u00f3n. Con el apoyo de un abogado, las sospechas infundadas pueden refutarse de forma espec\u00edfica. <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-faq7 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfQu\u00e9 papel juega la obligaci\u00f3n del abogado de mantener el secreto profesional?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>El secreto profesional sigue siendo el principio fundamental. Solo si el asesoramiento jur\u00eddico se utiliza para encubrir el blanqueo de capitales se aplica la obligaci\u00f3n de declarar. <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-faq8 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfSe puede recurrir una suspensi\u00f3n de transacci\u00f3n de la A-FIU?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>S\u00ed. Los afectados pueden presentar una reclamaci\u00f3n ante el Tribunal Administrativo Federal y solicitar que se revise la legalidad de la medida. <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-faq9 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfPor qu\u00e9 es \u00fatil el apoyo de un abogado en casos de blanqueo de capitales?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Un abogado especializado protege contra errores jur\u00eddicos, vela por sus intereses frente a las autoridades y garantiza una tramitaci\u00f3n jur\u00eddicamente segura de todos los pasos.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Primera consulta gratuita\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Elija ahora su fecha deseada:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Primera consulta gratuita<\/span><\/a>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Unidad de Inteligencia Financiera La Unidad de Inteligencia Financiera (A-FIU) es el organismo central de Austria para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. 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