{"id":112109,"date":"2026-01-09T16:00:00","date_gmt":"2026-01-09T15:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/harlander-partner.eu\/derecho-penal\/blanqueo-de-capitales\/"},"modified":"2026-01-09T16:18:37","modified_gmt":"2026-01-09T15:18:37","slug":"blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/derecho-penal\/blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><h2>Blanqueo de capitales<\/h2><ul><li><a href=\"#h-geldwascherei\" data-level=\"2\">Blanqueo de capitales<\/a><\/li><li><a href=\"#h-objektiver-tatbestand\" data-level=\"2\">Elemento objetivo del delito<\/a><ul><li><a href=\"#h-qualifizierende-umstande\" data-level=\"3\">Circunstancias agravantes<\/a><\/li><li><a href=\"#h-prufungsschritte\" data-level=\"3\">Pasos de verificaci\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-abgrenzung-zu-anderen-delikten\" data-level=\"2\">Delimitaci\u00f3n de otros delitos<\/a><ul><li><a href=\"#h-konkurrenzen\" data-level=\"3\">Concurrencias:<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-beweislast-amp-beweiswurdigung\" data-level=\"2\">Carga y valoraci\u00f3n de la prueba<\/a><ul><li><a href=\"#h-staatsanwaltschaft\" data-level=\"3\">Fiscal\u00eda:<\/a><\/li><li><a href=\"#h-gericht\" data-level=\"3\">Tribunal:<\/a><\/li><li><a href=\"#h-beschuldigte-person\" data-level=\"3\">Persona acusada:<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-praxisbeispiele\" data-level=\"2\">Ejemplos pr\u00e1cticos<\/a><\/li><li><a href=\"#h-subjektiver-tatbestand\" data-level=\"2\">Elemento subjetivo del delito<\/a><\/li><li><a href=\"#h-schuld-amp-irrtumer\" data-level=\"2\">Culpabilidad y errores<\/a><\/li><li><a href=\"#h-strafaufhebung-amp-diversion\" data-level=\"2\">Suspensi\u00f3n de la pena y desv\u00edo<\/a><ul><li><a href=\"#h-diversion\" data-level=\"3\">Desv\u00edo:<\/a><\/li><li><a href=\"#h-ausschluss-der-diversion\" data-level=\"3\">Exclusi\u00f3n del desv\u00edo:<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-strafzumessung-amp-folgen\" data-level=\"2\">Determinaci\u00f3n de la pena y consecuencias<\/a><ul><li><a href=\"#h-erschwerungsgrunde-bestehen-insbesondere-wenn\" data-level=\"3\">Existen circunstancias agravantes, en particular, cuando<\/a><\/li><li><a href=\"#h-milderungsgrunde-sind-etwa\" data-level=\"3\">Las circunstancias atenuantes son, por ejemplo<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-strafrahmen\" data-level=\"2\">Marco penal<\/a><\/li><li><a href=\"#h-geldstrafe-tagessatzsystem\" data-level=\"2\">Multa \u2013 sistema de cuotas diarias<\/a><\/li><li><a href=\"#h-freiheitsstrafe-amp-teil-bedingte-nachsicht\" data-level=\"2\">Pena de prisi\u00f3n y suspensi\u00f3n (parcial) condicional<\/a><\/li><li><a href=\"#h-zustandigkeit-der-gerichte\" data-level=\"2\">Competencia de los tribunales<\/a><ul><li><a href=\"#h-sachliche-zustandigkeit\" data-level=\"3\">Competencia material<\/a><\/li><li><a href=\"#h-ortliche-zustandigkeit\" data-level=\"3\">Competencia territorial<\/a><\/li><li><a href=\"#h-instanzenzug\" data-level=\"3\">Recurso<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-zivilanspruche-im-strafverfahren\" data-level=\"2\">Demandas civiles en el proceso penal<\/a><\/li><li><a href=\"#h-strafverfahren-im-uberblick\" data-level=\"2\">El proceso penal en resumen<\/a><ul><li><a href=\"#h-ermittlungsbeginn\" data-level=\"3\">Inicio de la investigaci\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"#h-polizei-und-staatsanwaltschaft\" data-level=\"3\">Polic\u00eda y Fiscal\u00eda<\/a><\/li><li><a href=\"#h-beschuldigtenvernehmung\" data-level=\"3\">Interrogatorio del acusado<\/a><\/li><li><a href=\"#h-akteneinsicht\" data-level=\"3\">Acceso al expediente<\/a><\/li><li><a href=\"#h-hauptverhandlung\" data-level=\"3\">Juicio oral<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#h-beschuldigtenrechte\" data-level=\"2\">Derechos del acusado<\/a><\/li><li><a href=\"#h-praxis-amp-verhaltenstipps\" data-level=\"2\">Pr\u00e1ctica y consejos de comportamiento<\/a><\/li><li><a href=\"#h-ihre-vorteile-mit-anwaltlicher-unterstutzung\" data-level=\"2\">Sus ventajas con el apoyo de un abogado<\/a><\/li><li><a href=\"#h-faq-haufig-gestellte-fragen\" data-level=\"2\">FAQ \u2013 Preguntas frecuentes<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-geldwascherei\">Blanqueo de capitales<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>De acuerdo con el <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Penal (StGB)<\/a>, existe blanqueo de capitales cuando los componentes patrimoniales procedentes de determinados delitos determinantes<\/strong> se ocultan o <strong>se encubre su origen<\/strong>, con el fin de <strong>ocultar el origen delictivo<\/strong>. Se incluyen, en particular, los actos mediante los cuales <strong>se facilitan datos falsos sobre el origen, la propiedad, la facultad de disposici\u00f3n, la transmisi\u00f3n o el lugar de residencia<\/strong> de estos activos. <strong> Asimismo, incurre en delito quien <strong>a sabiendas se apropia, custodia, administra, transforma, utiliza o transmite a terceros<\/strong> dichos activos. <strong>El contenido il\u00edcito radica en la protecci\u00f3n selectiva del delito determinante<\/strong> mediante la introducci\u00f3n en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico legal. <strong>Ya es suficiente el poder de disposici\u00f3n f\u00e1ctico a corto plazo<\/strong>, siempre que el autor <strong>conozca el origen delictivo<\/strong>.<\/strong>  <\/p>\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-f014c6a5 alignfull uagb-is-root-container\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-9d35703f\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existe blanqueo de capitales cuando los activos procedentes de delitos se ocultan, encubren o reutilizan conscientemente para ocultar su origen delictivo.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-ab44282e\"><picture>\r\n\t\t<source srcset=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-352x198.webp\" >\r\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"mr-picture-small\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp\" alt=\"Blanqueo de capitales en Austria explicado de forma comprensible. Requisitos, marco penal y delimitaci\u00f3n. Inf\u00f3rmese ahora.\" >\r\n\t<\/picture>\n<\/div>\n<\/div>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eEn el caso del art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Penal, para la clasificaci\u00f3n jur\u00eddica es decisivo si un activo procede de un delito determinante legalmente relevante y si existe un encubrimiento o reutilizaci\u00f3n tipificados.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-objektiver-tatbestand\">Elemento objetivo del delito<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tipo objetivo solo abarca <strong>el suceso perceptible externamente<\/strong>. Lo decisivo es \u00fanicamente <strong>lo que podr\u00eda determinarse mediante una observaci\u00f3n neutral<\/strong>, por ejemplo, a trav\u00e9s de una c\u00e1mara. Se incluyen <strong>actos concretos, procesos y efectos realmente producidos<\/strong>. <strong>Los procesos internos como el dolo, los motivos o las intenciones<\/strong> no se tienen en cuenta y no forman parte del tipo objetivo.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tipo objetivo del blanqueo de capitales exige que <strong>los componentes patrimoniales procedan de un delito determinante legalmente relevante<\/strong> y <strong>se oculten, encubran o reelaboren mediante determinados actos delictivos<\/strong>. Solo se incluyen los activos que <strong>proceden de un acto amenazado con una pena de prisi\u00f3n de m\u00e1s de un a\u00f1o o de los delitos expresamente mencionados en la ley<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre estos delitos expresamente mencionados se encuentran, en particular:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Falsificaci\u00f3n de documentos de acuerdo con el art\u00edculo 223 del C\u00f3digo Penal (StGB)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Falsificaci\u00f3n de documentos especialmente protegidos de acuerdo con el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo Penal (StGB)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Receptaci\u00f3n de acuerdo con el art\u00edculo 164 del C\u00f3digo Penal (StGB)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/derecho-penal\/malversacion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Malversaci\u00f3n de acuerdo con el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo Penal (StGB)<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/derecho-penal\/apropiacion-indebida\/\">Defrauda<\/a><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/derecho-penal\/apropiacion-indebida\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ci\u00f3n de acuerdo con el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo Penal (StGB)<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tr\u00e1fico de estupefacientes de acuerdo con el art\u00edculo 27 de la Ley de Estupefacientes<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tr\u00e1fico de estupefacientes en grandes cantidades de acuerdo con el art\u00edculo 30 de la Ley de Estupefacientes<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sin origen delictivo no existe blanqueo de capitales.<\/strong><\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-qualifizierende-umstande\">Circunstancias agravantes<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e1s all\u00e1 del tipo b\u00e1sico, el <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Penal (StGB)<\/a> contiene <strong>caracter\u00edsticas objetivas de cualificaci\u00f3n<\/strong> que aumentan considerablemente la ilicitud del acto.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existe blanqueo de capitales cualificado objetivamente cuando<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>el acto se comete <strong>en relaci\u00f3n con un valor que supera los 50.000 \u20ac<\/strong> o<\/li>\n\n\n\n<li>el autor <strong>act\u00faa como miembro de una asociaci\u00f3n delictiva que se ha unido para el blanqueo de capitales continuado<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El aumento del contenido il\u00edcito se deriva bien del <strong>perjuicio econ\u00f3mico especialmente elevado<\/strong>, bien de la <strong>integraci\u00f3n estructural en la delincuencia organizada<\/strong>. En ambos casos, al acto de encubrimiento se a\u00f1ade un elemento de peligro adicional que justifica una valoraci\u00f3n penal claramente m\u00e1s estricta. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existe otra cualificaci\u00f3n objetiva cuando el autor <strong>se apropia de componentes patrimoniales por encargo o en inter\u00e9s<\/strong><\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>de una <strong>organizaci\u00f3n delictiva de acuerdo con el art\u00edculo 278a del C\u00f3digo Penal (StGB) Organizaci\u00f3n delictiva<\/strong> o<\/li>\n\n\n\n<li>de una <strong>asociaci\u00f3n terrorista de acuerdo con el art\u00edculo 278b del C\u00f3digo Penal (StGB) Asociaci\u00f3n terrorista<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">se apropia, custodia, invierte, administra, transforma, utiliza o transmite a terceros. Lo decisivo es la <strong>integraci\u00f3n funcional en su \u00e1mbito de actividad<\/strong>. Basta con que el acto sirva objetivamente al prop\u00f3sito o al fomento de la organizaci\u00f3n.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-prufungsschritte\">Pasos de verificaci\u00f3n<\/h3>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tatsubjekt\">Sujeto activo:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El sujeto activo puede ser <strong>cualquier persona penalmente responsable<\/strong>. No se requieren caracter\u00edsticas personales especiales ni posiciones especiales.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tatobjekt\">Sujeto pasivo:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El objeto del delito son <strong>componentes patrimoniales con valor econ\u00f3mico<\/strong> que <strong>proceden de un delito determinante amenazado con una pena de prisi\u00f3n de m\u00e1s de un a\u00f1o o de uno de los delitos mencionados en la ley<\/strong>. Se incluyen dinero, dinero escritural, cosas, cr\u00e9ditos, derechos y otras posiciones patrimoniales. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tathandlung\">Acci\u00f3n delictiva: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El acto delictivo consiste en <strong>ocultar o encubrir el origen<\/strong> o en <strong>apropiarse, custodiar, invertir, administrar, transformar, utilizar o transmitir a terceros a sabiendas<\/strong>. Lo decisivo es que el autor <strong>obtenga o ejerza un poder de disposici\u00f3n f\u00e1ctico<\/strong> sobre los activos. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-taterfolg\">Resultado de la acci\u00f3n:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El resultado del delito radica en el <strong>menoscabo de la trazabilidad del origen<\/strong> o en la <strong>obtenci\u00f3n de un poder de disposici\u00f3n f\u00e1ctico sobre activos obtenidos de forma delictiva<\/strong>. <strong>Es suficiente un dominio a corto plazo.<\/strong> No se requiere una posesi\u00f3n duradera ni un beneficio econ\u00f3mico.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-kausalitat\">Causalidad:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El acto delictivo debe <strong>ser la causa de que<\/strong> se encubra el origen o se fundamente el poder de disposici\u00f3n. Sin este acto, el resultado no se habr\u00eda producido. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-objektive-zurechnung\">Imputaci\u00f3n objetiva: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El resultado es objetivamente imputable si <strong>se materializa exactamente aquel riesgo<\/strong> que el tipo de blanqueo de capitales pretende evitar, a saber, que <strong>los activos obtenidos de forma delictiva se sustraigan del acceso de la persecuci\u00f3n penal y se introduzcan en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico legal<\/strong>.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eEl tipo objetivo describe los actos reconocibles externamente, como ocultar, encubrir o apropiarse de activos, independientemente de los motivos o las motivaciones internas.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Primera consulta gratuita\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Elija ahora su fecha deseada:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Primera consulta gratuita<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-abgrenzung-zu-anderen-delikten\">Delimitaci\u00f3n de otros delitos<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tipo de blanqueo de capitales abarca los casos en los que <strong>los componentes patrimoniales procedentes de delitos determinantes se ocultan, encubren o reutilizan a sabiendas<\/strong>, con el fin de <strong>encubrir su origen delictivo<\/strong> e introducirlos en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico legal. El peso de la ilicitud <strong>no radica en la obtenci\u00f3n de los activos en s\u00ed<\/strong>, sino en la <strong>protecci\u00f3n selectiva del delito determinante mediante la frustraci\u00f3n de la trazabilidad<\/strong>. Lo decisivo no es la sustracci\u00f3n patrimonial original, sino la <strong>manipulaci\u00f3n posterior de la asignaci\u00f3n del origen<\/strong>.  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Art\u00edculo 164 del C\u00f3digo Penal (StGB) \u2013 Receptaci\u00f3n:<\/strong> La receptaci\u00f3n se refiere a la <strong>adquisici\u00f3n o utilizaci\u00f3n de cosas robadas<\/strong>, con el fin de <strong>asegurar al autor principal ventajas del acto<\/strong>. El blanqueo de capitales va m\u00e1s all\u00e1. No solo se refiere a <strong>cosas robadas<\/strong>, sino a <strong>todos los delitos determinantes legalmente relevantes<\/strong> y tiene como objetivo el <strong>encubrimiento del origen<\/strong> y la <strong>introducci\u00f3n en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico legal<\/strong>.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/derecho-penal\/estafa\/\">Art\u00edculo 146 del C\u00f3digo Penal (StGB) \u2013 Estafa:<\/a> <\/strong>Existe estafa cuando alguien <strong>causa un perjuicio patrimonial mediante enga\u00f1o<\/strong>. El blanqueo de capitales comienza <strong>solo despu\u00e9s del delito<\/strong> y sirve para <strong>ocultar o legitimar valores ya obtenidos de forma delictiva<\/strong>. <\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-konkurrenzen\">Concurrencias:<\/h3>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-echte-konkurrenz\">Concurrencia real: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existe concurso real cuando al blanqueo de capitales <strong>se a\u00f1aden otros delitos independientes<\/strong>, como estafa, falsificaci\u00f3n de documentos, falso testimonio o participaci\u00f3n en una asociaci\u00f3n delictiva. Los delitos se sit\u00faan uno al lado del otro, ya que <strong>se lesionan bienes jur\u00eddicos diferentes<\/strong>. El blanqueo de capitales conserva su propio contenido il\u00edcito, porque persigue un <strong>propio bien jur\u00eddico<\/strong>, a saber, la <strong>integridad del tr\u00e1fico econ\u00f3mico y la efectividad de la persecuci\u00f3n penal<\/strong>.  <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-unechte-konkurrenz\">Concurrencia irreal:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se puede considerar una supresi\u00f3n por especialidad cuando <strong>otro tipo penal abarca por completo todo el contenido il\u00edcito del blanqueo de capitales<\/strong>. Esto es especialmente concebible cuando una norma m\u00e1s espec\u00edfica <strong>ya ha integrado el acto de encubrimiento en el tipo penal<\/strong>. En estos casos, <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">el art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Penal (StGB)<\/a> queda relegado, porque no queda ning\u00fan exceso de ilicitud independiente.  <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tatmehrheit\">Pluralidad de hechos: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existe pluralidad de actos cuando se cometen <strong>varios actos de blanqueo de capitales independientes<\/strong>, por ejemplo, en caso de <strong>procesos de encubrimiento separados en el tiempo<\/strong> o en caso de <strong>activos diferentes<\/strong>. Cada acto forma una unidad penal propia, siempre que no exista una unidad de acci\u00f3n natural. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-fortgesetzte-handlung\">Acci\u00f3n continuada: <\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se puede suponer un acto unitario cuando <strong>varios actos de encubrimiento o reutilizaci\u00f3n est\u00e1n directamente relacionados<\/strong> y <strong>est\u00e1n respaldados por un dolo unitario<\/strong>, por ejemplo, en la introducci\u00f3n sistem\u00e1tica de varios importes parciales en el marco del mismo plan. El acto finaliza en cuanto <strong>no se realizan m\u00e1s actos<\/strong> o el autor <strong>abandona su dolo<\/strong>. <\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201ePara la delimitaci\u00f3n es decisivo si el acto est\u00e1 dirigido a frustrar la trazabilidad del origen o si se trata principalmente de la obtenci\u00f3n o utilizaci\u00f3n del objeto del delito en el sentido de otros delitos.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beweislast-amp-beweiswurdigung\">Carga y valoraci\u00f3n de la prueba<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-staatsanwaltschaft\">Fiscal\u00eda: <\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fiscal\u00eda debe demostrar que el acusado ha cometido <strong>blanqueo de capitales de acuerdo con el <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Penal (StGB)<\/a><\/strong>. Lo decisivo es la prueba de que <strong>los componentes patrimoniales proceden de un delito determinante legalmente relevante<\/strong> y <strong>han sido tratados mediante ocultaci\u00f3n, encubrimiento o reelaboraci\u00f3n a sabiendas<\/strong>. Lo decisivo no es el delito determinante en s\u00ed, sino <strong>el trato de los activos procedentes de este<\/strong>.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En particular, debe demostrarse que<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>los activos <strong>proceden de un delito determinante amenazado con una pena de prisi\u00f3n de m\u00e1s de un a\u00f1o o de uno de los delitos mencionados en la ley<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>el acusado ha <strong>ocultado o encubierto el origen<\/strong> o ha <strong>obtenido, custodiado, administrado, transformado, utilizado o transmitido los valores a sabiendas<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>los actos <strong>eran objetivamente aptos para menoscabar la trazabilidad<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>el acusado ha obtenido o ejercido <strong>un poder de disposici\u00f3n f\u00e1ctico<\/strong> sobre los activos, aunque solo sea a corto plazo<\/li>\n\n\n\n<li>existe <strong>causalidad<\/strong> entre el acto y el encubrimiento o el poder de disposici\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>dado el caso, existe <strong>una caracter\u00edstica de cualificaci\u00f3n<\/strong>, por ejemplo, un valor superior a <strong>50.000 \u20ac<\/strong> o la integraci\u00f3n en estructuras organizadas<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fiscal\u00eda debe exponer si <strong>el origen, el acto delictivo y la relaci\u00f3n<\/strong> son objetivamente determinables.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gericht\">Tribunal: <\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tribunal examina todas las pruebas en el <strong>contexto general<\/strong> y valora si, seg\u00fan criterios objetivos, <strong>existe blanqueo de capitales<\/strong>. El centro de atenci\u00f3n es la cuesti\u00f3n de si <strong>se han encubierto o reutilizado activos obtenidos de forma delictiva<\/strong> y si <strong>los actos y el origen son imputables<\/strong> al acusado. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para ello, el tribunal tiene en cuenta, en particular,<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>el origen y la <strong>trayectoria econ\u00f3mica de los activos<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>el tipo y el desarrollo de los <strong>actos de encubrimiento o reutilizaci\u00f3n<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>las <strong>posibilidades de disposici\u00f3n y acceso<\/strong> del acusado<\/li>\n\n\n\n<li>la relaci\u00f3n temporal entre el <strong>delito determinante y el acto de blanqueo de capitales<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>la participaci\u00f3n de otras personas o <strong>estructuras organizadas<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>movimientos de cuentas, transacciones, contratos o <strong>actos simulados<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>declaraciones de testigos, documentos y otras <strong>pruebas objetivas<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tribunal delimita claramente la <strong>mera complicidad en el delito determinante<\/strong>, los <strong>actos cotidianos neutrales<\/strong> y los casos en los que <strong>no se reconoce ninguna intenci\u00f3n de encubrimiento o legitimaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beschuldigte-person\">Persona acusada: <\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La persona acusada <strong>no tiene ninguna carga de la prueba<\/strong>. Sin embargo, puede se\u00f1alar dudas fundadas, en particular con respecto a <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>el <strong>origen real<\/strong> de los activos<\/li>\n\n\n\n<li>si ten\u00eda <strong>conocimiento del origen delictivo<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>si se han realizado <strong>actos de encubrimiento<\/strong> en absoluto<\/li>\n\n\n\n<li>si ha ejercido <strong>un poder de disposici\u00f3n f\u00e1ctico<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>si los actos eran <strong>t\u00edpicos de la profesi\u00f3n o neutrales<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>si existe realmente una <strong>caracter\u00edstica de cualificaci\u00f3n<\/strong> alegada<\/li>\n\n\n\n<li>contradicciones o lagunas en la <strong>cadena de pruebas<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>explicaciones alternativas para flujos de dinero o movimientos patrimoniales<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puede exponer que los actos se han realizado <strong>de forma habitual en el negocio, casual o sin relaci\u00f3n con el delito determinante<\/strong> o que <strong>no exist\u00eda intenci\u00f3n de blanqueo de capitales<\/strong>.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-typische-bewertung\">Valoraci\u00f3n t\u00edpica<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica, en el caso del <a href=\"https:\/\/www.ris.bka.gv.at\/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10002296&amp;Artikel=&amp;Paragraf=165&amp;Anlage=&amp;Uebergangsrecht=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Penal (StGB)<\/a> son especialmente importantes las siguientes pruebas:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Movimientos de cuentas, transferencias y flujos de dinero en efectivo<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Contratos, facturas y <strong>facturas falsas<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Justificantes de comunicaci\u00f3n como <strong>chats, correos electr\u00f3nicos o conexiones telef\u00f3nicas<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Declaraciones de testigos sobre el <strong>origen y la utilizaci\u00f3n<\/strong> de los activos<\/li>\n\n\n\n<li>Documentaci\u00f3n sobre <strong>estructuras de empresas o testaferros<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Desarrollos temporales entre el <strong>delito determinante y la reutilizaci\u00f3n<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Aseguramientos de dinero, soportes de datos o documentos<\/li>\n<\/ul>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-peter-harlander\/\" title=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/ph100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Peter Harlander<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eEn la valoraci\u00f3n de las pruebas, las v\u00edas de transacci\u00f3n, la situaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n y la cuesti\u00f3n del poder de disposici\u00f3n real desempe\u00f1an un papel fundamental, porque de ah\u00ed se pueden derivar el origen, el acceso y la asignaci\u00f3n de los activos.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Primera consulta gratuita\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Elija ahora su fecha deseada:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Primera consulta gratuita<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-praxisbeispiele\">Ejemplos pr\u00e1cticos<\/h2>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Encubrimiento mediante reenv\u00edo a trav\u00e9s de una cuenta de terceros:<\/strong> Un autor obtiene dinero de una estafa de acuerdo con el art\u00edculo 146 del C\u00f3digo Penal (StGB) y transfiere los importes a la cuenta de un amigo. Desde all\u00ed se reenv\u00edan y se utilizan para gastos privados. Lo decisivo es que el autor <strong>transfiere a sabiendas activos procedentes de un delito determinante a un tercero<\/strong>, con el fin de <strong>encubrir el origen y la asignaci\u00f3n<\/strong>. Con ello se cumple el tipo de blanqueo de capitales.   <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transformaci\u00f3n en activos materiales para el encubrimiento del origen:<\/strong> Un autor obtiene ingresos del tr\u00e1fico de estupefacientes de acuerdo con el art\u00edculo 27 de la Ley de Estupefacientes y con ello compra aparatos electr\u00f3nicos de alta calidad que posteriormente revende. Los ingresos se declaran como ventas privadas. Lo decisivo es que el dinero obtenido de forma delictiva <strong>se transforme en otros activos<\/strong> y con ello se <strong>encubra el origen delictivo<\/strong>. Tambi\u00e9n aqu\u00ed existe blanqueo de capitales.   <\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos ejemplos muestran que el blanqueo de capitales no se realiza de forma espectacular, sino <strong>a trav\u00e9s de actos que parecen cotidianos<\/strong>. El peso de la ilicitud <strong>no radica en la posesi\u00f3n de los dineros<\/strong>, sino en el <strong>encubrimiento selectivo de su origen y la introducci\u00f3n en estructuras legales<\/strong>. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-subjektiver-tatbestand\">Elemento subjetivo del delito<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tipo subjetivo del blanqueo de capitales exige que el autor <strong>act\u00fae dolosamente<\/strong> y reconozca o al menos considere seriamente posible que los activos <strong>proceden de un acto delictivo<\/strong> y que a trav\u00e9s de su comportamiento <strong>se oculta, encubre su origen o se permite su reutilizaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>En caso de encubrimiento o ocultaci\u00f3n activa del origen<\/strong>, es suficiente el <strong>dolo eventual<\/strong>. Basta con que el autor piense: <strong>\u00abEsto podr\u00eda proceder de un delito, pero sigo adelante de todos modos\u00bb<\/strong>. Al menos debe aceptar t\u00e1citamente que a trav\u00e9s de su comportamiento <strong>se crea una impresi\u00f3n falsa sobre el origen, la propiedad, la facultad de disposici\u00f3n, la transmisi\u00f3n o el lugar de residencia<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>En la reutilizaci\u00f3n o transmisi\u00f3n de activos<\/strong> se aplican requisitos m\u00e1s estrictos. Quien <strong>se apropia, custodia, administra, transforma, utiliza o transmite valores<\/strong>, debe <strong>saber positivamente<\/strong> que estos <strong>proceden de un delito de otro<\/strong>. <strong>Las meras suposiciones o la negligencia no son suficientes.<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el autor act\u00faa <strong>para una organizaci\u00f3n delictiva o una asociaci\u00f3n terrorista<\/strong>, debe saber que <strong>act\u00faa por encargo o en inter\u00e9s de esta estructura<\/strong> y que la <strong>apoya o fomenta<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No se requiere un <strong>propio dolo de enriquecimiento<\/strong>. Lo decisivo es \u00fanicamente que el autor <strong>participe conscientemente en el encubrimiento o la reutilizaci\u00f3n<\/strong> de los activos ilegales. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>No existe dolo<\/strong> si el autor <strong>parte seriamente de un origen legal<\/strong>, <strong>no tiene conocimiento de un delito<\/strong> y tampoco <strong>asume conscientemente una sospecha correspondiente<\/strong>. Asimismo, falta el tipo subjetivo en <strong>meras acciones cotidianas neutrales<\/strong> sin relaci\u00f3n con el origen delictivo. <\/p>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Primera consulta gratuita\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Elija ahora su fecha deseada:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Primera consulta gratuita<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-schuld-amp-irrtumer\">Culpabilidad y errores<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/derecho-penal\/error-de-derecho\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Error de prohibici\u00f3n<\/a>:<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un error de prohibici\u00f3n solo exime si era <strong>inevitable<\/strong>. Quien maneja activos cuyo origen es <strong>dudoso u obviamente problem\u00e1tico<\/strong> no puede alegar que no reconoci\u00f3 la ilicitud. Precisamente en el \u00e1mbito del blanqueo de capitales existe un <strong>mayor deber de diligencia<\/strong>. Quien ignora las se\u00f1ales de advertencia o conscientemente no pregunta, no act\u00faa de forma eximida. El <strong>mero desconocimiento o mirar hacia otro lado<\/strong> no exime de responsabilidad.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Principio de culpabilidad:<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Solo es punible quien act\u00faa de forma <strong>culpable<\/strong>. El blanqueo de capitales es un delito doloso. El autor debe reconocer que los activos <strong>podr\u00edan provenir de un delito<\/strong> y, al menos, asumir conscientemente que <strong>contribuye a su ocultaci\u00f3n o reutilizaci\u00f3n<\/strong>. Si falta este dolo, por ejemplo, porque el autor <strong>parte seriamente de un origen legal<\/strong>, no existe blanqueo de capitales.    La negligencia no es suficiente.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Incapacidad de imputaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No se considera culpable a quien, en el momento del hecho, no era capaz de comprender la ilicitud de su actuaci\u00f3n o de actuar conforme a dicha comprensi\u00f3n debido a un <strong>grave trastorno mental, una perturbaci\u00f3n mental patol\u00f3gica o una incapacidad de control considerable<\/strong>. En caso de dudas correspondientes, se recabar\u00e1 un <strong>dictamen psiqui\u00e1trico<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/derecho-penal\/estado-de-necesidad-exculpante\/\">Estado de necesidad exculpante<\/a>:<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puede existir un estado de necesidad exculpante si el autor act\u00faa en una <strong>situaci\u00f3n de coacci\u00f3n extrema<\/strong> para evitar un peligro agudo para su propia vida o la vida de personas cercanas. Tambi\u00e9n en el \u00e1mbito del blanqueo de capitales, el comportamiento sigue siendo il\u00edcito, pero puede tener un efecto <strong>atenuante o exculpante<\/strong> si <strong>no exist\u00eda otra salida razonable<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/derecho-penal\/supuesto-erroneo-de-una-situacion-justificativa\/\">Leg\u00edtima defensa putativa<\/a>:<\/strong> <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quien cree err\u00f3neamente estar autorizado a realizar una determinada acci\u00f3n, act\u00faa sin dolo si el error era <strong>serio y comprensible<\/strong>. En el \u00e1mbito del blanqueo de capitales, esto se refiere sobre todo a los casos en los que el autor <strong>parte err\u00f3neamente de un origen legal de los activos<\/strong>. Tal error puede atenuar o excluir la culpabilidad. Sin embargo, si persiste una <strong>infracci\u00f3n del deber de diligencia<\/strong>, se considera una valoraci\u00f3n atenuante, pero no una justificaci\u00f3n.   <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-strafaufhebung-amp-diversion\">Suspensi\u00f3n de la pena y desv\u00edo<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-diversion\">Desv\u00edo:<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una derivaci\u00f3n no est\u00e1 <strong>generalmente excluida<\/strong> en el blanqueo de capitales, pero solo se considera en <strong>casos excepcionales muy limitados<\/strong>. Son determinantes la <strong>gravedad del delito, el importe de los activos afectados, la modalidad del delito y la culpabilidad personal<\/strong>. El blanqueo de capitales no es un delito menor. Ya el tipo b\u00e1sico apunta a la <strong>ocultaci\u00f3n selectiva del origen criminal<\/strong> y, por lo tanto, presenta <strong>un potencial de injusticia elevado<\/strong>.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una derivaci\u00f3n puede ser examinada, en todo caso, si<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>se trata de <strong>un incidente aislado y \u00fanico<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>no se reconoce una estructura organizada<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>no est\u00e1 afectado un valor patrimonial elevado<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>el delito <strong>no presenta una estrategia de ocultaci\u00f3n compleja o planificada<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>el acusado es <strong>confeso, comprensivo y est\u00e1 dispuesto a reparar el da\u00f1o<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Incluso en estos casos, una resoluci\u00f3n por derivaci\u00f3n <strong>no es en absoluto autom\u00e1tica<\/strong> y es <strong>examinada cr\u00edticamente<\/strong> por la fiscal\u00eda de forma regular.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ausschluss-der-diversion\">Exclusi\u00f3n del desv\u00edo:<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una derivaci\u00f3n est\u00e1 <strong>legalmente excluida<\/strong> si el delito est\u00e1 amenazado con una pena de prisi\u00f3n de <strong>m\u00e1s de cinco a\u00f1os<\/strong>. Este es el caso del blanqueo de capitales, en particular, cuando <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>el delito se cometi\u00f3 <strong>en relaci\u00f3n con un valor superior a 50.000 \u20ac<\/strong> o<\/li>\n\n\n\n<li>el autor act\u00faa <strong>como miembro de una asociaci\u00f3n criminal vinculada al blanqueo de capitales continuado<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estas constelaciones <strong>no existe una injusticia menor<\/strong>. El delito es de considerable peso econ\u00f3mico o est\u00e1 estructurado.  <strong>Se excluye una resoluci\u00f3n por derivaci\u00f3n. Inevitablemente se produce un procedimiento penal formal. <\/strong><\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Medidas como <strong>prestaciones pecuniarias, prestaciones de utilidad p\u00fablica, instrucciones de asistencia o compensaci\u00f3n del delito<\/strong> no est\u00e1n <strong>permitidas<\/strong> en estos casos.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eLa derivaci\u00f3n no es un automatismo. La actuaci\u00f3n planificada, la reiteraci\u00f3n o un da\u00f1o patrimonial apreciable suelen excluir una resoluci\u00f3n por derivaci\u00f3n en la pr\u00e1ctica. \u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Primera consulta gratuita\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Elija ahora su fecha deseada:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Primera consulta gratuita<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-strafzumessung-amp-folgen\">Determinaci\u00f3n de la pena y consecuencias<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tribunal determina la pena por blanqueo de capitales seg\u00fan el <strong>tipo, alcance y duraci\u00f3n de las acciones de ocultaci\u00f3n<\/strong>, as\u00ed como seg\u00fan el <strong>importe y el origen de los activos afectados<\/strong>. Es determinante <strong>cu\u00e1n selectivo, planificado o estructurado<\/strong> ha procedido el autor, si exist\u00edan <strong>procesos organizados<\/strong> y en qu\u00e9 medida se vio afectada la <strong>rastreabilidad del origen delictivo<\/strong>. El foco se centra en la <strong>protecci\u00f3n del delito previo y la afectaci\u00f3n del tr\u00e1fico econ\u00f3mico<\/strong>, no en el delito previo en s\u00ed.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es especialmente importante si el autor ha actuado de forma <strong>selectiva, sistem\u00e1tica o con divisi\u00f3n del trabajo<\/strong>, si el blanqueo de capitales fue <strong>espont\u00e1neo o preparado<\/strong> y si existi\u00f3 una <strong>integraci\u00f3n en estructuras organizadas<\/strong>. En casos cualificados con <strong>alto valor patrimonial o relaci\u00f3n con la organizaci\u00f3n<\/strong>, la pena aumenta significativamente. <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-erschwerungsgrunde-bestehen-insbesondere-wenn\">Existen circunstancias agravantes, en particular, cuando<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>est\u00e1n afectados <strong>altos valores patrimoniales<\/strong>, en particular, superiores a <strong>50.000 \u20ac<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>el autor procede de forma <strong>planificada o con divisi\u00f3n del trabajo<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>existe una <strong>integraci\u00f3n en estructuras organizadas<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>el blanqueo de capitales se lleva a cabo <strong>durante un per\u00edodo prolongado<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>varias personas colaboran conscientemente<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>el autor est\u00e1 integrado de forma <strong>profesional o comercial<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>existen <strong>condenas previas<\/strong> relevantes<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-milderungsgrunde-sind-etwa\">Las circunstancias atenuantes son, por ejemplo<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Inmaculado<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>una <strong>confesi\u00f3n temprana y completa<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>arrepentimiento y comprensi\u00f3n reconocibles<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>colaboraci\u00f3n activa en el esclarecimiento<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>reembolso o reparaci\u00f3n del da\u00f1o<\/strong>, en la medida de lo posible<\/li>\n\n\n\n<li>una <strong>participaci\u00f3n subordinada en el delito<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>una <strong>duraci\u00f3n excesiva del procedimiento<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Debido a la <strong>mayor amenaza penal legal<\/strong> en casos cualificados, el margen de maniobra para las atenuaciones est\u00e1 <strong>claramente limitado<\/strong>. Una <strong>remisi\u00f3n condicional de la pena<\/strong> solo se considera si el marco penal impuesto lo permite y existe <strong>un pron\u00f3stico social positivo<\/strong>. En el blanqueo de capitales con <strong>alto valor o relaci\u00f3n con la organizaci\u00f3n<\/strong>, una remisi\u00f3n condicional <strong>est\u00e1 regularmente excluida<\/strong>.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-strafrahmen\">Marco penal<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el blanqueo de capitales, la ley prev\u00e9 <strong>penas de prisi\u00f3n escalonadas<\/strong>, dependiendo del <strong>importe de las cantidades y la integraci\u00f3n organizativa<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En casos sencillos, en los que los activos se <strong>ocultan, encubren o reutilizan conscientemente<\/strong>, se amenaza con una pena de prisi\u00f3n de <strong>hasta tres a\u00f1os<\/strong>. Esto tambi\u00e9n se aplica si alguien <strong>recibe, custodia, convierte o transmite dinero procedente de un delito<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se castiga de forma mucho m\u00e1s severa si el blanqueo de capitales <strong>afecta a cantidades elevadas o se realiza de forma organizada<\/strong>. Si el valor supera los <strong>50.000 \u20ac<\/strong> o el autor act\u00faa <strong>como parte de una asociaci\u00f3n criminal orientada al blanqueo de capitales<\/strong>, el marco penal aumenta a <strong>una pena de prisi\u00f3n de uno a diez a\u00f1os<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El legislador valora estos casos como particularmente graves, porque el blanqueo de capitales organizado <strong>protege las estructuras criminales y socava selectivamente el tr\u00e1fico econ\u00f3mico<\/strong>.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-geldstrafe-tagessatzsystem\">Multa \u2013 sistema de cuotas diarias<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Derecho Penal austriaco calcula las multas seg\u00fan el <strong>sistema de cuotas diarias<\/strong>. El <strong>n\u00famero de cuotas diarias<\/strong> depende de la <strong>culpabilidad<\/strong>, el <strong>importe por d\u00eda<\/strong> de la <strong>capacidad econ\u00f3mica<\/strong>. De este modo, la pena se adapta a las circunstancias personales y, sin embargo, sigue siendo perceptible.  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Margen:<\/strong> hasta <strong>720 cuotas diarias<\/strong> \u2013 m\u00ednimo <strong>4 \u20ac<\/strong>, m\u00e1ximo <strong>5.000 \u20ac<\/strong> por d\u00eda.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>F\u00f3rmula pr\u00e1ctica:<\/strong> Aproximadamente <strong>6 meses de prisi\u00f3n corresponden a unas 360 cuotas diarias<\/strong>. Esta conversi\u00f3n solo sirve de <strong>orientaci\u00f3n<\/strong> y <strong>no es un esquema r\u00edgido<\/strong>. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>En caso de impago:<\/strong> El tribunal puede imponer una <strong>pena de prisi\u00f3n sustitutoria<\/strong>. Por lo general, se aplica lo siguiente: <strong>1 d\u00eda de prisi\u00f3n sustitutoria corresponde a 2 cuotas diarias<\/strong>. <\/li>\n<\/ul>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-hinweis\">Indicaci\u00f3n:<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el blanqueo de capitales <strong>se puede imponer una pena de prisi\u00f3n adem\u00e1s de una multa<\/strong>, siempre que el marco penal lo permita y no existan circunstancias cualificadas con una pena m\u00ednima de prisi\u00f3n obligatoria. En casos sencillos, el sistema de cuotas diarias es <strong>fundamentalmente aplicable<\/strong>. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-freiheitsstrafe-amp-teil-bedingte-nachsicht\">Pena de prisi\u00f3n y suspensi\u00f3n (parcial) condicional<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art\u00edculo 37 del C\u00f3digo Penal: Si la amenaza de pena legal alcanza <strong>hasta cinco a\u00f1os<\/strong>, el tribunal puede imponer una <strong>pena pecuniaria<\/strong> en lugar de una pena de prisi\u00f3n breve de como m\u00e1ximo un a\u00f1o. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta posibilidad <strong>existe en el blanqueo de capitales en las formas b\u00e1sicas<\/strong>. En casos sencillos sin alto valor patrimonial y sin estructura organizada, el tribunal puede, por lo tanto, sustituir una pena de prisi\u00f3n por una multa. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el blanqueo de capitales con <strong>alto valor patrimonial o comisi\u00f3n organizada del delito<\/strong>, el art\u00edculo 37 del C\u00f3digo Penal <strong>no es aplicable<\/strong>. En estos casos, una sustituci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n no se considera legalmente. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art\u00edculo 43 del C\u00f3digo Penal: Se puede suspender condicionalmente una pena de prisi\u00f3n si <strong>no supera los dos a\u00f1os<\/strong> y existe un <strong>pron\u00f3stico social positivo<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el blanqueo de capitales, esto es <strong>fundamentalmente posible<\/strong>, pero en la pr\u00e1ctica se <strong>aplica con moderaci\u00f3n<\/strong>, ya que el delito requiere regularmente una <strong>ocultaci\u00f3n consciente y selectiva<\/strong>. En caso de actuaci\u00f3n organizada o alto valor patrimonial, se excluye regularmente una remisi\u00f3n condicional. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art\u00edculo 43a del C\u00f3digo Penal: La remisi\u00f3n parcialmente condicional permite una combinaci\u00f3n de parte de la pena incondicional y condicionalmente suspendida en penas superiores a seis meses y hasta dos a\u00f1os.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el blanqueo de capitales, solo se considera en <strong>casos excepcionales raros<\/strong>, si el delito <strong>no est\u00e1 organizado<\/strong>, el valor patrimonial <strong>no es alto<\/strong> y las circunstancias del autor son <strong>excepcionalmente favorables<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/derecho-penal\/libertad-condicional-y-directrices\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Art\u00edculos 50 a 52 del C\u00f3digo Penal:<\/a> El tribunal puede dar <strong>instrucciones<\/strong> y ordenar <strong>ayuda para la libertad condicional<\/strong>. Estos se refieren, por ejemplo, a<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>reparaci\u00f3n de da\u00f1os<\/strong>,<\/li>\n\n\n\n<li>Orden de las relaciones econ\u00f3micas,<\/li>\n\n\n\n<li>Prevenci\u00f3n de la reincidencia.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el blanqueo de capitales, tales medidas solo se consideran de forma complementaria y exclusivamente en el marco de una remisi\u00f3n (parcialmente) condicional de la pena. No pueden sustituir una pena de prisi\u00f3n, sino solo acompa\u00f1arla. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-zustandigkeit-der-gerichte\">Competencia de los tribunales<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-sachliche-zustandigkeit\">Competencia material<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el blanqueo de capitales, el <strong>tribunal de distrito<\/strong> no es <strong>fundamentalmente competente<\/strong>, porque el delito no solo est\u00e1 amenazado con una multa o, como m\u00e1ximo, un a\u00f1o de prisi\u00f3n. El procedimiento principal recae, por lo tanto, en el <strong>tribunal regional<\/strong>. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-landesgericht-als-einzelgericht\">Tribunal regional como tribunal unipersonal<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta competencia existe si se persigue el blanqueo de capitales en el caso b\u00e1sico y el marco penal alcanza <strong>hasta tres a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>. Esto afecta, en particular, a los casos en los que los activos se <strong>ocultan, encubren o reutilizan conscientemente<\/strong>, sin que se active un marco penal elevado. <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-landesgericht-als-schoffengericht\">Tribunal Regional como Tribunal de Jurados<\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta competencia existe si se persigue el blanqueo de capitales con un marco penal elevado, en particular, si<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>el delito se cometi\u00f3 <strong>en relaci\u00f3n con un valor superior a 50.000 \u20ac<\/strong> o<\/li>\n\n\n\n<li>el autor act\u00faa <strong>como miembro de una asociaci\u00f3n criminal vinculada al blanqueo de capitales continuado<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estos casos, el blanqueo de capitales ya no debe valorarse como un caso aislado, sino como econ\u00f3micamente o estructuralmente particularmente grave.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-peter-harlander\/\" title=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/ph100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Peter Harlander<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eLa competencia judicial se deriva exclusivamente del ordenamiento jur\u00eddico de la competencia. Son determinantes la amenaza penal, el lugar de comisi\u00f3n del delito y la competencia procesal, no la valoraci\u00f3n subjetiva de los participantes ni la complejidad real de los hechos. \u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ortliche-zustandigkeit\">Competencia territorial<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tribunal localmente competente es, en principio, el tribunal del <strong>lugar del delito<\/strong>. Es decisivo d\u00f3nde se realizaron o deb\u00edan realizarse las acciones de blanqueo de capitales, es decir, por ejemplo, d\u00f3nde se <strong>recibieron, custodiaron, convirtieron o transfirieron<\/strong> los activos.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el lugar del delito no puede determinarse claramente, la competencia se rige por<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>el lugar en el que el <strong>\u00e9xito se produjo o deb\u00eda haberse producido<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>el <strong>domicilio o residencia<\/strong> de la persona acusada<\/li>\n\n\n\n<li>el lugar en el que la persona acusada fue <strong>encontrada<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>como soluci\u00f3n de emergencia, la sede de la fiscal\u00eda que <strong>presenta la acusaci\u00f3n<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-instanzenzug\">Recurso<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Contra las sentencias en el procedimiento principal est\u00e1n disponibles diferentes recursos legales, dependiendo de la forma del tribunal.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las decisiones del <strong>tribunal regional como juez \u00fanico<\/strong> se revisan, por regla general, mediante <strong>apelaci\u00f3n<\/strong> ante el <strong>tribunal regional superior<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Las decisiones del <strong>tribunal regional como tribunal de jurados<\/strong> pueden impugnarse con <strong>apelaci\u00f3n<\/strong> y, en determinados casos, con <strong>recurso de nulidad<\/strong>. Son competentes para ello el <strong>tribunal regional superior<\/strong> y el <strong>Tribunal Supremo<\/strong>, de acuerdo con los requisitos legales. <\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-zivilanspruche-im-strafverfahren\">Demandas civiles en el proceso penal<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el blanqueo de capitales, la persona perjudicada puede hacer valer pretensiones de derecho civil como <strong>parte privada<\/strong> <strong>directamente en el procedimiento penal<\/strong>. En primer plano se encuentran las pretensiones de <strong>indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios<\/strong>, en particular, por el <strong>perjuicio patrimonial<\/strong> que se ha producido por el delito previo y que ha sido <strong>asegurado, encubierto o sustra\u00eddo de la recuperaci\u00f3n<\/strong> por las acciones de blanqueo de capitales. Son t\u00edpicas las pretensiones de <strong>reembolso<\/strong>, <strong>entrega<\/strong> o <strong>sustituci\u00f3n del valor<\/strong>, en la medida en que los activos ya no est\u00e9n disponibles.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La adhesi\u00f3n de la parte perjudicada privada suspende la prescripci\u00f3n de las pretensiones hechas valer, mientras el procedimiento penal est\u00e9 pendiente. Tras la conclusi\u00f3n con fuerza de cosa juzgada, la prescripci\u00f3n solo contin\u00faa en la medida en que las pretensiones no hayan sido concedidas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una reparaci\u00f3n voluntaria, por ejemplo, <strong>reembolso<\/strong>, <strong>entrega<\/strong> o <strong>colaboraci\u00f3n en el aseguramiento<\/strong>, puede tener un efecto <strong>atenuante de la pena<\/strong>, siempre que se realice de forma oportuna y seria. En el blanqueo de capitales, el efecto atenuante es limitado, sin embargo, si el delito se cometi\u00f3 de forma <strong>planificada<\/strong>, <strong>durante un per\u00edodo prolongado<\/strong> o <strong>en integraci\u00f3n estructural<\/strong>. En tales casos, una reparaci\u00f3n posterior del da\u00f1o pierde regularmente una parte esencial de su importancia.  <\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eLas pretensiones de la parte perjudicada deben estar claramente cuantificadas y documentadas. Sin una documentaci\u00f3n limpia de los da\u00f1os, la pretensi\u00f3n de indemnizaci\u00f3n en el proceso penal suele quedar incompleta y se traslada al proceso civil. \u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Primera consulta gratuita\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Elija ahora su fecha deseada:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Primera consulta gratuita<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-strafverfahren-im-uberblick\">El proceso penal en resumen<\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ermittlungsbeginn\">Inicio de la investigaci\u00f3n<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un proceso penal presupone una sospecha concreta a partir de la cual una persona se considera acusada y puede hacer valer todos los derechos del acusado. Dado que se trata de un <strong>delito perseguible de oficio<\/strong>, la polic\u00eda y la fiscal\u00eda inician el proceso <strong>de oficio<\/strong> en cuanto existe una sospecha correspondiente. No es necesaria una declaraci\u00f3n especial del perjudicado para ello.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-polizei-und-staatsanwaltschaft\">Polic\u00eda y Fiscal\u00eda<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fiscal\u00eda dirige el procedimiento de investigaci\u00f3n y determina el desarrollo posterior. La polic\u00eda criminal realiza las investigaciones necesarias, asegura las pruebas, recoge las declaraciones de los testigos y documenta el da\u00f1o. Al final, la fiscal\u00eda decide sobre el <strong>sobreseimiento<\/strong>, el <strong>desv\u00edo<\/strong> o la <strong>acusaci\u00f3n<\/strong>, dependiendo del grado de culpabilidad, la cuant\u00eda del da\u00f1o y la situaci\u00f3n probatoria.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beschuldigtenvernehmung\">Interrogatorio del acusado<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de cada interrogatorio, la persona acusada recibe una informaci\u00f3n completa sobre sus derechos, en particular el <strong>derecho a guardar silencio<\/strong> y el <strong>derecho a la asistencia de un abogado defensor<\/strong>. Si el acusado solicita un abogado defensor, el interrogatorio debe aplazarse. El interrogatorio formal del acusado sirve para la confrontaci\u00f3n con la acusaci\u00f3n, as\u00ed como para la concesi\u00f3n de la posibilidad de tomar posici\u00f3n.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-akteneinsicht\">Acceso al expediente<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se puede acceder a la inspecci\u00f3n de los expedientes en la polic\u00eda, la fiscal\u00eda o el tribunal. Tambi\u00e9n incluye los objetos de prueba, en la medida en que el fin de la investigaci\u00f3n no se vea puesto en peligro por ello. La conexi\u00f3n de la parte perjudicada privada se rige por las normas generales del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y permite al perjudicado hacer valer las pretensiones de indemnizaci\u00f3n directamente en el procedimiento penal.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-hauptverhandlung\">Juicio oral<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El juicio oral sirve para la pr\u00e1ctica de pruebas oral, la valoraci\u00f3n jur\u00eddica y la decisi\u00f3n sobre las pretensiones de derecho civil que puedan existir. El tribunal examina en particular el desarrollo de los hechos, la intencionalidad, la cuant\u00eda del da\u00f1o y la credibilidad de las declaraciones. El procedimiento concluye con una condena, una absoluci\u00f3n o una resoluci\u00f3n por desv\u00edo.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beschuldigtenrechte\">Derechos del acusado<\/h2>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Informaci\u00f3n y defensa:<\/strong> Derecho a ser informado, asistencia jur\u00eddica gratuita, libre elecci\u00f3n de abogado defensor, asistencia de traducci\u00f3n, presentaci\u00f3n de pruebas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Silencio y abogado:<\/strong> Derecho a guardar silencio en cualquier momento; si se incorpora un abogado defensor, se debe aplazar el interrogatorio.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Obligaci\u00f3n de informar:<\/strong> informaci\u00f3n oportuna sobre la sospecha\/derechos; excepciones solo para asegurar el prop\u00f3sito de la investigaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Acceso al expediente en la pr\u00e1ctica:<\/strong> Expedientes de investigaci\u00f3n y del juicio oral; el acceso de terceros est\u00e1 limitado en favor del acusado.<\/li>\n<\/ul>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eLos pasos correctos en las primeras 48 horas a menudo deciden si un procedimiento se agrava o permanece controlable.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Primera consulta gratuita\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Elija ahora su fecha deseada:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Primera consulta gratuita<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-praxis-amp-verhaltenstipps\">Pr\u00e1ctica y consejos de comportamiento<\/h2>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Guardar silencio.<\/strong><br\/>Es suficiente con una breve declaraci\u00f3n: \u201cHago uso de mi derecho a guardar silencio y hablar\u00e9 primero con mi defensa\u201d. Este derecho se aplica desde el primer interrogatorio por parte de la polic\u00eda o la fiscal\u00eda. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Contactar inmediatamente con la defensa.<\/strong><br\/>No se debe hacer ninguna declaraci\u00f3n sin haber consultado el expediente de investigaci\u00f3n. Solo despu\u00e9s de acceder al expediente, la defensa puede evaluar qu\u00e9 estrategia y qu\u00e9 aseguramiento de pruebas son sensatos. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Asegure las pruebas de inmediato.<\/strong><br\/>Todos los documentos, mensajes, fotos, videos y otras grabaciones disponibles deben asegurarse lo antes posible y conservarse en copia. Los datos digitales deben asegurarse regularmente y protegerse contra modificaciones posteriores. Anote a las personas importantes como posibles testigos y registre el curso de los acontecimientos en un protocolo de memoria lo antes posible.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>No ponerse en contacto con la otra parte.<\/strong><br\/>Sus propios mensajes, llamadas o publicaciones pueden utilizarse como prueba en su contra. Toda la comunicaci\u00f3n debe realizarse exclusivamente a trav\u00e9s de la defensa. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Asegurar a tiempo las grabaciones de v\u00eddeo y datos.<\/strong><br\/>Los v\u00eddeos de vigilancia en el transporte p\u00fablico, locales o administraciones de fincas suelen borrarse autom\u00e1ticamente al cabo de pocos d\u00edas. Por lo tanto, las solicitudes de seguridad de datos deben presentarse inmediatamente a los operadores, la polic\u00eda o la fiscal\u00eda. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Documentar los registros e incautaciones.<\/strong><br\/>En caso de registros domiciliarios o incautaciones, debe solicitar una copia de la orden o del acta. Anote la fecha, la hora, las personas implicadas y todos los objetos que se hayan llevado. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>En caso de detenci\u00f3n: no declarar sobre el asunto.<\/strong><br\/>Insista en que se notifique inmediatamente a su defensa. La prisi\u00f3n preventiva solo puede imponerse en caso de sospecha fundada y motivo de detenci\u00f3n adicional. Las medidas m\u00e1s leves (por ejemplo, promesa, obligaci\u00f3n de comparecer, prohibici\u00f3n de contacto) tienen prioridad.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Prepare la reparaci\u00f3n de forma espec\u00edfica.<\/strong><br\/>Los pagos, las prestaciones simb\u00f3licas, las disculpas u otras ofertas de compensaci\u00f3n deben tramitarse y documentarse exclusivamente a trav\u00e9s de la defensa. Una reparaci\u00f3n estructurada puede tener un efecto positivo en el desv\u00edo y la determinaci\u00f3n de la pena. <\/li>\n<\/ol>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-peter-harlander\/\" title=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/ph100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Peter Harlander\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Peter Harlander<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eQuien act\u00faa con reflexi\u00f3n, asegura pruebas y busca apoyo legal a tiempo, mantiene el control sobre el procedimiento.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ihre-vorteile-mit-anwaltlicher-unterstutzung\">Sus ventajas con el apoyo de un abogado<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El blanqueo de capitales es un delito complejo que depende en gran medida del <strong>delito previo, el nivel de conocimiento, la estructura del delito y la relaci\u00f3n econ\u00f3mica<\/strong>. La valoraci\u00f3n jur\u00eddica depende de la cuesti\u00f3n de <strong>si realmente existe un origen delictivo<\/strong>, <strong>qu\u00e9 grado de conocimiento es demostrable<\/strong> y <strong>si existe una estructura cualificada o un alto valor patrimonial<\/strong>. Ya peque\u00f1as desviaciones en los hechos pueden decidir si existe blanqueo de capitales o simplemente un negocio cotidiano exento de pena.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un acompa\u00f1amiento legal temprano asegura que el <strong>delito previo, la prueba de origen, el elemento de conocimiento y la contribuci\u00f3n al delito<\/strong> se examinen con precisi\u00f3n y se elaboren circunstancias exculpatorias de forma legalmente utilizable.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuestro bufete<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>examina si los requisitos del blanqueo de capitales se cumplen realmente o si se considera una alternativa exenta de pena,<\/li>\n\n\n\n<li>analiza la situaci\u00f3n probatoria sobre el origen, el conocimiento, la relaci\u00f3n con la organizaci\u00f3n y el flujo patrimonial,<\/li>\n\n\n\n<li>desarrolla una estrategia de defensa clara y realista, adaptada a los hechos y a la situaci\u00f3n probatoria.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como <strong>representaci\u00f3n especializada en derecho penal<\/strong>, aseguramos que la acusaci\u00f3n de blanqueo de capitales se examine de forma <strong>cuidadosa, cr\u00edtica y estructurada<\/strong>, para mantener las consecuencias legales y personales para la persona afectada lo m\u00e1s bajas posible.<\/p>\n    <div class=\"mr-quote mrbg clearfix\">\n        <a class=\"mr-quote-person\" href=\"\/ueber-uns\/rechtsanwalt-sebastian-riedlmair\/\" title=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <img decoding=\"async\" class=\"mr-quote-person-img\" src=\"https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/themes\/harlander\/design\/sr100.webp\" width=\"100\"\n                 height=\"100\" loading=\"lazy\" alt=\"Rechtsanwalt Sebastian Riedlmair\">\n            <span class=\"mr-quote-person-text\">\n            Sebastian Riedlmair<br>\n            <span class=\"mr-quote-person-function\">Harlander &amp; Partner Rechtsanw\u00e4lte<\/span>\n        <\/span>\n        <\/a>\n        <span class=\"mr-quote-content\">\u201eEl apoyo legal significa separar claramente el acontecimiento real de las valoraciones y desarrollar a partir de ello una estrategia de defensa s\u00f3lida.\u201c<\/span>\n    <\/div>\n<a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Primera consulta gratuita\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Elija ahora su fecha deseada:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Primera consulta gratuita<\/span><\/a>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq-haufig-gestellte-fragen\">FAQ \u2013 Preguntas frecuentes<\/h2>\n<div class=\"wp-block-uagb-faq uagb-faq__outer-wrap uagb-block-FAQ-Geldw\u00e4scherei uagb-faq-icon-row uagb-faq-layout-accordion uagb-faq-expand-first-true uagb-faq-inactive-other-true uagb-faq__wrap uagb-buttons-layout-wrap uagb-faq-equal-height     \" data-faqtoggle=\"true\" role=\"tablist\"><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/harlander-partner.eu\\\/es\\\/derecho-penal\\\/blanqueo-de-capitales\\\/\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"\\u00bfCu\\u00e1ndo existe blanqueo de capitales seg\\u00fan el art\\u00edculo 165 del C\\u00f3digo Penal?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Existe blanqueo de capitales si se ocultan activos procedentes de un delito previo legalmente relevante o se encubre su origen. 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Por lo tanto, la delimitaci\\u00f3n precisa entre sospecha, conocimiento y error es central en la defensa.   \"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"\\u00bfQu\\u00e9 debe probar la fiscal\\u00eda en un procedimiento de blanqueo de capitales?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"La fiscal\\u00eda debe demostrar el origen delictivo de los activos y la acci\\u00f3n constitutiva de delito, es decir, ocultaci\\u00f3n, encubrimiento o procesamiento consciente. Tambi\\u00e9n debe demostrar que la persona acusada ten\\u00eda poder de disposici\\u00f3n real o que la trazabilidad del origen se vio afectada concretamente. Son esenciales las rutas de transacci\\u00f3n, los documentos, los rastros de comunicaci\\u00f3n y la relaci\\u00f3n temporal entre el delito previo y el flujo de dinero. El tribunal eval\\u00faa estas pruebas en una apreciaci\\u00f3n global, y tambi\\u00e9n se tienen en cuenta las explicaciones alternativas plausibles.   \"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"\\u00bfQu\\u00e9 primeros pasos son aconsejables ante una sospecha de blanqueo de capitales?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Es aconsejable ejercer el derecho a guardar silencio lo antes posible, ya que las declaraciones irreflexivas suelen dificultar la defensa posterior. Al mismo tiempo, deben asegurarse los documentos, los comprobantes de pago y los datos de comunicaci\\u00f3n, para que el origen y el prop\\u00f3sito de los flujos de dinero puedan documentarse de forma clara. Adem\\u00e1s, es importante aclarar la cuesti\\u00f3n del nivel de conocimiento, porque aqu\\u00ed es donde suele recaer la decisi\\u00f3n legal. Es aconsejable contar con representaci\\u00f3n legal por nuestra parte, ya que la distinci\\u00f3n entre las acciones cotidianas que no son punibles y otros delitos a menudo solo se logra a trav\\u00e9s de los detalles.   \"}}]}<\/script><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q1 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfCu\u00e1ndo existe blanqueo de capitales seg\u00fan el art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Penal?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Existe blanqueo de capitales si se ocultan activos procedentes de un delito previo legalmente relevante o se encubre su origen. Tambi\u00e9n se incluyen las acciones que representan falsamente el origen, la propiedad o la facultad de disposici\u00f3n, porque dificultan el rastreo. Adem\u00e1s, es punible quien se apropia, custodia, administra, convierte, explota o transmite conscientemente tales activos. Es decisivo que se trate de encubrir el origen criminal en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q2 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfQu\u00e9 activos pueden ser objeto del blanqueo de capitales?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>El objeto del delito son los componentes patrimoniales con valor econ\u00f3mico, es decir, por ejemplo, dinero en efectivo, dinero escritural, cosas, cr\u00e9ditos u otros derechos. Es importante que estos valores procedan de un delito previo que la ley reconozca como base. Sin origen delictivo no hay blanqueo de capitales, aunque un flujo de dinero parezca sospechoso. En la pr\u00e1ctica, los movimientos de cuentas, los transportes de dinero en efectivo y las conversiones en activos materiales desempe\u00f1an un papel central.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q3 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfQu\u00e9 acciones cumplen t\u00edpicamente el tipo objetivo?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Son t\u00edpicos el ocultamiento de activos, el encubrimiento del origen o la introducci\u00f3n a trav\u00e9s de terceros, cuentas o operaciones ficticias. Tambi\u00e9n puede ser constitutivo de delito la apropiaci\u00f3n, custodia, inversi\u00f3n, administraci\u00f3n, conversi\u00f3n, explotaci\u00f3n o transmisi\u00f3n a terceros. Es suficiente con que se ejerza un poder de disposici\u00f3n f\u00e1ctico, aunque solo sea a corto plazo. No es necesario una posesi\u00f3n duradera o un beneficio propio.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q4 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfQu\u00e9 requisitos se aplican al conocimiento y al dolo en el art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Penal?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>En el caso de ocultamiento o encubrimiento, es suficiente con el dolo condicionado, si el autor considera seriamente posible el origen delictivo y, a pesar de ello, act\u00faa. En el caso de la reutilizaci\u00f3n, por ejemplo, en la apropiaci\u00f3n, custodia o transmisi\u00f3n, la ley exige regularmente un conocimiento positivo de que los valores proceden de un delito de otro. Las meras suposiciones no son suficientes para ello, y la negligencia no es suficiente. Por lo tanto, la delimitaci\u00f3n precisa entre sospecha, conocimiento y error es central en la defensa.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q6 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfQu\u00e9 debe probar la fiscal\u00eda en un procedimiento de blanqueo de capitales?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>La fiscal\u00eda debe demostrar el origen delictivo de los activos y la acci\u00f3n constitutiva de delito, es decir, ocultaci\u00f3n, encubrimiento o procesamiento consciente. Tambi\u00e9n debe demostrar que la persona acusada ten\u00eda poder de disposici\u00f3n real o que la trazabilidad del origen se vio afectada concretamente. Son esenciales las rutas de transacci\u00f3n, los documentos, los rastros de comunicaci\u00f3n y la relaci\u00f3n temporal entre el delito previo y el flujo de dinero. El tribunal eval\u00faa estas pruebas en una apreciaci\u00f3n global, y tambi\u00e9n se tienen en cuenta las explicaciones alternativas plausibles.   <\/p><\/div><\/div><div class=\"wp-block-uagb-faq-child uagb-faq-child__outer-wrap uagb-faq-item uagb-block-Geldw\u00e4scherei-Q7 \" role=\"tab\" tabindex=\"0\"><div class=\"uagb-faq-questions-button uagb-faq-questions\">\t\t\t<span class=\"uagb-icon uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M432 256c0 17.69-14.33 32.01-32 32.01H256v144c0 17.69-14.33 31.99-32 31.99s-32-14.3-32-31.99v-144H48c-17.67 0-32-14.32-32-32.01s14.33-31.99 32-31.99H192v-144c0-17.69 14.33-32.01 32-32.01s32 14.32 32 32.01v144h144C417.7 224 432 238.3 432 256z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"uagb-icon-active uagb-faq-icon-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 448 512\"><path d=\"M400 288h-352c-17.69 0-32-14.32-32-32.01s14.31-31.99 32-31.99h352c17.69 0 32 14.3 32 31.99S417.7 288 400 288z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<span class=\"uagb-question\">\u00bfQu\u00e9 primeros pasos son aconsejables ante una sospecha de blanqueo de capitales?<\/span><\/div><div class=\"uagb-faq-content\"><p>Es aconsejable ejercer el derecho a guardar silencio lo antes posible, ya que las declaraciones irreflexivas suelen dificultar la defensa posterior. Al mismo tiempo, deben asegurarse los documentos, los comprobantes de pago y los datos de comunicaci\u00f3n, para que el origen y el prop\u00f3sito de los flujos de dinero puedan documentarse de forma clara. Adem\u00e1s, es importante aclarar la cuesti\u00f3n del nivel de conocimiento, porque aqu\u00ed es donde suele recaer la decisi\u00f3n legal. Es aconsejable contar con representaci\u00f3n legal por nuestra parte, ya que la distinci\u00f3n entre las acciones cotidianas que no son punibles y otros delitos a menudo solo se logra a trav\u00e9s de los detalles.   <\/p><\/div><\/div><\/div><a class=\"mr-cta-link mr-cta-button-cal\" href=\"#h2-booking\" title=\"Primera consulta gratuita\"><span class=\"mr-cta-link-normal\">Elija ahora su fecha deseada:<\/span><span class=\"mr-cta-link-bold\">Primera consulta gratuita<\/span><\/a>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Blanqueo de capitales De acuerdo con el art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Penal (StGB), existe blanqueo de capitales cuando los componentes patrimoniales procedentes de determinados delitos determinantes se ocultan o se &#8230;","protected":false},"author":25,"featured_media":111715,"parent":67173,"menu_order":5,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[1185],"tags":[],"class_list":["post-112109","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-penal"],"acf":[],"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1920,1080,false],"thumbnail":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-100x100.webp",100,100,true],"medium":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-800x450.webp",800,450,true],"medium_large":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1920,1080,false],"large":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1920,1080,false],"1536x1536":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1536,864,false],"2048x2048":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei.webp",1920,1080,false],"336x":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-336x189.webp",336,189,true],"352x":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-352x198.webp",352,198,true],"woocommerce_thumbnail":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-300x300.webp",300,300,true],"woocommerce_single":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-600x338.webp",600,338,true],"woocommerce_gallery_thumbnail":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-100x100.webp",100,100,true],"yarpp-thumbnail":["https:\/\/harlander-partner.eu\/wp-content\/uploads\/\u00a7165-Geldwaescherei-120x120.webp",120,120,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Simon Prem","author_link":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/author\/simon-prem\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Blanqueo de capitales De acuerdo con el art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Penal (StGB), existe blanqueo de capitales cuando los componentes patrimoniales procedentes de determinados delitos determinantes se ocultan o se ...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/112109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=112109"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/112109\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/67173"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=112109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=112109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/harlander-partner.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=112109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}